Aika Keskiviikko 1.4.2015 klo 16.17 16.32 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko (vpj.) Anna-Maija Pietilä Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki Poissa Anna Olkkonen Jukka Savolainen Henna Tuomainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 6 1 kpl VUODEN 2014 TOIMINNAN RAPORTOINTI 7 1 kpl AMMATTIKORKEAKOULUJEN PÄÄOMITTAMINEN 8 SELVITYS SUOMEN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ 9 1 kpl HAKIJASUMAN PURKAMISEKSI TARKOITETTUJEN KORKEAKOULUJEN LISÄALOITUSPAIKKOJEN KOHDENTAMINEN VUONNA 2015 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 1.4.2015 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Iris Asikainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 26.3.2015. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Iris Asikainen. Sivu 3
5 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle. Yhtiöjärjestyksen 4 :n ja 7 :n mukaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen vuoksi yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen valinnasta nimitysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. esitys Hallitus päättää osakeyhtiölain 5 luvun 3 :ään perustuen kutsua koolle Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päättämään seuraavista osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululain sille kuuluvista asioista: Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen ja tilintarkastajan valinta Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen yhtiökokouksen koolle hallituksen päätöksen mukaisesti. Hallitus päätti kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle ke 4.6.2015 klo 9.00 ja valtuutti toimitusjohtajan kutsumaan yhtiökokouksen koolle ja informoimaan kokouksesta omistajakuntia. Sivu 4
6 VUODEN 2014 TOIMINNAN RAPORTOINTI Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) oli 12.2.2015 päivätyssä kirjeessään ohjeistanut ammattikorkeakouluja toimittamaan OKM:lle 16.3.2015 mennessä kauden 2013 2016 sopimuksessa edellytetyn raportin keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä sekä muusta strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisesta aineistosta. Ministeriötä tuli myös informoida vuoden aikana toimeenpannusta rakenteellisista uudistuksista, joilla oli merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Tietopyyntöä on käsitelty hallituksen 23.2.2015 (10 ) kokouksessa. Savonia on 16.3.2015 toimittanut OKM:lle liitteenä olevan raportin. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulun vuoden 2014 toiminnan raportointi, 16.3.2015 OKM:n ohjeistuksen mukaisesti laadittavat talouden laskelmat toimitetaan OKM:lle 3.4.2015 mennessä. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 AMMATTIKORKEAKOULUJEN PÄÄOMITTAMINEN Valtion talousarvioon vuodelle 2015 sisältyy 50 miljoonan euron suuruinen valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan. Määrärahaa saa käyttää ammattikorkeakoulujen pääomasijoitusten maksamiseen. Valtion ammattikorkeakouluille osoittamat pääomituserät sijoitetaan ammattikorkeakoulujen SVOP-rahastoihin. Pääomittamisen edellytyksenä on Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulun välinen sopimus pääomituksen ehdoista. Ammattikorkeakoulun tulee määrätä yhtiöjärjestyksessään, että valtiolla on osakeyhtiölain rajoittein pääomituserää vastaava oikeus yhtiön varoihin varojen jaossa ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa tai yhtiötä purettaessa. Valtion pääomitukset ammattikorkeakouluihin tehdään kahdessa kategoriassa siten, että 12 miljoonaa euroa kohdennetaan tasan kaikkien ammattikorkeakoulujen kesken ja 38 miljoonaa euroa kohdennetaan ammattikorkeakouluille niiden toiminnan laajuuden perusteella. Tämä tapahtuu puoliksi vuoden 2013 ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien kokopäiväopiskelijoiden (FTE) ja puoliksi vuoden 2013 opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteenlasketun henkilötyövuosimäärän suhteessa. - Liite: Sopimus sijoituksesta SVOP-rahastoon esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 SELVITYS SUOMEN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 23.3.2015 julkistanut selvityksen Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi. Selvityksen laati OKM:n toimeksiannosta Technopolis Group. Selvityksessä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa Tanskan, Sveitsin, Irlannin ja Alankomaiden korkeakoulumallien kehityssuuntiin ja toimintaympäristön muutokseen sekä esitetään kehittämissuosituksia. Asiantuntijaryhmän mukaan suomalaisten korkeakoulujen toimintaympäristö on haasteellinen erityisesti liittyen Suomen talouden tilaan ja kilpailukykyisyyteen. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän mielestä Suomen korkeakoulujärjestelmä toimii sinänsä hyvin ja tuottaa hyviä tuloksia. Selvityksen mukaan erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja korkeakoulujärjestelmän joustavuutta on lisättävä merkittävästi. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän tunnistamat kehittämistarpeet on listattu suosituksiksi, jotka käsittelevät seuraavia teemoja: 1. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on täytettävä samat laatukriteerit 2. Opetuksen ja tutkimuksen laatu on tuotava ammattikorkeakoulujen toiminnan keskiöön aluevaikuttavuus ei ole näistä erillinen tulostavoitteensa 3. Korkeakoulujen ja korkeakoulusektorien yhteistyön esteet on purettava 4. Opintopolkuja on kehitettävä joustaviksi 5. Opetus- ja oppimismetodien modernisointia on vauhditettava 6. Kansainvälistymistä on vahvistettava ja 7. On tarpeen harkita mahdollisuuksia hyödyntää Kansallista koulutuksen arviointikeskusta (KARVI) enemmän järjestelmänkehittäjänä. Englanninkielinen selvitys on luettavissa OKM:n www-sivulla http://www.minedu.fi/opm/tiedotteet/2015/03/korkeakoulut.html?lang=fi. esitys Hallitus käy asiasta keskustelua. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 HAKIJASUMAN PURKAMISEKSI TARKOITETTUJEN KORKEAKOULUJEN LISÄALOITUSPAIKKOJEN KOHDENTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 16.5.2014 (18/592/2014) lisätä korkeakoulujen sisäänottoa yhteensä 3000 aloittajalla vuosina 2014 2015. Tehtyä päätöstä aloituspaikkojen kohdentamisesta ammattikorkeakoulujen hakukohteisiin on täydennetty vuoden 2015 osalta korkeakoulujen esitysten pohjalta oheisen liitteen mukaisesti. - Liite: OKM:n päätös 10.3.2015 (OKM/23/592/2015) hakijasuman purkamiseksi tarkoitettujen korkeakoulujen lisäaloituspaikkojen kohdentamisesta vuonna 2015 esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. Sivu 9
11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 10
12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32. Sivu 11