KOKOUSKUTSU 2/2012 Kokousaika Kokouspaikka 11.6.2012 klo 13.00 luentosali 10 Osallistujat Kokoukseen osallistuvat liitteestä 1 ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varsinaiset jäsenet. Jos varsinainen jäsen on estynyt, valtuuston kokoukseen voi osallistua jäsenen kutsumana hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Muut osallistujat n työjärjestyksen 6 :n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Kyösti Juujärvi hallituksen puheenjohtaja Eija Säilynoja hallituksen varapuheenjohtaja Tuija Haikola hallituksen jäsen Jari Latvala hallituksen jäsen Kaija Sepponen hallituksen jäsen Tuulikki Ukkola hallituksen jäsen Maire Mäki hallituksen jäsen Juha Kukkonen hallituksen jäsen Helvi Kyngäs hallituksen jäsen Hallituksen kokoukseen osallistuvat virkamiehet (Hallintosäännön 40 :n mukaan hallituksen kokouksessa jäsenten lisäksi on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavilla virkamiehillä) Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, valtuuston sihteeri Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja Oulussa, 28. toukokuuta 2012 MERK. n puheenjohtaja RISTO SÄKKINEN Risto Säkkinen n sihteeri Sari Haataja
KOKOUSKUTSU 2/2012 Kokousaika Kokouspaikka 11.6.2012 klo 13.00 luentosali 10 Asian nro Liite nro Asia Sivu 1 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 2 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 4 2 Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2011 4 5 3 Vuoden 2011 arviointikertomus 12 6 4 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13 7 5 Käyttösuunnitelma 2012 ja talousarvion muutos 15 8 6 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 18 9 Aloitteet 25 10 Kokouksen päättäminen 26
KOKOUSKUTSU 2/2012 2 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä 2.000 tai vähemmän 1 2.001-8.000 2 8.001-25.000 3 25.001-100.000 4 100.001 tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo.
KOKOUSKUTSU 2/2012 3 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty 28.5.2012 eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat, Nykypäivä ja Uutispäivä Demari. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastajien vaali valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa.
KOKOUSKUTSU 2/2012 4 DIAARI:91 /2012 4 Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2011 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 mukaan kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. Hallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 68 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 69 :n mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.
KOKOUSKUTSU 2/2012 5 Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2011 Tilinpäätös 2011 Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakokonaisuuksista: 1. Toimintakertomus 2. Talousarvion toteutuminen 3. Tilinpäätöslaskelmat 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Allekirjoitukset ja merkinnät 6. Luettelot ja selvitykset 7. Liiteosa Määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa sai jäsenkuntien väestöstä erikoissairaanhoitoa 109 028 eri potilasta, mikä on 2,2 % enemmän kuin vuonna 2010. Sairaanhoidon palvelujen määrätavoitteista laskutettavien avohoitokäyntien tavoite ylittyi 7,2 %, ja 512 054 avohoitokäynnin kokonaismäärä oli 5,6 % suurempi vuoteen 2010 verrattuna. Avohoitokäynneistä erityisesti perusterveydenhuollon päivystyskäynnit kasvoivat yli 6,4 %, erikoissairaanhoidon osalta käyntien määrä kasvoi 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodeosastohoidon jaksojen määrä oli 7,7 % arvioitua pienempi ja toteutuneiden hoitojaksojen lukumäärä (56 257) oli 1,5 % pienempi kuin vuonna 2010. Vuodeosastohoidon hoitopäivämäärä (272 644) oli 5,2 % alhaisempi kuin talousarviossa ennakoitiin ja vähennystä vuoteen 2010 verrattuna muodostui 7 863 hoitopäivää. Potilaiden hoidon siirtyminen yhä enemmän avohoitoon on sairaanhoitopiirin perustavoitteen mukaista. Hoidossa olleiden jäsenkuntien potilaiden määrä (109 028) oli noin 3 000 arvioitua suurempi, mikä on talousarviossa asetettua tavoitetta 2,9 % korkeampi. Kehitysvammahuollon osalta laitoshoidon hoitopäivien määrä laski edelleen voimakkaasti. Laitoshoidon käyttö oli 13,9 % vähäisempää kuin vuonna 2010. Asumispalveluja käytettiin 0,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan neuvolapalvelujen käyttö ylitti suunnitelman yli 38 %. Kyseinen kehitys on sekä sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon että valtakunnallisten tavoitteiden suuntainen. Vuodeosastoilla hoidettujen keskimääräinen hoitoaika (4,8 vrk) laski 0,1 vuorokautta edelliseen vuoteen verrattuna ollen kuitenkin 0,1 vuorokautta tavoitetasoa (4,7 vrk) korkeampi. Päiväkirurgisten leikkausten osuus kaikista leikkauksista oli 38,6 prosenttia ja ajanvaraukseen perustuvista leikkauksista päiväkirurgian osuus oli viime vuonna 52,4 prosenttia. Molempien toteutuma on edellisvuotta ja talousarviossa asetettua tavoitetta parempi.
KOKOUSKUTSU 2/2012 6 Jäsenkuntien laskutus asukasta kohti oli 827 euroa vuonna 2011, mikä ylittää toiminta- ja taloussuunnitelman luvun 12 eurolla/asukas. Kasvua vuoteen 2010 verrattuna on 50 euroa/asukas. Jäsenkuntalaskutuksen arvioitua suurempi kasvu pohjautuu hoidossa olleiden potilaiden ennakoitua merkittävästi suurempaan määrään sekä sairaanhoitopiirin vastuulle jäsenkunnilta, erityisesti Oulun kaupungilta siirtyneiden uusien toimintojen johdosta. Lisäksi hoitotakuun velvoitteiden vaatima lisätyö ja arvioitua korkeampi hoidon tarve ovat omalta osaltaan lisänneet jäsenkuntalaskutuksen ennakoitua suurempaa kasvua. Sairaanhoitopiirin talousarvion tuloslaskelman mukaiset sairaanhoidon välitettyjen palveluiden tulojen ja menojen määrärahat toteutuivat joulukuussa tarkistetun talousarvion mukaisesti 15,7 milj. euron suuruisina (TA 16,0 milj. euroa). Kasvua edelliseen vuoteen on noin 1,0 milj. euroa. Tuloslaskelman rahoituskulujen netto-osuuden osalta vuosi 2011 toteutui -1,15 milj. euron suuruisena, kun talousarviossa summaksi arvioitiin -1,0 milj. euroa. Ylitys talousarvioon nähden on 135 116 euroa. Ylitys johtuu arvioitua korkeammasta korkotasosta sekä talousarviolainojen suunnitelmasta poikkeavista nostoajankohdista. Lainakanta kasvoi tilikauden aikana yhteensä 19,1 milj. eurolla 94,6 milj. euroon 75,5 milj. euron tasosta. Talousarvion sitovana tavoitteena lainakannan muutoksen osalta oli 19,7 milj. euroa. Toimintakertomuksen eri osissa on esitetty valtuuston sitovuusmäärittelyn mukaisesti tulosalueiden talouden ja toiminnan toteuma asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hoitoonpääsyyn liittyvät säännökset Säännösten mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Lähetteiden käsittelyaika on joissakin sairaanhoitopiirin yksiköissä edelleen liian pitkä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 2 vrk, mutta yli määräajan (21 vrk) käsittelyä odottaneita lähetteitä kaudella 1.1.-31.12.2011 oli 1,6%. Toukokuun alusta 2011 lähtien myös ensikäyntien osalle on säädetty aikarajat. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoissairaanhoidon arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Ensikäyntiä odottavien osalta tilanne on tältä osin huonohko; yli 3 kk odottaneita oli 31.12.2011 yhteensä 1105. Hoitoon pääsyn osalta tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä; yli 6 kuukautta leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottaneita oli vuoden lopussa 89. Vuoden 2010 lopussa näitä potilaita oli 54. Maaliskuun alussa 2011 toimintansa aloittaneen uuden avohoitotalon rooli on hyvin keskeinen jäsenkuntiemme asukkaiden hoitoon pääsyn turvaamisessa lähivuosina. Avohoitotaloon sijoittuu myös Oulun kaupungin kuvantamistoiminta. Taloudellinen tilanne Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne vuonna 2011 vakaantui edelleen. Tilikauden ylijäämä on 3,0 milj. euroa, mikä on 1 % -yksikön alhaisempi kuin vuoden 2010 ylijäämä. Edellisten tilikausien alijäämät on saatu katettua ja sairaanhoitopiirin kertynyt ylijäämä
KOKOUSKUTSU 2/2012 7 on yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin tuloksen tulisi olla vuosittain ylijäämäinen, jotta toiminta olisi kustannusvastaavaa ja myös lainojen lyhennykset voitaisiin hoitaa tulorahoituksella. Sairaanhoitopiirin taseen loppusumma on 358 milj. euroa. Vastattavaa puolella jäsenkuntien peruspääoma on 148,6 milj. euroa, edellisten tilikausien ylijäämä 1,5 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 3,0 milj. euroa. Oma pääoma on yhteensä 153,8 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolelle sisältyy tehtyjä investointivarauksia yhteensä 11,5 milj. euroa kohdistettavaksi OYS:n rakennushankkeisiin ja peruskorjauksiin. Huolimatta ylijäämäisestä tuloksesta sairaanhoitopiirin omavaraisuusaste heikkeni ollen tilikauden lopussa 46,2 % (49,6 %). Vuosikatteen ja poistojen suhdeluku vuonna 2011 on 114 %, kun vuonna 2010 se oli 144 %. Merkittävien rakennusinvestointien takia sairaanhoitopiirin velkaantuminen jatkui suunnitelman mukaisesti ja lainanhoitokate heikkeni ollen vuoden lopussa 3,5 (6,1). Lainanhoitokyky säilyi kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Investointien tulorahoituksen prosenttiosuus heikkeni myös ollen 61,9 % (66,2 %). Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2011 lopussa 26 päivää, vuoden 2010 vastaavana ajankohtana 25 päivää. Toimintatuotot Tilinpäätöksen mukaan sairaanhoitopiirin vuoden 2011 toimintatuotot 520,4 milj. euroa ylittävät talousarvion 2,1 % ja olivat 6,6 % (32,1 milj. euroa) suuremmat kuin vuonna 2010. Vähentämällä siirtyneiden toimintojen ja kertaluonteisten erien osuus toimintatuotoista on vertailukelpoinen sairaanhoitopiirin tulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna noin 4,3 %. Jäsenkuntalaskutus oli kertomusvuonna 331,6 milj. euroa, ja se kasvoi vuoteen 2010 verrattuna 7,4 %. Jäsenkuntalaskutus ylitti käyttösuunnitelman 2,2 %. Jäsenkuntalaskutuksen osalta edellisvuoteen nähden vertailukelpoinen luku on 6,2 %. Sairaanhoidollisten palvelujen myynti (51,4 milj. euroa) erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille jäsenkuntien ulkopuolisille kasvoi 10,4 %. Muiden toimintatuottojen osuus ylitti suunnitelman 1,2 miljoonalla eurolla. Tähän tuottoerään kirjautui toimintavuonna tapahtunut Tahkokankaan alueella sijaitsevan tontin myynti 0,4 milj. euroa, lakisääteisestä tapaturmavakuutusta koskevan varauksen purku 0,6 milj. euroa sekä shp:lle Oulun kaupungilta siirtyneiden henkilöiden siirtymähetkeen mennessä ansaitut pitämättä ja korvaamatta olevat vuosilomat, lomakorvaukset ja lomarahat yhteensä 0,35 milj. euroa. Toimintakulut Sairaanhoitopiirin alkuperäistä talousarviota tarkistettiin joulukuun valtuuston kokouksessa toimintakulujen osalta yhteensä 16,5 milj. eurolla (3,4 %). Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat viime vuonna 496,4 milj. euroa. Kulujen toteutuma talousarviossa on 100,35 % ja kulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 7,2 %. Huomioimalla kulujen kasvuun vaikuttaneet siirtyneet toiminnot on vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu 4,1 %. Tämä luku sisältää välitettyjen palvelujen kasvun. Vertailua edellisen vuoden toiminnan kuluihin hankaloittaa siirtyvät toiminnot, joita ovat mm. kuvantamistoimintoihin ja puhtaanapitoyksikköön Oulun kaupungilta siirtyneet henkilöt. Toimintakulujen kasvu on ennakoitua suurempi ja myös omistajastrategista linjausta korkeampi. Ylitys on huomioitu vuoden 2012 talousarvion laadinnassa. Jotta pysymme omistajastrategisen linjauksen mukaisessa
KOKOUSKUTSU 2/2012 8 menokehyksessä edellyttää se, että toiminnan volyymi ei tule vuoden 2012 aikana kasvamaan. Alkuperäinen talousarvio ylittyi välitettyjen palvelujen osalta n. 3,6 milj. euroa muissa sairaanhoitopiireissä, pääasiassa HUS:ssa, hoidettujen vaikeiden sairauksien mm. elinsiirtojen takia. Edellisen vuoden toteumaan nähden välitettyjen palveluihin kertyi kasvua 6,3 % (0,9 miljoonaa euroa). Jäsenkuntien potilaita ohjattiin myös kansallisen erikoissairaanhoidon työnjaon mukaisesti tai heitä joutui muilla paikkakunnilla oleskellessaan muiden sairaahoitopiirien hoitoon. Hoitotakuun tavoitteiden saavuttamisen johdosta sairaanhoitopiiri osti n. 4,0 milj. euron edestä ulkopuolisilta palvelun tuottajilta palveluja. Tähän liittyen sairaanhoitopiirin oma henkilökunta teki lisätöitä noin 2,4 milj. euron palkkasumman verran. Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstömenot, kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna 6,7%. Vertailukelpoisella tavalla laskettuna henkilöstömenojen kasvu oli 3,5 %. Henkilöstömenot olivat 317,0 milj. euroa vuonna 2011, mikä on 64 % sairaanhoitopiirin kokonaismenoista. Korjattuun talousarvioon nähden varatut henkilöstömenojen määrärahat ylittyivät ainoastaan 57 tuhannella eurolla. Henkilöstömenojen kasvu pysyi kohtuullisena perustuen siihen, että sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti työpanoksen määrää ei kasvateta. Lomapalkkavelan laskentatavassa tapahtui tilikauden aikana muutos. Uudessa kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa B- vuosilomataulukot poistettiin ja lomakorvaus määräytyy ns. vanhojen A- taulukoiden vuosilomapäivien mukaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistuksen mukaisesti tämä aiheutti ylimääräisen noin 3 miljoonan euron lisäkirjauksen. Aineet, tarvikkeet ja tavaraostot pysyivät käyttösuunnitelman mukaisella tasolla, 93,7 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 9,2 %. Apteekkitarvikemenot olivat noin 1,0 milj. euroa alhaisemmat kuin edellisenä vuonna (-3,6 %). Hoito-, kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeiden sekä kuntoutustarvikkeiden menokehitys oli yhteensä noin 7,1 milj. euroa korkeampi kuin edellisenä vuonna (kasvua yhteensä 18,5 %). Näiden tarvikeryhmien suurehkosta menokehityksestä selittää osan kertakäyttöisiin tarvikkeisiin siirtyminen ja osan ns. välivarastojen laskennasta luopuminen. Aiemmin radiologian ja kardiologian tarvikkeet on inventoitu ja arvostettu tilinpäätöksessä erikseen. Summa oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä n. 1,1 milj. euroa, mikä vuoden 2011 tilinpäätöksessä kirjattiin kuluksi. Potilasvakuutusmeno oli vain 3,7 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2010. Tilikauden tulos Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli kertomusvuodelta 24,4 milj. euroa. Vuosikate heikkeni 2,1 milj. eurolla vuoden 2010 vuosikatteesta. Sairaanhoitopiirin poistot kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta (16,2 %) johtuen mm. avohoitotalon käyttöönotosta. Poistot olivat 21,4 milj. euroa (edellisenä vuonna 18,5 milj. euroa). Investointien bruttomenoiksi vuodelle 2011 vahvistettiin alkuperäisessä talousarviossa 35,5 milj. euroa. n vahvistamien talousarviomuutosten jälkeen investointimenoihin varattiin kaikkiaan 47,6 milj. euroa. Investoinneista toteutui vuoden 2011 aikana 39,5 miljoonaa euroa. milj. euroa. Investoinneista noin 7 milj. euroa siirtyi toteutettavaksi vuodelle 2012. Näistä ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden osuus on 4,8 milj. euroa ja rakennusten osuus 2,2 milj. euroa.
KOKOUSKUTSU 2/2012 9 Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on 2 994 924,70 euroa ja tilikauden ylijäämä poistoeron kirjauksen jälkeen muodostuu 3 046 880,74 euroa. Sairaanhoitopiirin henkilöstö Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2011 aikana keskimäärin 6 821 henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 153 henkilöllä. Henkilöstön kokonaismäärää lisäsi uuden avohoitotalon käyttöönotto, mikä edellytti merkittävää henkilöstöresurssilisäystä sekä operatiiviseen toimintaan että tukipalveluihin. Lisäksi sairaanhoitopiirin toiminnaksi siirtyi kuntayhteistyön mukaisin sopimuksen mm. Oulun kaupungin ja Haukiputaan kunnan radiologian palvelut. Toimintavuonna perustettiin uusi alueellinen apuvälinekeskus ja Oulun Serviisi -liikelaitokselta osa sairaalahuoltopalveluista siirtyi sairaanhoitopiirin Sairaalahuolto- ja välinehuolto vastuualueen tehtäväksi, mikä lisäsi henkilöstömäärää. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa 7 171 henkilöä. Henkilöstömäärän vaihteluun vaikuttavat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 oli 6 869 henkilöä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskenteli vuoden lopussa 6 025 henkilöä, Oulaskankaan sairaalassa 366 ja Visalan sairaalassa 150 henkilöä sekä kehitysvammahuollon palveluksessa 328 henkilöä. Terveydenhuoltoala on varsin naisvaltainen ala, miesten osuus koko henkilöstöstä oli vuoden lopussa 16,7 % (1 147 miestä), naisten osuus vastaavasti 83,3 % (5 722 naista). Miesten ja naisten suhteellisessa osuudessa ei tapahtunut juuri muutosta edellisvuoteen. Henkilöstömäärät tulosalueittain ja eri henkilöstöryhmittäin on esitetty liitteenä tämän tilinpäätöksen lopussa. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli vuoden lopussa 76,9 % henkilöstöstä (5 283 henkilöä). Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan suhteellinen osuus nousi hieman ollen vuoden lopussa 23,1 % (22,6 % 31.12.2010). Määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä, mikä selittyy vakanssien alhaisella täyttöasteella. Osa-aikaisena työskenteli vuoden aikana keskimäärin 715 henkilöä. Osaaikatyötä tekeviä oli suhteellisesti eniten (13,1 %) tutkimusta- ja hoitoa avustavien henkilöstöryhmässä. Lisäksi lakisääteisellä osittaisella hoitovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 423 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44,0 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä oli noin yhden vuoden ero (miehet 43,4 vuotta, naiset 44,1 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,6 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 35,2 vuotta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä oli huoltohenkilöillä ja tutkimusta ja hoitoa avustavien ryhmässä 48,6 vuotta. Lääkäreiden ammattiryhmässä keski-ikä oli alhaisin 41,8 vuotta. Sairaanhoitopiirissä siirtyi eläkkeelle kertomusvuoden aikana 196 henkilöä, lähes saman verran kuin edellisvuonna. Kaikista eläketapahtumista vanhuuseläkkeelle siirtymisen osuus oli yli puolet (50,5 %). Osa-aikaeläkkeellä
KOKOUSKUTSU 2/2012 10 oli vuoden lopussa 77 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osakuntoutustuella 164 henkilöä. Määräaikaisella kuntoutustuella vuoden aikana oli 46 henkilöä. Eläkepoistuma sairaanhoitopiirissä vuonna 2011 oli 2,9 %, mikä oli jonkin verran alempi kuin koko kunta-alalla keskimäärin (3,2 %). Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2011 eläkkeelle siirtyneiden keskiikä oli 59,7 vuotta (58,8 vuotta vuonna 2010 /Kevan uusin tilastopäivitys). Kuntatyöntekijät Suomessa jäivät vuonna 2011 eläkkeelle keskimäärin 59,8-vuotiaina, mikä oli lähes sama kuin edellisvuonna. Sairaanhoitopiirissä on laadittu erillinen henkilöstökertomus, joka on kokonaisuudessaan tilinpäätöksen liiteosassa. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää a) allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen b) esittää valtuustolle tilikauden 2 994 924,70 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään 51 956,04 euroa, - tilikauden ylijäämä 3 046 880,74 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille, c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi, e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia painatuksen edellyttämiä teknisiä korjauksia. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 26.3.2012 Hall 41 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen ja johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esittelivät asian. Kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Kokouksessa jaettiin tilinpäätöksen korjattu sivu 170. Kokouskutsun sivun 10 esittelytekstin kolmannen kappaleen viimeinen virke "Potilasvakuutusmeno oli vain 3,7 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2010." Muutetaan siten, että vain-sana poistetaan. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
KOKOUSKUTSU 2/2012 11, liite 2: Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2011 Hallituksen esitys: 1) käsittelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen. 2) päättää tilikauden 2 994 924,70 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään 51 956,04 euroa, - tilikauden ylijäämä 3 046 880,74 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.
KOKOUSKUTSU 2/2012 12 DIAARI:102 /2012 5 Vuoden 2011 arviointikertomus Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen laatimiseksi. Tarkoituksena on, että käytössä olevan materiaalin, tilinpäätöksen ja lautakunnan kokouksissa aikaisemmin hankitun materiaalin pohjalta lautakunta antaa evästystä arviointikertomuksen valmisteluun. Tältä pohjalta esitys arviointikertomukseksi valmitellaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: 11.4.2012 Tark.ltk 15 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomusehdotuksen valmisteluun. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää 2.5.2012 Tark.ltk 22 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että arviointikertomus saatetaan yhtymähallitujsen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten., liite 3: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus 2011 Tarkastuslautakunnan esitys: 1. merkitsee arviointikertomuksen 2011 tiedoksi. 2. saattaa arviointikertomuksen yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
KOKOUSKUTSU 2/2012 13 DIAARI:103 /2012 6 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen 26.3.2012 ja päättänyt antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle sekä saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 24.4.2012 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.
KOKOUSKUTSU 2/2012 14 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää 2.5.2012 Tark.ltk 21 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2011., liite 4: Tilintarkastuskertomus 2011 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Tarkastuslautakunnan esitys: päättää, että 1) tilintarkastuskertomus 2011 merkitään tiedoksi. 2) vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011.
KOKOUSKUTSU 2/2012 15 DIAARI:59 /2012 7 Käyttösuunnitelma 2012 ja talousarvion muutos Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 29 :n mukaisesti hallitus hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan tulosalueen tai vastaavaan talousarvion sitovuusasemaan määritellyn toimintayksikön käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelma sisältää tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja voimavarat sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kullakin organisaatiotasolla merkitykselliset yksiköiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettava huomioon tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulosalueittain ja vastuualueittain, jotka poikkeavat vahvistetusta talousarviosta. Lisäksi vuodelle 2011 rahoitetut, mutta vuodelle 2012 siirtyvät ja kirjautuvat investointihankinnat ja hankkeet esitetään talousarviomuutoksiksi. Siirtyvillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus rahoituslaskelmaan. Edellä olevan mukaiset käyttösuunnitelman talousarviomuutokset ovat seuraavat: Sairaanhoitopiirin taso: - käyttötalousosa; hoitojaksot +51, hoitopäivät +88 - tuloslaskelmaosa; toimintatuotot -4 200 437, toimintakulut -3 563 266, toiminta- ja vuosikate -637 171, tilikauden tulos -507 171 - rahoituslaskelma; vaikutus maksuvalmiuteen -7 608 744 (keskeneräisten hankintojen siirto edelliseltä vuodelta, vuosikatteen muutos) - investointiosa; +6 971 573 (keskeneräisten siirto +7 361 573 ja apuvälineiden vähennys -390 000) Tulosalueiden toimintatulojen ja -menojen muutokset: - Yhtymähallinto; toimintatuotot -14 701 (Oulaisten pth:n sopimuksen purku) - Medisiininen ta; toimintatuotot +16 413 (evo-tarkistus, ulkopuolinen tutkimusrahoitus), toimintakulut -34 600 (sosiaalityöntekijä) - Operatiivinen ta; toimintatuotot +64 638 (muutokset asiakkaiden siirtymisestä kuntien vastuulle, evo-tarkistus), toimintakulut +47 093 (muutokset asiakkaiden siirtymisestä kuntien vastuulle, tekstinkäsittelijän siirto SaPa:lle) - Lasten ja naisten ta; toimintatuotot -14 480 (evo-tarkistus) - Psykiatrian ta; toimintatuotot +2 128 (evo-tarkistus) - Kehitysvammahuollon ta; toimintatuotot +1 092 115 (muutokset asiakkaiden siirtymisessä kuntien vastuulle), toimintakulut +1 133 346 (muutokset asiakkaiden siirtymisessä kuntien vastuulle) - Oulaskankaan-Visalan ta; toimintatuotot -7 602 119 (Oulaisten pth:n sopimuksen purku), toimintakulut -7 618 400 (Oulaisten pth:n sopimuksen purku) - Sairaanhoidollisten palvelujen ta; toimintatuotot +753 241 (lisääntynyt palvelutuotanto Oulun kaupungin kanssa, evo-tarkistus), toimintakulut +1 396 967 (lisääntynyt palvelutuotanto Oulun kaupungin kanssa, evo-tarkistus, siirto apuvälineinvestoinneista tarvikkeisiin)
KOKOUSKUTSU 2/2012 16 Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi esitetään määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2011 päättyessä. Vuodelta 2011 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on yhteensä 7 361 573 euroa. Keskeneräisistä hankinnoista ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden osuus on 4 818 573 euroa ja rakennusten osuus 2 153 000 euroa. Apuvälinekeskuksen osalta 390 000 euroa siirretään investoinneista toimintakuluihin johtuen sairaanhoitopiirin investointirajan korotuksesta 5 000 eurosta 10 000 euroon. Tulosalueittain talousarvion määrärahamuutoksina siirtyneet hankinnat kohdistuvat seuraavasti: Yhtymähallinto 1 001 326 euroa Medisiininen ta 191 163 euroa Operatiivinen ta 1 451 944 euroa Lasten ja naisten ta 175 334 euroa Psykiatrian ta 384 890 euroa Oulaskankaan-Visalan ta 126 166 euroa Sairaanhoidollisten palvelujen ta 3 640 750 euroa (keskeneräisiä hankkeita 4 030 750 ja siirto investoinneista tarvikehankintoihin 390 000 euroa apuvälineisiin) Sairaanhoitopiiri yhteensä 6 971 573 euroa. Käyttösuunnitelmaan/talousarvioon esitettyjen muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2012 investointien määräraha on 37 071 573 euroa. Esityslistan liitteenä on tulosaluekohtainen listaus suurimmista keskeneräisistä hankinnoista. Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.12.2011 hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012 2014 vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle tulosaluetasolla. Tulosalue-/vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutokset vaikuttavat osaltaan tulosalueen sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosalueet vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä on edellä esitetyt tulosalueiden väliset määrärahamuutokset sisältävä vuoden 2012 käyttösuunnitelma. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteiden mukaiset käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein tulosalueiden tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla,
KOKOUSKUTSU 2/2012 17 b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2012 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi sekä d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt tulosalueiden käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle 2012. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 27.2.2012 Hall 18 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esitteli asian. Kokouksessa jaettiin PPSHP:n tuloslaskelma, tase- ja rahoituslaskelmaluvut Liite 1 18 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 5: Suurimmat yksittäiset siirtyvät laite-/ohjelmistohankinnat Hallituksen esitys: päättää hyväksyä käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein tulosalueiden tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla
KOKOUSKUTSU 2/2012 18 DIAARI:158 /2012 8 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2009 hyväksytyssä omistajastrategiassa tilojen ja kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeiden suunnittelu ja rahoitus on valittu yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilojen ytimen muodostaa Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). PPSHP:n omistuksessa olevien kiinteistöjen yhteenlaskettu bruttopinta-ala on noin 300 000 m2. Valtaosa rakennuskannasta on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, ja edessä on pakostakin mittavat peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeet. Toisaalta terveyspalvelujen, myös erikoissairaanhoidon, kysyntä tulee kasvamaan lähivuosikymmeninä merkittävästi. OYS:n nykyiset tilat on suunniteltu tukemaan vuosikymmenten takaisia toimintamalleja, eivätkä ne enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi ja kustannustehokkaaksi. Toiminnan kehittämisessä ja kallistuvan erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnassa tavoitteena on tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Tuottavuuden kasvu ja parantunut vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä tietotekniikkaa selvästi nykyistä laajemmin. Tilaratkaisujen toteuttamisessa korostuvat tilojen suunnittelu tehokkaampien palveluprosessien ehdoilla, muuntojoustavuus sekä ennakointi tulevien teknisten ja ICT-ratkaisujen toteuttamisen edesauttamiseksi. Uusien sairaaloiden suunnittelussa korostuvat erityisesti: potilasturvallisuus, tuottavuuden parantaminen, resurssien joustava käyttö, ammatillisen työnjaon uudistaminen, tilojen ja toimintojen vakiointi, tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen, tehokkaat logistiset ratkaisut, tilojen viihtyisyys ja monikäyttöisyys sekä energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Yleinen suuntaus on, että hoitoa suunnataan vuodeosastoilta avohoitoon, jossa voidaan toteuttaa yhä vaativampia toimenpiteitä aiempaa taloudellisemmin. Sairaansijojen ja vuodeosastojen lukumäärä vähenee, mutta vastaavasti vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden keskimääräinen vaikeustaso nousee. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on edessä monivuotinen rakentamis- ja peruskorjausjakso sekä samalla toiminnan uudistamisohjelma. Uudistamisohjelmalla tavoitellaan ensi sijassa hyötyjä taloudelle ja tuottavuudelle. Kustannustehokkuutta pyritään parantamaan 10 15 % toimintatapamuutosten ja niitä tukevien tilaratkaisujen avulla. Toimintatapamuutosten tavoitteena on mm. nykyistä joustavampi henkilöstöresurssien hyödyntäminen hoitotyössä, potilaiden hoidon nykyistä lyhyemmät kokonaisläpimenoajat sekä oikea-aikaisen ja -sisältöisen hoidon myötä oikein käytetyt hoitoresurssit. Ohjelmalla tavoiteltavat hyödyt potilaille, toiminnalle sekä henkilöstölle ja johtamiselle ovat lähes kaikki sellaisia, että ne parantavat toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta ja luovat täten potentiaalin positiivisille taloudellisille muutoksille. Tehokkuutta parannetaan johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen muutosten avulla. Resursseja keskitetään niihin toimintoihin, joista saadaan aikaan suurin vaikuttavuus suhteessa käytettyyn panokseen. Yhteiskäyttöisyys on tilasuunnittelun johtavana ajatuksena ja yhdessä sujuvien toiminta-
KOKOUSKUTSU 2/2012 19 prosessien sekä tehokkaiden teknologisten ratkaisujen kanssa ne tukevat ja mahdollistavat tulevaisuuden sairaalassa tuottavuuden parantamisen. Tehokkaat tilaratkaisut ja kehittynyt toimitusketjulogistiikka nopeuttavat prosessien läpimenoaikoja ja parantavat kustannustehokkuutta. Tulevaisuuden sairaalassa tilatarve voi olla nykyistä pienempi, mutta toiminnallisesti tilat ovat tehokkaammat ja niiden energiatalous on parempi. Merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Toimintaa kehitetään potilaslähtöiseksi ja potilas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin myös kustannustehokkuus paranee. Potilas hyötyy myös teknologisista ratkaisuista, joilla hänen hoitomahdollisuuksia kotona voidaan lisätä ja sairaalassa oloaikaa lyhentää. Tulevaisuuden sairaala mahdollistaa erikoissairaanhoidon palveluiden nopean saatavuuden ja tuottamisen tulevaisuuden vaatimuksia vastaavissa tiloissa. Tilasuunnittelussa huomioidaan toiminnan tulevat kehittämistarpeet siirtymällä monikäyttöisiin ja joustaviin tiloihin. Työnjakokysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota: moniosaajia arvostetaan ja huippuosaajien työpanos pyritään keskittämään erityisosaamista vaativaan tuottavaan työhön. Teknologia tukee ja auttaa henkilöstöä työssään. Resurssien käyttö on optimoitu sekä määrän että laadun suhteen. Teknologiatuki varmistaa tehokkaan johtamisen ja sen, että johdetaan reaaliaikaisen tilannetiedon kautta. Potilaslähtöisesti johdettu organisaatio parantaa edelleen hoidon laatua, lyhentää tutkimusten ja hoitojen sisäisiä viiveitä, vähentää toiminnan kapeikoita, tehostaa resurssien joustavaa käyttöä ja työkuormituksen hallintaa. Kaikkiaan nykyisten kiinteistöjen peruskorjaustarpeen on arvioitu olevan noin 250 miljoonaa euroa sekä sairaanhoidollisten toimintatapojen muutoksesta ja kehittymisestä johtuvien uudistilojen rakentamistarpeen noin 250 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuus ei ole pelkästään rakennushanke vaan mittava investointi, jolla on pitkäkantoiset taloudelliset vaikutukset koko sairaanhoitopiirille. Uuteen rakennukseen siirtyminen mahdollistaa perusteellisten toiminnallisten muutosten toteuttamisen, joiden suunnittelu tulee toteuttaa samanaikaisesti tilasuunnittelun kanssa. Toiminnan muutos ja nykyiset tilat luovat sekä paineita että tarjoavat mahdollisuuden suunnitella tehokkaampi ja vaikuttavampi sairaalakonsepti. Toiminnan kehittämisen painopiste tulee olemaan hoitoa tukevien ja avustavien teknologioiden ja tehokkaiden prosessien suunnittelussa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toiminnan suunnittelua ja alueen toimijoiden selkeää roolitusta koko hoitoketjun tavoitteiden mukaisesti. Jotta tulevaisuuden sairaalan tiloista saadaan prosessien näkökulmasta merkittävin hyöty irti, tulee toiminnassa ja tiloissa olla riittävästi joustavuutta. Olennaista on löytää sellaisia ratkaisuja, joihin löytyy tarpeeseen sopiva ja toimivaksi todettu teknologia ja joista voidaan olettaa saatavan paras kustannus-, laatu- ja/tai prosessihyöty. Teknologialla tuetaan muiden osakokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamista. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uusiutumisprosessi ( muutosohjelma ), joka ajoittuu pääosin vuosille 2012 2030. Uusiutumisprosessiin tulee kuulumaan 4-8 isompaa osakokonaisuutta ( hanketta ), nämä voivat puolestaan jakaantua pienempiin kokonaisuuksiin (ko. hankkeen projekteja ).
KOKOUSKUTSU 2/2012 20 Kesän syksyn 2012 aikana suunnitellaan ohjelmakokonaisuus ja edistetään samalla käynnissä olevia hankkeita. Vuoden 2012 loppuun mennessä tehdään tarkemman tason suunnittelu hankekohtaisesti. Ohjelmakokonaisuuden rahoittamisessa tullaan tarkastelemaan ja käyttämään erilaisia malleja rahoituksen suhteen. Tämä on välttämätöntä myös riskien hallinnan kannalta. Tarkasteluun sisällytetään myös kiinteistöjen omistajuuden vaihtoehtoiset ratkaisut. Päätöksenteon taloudellisen näkökulman vahvistamiseksi toteutetaan investointilaskelma ja kustannushyötyanalyysi ohjelmakokonaisuudesta. Tila- ja kiinteistöasian käsittely jatkuu 24.5.2012 kello 16.00 alkavassa hallituksen kokouksessa. Kokoukseen ei lähetetä enää erillistä kutsua. Liite, Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuusluonnos. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1) Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista 10-15 % - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita. 3) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen
KOKOUSKUTSU 2/2012 21 - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi. 21.5.2012 Hall 65 Kutsuttuina asiantuntijoina senior adviser Heikki Salumäki, kehitysjohtaja Pasi Parkkila ja hallintoylilääkäri Juha Korpelainen. Senior adviser Heikki Salumäki esitteli asian. Päätös: Käydyn keskustelun perusteella hallitus antoi jatkotyöskentelyohjeet. Asian käsittely jatkuu torstaina 24.5.2012 kello 16.00 (G340). 24.5.2012 Hallituksen 21.5.2012 kokouksen 65 käsittelyä jatkettiin 24.5.2012 klo 16.00. Kokouksessa olivat läsnä: Kyösti Juujärvi, puheenjohtaja Eija Säilynoja, varapuheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja Tuija Haikola, jäsen Jari Latvala, jäsen (poistui klo 16.59 asian ollessa kesken) Tuomo Haapalahti, varajäsen Kaija Sepponen, jäsen Esko Valikainen, jäsen Tuulikki Ukkola, jäsen Maire Mäki, jäsen (poistui klo 17.03 asian ollessa kesken) Juha Kukkonen, jäsen Leena Paasivaara, varajäsen, pöytäkirjan tarkastaja Mikko Raudaskoski, valt. 3. varapj Hannu Leskinen, sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri Juha Jääskeläinen, henkilöstöjohtaja Sari Haataja, hallintolakimies, sihteeri Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri, kutsuttu asiantuntija Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, kutsuttu asiantuntija Heikki Salumäki, senior adviser, kutsuttu asiantuntija
KOKOUSKUTSU 2/2012 22 Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: 1) Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista 10-15 % ohjelmakokonaisuuden tuloksena - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita. 3) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen