ESITYSLISTA 5/2017 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 09:00 Matkakeskus, 1 krs. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 39 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016... 5 40 Ilmoitusasiat... 7 41 Muut asiat... 8 42 Muutoksenhaku... 9
ESITYSLISTA 5/2017 1 KOKOUSAIKA 11.4.2017 klo 9:00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkakeskus, 1 krs. Kai Heimonen, puheenjohtaja Heidi Selenius, varapuheenjohtaja Orvokki Elovaara Jopi Hukkanen Tuomo Koski Tiina Mämmelä Salla Niittymäki Esko Nummela Kari Vilkman MUUT Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t 36-42 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 17.04.2017 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 18.04.2017 kaupunginkanslia Niina Hiltunen
2 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa.
4 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
5 Dno KH/644/2017 39 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 Tarkla 28.2.2017 17 Käydään muistioiden pohjalta alustavaa keskustelua arviointikertomuksesta. Ehdotus hyväksyttiin. Tarkla 20.3.2017 27 Vuoden 2016 arviointikertomus kootaan 20.3.2017, 21.3.2017, 11.4.2017 ja 12.4.2017 pidettävissä tarkastuslautakunnan kokouksissa. Lisäksi arviointikertomuksen sisällöstä keskusteltiin kokouksessa 28.2.2017. Tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: - tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset toimintakertomuksessa/tilinpäätöskirjassa - tarkastuslautakunnan vuoden 2016 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) - tarkastustoimen tuottama tieto Arviointikertomuksen pohjana käytettyjä, toimintakertomuksessa olevia kaikkia tietoja ei välttämättä toisteta arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus muodostavat yhdessä tutkittavan kokonaisuuden. Tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle tämän hetken tietojen mukaan 30.4.2017. saa vuoden 2016 tilinpäätöksen postitse kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Valmistellaan arviointikertomusta ja jatketaan valmistelua seuraavassa kokouksessa. Päätettiin jatkaa valmistelua tarkastuslautakunnan kokouksissa 21.3. ja 11.4.2017.
6 Tarkla 21.3.2017 33 Valmistellaan arviointikertomusta ja jatketaan valmistelua seuraavassa kokouksessa. Päätettiin jatkaa valmistelua tarkastuslautakunnan kokouksessa 11.4.2017 sekä tarvittaessa 12.4.2017. Tarkla 11.4.2017 39 Valmistellaan arviointikertomusta ja jatketaan valmistelua tarkastuslautakunnan kokouksessa 12.4.2017. Allekirjoitetaan arviointikertomus kokouksessa 12.4.2017 tai 17.5.2017.
7 40 Ilmoitusasiat Tarkastuslautakunnalle tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. YMPLA:n ote 48/30.3.2017 Siisti Riksu kampanjan tilannekatsaus 2. YMPLA:n ote 45/30.3.2017 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2015, ennakkotieto vuodelta 2016 (CO2-raportti) 3. KH:n ote 125/27.3.2017 Talouden seurantaraportti helmikuu 2017 4. KH:n ote 121/27.3.2017 Henkilöstöraportti 2016 5. KH:n ote 118/27.3.2017 Kuukausiraportointi 2017, helmikuu 6. KH:n ote 117/27.3.2017 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 7. KH:n ote 116/27.3.2017 Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2016 8. KH:n ote 110/27.3.2017 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 9. Hallintojohtajan viranhaltijapäätös, sidonnaisuusrekisterin hankinta 10. KH:n ote 83/6.3.2017 Sairauspoissaolot esimiehen luvalla merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
8 41 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat.
9 42 Muutoksenhaku Kuten 11/24.1.2017