POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat
Sisällys 1. KUNTAYHTYMÄN JOHDON TOIMINTA-ALUE... 3 1.1. TOIMINTASUUNNITELMA 2016... 3 1.2. KÄYTTÖSUUNNITELMA... 4 2. SAIRAANHOIDON TOIMINTA-ALUE... 5 2.1. TOIMINTASUUNNITELMA 2016... 5 2.2. KÄYTTÖSUUNNITELMA... 6 3. SOSIAALIPALVELUJEN TOIMINTA-ALUE... 7 3.1. TOIMINTASUUNNITELMA 2016... 7 3.2. KÄYTTÖSUUNNITELMA... 8 4. TUKIPALVELUJEN TOIMINTA-ALUE... 9 4.1. TOIMINTASUUNNITELMA 2016... 9 4.2. KÄYTTÖSUUNNITELMA... 10
3 1. Kuntayhtymän johdon toiminta-alue 1.1. Toimintasuunnitelma 2016 Jatketaan toimintojen kehittämistä (lean-menetelmä) o Koulutus / kehittäminen -yhteistyö Palkitseminen tavoitteiden perusteella Kuntayhtymän tavoitteiden ja mittareiden jatkuva seuranta Osallistuminen Siun soten valmisteluun Kiinteistökuntayhtymän valmistelu
4 1.2. Käyttösuunnitelma Kuntayhtymän johdon toiminta-alue, 1000 TP 2014 TA 2015 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot 33 098 35 854 39 453 19,2 % 10,0 % Myyntituotot 18 557 21 004 22 953 23,7 % 9,3 % Jäsenkuntatuotot 702 1 473 3 233 360,5 % 119,5 % Muut myyntituotot 17 855 19 531 19 719 10,4 % 1,0 % Tuet ja avustukset 1 069 1 162 1 174 9,8 % 1,0 % Muut toimintatuotot 13 471 13 688 15 327 13,8 % 12,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 40 0-100,0 % Toimintakulut -26 091-28 221-31 749 21,7 % 12,5 % Henkilöstökulut -8 094-8 949-9 439 16,6 % 5,5 % Palvelujen ostot -12 166-13 150-14 341 17,9 % 9,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 946-3 365-3 485 18,3 % 3,6 % Muut toimintakulut -2 886-2 757-4 484 55,4 % 62,6 % Toimintakate 7 007 7 673 7 704 9,9 % 0,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -698-1 678-1 600 129,2 % -4,6 % Korkotuotot 90 50 70-22,2 % 40,0 % Muut rahoitustuotot 263 372 351 33,5 % -5,6 % Korkokulut -1 041-1 500-2 006 92,7 % 33,7 % Muut rahoituskulut -10-600 -15 50,0 % -97,5 % Vuosikate 6 309 5 996 6 104-3,2 % 1,8 % Poistot ja arvonalentumiset -6 029-6 040-6 149 2,0 % 1,8 % Tilikauden tulos 280-45 -45-116,1 % 0,0 % Poistoeron 44 45 45 2,3 % 0,0 % Tilikauden ylijäämä 325 0 0-100,0 %
5 2. Sairaanhoidon toiminta-alue 2.1. Toimintasuunnitelma 2016 Lyhennetään edelleen jonotusaikoja Lisätään sähköistä asiointia Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta ja sitoutumisesta Huolehditaan oman sairaalan kilpailukyvyn säilymisestä Osallistuminen Siun soten valmisteluun
6 2.2. Käyttösuunnitelma Sairaanhoidon toiminta-alue, 1000 TP 2014 TA 2015 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot 273 424 273 150 284 398 4,0 % 4,1 % Myyntituotot 264 898 264 603 275 298 3,9 % 4,0 % Jäsenkuntatuotot 199 137 199 426 205 572 3,2 % 3,1 % Muut myyntituotot 65 761 65 177 69 725 6,0 % 7,0 % Maksutuotot 8 441 8 547 9 091 7,7 % 6,4 % Tuet ja avustukset 27 0 0-100,0 % Muut toimintatuotot 58 0 10-82,8 % Toimintakulut -266 538-270 794-282 743 6,1 % 4,4 % Henkilöstökulut -90 700-93 992-94 975 4,7 % 1,0 % Palvelujen ostot -118 174-118 309-126 841 7,3 % 7,2 % Palvelujen ostot ilman erityistasoa -96 082-96 067-103 941 8,2 % 8,2 % Erityistaso -22 091-22 242-22 900 3,7 % 3,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 669-46 495-46 947 2,8 % 1,0 % Avustukset -8-8 -6-25,0 % -25,0 % Muut toimintakulut -11 987-11 991-13 973 16,6 % 16,5 % Toimintakate 6 886 2 355 1 656-76,0 % -29,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -31 0 0-100,0 % Vuosikate 6 855 2 355 1 656-75,8 % -29,7 % Poistot ja arvonalentumiset -2 067-1 836-2 116 2,4 % 15,3 % Tilikauden tulos 4 788 520-460 -109,6 % -188,5 % Poistoeron 380 380-2 115-656,6 % -656,6 % Varausten -2 575 0 2 575-200,0 % Rahastojen -20 0 0-100,0 % Tilikauden ylijäämä 2 574 900 0-100,0 % -100,0 %
7 3. Sosiaalipalvelujen toiminta-alue 3.1. Toimintasuunnitelma 2016 Muutot laitosasumisesta suunnitellaan kunnan, kuntayhtymän ja palveluntuottajan yhteistyönä asiakaslähtöisesti. Suunnitellaan muuttuvan palvelurakenteen edellyttämä henkilöstörakenne. Pidetään hyvää huolta opiskelijaharjoittelijoista sekä uusista ja nykyisistä työntekijöistä. Osallistutaan kehitysvammapalveluihin soveltuvan RAI-arviointijärjestelmän THLpilotointiin. Osallistuminen Siun soten valmisteluun
8 3.2. Käyttösuunnitelma Sosiaalipalvelujen toiminta-alue, 1000 TP 2014 TA 2015 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot 20 488 21 993 19 649-4,1 % -10,7 % Myyntituotot 19 209 20 341 18 378-4,3 % -9,7 % Jäsenkuntatuotot 15 859 17 290 15 186-4,2 % -12,2 % Muut myyntituotot 3 350 3 051 3 193-4,7 % 4,7 % Maksutuotot 1 110 1 374 893-19,5 % -35,0 % Tuet ja avustukset 2 5 0-100,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot 168 273 378 125,0 % 38,5 % Toimintakulut -20 533-21 889-19 638-4,4 % -10,3 % Henkilöstökulut -11 903-12 690-11 300-5,1 % -11,0 % Palkat ja palkkiot -9 587-10 187-9 006-6,1 % -11,6 % Henkilöstösivukulut -2 315-2 502-2 294-0,9 % -8,3 % Palvelujen ostot -6 372-6 089-5 825-8,6 % -4,3 % Palvelujen ostot ilman erit -6 372-6 089-5 825-8,6 % -4,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -404-657 -407 0,7 % -38,1 % Avustukset -7-10 -8 14,3 % -20,0 % Muut toimintakulut -1 846-2 443-2 098 13,7 % -14,1 % Toimintakate -44 104 11-125,0 % -89,4 % Vuosikate -44 104 11-125,0 % -89,4 % Poistot ja arvonalentumiset -6-4 -11 83,3 % 175,0 % Tilikauden tulos -51 100 0-100,0 % -100,0 % Rahastojen 1 0 0-100,0 % Tilikauden ylijäämä -50 100 0-100,0 % -100,0 %
9 4. Tukipalvelujen toiminta-alue 4.1. Toimintasuunnitelma 2016 Jatketaan tukipalveluiden toimintojen kehittämistä Hoitotarvikelogistiikan kehittäminen jatkuu (hoitologistikot) Ajanvaraustehtävien edelleen siirtäminen toimistopalveluille Cook & chill ravintopalveluiden potilasruokaprosessin turvallinen toteutus Ympäristöohjelman suunnittelu ja toteutuksen aloitus (jätelaki 2016) Laitoshuollon puhtauden laadunarviointi pilotti (INSTA 800) Tukipalveluiden toiminnan mittareiden jatkuvan seurannan kehittäminen Osallistuminen erikoissairaanhoidon palveluiden jonottomaan toteutukseen Sairauspoissaolojen hallinta Talouden hallinta ja tuottavuuden edistäminen Potilasturvallisuus tukipalveluiden henkilöstön aktiivinen osallistuminen Haipro tapahtumien käsittelyyn Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin (työkyvyn) sekä tasa-arvon johtaminen Erityisosaamisen turvaaminen kaikilla vastuualueilla Edistetään eri ammattiryhmien työn arvostusta ja tasa-arvoista kohtelua Eri ikäryhmiin asettuvien työntekijöiden ikäjohtaminen Työkykyä edistävä, ennakoiva johtaminen Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen Osallistuminen Sote -valmisteluun Lääkeliuoslogistiikan alueellinen valmistelu Hoitotarvikelogistiikan alueellinen valmistelu Välinehuollon alueellinen valmistelu
10 4.2. Käyttösuunnitelma Tukipalvelujen toiminta-alue, 1000 TP 2014 TA 2015 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot 34 878 35 737 36 827 5,6 % 3,1 % Myyntituotot 32 461 33 200 33 483 3,1 % 0,9 % Tuet ja avustukset 40 14 24-40,0 % 71,4 % Muut toimintatuotot 2 378 2 522 3 320 39,6 % 31,6 % Toimintakulut -34 398-35 637-36 624 6,5 % 2,8 % Henkilöstökulut -19 738-20 725-20 608 4,4 % -0,6 % Palvelujen ostot -5 335-5 452-6 190 16,0 % 13,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 775-7 976-8 156 4,9 % 2,3 % Muut toimintakulut -1 550-1 484-1 669 7,7 % 12,5 % Toimintakate 480 100 203-57,7 % 103,0 % Vuosikate 480 100 203-57,7 % 103,0 % Poistot ja arvonalentumiset -107-100 -203 89,7 % 103,0 % Tilikauden ylijäämä 373 0 0-100,0 %
11 5. Laite- ja kalustohankinnat 2016 Laite- ja kalustoinvestointiesitykset yli 10 000 Sairaanhoidon toiminta-alue yhteensä 7 911 000,00 Sairaanhoidon toiminta-alue, alle 500 t 1 292 000,00 Sairaanhoidon toiminta-alue, yli 500 t 6 619 000,00 Sydänkeskuksen varustelu 2 000 000,00 L2 kalustaminen 935 000,00 SPET-TT 1 109 000,00 PET-TT 2 575 000,00 Tukipalvelujen toiminta-alue yhteensä 193 000,00 Kuntayhtymän johdon toiminta-alue yhteensä 15 000,00 Kuntayhtymä yhteensä 8 119 000,00 Investointisuunnitelma 8 119 000,00