N KOKOUS 8.1.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivu 2 8.1.2014 klo 18.00-19.37 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali Kokouksen alussa kirkkoherra piti hartaushetken ja veisattiin virsi 45:1,2 säkeistöt. Hartaushetken jälkeen kirkkoherra ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen ojensivat kukkakimpun saatesanoin talouspäällikkö Tapani Urvannalle hänen osallistuessa viimeisen kerran kirkkovaltuuston kokoukseen ennen eläkkeelle siirtymistä. 1 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. n puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.21. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jos varapuheenjohtajakin on estynyt kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty 20.12.2013. Kokouksen esityslista on lähetetty 31.12.2013. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 20.12.2013-8.1.2014. n jäsenet: Aalto Antti Kuusjärvi Pentti Palva Ilmari Aalto Matti Luotonen Kari Palvanen Osmo Alamäki Jukka Mattila Kai-Pekka Rauma Johanna Hakala Liisa Mattsson Reija Ruusunoksa Marko Harju Ismo Miilunpohja Juhani Savilahti Elina Jokela Pirkko-Liisa Naskali Raili Schukoff Jorma Jääskeläinen Elina Niemi Tiia-Pauliina Tolvanen Taru Kivelä Pirjo Ollila Tuija Uskali Eeva Koivisto Risto Pajunen Sirpa Yli-Mäenpää Marketta Todetaan läsnäolijat.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 3 Hyväksytään poissaolevien esteet. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 14.1.2014-13.2.2014. Valtuutetut Johanna Rauma ja Tiia-Pauliina Niemi olivat ilmoittaneet poissaolo esteestä, lisäksi olivat poissa valtuutetut Marko Ruusunoksa ja Eeva Uskali. Paikalla olivat varavaltuutetut Pentti Knuuti ja Reijo Ylikippari. Kirkkovaltuutettuja oli paikalla yhteensä 25 poissa 2. Hyväksyttiin poissa olevien esteet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA valitsee kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaisesti kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yhden varalle tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kirkkovaltuuston aakkosjärjestyksen mukaan Liisa Hakala ja Ismo Harju varalle Pirkko-Liisa Jokela. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina 13.1.2014 taloustoimistossa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Hakala ja Ismo Harju varalle Pirkko-Liisa Jokela. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina 13.1.2014 taloustoimistossa. 4 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 4 5 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kn 28.8.2013 132 on käsitellyt Tapani Urvannan eläkehakemuksen ja merkinnyt sen tiedoksi. Kirkkoneuvosto ilmoittaa eläkehakemuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Eläkehakemus on liitteenä. Kn 2.10.2013 154 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 28.8.2013 työryhmän valmistelemaan talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtaja on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valittiin lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja kirkkoneuvoston jäsen Risto Koivisto. Työryhmä on käynyt läpi talouspäällikön tehtävänkuvausta ja todennut, että nykyinen tehtävänkuva on kasvanut huomattavan suureksi. Osa nykyisistä talouspäällikön tehtävistä on jatkossa hajautettava. Työryhmä on pitänyt kolme kokousta, ja selvittänyt myös muiden Tampereen ympärysseurakuntien talousjohtajien tehtävänkuvia. Työryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää, että jatkossa kiinteistöhallinnon tehtävät Pirkkalan seurakunnassa järjestetään toisella tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöhallinnon tehtävät ostetaan osittain oman seurakunnan ulkopuolelta ja lisäksi tarkistetaan mahdollisesti kiinteistöhenkilökunnan tehtävänkuvauksia. Tulevan talouspäällikön tehtävässä painottuvat keskittyminen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon osaaminen. Erityisesti talousosaaminen on keskeistä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Viran täyttöprosessin tavoitteena on, että uusi viranhaltija voisi aloittaa tehtävässään 1.3.2014, jolloin hänellä olisi riittävästi aikaa olla yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa ja perehtyä tehtäviin. Seurakunnan talousarviossa 2014 on otettava huomioon, että seurakunnan palkkalistoilla on kuuden kuukauden ajan kaksi talouspäällikköä. Talouspäälliköt työskentelevät yhdessä kuukauden ajan. Tapani Urvanta jää lomalle 1.4.2014 ja siirtyy eläkkeelle 1.9.2014 alkaen. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnassa laitetaan haettavaksi talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. KÄSITTELY SSA 22.10.2013 34 Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnassa laitetaan haettavaksi talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 5 Kn 30.10.2013 170 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto ovat käsitelleet talouspäällikön viran täyttöä, ja virka on päätetty laittaa auki. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Kiinteistöhallinnon palvelujen järjestäminen neuvotellaan loppuvuoden aikana. Talouspäällikön viran hakuilmoitus tulee Kotimaahan 31.10.2013 ja Aamulehteen 3.11.2013. Lisäksi ilmoitus on näkyvissä työvoimatoimiston sivuilla sekä seurakunnan omilla nettisivuilla. Hakuaikaa on 22.11. saakka. Virantäyttöä valmistelee edelleen työryhmä Olli-Pekka Silfverhuth (puheenjohtaja), Jukka Alamäki, Taru Tolvanen, Kari Luotonen ja Risto Koivisto. Virantäyttöprosessin tavoite on, että uusi viranhaltija voidaan valita kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessa, ja että hän voi aloittaa 1.3.2014. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun viran täytöstä ja merkitsee asian tiedoksi. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kn 30.12.2013 220 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Talouspäällikön virkaa haki hakuajan päättymiseen mennessä 30 hakijaa. Hakijoista on yhteenveto liitteenä. Virantäyttöä valmistellut työryhmä (Jukka Alamäki, Risto Koivisto, Kari Luotonen, Olli-Pekka Silfverhuth ja Taru Tolvanen) päättivät kokouksessaan 4.12.2013 kutsua haastatteluun viisi hakijaa. Haastateltavat olivat Teija Autio, Pekka Elomaa, Taina Jormanainen, Heidi Pirttijoki ja Kirsi Wallen. Haastattelut suoritettiin 10.12.2013 seurakunnan toimistolla. Haastatteluissa oli mukana virantäyttötyöryhmä kokonaisuudessaan. Haastattelujen jälkeen virantäyttötyöryhmä päätti lähettää kaksi hakijaa (Pekka Elomaa ja Heidi Pirttijoki) soveltuvuustestiin. Soveltuvuustestit järjesti Opteam. Testit järjestettiin 12.12.2013 Tampereella. Lausunnot toimitettiin seurakuntaan 16.12.2013 Virantäyttötyöryhmä piti kokouksen 20.12.2013, ja päätti yksimielisesti esittää virkaan valittavaksi tradenomi Pekka Elomaata. Pekka Elomaa toimii tällä hetkellä Sastamalan seurakunnan hallintosihteerinä, johon virkaan hän siirtyi seurakuntaliitoksen myöstä Kiikoisten seurakunnan talouspäällikön virasta. Pekka Elomaalla on hakijoista vahva osaaminen seurakunnan taloushallinnon tehtävistä, ja kokemusta myös esimiestyöstä. Hän on ollut mukana isoissa muutosprosesseissa, ja selviytynyt niistä hyvin. Hänen vahvuudet ja osaaminen haettavaan virkaan tulivat esiin myös soveltuvuustesteissä. Uusi viranhaltija on valmis aloittamaan tehtävässä maaliskuun alussa, ja hoitamaan virkaa ensin työsuhteisena ja viransijaisena kunnes nykyinen talouspäällikkö jää eläkkeelle 1.9.2014 alkaen.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 6 Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnan talouspäällikön virkaan valitaan tradenomi Pekka Elomaa 1.9.2014 alkaen. Varalle valitaan ekonomi Heidi Pirttijoki. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Talouspäällikön palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoneuvoston esitys: päättää, että Pirkkalan seurakunnan talouspäällikön virkaan valitaan tradenomi Pekka Elomaa 1.9.2014 alkaen. Varalle valitaan ekonomi Heidi Pirttijoki. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Talouspäällikön palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. päätti, että Pirkkalan seurakunnan talouspäällikön virkaan valitaan tradenomi Pekka Elomaa 1.9.2014 alkaen. Varalle valittiin ekonomi Heidi Pirttijoki. Palvelussuhteen alusta lukien noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Talouspäällikön palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 7 6 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Kn 28.8.2013 131 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION ALUS TAVA KÄSITTELY Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 ovat seurakuntatyön osalta jaettu tehtäväalueittain. Lisäksi hallinto on yhtenä kokonaisuutena sekä hautaustoimi ja kiinteistö yhtenä. Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit sekä tavoitteet, erityisesti tavoitteiden määrittelyä on syytä tarkentaa. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Painopiste vuonna 2014 on Jäsenyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ympäristövastuu. Painopisteen taustalla on jäsenyyttä selvittävän 360-ohjelman hyödyntäminen sekä ympäristödiplomin tavoittaminen. Tavoitteiden tulee olla joko laadullisia tai määrällisiä. Niitä tulee olla vähintään kolme, ja niiden tulee olla selkeitä ja mitattavia. Osa tavoitteista voi liittyä perustoimintoon, mutta vähintään yksi tavoite on oltava uusi. Tavoitteiden tulee olla arvioitavissa toimintakauden aikana. Oman tehtäväalueen tavoitteiden lisäksi on mainittava erikseen yhteistyö jonkun muun tehtäväalueen kanssa. Toimintasuunnitelmassa on myös mainittava keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioitava toiminnan kehitysnäkymät vuosille 2015 2016. Toimintasuunnitelmia on käsitelty myös ohjausryhmissä. Toimintasuunnitelmat toimitetaan liitteinä neuvoston jäsenille viikon 34 aikana. Talousarvio Talousarvion ensimmäinen versio on kirjattu tehtäväalueiden esitysten pohjalta. Tässä talousarvioversiossa toimintatuotot ovat laskeneet edellisestä talousarviosta 5,4 % (-15.617 e). Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,3 % (87.125 e). Palvelujen ostot ovat kasvaneet 7,4 % (52.970 e). Tarvikehankinnat ovat kasvaneet 17,8 % (67.640 e). Toimintakulut yhteensä ovat kasvaneet 6,2 % (214.855 e). Verotulojen kasvuksi on arvioitu 1,2 % (44.000 e). Näiden talousarviolukujen perusteella tilikauden alijäämäksi muodostuu -181.162 euroa. Talousarvion tasapainottamistarve on lähes 5,0 %. Kirkkoneuvoston antama talousarvioraami ei ole toteutunut talousarvion suunnittelussa. Talousarvion suunnitteluohjeen mukaan käyttömäärärahojen olisi pitänyt pysyä lähes edellisen vuoden tasolla, koska henkilöstökulut joka tapauksessa jonkin verran nousevat. Kasvupaineet nousevat esiin lähes kaikilla tehtäväalueilla sekä kiinteistötoimessa. Seurakunnan palvelujen hinnastoa oli tarkoitus arvioida ennen kesälomia, mutta kiireisen touko ja kesäkuuna aikana ei ehditty asiaan paneutua. Talousarvion valmistelu osoittaa, että seurakuntatuottojen osuutta ei voida alentaa, mutta hinnaston sisäisiä tarkistuksia voitaneen tarvittaessa tehdä. Hinnaston keskimääräinen tarkistusprosentti on 2,5-4 % tuntumassa. Liitteenä on talouspäällikön alustava esitys palvelujen hinnastosta. Kirkkoneuvosto voi käydä siitä lähetekeskustelun j a tarvittaessa aikaisemmin valittu työryhmä voi tehdä jatkovalmistelua.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 8 Liitteenä on tilikohtainen alustava esitys talousarvion sopeuttamisesta. Myöhemmin tilikohtainen sopeutus jaetaan tehtäväalueille. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto perehtyy alustaviin toimintasuunnitelmiin ja talousarvioon sekä palvelujen hinnastoon ja ohjeistaa jatkovalmistelua. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kn 30.10.2013 167 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAT Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen toimintasuunnitelmiin on tehty tarkennuksia. Lisäksi osa toimintasuunnitelmista on vasta tulossa ensimmäiseen käsittelyyn. Käsiteltävät toimintasuunnitelmat toimitetaan neuvoston jäsenille sähköpostitse 28.10. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto käy läpi ensimmäisen käsittelyn jälkeen toimintasuunnitelmiin tehdyt muutokset sekä ne toimintasuunnitelmat, joita ei ensimmäisessä käsittelyssä vielä ollut laadittu. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. KN 30.10.2013 168 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄSITTELY Kirkkoneuvosto keväällä 2013 määritteli talousarvion valmistelua varten talousarvioraamin. Siinä tavoitteeksi otettiin laatia talousarvio pääsääntöisesti edellisen vuoden tasoon. Tehtäväalueille annettiin yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion valmistelua varten. Vuoden 2014 talousarvion ensimmäinen versio kirjattiin tehtäväalueiden esitysten mukaisesti. Talousarvion ensimmäinen versio osoitti 180.000 euron alijäämää. Johtoryhmässä käsiteltiin talouspäällikön laatima sopeutusesitys ja päätettiin edetä jatkovalmistelussa sen pohjalta. Nuorisotyön pappi ilmoitti olevansa sopeutusesityksestä eri mieltä. Esityksen mukaan esimiesten tehtävänä oli suorittaa karsinta ohjausryhmätasolla. Ohjausryhmätason karsinnan tavoitteet vaihtelivat 8.000 euron ja 14.000 euron välillä ohjausryhmätasoa kohden. Esimiehet antoivat karsintaesityksensä nuorisotyön esimiestä lukuun ottamatta. Nuorisotyön tehtäväalueiden osalta karsinnan joutui suorittamaan taloustoimisto. Karsinnassa ei päästy aivan asetettuun tavoitteeseen, jolloin kiinteistötoimesta tehtiin tavoitetta suuremmat karsinnat. Seurakuntatyön osalta kuluja saatiin vähennettyä 38.000 euroa. Kiinteistötoimesta karsittiin 37.000 euroa. Verotuloja korotettiin 140.000 euroa. Karsinnasta huolimatta aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän tehtäväalueiden toimintakulut kasvavat 2,2 % edellisen vuoden talousarvion verrattuna. Vastaavat luvut muiden ohjausryhmien osalta ovat: Lapsityön ohjausryhmä 2,6 %, Nuorisotyön ohjausryhmä 4,9 % ja Diakonia- ja lä-
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 9 hetystyön ohjausryhmä 1,2 %. Hautaustoimen kulut kasvavat 3,5 %, kiinteistö toimen 3,2 % ja hallinnon 14,6 %. Vuoden 2014 kuluja kasvattavat: kirkollisvaalien järjestäminen, seurakunnan lahjaesineen hankinta, talouspäällikön siirtyminen eläkkeelle, talouspäällikön tehtävänkuvauksen muutos, ympäristödiplomin hankinta, Pirkkalan kirkon 20 v juhlavuosi ja Jäsen 360 prosessi. Näiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä noin 95.000 euroa. Suurin osa edellä mainituista kuluista sisältyy hallinnon pääluokkaan ja rasittaa vain vuoden 2014 talousarviota. Koko seurakunnan toimintakulut kasvavat 4,5 % ja verotulot kasvavat 4,4 %. Toiminnan tulos on alijäämäinen 46.462 euroa ja tilikauden ylijäämä on poistoeron jälkeen 6.878 euroa. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion numero osan raportit ja päättää, että talousarviokirjan valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta. Talouspäällikön muutettu esitys: Asia jätetään pöydälle. Talouspäällikön muutettu esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto pitää ylimääräisen kokouksen 14.11.2013 klo 17.00. Kn 14.11.2013 193 TOIMINTASUUNNITELMAT 2014 Tehtäväalueet ovat käyneet läpi toimintasuunnitelmiaan neuvoston linjausten mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit ja tavoitteet. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Painopiste vuonna 2014 on Jäsenyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ympäristövastuu. Painopisteen taustalla on jäsenyyttä selvittävän 360-ohjelman hyödyntäminen sekä ympäristödiplomin tavoittaminen. Lisäksi vuonna 2014 vietetään Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlia. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2014 toimintasuunnitelmat. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kn 14.11.2013 194 TALOUSARVIO 2014 Esittely kirkkoneuvostolle 14.11.2013: Taloustoimisto on valmistellut vuoden 2014 talousarviota kirkkoneuvoston keväällä 2013 tekemän talousarvioraamin mukaisesti. Raamin mukaan talousarvio valmistetaan pääsääntöisesti edellisen vuoden talousarvion tasoon niin, että kulut ja tuotot ovat tasapainossa. Syksyllä 2013 pidetyissä johtoryhmän kokouksissa talousarviovalmistelu eteni kirkkoneuvoston määrittelemän raamin puitteissa. Johtoryhmässä sovittiin, että esimiehet suorittavat ohja-
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 10 usryhmätasolla kulujen karsinnan niin, että raamitavoite saavutettaisiin. Taloustoimisto sai esimiehiltä karsintaesitykset lukuun ottamatta nuorisotyön ohjausryhmätasoa. Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa kävi ilmi, että kirkkoneuvosto oli muuttanut mielipidettään keväällä asetetun talousarvioraamin suhteen. Tämän johdosta talouspäällikkö muutti kokouksessa esitystään niin, että talousarvion numeerisen osan hyväksymisen sijaan asia jätettiin pöydälle ja jatkovalmisteluun. Valtuustoryhmät ovat keskenään ja omilla tahollaan neuvotelleet talousarvion valmistelusta. Neuvottelun tulos on välitetty taloustoimistoon suullisesti. Neuvottelujen tuloksena he esittävät talouspäällikön talousarvioesitykseen lisättäväksi kuluja 32.000 euroa. Talousarvion tuloja vähentää uusi leiri- ja retkihinnoittelu. Liike-elämän kustannuspaineet heijastuvat myös seurakunnan talousarviovalmisteluun. Pitkin syksyä on tullut lukuisia hinnankorotus ilmoituksia. Tämän johdosta on vielä tässä vaiheessa jouduttu muutamien kulutilien määrärahoja päivittämään. Verotuloja arvioitaessa on syytä muistaa tämänhetkinen kansatalouden tila. Kansantalouden kasvuennuste on 0,6 prosentin luokkaa. Tulopoliittinen ratkaisu tuo palkansaajille vain 20 euron korotuksen kuukausipalkkaan. Työttömyys uhkaa lisääntyä yritysten karsiessa henkilöstökuluja. Muuttoliike Pirkkalaan on tänä vuonna selvästi hidastunut. Talousarviotulosteet ovat liitteenä. Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna talousarvioesityksessä 2014 toimintatulot laskevat 5,3 % 15.020 euroa, henkilöstökulut kasvavat 7,1 % 143.582 euroa, palvelujen ostot laskevat 0,2 % 1.330 euroa, tarvikehankinnat kasvavat 6,2 % 24.480 euroa. Toimintakulut yhteensä koko seurakunta kasvavat 5,4 % 187.290 euroa. Verotulot kasvavat 4,4 % 164.000 euroa. Vuoden 2014 toiminnan tulos on 80.382 euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on 27.042 euroa alijäämäinen. Ohjausryhmätasolla toimintakulut kasvavat edellisen vuoden talousarvion verrattuna: aikuisja perhetyön ohjausryhmä 4,3 %, lapsityön ohjausryhmä 3,8 %, nuorisotyön ohjausryhmä 6,1 %, diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 4,3 %. Seurakuntatyö yhteensä 4,6 %. Hautaustoimen kulut kasvavat 3,5 %, kiinteistö toimen 3,2 % ja hallinnon 12,3 %. Vuoden 2014 kuluja kasvattavat: kirkollisvaalien järjestäminen, talouspäällikön siirtyminen eläkkeelle, talouspäällikön tehtävänkuvauksen muutos, ympäristödiplomin hankinta, Pirkkalan kirkon 20 v juhlavuosi ja Jäsen 360 prosessi. Näiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä noin 80.000 euroa. Suurin osa edellä mainituista kuluista sisältyy hallinnon pääluokkaan ja rasittaa vain vuoden 2014 talousarviota. Vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelma laaditaan seuraavin perustein: o henkilöstökulujen kasvu 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna o palvelujen ostojen kasvu 0,5 %, o tarvikehankintojen kasvu 0,5 %. o verotulojen kasvu 2 % o vuoden 2014 talousarvion kertaluontoiset kulut vähennetään seuraavien vuosien taloussuunnitelmasta. Johtoryhmä on käsitellyt 8.11.2013 liitteenä olevaa taloustoimiston laatimaa talousarvioesitystä. Johtoryhmä puoltaa talousarvion hyväksymistä esitetyssä muodossa.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 11 Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää muuttaa keväällä 2013 tehtyä talousarvion 2014 raamipäätöstä siten, että taloustoimisto voi laatia alijäämäisen talousarvioesityksen vuodelle 2014. Kirkkoneuvosto hyväksyy taloustoimiston laatiman liitteen mukaisen talousarvion numeerisen osan, jonka pohjalta laaditaan talousarviokirja 2014. Talousarvion 2014 toiminnan tulos on 80.382 euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on 27.042 euroa alijäämäinen. Kirkkoneuvosto hyväksyy taloussuunnitelman 2015 ja 2016 laadintaan seuraavat perusteet: o henkilöstökulujen kasvu 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna o palvelujen ostojen kasvu 0,5 %, o tarvikehankintojen kasvu 0,5 %. o verotulojen kasvu 2 % o vuoden 2014 talousarvion kertaluontoiset kulut vähennetään seuraavien vuosien taloussuunnitelmasta. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kn 30.12.2013 219 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄSITTELY Talousarvio vuodelle 2014 Kirkkoneuvosto on edellisessä kokouksessa hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion peruslinjat, jonka mukaan liitteenä oleva toimintasuunnitelma- ja talousarviokirja on valmistettu. Talousarvio jakaantuu seuraaviin pääluokkiin: - hallinnon pääluokka - seurakuntatyön pääluokka - hautaustoimen pääluokka - kiinteistötoimen pääluokka - rahoitustoimen pääluokka - investointien talousarvio Talousarvio sisältää raportit ulkoinen ja ulkoinen / sisäinen. Ulkoinen / sisäinen talousarvioraportti sisältää kiinteistökulujen, poistojen, sisäisen koron ja hallinnon kulujen vyörytyksen tehtäväalueille. Seurakunta on olemassa hoitaakseen seurakunnalle uskottua hengellistä tehtävää, hallinto ja kiinteistöt luovat toimintaedellytyksiä seurakunnallisen tehtävän toteuttamista varten. Ulkoinen / sisäinen raportti osoittaa, mitä kokonaisuudessaan maksaa kukin tehtäväalue, kun niille siirretään niiden tarvitseman hallinnon ja kiinteistöjen kulut. Talousarvioraportissa ovat sarakkeet vasemmalta oikealle: tilinpäätös 2012, korjattu talousarvio 2013, talousarvio 2014, muutosprosentti talousarvio 2013 / 2014, taloussuunnitelma 2015 ja taloussuunnitelma 2016. Talousarvion tuotot ja kulut pääluokittain
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 12 Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto 8 370-567 180-558 810 Seurakuntatyö 183 500-2 177 830-1 994 330 Hautaustoimi 30 350-213 320-182 970 Kiinteistötoimi 48 500-720 670-672 170 Talousarvion tuotot ja kulut ohjausryhmittäin Tuotot Kulut Toimintakate Aikuis- ja perhetyö 5 650-573 330-567 680 Lapsityön 0-505 980-505 980 Nuorisotyön 44 830-512 660-467 830 Diakonia- ja lähetystyö 133 020-585 860-452 840 Muita keskeisiä talousarviolukuja Verotulot kasvu (ta 2013 ta 2014) 4,4 % Toimintatuotot - 5,3% Henkilöstökulujen kasvu 7,1 % Hallintokulut 12,3 % Seurakuntatyön maksutuotot 1,7 % Seurakuntatyö kulut 4,6 % Palvelujen ostot (koko srk) -0,2 % Aineet ja tarvikkeet (koko srk) 6,2 % Hautaustoimen tulot -29,1 % Hautaustoimi kulut 3,5 % Kiinteistötoimen tulot -15,0% Kiinteistötoimi kulut 3,2 % Koko seurakunta kulut 5,4 % Prosenttivertailu on vuoden 2013 korjattuun talousarvioon. Talousarviovertailu 2013-2014 2013 2014 Toimintatuotot 285 740 270 720 Henkilöstökulut -2 008 740-2 152 320 Toimintakulut -3 491 710-3 679 000 Toimintakate -3 205 970-3 408 280 Vuosikate 348 380 233 970 Tilikauden tulos 27 330-80 380 Tilikauden yli-/alijäämä 80 670-27 040 Investoinnit -220 000-627 500 Rahavarojen muutos -128 380-393 532 Vertailu on vuoden 2013 korjattuun talousarvioon.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 13 Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014 sekä suunnitelmavuosien 2015-2016 talousennusteen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion 2014 sekä suunnitelmavuosien 2015-2016 talousennusteen. Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston esitys: hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014 sekä suunnitelmavuosien 2015-2016 talousennusteen. Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 14 7 KAI-PEKKA MATTILAN EROANOMUS Kn 11.12.2013 213 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kirkkoneuvoston jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. Kai-Pekka Mattila on osoittanut kirjeen kirkkovaltuustolle, missä hän ilmoittaa jättävänsä kaikki seurakunnan luottamustehtävät vuoden 2013 lopulla. Lukuun ottamatta kirkkovaltuuston jäsenyyttä. Liitteenä Kai-Pekka Mattilan osoittama kirje kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto käsittelee Kai-Pekka Mattilan osoittaman kirjeen kirkkovaltuustolle ja esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Kai-Pekka Mattilan tilalle jäsenen kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvosto käsitteli Kai-Pekka Mattilan osoittaman kirjeen kirkkovaltuustolle ja esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Kai-Pekka Mattilan tilalle jäsenen kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston esitys: myöntää Kai-Pekka Mattilalle eron kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen kirkkoneuvostoon. käsitteli Kai-Pekka Mattilan osoittaman kirjeen kirkkovaltuustolle ja valitsi Kai-Pekka Mattilan tilalle kirkkoneuvoston jäseneksi Ismo Harjun ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kai-Pekka Mattilan.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 15 8 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto 9 /2013 30.10.2013 169 Lastenohjaajan sijaisuus 171 n päätösten laillisuustarkastus 172 Valtuustoaloitteet 173 Hautamuistomerkkien ottaminen museomuistomerkkien ryhmään 174 Kiinteistötyöntekijän valinta 175 Ulla Lämsän ilmoitus vanhuuseläkkeelle siirtymisestä 176 Osakehuoneiston peruskorjaus 177 Pappilan ilmanvaihdon korjaaminen 178 Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja 179 Muut esille tulevat asiat 1. Maritta Oksi-Helmisen koeajan päättyminen 2. Ville Nuoran koeajan päättyminen Kirkkoneuvosto 10 / 2013 14.11.2013 190 Esitys hautapaikkamaksuista 191 Palvelujen hinnasto 2014 192 Investointi- ja vuosikorjaussuunnitelma 2014 197 Muut esille tulevat asiat 1. Talousarvioavustukset vuoden 2014 talousarviossa 2. Ylimääräinen talousarvioavustus kirkon ulkomaanavulle 3. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön laatiminen 4. Selvitys lastenohjaajan toimen hausta ja täytöstä Kirkkoneuvosto 11 / 2013 11.12.2013 203 Seurakuntapastorin vuorotteluvapaa 204 Lastenohjaajan vakinaistaminen 205 Yhteistyösopimus partion kanssa 207 Virkavapauden myöntäminen Aslak-kurssille 213 Muut esille tulevat asiat 1. Kai-Pekka Mattilan eroanomus 2. Pappilan peruskorjausurakan suunnittelijoiden valinta Kirkkoneuvosto 12 / 2013 30.12.2013 219 Vuoden 2014 talousarvio käsittely 220 Talouspäällikön viran täyttö 221 Vahtimestarin työjaon muuttaminen 222 Vahtimestarin työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi 223 Vahtimestarin työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi 224 Kolehtikohteet 1.1.2014-31.3.2014 230 Muut esille tulevat asiat 1. Vuokrasopimuksen siirto 2. Erikoisleirien hinnoittelu
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 16 merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 9 VALTUUSTOALOITTEET n jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 1. Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteita ei ollut. 10 ILMOITUSASIAT Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasioita ei ollut.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 17 11 SEURAAVAT KOKOUKSET Kirkkoneuvosto Keskiviikko 22.01. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 19.02. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 26.03. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 9.04. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone (varaus) Keskiviikko 14.05. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 4.06.2014 klo 17.30 Pappila Tiistai 22.04.2014 klo 18.00 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo 17.45 (varaus) Tiistai 27.05.2014 klo 18.00 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo klo 17.00) Kahvi klo 17.45 merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi. 12 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 1. Hautapaikkojen maksut vuonna 2014. KN 14.11.2013 190 ESITYS HAUTAPAIKKAMAKSUISTA 2014 Pirkkalan seurakunta on ottanut muutama vuosi taaksepäin käyttöön hautapaikkamaksut. Kirkkolain mukaan hautapaikkamaksusta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia siitä, että hautapaikkamaksujen tulisi kattaa hautausmaan rakentamisesta ja ylläpidosta aihetuvat kulut. Pirkkalan seurakunnassa ei ole tarkkaan laskettu hautausmaan perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Nykyiset hautapaikkahinnat eivät kuitenkaan kata edellä mainittuja kuluja. Tulevaisuudessa on tarpeen tarkemmin arvioida hintojen ja kulujen vastaavuutta.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 18 Hautapaikkamaksut ovat olleet käytössä samansuuruisina siitä alkaen, kun ne otettiin käyttöön. Hinnat ovat olleet hyvin maltilliset esimerkiksi naapuriseurakuntien hintoihin verrattuna. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautapaikkojen hinnat säilytetään vuonna 2014 nykyisellä tasolla: - Uurnahautapaikka 30 vuotta 70 euroa - Matala arkkuhautapaikka vuotta 108 euroa - Syvä arkkuhautapaikka 30 vuotta 139 euroa - Lasten arkkuhautapaikka 30 vuotta 38 euroa - Muistolehto on maksuton (nimikilvestä peritään maksu) - Hautapaikan uudelleen lunastus 7 euroa / vuosi - Rintamamiestunnukset omaavalle hautapaikka on maksuton Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston esitys: hyväksyy alla olevat hautapaikkojen hinnat vuodelle 2014. - Uurnahautapaikka 30 vuotta 70 euroa - Matala arkkuhautapaikka vuotta 108 euroa - Syvä arkkuhautapaikka 30 vuotta 139 euroa - Lasten arkkuhautapaikka 30 vuotta 38 euroa - Muistolehto on maksuton (nimikilvestä peritään maksu) - Hautapaikan uudelleen lunastus 7 euroa / vuosi - Rintamamiestunnukset omaavalle hautapaikka on maksuton Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin, seuraavalla korjauksella: Matala arkkuhautapaikka 30 vuotta 108 euroa.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 19 13 KIRKOLLIS-JA HALLINTOVALITUSOSOITUS käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 14 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.