Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (14) Aika, klo 14:01-15:19 Paikka Kainuun ammattiopisto, Ketunpolku 1, Tieto 2, 87100 Kajaani, luokka 105 Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan tarkastus 10 koulutusliikelaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus. 11 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus 12 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lisäpykälät 13 Esitys hallitukselle konserniohjauksen antamisesta koulutusliikelaitokselle ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:lle.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 2 (14) Saapuvilla olleet jäsenet Toivo Sistonen, puheenjohtaja Erkki Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja Helena Rissanen Miikka Kortelainen Pauli Pyykkönen Pekka Heikkinen Timo Majava Tuovi Kemppainen Tuula Honkanen Muut saapuvilla olleet Heidi Manninen, Hallintosihteeri, sihteeri Helena Kahl Raimo Sivonen, Rehtori Piia Rissanen, Talouspäällikkö Markku Nissinen, Vs. rehtori Anssi Tuominen, Johtaja Poissa Eevaliisa Räisänen Ella Kiljunen Esko Törmänen, varajäsenet Allekirjoitukset Toivo Sistonen Puheenjohtaja Heidi Manninen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pauli Pyykkönen Pekka Heikkinen Pöytäkirjan nähtävänäolo 1.3.2017 klo 8.00-15.45 koulutusliikelaitoksen hallinto, Ketunpolku 1, Tieto 2, 87100 Kajaani
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 3 (14)
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 4 (14) 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. hallintosäännön 3:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Hallintosäännön 4:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus toimielimen kokouksessa, toimielimen päättämällä tavalla vähintään kolme päivää ennen kokousta. Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Johtaja Koulutusliikelaitoksen johtokunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Johtokunta päättää myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden talouspäällikkö Piia Rissaselle, va. rehtori Markku Nissiselle ja rehtori Raimo Sivoselle. Päätös Hyväksyi päätösehdotuksen.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 5 (14) 9 Pöytäkirjan tarkastus hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Johtaja Johtokunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Heikkisen ja Miikka Kortelaisen. Päätös Johtokunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Heikkisen ja Pauli Pyykkösen.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 6 (14) 10 koulutusliikelaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus. KA JDno-2017-323 Valmistelija / lisätiedot: Piia Rissanen, Anssi Tuominen piia.rissanen@kajaani.fi Liitteet 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016.pdf 2 koulutusliikelaitoksen tilinpäätös 2016.pdf koulutusliikelaitoksen johtosäännön 7 :n pykälän mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kuntalain 10 a luvun mukaisesti perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä. Koulutusliikelaitoksen vuodesta 2013 asti jatkuneet talouden sopeuttamistoimenpiteet jatkuivat entistä voimakkaampina ja niillä varauduttiin erityisesti vuoteen 2017, jolloin suoritetaan pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan kirjatut suurleikkaukset ammatillisen koulutuksen osalta. Liikelaitoksen talouskuri on pitänyt kokonaisuudessaan hyvin ja henkilöstön sitoutuminen talouden hallintaan on ollut kunnioitusta herättävää. Kokoaikaisen henkilöstön määrä väheni toimintavuoden aikana 39 henkilöllä ja joulukuussa henkilöstöä oli 356. Kiinteämuotoinen nuorisoasteen koulutustoiminta päättyi KAO:n Kuhmon toimipaikassa kesällä. Toimitiloja vähennettiin vuoden aikana 5 000 neliömetriä. koulutusliikelaitoksessa toimii kaksi tulosaluetta: Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto. Vuonna 2016 ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa oli 2420 oppilaalle, mutta kaikkia opiskelupaikkoja ei saatu täytettyä. Ammatillista perustutkintoa opiskeli yhteensä 2384 opiskelijaa, joista nuoria oli 1769 ja aikuisia 615. Ammatillisen aikuiskoulutuksen oppilastyöpäivät vuonna 2016 olivat yhteensä 93 409, 13% vähemmän kuin edellis vuonna. Lisäksi KAO:lla on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisrahoitus nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) mukaisen koulutuksen järjestämiseen. Rahoitus loppui huhtikuussa 2016, oppilastyöpäiviä kertyi 887. Lukiossa rahoitusperusteisia opiskelijoita oli 584. Koulutusliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2016 oli yhteensä 35 806 000 euroa, josta suurin osa muodostui valtionosuuksista (30,9 M eur). Ammatillisen
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 7 (14) koulutuksen osuus valtionosuuksista oli 27,6 M euroa ja lukion osuus 3,3 M euroa. Liiketoiminnan muut tulot, tuet ja avustukset kerryttivät liikelaitokselle tuloja yhteensä 1,9 M euroa, joten liikelaitokset kaikki tulot yhteensä olivat 37,7 M euroa. Liikelaitoksen suurin menoerä olivat henkilöstömenot 21,8 M euroa (61 % liikevaihdosta) ja toiseksi suurin kiinteistömenot 5,1 M euroa (14 % liikevaihdosta). Koulutusliikelaitoksen kehittämisrahastoa käytettiin vuoden aikana yhteensä 550 000 euroa. Koulutusliikelaitoksen vuoden 2016 liikeylijäämä, eli varsinaisen toiminnan tulos on 1 602 515 euroa. Rahoituserien ja varausten jälkeen liikelaitoksen ylijäämä on yhteensä 1 899 812,51 euroa. Kuusamon kaupunki avusti KAO:n Kuusamon toimipisteen toimintaa 200 000 eurolla, jonka jälkeen toimipisteen tulos oli 35 886 euroa alijäämäinen. Kajaani kaupunki tuki lukion toimintaa myöntämällä 200 000 euron erikoisavustuksen. Lukio on lisäksi tehostanut toimintaansa ja lukion tulos oli 59 417 euroa ylijäämäinen. Kaupunginvaltuusto on asettanut koulutusliikelaitokselle vuodelle 2016 sitovana tavoitteena tuottovaatimuksen peruspääoman korosta sekä tilikauden ylijäämää enemmän kuin 200 000 euroa. Liikelaitoksen peruspääoma on 750 000,00 euroa, josta koulutusliikelaitos maksoi peruspääoman korkoa 2730 euroa. Asetetut taloudelliset tavoitteet siis saavutettiin. Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Johtaja Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä esittää sen hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Johtokunta päättää, että tilikauden ylijäämä 1 899 812,51 euroa jätetään tilinpäätöksessä ylijäämätilille. Päätös Hyväksyi päätösehdotuksen.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 8 (14) 11 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus KA JDno-2017-316 Valmistelija / lisätiedot: Heidi Manninen heidi.manninen@kao.fi Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Johtaja Esitän katsauksen toimintaan kokouksessa. Päätös Liikelaitoksen johtaja kertoi taustoja ja perustietoja liikelaitoksessa suoritettavan organisaatiouudistuksen pohjaksi. Uusi organisaatio pyritään ottamaan käyttöön 1.8.2017 ja vuoden 2018 talousarvio rakennettaisiin tällä organisaatiojaolla. Lisäksi johtokunnan jäsenet saivat käyttöönsä nettilinkin, jonka kautta he voivat katsoa liikelaitoksen johtajan henkilöstölle pitämän verkkopuheen ajankohtaisista asioista. Linkki julkistettiin henkilöstölle kaksi tuntien ennen johtokunnan kokouksen alkua. Johtokunta merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 9 (14) 12 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 26.1.2017 7 tiedoksi merkittyjen viranhaltijapäätösten jälkeen tehdyt toimivaltasten viranhaltijoiden päätökset ajalta 16.1. - 12.2.2017. Koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen: Henkilöstöpäätökset 31.1.2017 1-3, 9.2.2017 4 Hankintapäätös 31.1.2017 1 Muu päätös 9.2.2017 1 Päätösten yhteenvedot ovat nähtävillä johtokunnan kokouksessa sekä koulutusliikelaitoksen hallinnossa. Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi. Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Johtaja Koulutusliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi ja päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi saatuja viranhaltijapäätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Päätös Hyväksyi päätösehdotuksen.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 10 (14), 5, 26.01.2017, 13, 13 Esitys hallitukselle konserniohjauksen antamisesta Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:lle. KA JDno-2017-163, 26.01.2017, 5 Valmistelijat / lisätiedot: Anssi Tuominen anssi.tuominen@kao.fi Liitteet 1 Liite Koulutuskonserniohjeistus Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kajaanin koulutusliikelaitoksen johto aloittivat helmikuussa 2016 yhteistyökeskustelut koulutuskonsernin muodostamisesta. johtajan päätöksellä 3.3.2016 käynnistettiin ammattikorkeakoulujen 2017 alkavaan tulossopimuskauteen tähdäten Kajaanin koulutuskonserniselvitys. Selvityksen käytännön tekijänä kaupungin puolelta on ollut kansliapäällikkö Risto Hämäläinen selvitysmiehenä sekä koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen ja KAMK:n rehtori/ toimitusjohtaja Turo Kilpeläinen. Selvitystä on tehty tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Selvityksen ensimmäinen käytännön toimenpide oli tapaaminen luottamusmiesten kanssa 4.3.2016. Selvitysryhmän ja luottamusmiesten tapaamisia on ollut tammikuuhun 2017 mennessä seitsemän. Niissä on käsitelty selvityksessä tehtyjä toimenpiteitä ja sovittu seuraavista toimenpiteistä. Lisäksi asiaa on käsitelty oppilaitosten omissa henkilöstöinfoissa ja henkilöstöjärjestöjen organisoimassa paneelissa. Selvityksen etenemistä on seurattu koulutusliikelaitoksen johtokunnassa ja KAMK Oy:n hallituksessa sekä raportoitu kaupunginvaltuuston ja hallituksen talousarvioseminaareissa. Huhtikuussa järjestettiin oppilaitosten yhteisten koulutusalojen, aikuiskoulutuksen sekä yhteisten palvelujen henkilöstölle työpajoja, joissa henkilöstö hahmotti tiivistyvän yhteistyön hyötyjä ja mahdollisuuksia. Kesäkuun yhteisten palvelujen jatkotyöpajassa käsiteltiin myös yhteistyön uhkia ja esteitä. Kokonaisuutena henkilöstön työpajoissa yhteistyö nähtiin myönteisenä ja paljon uusia mahdollisuuksia avaavana. Toisena selvitystehtävänä selvitysmies ja selvitysryhmä tutkivat konsernin hallintomallivaihtoehtoja. OKM:n huhtikuussa ilmoittamien peruslinjausten mukaisesti tarkasteltiin vain voimassa olevan lainsäädännön mahdollistamia vaihtoehtoja. Toukokuussa kaupungin tilintarkastusyhtiö KPMG:ltä tilattiin selvitys eräiden hallintomallivaihtoehtojen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä niiden soveltuvuudesta koulutuskonsernin rakenteeksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 11 (14) Vaihtoehdot olivat osakeyhtiölain mukaisia toisen asteen yhtiöittämiseen perustuvia malleja sekä kuntalakin perustuva liikelaitoskuntayhtymämalli. KPMG:n selvitys osoitti, että toisen asteen koulutuksen yhtiöittämiseen perustuvissa malleissa syntyy vähintään 1,2 milj. euron alv-lisäkustannus vuodessa. OKM:n kanssa elokuussa käydyssä neuvottelussa tuli esille, ettei ministeriö tule kompensoimaan sitä. KPMG:n selvityksen ja OKM:n antaman tiedon perusteella sekä ammatillisen koulutuksen reformin keskeneräisyyden takia selvitysryhmä totesi, että päätökset hallinnollisen koulutuskonsernin mahdollisesta perustamisesta on perusteltua tehdä aikaisintaan 2017. Ratkaisu voidaan silloin kirjata kaupungin talousarvioon 2018 ja konserni voi aloittaa 2019, mikäli siihen päätetään edetä. Samalla selvitysryhmä linjasi, että syksyn 2016 aikana on perusteltua valmistella kaupungin konserniohjauspäätös, jolla tiivistetään oppilaitosten käytännön yhteistyötä. Linjausta tuki se, että elokuun lopussa elinkeinoelämän edustajille pidetyssä tilaisuudessa saatiin viesti, että tiivistyvää konserniyhteistyötä pidetään yrityskentässä hyvänä ja tervetulleena, Kainuuseen soveltuvana omaleimaisena ratkaisuna. Koulutuskonserniohjeistuksen valmistelu aloitettiin kevään työpajoihin osallistuneelle henkilöstölle syyskuussa järjestetyllä uudella työpajalla, jossa henkilöstö teki ehdotuksia, millä toimenpiteillä organisaatiot voisivat toteuttaa yhteistyötä. Lisäksi koko henkilöstölle suunnattiin yhteistyön tiivistämisestä verkkokysely loka-marraskuun vaihteessa. Työpajan ja verkkokyselyn tulokset on otettu huomioon koulutuskonserniohjeistuksen valmistelussa. Koulutuskonserniohjeistuksen luonnoksia on käsitelty syksyn aikana luottamusmiestapaamisissa sekä koulutusliikelaitoksen ja KAMK:n johdon ja kaupungin johdon keskinäisissä tapaamisissa. KAMK OY:n hallitus käsitteli sitä lokakuussa osana OKM:n tulosneuvottelun asiakirjoja. Koulutusliikelaitoksen ja KAMK Oy:n yhteistyön tiivistäminen on kirjattu KAMK:n ja OKM:n hyväksyttyyn tulossopimukseen 2017 2020. Nyt käsittelyssä oleva ehdotus koulutuskonserniohjeistukseksi on käsitelty selvitysryhmän ja luottamusmiesten tapaamisessa 28.11.2016, jossa todettiin, että seuraavaksi se valmistellaan koulutusliikelaitoksen johtokunnan ja KAMK Oy:n hallituksen käsittelyyn niiden kokouksissa 26.1.2017. Sen jälkeen ohjeistusta on käsitelty oppilaitosten johtoryhmissä ja selvitysryhmän ja luottamusmiesten tapaamisessa 16.1.2017. Tarkoituksena on, että molemmat toimielimet tekevät kaupunginhallitukselle yhtäpitävän ehdotuksen koulutuskonserniohjeistuksen antamisesta. Mikäli kaupunginhallitus päättää antaa oppilaitoksille koulutuskonserniohjeistuksen, niin se käsitellään uudelleen koulutusliikelaitoksen johtokunnassa ja KAMK Oy:n hallituksessa hyväksymismenettelynä, jolloin ohjeistuksesta tulee molempia oppilaitoksia velvoittava toimintaohje. Koulutuskonserniohjeistuksen perusteella tapahtuva jatkovalmistelu tehdään erityisesti talousarvioon 2018 tähdäten, kuten esimerkiksi oppilaitosten käytännön yhteistyötä keskeisesti määrittävän yhteistoimintasopimuksen
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 12 (14) valmistelu. Oppilaitokset voivat toteuttaa keskenään sopien siihen sisältyviä yhteistyön tiivistämisen toimenpiteitä jo aiemminkin. Oppilaitosten johtoryhmissä linjattiin ainakin seuraavia vuonna 2017 eteenpäin vietäviä yhteistyökysymyksiä ja toimenpiteitä: 1) Sote yhteistyön jatkaminen ja edistäminen: Tavoitteena on, että kesään mennessä tiedetään pitkän aikavälin tavoite sekä organisatoriset ja toiminnalliset kehittämistoimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Samalla tarvitaan yhteistyön kuvaus ja malli muiden alojen yhteistyön tueksi. 2) KamIT-yhteistyö: Selvitys sen tuloksista ja kokemuksista 3) Yhteiset palvelut: Lakisääteiset perustehtävät resursoiden, laatutaso varmistaen 4) Pohjois-Karjala yhteistyö: Molempien oppilaitosten intressissä oleva konkreettinen yhteistyöasia, joka voi tuottaa aitoa lisäarvoa ja yhdistää eri organisaatioiden osaamisen verkossa tapahtuvan koulutustarjonnan kehittämisen piirissä Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi. Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Johtaja Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee kaupungin konserniohjauspäätöksen liitteen mukaisesta Kajaanin koulutuskonserniohjeistuksesta. Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että koulutusliikelaitos ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy hyväksyvät koulutuskonserniohjeistuksen molempia oppilaitoksia velvoittavaksi toimintaohjeeksi keskinäisen yhteistyönsä tiivistämiseksi. Päätös Hyväksyi.,, 13 Valmistelija / lisätiedot: Anssi Tuominen anssi.tuominen@kao.fi Liitteet 1 Liite Koulutuskonserniohjeistus
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 13 (14) Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Johtaja Merkitsee tiedoksi. Päätös Merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 14 (14) Muutoksenhakukielto 8, 9, 10, 11, 12, 13 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91