PÖYTÄKIRJA 3/2014 44 Yhtymähallitus Aika 31.03.2014 klo 08:55-09:55 Paikka HAMK Visamäki, Rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 48 26 Käsittelyjärjestys 49 27 Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustaminen 50 28 Hämeen ammattikorkeakoulun aloituspaikat tutkinnoittain 61 vuonna 2015 29 Taloudellinen tilanne 28.2.2014 67 30 Viranhaltijapäätökset 71 31 Saapuneet kirjeet 72 32 Opiskeijoiden osuuskuntatoiminta 73 33 Seuraava kokous 74
PÖYTÄKIRJA 3/2014 45 Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Aaltonen Suvi Jäsen Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen Nokkala Hannu Jäsen Ranne Lulu Jäsen Setälä Matti Jäsen Söderlund Seppo Jäsen Poissa Lepola Kaisa Valtuuston 1. vpj Karevesi Severi Valtuuston 2. vpj este Muut läsnäolijat Rautio Sari Valtuuston pj Puusaari Pertti Esittelijä Pöhö Mirja Pöytäkirjanpitäjä Miettunen Jyrki Hallintopäällikkö paikalla 27 Pykälät 24-33 Sivut 44-73 Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö 24-26, 28-33 Pöytäkirjanpitäjä JYRKI MIETTUNEN Jyrki Miettunen 27 Pöytäkirjan tarkastus 3.4.2014 MARJA-LEENA JULIN Marja-Leena Julin 2.4.2014 MARIA LASSILA-MERISALO Maria Lassila-Merisalo
PÖYTÄKIRJA 3/2014 46 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 3.4.2014 Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri
PÖYTÄKIRJA 3/2014 47 Yhtymähallitus 24 31.03.2014 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 24 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 48 Yhtymähallitus 25 31.03.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 25 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja-Leena Julin ja Maria Lassila-Merisalo. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 49 Yhtymähallitus 26 31.03.2014 Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 26 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 50 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 15 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat Hämeenlinnan kaupunki, Forssan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Valkeakosken kaupunki, Hattulan kunta ja Tammelan kunta ovat hyväksyneet syyskuussa 2012 aiesopimuksen Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisesta. Aiesopimuksessa todetaan muun muassa, että pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu ammattikorkeakoulujen muuttaminen itsenäisiksi oikeushenkilöiksi muodostamalla ammattikorkeakouluista osakeyhtiöitä. Aiesopimuksessa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat ovat sopineet, että kuntayhtymä perustaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy nimisen osakeyhtiön. Ensimmäisessä vaiheessa osakeyhtiön osakepääomasta on sovittu, että osakepääoma on 50.000. Osakepääomaa korotetaan myöhemmin toiminnan vaatimalla ja yhteisesti päätettävällä tavalla. Lähtökohtana on se, että osakepääoman korotus toteutetaan sijoittamalla kuntayhtymän omistuksessa oleva omaisuus apporttina osakeyhtiöön. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimus: Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, aputoiminimet ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja HAMK. Rinnakkaistoiminimi on HAMK University of Applied Sciences. Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. Perustamissopimuksen allekirjoittamispäivä on 3.3.2014. Osakeyhtiölain 2 luvun 2 :ssä mainituista seikoista ilmoitamme seuraavaa: 1. Perustaja ja osakkeenomistaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (y-tunnus: 0996167-6) Osoite: Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna
PÖYTÄKIRJA 3/2014 51 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 10 (kymmenen) osaketta. 2. Osakepääoma ja osakkeen merkintähinta Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 5 000,00 euroa. Osakkeiden merkintähinta 50 000 euroa merkitään osakepääomaan. 3. Osakkeiden maksuaika Osakkeiden maksu on suoritettava yhtiön Suomessa olevalle talletuspankin tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille yhden (1) kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. 4. Yhtiön hallituksen jäsenet Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Juha Isosuo Jukka Varonen Hannu Tuominen Jäsenet, kaikki Suomen kansalaisia ja ovat antaneet suostumuksensa. 5. Yhtiön toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtaja on Mirja Pöhö. 6. Yhtiön tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastaja on BDO Oy, KHT-yhteisö.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 52 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 7. Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys on perustamissopimuksen liitteen mukainen. Hämeenlinnassa 3.3.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov hallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys: 1 Yhtiön toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, aputoiminimet ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja HAMK. Rinnakkaistoiminimi on HAMK University of Applied Sciences. 2 Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. 3 Yhtiön toimiala on ylläpitää kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä tarkoitettua ammattikorkeakoulua, mikä järjestää ammattikorkeakouluopintoja sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Lisäksi yhtiö järjestää ammatillista opettajankoulutusta ja ammattikorkeakoulutasoista aikuiskoulutusta sekä koulutustaan tukevaa tuotteiden myynti-, palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Toimialaan kuuluu myös kaikki muu laillinen toiminta. Yhtiö voi toimia myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen ylläpitäjänä.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 53 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 4 Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä se jaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuota osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle muuta taloudellista etua. Jaettaessa varoja muulla osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n tarkoittamalla tavalla, varoja saadaan palauttaa osakkeenomistajalle enintään tämän yhtiön omaan pääomaan sijoittamaan määrään asti. Varojen palauttaminen osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n 1 kohdassa tarkoitetusta vapaan oman pääoman rahastosta taikka mainitun pykälän 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa on mahdollista vasta ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa. Muutoin varat on käytettävä ammattikorkeakoululain 4 :n mukaiseen tarkoitukseen. 5 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 6 Yhtiöllä on toimitusjohtaja. 7 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 8 Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimi jatkuu toistaiseksi. 9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 54 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 10 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4 tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta. 5 muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 11 Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Mikäli siirtyvän osakkeen haluaa lunastaa useampi kuin yksi osakkeenomistaja, jaetaan osake halukkaiden kesken omistusosuuksien suhteessa. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä osakkeita. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä. 12 Yhtiön hallituksen suostumus osakkeen luovutukseen Yhtiön osakkeen hankkiminen luovutustoimin (kauppa, vaihto, lahja, ym.) vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 55 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 Esitys: Yhtymähallitus perustaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n. Yhtymähallitus hyväksyy tässä pykälässä esitetyn Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja johtavan rehtorin allekirjoittamaan perustamissopimuksen. Yhtymähallitus valitsee osakeyhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan. Yhtymähallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään tekniset tarkistukset perustamiskirjaan sekä antaa valtuudet avata perustettavalle yhtiölle pankkitili, merkitä osakkeet ja maksaa osakepääoma 50.000 euroa yhtiön tilille. Seppo Söderlund esitti keskustelun aikana tämän pykälän siirtoa seuraavaan kokoukseen. Esitystä kannattivat Kai Heimonen ja Matti Setälä. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti siirtää asian jatkokäsittelyä varten seuraavaan kokoukseen. Pöytäkirjanpitäjä Mirja Pöhö oli esteellinen. Hallintopäällikkö Jyrki Miettunen kutsuttiin pöytäkirjanpitäjäksi tähän pykälään.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 56 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 Yhtymähallitus 27 Yhtymähallituksen kokouksen 3.3.2014 jälkeen perustamissopimukseen ja yh tiö jär jes tyk seen on tehty esitettyjä muutoksia. Muutokset on oh jaus ryhmän kanssa yhdessä sovittu 18.3.2014 kokouksessa. OKM:n vierailun 20.3.2014 yhteydessä kävi selvästi ilmi, että Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ei voi AMK-lain tulkinnan mukaan olla Hämeen ammatti-instituutin ylläpitäjä. Kun ammattikorkeakoulu joutuu hakemaan uutta toi mi lu paa, niin on jär ke vää toimia OKM:n tulkinnan mukaisesti. Ainoaksi vaih to eh dok si Hämeen am mat ti-ins ti tuu til le jää tytäryhtiön perustaminen. Tä mä kin vaatii kol mi kan ta neu vot te lut opetus- ja kulttuuriministeriössä. "Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustamissopimus: Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Hä meen ammattikorkeakoulu Oy. Perustamissopimuksen al le kir joit ta mispäi vä on 31.3.2014. Osakeyhtiölain 2 luvun 2 :ssä mainituista seikoista ilmoitamme seu raavaa: 1. Perustaja ja osakkeenomistaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (y-tunnus: 0996167-6) Osoite: Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistaja mer kitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 100 (sata) osa ket ta. 2. Osakepääoma ja osakkeen merkintähinta Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 500,00 euroa. Osakkeiden merkin tä hin ta 50 000 euroa merkitään osakepääomaan.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 3. Osakkeiden maksuaika Osakkeiden maksu on suoritettava yhtiön Suomessa olevalle talletuspankin tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivu kont to rin tilille yhden (1) kuukauden kuluessa perustamissopimuksen alle kir joit ta mi ses ta. 4. Yhtiön hallituksen jäsenet Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Juha Isosuo Jukka Varonen Hannu Tuominen Jäsenet, kaikki Suomen kansalaisia ovat antaneet suostumuksensa. 5. Yhtiön toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtaja on Mirja Pöhö. 6. Yhtiön tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastaja on BDO Oy, KHT-yhteisö. 7. Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys on perustamissopimuksen liitteen mukainen. Hämeenlinnassa 31.3.2014. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov hallituksen puheenjohtaja Pertti Puusaari johtava rehtori
PÖYTÄKIRJA 3/2014 58 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön yhtiöjärjestys: 1 Yhtiön toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Rin nak kaistoi mi ni mi on HAMK University of Applied Sciences. 2 Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. 3 Yhtiön toimiala on ylläpitää kulloinkin voimassa olevassa lain säädän nös sä tarkoitettua ammattikorkeakoulua, mikä järjestää am matti kor kea kou lu opin to ja sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mu kai ses ti. Lisäksi yhtiö järjestää ammatillista opettajankoulutusta ja ammattikorkeakoulutasoista aikuiskoulutusta sekä koulutustaan tu ke vaa tuotteiden myynti-, palvelu-, tutkimus- ja ke hit tä mis toi mintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuut ta, arvopapereita ja osakkeita sekä vastaanottaa avustuksia ja lah joi tuk sia. Toimialaan kuuluu myös kaikki muu laillinen toiminta. 4 Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä se jaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuota osak keen omis ta jal le tai muulle toimintaan osallistuvalle muuta talou del lis ta etua. Jaettaessa varoja muulla osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n tarkoittamalla tavalla, saadaan varoja palauttaa osak keenomis ta jil le enintään tämän yhtiön omaan pääomaan sijoittamaan mää rään asti. Muutoin varat on käytettävä ammattikorkeakoululain mu kai seen toimintaan. Valtiolla on sijoittamaansa pääomituserää vas taa va oikeus yhtiön varoihin varojen jaossa am mat ti kor kea kou lutoi min nan loppuessa tai varoja jaettaessa. 5 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) jäsentä 31.12.2014 sakka ja 1.1.2015 alkaen vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsi nai sen yhtiökokouksen päättyessä. 6 Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja. 7 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toi mi tus joh ta ja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 8 Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi va ra ti lin tar kas taja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi jat kuu toistaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 59 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osak keen omis ta jal le. 10 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrää mä nä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päät ty mises tä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4 hallituksen ja tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta. 11 Osakkeiden siirtyessä uudelle omistajalle, osakkeenomistajalla on lu nas tus oi keus. Jos kaksi tai useampi haluaa lunastaa samalla saannolla siirtyneet osak keet, on ne jaettava hallituksen toimesta lunastukseen ha luk kaiden kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omista mien sa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä. 12 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2014." Esitys: Yhtymähallitus perustaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n. Yhtymähallitus hyväksyy tässä pykälässä esitetyn Hämeen am mat ti kor keakou lu Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen, sekä valtuuttaa yhty mä hal li tuk sen puheenjohtajan ja johtavan rehtorin allekirjoittamaan perus ta mis so pi muk sen. Yhtymähallitus valitsee osakeyhtiön hallituksen jäseniksi Juha Isosuon, Jukka Varosen ja Hannu Tuomisen. Toimitusjohtajaksi yhtymähallitus valitsee Mirja Pöhön ja ti lin tar kas ta jaksi BDO Oy, KHT-yhteisön.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 60 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 Yhtymähallitus päättää esittää Patentti- ja rekisterihallitukselle re kis te röi täväk si aputoiminimenä HAMK. Yhtymähallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään tekniset tarkistukset, mikä li niitä yhtiön rekisteröinnissä tulee esille sekä antaa valtuudet avata perus tet ta val le yhtiölle pankkitilin, merkitä osakkeet ja maksaa osakepääoma 50.000 euroa yhtiön tilille. Hallituksen jäsen Seppo Söderlund esitti kes kus te lun kuluessa, että osakeyhtiön perussopimusta täydennetään niin, et tä siihen kirjataan näkyviin, mikä on kunkin kuntayhtymän pe rus ta ja kun nan suhteellinen osuus kuntayhtymän peruspääomasta ja ylijäämästä, ja mit kä osuudet perustajakunnat siirtävät apporttina nyt perustettavaan yhtiöön. Hallituksen jäsenen Seppo Söderlundin esitys ei saanut kannatusta. Hal lituk sen puheenjohtaja totesi, että Söderlundin esitys on rauennut. Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanpitäjä Mirja Pöhö oli esteellinen. Hallintopäällikkö Jyrki Miet tunen pyydettiin pöytäkirjanpitäjäksi tähän pykälään.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 61 Yhtymähallitus 15 03.03.2014 Yhtymähallitus 27 31.03.2014 Yhtymähallituksen jäsenen Seppo Söderlundin eriävä mielipide: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimukseen olisi pitänyt kir ja ta ne periaatteet, joiden mukaisesti kuntayhtymän purkmisessa kunnalle tu le va varallisuuus arvostetaan ja jaetaan kuntien osakepääomaosuuksiksi pe rus tet ta vas sa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:ssä. Osakeyhtiön pe rus tami nen nyt päätetyllä tavalla vaarantaa jäsenkuntien yhdenvertaisen kohtelun kun ta yh ty män varallisuutta jaettaessa. Kuntayhtymän purkamisessa ja sen va ro jen siirrossa uuteen osakeyhtiöön hyötyvien Hämeenlinnan, Val kea kosken, Riihimäen ja Forssan edustajien olisi pitänyt jäävätä itsensä. Perustelut: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän voimassaolevan pe rus so pi muk sen kirjaimellinen noudattaminen johtaa siihen, että pe rus ta jakun nis ta ainakin Hattula jää perustettavan osakeyhtiön ulkopuolelle ilman mer kit tä vää rahallista sijoitusta. Ammattikorkeakoulua perustettaessa 1994 perussopimuksessa säädettiin, et tä kuntayhtymän varat ja velat jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Pe rus so pi muk sen peruspääomaa koskevaa säännöstä on muutettu voi mas saole vaan muotoonsa kahdessa vaiheessa vuosina 1997 ja 2004. Kuntayhtymän nykyinen peruspääoma 39,2 M muodostuu Hämeenlinnan, Val kea kos ken, Riihimäen ja Forssan kaupunkien sijoituksista in ves toin tihank kei siin. Ylijäämiä kuntayhtymällä oli 31.12.2012 tilinpäätöksen mukaan 39,4 M. Ne muodostuvat valtiolta saaduista opiskelijakohtaisista opis ke li ja tuo tois ta, jotka sisältävät myös investointiosuuden. Tiedossa olevien suunnitelmien mukaan ylijäämät jaetaan vain niille jäsenkunnille, jotka ovat sijoittanet kuntayhtymään peruspääomaa. Kuntayhtymässä ei ole tehty lopullisia päätöksia osakassopimuksen si sällös tä. Siinä on tarkoitus määrätä myös kuntien osuuksista kuntayhtymän varal li suu teen sitä purettaessa ja tämän varallisuuden apportoinnista osa ke yhti öön. Rehtorin ilmoituksen mukaan kuntaliitolta on pyydetty lausuntoa perus pää oman ja ylijäämien jakamisesta kunnille, mutta lausuntoa ei ole vielä saatu. Ennen tätä ja muita mahdollisesti pyydettyjä asiantuntijalausuntoja ei päätöstä oy:n perustamisesta olisi pitänyt tehdä.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 62 Hallitus 23 17.03.2014 Yhtymähallitus 28 31.03.2014 Hämeen ammattikorkeakoulun aloituspaikat tutkinnoittain vuonna 2015 Hallitus 23 Hämeen ammattikorkeakoulun vuoden 2015 koulutustarjonnan esitys on teh ty OKM:n toimilupapäätöksen mukaisesti. Esitys kattaa ka len te ri vuoden 2015. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN ALOITUSPAIKAT TUTKINNOTTAIN VUONNA 2015 AMK-tutkinnot Tutkinto Tutkintonimike Hakukohteen nimi P=päi vä kou lu tus M=monimuotokoulutus op Paikkakunta Aloituspaikat aloi tus: kevät 2015 Tekniikan AMK-tutkinto 105 Insinööri (AMK) Sähkö- ja automaatiotekniikka P 240 Vlk 25 Insinööri (AMK) Tieto- ja viestintätekniikka P 240 Riihimäki 25 Insinööri (AMK) Konetekniikka P 240 Riihimäki 25 Insinööri (AMK) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka M Tutkinto/Koulutusvastuu Tutkintonimike Hakukohteen nimi P=päi vä kou lu tus M=monimuotokoulutus 240 Hml 30 op Paikkakunta Aloituspaikat aloi tus: syksy 2015 Kulttuurialan AMK-tutkinto 40 Artenomi (AMK) Muotoilu 240 Hml 40 Liiketalouden AMK-tutkinto 250 Liiketalous ja tietojenkäsittely Tradenomi (AMK) Liiketalous P 210 Hml 85 Luonnonvara-alan AMK-tutkin to Tradenomi (AMK) Liiketalous M 210 Hml 45 Tradenomi (AMK) Tietojenkäsittely P 210 Hml 40 Tradenomi (AMK) Tietojenkäsittely M 210 Hml 30 Tradenomi, Ba chelor of Business Admini stra ti on DP in International Business P 210 Vlk 50 Agrologi (AMK) Maaseutuelinkeinot P+M 240 Tammela 80 Agrologi (AMK) Hevostalous P 240 Tammela 15 Hortonomi (AMK) Puutarhatalous P 240 Hattula 30 Hortonomi (AMK) Maisemasuunnittelu P 240 Hattula 40 Metsätalousinsinöö Metsätalous P 240 Hml 30 ri (AMK) Ympäristösuunnitte lija (AMK) Kestävä kehitys P+M 240 Forssa 60 255
PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Hallitus 23 17.03.2014 Yhtymähallitus 28 31.03.2014 Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto 250 Sosionomi (AMK) Sosionomi P 210 Hml 60 Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja P 210 Hml 65 Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja M 210 Hml 30 Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja P 210 Forssa 40 Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja M 210 Vlk 30 Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja P 240 Hml 25 (AMK) Tekniikan AMK-tutkinto 360 Informaatioteknologia Insinööri (AMK) Tieto- ja viestintätekniikka P 240 Riihimäki 25 Kone- ja val mis tus tek niikka Insinööri (AMK) Tieto- ja viestintätekniikka M 240 Riihimäki 25 Insinööri (AMK) Konetekniikka P 240 Riihimäki 25 Insinööri (AMK), Bache lor of Engineering DP in Mechanical Engineering and Production Technology P 240 Riihimäki 25 Logistiikka ja liikenne Insinööri (AMK) Liikenneala P 240 Riihimäki 30 Prosessi- ja ma te ri aa li tekniik ka Insinööri (AMK) Bio- ja elintarviketekniikka P 240 Hml 40 Rakentamistekniikka Insinööri (AMK) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 240 Hml 40 P Rakennusmestari (AMK) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 210 Hml 30 P Rakennusmestari (AMK) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 210 Hml 30 M Insinööri (AMK), Bache lor of Engineering DP in Construction Engineering P 240 Hml 25 Sähkö- ja au to maa tio tekniik ka AMK-tutkinnot yh teen sä 2015 Insinööri (AMK) Sähkö- ja automaatiotekniikka M 240 Vlk 40 Insinööri (AMK), Bache lor of Engineering DP in Electrical and Automation En gi nee ring P 240 Vlk 25 1 260
PÖYTÄKIRJA 3/2014 64 Hallitus 23 17.03.2014 Yhtymähallitus 28 31.03.2014 YAMK-tutkinnot Tutkinto Tutkintonimike Hakukohteen nimi op Paikkakunta Aloituspaikat aloi tus: syksy 2015 Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto 60 Tradenomi (ylempi Liiketoiminnan kehittäminen 90 Hml 30 AMK) Tradenomi (ylempi Master's Degree Programme in 90 Hml 30 AMK), Master of Business Administration Busi ness Management and Ent repre neurship Luonnonvara-alan ylempi AMK-tutkinto 20 Agrologi (ylempi AMK), Biotalouden liiketoiminnan ke hittä mi nen Hor to no mi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK), Met sä ta lous in sinöö ri (ylempi AMK), Ym pä ris tön suun nit te li ja (ylem pi AMK) 60 Hml 20 Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto 40 Sosionomi (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylem pi AMK), Ter veyden hoi ta ja (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan ke hit tä minen ja johtaminen 90 Hml 30 Tekniikan ylempi AMK-tut kin to Sosionomi (ylempi AMK), Master of Social Ser vi ces, Sairaanhoitaja (ylem pi AMK), Master of Health Care, Ter veyden hoi ta ja (ylempi AMK), Master of Health Ca re Master's Degree Programme in So cial and Health Care De ve lopment and Management 90 Hml 10 Insinööri (ylempi AMK) Rakentaminen 60 30 70 Insinööri (ylempi AMK) Teknologiaosaamisen johtaminen 60 30 Insinööri (ylempi AMK) Biotalouden liiketoiminnan ke hittä 60 Hml 10 mi nen YAMK-tutkinnot 190 yh teen sä 2015 Tutkintoon johtava koulutus yhteensä 1 450
PÖYTÄKIRJA 3/2014 65 Hallitus 23 17.03.2014 Yhtymähallitus 28 31.03.2014 Ammatillinen opettajankoulutus Koulutus op Paikka-k Aloituspaikat unta 2015 Ammatillinen opettajankoulutus 60 Hml 335 Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 Hml 45 Ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus 60 Hml 45 Ammatillinen opettajankoulutus yhteensä 2015 425 Esitys: Päätös: Hallitus hyväksyy aloituspaikka- ja hakukohdesuunnitelmaesityksen vuodel le 2015 ja valtuuttaa rehtorin tekemään toteuttamisvaiheessa mah dol liset tarkistukset sekä valtakunnalliset nimikkeisiin ja ha ku koh tei siin tehtävät muutokset. Esityksen mukaisesti. Yhtymähallitus 28 Esitys: Päätös: Yhtymähallitus hyväksyy aloituspaikka- ja hakukohdesuunnitelmaesityksen vuodelle 2015 ja valtuutttaa rehtorin tekemään toteuttamisvaiheessa mahdolliset tarkistukset sekä valtakunnalliset nimikkeisiin ja hakukohteisiin tehtävät muutokset. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 66 Yhtymähallitus 29 31.03.2014 Taloudellinen tilanne 28.2.2014 Yhtymähallitus 29 Kuntayhtymän kokonaistuotot 28.2.2014 olivat 10,2 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 8,1 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat 28.2.2014 yhteensä 9,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 6,3 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 1,6 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 0,7 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 0,6 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 968 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-2 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-2 / 2014 1-2 / 2014 kum 1-2 2014 1-2 / 2013 Toimintatulot 10 220 10 785-566 64 713 10 470 Opetustulot valtiolta 8 127 8 177-50 49 060 8 568 Muut myyntitulot 1 303 1 846-543 11 076 1 299 Tuet ja avustukset 491 490 1 2 939 329 Muut toimintatulot 299 273 26 1 637 275 Valmistus omaan käyttöön 6 24-18 142 0 Toimintamenot -9 274-9 988 714-60 734-9 322 Henkilöstömenot -6 320-6 700 380-41 005-6 561 Palvelujen ostot -1 620-1 839 218-11 032-1 594 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -688-861 173-5 166-641 Avustukset -265-230 -35-1 381-219 Muut toimintamenot -381-358 -23-2 150-307 TOIMINTAKATE 951 821 130 4 122 1 148 Rahoitustulot ja -menot 17 7 10 39 3 Korkotulot 13 15-2 91 5 Muut rahoitustulot 5 3 1 19 0 Korkomenot 0-10 10-60 0 Muut rahoitusmenot -1-2 1-11 -2 VUOSIKATE 968 828 140 4 161 1 151
PÖYTÄKIRJA 3/2014 67 Yhtymähallitus 29 31.03.2014 Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista 28.2.2014 mennessä oli toteutunut 25 000 euroa ja opetuksellisista hankkeista 13 000 euroa, yhteensä 38 000 euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-2 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-2 / 2014 2014 Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot -2 200-17 -2 100 tulot 0 0 0 Netto -2 200-17 -2 100 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot -8 400 0-300 Tulot 5 300 0 0 Netto -3 100 0-300 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot -1 000 0-200 Tulot 0 0 0 Netto -1 000 0-200 Lepaa Jätevesiliittymä Menot -140 0-140 Tulot 0 0 0 Netto -140 0-140 Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot -3 000-7 -2 600 Tulot 1 000 0 0 Netto -2 000-7 -2 600 Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot -14 740-25 -5 340 tulot 6 300 0 0 Netto -8 440-25 -5 340
PÖYTÄKIRJA 3/2014 68 Yhtymähallitus 29 31.03.2014 Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-2 / 2014 2014 Investointikokonaisuus Menot -13-1 300 Tulot 0 30 Netto -13-1 270 Investoinnit yhteensä Menot -38-6 640 Tulot 0 30 Netto -38-6 610
PÖYTÄKIRJA 3/2014 69 Yhtymähallitus 29 31.03.2014 HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-2 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-2 / 2014 1-2 / 2014 kum 1-2 2014 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 968 823 145 4 131 Vuosikate 968 828 140 4 161 Tulorahoituksen korjauserät 0-5 5-30 Investoinnit -38-1 102 1 064-6 610 Investointimenot -38-1 107 1 069-6 640 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 5-5 30 Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) 930-279 1 209-2 479 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset -3 0-3 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -3 0-3 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 824 57 768 340 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 Saamisten muutos 18 57-39 340 Korottomien velkojen muutos 806 0 806 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) 822 57 765 340 Vaikutus maksuvalmiuteen 1 751-222 1 974-2 139 Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen 28.2.2014 ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 70 Yhtymähallitus 30 31.03.2014 Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 30 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja 4-6, 1 HAMK, Rehtori 8 HAMK, Vararehtori 2-4 HAMI, Rehtori 15-17 Aokk, Johtaja 1 Biotalous, KT-johtaja 5-6 Teknologiaosaaminen, KT-johtaja 4-7 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen KT-johtaja 5-7 Ylempi korkeakoulutus, KT-johtaja 4-5 Luettelo viranhaltijoiden tekmistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 2, 30. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 71 Yhtymähallitus 31 31.03.2014 Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 31 Saapuneet kirjeet 22.2. - 21.3.2014. Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa. Asiakirjaliite nro 3, 31. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 72 Yhtymähallitus 32 31.03.2014 Opiskelijoiden osuuskuntatoiminta Yhtymähallitus 32 Keskusteltiin yrittäjyyden reunaehdoista. Periaate on, että opiskelijat harjoittavat yrittäjämäistä toimintaa ja saavat siitä myös opintopisteitä. Toiminta ei saa vääristää kilpailua. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2014 73 Yhtymähallitus 33 31.03.2014 Seuraava kokous Yhtymähallitus 33 Yhtymähallituksen kevään 2014 kokouksista on sovittu kokouksessa 27.1.2014, kokouksissa 1/2014. Esitys: Päätös: Seuraava kokous pidetään maanantaina 28.4.2014 klo 8:00, HAMK Visamäki, A-rakennus, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.