Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 03.09.2014 Sisällysluettelo Sivu 30 Tilapalvelujaoston vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2018 laadinta 3 31 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 6 32 Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Meripartiolippukunta Naantalin Sinisten toimitilojen turvaamisesta 9 33 Purettavat rakennukset 11
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 2 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 03.09.2014 Aika 03.09.2014 kello 18:00-19:41 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Salminen Seija Eliisa Ansamaan varajäsen Kaamanen Simo jäsen Nieminen Petteri jäsen Rantala Jorma jäsen Rusi Eeva-Riitta jäsen Aho Kimmo teknisen lautakunnan pj Forsblom Toni teknisen lautakunnan vpj Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Ovaska Juha henkilök. edustajan varajäsen Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Kaamanen ja Jorma Rantala. Käsitellyt asiat 30-33 Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Simo Kaamanen Jorma Rantala
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 3 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 03.09.2014 Tilapalvelujaoston vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2018 laadinta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 26.8.2014: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.6.2014 talousarvion laadinnassa käytettävistä ohjeluvuista sekä muista periaatteista ja ohjeista. Laadinta proses sissa täh dätään siihen, että taloussuunnitelma hyväksyttäisiin marraskuun val tuus tossa. Ohjeluvut on annettu virastoittain siten, että toimintakatteesta (toiminta tulot - toi mintamenot) on poistettu sisäiset erät, tilalaitoksen palvelutilojen vuokrat ja tilalai tokselle kohdistuvat maanpohjanvuokrat. Talousarvion 2015 valmistelun lähtökohtana on ollut, että henkilöstön suhteen ei tehtäisi tuotannollistaloudellisiin seikkoihin perustuvia ratkaisuja vaan työ suhteet säilyisivät. Valmistelu ei sisällä myöskään lomautuksia. Henkilös tömenojen karsinta perustuu sijaisten ja tilapäisten käytön edelleen vähentämiseen ja eläköityvien ja irtisanoutuvien osalta aikaisempaa tarkempaan harkintaan vakanssin uudelleen täyttämisen osalta. Ympäristöviraston ohjeluvut ovat: Ympäristövirasto 1) - 12 350 000 siitä tilalaitos 2) -3 829 000 siitä vesihuoltolaitos 1 368 000 siitä rakennuslautakunta 3) 50 000 siitä kaavoitus- ja ympäris töltk 4) 511 000 muut toiminnot yhteensä -10 450 000 Ohjelukukuihin liittyy seuraavat tarkennukset: 1) Maankäyttösopimustulo 500 000 1) Osakassähkön nettotuotto 84 000 2) Paloaseman vuokratulo 422 000 3) Rakennuslautakunta, menokatto -274 000 4) Kaavoitus- ja ymp.ltk menokatto -1 368 000 Ohjeluvut ovat ehdottomia enimmäis- tai vähimmäislukuja ja toimielinten tulee talousarviovalmistelussaan ottaa huomioon vuosien 2016 ja 2017 suhteellisesti vähenevä verorahoitus. Investointien bruttohankintamenoksi on arvioitu 6 milj. euroa. Määrä on noin 1,8 milj. pienempi kuin voimassa olevassa taloussuunnitelmassa.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 4 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 03.09.2014 Muiden kuin ympäristöviraston hankkeiden osuus voimassa olevassa ta loussuunnitelmassa on noin 0,53 milj. eu roa. In vestointien aktivointiraja on 10 000 eu roa. TA-kirjan esittämistapaa on ohjeistettu graafisella ohjeistuksella, tällä py ritään parantamaan yhtenäistä ilmettä etenkin taulukoiden ja muun grafiikan esittämisessä. Hallintosäännön 17 4.21 mukaan tilapalvelujaosto valmistelee omalta osaltaan talousarvion tekniselle lautakunnalle. Liitteenä on tilapalvelujaoston ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi käyttötalouden osalta. LIITE B1, Tilajaosto 3.9.2014 Tilalaitoksen talousarvio esitys on ohjelukujen mukainen. Teknisen lautakunnan tehtäväalueille on virastovalmistelussa asetettu laskennalliset raa milu vut, jol la teknisen lautakunnan ohjeluku kyetään saavuttamaan. Ateria- ja sii vous pal ve luiden teh tä vä aluei den laskennalliset raamiluvut ovat lähes asetet tujen tavoitteiden mukaisia. Henkilösuunnitelman mukaisissa vakansseissa ei ole oleellisia muutoksia. Tarkemmat tiedot vakansseista on liitteenä olevassa hen kilöstösuunnitelmaesityksessä. LIITE B2, Tilajaosto 3.9.2014 Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaisesti maksujen ta so on tar kis tet tava vuo sittain olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteel la. Mak sujen suuruuden tarkistaminen kustannusten muutosten perusteella on pää sääntöi sesti suori tettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimi elinten on pidet tävä luette loa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsi tellessään tu lee toimielinten tarkistaa vuosittain vastaavatko kannettavat maksut niitä kus tannuksia, jot ka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamises ta. Tarkastet tu maksuluettelo tilapalvelujaoston osalta on liitteenä. LIITE B3, Tilajaosto 3.9.2014 Tilapalvelujaosto käsittelee ja tekee ehdotukset investoinneista jaoston seuraavassa kokouksessa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto hyväksyy osaltaan käyttötalouden talousar-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 5 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 03.09.2014 vion vuodelle 2015, maksutaulukot ja henkilöstösuunnitelman ja lähettää ne edelleen tek nisen lautakunnan käsittelyyn. Tilapalvelujaosto jatkaa talousarvion ja - suunnitelman käsittelemistä inves tointihankkeiden osalta 24.9.2014. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 6 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 31 03.09.2014 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 31 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 26.8.2014: Investointien talousarvioon on varattu kohteelle Kummeli, KH yhteensä 330 000 euron määräraha. Määrärahasta on vuodelle 2014 osoitettu 15 000 euron suunnittelumääräraha. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus toteuttaa varsinainen peruskorjaustyö, jota varten on osoitettu 315 000 euron varaus taloussuunnitelmaan. Kuluvan vuoden aikana on laadittu Kummelin peruskorjaussuunnitelma. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet päivähoidon, kirjaston, palvelupisteen, vanhustenhoidon, terveydenhoidon ja ateriapalveluiden edustajat. Hanketta on kommentoinut lisäksi saaristoasiamies. Palvelukeskus Kummelin peruskorjaus on luonteeltaan pääosin rakenteellinen peruskorjaus, joka sisältää kuitenkin myös toiminnallisia muutoksia asukkaiden ja henkilökunnan toimintaympäristöön. Hankkeen yhteydessä toteutetaan mm. uusi pääsisäänkäynti rakennukseen ja päiväkotiin. Muutokset selkeyttävät ja eriyttävät rakennuksen tilojen käyttöä. Perusparannustyöt on jaettu viiteen erilliseen muutosalueeseen rakennuksessa. Muutosalueet on esitetty arkkitehti Jussi Nurmion laatimassa pohjapiirustuksessa. Pohjapiirustus oheistetaan esityslistan liitteeksi. LIITE B4, Tilajaosto 3.9.2014 Muutosalue 1 sisältää uuden pääsisäänkäynnin rakentami sen ja nykyi sen pääsisäänkäynnin muuttamisen oleskelutilaksi ja terassiksi. Toi menpi teellä poistuu nykyinen sisäänkäynti, jolla rauhoitetaan nykyinen tila ruokai luun. Samalla poistetaan wc-tilat ja uusi rakennetaan päiväkotiin ra joittu vaan käytävätilaan. Keittiötiloja laajennetaan vastaamaan palvelu keit tiöltä vaadittavia toiminnallisia muutoksia. Samalla keittiöhenkilökun nalle osoi tetaan oma sosiaalitila terveystarkastajan vaatimuksen mukaisesti. Pal velu piste laajenee myös viereiseen varastotilaan. Muutosalue 2 sisältää päiväkotitilojen laajennuksen uudella sisään käynnil lä se kä ra kentamalla määräysten mukaiset kuraeteistilat. Päiväkodis sa teh dään myös toiminnallisia huonetilamuutoksia. Samalla kirjaston ja päiväko din si säänkäynnin väliselle alueelle rakennetaan oleskelu- ja terassitilat. Muutosalue 3 sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotilojen ra ken ta mi sen odotustiloineen nykyisiin fysioterapeutin tiloihin. Vastaanot toti loihin on oma
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 7 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 31 03.09.2014 sisäänkäynti. Fysioterapeutti siirtyy nykyiseen terveyden hoitajan vas taanottotilaan. Tällä parannetaan asiakkaiden yksityisyyttä. Muutosalue 4 sisältää henkilökunnan sosiaalitilojen, pesulatilojen ja kui vaus huo ne ti lojen toiminnalliset muutokset. Muutoksen yhteydessä vss-tilat ja vss-ti lo jen yhteydessä oleva varastotila otetaan aktiiviseen varastokäyttöön. Muutosalue 5 sisältää ulkopuolisia muutostöitä mm. sisääntulopihan muu tos työt, ajo yhteyden muutos piha-alueella, päiväkodin saattoliikenteen muu tos sekä autopaikoituksen muutokset. Palvelukeskus Kummelin toiminnallisten perusparannusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 378 m2 sisältäen n. 12,5 m2:n päiväkodin märkäeteisen laajennuksen sekä n. 5 m2:n uuden tuulikaapin rakentamisen. Hankkeen kustannusarvio muodostuu seuraavasti: Muutosalue 1-4 Rakennustekniset työt yht. 325 300 euroa. Sähkötyöt sisältäen potilaskutsujärjestelmän yht. 52 650 euroa. LVI- työt yht. 57 000 euroa. Muutosalue 5 Maanrakennustyöt yht. 48 000 euroa. Kustannusarvio yhteensä noin 483 000 euroa alv 0 %. Alkuperäisen tarkoitukseen varatun kustannuksen ylittymisen takia hankkeen toteutusta esitetään jaettavaksi kahteen osaan. Oheistettavassa liitteessä on esitetty hankkeen töiden jakoehdotus. Ensivaiheen toteutuksen 2015 kustannusarvio on noin 340 000 euroa. Loppuosan kustannusarvio on noin 143 000 euroa. Loppuosa esitetään tehtäväksi vuonna 2016. LIITE B5, Tilajaosto 3.9.2014 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuunnitelman kou lutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakun nalle kannanottoa varten. TILAPALVELUJAOSTO: Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuun-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 8 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 31 03.09.2014 nitelman koulutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle kannanottoa varten sekä päättää pyytää lausunnot esteettömyysasiamieheltä ja vammaisneuvostolta.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 9 Kaupunginvaltuusto 21 31.03.2014 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 32 03.09.2014 Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Meripartiolippukunta Naantalin Sinisten toimitilojen turvaamisesta 267/00.07.01/2014 Kaupunginvaltuusto 31.03.2014 21 Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 34 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Partiotoiminta alkoi Naantalissa yli 80 vuotta sitten. Naantalin Sinisten sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat kuin aikuisetkin pitävät yhä tänä päivänä vastuuntuntoisten nuorten lippua korkealla. Nyt toiminta on tilojen osalta vaakalaudalla. Naantalin seurakuntayhtymä on myynyt Naantalin Sinisten 'kolona' käyttämän kiinteis tön, joka on lisäksi menossa purkuun. Meripartiolippukunta Naantalin Siniset tarvitsee pian soveltuvat tilat toimintaansa varten, koska muutto pois vanhasta kiinteistöstä lähestyy uh kaavasti. Me allekirjoittaneet esitämme, että Naantalin kaupunki tarjoaa yhteistyötä Naantalin Sinisille ja etsii kustannuksetta soveltuvat ja väliaikaiset varastotilat lippukunnan tavaroille. Esitämme lisäksi, että kaupunki pyrkii kaikin keinoin auttamaan sopivien tilojen etsinnässä kaupungin lukuisista kiinteistöistä ja tarvittaessa neuvottelemaan mahdollisen vuokran riittävän kilpailukykyiseksi, jotta partiotoiminta Naantalissa voidaan turvata." KAUPUNGINVALTUUSTO: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 32 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 26.8.2014: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. Tilalaitos on tarjonnut Naantalin Sinisille Taimon uimarannan rakennuksessa olevaa asuntoa vuokralle sen jälkeen kun tieto tilatarpeesta on tullut ilmi. Naantalin Siniset ovat tutustuneet tilaan ja ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä tilan vuokrattavaksi. Tilan vuokrasopimus on laadittu siten, että se astuu voimaan 1.9.2014 alkaen.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 10 Kaupunginvaltuusto 21 31.03.2014 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 32 03.09.2014 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee esittelyosassa annetun selvityksen tiedokseen ja välittää sen edelleen tekniselle lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 11 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 33 03.09.2014 Purettavat rakennukset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 33 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 26.8.2014: Tilalaitoksen hallinnassa on useita rakennuksia, jotka ovat ylittäneet elinkaarensa. Ne kuuluvat yleensä Tilalaitoksen muiden rakennusten ryhmään. Muiden rakennusten ryhmän rakennukset odottavat kaupungin päätöksiä toimenpiteistä, jotka ratkaisevat kyseisten rakennusten käyttötarkoituksen tulevaisuudessa. Tällaisia päätöksiä voivat olla esimerkiksi kaavoitusratkaisut. Osalla muista rakennuksista ei selvästikään ole muuta tulevaisuutta odotettavanaan kuin purkaminen. Rakennusten purkamisesta on tarkoitus tehdä ohjelma, jota päivitetään vuosittain käyttösuunnitelmavaiheessa. Ennen varsinaisen ohjelman laatimista ja käsittelyä on tarpeen nimetä osa ensivaiheessa purettavista rakennuksista, jotta tilalaitoksen kunnossapitoryhmä voisi valmistautua niiden purkamiseen. Kunnossapitoryhmällä tulisi olla mahdollisuus ryhtyä purkutöihin silloin, kun siihen vapautuu mahdollisuus muiden töiden ja resurssien antaessa myöden. Tarkoitukseen sopivat erittäin hyvin huonokuntoisimmat syrjäiset kohteet, joiden purkutyötä voi tehdä useammassa vaiheessa. Tilalaitoksessa on nimetty kaksi ensivaiheessa purettavaksi esitettävää rakennusta. Nämä ovat Vähäkallio ja Pirttiniemi. Näiden purkaminen on perusteltua jo ympäristönsuojelullisten ja turvallisuusnäkökohtien takia. Kiinteistöpäällikkö valmistelee kyseisistä rakennuksista purkamispäätöstä. Kiinteistöpäällikkö esittelee rakennusten kuntoa tarkemmin kokouksessa ja esittelee muita purettavien listalle ehdolla olevia rakennuksia kokouksessa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen Vähäkallion ja Pirttiniemen raken nusten purkuhankkeet. Tilapalvelujaosto päättää palata laadittavaan purettavien rakennusten ohjel maan vuoden 2015 käyttösuunnitelman käsitte lyn yhteydessä. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 12 MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kokouspäivämäärä 03.09.2014 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 09.09.2014 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 30-33.