JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYT KIRJA 10/2012 Aika 13.11.2012 klo 17.30 19.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Talikka Maire varajäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen 130 alkaen Poissa Lindstén Tomi jäsen Kautto Kaisa jäsen Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilmarinen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Vehkomäki Seija, tiedottaja Asiat 126-144 Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 16.11.2012 Sirpa Kiukkonen Isto Pihkala Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 19.11. 18.12.2012 Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 9/2012 126. Kokouksen avaus 127. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 128. Työjärjestys 129. Pöytäkirjan tarkastajat 130. Leirikeskus Rantalahti 131. Hautapaikkojen hinnoittelu 1.1.2013 (valtuusto) 132. Eräiden leirimaksujen tarkistaminen 133. Kahden vahtimestarin osa-aikaeläkkeelle siirtyminen ja kahden toimen työajan lyhentäminen 134. Kahden vahtimestarin toimen muuttaminen osa-aikaiseksi 135. Vahtimestarin määräaikaisen toimen muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi 1.1.2013 alkaen 136. Ylivahtimestarin toimen täyttäminen 1.1.2013 137. Talousarvioavustukset vuodelle 2013 138. Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013 139. Leppäkosken seurakuntatalon asettaminen myyntiin (valtuusto) 140. Kokoontumistilojen käyttökorvausten tarkistaminen 141. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2015 (valtuusto) 142. Ilmoitusasiat 143. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 144. Kokouksen päättäminen
126. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 127. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. 128. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 129. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Sirpa Kiukkonen ja Isto Pihkala. 130. Leirikeskus Rantalahti Markku Virtanen saapui kokoukseen. Seurakunnan leirikeskus Rantalahti on ollut vuokrattuna yrittäjälle, joka on sanonut irti vuokrasopimuksen niin, että se päättyy 31.8.2013. Seurakunta on järjestänyt vuosittain osan rippileireistään Rantalahdessa, lisäksi siellä on järjestetty seurakunnan eri toimintamuotojen leirejä sekä lyhyempiä tilaisuuksia ja tapahtumia. Lisäksi yrittäjät ovat myyneet palvelujaan ulkopuolisille toimijoille. Yrittäjän irtisanottua vuokrasopimuksen, on tehtävä päätös siitä, etsitäänkö kiinteistölle uusi vuokralainen/yrittäjä vai otetaanko leirikeskus oman seurakunnan toiminnaksi niin, että se palvelee seurakunnan omaa toimintaa ja että ylijäävää majoitus ja tarjoilupalvelu kapasiteettia myydään ulkopuolisille tarvitsijoille. Omana toimintana leirikeskuksen hoitaminen antaa seurakunnan työmuodoille mahdollisuuden käyttää leirikeskusta aiempaa monipuolisemmin ja laajemmin. Omaksi toiminnaksi
siirtäminen mahdollistaisi myös seurakunnan oman pitopalvelutoiminnan silloin, kun Rantalahden muut tilat olisivat esim. erilaisessa seurakuntalaisten juhlakäytössä. Lisäksi omana toimintana toimiva valmistuskeittiö pystyisi pääosin huolehtimaan seurakunnan muiden toimipisteiden tarvitsemista tarjoilutarpeista. Seurakunnan tulisi myös myydä leirikeskuksen majoitus- ja tarjoilupalveluita oman toiminnan ylittävältä kapasiteetilta myös muille seurakunnille, hiippakunnallisesti, jo leirikeskusta käyttäneille yrityksille ja järjestöille sekä myös uusille seurakunnan arvoja kunnioittaville tahoille. Seurakunnalla oli leirikeskuksen siirtyessä yrittäjän vastuulle, yhteistyökumppaneita, jotka osin ovat edelleen käyttäneet leirikeskuksen palveluja. Leirikeskuksen lumenauraus ja piha-alueiden nurmikoiden leikkaukset sekä kiinteistön vaatimat korjaukset ja huoltotoimet on tehnyt seurakunta. Kaikkineen kiinteistöön kohdistuvat kulut ja huoltotyöt ovat kuuluneet seurakunnalle. Yrittäjä on huolehtinut lämmityksestä sekä valaistuksesta sekä oman yrittäjäntoimintaansa kuuluvista hankinnoista ja kuluista. Liite (jaetaan kokouksessa) Kiinteistön lisäksi yrittäjällä on ollut käytössään seurakunnan irtaimistosta mm. keittiön koneet ja välineet, ruokailutilojen kalusteet, majoitustoiminnan vuode- ja liinavaatteet sekä huonekalut ja muuta leirikeskuksen irtaimistoa, josta on irtaimistoluettelo. Leirikeskukselle uuden yrittäjän löytäminen saattaa nykyisessä taloustilanteessa olla haasteellista Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää leirikeskus Rantalahden ottamisesta seurakunnan omaksi toiminnaksi. Talouspäällikkö teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Kirkkoneuvosto päättää leirikeskus Rantalahden palauttamisesta seurakunnan omaksi toiminnaksi. Liite nro 1. 131. Hautapaikkojen hinnoittelu 1.1.2013 alkaen (valtuusto) Kirkolliskokous on toukokuussa 2011 hyväksynyt esityksen hautaustoimen maksuja koskevaksi kirkkolain muutokseksi. Päätöksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lakimuutos ei ole vielä tullut voimaan vaan eduskunta käsittelee parhaillaan kirkkolain muutosesitystä. Maksujen määräämisessä on otettava huomioon tehtävistä seurakunnalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Hautapaikasta ei peritä omakustannushintaa, koska seurakuntien saamaa yhteisövero-osuutta käytetään hautausmaiden ylläpitämiseen. Suosituksen mukaan haudan avaamisesta ja peittämisestä perittävä maksu voi olla lähellä todellisia kustannuksia. Hautaustoimen maksuilla tulisi kattaa 20-25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Käytännössä lakimuutos tarkoittaa sitä, että seurakuntien tulee kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista 20-25 % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä
maksuilla. Janakkalan seurakunnan hautatoimen tulot kattavat bruttokustannuksista noin 18 %. Hautasijojen hintoja on tarkistettu viimeksi vuoden 2012 alusta. Tampereen hiippakunnan alueella muun kuin oman kunnan asukkaan hautapaikkamaksut ovat huomattavasti korkeammat kuin oman kunnan asukkaan. Janakkalan seurakunnan muun kunnan asukkaan maksut ovat olleet kaksinkertaiset 1.1.2012 alkaen. Koska maksuja korotettiin vuonna 2012, voitaisiin nyt tehdä hautapaikkamaksuihin muutos vain janakkalalaisen rintamasotilastunnuksen omaavan vainajan kahden paikan maksuun. Liite. Muutoin hautasijojen maksut tarkistetaan lakimuutoksen tultua voimaan. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksuihin tehdään vain yksi muutos ja maksut tarkistetaan sen jälkeen, kun kirkkolain muutos astuu voimaan. Liite nro 2. 132. Eräiden leirimaksujen tarkistaminen Talouspäällikkö on pyytänyt johtokuntia käsittelemään maksujen tarkistukset vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä. Liite. Nuorisotyön johtokunta on esittänyt tarkistettavaksi rippikoulu- ja nuorisoleirien maksuja seuraavasti (suluissa nykyinen maksu): rippikoululeiri Rantalahdessa 134 (125), rippikoululeiri Högsårassa 240 (225), talvirippikoulu Lapissa 210 (195). Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto tarkistaa leirimaksuja vuoden 2013 alusta liitteen nro 3 mukaisiksi. 133. Kahden vahtimestarin osa-aikaeläkkeelle siirtyminen ja kahden toimen työajan lyhentäminen Vahtimestarit Eeva Tammelin-Närhi ja Hilkka Heino anovat mahdollisuutta siirtyä osaaikaisiksi vahtimestareiksi 1.1.2013 lukien. He ovat hakeneet Keva:lta osa-aikaeläkettä. Osa-aikatyön määräksi he ovat anoneet 50 % täydestä työajasta. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy Eeva Tammelin-Närhen ja Hilkka Heinon anomuksen siirtymisestä osa-aikaiseen työhön 1.1.2013 lukien. Osa-aikatyön määrä tarkennetaan Kirkkohallituksen eläkekassan lopullisen eläkepäätöksen mukaisesti
134. Kahden vahtimestarin toimen muuttaminen osa-aikaiseksi Kaksi vahtimestaria on anonut mahdollisuutta siirtyä osa-aikatyöhön 1.1.2013 lähtien. Heidän toimensa ovat kokoaikaiset, joten eläkkeelle siirtymisen yhteydessä heidän toimensa tulee osa-aikaistaa. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto osa-aikaistaa kahden vahtimestarin toimet niin, että toimien työaika on 50 % täydestä työajasta 1.1.2013 alkaen. 135. Vahtimestarin määräaikaisen toimen muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi 1.1.2013 alkaen Liisa Heikkinen on anonut ja hänelle on myönnetty ero seurakunnan toimesta 31.12.2012. Hänen toimensa oli osa-aikainen ja työsuhdejärjestelyihin liittyi järjestely, että yksi vahtimestarin toimi oli määräaikainen Liisa Heikkisen eläkkeelle siirtymiseen saakka. Tässä toimessa on toiminut vahtimestari Kaja Kirpu, jonka toimi tulisi nyt määritellä toistaiseksi voimassa olevaksi. Muut toimen ehdot pysyvät ennallaan. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto muuttaa yhden vahtimestarin määräaikaisen toimen toistaiseksi voimassa olevaksi 1.1.2013 alkaen. 136. Ylivahtimestarin toimen täyttäminen 1.1.2013 alkaen Kirkkoneuvosto on perustanut ylivahtimestarin toimen 1.1.2013 alkaen. Toimi oli sisäisessä haussa 15.10.2012 saakka ja saimme kolme hakemusta. Hakijoita haastatteli nykyinen vahtimestarien esimies Kari Sivonen ja talouspäällikkö Arja Virtanen 18.10.2012. Luettelo hakijoista on liitteenä. Haastattelijat ehdottavat yksimielisesti, että toimeen valitaan Kaja Kirpu ja toimeen ei aseteta koeaikaa. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee ylivahtimestarin toimeen 1.1.2013 alkaen vahtimestari Kaja Kirpun. Liite nro 4.
137. Talousarvioavustukset vuodelle 2013 Talousarviossa on varattu avustuksiin yhteensä 111.900 vuodelle 2013. Lähetys- ja aikuistyön johtokunta on ehdottanut varattavaksi talousarvioavustuksiin yhteensä 71.000 : Lähetystyölle lähetysjärjestöjen kautta 65.000 Merimieskirkolle 500 Kirkon ulkomaanavulle 5.500 Seuraavat kristilliset järjestöt ovat aiemmin saaneet seurakunnalta lähetysjärjestöille suunnattua avustusta: Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Lisäksi vapaaehtoisin keräyksin kertyvät varat tilitetään kerätyn suuruisina asianomaisiin kohteisiin. Nuorisotyön johtokunta on ehdottanut varattavaksi janakkalalaisten partiolippukuntien avustamiseen 2.700. Diakoniatyön johtokunta on ehdottanut varattavaksi diakonia-avustuksiin yhteensä 12.000. Yhteisvastuukeräyksen nettotuotoksi arvioidaan 10.710. Lisäksi vapaaehtoisin keräyksin kertyvät varat tilitetään kerätyn suuruisina asianomaisiin kohteisiin. Musiikin tehtäväalueelle avustuksiin on varattu 1.000. Kirkkoneuvosto tekee päätökset avustusten jakamisesta, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy ehdotetut määrärahat vuoden 2013 talousarvioon. Vapaaehtoisin keräyksin kootut varat tilitetään siihen tarkoitukseen johon ne on kerättäessä ilmoitettu. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
138. Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013 Kirkkoherran ja talouspäällikön laatima esitys kehittämissuunnitelmaksi on valmistunut. Ehdotus pohjautuu tehtäväalueiden/työntekijöiden esittämiin kehittämis- ja kouluttautumistarpeisiin. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suunnitelman ja antanut lausuntonsa (liite nro 5). Ehdotuksen mukaan koulutusmenot ovat vuonna 2013 23.172 (2012 23.925). Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2013. Liite nro 6. 139. Leppäkosken seurakuntatalon asettaminen myyntiin (valtuusto) Leppäkosken seurakuntatalon myyntiä on kirkkoneuvoston päätöksellä ryhdytty valmistelemaan. Jotta myyntitoimet voidaan aloittaa, on kirkkovaltuuston tehtävä päätös seurakuntatalon asettamisesta myyntiin ja annettava valtuudet myyntitoimiin talouspäällikölle. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Leppäkosken seurakuntatalo asetetaan julkisesti myyntiin ja annetaan valtuudet myyntitoimiin ryhtymiseksi talouspäällikölle. 140. Kokoontumistilojen käyttökorvauksien tarkistamien Kiinteistöjen käyttökustannukset ovat nousseet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Edellisen kerran kirkkoneuvosto on tarkistanut käyttökorvauksia vuonna 2010, tuolloin arvonlisäveron nousun vuoksi. Kustannusten nousun vuoksi myös verottomaan hintaan tulisi tehdä tarkistuksia. Arvonlisävero nousee 1.1.2013 lukien prosenttiyksiköllä kahdestakymmenestäkolmesta (23) prosentista kahteenkymmeneenneljään (24) prosenttiin. Tämän vuoksi seurakuntien kokoontumistilojen arvonlisäverollisia käyttökorvauksiin tulee lisätä verolliseen hintaan veron nousun vaikutus. Liite. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto korottaa kokoontumistilojen käyttökorvauksia liitteen nro 7 mukaisesti 1.1.2013 alkaen.
141. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2015 (valtuusto) Taloustoimiston laatima talousarvioehdotus vuodelle 2013 on seuraava: ta 2012 ta 2013 muutos % Toimintatuotot 315 587,00 298 618,00-16 969,00-5,4 Toimintakulut -2 973 238,00-3 080 813,00-107 575,00 3,6 Toimintakate -2 657 651,00-2 782 195,00-124 544,00 4,7 Verotulot 2 978 000,00 3 140 000,00 162 000,00 5,4 Verotuskulut -67 000,00-70 000,00-3 000,00 4,5 Keskusrahastomaksut -170 000,00-204 800,00-34 800,00 20,5 Rahoitustuotot ja -kulut 3 000,00 4 000,00 1 000,00 33,3 Vuosikate 86 349,00 87 005,00 656 0,8 Poistot -260 429,00-276 193,00-15 764,00 6,1 Satunnaiset tuotot 50 000,00 100 000,00 50 000,00 100 Tilikauden tulos -124 080,00-89 188,00 34 892,00-28,1 Investoinnit 274 000,00 184 000,00-90 000,00-32,8 ja hautainhoitorahaston Toimintatuotot 148 000,00 149 000,00 1000 0,7 Toimintakulut -226 945,00-233 438,00-6493 2,9 Hoitokate -78 945,00-84 438,00-5 493,00 7 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 30 000,00 30 000,00 0 0 Tilikauden tulos -48 945,00-54 438,00-5 493,00 11,2 Talouspäällikön ehdotus: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2013 sekä vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma. Liite. Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Liite nro 8. 142. Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 17/2012 -Vuoden 2013 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
Nro 18/2012 -Väestö- ja toimintatilastot 2012 Nro 19/2012 -Ajankohtaista Kirkon palvelukeskuksesta Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro 13/2012 -Suositussopimus toimituspalkkioista Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: www.sakasti.fi/yleiskirjeet Haudanhoitomaksujen tarkistaminen (indeksi) 1.1.2013 alkaen. Liite nro 9. Kirkon alat ry:n luottamusmieheksi on ajalle 1.1.2013 31.12.2015 valittu Kaja Kirpu ja varaluottamusmieheksi Tiina Alakoski. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi. 143. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 10. 144. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.50.