nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen PTLTK 83 Toimintasuunnitelmat vanhuspalveluissa 2013-2014 PTLTK 84 Perusturvalautakunnan kokoukset keväällä 2014 PTLTK 85 Muut asiat
Sivu 2 Nro 9/2013 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Kunnantalo klo 18.00 Lindström Bo, puheenjohtaja Dahlström Kaj, jäsen Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Pekkinen Vesa-Matti, jäsen Pettersson-Perklén Nina, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Muut läsnäolevat Svanfeldt Stefan, kh:n edustaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Forsén Lillemor, osastonhoitaja Palkoranta Katja, hoivapalveluesimies Schavon Seija, hoivapalveluesimies Wetterstrand Cathrinne, vanhuspalvelupäällikkö, sihteeri Asiat 80-85 Allekirjoitukset Bo Lindström puheenjohtaja Cathrinne Wetterstrand pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo 30.12.2013 Todistaa, allekirjoitus
Sivu 3 PTLTK 80 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Sivu 4 PTLTK 81 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo 22.11.-11.12.2013, 81-90/2013 Sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläisen päätösluettelo ei päätöksiä 2/2013 jälkeen Vanhuspalvelupäällikkö Cathrinne Wetterstrand 8.10.-27.11.2013, 1-5/2013
Sivu 5 PTLTK 82 Oheismateriaali Liite 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yleistä käyttösuunnitelmavalmistelusta Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 kokouksessaan 11.11.2013 98. Kunnanhallitus on 2.12.2013 226 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje. Täytäntöönpano- ohjeiden mukaan osastojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista varten käyttösuunnitelma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahajaon tulosalueille tai tulosyksiköille tai kustannuspaikoille lautakunnan päättämällä tavalla. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia toimielintasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että valtuustoon nähden sitova on toimielimen toimintakate, eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Kunnanhallituksen antama täytäntöönpano-ohje oheismateriaalina Kunnanvaltuuston antama nettositova määräraha (euroa) perusturvalautakunnalle vuodelle 2014 on seuraava: Talousarvio 2014 Toimintatuotot 1 305 600 Toimintakulut -16 207 179 Sisäiset kulut -1 022 552 Toimintakate -15 924 131 (nettositova valtuustoon nähden) Talousarvio 2013 Toimintatuotot 1 317 300 Toimintakulut -15 991 200 Sisäiset kulut - 683 100 Toimintakate -15 357 000 (nettositova valtuustoon nähden) 0 Tilinpäätös 2012 Toimintatuotot Toimintakulut -15 717 857 Sisäiset kulut -3 Toimintakate -15 717 860 (nettositova valtuustoon nähden) Tulosalueiden käyttösuunnitelmavalmistelu
Sivu 6 Perusturvalautakunnan alainen toiminta on jaettu kolmeen tulosalueeseen; terveyspalveluiden tulosalue, vanhuspalveluiden tulosalue ja sosiaalipalveluiden tulosalue. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii perusturvatoimiston tulosyksikkö. Tulosalueiden ja yksikön kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat esitetään tiliryhmätasoisena eritellen sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Vuoden 2014 kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että kunta kykenee noudattamaan vanhuspalvelulain määräyksiä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) sekä ostopalvelujen vähentäminen ja toiminnan tuottaminen mahdollisimman pitkälti perusterveyden- ja sosiaalihuollossa. Uusi terveyden- ja sairaanhoitoa koskeva laki astuu voimaan 1.1.2014 ja lisää asiakkaiden mahdollisuuksia valita terveyskeskuspalveluita myös ei kiireellisissä tapauksissa. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), ns. vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain (159/2007 15) mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa palveluihin vuonna 2014. Perusturvaosaston investoinnit vuodelle 2014 käsittävät 25 uuden tietokoneen hankintaa (25 000 ) sekä suun terveydenhoidon laitteiden hankintaa (14 400 ). Ehkäisevän suun terveydenhuollon tehostamiseksi ja kliinisen työn lisäämiseksi perustetaan 0,5 hammashoitajan toimi 1.1.2014 alkaen. Hankkeet Perusturvatoimiston tulosyksikkö TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 0 0 0 0 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -627 758-633 894-644 484-660 596 Sisäiset kulut/interna utgifter -64 440-64 440-64 440-64 440 Toimintakate/verksamhetsbidrag -692 198-698 334-708 924-725 036
Sivu 7 Perusturvatoimiston tulosyksikkö kattaa perusturvaosaston hallinnon, kustannuspaikka 271. Terveyspalveluiden tulosalue TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 277 100 261 042 283 257 305 504 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -2 517 797-2 542 406-2 584 881-2 649 503 Sisäiset kulut/interna utgifter -235 173-235 173-235 173-235 173 Toimintakate/verksamhetsbidrag -2 475 870-2 516 536-2 536 797-2 579 172 Erikoissairaanhoito TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 0 0 0 0 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -6 845 000-6 911 902-7 027 377-7 203 062 Sisäiset kulut/interna utgifter 0 0 0 0 Toimintakate/verksamhetsbidrag -6 845 000-6 911 902-7 027 377-7 203 062 Terveyspalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 260 Neuvolatoiminta 265 Vastaanottotoiminta 267 Päivystys 269 Terveyspalveluiden hallinto 270 Suun terveydenhuolto 275 Avosairaanhoidon tukipalvelut 278 Kuntoutus 280 Erikoissairaanhoito Perusturvajohtaja johtaa Terveydenhuollon tulosaluetta, koska kunnalla ei ole johtavaa lääkäriä. Toiminta käsittää vastaanottotoiminnan ja avohoidon tukitoimet, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, ehkäisyneuvolan sekä kouluterveydenhuollon, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Vastaanottotoiminnan ja vanhuspalvelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkärinpalvelut hoidetaan yksityisen palvelutuottajan, Doctagon Oy:n, toimesta 28.2.2014 saakka ja 1.3.2014 lähtien Coronaria Hoitoketju Oy. Vanhuspalveluiden tulosalue
Sivu 8 TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 839 500 790 852 858 154 925 552 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -3 337 211-3 369 828-3 426 127-3 511 780 Sisäiset kulut/interna utgifter -722 439-722 439-722 439-722 439 Toimintakate/verksamhetsbidrag -3 220 150-3 301 416-3 290 413-3 308 667 Vanhuspalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 210 Terveyskeskuksen vuodeosasto 211 Vanhusten laitoshoito, ostopalvelut 214 Vanhusten asumispalvelut, ostopalvelut 215 Dementiayksikkö, Azalea 216 Villa Charlotta 217 Turvapalvelut 218 Ateriapalvelut 219 SHL-kuljetukset 220 Kotihoito 221 Omaishoidontuki 225 Päivätoiminta 226 Veteraanihuolto 268 Vanhuspalvelun hallinto Vanhuspalvelutoimintaa johtaa vanhuspalvelupäällikkö. Toiminta käsittää kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidontuen, päivätoiminnan, veteraanihuollon, palveluasumisen ja laitoshoidon. Sosiaalipalveluiden tulosalue TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 189 000 178 048 193 200 208 373 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -2 879 413-2 907 556-2 956 132-3 030 035 Sisäiset kulut/interna utgifter -500-500 -500-500 Toimintakate/verksamhetsbidrag -2 690 913-2 730 008-2 763 432-2 822 162 Sosiaalipalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 230 Sosiaalipalvelujen hallinto 231 Lastensuojelun avohoito 232 Perhekodit 233 Lastensuojelun laitoshoito 234 Jälkihuolto 235 Muut lasten ja perheiden palvelut
Sivu 9 237 Vammaisten työ ja päivätoiminta 238 Vammaisten asumispalvelut 239 Vammaisten laitoshoito 240 Vammaisten kuljetuspalvelut 241 Vammaisten asunnon muutostyöt 242 Vammaisten henkilökohtainen avustaja 243 Vammaisten avopalvelut 245 Kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta 246 Kehitysvammaisten asumispalvelut 247 Kehitysvammaisten laitoshoito 248 Kehitysvammaisten avopalvelut 250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohuolto 251 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, laitospalvelut 253 Työllistämispalvelut 282 Ehkäisevä toimeentulotuki 283 Täydentävä toimeentulotuki 284 Perus toimeentulotuki 287 Kuluttaja- ja velkaneuvonta Sosiaalipalvelutoimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää aikuissosiaalityön, palvelut lapsiperheille, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina kunnanhallituksen 2.12.2013 226 antama talousarvion täytäntöönpano-ohje. - Liitteenä 1 on kustannuspaikkojen 210 211, 214 221, 225 226, 230 235, 237 243, 245 248, 250 251, 253, 260, 265, 267 271, 275, 278, 280, 282 284, 287 käyttösuunnitelmaehdotukset. Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg p. 044 386 1240 s-posti benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevien kustannuspaikkojen 210 211, 214 221, 225 226, 230 235, 237 243, 245 248, 250 251, 253, 260, 265, 267 271, 275, 278, 280, 282 284, 287 käyttösuunnitelmaehdotukset.
Sivu 10 PERUSTLTK:676 /2013 PTLTK 83 TOIMINTASUUNNITELMAT VANHUSPALVELUISSA 2013-2014 Liitteet 2-4 Vanhuspalveluiden toiminta käsittää kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tuen, päivätoiminnan, veteraanihuollon, palveluasumisen ja laitoshoidon. Vuoden 2014 kokonaivaltaisena tavoitteena on, että kunta pystyy toimimaan ns. vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla. Vanhuspalvelun toiminnan painopiste on, että palvelut mahdollisimman pitkälle tuotetaan omana toimintana ja että laitoshoidon ja palveluasumisen ostopalveluita vähennetään. n kotihoito osallistuu KASTE -hankkeeseen Kotona kokonainen elämä vuosina 2013 2015. Hankkeen tavoitteet ovat 1) hoitotarpeen arvioinnin, 2) kotihoidon substanssi ja palveluprosessimallien sekä 3) muistisairaiden palveluiden kehittäminen. Vanhuspalveluiden yksiköiden esimiehet ovat laatineet omat toimintasuunnitelmansa joiden tavoitteena on mm. osaava ja hyvinvoiva henkilöstö vastaamaan asiakkaiden/potilaiden tarpeisiin niin, että he ovat palvelutasoomme tyytyväisiä. Toimintasuunnitelmat perustuvat siihen, että palvelut tuotetaan mahdollisimman pitkälle omana toimintana. Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä asumispalveluyksiköiden toimintasuunnitelma - liitteenä kotihoidon toimintasuunnitelma - liitteenä vuodeosaston toimintasuunnitelma Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg puh. 044 386 1240, e-mail: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: merkitsee toimintasuunnitelmat tiedoksi.
Sivu 11 PTLTK 84 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2014 Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään kerran kuukaudessa. Perusturvalautakunnan ja Sivistyslautakunnan tulee sovittaa kokouksensa siten, että lautakuntien kokoukset eivät osu samalle viikolle tai peräkkäisille viikoille. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouspäiviksi keväällä 2014 ehdotetaan seuraavia päiviä: keskiviikko 5.2. kello 18.00 keskiviikko 5.3. kello 18.00 keskiviikko 2.4. kello 18.00 keskiviikko 7.5. kello 18.00 keskiviikko 4.6. kello 18.00 Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg puh 044 386 1240 s-posti benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää pitää kokouksensa kevätkaudella 2014: keskiviikkona 5.2. kello 18.00 keskiviikkona 5.3. kello 18.00 keskiviikkona 2.4. kello 18.00 keskiviikkona 7.5. kello 18.00 keskiviikkona 4.6. kello 18.00
Sivu 12 PTLTK 85 Ehdotus: MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista.