p J(( f(( YLIOPIS ION II II YLIOPPlLASKUNTA Päytäkirja OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017 Aika: 15.2.2017 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu Jäsenet: Joel Kronqvist (puheenjohtaja) Miina-Anniina Heiskanen Aleksi Hursti Kalle Parviainen Roosa Pitkänen Kaisa Tervahauta (sihteeri) Jenny Vaara Lisäksi: EPJ Vikeväkorva P5 Manninen (este) KVJA Juntura KA Määttä HS Lääveri OYLPT Hyypiö SA Toiviainen 1 105 VA Hakkarainen VJV Pyhäjärvi 1 Kokouksen avaus HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 14.04. 2 LaiLLisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaart, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin vara ajalla. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pi Siht te Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250. 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILI\N KATU. 2T- OVI. 1. KRS. 90570 PUH: +35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI
f(( J(( II II YLIOPPlLASKUNT Haftituksen kokouksen 4/2017 3 ntarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. ntarkastajat toimivat tarvittaessa äänten las kijo in a. Päätös: Valittiin HJ Vaara ja HJ Heiskanen pöytäkirjantarkastajiksi. ntarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksi: Lisättiin kohta 5 kokouksen sihteerin valinta. Lisättiin kohta 11 OYY-kummit. Muutettiin kohta 8.3 Linnanmaan ravintotatoimikunnan tilalle Fazer Amican ravintolatoimikunta. 5 Sihteerin valinta HPJ Kronqvist esitti HJ Tervahautaa sihteeriksi. HJ Heiskanen kannatti esitystä. Päätös: HJ Tervahauta valittiin kokouksen sihteeriksi. 6 Ilmoitusasiat 23.1. SA Toiviainen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa 30.1. SA Toiviainen YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa 30.1. KVJA Juntura ja SA Toiviainen opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kokouksessa 1.2. HJ Pitkänen, HVPJ Vaara ja PS Manninen skypettivät SYL PS Mannisen ja Nousiaisen kanssa 1.2. Yhteisjaosto 1/2017 (kampuskehittäminen ja ajankohtaiset asiat) 3.2. PS Manninen tapasi Tietoakseli Oy:n Eija Kallion (budjetointityökalu) 4.2. HJ Hei5kanen ja HVPJ Vaara OYYshit 10-vuotta vuosijuhlilla 6.2. HPJ Kronqvistja HVPJ Vaara OYY-kummeilivat OLKn hallitusta 7.2. KA Määttä tapasi Katariina Aihaa ja Juha Mönkköstä (opiskelijoiden itsearviointityöpaja) 7.2. KA Määttä tapasi Vesa-Matti Sareniusta ja Tero Vedenjuoksua (palautejärjestelmän kehittäminen ja markkinointi) 9 10.2. SYL:n avausseminaari Turun Caribialla Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 7 Edustajiston kokouksen 2/2017 7.1 HaLlituksen lähetekeskustelu Linjapaperin päivityksestä Pääsihteeri: Hallitus evästää valmistelijoita linjapaperin päivityksessä. PJ Siht Pkt.k.) Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILA5KUNTA KIRJEET: PL 250, 90014 O0LUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- ovi, i. KRS, 90570 PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI.WWW.OYY.FI
{ff J(( YLIUFISI(JN II II YLIOPPlLASKUNT. 7.2 5 HaLLituksen Lähetekeskustelu hatlintovaatijohtosäännön muuttamisesta Pääsihteeri: Hallitus evästää valmistelijoita hallintovaalijohtosäännön muuttamisessa. 8 KeskusvaaLiLautakunnan sihteerin valinta Hallintosäännön 34 5:n mukaan keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö. Pääsihteeri: Nimetään keskusvaalilautakunnan sihteeriksi pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen. 9 SosiaaLipoLiittisen asiantuntijan jäsenyys eri työryhmissä Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntijan sijainen Liisa Väisänen toimi SA Toiviaisen äitiys- ja vanhempainvapaan ajan OYYH päätöksellä 4/2016 OYY:n edustajana seuraavissa työryhmissä: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä, YTHS:n terveystyöryhmä ja YTHS:n johtokunta. 9.1 5 OuLun yliopiston sisäilmatyöryhmä OYYH on kokouksessaan 27/2016 päättänyt nimetä OYY:n sosiaalipoliittisen asiantuntijan Oulun yliopiston sisäilmatyäryhmän edustajaksi. Pääsihteeri: Nimetään Oulun yliopiston sisäilmatyöryhmään SA Hennamari Toiviainen. 9.2 RavintoLa Kastarin ja ravintola Medisiinan ravintolatoimikunta OYYH on kokouksessaan 6/2016 päättänyt nimetä OYY:n sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Liisa Väisäsen OYY:n edustajaksi ravintola Kastarin ja ravintola Medisiinan ravintolatoimikuntaan. Pääsihteeri: Nimetään OYY:n edustajaksi ravintola Kastarin ja ravintola Medisiinan ravintolatoimikuntaan SA Hennamari Toiviainen. Esityksen mukaan. 9.3 Fazer Amican ruokailutoimikunta OYYH on kokouksessaan 6/2016 päättänyt nimetä OYY:n sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Liisa Väisåsen OYY:n edustajaksi Linnanmaan ruokailutoimikuntaan. Pääsihteeri: Nimetään OYY:n edustajaksi Linnanmaan ruokailutoimikuntaan SA Hennamari Toiviainen. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- ovi, 1. KRS, 90570 PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.Fi
Oulun (( YLIOI-IS ION II III YLIOPPILASKUNTA 9.4 5 OuLun yliopiston opintotukilautakunta OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija on toiminut Oulun yliopiston opintotukilautakunnassa asiantuntijajäsenenä puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Pääsihteeri: Nimetään Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan asiantuntijajäseneksi SA Hennamari Toiviainen. 10 5 Kulttuurijaoston puheenjohtajan valinta OYYH:n kokouksessaan 34/2015 antamien pysyväismääräysten mukaan -- yliopiston ylioppilaskunnassa toimii koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja kansainvälinen jaosto sekä sekä jatkoopintojaan tekeville suunnattu jatko-opiskelijajaosto. Muiden jaostojen perustamisesta päättää hallitus erikseen kullekin kalenterivuode lie. Hallintosäännön 38 :n mukaan jaosto Ilo on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Hallintosäännön 39 :n mukaan jaoston kokous on julkinen. Jaoston kokouksessa ei saa käsitellä asiaa tai asiakirjaa,joka on lain mukaan salassa pidettävä. OYYH päätti kokouksessaan 2/2017 perustaa ympäristöjaoston ja kulttuurijaoston vuosille 2017. Jaostojen puheenjohtajahaku oli auki 31.1.2017 klo 23.59 asti. Hakuaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta kulttuurijaoston puheenjohtajaksi,joten OYYH päätti jatkaa hakua 14.2. klo 23.59 asti. Pääsihteeri: Valitaan kulttuurijaoston puheenjohtaja. Kahdella hakukierroksella ei saatu motivoituneita hakijoita pestiin. HPJ Kronqvist esittää kulttuurijaoston lakkauttamista. HJ Pitkänen kannatti esitystä. Päätös: Kronqvistin esityksen mukaan. SA Toiviainen poistui 15:00. 11 OYY-kummit OYYH päätti kokouksessaan 1/2017 hallituksen kummitiedekunniksi tieto-ja sähkötekniikan tiedekunta: teknillinen tiedekunta: arkkitehtuurin tiedekunta: kauppakorkeakoulu: lääketieteellinen tiedekunta: humanistinen tiedekunta: biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta: kaivannaisalan tiedekunta: luonnontieteiden tiedekunta: HJ Hursti, HJ Tervahauta h HJ Parviainen HJ Hursti h HJ Tervahauta HJ Hursti Ei HJ Tervahauta HJ Heiskanen Ei HJ Vaara HJ Heiskanen Ei HJ Vaara HJ Parviainen & HJ Pitkänen HJ Heiskanen Ei HJ Vaara HJ Hursti Ei HJ Tervahauta HJ Parviainen Ei HJ Pitkänen O Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET PL 250, 90014 0ULUN YLIoPISTo. vierailät: ERKKI Kolso KANfl1LAN KATU, 2T- 0V1, 1. KRS. 90570 0uLU. PUH: +35850407 9623. ToIMIST00YY.FI, WVIW.0YY.FI
Optiem, V( YLIUPISPUN II III YLIOPPILASKUNTA Päytäkirja kasvatustieteiden tiedekunta: HJ Pitkänen & HJ Vaara Hallitus on päättänyt kokouksessaan 3/2017 nimittää tiedekuntakummeja OYY-kummeiksi ja OYY:n siirtyvän ainejärjestöpohjaiseen kummitoimintaan. Hallitus päätti koota listan ainejärjestövastuista kokoukseen 4/2017. Hi Vaaran esitys uudeksi OYY-kummi -jaoksi: Luonnontieteellinen (OLuT ry, Atias ry, FOK, Histoni ry, Sigma ry, Syntaksis ry, Nikoli ry, Blanko ry, Valenssi ry): HJ Pitkänen, Hi Parviainen Teknillinen (Oulun Teekkariyhdistys, Oulun Ympäristörakentajakilta, Prosessikilta, Oulun yliopiston koneinsinöörikitta ty, Oulun tuotantotalousteekkarit ry - Oulun Arkkitehtikilta, Sähköinsinööri kilta ry, Oulun tietoteekkarit ry): Hi Hursti, Hi Tervahauta Humanistinen (Oulun yliopiston Humanistinen Kuta ry, Communica ry, Index ry, Gieku ry, Kultu ry, Suma ry, Verba ry, Tiima ry, Timppa ry): Hi Parviainen, Hi Pitkänen, Kasvatustieteellinen (Oulun tuokanopettajaopiskelijat ry, Lastarit ry, Motiva ry, Spessu ry, Mukava ry, Ohari ry): Hi Heiskanen, Hi Pitkänen, HVPJ Vaara Lääketieteellinen (Terveystieteiden kilta ry, Oulun hammaslääketieteen kilta ry, Oulun lääketieteellinen kilta ry, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry): HJ Heiskanen, HVPJ Vaara Kauppakorkeakoulu (Finanssi ry): Hi Heiskanen, HVPJ Vaara HPJ Kronqvist kannatti Vaaran esitystä. Päätös: Vaaran esityksen mukaan. 12 YLioppilasrahaston hallituksen valinta vuodelle 2017 Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksessa on perinteisesti ollut 3 edustajaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta. Rahastosta jaetaan apurahoja ylioppilasrahaston hallituksen esityksen perusteella rahaston ohjesäännön mukaisesti. Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla tutkimus- ja opintoapurahoja, matka-avustuksia sekä myös muita avustuksia akateemisen loppututkinnon Oulun yliopistossa tai muussa Pohjois-Suomen korkeakoulussa suorittaneille nuorille tieteenharjoittajille, jotka eivät ole suorittaneet lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa. Vuonna 2016 ylioppilasrahaston hallitukseen ovat kuuluneet Tiina Itäsola, Taneli Kastikainen ja Pekka Rihko. Ylioppilasrahaston puheenjohtajana on toiminut ins pehtori Sanna Järvelä. OYYE valitsi kokouksessaan 8/2016 ins pehtoriksi Vesa Puhakan. Tiina Itäsola, Taneli Kastikainen ja Pekka Rihko ovat käytettävissä ylioppilasrahaston hallitukseen vuodelle 2017. Pääsihteeri: Edustajista nimeää 3 henkilöä ylioppilasrahaston hallitukseen vuodelle 2017. Rahaston puheenjohtajana toimii inspehtori Vesa Puhakka. Päätös: Asiaa ei käsitelty. pj Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATu, 2T- ovi, i. KRS, 90570 PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI
PV( YLItJPISIUN II III YLIOPPILASKUNTA 12 Kutsut OYYH17 päätti kokouksessaan 1/2016, että ytioppilaskunta maksaa kutsun perusteella muiden järjestöjen vuosijuhlille yhden osallistujan. 11.1 5 JYY:n 83.-vuosijuhLat 25.3., JyväskyLä Illalliskortin hinta 90 e/ osallistuja. Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Lähetetään HJ Vaara. 11.2 5 ISYY:n 7. vuosijuhlat 18.3.2017 ItlaWskortin hinta 90 e/osallistuja Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Lähetetään tervehdys. 13 5 Muut esille tulevat asiat Hallitus virkistäytyy 22.2. Toimiston avajaisten kiertoajelun arvonnan voitti Pauliina Toivanen ja Hanna Putaala. 14 5 Kokouksen päättäminen HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo 16.22. n vakuudeksi Oulussa..2017 Oulussa.2017 - Joel Kronqvist Hallituksen puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtaja /9 Kaisa Tervahauta Hallituksen jäsen Kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2017 Oulussa..2017 Je ny aara Pöytä k i rj anta rkastaja Pöytä k irjanta rkastaja 1L PJ Siht Pkt fjlj Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250.90014 OULUN YLIOPISTO VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, 90570 PUH: +358504079623, TOIMISTO@oYY.FI, WWW.OYY,FI