Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (39) Kokoustiedot Aika 04.10.2016 tiistai klo 18:00-19:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Heikki Laine, puheenjohtaja Anu Parantainen, varapuheenjohtaja Eila Hietaharju Juhani Hietala Tuija Hyytiä Seppo Kalliotie Anneli Kiiski Kari Kurila Leila Myllyoja Jari Pulkkinen Niina Puoskari Leena Rosama Ari Rusi Anne Sinilaakso Vesa Parantainen Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus Arja Iho, Sosiaalityö Arto Raassina, Terveyspalvelut Sari Tanninen, Hoito- ja hoivapalvelut Sami Koskikallio, Sosiaali- ja terveyskeskus, hallintopalvelut kaupunginhallituksen edustaja esittelijä sosiaalityön johtaja johtava ylilääkäri johtava hoitaja pöytäkirjanpitäjä Asiat 164-177 Allekirjoitukset Heikki Laine puheenjohtaja Sami Koskikallio pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 7.10.2016 Juhani Hietala Niina Puoskari Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, 11.10.2016 Sami Koskikallio Pöytäkirjanpitäjä
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (39) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 164 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 165 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 4 3 166 Esityslistan hyväksyminen 5 4 167 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ilmoitusasiat 4.10.2016 6 5 168 Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.8.2016 8 6 169 Erikoislääkärikonsultaatioiden ym. sairaanhoidon erikoispalveluiden hankintasopimuksen optiovuoden käyttäminen 7 170 Vastaus Vasemmistoliiton edustajan Torbjörn Edvardsenin kirjalliseen kysymykseen intervallihoidosta 8 171 Työn vaativuuteen liittyviä palkkojen tarkistuksia terveyspalvelujen sekä hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueilla 9 172 Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa 4.10.2016 10 173 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 4.10.2016 19 11 174 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 12 175 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten esille ottama asia 4.10.2016 10 11 15 18 26 35 176-177 Salaiset asiat (sidotaan eri kirjaan) Muutoksenhaku 164-177 Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan 36
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (39) 164 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (39) 165 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Hietalan ja Niina Puoskarin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (39) 166 Esityslistan hyväksyminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi asiana 12 päätettiin käsitellä Perussuomalaisten kysymys sotaveteraanien kuntoutuksesta.
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (39) Asianro 119/00.02.02/2016 167 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ilmoitusasiat 4.10.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus (suullinen) 2. Aluehallintovirasto www.avi.fi - Päätös perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistamisesta - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Vk - kotihoito Oma Oy 3. Ilmoitukset yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta - Askelmerkki Oy - Mainio Vire Oy - Lassila & Tikanoja Oyj 4. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri www.vsshp.fi - hallituksen kokouksen 13.9.2016 pöytäkirja 5. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, www.v-suomenehp.fi - hallituksen kokouksen 28.9.2016 esityslista 6. Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä - hallituksen pöytäkirjanote 14.9.2016 33 Ehdotus vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2017 talousarvioksi 7. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta - 14.9.2016 68 pöytäkirjanote: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioehdotus ja vuosien 2017 2020 taloussuunnitelmaehdotus
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (39) 8. Ylilääkäri Päivi Kokkila: Euroopan diabeteskonferenssi 12.9. 16.9.2016 München Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (39) Asianro 129/02.02.02/2016 168 Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.8.2016 Talouspäällikkö Sami Koskikallio 28.9.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut 31.8.2016 olivat 70.321.987 euroa. Toimintakulujen toteutuma-asteeksi muodostui 65,4 %. Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,7 %. Toimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman 1.363.607 euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat aikuissosiaalityössä (678.763 ), vastaanottopalveluissa (453.319 ) sekä perhepalveluissa (312.898 ). Toimintakulut ylittyivät eniten laskennalliseen toteutumaan verrattuna vammaispalveluissa (247.072 ). Aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden luvuissa on kuitenkin otettava huomioon, että ko. tulosalueiden välillä tehdyt kirjanpidon vientien korjaukset uuden sosiaalihuoltolain vuoksi voivat vääristää toteutumaa talousarvioon nähden. Lautakunnan toimintatuotot 31.8.2016 olivat 18.479.256 euroa toteutumaasteen ollessa 64 %. Toimintatuotot jäivät alle laskennallisen toteutuman 763.829 euroa. Suurimmat toimintatuottojen ylitykset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat hoito- ja hoivapalveluissa (328.487 ), suun terveydenhuollossa (190.227 ) sekä vastaanottopalveluissa (172.920 ). Työterveyshuollon toimintatuotoissa on mukana seitsemän kuukauden tuotot. Suurimmat toimintatuottojen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat aikuissosiaalityössä (974.635, tuottojen epätasainen kertyminen vuoden aikana ja puuttuvat pakolaiskorvaukset), perhepalveluissa (216.880, tuottojen epätasainen kertyminen vuoden aikana) sekä hallintopalveluissa (204.336, Ruskolle vuodelta 2015 maksettu palautus). Nettotoimintakuluiksi muodostui 51.842.731 euroa. Toteutuma-aste oli 65,9 %. Nettotoimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman 599.778 euroa. Talousarvion nettotoimintakulujen toteutuma-asteet palveluittain on esitetty alla. Lisäksi alla on esitetty palveluittain nettotoimintakulujen poikkeamat laskennallisesta toteutumasta euromääräisinä. Palvelu Tot.aste Yli (+) / ali (-) Aikuispsykososiaaliset palvelut 58,9 % -123.387 Aikuissosiaalityö 70,1 % 295.871 Erikoissairaanhoito 66,6 % -33.270 Hallintopalvelut 65,7 % 146.843 Hoito- ja hoivapalvelut 65,3 % -294.302 Kuntoutuspalvelut 58,6 % -81.521 Perhepalvelut 65,3 % -96.019 Suun terveydenhuolto 59,4 % -194.343 Työterveyshuolto -1.249,6 % 210.220 Vammaispalvelut 69,9 % 196.368 Vastaanottopalvelut 59,0 % -626.239 Intime-raportti 31.8.2016 sekä talousarvion seurantataulukko 1-8 2016 seuraavat oheismateriaaleina.
Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (39) Oheismateriaali 1 Intime-raportti 1-8 2016 2 TA-seuranta 1-8 2016 Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 31.8.2016 tiedokseen. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (39) Asianro 431/02.08.00/2015 169 Erikoislääkärikonsultaatioiden ym. sairaanhoidon erikoispalveluiden hankintasopimuksen optiovuoden käyttäminen Talouspäällikkö Sami Koskikallio 28.9.2016: Raision kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus kilpailutti erikoislääkärikonsultaatiot ja muut sairaanhoidon erikoispalvelut yhteistyössä Naantalin kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa vuonna 2015. Kilpailutuksen hoiti Raision kaupunki. Naantalin kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Akseli valtuuttivat Raision kaupungin päättämään hankinnasta. Päätös hankinnasta tehtiin lautakunnan kokouksessa 16.6.2015 90. Sopimus tuli voimaan 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2016. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuksen voimassaoloa kahdella vuoden pituisella optiokaudella (1 + 1). Mikäli tilaaja käyttää optio-oikeuttaan niin optiokausien hinnoista sovitaan erikseen. Naantalin kaupungilta ja Perusturvakuntayhtymä Akselilta on pyydetty valtuutukset päättää optiovuoden käytöstä. Sopimuksen osapuolet ovat halukkaita jatkamaan sopimusta ja neuvotteluissa on päädytty yhden (1) optiovuoden käyttämiseen eli sopimusta jatkettaisiin ajalle 1.1.2017 31.12.2017. Oheismateriaali 3 Valtuutukset erikoislääkärikonsultaatioiden ostopalvelusopimuksen optiovuoden käyttöön.pdf Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää käyttää erikoislääkärikonsultaatioiden ym. sairaanhoidon erikoispalveluiden hankintasopimukseen sisältyvän yhden (1) optiovuoden eli sopimusta päätetään jatkaa ajalle 1.1.2017 31.12.2017. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Sopimusosapuolet
Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (39) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 159 21.9.2016 Asianro 713/00.02.02/2015 170 Vastaus Vasemmistoliiton edustajan Torbjörn Edvardsenin kirjalliseen kysymykseen intervallihoidosta Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 21.9.2016 159 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 21.9.2016: Torbjörn Edvardsen esitti kirjallisen aloitteen intervallihoidon järjestämisestä sekä intervallihoidon kehittämisestä omana yksikkönään ajan kanssa. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta jättää vastauksen asiaan sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteltavaksi. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 4.10.2016 Johtava hoitaja Sari Tanninen 27.9.2016: Torbjörn Edvardsen on esittänyt kirjallisen aloitteen intervallihoidon uudelleen järjestämisestä sekä intervallihoidon kehittämisestä omana yksikkönään. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana voi hyödyntää lyhytaikaishoitoa eli intervallia tai sijaishoitoa toimeksiantosopimuksella. Intervallihoitoa tarjotaan terveyskeskussairaalan kuntoutusosaston yhteydessä. Intervallihoitoon on varattu yhdeksän paikkaa, joihin on varattu erilliset huoneet. Intervallihoidon asiakkaita ovat pääsääntöisesti omaishoidettavat, jotka tulevat lyhytaikaiselle hoitojaksolle omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ajaksi. Kyse on lyhytaikaisesta laitosjaksosta.
Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (39) Sijaishoidossa omaishoidettavasta huolehtii sijaishoitaja, joka voi olla hoidettavan omainen tai joku muu läheinen henkilö, joka soveltuu sijaishoitajaksi. Lisäksi Ruskon Maunulla on kolme intervallipaikkaa. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella on ollut vuoden 2016 aikana 265 omaishoidettavaa (ei sisällä kehitysvammaisia), joista 216 on yli 65 -vuotiaita. Heistä 87 käyttää intervallihoitoa ja 32 sijaishoitoa, joista 9 käyttää molempia omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän aikana. Omaishoitajista 106 ei käytä oikeutta lakisääteisiin vapaapäiviin. Tällä hetkellä jokaisella omaishoitajalla on mahdollisuus pitää kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa, hyödyntäen joko intervallihoitoa tai sijaishoitoa. Lyhytaikaishoitona järjestettävä intervalli siirrettiin terveyskeskussairaalan kuntoutusosaston yhteyteen Kerttulakodin lakkauttamisen jälkeen keväällä 2015. Ratkaisuun päädyttiin, koska kuntoutusosastolla oli vähennetty potilaspaikkoja ja osastolla oli selkeästi ylimääräistä tilaa, josta maksetaan ulkoista vuokraa. Tässä yhteydessä Kerttulakodin intervallista siirrettiin kaksi lähihoitajaa kuntoutusosastolle. Päätös oli henkilöstöresurssien ja synergian näkökulmasta taloudellinen päätös. Jo silloin todettiin, että pienen (9 paikkaa) ja erillisen yksikön toiminta olisi taloudellisesti kallis ratkaisu. Myös turvallisuusnäkökulmasta yksittäisen, erillään sijaitsevan 24/7 toimivan yksikön toiminta olisi ollut haasteellinen, huomioiden asiakas ja työturvallisuus, yövuorossa yksi työntekijä. Kerttulakodin toiminnan lakkauttamiseen liittyvä suunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnassa (8.10.2014 169) ja kaupunginvaltuustossa (8.12.2014 103). Vaihtoehtoja intervallihoidon järjestämiseksi uudelleen ja omana yksikkönään 1. Intervalli Hulvelan Päivänpaisteen yksikössä Hulvelan Päivänpaisteessa on neljä kahdeksan paikan yksikköä yksi kahdeksan paikan yksikön muuttaminen intervalliyksiköksi Palvelu muuttuu tehostetusta palveluasumisesta lyhytaikaiseksi laitoshoidoksi erilaiset maksukäytännöt laitoshoidon maksut määräytyvät asiakasmaksuasetuksen mukaan Omaishoidon lakisääteisen vapaapäivän aikaisesta palvelusta saa periä omaishoidettavalta 11,50 /hoitopäivä Tehostetussa palveluasumisessa asukas maksaa vuokran, palvelumaksun ja palvelupakettimaksun (ruoka, siivous ja pyykki) sekä maksaa omat lääkkeet ja hoitotarvikkeet (ei vaippoja) Yhden Päivänpaisteen yksikön kustannukset (brutto) ovat 280 000 Muutos intervalliyksiköksi lisäisi budjettitarvetta 92 000 enemmän Lisäksi kahdeksan tehostetun palveluasumisen paikan vähentyminen omasta tuotannosta lisäisi budjetointia ostopalveluihin 320 000 (8 asukasta x 110 hoitopäivä x 365 päivää) Budjettilisäys 412 000
Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (39) Lisäksi huomioitavaa: kaikkia tällä hetkellä intervallia käyttäviä ei voitaisi hoitaa Päivänpaisteen yksikössä - asiakkaan tarpeet hoidossa suhteessa tilat. Edelleen jää tarve sairaalan tiloille tai ostopalveluille, jossa hoitopäivän hinta 120-140 euron välillä. Esim. yhden omaishoidettavan intervallin vuosikustannus olisi 4320-5040 euroa, kahden 8640-10 080 euroa jne. 2. Intervalli ostopalveluna Intervalli on lyhytaikaista laitoshoitoa, josta syystä sen hoitopäivähinta on kalliimpi kuin tehostetun palveluasumisen arvio 120 140 Yhden omaishoidettavan intervallit kustantavat vuodessa 3906 4626 (netto) Jos 100 omaishoidettavaa käy ostopalveluissa intervallissa ovat kustannukset vuodessa 390 600-462 600 (netto) Budjettilisäys 390 600-462 600 (netto) Huomioitavaa: Kilpailutettava palvelu. Kustannusarvio perustuu tällä hetkellä yksittäisen asiakkaan intervallin käyttöön ostopalveluna. Kyseessä on laitoshoito, jonka tulee sisältää jaksolla kaikki tarvittava materiaali, lääkkeet, hoitotarvikkeet jne. Omaishoidettavien määrä suurempi kuin 81, jokaiselle omaishoitajalle tarvitsee myöntää vähintään kaksi lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa ja kolme, jos omaishoidettavan hoivan tarve on ympärivuorokautista. 3. Intervallin siirto Kerttulan tiloihin Intervallin järjestäminen Kerttulan kolmannen kerroksen tiloissa Henkilöstökustannukset on laskettu yhdeksän vakanssin mukaan 1 sairaanhoitaja ja 8 lähihoitajaa. Toiminta 24/7, jolloin henkilöstömitoitus työvuoroittain 3 aamuvuorossa (viikonloppuisin 2, sairaanhoitaja arkiaamuisin), 2 iltavuorossa ja 1 yövuorossa. Jos halutaan 2 hoitajaa yövuoroon, henkilöstön määrä nousee 11:een, joka on euroissa tehtäväkohtaisen palkan osalta 70 000 euroa. Tämän lisäksi lisäystä vuosilomansijaisuuksiin, erilliskorvauksiin ja sairauspoissaoloihin. Laskelmasta puuttuvat sisäiset kustannukset (vuokra, ruoka, siivous) ja ulkoisista ICT-palvelut. Kustannus 467 000 (brutto) ei sisällä sisäisiä, eikä ICT-palveluita Kustannus 419 500 (netto) ei sisällä sisäisiä, eikä ICT-palveluita Budjettilisäys 419 500 Kyseessä olisi ainoa 24/7 toimiva palvelu Kerttulan tiloissa. Tarvitaan varautuminen/suunnitelma turvallisuuteen ja yövuorossa tarve toiselle työntekijälle, esim. kahden autettava asiakas. Kerttulassa on myös tarve uusia hoitajakutsujärjestelmä tai hankkia jokin korvaava järjestelmä (ei ole huomioitu laskelmassa). 4. Kuntoutusosastolla sijaitsevaan intervalliin perustetaan virikeohjaajan toimi Intervalliin perustetaan virikeohjaajan toimi geronomi tai muu vastaava koulutus Palkkakustannus 45 000 Huomioitavaa, että työpanos riittää viidelle päivälle viikossa Budjettilisäys 45 000
Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (39) Kirjallisessa aloitteessa tuotiin esille myös, että lounaan ja päivällisen väli on liian pitkä, eikä sen välillä ole tarjolla kahvia. Lounas tarjotaan klo 12.00 ja päivällinen klo 16.00, joten väli on neljä tuntia, eikä näin ollen normaalin ruokarytmin mukaan liian pitkä. Lisäksi lounaan yhteydessä tarjotaan kahvia. Kahvia on tarjolla myös tämän jälkeen, välillä klo 13.00 15.00, päiväsalissa sijaitsevassa tarjoiluvaunussa. Myös yöaikana asiakkaiden on mahdollista saada jogurttia, leipää tms. Sairaalan kuntoutusosasto ei ole ympäristönä paras mahdollinen intervallihoidon järjestämiselle, mutta ei ollut sitä Kerttulakotikaan. Myös Kerttulakodin intervallista tuli palautetta, että siellä ei toteutettu riittävästi kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa. Itse rakennus tai fyysiset tilat eivät yksistään tee palvelusta hyvää. Palvelun sisältöä, yksikön toimintaa ja palvelun laatua tulee koko ajan kehittää, toimintatapoja uudistaa ja ennen kaikkea muokata hoitokulttuuria tämä koskee kaikkia palveluita ja toimintayksiköitä. Kuntoutusosaston intervallihoitoa kehitetään koko ajan ja se on mennyt jo huomattavasti eteenpäin alkutilanteesta. Intervallissa on virikkeellistä toimintaa. Siellä käy kirjastosta lukija, pelataan pelejä, luetaan sanomalehtiä, pidetään muistelupiiriä, ulkoillaan, tanssitaan, seurustellaan jne. Se, että osa omaisista kokee, että toiminta ei vastaa sitä, mitä he tekevät kotona ollessaan, ei ole intervallissa edes mahdollista. Kyse on tilapäishoidosta. Lisäksi hoitohenkilökunta ei voi pakottaa intervallin asiakasta erilaisiin viriketuokioihin, jos hän ei halua meidän tulee kunnioittaa itsemääräämisoikeutta. Tietenkin on ammattitaitoa saada motivoitua asiakas mukaan toimintaan. Intervalliasiakkaille on nimetty oma hoitaja aamu- ja iltavuorossa. Hän vastaa ainoastaan intervalliasiakkaista. Omaishoidonilta järjestettiin 21.9.2016 yhteistyössä Raision vanhusneuvoston puheenjohtaja Auli Raunion kanssa. Omaishoidonillassa tuli erinomainen kehittämisaloite, jossa ehdotettiin, että intervallihoitaja merkitään jotenkin, jotta omaiset ja asiakkaat voivat hänet helpommin tunnistaa. Lisäksi selvitämme mahdollisuutta, että intervallihoitajan toimisto siirretään erilleen ns. potilaskansliasta, lähemmäs intervalliasiakkaita. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedoksi ja päättää asian loppuun käsitellyksi. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Torbjörn Edvardsen
Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (39) Asianro 718/01.02.01/2016 171 Työn vaativuuteen liittyviä palkkojen tarkistuksia terveyspalvelujen sekä hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueilla Johtava hoitaja Sari Tanninen 27.9.2016: Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan tehtäväkohtainen palkka määritellään ja tarkistetaan tehtävän vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella. Tehtäväkohtaisten palkkojen tulee olla tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa. Tehtävän vaativuuksia arvioitaessa verrataan saman palkkahinnoittelukohdan (esim. 03HOI030) tehtäviä keskenään ja asetetaan ne vaativuuden mukaiseen järjestykseen. Raisiossa on vuonna 2013 arvioitu palkkahinnoitteluryhmät 03HOI010 (johtotehtävät), 03HOI020 (esimiestehtävät), 03HOI30 (vaativat hoitoalan tehtävät), 03HOI040 (hoitoalan ammattitehtävät), 04PER010 (sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelutehtävät), 04SOS050 (sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät) ja 04SOS06A (sosiaalihuollon ammattitehtävät). Arviointi perustui pisteytykseen, jossa huomioitiin KVTES:n ohjeistuksen mukaisesti osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, työn edellyttämät yhteistyötaidot ja työolosuhteet. Arvioinnin perusteella tehtävät jaettiin palkkaluokitusryhmässä kolmeen tai neljään koriin (riippuen palkkahinnoitteluryhmästä). Työn vaativuuden arviointiprosessin jälkeen, palkkojen korjaamiseksi korien mukaisiin tavoitepalkkoihin, ei ole voitu osoittaa järjestelyvaraerää. Tärkeää on kuitenkin se, että samassa työn vaativuustasossa (korissa) ja samaa tehtävää/nimikettä tekevien työntekijöiden palkkaus olisi yhteneväinen. Hoito- ja hoivapalvelujen sekä terveyspalvelujen tulosalueella on nyt tarkistettu palkkoja siitä näkökulmasta, että samaa tehtävää ja samalla työnvaativuustasolla olevilla työntekijöillä olisi yhteneväinen tehtäväkohtainen palkka. Tarkoituksena on yhtenäistää tehtäväkohtaisia palkkoja, ei nostaa palkkoja TVA:n tavoitepalkkoihin. Hoito- ja hoivapalvelujen kotihoidon tulosyksikössä tiimisairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka on 2513,28. Hulvelan kotihoidon tiimisairaanhoitajan Heidi Waseniuksen tehtäväkohtainen palkka on 2425,96, joka on 87,32 pienempi kuin Raision ja Ruskon kotihoidon muilla tiimisairaanhoitajilla. Kotihoidon tiimisairaanhoitajat on arvioitu TVA:ssa C-koriin. Hoito- ja hoivapalvelujen yhteistoiminta-alueen tehostetussa palveluasumisessa on seitsemän sairaanhoitajaa (vastuu), Eija Sunell (Ruskakoti), Tuija Mäki-Assaf (Kanervakoti), Mari Järvinen (Päivänpaiste), Reea Vanhatalo (Päivänpaiste), Outi Vahtera (Jokitupa), Pia Suni (Maunu) ja Pauliina Tuomi-
Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (39) nen (Maunu). Sairaanhoitajien tehtävät ja niiden vaativuus ovat yhtenevät, vaikka he työskentelevät eri yksiköissä. Tehostetun palveluasumisen sairaanhoitajat (vastuu) on arvioitu TVA:ssa C-koriin. Tällä hetkellä, heidän välillään on vaihtelua tehtäväkohtaisessa palkassa seuraavasti: Outi Vahtera 2469,27 Eija Sunell 2408,96 - pienempi 60,31 kuin Outi Vahteralla Tuija Mäki-Assaf 2408,96 - pienempi 60,31 kuin Outi Vahteralla Reea Vanhatalo 2365,36 - pienempi 103,91 kuin Outi Vahteralla Pauliina Tuominen 2365,36 - pienempi 103,91 kuin Outi Vahteralla Mari Järvinen 2356,35 - pienempi 112,92 kuin Outi Vahteralla Pia Suni 2356,35 - pienempi 112,92 kuin Outi Vahteralla Kehitysvammahuollon tulosyksikössä on kuusi sosiaaliohjaajaa. Sosiaaliohjaajien tehtävät ja niiden vaativuus ovat yhtenevät. Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajat on arvioitu TVA:ssa C-koriin. Mia Sulosen tehtäväkohtainen palkka on 2411,44, joka on 18,56 pienempi kuin muilla sosiaaliohjaajilla (2430 ). Jaana Ahtolan tehtäväkohtainen palkka on 2410,00, joka on 20 pienempi kuin muilla sosiaaliohjaajilla. Terveysneuvonnan tulosyksikössä terveydenhoitaja Minna Dalenin tehtävänä on ainoana terveydenhoitajana hoitaa maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden äitiysneuvolatyö. Minna Dalenin tehtävän vaativuus on arvioitu C-koriin. Minna Dalenin tehtäväkohtainen palkka on 2375,36, joka on 35,47 pienempi kuin alempaan B-koriin arvioitujen terveydenhoitajien palkka. Toimintaterapeuttien Ulla Voutilaisen ja Kaisa Voutilainen (kuntouttavat palvelut) sekä Aino-Maria Saaren (kehitysvammahuolto) tehtävät on arvioitu TVA:ssa C-koriin. Ulla Voutilaisen ja Kaisa Voutilaisen tehtäväkohtainen palkka on 2355,03, joka on 84,97 pienempi kuin muilla C-koriin arvioiduilla toimintaterapeuteilla. Aino-Maria Saaren tehtäväkohtainen palkka on 2430,00, joka on 10,00 pienempi kuin muilla C-koriin arvioiduilla toimintaterapeuteilla (2440 ). Kuntohoitajan Pirkko Ranisen (kuntouttavat palvelut) tehtävät ovat muuttuneet huomattavasti. Lisäksi hänelle on tehty tehtävänsiirto fysioterapeuteilta. Hän tekee lääkinnällisen kuntoutuksen pitkäaikaissairaiden apuvälineiden hankintoja sekä ostopalvelupäätöksiä. Hankinnat päätetään kuntoutustyöryhmässä, johon kuntohoitaja kuuluu. Pirkko Ranisen tehtävät on aikaisemmin TVA:ssa arvioitu B-koriin ja uusi tehty arviointi osoittaa tehtävien kuuluvan koriin C. Pirkko Ranisen tehtäväkohtainen palkka on 2083,13, joka on 12,05 pienempi kuin muiden C-koriin arvioitujen saman hinnoitteluryhmän 03HOI040 työntekijöillä (2095,18 ).
Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (39) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakuntakunta päättää yhtenäistää tehtäväkohtaiset palkat niin, että samasta tehtävästä samassa vaativuustasossa maksetaan sama tehtäväkohtainen palkka seuraaville työntekijöille. Päätös tulee voimaan 1.11.2016 alkaen. 1. Hulvelan kotihoidon tiimisairaanhoitajan Heidi Waseniuksen tehtäväkohtainen palkka yhtenäistetään tiimisairaanhoitajien palkkatasolle 2513,28 kuukaudessa 2. Tehostetun palveluasumisen sairaanhoitajien (vastuu) - Eija Sunell, Tuija Mäki-Assaf, Reea Vanhatalo, Pauliina Tuominen, Mari Järvinen ja Pia Suni - tehtäväkohtaiset palkat yhtenäistetään palkkatasolle 2469,27 kuukaudessa 3. Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajien Mia Sulosen ja Jaana Ahtolan tehtäväkohtainen palkka yhtenäistetään kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajien palkkatasolle 2430,00 kuukaudessa 4. Toimintaterapeuttien Ulla Voutilaisen, Kaisa Voutilaisen ja Aino- Marian Saaren tehtäväkohtainen palkka yhtenäistetään palkkatasolle 2440,00 kuukaudessa 5. Terveydenhoitaja Minna Dalenin tehtäväkohtainen palkka yhtenäistetään C-korin palkkatasolle 2469,27 kuukaudessa 6. Kuntohoitaja Pirkko Ranisen tehtäväkohtainen palkka korjataan C-korin palkkatasolle 2095,18 kuukaudessa Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Esimiehet Asianosaiset Anne Kujanpää, Konsernihallinto palkat
Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (39) Asianro 120/01.01.01/2016 172 Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa 4.10.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2016: - 259 27.9.2016 lähihoitajan toimi Ruskakodissa, vak.nro 260346, valittu Jatta Isotalo ja varalle Suvi Halme. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa. Ulkoinen haku, hakijoita 48 Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta edellä mainittujen virkojen ja toimien täyttämistä koskeviin viranhaltijapäätöksiin. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (39) Asianro 121/00.02.04/2016 173 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 4.10.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg - henkilöstöpäätökset 242-259 - muut asiat - - Effica asiakaspäätökset 77-81 - maksusitoumukset - - hankinnat - - sivutoimi-ilmoitukset - perhehuoltojärjestelmä 2-5 Talouspäällikkö Sami Koskikallio - henkilöstöasiat - Perhepalvelut Perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen - henkilöstöasiat - Vastaava sosiaalityöntekijä Marja-Leena Borgman - perhehuoltojärjestelmä 55-57 Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru - henkilöstöpäätökset - - perhehuoltojärjestelmä - - elatussopimus/sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta - - hankinnat - Vs. sosiaalityöntekijä Mari Forsman - perhehuoltojärjestelmä 318-336 Sosiaalityöntekijä Eva-Maija Harjunpää - perhehuoltojärjestelmä - Vs. sosiaalityöntekijä Piia Hautala - perhehuoltojärjestelmä 164-171
Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (39) Vs. etuuskäsittelijä Pia Holmberg - perhehuoltojärjestelmä 191-216 Palveluohjaaja Minna Lehtinen - perhehuoltojärjestelmä 162-165 Sosiaalityöntekijä Taina Lähteenmäki - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Terhikki Mäkelä - perhehuoltojärjestelmä 55-59 Vs. sosiaalityöntekijä Terhi Norrena - perhehuoltojärjestelmä 80-90 Vs. lastenvalvoja Satu Närvä - elatussopimus / sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 239-530 Vs. sosiaalityöntekijä Kirsi Ojala-Rahunen - perhehuoltojärjestelmä 172-181 Vs. sosiaalityöntekijä Pia Pelkonen - perhehuoltojärjestelmä 48-49 Sosiaalityöntekijä Eva-Maija Poijärvi - perhehuoltojärjestelmä 11-13 Sosiaalityöntekijä Mari Orrensalo - perhehuoltojärjestelmä - Vs. sosiaalityöntekijä Ulrika Salo - perhehuoltojärjestelmä 1-20 Vs. sosiaalityöntekijä Emmi Tenkanen - perhehuoltojärjestelmä 109-114 Sosiaalityöntekijä Tiina Valtonen - perhehuoltojärjestelmä 126-129 Sosiaalityö Sosiaalityönjohtaja Arja Iho - henkilöstöasiat - - muut päätökset - - perhehuoltojärjestelmä - - hankinnat -
Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (39) Etuuskäsittelijä Kati Arte - perhehuoltojärjestelmä 495-504 Sosiaalityöntekijä Arja Helenius - perhehuoltojärjestelmä - Vs. ohjaaja Bucyana Fortunée - perhehuoltojärjestelmä 166-170 Vs. etuuskäsittelijä Mari Haapanen - perhehuoltojärjestelmä - Urasuunnittelija Tiina Hörkkö-Hällfors - henkilöstöasiat - Vs. etuuskäsittelijä Anne Joutsa - perhehuoltojärjestelmä 290-326 Etuuskäsittelijä Janne Karvonen - perhehuoltojärjestelmä 534-557 Palvelusihteeri Sari Koivunen - perhehuoltojärjestelmä - Vs. sosiaalityöntekijä Marjo Laakso - perhehuoltojärjestelmä 119-128 Sosiaalityöntekijä Leena Lahti - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Elina Lehto - perhehuoltojärjestelmä 580-605 Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Leppänen - perhehuoltojärjestelmä 93-105 Sosiaalityöntekijä Leena Marttila - perhehuoltojärjestelmä 696-736 Vs. sosiaalityöntekijä Matti Matikainen - perhehuoltojärjestelmä 782-812 Vs. etuuskäsittelijä Ida Nyroos - perhehuoltojärjestelmä 547-596 Sosiaalityöntekijä Laila Poikonen - perhehuoltojärjestelmä 803-846
Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (39) Työnsuunnittelija Leena Rousku - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Eija Saramola - perhehuoltojärjestelmä 305-322 Vs. sosiaalityöntekijä Tuomas Savolainen - perhehuoltojärjestelmä 496-531 Vs. etuuskäsittelijä Sarianna Seppälä - perhehuoltojärjestelmä 609-633 Vs. sosiaalityöntekijä Etta Soriola - perhehuoltojärjestelmä 3 Vs. etuuskäsittelyn ohjaaja Janne Suntila - perhehuoltojärjestelmä 355-356 Sosiaalityöntekijä Marja Suominen - perhehuoltojärjestelmä 656-681 Terveyspalvelut Johtava ylilääkäri Arto Raassina - henkilöstöasiat 70-73 - maksusitoumukset - - Effica asiakaspäätökset - - hankinnat 8-10 Ylilääkäri Päivi Kokkila - henkilöstöasiat 163-167 - maksusitoumukset 6 - hankinnat 5 - muut asiat - Ylilääkäri Leena Passi - henkilöstöasiat 27-28 - hankinnat - Ylihoitaja Reija Pitkänen - henkilöstöasiat - - hankinnat - Osastonhoitaja Mervi Mätikkömäki, apulaisosastonhoitaja Mari Eura-Markula - henkilöstöasiat -
Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (39) Sairaanhoitajat Solveig Tikka ja Jaana Murtonen - ostopalveluosoitus 130-134 - palvelusetelit 281-285 Ylihammaslääkäri Sari Hänninen-Rauta - henkilöstöasiat 1 10 - hankinnat 1-2 Osastonhoitaja Mari Impilä - henkilöstöasiat - Vastaava suuhygienisti Sirkku Ranta - henkilöstöasiat - Johtava psykologi Seija Heikkonen - henkilöstöasiat/asiakasasiat - - maksusitoumukset 38 - hankinnat - Psykiatri Taina Lehtonen - ostopalveluosoitus - Vastaava työterveyslääkäri Esa Kenni - henkilöstöpäätökset - Osastonhoitaja Kaija-Leena Rasimus - henkilöstöasiat 31-33 Osastonhoitaja Tiina Virtanen - ostopalveluosoitus 4217-4224 - henkilöstöasiat 26-27 - muut asiat - - hankinnat 4-7 Hoito- ja hoivapalvelut Johtava hoitaja Sari Tanninen - pitkäaikainen laitoshoito - - omaishoidon tuki / asiakaspäätökset 327-346 - henkilöstöasiat / asiakaspäätökset - - muut asiat / maksusitoumukset - Geriatrian ylilääkäri Inkeri Huiskala - henkilöstöasiat 4 - maksusitoumukset - Osastonhoitaja Kim Asunta
Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (39) - henkilöstöasiat 54 - hankinnat - Osastonhoitaja Jaana Sjöroos, apulaisosastonhoitaja Elina Teivainen - henkilöstöasiat - Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, apulaisosastonhoitaja Maarit Jaakola - henkilöstöasiat - - hankinnat - - asiakaspäätökset, palveluasuminen Satu Jätinvuori - Maarit Jaakola - Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, osastonhoitaja Seija Hannula - asiakaspäätökset, Rusko palveluasuminen - - henkilöstö - - hankinnat - Osastonhoitaja Tuire Nikkari - henkilöstöasiat 10 - Effica-asiakaspäätökset - Osastonhoitaja Tuula Nikkilä, apulaisosastonhoitaja Katri Malmberg, osastonhoitaja Tuire Nikkari - henkilöstöasiat 90-92 - hankinnat - - Effica-asiakaspäätökset Tuula Nikkilä - Katri Malmberg - Kehitysvammaisten avohuollonohjaaja Paula Ranne, apulaisosastonhoitaja Marja Liski-Suominen - henkilöstöasiat 42 - asiakaspäätökset - - kehitysvammaisten erityishuoltopäätökset - - hankinnat - - maksusitoumukset - Sosiaalityöntekijä Päivi Hakala-Kontio - perhehuoltojärjestelmä -
Raision kaupunki Pöytäkirja 25 (39) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedokseen ja päättää, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei käytetä. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 26 (39) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 157 21.9.2016 Asianro 792/02.02.00/2016 174 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 21.9.2016 157 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 14.9.2016: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2016 199 päättänyt tilaajan arviosta, jossa on määritelty lautakunnille meno- ja tulokehykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Tilaajan arvion ensimmäisessä vaiheessa lautakunnille annetaan nollakasvutavoite vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan meno- ja tuloraamissa on huomioitava perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vuoden 2017 alusta. Tilaajan arvion tarkistus käsitellään kaupunginhallituksen 19.9.2016 kokouksessa. Lautakunnan alustava talousarvioehdotus Laaditun alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat 99.768.307 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion 2.554.152 euroa (-2,5 %). Vertailtaessa toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon on talousarvioehdotuksen toimintakuluissa ylitystä 1.679.848 euroa (1,7 %). Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.185.055 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion 1.953.719 euroa (-6,9 %). Toimeentulotuella vähennetyn vuoden 2016 talousarvion vertailussa talousarvioehdotuksen toimintatuotoissa on alitusta 136.719 euroa (-0,5 %). Ruskon maksuosuudeksi on arvioitu alustavassa talousarvioehdotuksessa 15.393.412 euroa. Maksuosuuden nousuksi vuoden 2016 talousarviosta on arvioitu 340.122 euroa (2,3 %). Ruskon maksuosuuden lopullinen suuruus on laskettavissa tilaustaulujen perusteella sen jälkeen, kun lautakunta on päättänyt talousarvioehdotuksen jatkovalmistelusta. Ulkoiset nettotoimintakulut ovat 73.583.252 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion 600.433 euroa (-0,8 %). Vertailtaessa toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon on talousarvioehdotuksen nettokuluissa ylitystä 1.816.567 euroa (2,5 %). Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat 105.288.876 euroa. Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä ovat puolestaan 26.950.055 euroa. Ulkoiset ja sisäiset nettotoimintakulut ovat näin ollen 78.338.821 euroa.
Raision kaupunki Pöytäkirja 27 (39) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan alustava talousarvioehdotus (Intimen budjettiyhteenveto TA2017 ulkoiset sekä TA2017 ulkoiset ja sisäiset) sekä talousarvioehdotuksen yhteenveto ja vertailu vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon ja toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon (ulkoiset menot ja tulot) seuraavat oheismateriaaleina. Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista tuottajan viesteistä tilaajalle. Vakanssiesitykset Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 14 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 593.871 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 314.437 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 33.450 euroa. Täten vakanssien nettokuluiksi muodostuu 245.984 euroa. Mahdollisesti Raision hallinnoitavaksi tulevan Lape-hankkeen (eli Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen) työntekijät tulevat hallinnoivan kunnan työntekijöiksi. Näin ollen hanketta varten on tehty varaus viidelle määräaikaiselle vakanssille, joiden henkilöstökustannusvaikutus on 285.000 euroa ja valtion korvaus henkilöstökuluihin on arviolta 193.750 euroa. Näin ollen hankkeen vakanssien nettokulut ovat 91.250 euroa. Vakanssiesitysten yhteenveto ja perustelut seuraavat oheismateriaaleina. Strategiset tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 investointiesitysten yhteissumma on 441.900 euroa. Investointiesitykset ja investointiesitysten yhteenveto seuraavat oheismateriaaleina. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä vuoden 2017 talousarviovalmistelutilanteen tiedokseen ja ohjeistaa talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua. Päätös Kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta ja käytiin keskustelua esittelyn pohjalta. Kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan tulosaluekohtaiset talousarvioesittelyt tulosaluejohtajien kommenteilla.
Raision kaupunki Pöytäkirja 28 (39) Päätettiin, että erillisinä asioina käsitellään strategiset tavoitteet, investointiesitykset ja vakanssiesitykset. Budjettiyhteenvedon käsittelyn, keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muutokset talousarvioehdotuksen käyttötalousosaan: - erikoissairaanhoidosta vähennettiin Raision osalta 100.000 euroa ja Ruskon osalta 50.000 euroa, - vastaanottopalveluissa lisättiin maksutuottoja 20.000 euroa siten että Raisiolle kohdistetaan 80 % ja Ruskolle 20 %. Keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti strategiset tavoitteet sekä investointiesitykset. Keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muutokset vakanssiesityksiin: - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä sosiaalityön maahanmuuttotiimiin esitettyä kotouttamisohjaajan vakanssia ei perusteta, - Käsiteltäessä sosiaalityön vastaanottoyksikköön esitettyä sosiaalityöntekijän vakanssia Heikki Laine ehdotti, että vakanssia ei perusteta. Kari Kurila kannatti Heikki Laineen ehdotusta. Anu Parantainen ehdotti, että vakanssi perustetaan, mutta kahden vuoden määräaikaisena vakanssina. Anneli Kiiski kannatti Anu Parantaisen ehdotusta. Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta kaksi poikkeavaa ehdotusta, joita oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat Anu Parantaisen vastaehdotusta, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Heikki Laineen vastaehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Hietala, Edvardsen, Kiiski, Parantainen, Pulkkinen, Rosama, Rajalampi) ja viisi eiääntä (Kurila, Laine, Myllyoja, Valkeapää, Rusi). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen esittää vakanssin perustamista. Lautakunta päätti yksimielisesti, että vakanssi on kahden vuoden määräaikainen vakanssi. - lautakunta päätti yksimielisesti, että perhepalveluiden tehostettuun perhetyöhön esitetty kodinhoitajan vakanssi on yhden vuoden määräaikainen vakanssi. Materiaalissa oli vakanssi esitetty virheellisesti vakituisena. - Käsiteltäessä hoito- ja hoivapalveluiden Raision päivätoimintaan esitettyä lähihoitajan vakanssia Kari Kurila ehdotti, että vakanssia ei perusteta. Heikki Laine kannatti Kurilan ehdotusta.
Raision kaupunki Pöytäkirja 29 (39) Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta, äänestävät kyllä, ja ne, jotka kannattavat Kurilan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Hietala, Edvardsen, Kiiski, Myllyoja, Parantainen, Pulkkinen, Rosama, Rajalampi) ja neljä ei-ääntä (Kurila, Laine, Valkeapää, Rusi). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen esittää vakanssin perustamista. - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä hoito- ja hoivapalveluihin perustettavaan kotikuntoutusyksikköön esitetyistä kahdesta fysioterapeutin vakansseista toista vakanssia ei perusteta. Samaten kotikuntoutusyksikköön esitetyistä kahdesta lähihoitajan vakansseista toista vakanssia ei perusteta. - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä terveyspalveluihin kuntoutukseen esitettyä fysioterapeutin vakanssia ei perusteta vakituisena vaan kahden vuoden määräaikaisena vakanssina. Lautakunta päätti ohjeistaa sosiaali- ja terveyskeskusta valmistelemaan lautakunnan talousarvioehdotus alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin. Jari Valkeapää saapui kokoukseen klo 16:35 ja Vesa Parantainen klo 16:28 tämän asian käsittelyn aikana. Tuija Hyytiä poistui kokouksesta klo 17:45 tämän asian käsittelyn aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 4.10.2016 Johtoryhmä 28.9.2016 Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on 19.9.2016 päättänyt tilaajan arviosta, jossa on määritetty lautakunnille meno- ja tulokehykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan menoraamiksi on vahvistettu 98.088.459 euroa ja tuloraamiksi 26.321.774 euroa. Nettomenoraamiksi muodostui näin ollen 71.766.685 euroa. Raami sisältää ulkoiset menot ja tulot. Talousarvioehdotuksen vertailu vahvistettuun raamiin seuraa oheismateriaalina.
Raision kaupunki Pöytäkirja 30 (39) Talousarvioehdotuksen rakenne Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista: - yhteistoiminta-alueen palvelukohtaiset tilaustaulut - Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliset talousarvioehdotukset (ulkokuntien tilaustaulut ovat osa Raision talousarvioehdotusta) - talousarvioehdotuksen yhteenvedot (lautakunta, Raisio ja Rusko) - Intime-budjettiyhteenveto tiliryhmittäin (ulkoiset sekä ulkoiset ja sisäiset) - talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2016 talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko). Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina. Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 105.017.316 euroa. Vuoden 2016 talousarvioon nähden toimintakulut laskevat 2.489.773 euroa. Vertailussa on kuitenkin huomioitava perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vuoden 2017 alusta. Suurimpia toimintakulujen nousuja on hoito- ja hoivapalveluissa sekä vammaispalveluissa. Yhteistoiminta-alueen oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 68.693.255 euroa. Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintakulut ovat 99.496.747 euroa ja ne ylittävät vahvistetun raamin 1.408.288 euroa. Talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 27.391.706 euroa. Vuoden 2016 talousarvioon nähden toimintatuotot laskevat 1.472.921 euroa. Pääasiallisena syynä on perustoimeentulotuen siirto Kelaan. Suurimpia toimintatuottojen nousuja on hoito- ja hoivapalveluissa sekä suun terveydenhuollossa. Hallinnon kasvaneeseen toimintatuottojen määrään vaikuttaa Ruskon maksuosuus. Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.626.706 euroa ja ne ylittävät raamin 304.932 euroa. Tilaustaulujen perusteella Ruskon maksuosuudeksi tuli 15.815.063 euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostui 77.625.610 euroa. Ulkoisiksi nettotoimintakuluiksi muodostui 72.870.041 euroa ja ne ylittävät raamin 1.103.356 euroa. Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaalilta Sitovat tavoitteet TA2017.
Raision kaupunki Pöytäkirja 31 (39) Raision talousarvioehdotus Raision sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 88.022.440 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 talousarvion 3.321.839 euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 58.479.379 euroa. Toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat Raision talousarvioehdotuksessa 10.396.830 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 talousarvion 2.272.797 euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 77.625.610 euroa ja oman toiminnan osalta 48.082.549 euroa. Ruskon talousarvioehdotus Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 16.994.877 euroa ja ne ylittävät vuoden 2016 talousarvion 832.069 euroa. Ruskon oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 10.213.877 euroa. Ruskon talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.179.814 euroa ja ne ylittävät vuoden 2016 talousarvion 38.104 euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 15.815.063 euroa ja oman toiminnan osalta 9.034.063 euroa. Vakanssiesitykset Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 8 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 379.115 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 224.437 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 30.000 euroa. Täten vakanssien nettokuluiksi muodostuu 124.678 euroa. Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 3 uutta määräaikaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 117.416 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 90.000 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 3.450 euroa. Näin ollen vakanssien nettokuluiksi muodostuu 23.966 euroa. Mahdollisesti Raision hallinnoitavaksi tulevan Lape-hankkeen (eli Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen) työntekijät tulevat hallinnoivan kunnan työntekijöiksi. Näin ollen hanketta varten on tehty varaus viidelle määräaikaiselle vakanssille, joiden henkilöstökustannusvaikutus on 285.000 euroa ja valtion korvaus henkilöstökuluihin on arviolta 193.750 euroa. Näin ollen hankkeen vakanssien nettokulut ovat 91.250 euroa. Vakanssiesitysten yhteenveto seuraa oheismateriaalina. Vakanssiesitysten perustelut sisältyvät Sitovat tavoitteet TA2017 materiaaliin.
Raision kaupunki Pöytäkirja 32 (39) Sitovat tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sitovat tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Strategiset tavoitteet sisältyvät sitoviin tavoitteisiin. Sitovissa tavoitteissa on esitetty myös tuottajan viestit tilaajalle sekä vakanssiesitysten perustelut. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 investointiesitysten yhteissumma on 441.900 euroa. Investointiesitykset ja investointiesitysten yhteenveto seuraavat oheismateriaaleina. Oheismateriaali 4 Intime-budjettiyhteenveto (ulkoiset ja sisäiset).pdf 5 Intime-budjettiyhteenveto (ulkoiset).pdf 6 Investointiesitysten perustelut TA2017.pdf 7 Investointiesitysten yhteenveto TA2017.pdf 8 Sitovat tavoitteet TA2017.pdf 9 Talousarvioehdotuksen vertailu raamiin.pdf 10 Talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2016 talousarvioon.pdf 11 Talousarvioehdotuksen yhteenveto.pdf 12 Tilaustaulut Raisio.pdf 13 Tilaustaulut Rusko.pdf 14 Tilaustaulut yhteistoiminta-alue.pdf 15 Vakanssiesitykset 2017.pdf Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää: - hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä vakanssiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi,
Raision kaupunki Pöytäkirja 33 (39) - hyväksyä lautakunnan investointiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi sekä - hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Päätös Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisena alla mainitut Raision ja Ruskon talousarvioiden muutokset huomioon ottaen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Raision talousarvioehdotus: Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä maksutuottoja 24.000 euroa suun terveydenhuollon tulosalueelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Raision talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisena yllä mainittu maksutuottojen lisäys ja vakanssiesitysten muutokset huomioon ottaen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveyspalveluista. Ruskon talousarvioehdotus: Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä maksutuottoja 6.000 euroa suun terveydenhuollon tulosalueelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Ruskon talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisena yllä mainittu maksutuottojen lisäys ja vakanssiesitysten muutokset huomioon ottaen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveyspalveluista. Vakanssiesitykset: Lautakunta päätti yksimielisesti, että hoito- ja hoivapalveluihin Raision päivätoimintaan esitettyä lähihoitajan vakituista vakanssia ei perusteta. Lautakunta päätti yksimielisesti, että terveyspalveluiden Ruskon vastaanoton sairaanhoitajan resurssia ei lisätä 50 %:sta 100 %:iin.