SG/MK 16.12.2015 1 (5) HALLITUS AIKA Perjantai 11.12.2015 klo 11.21 tiistai 15.12.2015 klo 8.46 PAIKKA Sähköpostikokous LÄSNÄ Jari Rytkönen CC puheenjohtaja Heikki Hemmilä VCC Tuomo Holopainen IPCC Kauko Niemelä Markku Vihavainen Kalevi Sillanpää Kaisa Vainio DG DG IPDG IPDG Maarit Kuikka GS sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 98-104 LIITTEET - JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 MDC:t 5 ID ja PID:t 7 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 37
Hallitus 11. 15.12.2015 2 (5) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 98 Avaus 3 99 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 100 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 101 Vuokatin vuosikokouksen tilinpäätös 3 102 Lions Quest koulutussihteerin valinta 15.1.2016 alkaen 4 103 Muutosesitykset liiton sääntöihin 4 104 Päätös 5
Hallitus 11. 15.12.2015 3 (5) 98 AVAUS Puheenjohtaja Jari Rytkönen avasi kokouksen perjantaina 11.12.2015 klo 11.21 pääsihteerin toimesta lähetetyllä sähköpostiviestillä. 99 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous on laillinen, jos yli puolet hallituksen jäsenistä on vastannut määräaikaan mennessä esityslistassa mainitulla tavalla. Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 100 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätösesitys: Hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi IPDG Kaisa Vainion ja DG Markku Vihavaisen. H: Hyväksyttiin. 101 VUOKATIN VUOSIKOKOUKSEN TILINPÄÄTÖS GS: Hallitus päätti kokouksessaan 20.11.2015, että se hyväksyy vuosikokouksen tilinpäätöksen lukuun ottamatta Vaasan vuosikokouksesta aiheutuneita kuluja yht. 11 993,40. Kuitenkin Vuokatin vuosikokouksen ja Lions-liiton välillä keväällä 2014 solmittuun yhteistyösopimukseen on kirjattu lause Järjestäjällä on oikeus sisällyttää talousarvioon ja tilinpäätökseen jo hakuvaiheessa syntyneet kulut. Tämän perusteella po. kulujen hyväksyminen tilinpäätöksen yhteydessä kuuluu sopimukseen. Liitteenä on ote vuosikokouksen pääkirjasta. Vaasan vuosikokouksesta aiheutuneet kulut ovat: Tarja Rissanen/pinssit 2 315 (sisältää paidat ja asusteet) LC Sotkamo/vuokatti Vaasan matkan kulujen palautus 4 924,40 Vaasan matkan kulujen palautus 4 754 (LC Sotkamo) yht. 11 993 Eli kyseessä ovat kahden klubin jäsenten vuosikokousosallistumisesta ja matkoista aiheutuneet kulut, paidat ja solmio/huivi sekä pinssit brodeerauksineen. Kevään 2016 aikana laaditaan vuosikokousjärjestäjille ohjeet, mitä kuluja vuosikokouksen tilinpäätökseen voidaan sisällyttää. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy vuosikokouksen tilinpäätöksen. H: Hyväksyttiin. 102 LIONS QUEST KOULUTUSSIHTEERIN VALINTA 15.1.2016 ALKAEN GS/LQ-työryhmän puheenjohtaja: Määräaikaan mennessä koulutussihteerin tehtävään saapui 82 hakemusta. Hakuilmoituksessa edellytimme hakijalta hyviä markkinointi-, viestintä- ja vuorovaiku-
Hallitus 11. 15.12.2015 4 (5) tustaitoja sekä organisointikykyä, Office-toimistotyökalujen hyvää hallintaa ja Adobe CC julkaisutyökalujen perusteiden hallintaa sekä suomen-, ruotsin- ja englanninkielen taitoa. Koulu- ja muun kasvatusalan sekä Lions-toiminnan tunteminen katsottiin eduksi. Samat kriteerit painottuivat myös haastatteluun kutsuttujen valinnassa. Maarit Kuikka ja Raija Fors valitsivat haastatteluun pyydettävät hakijat. Hyviä ja tasavertaisia hakijoita oli useita. Palkkapyynnöt olivat X X välillä. Hakijoiden ikähaitari vaihteli 20-50 vuoden välillä, samoin koulutustausta toisen asteen koulutuksesta amk- tai korkeakoulututkintoon. Haastatteluun kutsuttiin lopulta yhdeksän hakijaa, kuusi naista ja kolme miestä. Haastattelijoina toimivat Maarit Kuikka, Tuomo Holopainen ja Raija Fors. Haastattelujen jälkeen Riikka Kurki ja Samuli Vuorinen kutsuttiin vielä toiselle valintakierrokselle. FM Riikka Kurki oli hakemusten perusteella vahvasti kriteerit täyttävä hakija, ja haastattelussa hänen sopivuutensa tehtävään vain vahvistui. Palkkatoive X. FM Samuli Vuorinen valittiin haastatteluun monipuolisen viestintäosaamisen takia, ja haastattelussa hän vielä vahvisti pätevyyttään tehtävään. Palkkatoive X. Kun Samuli kutsuttiin toiseen haastatteluun, hänelle ilmoitettiin, että palkkaus tehtävässä olisi max X. Keskustelut suosittelijoiden kanssa vahvistivat tehtyä valintaa. Uuteen haastatteluun Kurki ja Vuorinen saivat tehtäväksi valmistaa nettisivuilta saamansa Lions Quest informaation perusteella mainos Opettaja-lehteen sekä tehdä esitys 200 leijonalle Lions Questin markkinoimiseksi. Haastattelun alla Samuli Vuorinen perui tulonsa, koska hän oli saanut työtä muualta. Haastattelijat esittävät uudeksi Lions Quest koulutussihteeriksi Riikka Kurkea. Valittu henkilö on koulutukseltaan 29-vuotias FM, jolla on työkokemusta mm. Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston koulutussuunnittelijan tehtävästä, Suomen kulttuurirahastosta (kilpailusihteeri Mirjam Helin laulukilpailussa) ja Helsingin kaupungin opetusviraston viestintätehtävistä. Haastattelussa Kurjen esitys Lions Questista oli erinomainen. Keskusteluissa tuli selkeä käsitys siitä, että osaamisensa lisäksi Kurki on joustava työntekijä, joka kykenee tarvittaessa tarttumaan muuttuviin ja haasteellisiinkin työtilanteisiin. Työsuhteen alku todettiin järkeväksi siirtää maanantaille 18.1.2016. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Riikka Kurjen Lions Quest koulutussihteeriksi 18.1.2016 alkaen. Valittavan henkilön työaika on 7,5 h/päivä ja palkka X /kk. Koeaika on 3 kk (15.1. 15.4.2016). Kurjen tehtävänkuvaa täsmennetään osana liittotoimiston henkilöstöä koskevaa kokonaisprosessia. H: Asian käsittely raukesi päätöksenteon aikana, kun Riikka Kurki ilmoitti, ettei ota tehtävää vastaan. Lions Quest koulutussihteerin rekrytointiin palataan hallituksen ja rakennetyöryhmän yhteisessä kokouksessa 5.1.2016. 103 MUUTOSESITYKSET LIITON SÄÄNTÖIHIN GS: Sääntötyöryhmän esitykset perusteluineen on esitetty liitteessä 103/1 (sääntömuutostyön keskeneräisyydestä johtuen liite on julkinen vain hallituksen jäsenille). Päätösesitys: Hallitus hyväksyy liiton sääntöjen 13 ja 16 koskevat muutosesitykset kuvernöörineuvostolle esitettäväksi.
Hallitus 11. 15.12.2015 5 (5) H: Esityksiä ei hyväksytty. Asia palautuu sääntötyöryhmän käsittelyyn. 104 PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen määräajan umpeuduttua tiistaina 15.12.2015 klo 8.46. ALLEKIRJOITUKSET Jari Rytkönen puheenjohtaja Maarit Kuikka sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kaisa Vainio pöytäkirjan tarkastaja Markku Vihavainen pöytäkirjan tarkastaja