KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 5 4 Viranhaltijoiden haastattelut 6 5 Toimielinten päätösten seuranta 7 6 Tilintarkastustyön toteutumisraportti 9.3.2017 asti tehdystä vuoden 2016 tarkastustyöstä 8 7 Muut asiat 9
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 2 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Elomaa Irmeli Puheenjohtaja Isojärvi Tapio Jäsen Kunnaspuro Raili Jäsen Lanne Pauli Jäsen Anttila Arto Varajäsen Sari Lehtisen varajäsen Keso Vesa Sihteeri, Tilintarkastaja, JHTT, BDO Audiator Oy MUU Hatanpää Mika Kaupunginjohtaja Läsnä :n 4 käsittelyn aikana Laiho Pekka Kaupunginkamreeri Läsnä :n 4 käsittelyn aikana Vaajasaari Marja Tekninen johtaja Läsnä :n 4 käsittelyn aikana POISSA Lehtinen Sari Varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Irmeli Elomaa puheenjohtaja Tapio Isojärvi Raili Kunnaspuro Pauli Lanne Arto Anttila Vesa Keso JHTT sihteeri BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Käsitellyt asiat 1-7 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kaupunginkansliassa 16.3.2017 klo 9:00-15:00
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 3 Tarkastuslautakunta 1 09.03.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKL 1 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen esty nee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetetty 24.2.2017 sähköpostina kaupunginvirastoon, mis tä se on toimitettu sähköpostitse edelleen tarkastuslautakunnan jä senil le. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läs nä olo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 4 Tarkastuslautakunta 2 09.03.2017 Pöytäkirjan tarkastaminen TARKL 2 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Esitys: Tarkastuslautakunta päättänee tarkastaa kokouksen pöytäkirjan siten, että kaik ki läsnä olevat jäsenet/varajäsenet allekirjoittavat sen välittömästi kokouk sen jälkeen. Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa kokouksen pöytäkirjan siten, että kaik ki läsnä olevat jäsenet/varajäsenet allekirjoittavat sen välittömästi kokouk sen jälkeen.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 5 Tarkastuslautakunta 3 09.03.2017 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen TARKL 3 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oi kai suvaa ti mus oh jei neen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei ses ti näh tä vä nä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Hallintosäännön mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lau ta kunnan päättämänä aikana ja paikassa. Esitys: Tarkastuslautakunta päättänee pitää tämän kokouksen pöytäkirjan ylei sesti näh tä vä nä 16.3.2017 kaupunginkansliassa sen aukioloaikana. Tarkastuslautakunta päätti pitää tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä 16.3.2017 kaupunginkansliassa sen aukioloaikana.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 6 Tarkastuslautakunta 4 09.03.2017 Viranhaltijoiden haastattelut TARKL 4 Haastateltava Aika Aihe Kaupunginjohtaja 13:00 Katsaus ajankohtaisiin kaupungin toi mintaan liittyviin asioihin. Kaupunginkamreeri Kaupunginjohtaja Teknisen keskuksen joh ta ja Arvio vuoden 2016 tilinpäätöksen kes keisis tä tunnusluvuista 13:30 Arviointi, kaupunginhallitus, pe rus tur vapal ve lut ja erikoissairaanhoito kaupunginjohtajalle toimitetaan täy tettä väk si vastuualuetta koskeva ar vioin tilo ma ke arviointilomake toimitetaan tar kas tuslau ta kun nan jäsenille ennen ko kous ta arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja suullisen selostuksen perusteella lomake täytetään soveltuvin osin 14:45 Arviointi, tekninen lautakunta teknisen keskuksen johtajalle toi mi tetaan täytettäväksi vastuualuetta kos keva arviointilomake arviointilomake toimitetaan tar kas tuslau ta kun nan jäsenille ennen kokousta arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja suullisen selostuksen perusteella Kaupunginjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kaupungin toi min taan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. maakunta- ja soteuu dis tus ja maakuntakaavan uudistaminen. Kaupunginkamreeri esitteli tarkastuslautakunnalle keskeisiä vuoden 2016 ti lin pää tök sen tunnuslukuja. Saadun selvityksen mukaan toimintatuottojen to teu tu ma oli 101 % ja toimintakulujen 99,2 %. Raportin mukaan vuoden 2016 vuosikate on 4,4 M ja tilikauden ylijäämä 1,7 M (talousarviossa ylijää mä oli 0,6 M ). Kaupunginjohtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle pe rus turva pal ve lui den ja erikoissairaanhoidon toimintaa koskevan ar vioin ti lo makkeen. Tarkastuslautakunta ja kaupunginjohtaja keskustelivat pe rus tur vapal ve lui den ja erikoissairaanhoidon palveluista. Teknisen keskuksen johtaja oli etukäteen toimittanut tar kas tus lau ta kun nalle teknisen lautakunnan toimintaa koskevan arviointilomakkeen. Teknisen joh ta jan esitys eteni tämän lomakkeen sisällön mukaisesti.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 7 Tarkastuslautakunta 5 09.03.2017 Toimielinten päätösten seuranta TARKL 5 Lautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunnan jäsen Tarkastuslautakunta on sopinut siitä, että jäsenille toimitetaan kaikkien toimi elin ten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen tiedoksi. Seurannan pe rus teella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset kau pungin val tuus ton asettamien tavoitteiden mukaisia. Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 8 Tarkastuslautakunta 6 09.03.2017 Tilintarkastustyön toteutumisraportti 9.3.2017 asti tehdystä vuoden 2016 tarkastustyöstä TARKL 6 Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia raportteja tar peen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että jokaisessa kokouk ses sa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan kokouspäivään mennes sä tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen havain not ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi kaupunginhallitukselle. Tarkastuslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi tilintarkastustyön to teu tuma ra por tin 9.3.2017 asti tehdystä vuoden 2016 tarkastustyöstä.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 9 Tarkastuslautakunta 7 09.03.2017 Muut asiat TARKL 7 Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksessa tilintarkastajan ja lau takun nan jäsenten esille ottamat asiat. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti torstaina 6.4.2017.