Pöytäkirja sivu 1(19) nr 5/2016 Elin: Hallitus Aika: 24.5.2016 klo 9.00 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Varsinainen jäsen Hans Frantz Monica Sirén-Aura Mona Vikström Greger Forsblom Riitta Kentala Bernhard Utter Per Hellman Ulla Hellén Raija Kujanpää Sven Grankulla Asko Salminen Varajäsen Ragnvald Blomfeldt Kenneth Pärus Karin Holmqvist-Nybacka Ulf Stenman Hans-Erik Lindqvist Åsa Blomstedt Nils-Johan Englund Päivi Lester Elisa Finne Luisa Tast Jukka Mäkynen Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj VALT I varapj. VALT II varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: 41-58 Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Hans Frantz Sihteeri: Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä..-..2016 Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja
Pöytäkirja sivu 2(19) nro 4/2016 Elin: Hallitus Aika: 24.5.2016 klo 9.00 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 41 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 42 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 43 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 44 Yhteispäivystyksestä vuodeosastolle otettujen perusterveydenhuollon potilaiden laskutusta koskevien periaatteiden muuttaminen 1.6.20164 45 Välitilinpäätös 30.4.2016 5 46 Hallituksen kokoukset syksyllä 2016 6 47 Hallintosäännön päivittäminen 7 48 Arvio sisäisestä valvonnasta, 2015 8 49 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset 9 50 Vuoden 2015 ensihoitopalvelun palvelutason arviointi 10 51 Potilasvakuutuskeskuksen tilastot 11 52 Sopimus Vaasan kaupungin kanssa siirtoviivepotilaista 12 53 Osastojen ja poliklinikoiden toiminnan supistaminen kesällä 2016 13 54 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta, Mohamad Khedr 15 55 THL:n sairaaloiden tuottavuus 2014-raportti 16 56 Irtisanoutuminen virasta 17 57 Ylihoitajan valinta 18 58 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 19 Puheenjohtaja: Hans Frantz
Asiasivu 3(19) Hallitus 41-43 24.5.2016 41 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 42 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 43 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti.
Asiasivu 4(19) Hallitus 44 24.5.2016 44 Yhteispäivystyksestä vuodeosastolle otettujen perusterveydenhuollon potilaiden laskutusta koskevien periaatteiden muuttaminen 1.6.2016 Shp:n joht. 10 Jotta voisimme tilastoinnissa ja laskutuksessa paremmin erotella potilaat, jotka ovat erikoissairaanhoidon vuodeosastolla odottaessaan siirtoa kotiin tai perusterveydenhuoltoon (eli normaalit siirtoviivepotilaat) ja sellaiset potilaat, jotka jo päivystykseen saapuessaan katsotaan perusterveydenhuollon potilaiksi, vahvistettiin vuoden 2016 hintaluetteloa koskeva periaate, että potilaista, jotka otetaan päivystysosastolle perusterveydenhuollon päivystyksen toimesta, laskutetaan yleislääketieteen/akuuttilääketieteen hoitopäivähinta. Sinä aikana kun periaatetta on noudatettu, on käynyt ilmi, että periaatteen pitäisi koskea kaikkia vuodeosastoja, ei vain päivystysosastoa. Jos kotiutus viivästyy, potilas siirretään erikoissairaanhoitoon tai siirtoviivepotilaaksi (erikoisala 98) voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. SHP:n JOHT.: ehdottaa, että siirtoviivepotilaita ja perusterveydenhuollon päivystyksen toimesta vuodeosastoille otettavia potilaita koskevaa periaatetta muutetaan seuraavasti: Potilaista, jotka otetaan vuodeosastolle perusterveydenhuollon päivystyksen vastuulla, laskutetaan yleislääketieteen/akuuttilääketieteen hoitopäivähinta erikoisalalta 15 Y, toisin sanoen 550 euroa, riippumatta siitä, mille osastolle potilas otetaan sisään.
Asiasivu 5(19) Hallitus 45 24.5.2016 45 Välitilinpäätös 30.4.2016 Shp:n joht. 11 Tilinpäätös 30.4.2016 on laadittu uuden organisaatiomallin mukaisesti ja vaikka joitakin mittareita vielä puuttuu, pystyy seuranta kuitenkin kertomaan olennaisimmat seikat sekä taloudesta että toimintavolyymistä. Supistettu talousarvio tuottaa haasteita, kun tavoitteet samaan aikaan ylittyvät, mutta kuntalaskutus on silti merkittävästi pienentynyt edellisvuoteen verrattuna. Jäsenkunnilta on laskutettu 2 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Välitilinpäätös 30.4.2016 on 3,9 milj. euroa ylijäämäinen. Jäsenkuntia on laskutettu 67,9 milj. eurolla eli 34 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 80,2 milj. euroa eli 34,4 % budjetoidusta. Toimintakuluista on toteutunut 33,3 % eli 73,4 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä on 39,8 milj. euroa eli 33,9 % budjetoidusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tekevät 12,6 milj. euroa eli 34,8 % budjetoidusta, kun taas ostopalvelukulut ovat 20,3 milj. euroa eli 31,5 % budjetoidusta. Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon kulut, jotka ovat jakson aikana pysyneet talousarviossa. Kuluja on 30.4.2016 mennessä 9,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa vähemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2015. Pelkästään oman toiminnan kulut, poislukien hoito muissa laitoksissa, ovat 0,1 milj. euroa eli 0,2 % suuremmat kuin vastaavana ajanjaksona 2015, kun taas henkilöstökulut ovat 0,2 milj. euroa eli 0,5 % pienemmät. Toimintavolyymi on kauttaaltaan suurempi kuin asetetut tavoitteet ja samaten suurempi kuin edellisvuonna samaan ajankohtaan. Suoritteiden määrä laskee jonkin verran kesäkuukausina, kun yksikköjä suljetaan, ja tuloja on siten odotettavissa vähemmän kuin ensimmäisenä neljänä kuukautena. Myös menojen pitäisi pysyä kohtalaisina toiminnan supistumisen myötä, mutta kustannustietoisuuden pitäisi kaikesta huolimatta hiukan kasvaa, jotta onnistumme pitämään kulut talousarvion mukaisina. Yhteispäivystyksen kulut ja tulot ovat tasapainossa ja käyntimäärä on jopa suunniteltua korkeampi. Välitilinpäätös LIITE 45 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee neljän ensimmäisen kuukauden välitilinpäätöksestä ja kehottaa palvelualueita noudattamaan edelleen maltillisuutta.
Asiasivu 6(19) Hallitus 46 24.5.2016 46 Hallituksen kokoukset syksyllä 2016 HJ 11 Hallitukselle ehdotetaan syksylle 2016 seuraavia kokousaikoja: Maanantai 29.8.2016 klo 9.00 Maanantai 26.9.2016 klo 9.00 Maanantai 24.10.2016 klo 9.00 Maanantai 14.11.2016 klo 9.00 Maanantai 12.12.2016 klo 9.00 Valtuuston kokous voisi olla esimerkiksi maanantaina 28.11. FD: ehdottaa, että hallitus vahvistaa ehdotetut kokousajat. STYR:
Asiasivu 7(19) Hallitus 47 24.5.2016 47 Hallintosäännön päivittäminen HJ 12 Uusi kuntalaki edellyttää, että hallintosääntö on päivitetty 1.6.2017 mennessä. Kuntaliitto on laatinut uuden hallintosääntömallin. Vaasan sairaanhoitopiiri päivitti hallintosääntönsä viime vuonna, joten nykyinen hallintosääntö mukautetaan uuteen hallintosääntömalliin ilman organisaatiota tai päätöksentekotasoja koskevia muutoksia. Sen vuoksi käytännön valmistelun pystyy hoitamaan pieni virkamiesryhmä. Hallitus asettaa seurantaryhmän, joka käy ehdotuksen läpi ennen kuin se annetaan hallitukselle. Seurantaryhmään kuuluu johtavia virkamiehiä sekä hallituksen ja henkilöstön edustajia. Tilintarkastukseen kuuluva osa annetaan valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan toimesta, kun taas muut hallintosäännön osat antaa valtuuston käsiteltäväksi hallitus. Tavoitteena on, että koko hallintosääntö käsitellään samassa valtuustokokouksessa. HJ: ehdottaa hallituksen päättävän, että - hallintosääntö valmistellaan virkamiestasolla työryhmässä, johon kuuluvat hallintojohtaja Olle Gull, juristi Björn Boucht ja kuntayhtymän tilintarkastaja Jari Lindholm. Hallintojohtaja johtaa ryhmän työtä. - hallitus asettaa seurantaryhmän, johon kuuluu virkamiesjohdon, hallituksen ja henkilöstön edustajia. Hallintojohtaja esittelee työryhmän ehdotukset seurantaryhmälle.
Asiasivu 8(19) Hallitus 48 24.5.2016 48 Arvio sisäisestä valvonnasta, 2015 HJ 13 Koska olemme muuttaneet organisaatiota vuodenvaihteessa 2015 2016, arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2015 tehtiin niin, että tilintarkastusassistentti haastatteli vastuualueiden johtajia. Raportti on käsitelty kuntayhtymähallinnon johtoryhmässä, joka päätti antaa raportin hallitukselle tiedoksi. Sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää vuonna 2016 niin, että se mukautetaan uuteen organisaatioon. Raportissa ilmenneet riskit on saatettu organisaatiossamme kaikkien tietoisuuteen, ja riskien ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi laaditaan toimenpiteitä. Riskien kartoitus 2015 LIITE 48 HJ: Hallitus tutustuu arvioon sisäisestä valvonnasta 2015.
Asiasivu 9(19) Hallitus 49 24.5.2016 49 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 12 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 49/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 49/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 49/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 49/4 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.
Asiasivu 10(19) Hallitus 50 24.5.2016 50 Vuoden 2015 ensihoitopalvelun palvelutason arviointi Shp:n joht. 13 Ensihoidon ylilääkäri on laatinut raportin ensihoitopalvelun toteutumisesta vuonna 2015. Toteumaa verrataan valtuuston hyväksymään suunnitelmaan. Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 LIITE 50 Raportista voidaan tehdä seuraava yhteenveto. Sairaanhoitopiirin tasolla tarkasteltuna palvelutaso on toteutunut ilman merkittäviä poikkeamia tavoitteesta. Suurin osa kuntatasolla havaituista poikkeamista ei ole toiminnallisesti merkittäviä, ja ne selittyvät palvelutason seurantaan liittyvillä tekijöillä. Poikkeamien perusteella ei nähdä tarvetta tehdä muutoksia nykyiseen valmiuteen. Korsnäs, Kaskinen ja Närpiön pohjoisosat sekä Kristiinankaupungin eteläosat ovat todellisia ongelma-alueita, sillä alueilla on hyvin vähän ensihoitotehtäviä. Eteläisen ensihoitoalueen vuotuinen tehtävämäärä on kokonaisuudessaan pieni, ja neljän ambulanssin kuormitus on matala. Näin ollen ambulanssimäärän lisäämistä ei voida pitää kustannustehokkuuden kannalta perusteltuna. Nykyisten ambulanssien asemapaikkojen muuttaminen tai ambulanssien osa-aikainen sijoittaminen näille alueille ei tehtävien painopistealueet huomioiden ole mielekästä. Uusia ensivasteyksiköitä pyritään perustamaan mikäli mahdollista. Aluehallintovirasto teki ensihoitopalvelun tarkistuskäynnin 16.11.2015. Tarkistuskäynnillä käytiin läpi palvelutason toteuma vuonna 2014 sekä 1.1. 30.9.2015. Aluehallintovirasto ei havainnut huomautettavaa palvelutason toteuman suhteen. Keskusteluissa aluehallintovirasto yhtyi tässä raportissa esitettyihin näkemyksiin asetuksen puutteista sekä eteläisen ensihoitoalueen haasteista palvelutason ylläpitämisessä. SHP:n JOHT.: Hallitus tutustuu raporttiin ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.
Asiasivu 11(19) Hallitus 51 24.5.2016 51 Potilasvakuutuskeskuksen tilastot Shp:n joht. 14 Potilasvakuutuskeskus on toimittanut vuosittaisen tilaston koskien vuoden 2015 vakuutusmaksuvelkoja ja velkakirjoja. Vaasan sairaanhoitopiirin vakuutusmaksujen vastuu oli 31.12.2015 yhteensä 11,42 M eli 67,12 /asukas. Koko maan keskiarvo oli 76,91 /asukas. Vastuut kasvoivat 2014-15 0,69 M eli 6,4 %. Tilastoyhteenveto LIITE 51 SHP:n JOHT: Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.
Asiasivu 12(19) Hallitus 52 24.5.2016 52 Sopimus Vaasan kaupungin kanssa siirtoviivepotilaista Shp:n joht. 15 Vaasan sairaanhoitopiiri on neuvotellut Vaasan kaupungin kanssa keinoista vähentää siirtoviivepotilaiden määrää. Vaasan kaupunki on omalta osaltaan sitoutunut toimenpiteisiin, joilla ongelmat voidaan ratkaista. Neuvottelutuloksesta on laadittu sopimusehdotus ja ohje, jotka esitetään kummankin osapuolen hallituksen hyväksyttäväksi. Menettelytapaohje LIITE 52/1 Sopimus LIITE 52/2 SHP:n JOHT.: Hallitus hyväksyy omalta osaltaan Vaasan kaupungin kanssa laaditun sopimuksen ja menettelytapaohjeen.
Asiasivu 13(19) Hallitus 53 24.5.2016 53 Osastojen ja poliklinikoiden toiminnan supistaminen kesällä 2016 JYL 3 Kesälomajärjestelyjen vuoksi seuraavat osastot ja poliklinikat supistavat toimintaansa: Suljettu: Aika: Dialyysi 25.6. (avoinna su 26.6.) Ihopkl 4.7.-31.7. Neur.pkl 18.7.-31.7. Keuhkopkl 6.5., 18.7.-22.7. Sädehoito-os. 6.5., 20.5. Lääkinnällinen kuntoutus 18.7.-31.7. Os. E4 Mieliala pkl /neuropsyk. 4.-31.7. Mieliala pkl/tutkimus 4.-31.7. Mieliala pkl/syömishäiriö 11.-24.7. Yleissairaalapsyk. pkl 25.-31.7. Lastenpsyk. pkl 11.-31.7. Nuorisopsyk. pkl 4.-24.7. Lastenpsyk. os. 4.-31.7. Nuorisopsyk. os. 11.7.-7.8. Lastenneurologia 4.-31.7. 11.-24.7. Keuhkopotilaat T3:lla Supistettu toiminta: Os. T2 27.6.-7.8. Os. T3 1.6.-10.7., 25.7.-14.8. Os. E4 20.6.-10.7., 25.7.-14.8. Silmäpäiväkirurgia 27.6.-31.7. Silmäpkl 27.6.-31.7. Korvapkl 27.6.-14.8. Suu- ja leukasairaudet 1.7.-31.7. Keuhkopkl 18.7.-7.8. Sisät.pkl 27.6.-31.7. Kir.pkl 27.6.-14.8. Onk.pkl 27.6.-31.7. Tikoteekki ja apuvälinekeskus 27.6.-31.7. Sosiaalityöntekijät 27.6.-31.7. Röntgen 20.6.-21.8. Sydänasema 20.6.-14.8. infarktipäivystys 24/7! Lastenpkl 27.6.-14.8.
Asiasivu 14(19) Hallitus 53 24.5.2016 JYL: esittää, että kesän toiminta merkitään tiedoksi.
Asiasivu 15(19) Hallitus 54 24.5.2016 54 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta, Mohamad Khedr JYL 4 Vaasan keskussairaalan avoinna olevaa sisätautien erikoistumisvirkaa on ainoana hakijana hakenut, LL sisätauteihin erikoistuva lääkäri Mohamad Khedr. Hän on ollut Suomessa keväästä 2012 alkaen ja toiminut nyt 4 kuukauden ajan Vaasan keskussairaalassa sisätauteihin erikoistuvan lääkärin tehtävissä. Sisätautien ylilääkäri Alpo Hirviojan mukaan Mohamad Khedr täyttää hakemansa viran muodolliset pätevyysvaatimukset muuten, mutta häneltä puuttuu vaadittava kielitodistus ruotsinkielen osalta. Hän on kuitenkin työskennellessään sairaalassamme osoittanut pärjäävänsä potilastyössä hyvin. Hän on myös sitoutunut osallistumaan Vaasan keskussairaalan järjestämään ruotsin kielen opetukseen kevään 2016 aikana kielitaitonsa parantamiseksi. Mohamad Khedr anoo hallitukselta erivapautta sairaanhoitopiirin ruotsin kielen kielitaitovaatimuksesta. LIITE 54/1 Sisätautien ylilääkäri Alpo Hirvioja ja medisiinisen vastuualueen johtaja Christian Kantola puoltavat erivapauden myöntämistä. LIITE 54/2 JYL: esittää, että hallitus myöntää LL Mohamad Khedr ille erivapauden ruotsin kielen hyvästä suullisesta ja kirjallisesta kielitaitovaatimuksesta.
Asiasivu 16(19) Hallitus 55 24.5.2016 55 THL:n sairaaloiden tuottavuus 2014-raportti JYL 5 THL on vuosituhannen vaihteesta alkaen julkaissut vuosittain sairaaloiden somaattisen hoitotoiminnan tuottavuus-tilastoraportin ja tietokannat. Tuoreimmat luvut julkaistiin 7.3.2016. Tämä kaikki tuorein aineisto vuodelta 2014 löytyy seuraavan linkin takaa: www.thl.fi -> ajankohtaista -> tiedotteet ja uutiset -> uutinen -> Pohjois-Karjala ja Päijät- Häme tuottavimmat sairaanhoitopiirit Liitteenä on tästä tietokannasta koottuja, meidän kannaltamme relevantteja tietoja. Kooste LIITE 55 Tuottavuudessa sijoitumme entiselle tasolle, eli keskussairaaloiden sarjassa jäämme 8-11 % alle keskitason. Väestömme saa erikoissairaanhoidon palveluja (mistä tahansa kunnallisesta erikoissairaanhoidon laitoksesta) 1 % yli maan keskiarvon ja kustannukset väestömme erikoissairaanhoidosta ovat 7 % yli maan keskitason. Nämä luvut ovat ikä- ja sukupuolivakioituja, mutta eivät tarvevakioituja. Liitteessä on myös tuoreimmat 16.10.2015 julkaistut THL:n vaikuttavuustiedot kaikkien kolmen raportoidun sairauden keskeisimpien lukujen osalta. Voimme näistä todeta, että väestömme saa korkealaatuista ja vaikuttavaa hoitoa. Liite on myös osa kuntakierroksen materiaalia. VKS 2025-ohjelman yksi kolmesta päätavoitteesta on 11 % kustannussäästöjen aikaansaaminen tuottavuutta kohottamalla ja tuotantovolyymiä laskemalla siltä osin kuin esiintyy ns. ylikäyttöä. JYL: Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja kehottaa vastuu- ja palvelualueita vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnittelutyössä toimimaan siten, että lähestytään valtuuston hyväksymiä lähivuosien säästötavoitteita.
Asiasivu 17(19) Hallitus 56 24.5.2016 56 Irtisanoutuminen virasta HYH 4 Avohoidon palvelualueen ylihoitaja Carita Mäkelä irtisanoutuu virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.9.2016 lukien. HYH: esittää, että hallitus myöntää eron.
Asiasivu 18(19) Hallitus 57 24.5.2016 57 Ylihoitajan valinta HYH 5 Ilmoitetun hakuajan kuluessa (8.4. 24.4.2016) ylihoitajan virkaan (C3V12001) saatiin 18 hakemusta. Hakijoista 16 täyttää viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset. Yhteenveto hakijoista jaetaan hallituksen jäsenille ja hakijoiden CV:t ovat nähtävänä kokouksessa. LIITE 57/1 (jaetaan hallitukselle) Haastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa. Kaikille haastatteluun kutsutuille tehtiin soveltuvuusanalyysi. HYH: esitys annetaan kokouksessa.
Asiasivu 19(19) Hallitus 58 24.5.2016 58 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä