LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jukka Perälä Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 valinta 77 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan palvelimien osalta 78 Tarkastuslautakunnan kokous 15.6.2012 79 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 80 Sähköosaston opetustuntien sopeuttaminen 81 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 75 21.8.2012 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 75 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 75 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 76 21.8.2012 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 76 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 10.9.2012 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 76 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Perälä ja Raili Saarenmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin 27.8.2012. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 77 21.8.2012 4 LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAAN PALVELIMIEN OSALTA Yh 77 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluita koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut palvelimet ja tallennusjärjestelmät. Sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa ei sido tiettyyn tuotemerkkiin vaan ainoastaan toimittajaan, mikä on hankintojen kannalta eduksi. Kokouksessa on nähtävillä yhteishankintaan liittyvät asiakirjat. Ky.joht./.reht..:. Liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen palvelimet, verkon laitteet ja tallennusratkaisut tuotealue 1:n osalta (palvelimet) 1.10.2012 alkaen puitejärjestelyn loppuun 5/2016. Yh 77 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 78 21.8.2012 5 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 15.6.2012 Yh 78 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan oppisopimustoimintaa sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 78 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 79 21.8.2012 6 2-4 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 Yh 79 Toimintakate 1.1.-30.6.2012 oli 1 040 958 euroa, joka on 8 % pienempi kuin edellisvuoden toimintakate vastaavana ajankohtana. Ylijäämä 30.6.2012 on 782 717 euroa, joten talousarviossa 2012 asetettu tilikauden ylijäämä (103 337 euroa) tultaisiin näin ollen saavuttamaan. Tuloslaskelmaraportti, jossa on myös vertailu talousarvioon, ajalta 1.1.-30.6.2012 on liitteenä. Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymistä sitovista määrällisistä ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2012 ja niiden toteutumisesta 1.1.-30.6.2012 esitellään kokouksessa. Vuoden 2012 investointiohjelman toteutuminen 30.6.2012 mennessä on esitetty liitteenä. Vuoden 2012 talousarvion käyttösuunnitelmiin tehdään muutoksia yhtymähallituksen 18.9.2012 kokouksessa. FAI raportoi vuosikolmanneksittain Forssan kaupungille ja Tammelan kunnalle toiminnallisten ja taloudellisten konsernitavoitteidensa toteutumisesta. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012. Yh 79 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 80 21.8.2012 7 SÄHKÖOSASTON OPETUSTUNTIEN SOPEUTTAMINEN Yh 80 Sähköosaston elektroniikka-asentaja- ja ict- asentajaryhmissä opiskelijamäärät ovat vähentyneet merkittävästi elokuusta 2012 lukien. Ryhmät on vuodesta 2008 lähtien käynnistetty vajaina kun on toivottu, että seuraavassa yhteishaussa tilanne korjaantuu. Nyt elektroniikkaryhmässä on jäljellä enää 8 opiskelijaa ja ICT-ryhmässä 7 opiskelijaa. Kesän aikana opintonsa on lopettanut ICT-ryhmästä 5 opiskelijaa. Valtuustoon nähden sitova tulosaluekohtainen opetusryhmäkeskikoko on tekniikan ja liikenteen alalla 16 opiskelijaa. Koska opiskelijoiden määrä on oleellisesti vähentynyt tulee kaksi opetusryhmää yhdistää kaikilta mahdollisilta osin ja näin ollen opetustuntien määrä vähenee. Koska töiden määrä oleellisesti ja pysyvästi vähenee on käynnistetty tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoiminnan edellyttämät neuvottelut toimittamalla kirjallinen neuvotteluesitys asianomaisille 9.8.2012. Ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu käytiin 16.8.12. Neuvotteluissa todettiin, että asian selvittelyä jatketaan ja seuraava kokous on 30.8.2012. Ky.joht./.reht..:. Oikeutetaan rehtori irtisanomaan, lomauttamaan tai osaaikaistamaan tarvittava määrä sähköosaston lehtoreita 1.9.2012. Kaikilla lehtoreilla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yh 80 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 81 21.8.2012 8 5 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 81 - viranhaltijapäätökset 1.6.- 30.6.2012 ja 1.7.- 31.7.2012 - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien Antti Porkan kunnallisvalitusta Ky.joht./.reht..:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 81 Päätös: Hyväksyttiin. _