EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Yritystoiminnan kehittämiskeskus (YKK) Ehdotus AKT EY-suurlähettiläskomitean päätökseksi yritystoiminnan kehittämiskeskuksen työohjelman ja talousarvion vahvistamisesta vuodeksi 2010 Yritystoiminnan kehittämiskeskus (YKK) esitti 23.10.2009 AKT EY-suurlähettiläskomitealle ehdotuksen vuoden 2010 työohjelmaksi ja talousarvioksi. Jäsenvaltioiden pyytämä tarkistettu teksti esitettiin 17.11.2009 1. Tätä ehdotusta käsiteltiin viimeksi 24.11.2009 pidetyssä AKT-työryhmän kokouksessa. Työryhmä saattoi hyväksyä tekstin käytyjen keskustelujen jälkeen. Työryhmä päätti ehdottaa, että pysyvien edustajien komitea esittäisi neuvostolle, että tämä esityslistansa A-kohtana: 1 Asiak. ACP-CE 2132/09. 16776/09 elv/ahl/mh 1 DG E II FI
hyväksyisi liitteessä I olevan päätösehdotuksen päättäisi toimittaa päätösehdotuksen AKT-osapuolelle, jotta AKT EY-suurlähettiläskomitea voisi hyväksyä sen kirjallisella menettelyllä merkitsisi liitteessä II olevan lausuman pöytäkirjaansa. 16776/09 elv/ahl/mh 2 DG E II FI
LIITE I EHDOTUS: AKT EY-SUURLÄHETTILÄSKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /, tehty päivänä kuuta, yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) työohjelman ja talousarvion vahvistamisesta vuodeksi 2010 AKT EY-SUURLÄHETTILÄSKOMITEA, joka ottaa huomioon Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 1 allekirjoitetun AKT EYkumppanuussopimuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna mainitun AKT EYkumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyllä Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella 2, ja erityisesti sen liitteessä III olevan 2 artiklan 6 kohdan d alakohdan, 1 2 EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3. EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27. 16776/09 elv/ahl/mh 3 LIITE I DG E II FI
sekä katsoo seuraavaa: 1) YKK:n johtaja on toimittanut AKT EY-suurlähettiläskomitealle vuotuisen työohjelman ja varainhoitovuoden 2010 talousarvion 1. 2) Euroopan yhteisön toimivaltainen viranomainen on tehnyt yhteisön rahoitusosuutta koskevan rahoituspäätöksen, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: Ainoa artikla Vahvistetaan lopullisesti yritystoiminnan kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2010 työohjelma ja talousarvio sellaisina kuin ne ovat asiakirjassa ACP-CE 2132/09 sekä niitä koskeva oheinen rahoitustaulukko. Tehty Brysselissä AKT EY-suurlähettiläskomitean puolesta Puheenjohtaja 1 Asiak. ACP-CE 2132/09. 16776/09 elv/ahl/mh 4 LIITE I DG E II FI
LIITTEEN I liite BUDGET TABLE FOR 2010 HEADING I / TITLE I: STAFF TITLE I STAFF HEADING Budget 2010 CHAP. 11 STATUTORY STAFF ART. 111 CONTRACTS FOR AN INDEFINITE PERIOD - GROSS SALARIES AND SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS 4 000 000 ART. 112 CONTRACTS FOR A FIXED PERIOD AND SHORT-TERM CONTRACTS 375 000 ART. 113 CONTRACTS FOR AN INDEFINITE PERIOD - ALLOWANCES 515 000 ART. 114 OTHER EXPENSES RELATED TO STATUTORY STAFF 225 000 SUB-TOTAL 5 115 000 CHAP. 12 TEMPORARY ASSISTANCE AND SECONDED EXPERTS ART. 121 TEMPORARY ASSISTANCE AND SECONDED EXPERTS 205 000 SUB-TOTAL 205 000 TITLE I TOTAL 5 320 000 16776/09 elv/ahl/mh 5
HEADING II / TITLE II: RUNNING COSTS RUNNING COSTS TITLE II HEADING Budget 2010 CHAP. 21 RUNNING COSTS (in Brussels) ART. 211 OFFICE RENTAL AND INCIDENTAL EXPENSES 850 000 ART. 212 OTHER RUNNING COSTS 280 000 ART. 213 MISCELLANEOUS CONSULTANTS, LEGAL EXPENSES AND EXTERNAL AUDIT 140 000 ART. 214 EXECUTIVE BOARD 140 000 SUB-TOTAL 1 410 000 CHAP. 22 COMMUNICATION AND COMPUTER SERVICES ART. 221 PROMOTION AND COMMUNICATION ACTIVITIES 225 000 ART. 222 COMPUTER SERVICES 250 000 SUB-TOTAL 475 000 TITLE II TOTAL 1 885 000 16776/09 elv/ahl/mh 6
HEADING III / TITLE III: TECHNICAL SUPPORT AND OPERATIONS MANAGEMENT TECHNICAL SUPPORT AND OPERATIONS MANAGEMENT TITLE III HEADING Budget 2010 CHAP. 31 QUALITY MANAGEMENT AND MISSIONS ART. 311 QUALITY MANAGEMENT AND INTERNAL EVALUATION 30 000 ART. 312 MISSIONS 200 000 SUB-TOTAL 230 000 CHAP. 33 DECENTRALISATION ART. 331 REGIONAL OFFICES 1 000 000 ART. 332 LOCAL OPERATIONAL NETWORK 450 000 SUB-TOTAL 1 450 000 TITLE III TOTAL 1 680 000 TOTAL: TITLES I, II and III 8 885 000 16776/09 elv/ahl/mh 7
HEADING IV / TITLE IV: OPERATIONS OPERATIONS TITLE IV HEADING Budget 2010 CHAP. 41 GENERAL SUPPORT ACTIONS ART. 411 STUDIES AND PUBLICATIONS 329 000 ART. 412 MEETINGS, TECHNICAL SEMINARS AND ENTREPRENEURS' MISSIONS 138 000 SUB-TOTAL 467 000 CHAP. 42 DIRECT ASSISTANCE ART. 421 TECHNICAL EXPERTISE 120 000 ART. 422 SUPPORT FOR INTERMEDIARY ORGANISATIONS AND SERVICE PROVIDERS 1 410 000 ART. 423 SUPPORT FOR ENTERPRISES THROUGH PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, CLUSTERS, ETC. 4 113 000 ART. 424 (NEW) SUPPORT FOR INDIVIDUAL ENTERPRISES 1 350 000 SUB-TOTAL 6 993 000 CHAP. 43 (NEW) PSDP IMPLEMENTATION ART. 431 PSDP FORMULATION STUDIES 725 000 Art. 432 PSDP MANAGEMENT UNITS 700 000 SUB-TOTAL 1 425 000 CHAP.44 (NEW) CDE STAFF ASSIGNED TO PRO INVEST ART. 441 CDE staff assigned to Pro Invest 480 000 SUB-TOTAL 480 000 TITLE IV TOTAL 9 365 000 16776/09 elv/ahl/mh 8
CONSOLIDATED BUDGET Budget 2010 EDF SUBSIDY + CDE S OWN REVENUE (ESTIMATE) 18 250 000 16776/09 elv/ahl/mh 9
EDF subsidy and the CDE s own revenue EDF SUBSIDY + CDE S OWN REVENUE Budget 2010 EXPENSES Title I Staff 5 320 000 Title II Running costs (including external audit and Executive Board) 1 885 000 Title III Technical support and operations management 1 680 000 Title IV Operations 9 365 000 TOTAL 18 250 000 REVENUE EDF subsidy to the CDE budget 18 000 000 CDE s own revenue (estimate) 250 000 TOTAL 18 250 000 16776/09 elv/ahl/mh 10
LIITE II Neuvoston lausuma Hyväksyessään YKK:n talousarvion vuodeksi 2010 neuvosto haluaa korostaa eräitä seikkoja, joihin YKK:n on kiinnitettävä huomiota, jotta neuvosto voi vahvistaa tulevat talousarviot. YKK:n olisi pyrittävä parantamaan edelleen käyttökustannusten ja toimintakustannusten välistä suhdetta. YKK:n olisi enenevässä määrin kohdistettava toimintansa mikrotason edunsaajien asemasta keskitason välittäjiin. YKK:n olisi aktiivisesti pyrittävä monipuolistamaan tulonlähteitään Euroopan kehitysrahastoa laajemmalle ja samaan aikaan parannettava täydentävyyttä muiden toimijoiden työn kanssa. YKK:n olisi toteutettava toimia kirjanpito-, perintä-, budjetointi- ja arviointimenettelyjen parantamiseksi läheisessä yhteistyössä Euroopan komission kanssa mm. riskien minimoimiseksi. Neuvosto haluaa saada selvää näyttöä edistymisestä näillä aloilla. Lisäksi neuvosto toivoo, että YKK ottaa huomioon ne hallintojärjestelyjensä uudistamisen edellyttämät toimet, jotka EU- ja AKT-osapuolet määrittelevät Cotonoun sopimuksen toisen tarkistuksen yhteydessä, ja että se toteuttaa nämä toimet. Hallintouudistusten tavoitteena on antaa YKK:lle aiempaa enemmän vastuuta ja tehostaa sen toimintaa. 16776/09 elv/ahl/mh 11 LIITE II DG E II FI