o \\V/ II OULUN W 11 YLIOPISTON Päytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 Aika: 5.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimi5to, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet: ViU Koistinen (puheenjohtaja) Diana Jusola Marko Määttä Liisa Väisänen Lotta Savola Ville Siikaluoma SamiSovio 1 115 Taru Torssonen Lisäksi: P5 Manninen (sihteeri) KA Määttä KVJAJuntura 15 11 1 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo 10.32. 2 5 LailLisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännän 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varo itusajal la. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Taru Torssonen ja Marko Määttä. 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. ti; 1;i Pkt Pkt 1 t OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI
4) O \\V/A\Vll OULUN W YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat imoitusasiat: 15.10. Sosiaalipoliittinen valiokunta (perustuo) 16.10. SA Toiviainen koulutti OSAKO:n järjestöaktiiveja (soposektorin toiminta OYY:ssa) 27 28.10. HJ Savoa ja SA Toiviainen SYL:n sopotapaamisessa 27.10. HJ Ju5oLa ja KA Määttä hyvinvointityöryhmän kokouksessa 28.10. UniVerstas -tapaaminen Olkkarissa 28.10. HJ JusoLa ja HJ Määttä Opintojen sujuvuus -työryhmän kokouksessa 29.10. HJ JusoLa ohjeen opintojajakson suunnitteuun -paaverissa 29.10. HJ Määttä, HJ Jusola ja KA Määttä tapasivat kesäyliopiston rehtoria 29.10. HJ Jusola ja HJ Väisänen ktk:n kummitapaamisessa 29.10. SA Toiviainen SYL:n häirintäyhdyshenkilökoutuksessa 30.10. Koulutuspoliittinen valiokunta 6 5 Kannanotto yliopiston talouden ja toiminnan suunnittelusta Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. EsitteLijä: KA Määttä Liite: Ytioppiaskunnan kannanotto OuLun yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelusta Päätösesitys: Päätetään antaa liitteen mukainen kannanotto. VastuuhenkiLö: KA Määttä 7 Opisketijavarajäsenen valinta tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan Hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- säännöissä edustajiston valittavaks i määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan Haku tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijavarajäseneksi aukaistiin 14.10. ja haku oli auki 31.10. saakka. 1 4ääräaikaan mennessä hakemuksensa jätti Joni Mettälä. EsitteLijä: KA Määttä Päätösesitys: VaLitaan tieto- ja sähkätekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan opiskelijavarajäseneksi Joni MettäLä. VastuuhenkiLö: KA Määttä PJ 5h? Pkt Pkt. i, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIF PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTOLAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O ftfi, W\MN.OYY.FI
2) 3) 0 \\VIA\VII OULUN W YLIOPISTON Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 34/2014 III II YLIOPPILASKUNTA 8 5 SA Toiviaisen vapaa Henkilöstöhallinnon johtosäännön 17 mukaan hallitus voi myöntää muulle toimihenkilölle kuin pääsihteerille tai päätoimittajalle hakemuksesta muun syyn kuin sairauden, tapaturman, ras kauden tai synnytyksen vuoksi palkatonta tai erityisestä syystä paikallista vapautusta toimen hoidosta. SA Toiviainen on lähdössä häämatkalle ja on poissa töistä 8 23.1.2015. Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Myönnetään Toiviaiselle vapaata ajalle 8 23.1.2015 ja keskustellaan mahdollisista sijaisjärjestelyistä. Päätös: Päätettiin myöntää Toiviaiselle vapaata ajalle 8 23.1.2015. Päätettiin myös, ettei sijaista rekrytoida VastuuhenkiLö: PS Manninen 9 Erityistoiminta-avustukset vuodelle 2015, haun avaaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on asiat. 2) valmistella edustajiston käsittelemät Edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys. Ylioppilaskunnan avustus perusteiden mukaan edustajisto päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä Kulttuurin ja liikunnan erityistoiminta-avustuksista. Edustajisto käsitteli asiaa 7.11.2012 kokouksessaan 6/2012 ja päätti hyväksyä kriteeristön erityistoiminta avustusten jakamiseksi vuodelle 2013. Samaa kriteeristöä noudatetaan soveltuvin osin myös tämänvuotisessa haussa. EsitteLijä: KA Juntura Päätösesitys: Päätetään avata haku erityistoiminta-avustuksia varten vuodelle 2015. Haku päättyy 26.11. klo 12.00. VastuuhenkiLö: KVJA Juntura 10 5 Edustajiston kokouksessa 8/2014 käsitettävät asiat Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on -- asiat. valmistella edustajiston kaiteltävät 10.1 5 PSOAS:n valtuuskunnan jäsenten (6 6) valinta kaudelle 2015 2016 Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 mukaan edustajiston tehtävänä on -- nimetä ylioppilaskunnan ehdokkaat Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan, Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen, Uniresta Oy:n hallitukseen ja muihin samantapaisiin sisaryhteisöihin. Valtuuskunnan erovuoroisia jäseniä vuonna 2014 ovat (varajäsen suluissa) Satu Laitinen (Sun Nousiainen), Johannes Nissinen (Liina-Reetta Lohi), Jonne Kettunen (Olli Tuovinen), Juha-Matti Ojakoski (Harri Laitakani), Kaisa Vainio (Olli Piri) sekä Jouni Haaraniemi (Heikki Hartikka). (41j Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KANTtILAN KATU, Xi O )I, 2. KRS, 90570 OULU. PUH:+358 50407 9623 TOIMISTO@O ftflwww.oyy.fi
0 A\v OULUN O f i( KUNTA Hallituksen kokoukse Haku PSOAS:n valtuuskuntaan oli auki 29.10.2014 klo 14.00 asti. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Olli-Juhani Piri, Johannes Nissinen, Kim Rantala, Tiina Mäntypuro, Sun Nousiainen, Joni Ollikainen, Juha-Matti Ojakoski, Ville Tyrväinen, Marjut Lehtonen sekä Jonne Kettunen. Liite: Koonti hakemuksista Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Jusola esitti, että valitaan valtuuskunnan varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2015 2016 Olli-Juhani Piri, Juha-Matti Ojakoski, Kim Rantala, Sun Nousiainen, Tiina Mäntypuro ja Jonne Kettunen. HJ Väisänen kannatti Jusolan esitystä. HPJ Koistinen täydensi Jusolan esitystä, että valitaan Marjut Lehtonen Tiina Mäntypuron varajäseneksi ja Johannes Nissinen Jonne Kettusen varajäseneksi kaudelle 2015 2016. Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee valtuuskunnan jäseniksi kaudelle 2015 2016 seuraavat henkilöt (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Olli-Juhani Piri, Juha-Matti Ojakoski, Kim Rantala, Sun Nousiainen, Tiina Mäntypuro (Marjut Lehtonen) ja Jonne Kettunen (Johannes Nissinen) sekä täydentää loput edustajat kokouksessaan. HJ Jusola poistui kokouksesta seuraavan kohdan käsittelyn ajaksi. 10.2 5 KoLtegion täydentäminen Ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 10 mukaan opiskelijajäsen voi erota toimestaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla ylioppilaskuntaan. Eron myöntää edustajisto samassa kokouksessa, jossa paikkoja täydennetään. Yl iopistokollegion opiskelijavarajäsen Erkka Peltonen ilmoitti yl ioppilaskuntaan 28.10.2014 eroavansa tehtävästään. Edelleen hallintovaalijohtosäännön 12 mukaan varsinaisen opiskelijaedustajan paikan vapautuessa astuu hänen tilalleen henkilökohtainen varaedustaja. Mikäli varsinaisen opiskelijaedustajan paikkaa ei voida tällä menettelyllä täyttää, julistetaan vapaana oleva varsinaisen opiskelijaedustajan paikka avoimeksi. Opiskelijavaraedustajan paikan vapautuessa julistetaan vapautunut opiskelijavaraedustajan paikka avoimeksi. KVL:n puheenjohtajan on julistettava vaalikuulutuksella opiskelijajäsenien paikat avoimiksi viimeistään kahdeksantena (8) päivänä ennen edustajiston kokousta. Hakuaika täydennysvaalissa on vähintään seitsemän (7) vuorokautta, kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) vuorokautta. Edustajiston on kokoonnuttava käsittelemään vaali viimeistään 14. päivänä täydennysvaalin hakuajan päättymisestä. KVLPJ lsomursu julisti paikan avoimeksi 28.10.2014. Haku oli auki 4.11.2014 klo 14.00 asti. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti Diana Jusola. Esittelijä: PS Manninen Liite: Diana Jusolan hakemus kollegion opiskelijavarajäseneksi Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se valitsee Diana Jusolan Erkka Peltosen tilalle Nico Nummisen henkitökohtaiseksi varajäseneksi yliopistokollegioon jäljellä olevaksi kaudeksi 2014 2015. HJ Jusola palasi kokoushuoneeseen. / PJ SIHt Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, 90570 OULU. PUH: 358 50407 9623, TOIMISTO@O Ci.FI,WWW.OYY.FI
3) 0 O f A\v r( OULUN KUNTA Hat[itu ksen kokoukse02 HJ Jusola palasi kokoushuoneeseen. 10.3 Ytioppilasrahaston hallituksen (3) jäsenten valinta vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 mukaan edustajiston tehtävänä on -- nimetä ylioppilaskunnan ehdokkaat Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan, Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen, Uniresta Oy:n hallitukseen ja muihin samantapaisiin sisaryhteisöihin. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksessa on perinteisesti ollut 3 edustajaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta. Rahastosta jaetaan apurahoja yliopp ilasrahaston hallituksen esityksen perusteella rahaston ohjesäännön mukaisesti. Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla tutkimus- ja opintoapurahoja, matka-avustuksia sekä myös muita avustuksia akateemisen loppututkinnon Oulun yliopistossa tai muussa Pohjois-Suomen korkeakoulussa suorittaneille nuorille tieteenharjoittajille, jotka eivät ole suorittaneet lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa. Vuonna 2013 ylioppilasrahaston hallitukseen kuuluivat Harri Laitakari, Juuli Juntura ja Pekka Peni. Ylioppilasrahaston puheenjohtajana on toiminut inspehtori Sanna Järvelä. Vuonna 2014 ylioppilasrahaston hallitukseen ovat kuuluneet Matti Karjalainen, Anssi Tossavainen ja Meeri Haataja. Päätösesitys: Siirretään asia edustajiston käsiteltäväksi. 10.4 Lipunkantajien ja airuiden valinta vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan juhlasäännön 7 mukaan edustajisto valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi lipunkantajaa, airuet ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä. Airuiksi valittakoon mies ja nainen. Vara-airut olkoon samaa sukupuolta kuin varsinainen airut. Vuonna 2014 airuinaja lipunkantajina ovat toimineet seuraavat henkilöt: Suomen lipun kantaja: Tuomo Sipilä (Ville Tyrväinen) Airuet: Susa Vikeväkorva (Henna Salo) Marko Saari (Ville Siikaluoma) OYY:n lipun kantaja: Maria Ronkainen (Charlotta Kittilä) Airuet: Vilma-Riikka Tiittanen (Miia Sihvola) Henri Vehkala (Juho Pitkänen) Haku airuiksi ja lipunkantajiksi vuodelle 2015 oli auki 29.10.2014 klo 14.00 asti. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. Päätösesitys: Siirretään asia edustajiston käsiteltäväksi. (4 Siht \\ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, W MN.OYY.FI
6) o \\VIA\VII bfff OULUN y/f YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 34/2014 10.5 LähetekeskusteLu vuoden 2015 toim intasuunnitelmasta Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 mukaan edustajiston tehtävänä on -- lisätalousarvioja toimintasuunnitelrna. 6) hyväksyä talousarvio, Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Työssä on kuultu myös valiokuntia. Luonnos toimintasuunnitelmaksi on lähetetty edustajiston tutustuttavaksi 4.11.2014. Liite: Luonnos vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 10.6 Lähetekeskustetu vuoden 2015 tatousarviosta Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 mukaan edustajiston tehtävänä on -- 1isätalousarvio ja toimintasuunnitelma. P5 Manninen on valmistellut vuoden 2015 talousarviota syksyn aikana. Esittelijä: PS Manninen hyväksyä talo usarvio, Päätösesitys: Merkitään tiedoksi talousarvion valmistelun tilanne edustajiston lähetekeskustelua varten. 11 TarkkaiLijan Lähtö Suomen ylioppilaskuntien Liitto SYL ry:n Liittokokoukseen OYYE on 6.10.2014 kokouksessaan 6/2014 nimennyt OYY:n delegaation Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokoukseen 21. 22.11.2014. Ennen kokousta ja sen jälkeen ylioppilaskunnissa on käyty keskustelua kansainvälisten opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksista SYL:n liittokokoukseen. Ei Bangue-Tandet on ilmaissut halukkuutensa osallistua kokoukseen tarkkailijana. Ilmoittautuminen liittokokoukseen päättyy 5.11.2014. Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Sovio esitti, että ei korvata tarkkailijan osallistumista liittokokoukseen. KVJA Juntura poistui kokouksesta klo 11.57. HJ Sovio poistui kokouksesta klo 11.57. Päätös: Päätettiin, että ei lähetetä tarkkailijaa liittokokoukseen. VastuuhenkiLö: HPJ Koistinen Sih) Pkt js5.. Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : L 50,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, VWW.O n.fi
0 A\v OULUN O Y( t ( 12 Kutsut KUNTA HaWtuksen kokoukse0 12.1 Ytioppita5tehtien tapaaniinen 7.11.2014 Helsingissä Päätösesitys: Päätetään lähettää OYLPT Koivuniemi ja OYLTA Koivunen. 13 Muut esille tulevat asiat HJ Määttä kertoi, ettei lähdekään teekkaritapaamiseen vastoin edellisen kokouksen päätöstä. 14 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo 12.13. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa..2014 Oulussa. 12014 Viii Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa,.2014 Oulussa.i.2014 Taru Trssonen Pöytäkirjantarkastaja v Marko Määttä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Ylioppilaskunnan kannanotto Oulun yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelusta Liite 2: Koonti hakemuksista PSOAS:n valtuuskuntaan Liite 3: Diana Jusolan hakemus kollegion opiskelijavarajäseneksi Liite 4: Luonnos vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi 4 pj 1i14 9- Siht Pkt Pkt OULUN YUOPISTON YL1OPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@JOYY.FI WMN.0YY.FI