ASIALISTA 17.2.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 24.2.2016 Kokous 2/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Katsaus ministeriön Oulu Lappi tapaamiseen 4.2.2016 3. Katsaus Arktisen neuvottelukunnan kokoukseen 11.2.2016 4. Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyjen (L2) etenemiseen 5. Harjoittelukoulun johtosäännön muuttaminen 6. Toimintakertomus 2015 1. käsittely 7. EU/ETA -alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut 8. Ilmoitusasiat 9. Muut asiat 10. Katsaus rehtorin kehityskeskustelujen tuloksiin
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 2. Katsaus OKM:n järjestämään Oulu-Lappi tapaamiseen 4.2.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 4.2.2016 Helsingissä Lapin sekä Oulun yliopistojen hallitusten puheenjohtajien sekä rehtoreiden tapaamisen tarkoituksena kartoittaa yliopistojen välisen yhteistyön nykytilaa ja tulevaisuutta koskevaa tahtotilaa. Opetus- ja kulttuuriministeriötä tapaamisessa edustivat valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori esittelevät käytyä keskustelua ja sen johtopäätöksiä kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2..2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 3. Katsaus Arktisen neuvottelukunnan kokoukseen 11.2.2016 Lapin ja Oulun yliopistot nimesivät joulun alla yhteisen Arktisen neuvottelukunnan koordinoimaan ja kehittämään arktisen tutkimuksen yhteistyötä. Lapin ja Oulun yliopistoissa tehdään jo nykyisellään yliopistojen omiin strategioihin ja tiedekuntarakenteisiin pohjautuen arktiseen ja polaarialueeseen kohdistuvaa tai pohjoisiin ilmiöihin liittyvää tutkimusta, toisiaan täydentävin profiilein. Neuvottelukuntaan kuuluvat molempien yliopistojen rehtorit, tiedekuntien dekaanit sekä sihteereinä Arktisen Keskuksen (Lapin yliopisto) sekä Thule-instituutin (Oulun yliopisto) johtajat. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimivat yliopistojen rehtorit vuorovuosin siten, että vuoden 2016 ajan puhetta johtaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki. Arktisen alueen neuvottelukunta piti avaavan kokouksen Oulussa 11.2.2016, johon osallistuivat Lapin yliopistosta rehtorin lisäksi dekaanit, Arktisen keskuksen johtaja sekä kansainvälisten asiain johtaja. Rehtori esittelee käytyä keskustelua ja sen johtopäätöksiä kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2..2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 4. Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyjen (L2) etenemiseen Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulun muut omistajatahot ovat neuvotelleet ratkaisusta, jossa Lapin yliopisto hankkisi enemmistöosuuden Lapin ammattikorkeakoulun osakkeista. Asiaa esiteltiin yliopiston hallitukselle marraskuun ja joulukuun kokouksissa ja Lapin yliopisto hyväksyi puoleltaan esisopimuksen, johon tehtiin vielä joitakin pieniä tarkistuksia ennen kuntaelinten käsittelyä. Lopullinen esisopimus on liitteenä 1. Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.2.2016 hyväksyä Rovaniemen kaupungin omistaman osakeosuuden myynnin Lapin yliopistolle. Päätös syntyi äänin 50-4 (5 tyhjää). Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymän valtuusto päättää osaltaan hyväksymisestä helmikuun aikana. Koulutuskuntayhtymän omistajakuntien epävirallisessa kokouksessa 9.2.2016 omistajakunnat asettuivat tukemaan koulutuskuntayhtymän 5 %:n osake-omistuksen myyntiä Lapin yliopistolle. Esteitä esisopimuksen toimittamiselle opetus- ja kulttuuriministeriölle 19.2.2016 toimitettavan tulossopimusaineiston yhteydessä ei enää ole. Varsinainen suunnitelma kehitystyön tulevista askeleista tehdään kevään 2016 aikana. Rovaniemen kaupunki selvittää vuoden 2016 aikana mahdollisuudet yliopiston sille maksaman kauppahinnan rahastoimiseen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kehittämiseen, mikä on valtakunnallisestikin tarkasteltuna merkittävä panostus ja tuki korkeakoulutuksen kehittämiseen Lapissa.
Esisopimuksen mukaisten ehtojen täyttymisen arvioiminen ja lopullinen kaupasta päättäminen tehdään yliopiston hallituksessa syksyllä 2016. Hallituksen puheenjohtaja, rehtori ja hallintojohtaja esittelevät L2-hankkeeseen kytkeytyvää päätöksentekoprosessia tarkemmin kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 5. Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtosäännön hyväksyminen Lapin yliopiston harjoittelukoululla on johtosääntö, jonka päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi hallituksen hyväksymän yhtenäiskouluhankkeen edistyttyä ja siksi, että perusopetuslainsäädäntöä on osin uudistettu. Johtosääntöön on tehty lähinnä johtokunnan ja rehtorin tehtäviin kohdistuvia yksittäisiä muutoksia sekä muutama yksittäinen johtosääntökokonaisuuden yhdenmukaisuutta parantava muutos. Johtosääntöesitys on liitteenä 1. Hallintojohtaja esittelee muutokset tarkemmin kokouksessa. Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtosääntö liitteen 1 mukaisesti.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 6. Toimintakertomus vuodelta 2015 1. käsittely Toimintakertomus on luonteeltaan yliopiston hallituksen kertomus vuoden 2015 toiminnasta. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yliopiston tuloksista ja taloudellisesta toiminnasta ja sen tulee suuntautua tulevaisuuteen. Yleisiä toimintakertomuksen laadinnan periaatteita ovat olennaisuus, johdonmukaisuus sekä varovaisuus ja luotettavuus. Yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös muodostavat toisiaan täydentäen yliopiston tasekirjan. Tilinpäätös tulee hallituksen käsittelyyn huhtikuun kokouksessa. Liitteenä 1 on keskusteluluonnos Lapin yliopiston toimintakertomukseksi vuodelta 2015. Esitys: Keskusteltaneen Lapin yliopiston vuoden 2015 toimintakertomuksesta ja siihen jatkovalmistelussa edellytettävistä muutoksista liitteenä olevan luonnoksen pohjalta.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 7. EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut - keskustelu Korkeakoulut ovat vuoden 2016 alusta alkaen voineet periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa. Suomen tai ruotsinkielisessä koulutuksessa opiskelevilta ei peritä lukukausimaksuja. Lukuvuosimaksun alaraja on vähintään 1.500 euroa lukuvuodessa. Korkeakoulut voivat määritellä lukuvuosimaksujen suuruuden itse siten, että maksut tukevat kansainvälistymiseen liittyviä korkeakoulujen strategioita. Korkeakoulut päättävät itse myös maksun perimiseen liittyvistä järjestelyistä. Korkeakouluilla tulee olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Lukuvuosimaksuja koskevat säännökset ovat korkeakouluja velvoittavia niiden opiskelijoiden osalta, jotka aloittavat opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen. Korkeakoulut voivat halutessaan ottaa maksut käyttöön jo sitä ennen. Opiskelijoilta perittävillä lukuvuosimaksuilla ei ole vaikutusta korkeakoulujen perusrahoituksen kokonaismäärään. Maksuista kertyvät tuotot jäisivät korkeakoulujen käyttöön lisärahoituksena koulutuksen laadun ja tukipalvelujen kehittämiseen. Lukukausimaksuasiaa ja eri valintojen taloudellisia vaikutuksia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Esitys: Keskusteltaneen lukukausimaksujen perimisestä Lapin yliopistossa ja asian jatkovalmisteluun liittyvistä kysymyksistä.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 8. Ilmoitusasiat Tutkintomittari Yliopiston vuosipäivä 2.3.2016 yliopistolla
Opiskelupalvelut TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tilanne 1.1. - 31.1.2016 Tiedekunta Ylemmät tutkinnot Tohtorit Alemmat tutkinnot Lisensiaatit toteuma 2016: 13 tavoite 2016: 548 toteuma 2015 toteuma 2016: 0 tavoite 2016: 42 toteuma 2015 toteuma 2016 tavoite 2016 toteuma 2016 KTK 3 170 104 0 10 10 4 147 0 OTK 5 156 90 0 8 3 8 125 0 TTK 2 85 91 0 8 3 5 156 0 YTK 3 110 114 0 14 7 9 165 0 MTI 0 27 18 0 2 1 1 34 0 Yhteensä 13 548 417 0 42 24 27 627 0 170 Ylemmät tutkinnot 1.1. 31.1.2016 toteuma 2016: 13 tavoite 2016: 548 156 Tohtorit 1.1. 31.1.2016 toteuma 2016: 0 tavoite 2016: 42 14 85 110 10 8 8 27 2 3 5 2 3 0 KTK OTK TTK YTK MTI 0 0 0 0 0 KTK OTK TTK YTK MTI
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 9. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 17.2.2016 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika 24.2.2016 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 10. Katsaus rehtorin kehityskeskustelujen tuloksiin Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat käyneet rehtorin kanssa kehityskeskustelut 25.1.2016. Hallituksen puheenjohtajisto ja rehtori esittelevät kehityskeskustelujen sisältöä kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.