Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 1/2008

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 1/2008 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie ROVANIEMI Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 1/2008 Aika tiistai klo Paikka Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintorakennus, kokoushuone (mahdollisuus myös videoneuvotteluyhteyksiin) Ohjausryhmän jäsenet Alaräisänen Timo, Kemijärvi Hannola Heikki, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Häikiö Mikko, Lapin sairaanhoitopiiri Kilpeläinen Auvo, Rovaniemi Kivistö Juha-Matti, Kolpeneen palvelukeskuksen ky Kursu, Juha, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Leväsvirta Leena, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Lousujärvi Riitta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Magga Ristenrauna, SamiSoster ry Norrkniivilä Kaisu, Tornio Oikarinen Kerttu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Oinaala Markku, Rovaniemi Pantti Raimo, Lapin lääninhallitus Peisa Timo, Ranua Pohjola Anneli, Lapin yliopisto Ruotsala Piia, Saamelaiskäräjät Salomaa Eva Lapin sairaanhoitopiiri Ståle Liisa, Kemi Varemaa-Korhonen Leena, Inari Kauhanen Ritva, Lapin liitto Asiantuntijajäsenet Kostamo-Pääkkö Kaisa Lohi Jouni, Ranua Rautio-Kuosku Ella, Lapin liitto

2 Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n johtaja Juha-Matti Kivistö avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 2 Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta Käsitellään kokouksessa. Kokouksen sihteeriksi valittiin Poskesta Tomi Ylitalo, puheenjohtajaksi Kolpeneen palvelukeskuksesta Juha-Matti Kivistö ja varapuheenjohtajaksi Lapin lääninhallituksesta Raimo Pantti. 3 Ohjausryhmän kokoonpano Todetaan ohjausryhmän jäsenet hankesuunnitelman pohjalta. Nimetään asiantuntijajäseneksi Ella Rautio-Kuosku Lapin liitosta. Päätettiin ohjausryhmän varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. Lisäksi asiantuntijajäseniksi nimettiin Ella Rautio-Kuoksu Lapin liitosta, Kaisa Kostamo- Pääkkö Poskesta, yleislääketieteen koordinaattori Jouni Lohi ja Terve-Lappi hankkeesta Tuula Kokkonen. Asiantuntijajäsenistöä päätettiin täydentää tarvittaessa. Lisäksi päätettiin pyytää Tunturi-Lapin ja Ylitornion seutukuntia nimeämään johtoryhmään jäsen sekä varajäsen. Varsinainen jäsen läsnä Varajäsen Kivistö Juha-Matti pj, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, puheenjohtaja Kilpeläinen Auvo, Rovaniemi Oinaala Markku, Rovaniemi Salomaa Eva Lapin shp Häikiö Mikko, Lapin shp Alaräisänen Timo, Kemijärvi Ståhle Liisa, Kemin kaupunki Niiranen Liisa, Kemi Leväsvirta Leena, Kemi-Tornio ammk Kähkölä Sinikka, Kemi-Tornio ammk Luosujärvi Riitta, L-P shp Kursu Juha, L-P shp Norrkniivilä Kaisu, Tornio Oikarinen Kerttu Rovaniemen ammk Hannola Heikki, Rovaniemen ammk Pantti Raimo, Lapin lh, varapuheenjohtaja Peisa Timo, Ranua Pohjola Anneli, Lapin yliopisto Magga Ristenrauna, SamiSoster ry Ruotsala Piia, Saamelaiskäräjät

3 Varesmaa-Korhonen Leena, Inari Kauhanen Ritva, Lapin liitto Asiantuntijajäsenent: Kostamo-Pääkkö Kaisa, Poske, esittelijä Lohi Jouni, yleislääketieteen aluekoordinaattori Rautio-Kuosku Ella, Lapin liitto 4 Ohjausryhmän tehtävien toteaminen Ohjausryhmä on asiantuntijoista ja keskeisimpien sidosryhmien edustajista koottu projektin toteuttajan tukiryhmä, jonka tehtävänä on o ohjata projektin toteuttamista suhteessa projektisuunnitelmaan ja rahoituspäätökseen sekä tarvittaessa tehdä muutosehdotuksia projektin toteuttajalle o edistää projektin verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksien luomista eri organisaatioiden muihin toimiin ja projekteihin o ohjata projektiin liittyvää tiedottamista o hyväksyä väli- ja loppuraportit o seurata budjetin toteutumista o arvioida projektin saavuttamia tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja osaltaan kehittää menettelyjä, joilla projektin toteuttamista voidaan tehostaa o tehdä tarvittaessa esitykset koskien rahoituspäätöksen muutoksia (mm. jatko-aika, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman muutokset) o esittää Lapin liitolle projektin keskeyttämistä, jos projektin jatkaminen ei osoittaudu tarkoituksenmukaiseksi. Avustuksen saaja on aina vastuussa projektin toteuttamisesta ja tuen käytöstä. Ohjausryhmälle tätä vastuuta ei voi siirtää. Todetaan ohjausryhmän tehtävät. Ohjausryhmä toimii Kaste-ohjelman valmisteluryhmänä Lapissa. Lapin Kaste valmisteluhankkeen ohjausryhmässä käsitellään Pohjois-Suomen alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelman tekstit Lapin osalta. Ohjausryhmän tehtävänä on linjata KASTE-ohjelman painoalueita eri vuosille koko ohjelmakaudelle Ohjausryhmän päätösvaltaisuudesta päättäminen Päästös: Kokous on päätösvaltainen kun jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat. Päätettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen mikäli jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat. 6 Ohjausryhmän laillisuudesta päättäminen Kokouskutsu lähetetään yleensä kahta viikkoa ennen kokousta ja kokousaineisto viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään sähköpostilla.

4 Esityksen mukainen 7 Pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen Pöytäkirja voidaan tarkastaa joko seuraavassa kokouksessa tai sitten valitaan joka kokouksessa pöytäkirjantarkastajat, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen seuraavaa kokousta. Pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Päätettiin tarkastaa pöytäkirjat seuraavassa kokouksessa. 8 Ohjausryhmän omista kuluperusteista päättäminen Lapin liiton ohjeiden mukaisesti ohjausryhmän hyväksyttäviä kustannuksia ovat jäsenten ja asiantuntijoiden matkakulut, kokouspalkkiot sekä kohtuulliset kokousjärjestelykustannukset. Ohjausryhmä päättää, maksetaanko kokouspalkkiota, joka voi olla enintään 60 /hlö/kokous. Matkakustannukset hyväksytään valtion tai kunnan matkustussäännön mukaisesti. Viranhaltijoille ei makseta kokouspalkkiota. Päätös. Maksetaan matkakulut Päätettiin maksaa jäsenten ja asiantuntijoiden matkakulut. 9 Projektin maksuliikenteestä päättäminen ja projektin tili Avustuksen saajan tulee pitää erillistä kirjanpitoa tai riittävää kirjanpitoluokitusta. Kirjanpitoon ei saa sisällyttää muita kuin projektiin kohdistuvia kuluja. Kirjanpidon tulee perustua tarkistettavissa oleviin tositteisiin ja sen tulee tuottaa yksityiskohtaiset tiedot rahoitetun projektin menoista ja tuloista. Projektia hallinnoi avustuksen saaja Kolpeneen palvelukeskuksen ky ja maksuliikenne hoidetaan sen kautta. Projektille avataan/on avattu kustannuspaikka 95??. Päätettiin avata hankkeelle oma kustannuspaikka, kun virallinen päätös Lapin liitosta saapuu.. 10 Projektin laskujen hyväksyjä/t Projektin laskujen hyväksyjä vastaa siitä, että projektin varoista maksetaan vain projektisuunnitelman mukaisia kuluja. Yleensä hyväksyjänä toimii projektipäällikkö. Laskujen hyväksyjät Kaisa Kostamo-Pääkkö ja Juha-Matti Kivistö Päätettiin, että laskut voi hyväksyä joko Kaisa Kostamo-Pääkkö tai Juha- Matti Kivistö. 11 Projektin sisältöön liittyvät asiat Lapin liitto on x.x.200x tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen xxxxx projektista. Ohjausryhmän jäsenille on lähetetty kopio rahoituspäätöksestä sekä sen liitteistä. XX esittelee projektisuunnitelman.

5 Lapin Kaste -hankkeen tilannekatsaus ja eteneminen. Todettiin Lapin kaste hankkeen tilannekatsaus ja eteneminen. Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakennetta valmistellaan eteenpäin. Vuoden 2008 painopisteet: terveyden edistäminen, kehittäjäterveyskeskusmallin pilotointi ja sosiaalityön kehittämisyksikön jatkaminen ja alueellinen laajentaminen koko Lappia koskevaksi. Todettiin hankeaihion lähettämisestä ministeriöön ohjausryhmän kommenttien pohjalta täydennettynä. Hankkeen tekstin tuottamisvastuullisiksi valittiin Kaisa Kostamo-Pääkkö Poskesta sekä Jouni Lohi yleislääketieteen aluekoordinaattori. Todettiin, että kirjoittajia voidaan täydentää tarvittaessa. Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hankkeita kannatetaan Ohjausryhmä näki tärkeänä että yhteistyötä tehdään Kainuun ja Keski- Pohjanmaan hankkeiden kanssa. 12 Lapin maakuntasuunnitelma/nykytilan kuvaus Ella Rautio-Kousku esittelee maakuntasuunnitelman seminaarin nykytilan kuvauksen Todettiin maakuntasuunnitelman nykytilan kuvaus Ella Rautio-Kuoskun esityksen pohjalta: Maakuntasuunnitelma 2030/Hyvinvointipalvelut. 13 Muut asiat Ilmoitettiin KASTE konsernijaoksen kokouksesta Ilmoitettiin sosiaalityön kehittämisyksikön loppuseminaarista Seuraava kokous Päätettiin järjestää seuraava kokous 13.8 klo 9 Posken kokoustilassa 15 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Juha-Matti Kivistö päätti kokouksen 15.30