AIKA Tiistai 26.2.2013 kello 16.00 17.40 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Pirjo Hentelä-Aho puheenjohtaja Teija Itkonen-Brilli Riikka Pirkkalaisen henkilökohtainen varajäsen Hannu Kananen Ari Nissinen Osmo Rantula Markku Ruotsalainen Anja Venäläinen POISSA Heikki Hortling Riikka Pirkkalainen Sari Raassina MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Olli Helanterä Veli-Matti Tolppi Mervi Vidgren hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja kuntayhtymän johtaja, esittelijä vararehtori KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite / Viite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO TOIMIKAUDELLA 2013 2016 JA YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSVALLAN JAKAUTUMINEN 6 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN SEKÄ PUHEENJOHTAJISTON VAALI TOIMIKAUDELLE 2013 2016 7 YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI VUOSIKSI 2013 2016 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2013 2016 9 N ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUOSINA 2013 2016 10 YHTYMÄHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUOSINA 2013 2016 Sivu 1
11 1 kpl VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 12 VUOSIEN 2010 2012 STRATEGIAKAUDEN ARVIOINTIA 13 1 kpl N HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 14 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 15 1 kpl ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON, KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN KUMPPANUUSSOPIMUS VUOSILLE 2013 2016 16 1 kpl VARKAUDEN ENERGIATEKNIIKAN TUTKIMUSHALLIN RAKENTAMINEN 17 1 kpl SAVONIAN KAUPALLISEN JULKAISUTOIMINNAN ALASAJOSTA JOHTUVA VARASTON TYHJENTÄMINEN 18 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 19 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Pirjo Hentelä-Aho puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 26.2.2013 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Ari Nissinen pöytäkirjantarkastaja Osmo Rantula pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Pirjo Hentelä-Aho avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3
2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että ylimääräisissä asioissa käsitellään 19.1 Tarkastussäännön muuttaminen sekä muutetaan listan asioiden käsittelyjärjestystä niin, että ylimääräinen asia 19.1 käsitellään pykälän 7 jälkeen. Sivu 4
3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti 15.11.2012 kokouksessa (6 ) kevätkauden 2013 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja lista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla 19.2.2013. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5
4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ari Nissinen ja Riikka Pirkkalainen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Nissinen ja Osmo Rantula. Sivu 6
5 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO TOIMIKAUDELLA 2013 2016 JA YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSVALLAN JAKAUTUMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 6 ja 7 määrittävät yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärästä ja äänivallasta seuraavasti: 6 / Jäsenten lukumäärä Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta 7, Varkaudesta 5, Iisalmesta 3, Kiuruvedeltä 1 ja Lapinlahdelta 1 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 7 / Äänivalta Yhtymävaltuustossa jäsenkunnalla on äänimäärä, joka vastaa jäsenkunnasta kuntayhtymän oppilaitoksissa opiskelleiden opiskelijoiden kolmen vuoden keskiarvoa, kuitenkin enintään 65 prosenttia. Äänivalta tarkastetaan valtuustossa vaalikauden alussa sekä sen puolessa välissä. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot ovat valinneet yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet em. perussopimuskohdan mukaisesti. Jäsenkuntien päätökset valinnoista ovat liitteenä: - jäsenkuntien valtuustojen päätökset Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten nimittämisistä Jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston jäsenistä seuraavasti: Kuopio varsinainen jäsen Aleksi Eskelinen (kesk.) Pirjo Hentelä-Aho (sd.) Matti Kartano (ps.) Antti Kivelä (kesk.) Jaakko Kosunen (sd.) Veli-Matti Lammentausta (kok.) Maija Svärd (kok.) Varkaus varsinainen jäsen Jorma Aro (sd.) Juha Koivula (sd.) Martti Lamberg (kok.) Paula Pulliainen (sd.) Anja Venäläinen (kd.) Iisalmi varsinainen jäsen Pirjo Laitinen (vas.) Markku Rautio (kok.) henkilökohtainen varajäsen Simo Räty (kesk.) Pirjo Simonen (sd.) Markus Jukarainen (ps.) Tuomo Rissanen (kesk.) Henning Hendolin (sd.) Upi Heinonen (kok.) Kaisa Savolainen (kok.) henkilökohtainen varajäsen Jeremias Rantanen (sd.) Jorma Saastamoinen (sd.) Ari Nevalainen (kok.) Pia Hedman (sd.) Ulla-Riikka Juvonen (kesk.) henkilökohtainen varajäsen Kaarina Korhonen (vas.) Anni Juntunen (kok.) Sivu 7
Kalle Ryhänen (kesk.) Kiuruvesi varsinainen jäsen Matti Heikinmaa (kesk.) Lapinlahti varsinainen jäsen Kaija Korhonen (kesk.) Jussi Kauppinen (kesk.) henkilökohtainen varajäsen Rauno Pikkarainen (vas.) henkilökohtainen varajäsen Jorma Rannio (sd.) Seuraavassa taulukossa esitetään Savonia-ammattikorkeakoulussa kuntayhtymän jäsenkunnista opiskelleiden opiskelijoiden määrät vuosina 2010 2012 (laskentapäivä 20.9.) ja näiden kolmen vuoden keskiarvot ja tähän perustuva yhtymävaltuuston päätösvalta edustajittain: Jäsenkunta Opiskelijamäärä 20.9.2010 Opiskelijamäärä 20.9.2011 Opiskelijamäärä 20.9.2012 Opiskelijamäärien keskiarvo %- osuus tasaus + / - päätösvalta yht. valtuutettujen määrä päätösvalta / edustaja Iisalmi 350 323 351 341,33 8,75 6,32 15,07 3 5,02 Kiuruvesi 55 60 61 58,67 1,50 1,09 2,59 1 2,59 Kuopio 3091 3111 3123 3108,33 79,67-14,67 65,00 7 9,28 Lapinlahti 96 108 111 105,00 2,69 1,94 4,63 1 4,63 Varkaus 330 283 251 288,00 7,38 5,33 12,71 5 2,54 Yhteensä 3922 3885 3897 3901,33 100,00 100,00 17 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se toteaa yhtymävaltuuston kokoonpanon toimikaudella 2013 2016 em. mukaiseksi ja että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi äänivaltansa jakaantumisen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
6 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN SEKÄ PUHEENJOHTAJISTON VAALI TOIMIKAUDELLE 2013 2016 Kuntalain 12 :n mukaan Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määritelty yhtymävaltuuston puheenjohtajiston määrää. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen eli vuosille 2013 2016. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9
7 YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI VUOSIKSI 2013 2016 Kuntayhtymän perussopimuksen 12 määrittele kuntayhtymän hallituksesta seuraavaa: Kuntayhtymällä on hallitus, joka yhdessä yhtymävaltuuston kanssa vastaa ammattikorkeakoululaissa säädetyistä ylläpitäjän tehtävistä siten kuin jäljempänä tässä perussopimuksessa on sovittu tai kuntayhtymän hallintosäännössä on määrätty. Yhtymävaltuusto valitsee hallitukseen 9 ylläpitäjän edustajaa ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää varsinaisista jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Hallituksen kokouksessa esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Muilta osin läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksessa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kuntayhtymän hallintosäännön 7 määrittelee em. lisäksi seuraavaa: Läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa on: ammattikorkeakoulun rehtorilla, joka toimii kuntayhtymän johtajana, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa yhtymävaltuuston puheenjohtajalla yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus kutsua asioita valmistelleita henkilöitä yhtymähallituksen kokoukseen. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee toimikaudelle 2013 2016 yhtymähallitukseen yhdeksän ylläpitäjän edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää varsinaisista jäsenistä yhden yhtymähallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi Esitys hyväksyttiin. Sivu 10
8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2013 2016 Kuntalain 71 määrittelee tarkastuslautakunnasta seuraavasti: Valtuusto asettaa tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kuntayhtymän tarkastussäännön :t 2 3 määrittelevät tarkastuslautakunnasta seuraavasti: 2 / Lautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. 3 / Lautakunnan kokoukset Tilintarkastajilla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kuntayhtymän hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan puheenjohtajan esittelystä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto asettaa kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2013 2013 viisi jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valtuusto valitsee yhden varsinaisista Sivu 11
jäsenistä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa tään seuraavasti: Yhtymähallitus päätti pykälän 19.1 :n mukaisesti esittää yhtymävaltuustolle muutettavaksi tarkastussäännön 2 luvun 2 :n määräystä tarkastuslautakunnan kokoonpanosta niin, että tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle ottaen lisäksi huomioon yhtymähallituksen pykälässä 19.1 esittämän tarkastussäännön muutoksen, että valtuusto asettaa kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2013 2016 viisi jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valtuusto valitsee yhden varsinaisista jäsenistä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi Esitys hyväksyttiin kokouksessa muutetun mukaisena. Sivu 12
9 N ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUOSINA 2013 2016 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee osoitteessa Microkatu 1, 70210 Kuopio / D-osan 4. kerroksen aulassa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän lakimääräiset kuulutukset (esim. yhtymävaltuuston kokousilmoitukset) saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja Savonian Internet-sivujen lisäksi sanomalehti Savon Sanomissa. Esitys hyväksyttiin. Sivu 13
10 YHTYMÄHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUOSINA 2013 2016 Kuntayhtymän hallintosäännön 12 :ssä määrätään pöytäkirjojen tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä seuraavaa: Pöytäkirjan laatii puheenjohtaja tai puheenjohtajan valitsema pöytäkirjanpitäjä puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä toimielimen päättämänä aika ja paikassa siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Jo vakiintuneen käytännön mukaisesti yhtymähallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat on allekirjoitettu ja tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen ja pöytäkirjat on pidetty nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, nähtävänä pito siirtyy seuraavalle arkipäivälle. Esityslistat ja pöytäkirjat julkistetaan myös Savonian Internetsivuilla. Yhtymähallituksen ja -valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä on vakiintuneen käytännön mukaisesti toiminut hallinto- ja henkilöstöpäällikkö ja hänen varahenkilönään talousjohtaja. Yhtymähallitus päättää omalta osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle, että vuosina 2013 2016 yhtymähallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen ja pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, nähtävänä pito siirtyy seuraavalle arkipäivälle. Edelleen yhtymähallitus päättää omalta osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle, että vuosina 2013 2016 yhtymähallituksen ja -valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö ja hänen varahenkilönään talousjohtaja. Esitys hyväksyttiin. Sivu 14
11 VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio on laadittu erikseen kuntayhtymälle ja erikseen ammattikorkeakoululle (toiminta- ja tulosraportti), ja vastaavasti myös toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan niille erikseen. Virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tilinpäätös (yhteinen osa) ja se on samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös. Liitteenä on vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös: - Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Vuoden 2012 toiminnasta Toimintavuosi oli kohtuullisen haasteellinen kaikille ammattikorkeakouluille, sillä vuoden aikana valmistauduttiin vuosien 2013 2016 talouden säästöihin. Keväällä 2012 saatiin OKM:n päätökset vuoden 2013 aloituspaikkaleikkauksista. Savonialle se merkitsi 135 aloituspaikan vähennystä. Tämä vaikutti selkeästi Savonian muutosten käsittelyyn ja tiedossa olevien rakenteellisten uudistusten valmisteluun. Henkilöstö oli mukana koko vuoden eri tavoin muutostyöskentelyssä, mutta epätietoisuus tulevista päätöksistä näkyi arjen toiminnassa. Säästökohteita etsittiin ja kohdennettiin. Vuotta 2012 värittänyt tietoisuus tulevista ammattikorkeakoulu-uudistuksista vaikutti säästöinä henkilöstön kehittämistoimiin. Koulutuskustannukset olivat varsin matalat koko Savoniassa. Syksyllä leimaa antavaa oli valmistautuminen loppusyksyn yt-neuvotteluihin. Yt-neuvottelujen aikana henkilöstövähennysten määrä tarkentui, ja neuvottelujen tuloksena Savoniassa henkilöstövähennykset koskivat yhteensä 36 henkilöä erityisesti tekniikan ja kulttuurin koulutusaloilla. Lisäksi noin 50 määräaikaista työsuhdetta ei jatkettu. Vuoden aikana Savoniassa valmistauduttiin vuosien 2013 2016 strategiakauteen ja vuoden 2014 toimiluvissa määriteltyihin koulutusvastuisiin. Savonian toimitilajärjestelyissä suuhygienistien koulutuksen klinikkatilat Canthian yliopistokiinteistöön etenivät suunnitellusti. Microkadun kampuksen osalta suunnittelutyö hidastui hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen johdosta. Kyseessä olevaa päätöstä odotetaan, jotta päästään jatkamaan Kuopiossa olevien tilankäytön jatkosuunnittelua. Savonian opetuksen kehittämistyö painottui työelämäläheisen oppimisen (OIS) edelleen kehittämiseen tehdyn itsearvioinnin perusteella. Vahvuuksina todettiin, että strategia on ohjannut opetuksen kehittämistä ja OIS-ajattelua on lanseerattu systemaattisesti. Ulkopuolinen ESR-rahoitus (OIS-hanke ja CDIO-hanke) on mahdollistanut lisäresurssit kehittämiseen. Positiivista on, että koko Savonian vetovoima opiskelijarekrytoinnissa on edelleen hieman kasvanut. Savonian opiskelijoille antama lupaus opetuksen työelämäläheisyydestä on toteutumassa, sillä TKI-opintopisteet opetuksessa ovat selkeästi kasvamassa. Positiivisena kehityssuuntana voidaan mainita Sivu 15
myös opintojen ohjaukseen panostamisen onnistuminen nuorten opiskelijoiden kohdalla. Opintopistekertymät ja tutkintojen kasvaminen ovat positiivisia signaaleja kehitystyön onnistumisesta. Haasteena on edelleen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen aikaansaaminen. Kansainväliseen toimintaan panostaminen näkyi kumppanuusyhteistyön entistä selkeämpänä fokusoitumisena niin painoaloilla kuin opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuudenkin osalta. Kuitenkin niin opiskelijoiden kuin asiansiantuntijoidenkin liikkuvuuden saaminen opetus- ja kulttuuriministeriön toivomalle tasolle on mittava haaste, varsinkin kun otetaan huomioon tulevat rakenteelliset uudistukset ja talouden supistustarpeet. TKI-toiminnassa ulkopuolinen TKI-rahoitusrakenne oli edelleen vahva ja rahoituslähteitä käytettiin monipuolisemmin. TKI-toimintaa suunnattiin painoaloihin sekä TKI-toiminnan linkittämistä työelämäläheiseen opetuksen (OIS). Kehittämistyössä panostettiin TKI-toiminnan tuloksien monipuoliseen viestimiseen sekä tulosten hyödyntämiseen, mm. julkaisut. Maksullisen palvelutoiminnan rakenteellista kehittämistyötä jatketaan liiketoimintasuunnitelman pohjalta. ISAT-yhteistyössä (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut: Savoniaammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) vuosi 2012 oli viimeinen Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitusvuosi ja samalla ISATstrategiakauden viimeinen vuosi (strategikausi 2010 2012). ISATyhteistyössä valitut painoalat olivat oikeaan osuneita valintoja ja niiden ympärille muodostui myös yhteistyösopimuksen ydin tuleville ISATsopimusvuosille 2013 2016. ISAT:n ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) kesken jatkettiin yhteisillä painoaloilla eteenpäin. Toimintavuoden aikana selvitettiin tukipalveluiden osalta erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyö ei edennyt juurikaan selvitystyötä pidemmälle. ISAT-UEF-yhteistyössä todettiin kumppanuuteen (kumppanuussopimus 2010 2012) perustuvan yhteistyön olevan toimiva ratkaisu. Loppuvuodesta 2012 valmisteltiin uutta sopimusta vuosille 2013 2016. Sopimuksen painopisteenä ovat yhteiset painoalat. Ammattikorkeakoululainsäädännön selkiytymättömästä tilanteesta johtuen ylläpitomallin muutoksen valmistelua osakeyhtiöksi ei käynnistetty vuonna 2012. Erityisesti lainsäädäntömuutoksen taloudelliset vaikutukset eri ylläpitomuotoihin ovat yhä tarkentumattomat. Tämän johdosta ei myöskään ollut valmiutta rakentaa ISAT:ssa yhteneväistä hallintomallia Kareliaammattikorkeakoulun (ent. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) kanssa, jonka osakeyhtiöittämisen valmistelutyö eteni siten, että Kareliaammattikorkeakoulun osakeyhtiö käynnistyi 1.1.2013. Sisäistä valvontaa on toteutettu kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjesäännön perusteella. Valvontatehtävän kehittämisessä on otettu huomioon aiempien vuosien keskeiset arviointihavainnot. Valvontaa ovat suorittaneet johtosäännöissä määritellyt sisäisestä valvonnasta vastuulliset viranhaltijat ja toimielimet. Strategiakauden tulokset 2010 2012 on analysoitu erikseen strategiakauden arviointiraportissa. Sivu 16
Vuoden 2012 taloudesta Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolainsäädännön, hyvän kirjanpitotavan ja kuntalain mukaisesti ja noudattaen Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston antamia ohjeita (tarkempi selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa 3.11) Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun tilikausi on kalenterivuosi. Savonia-ammattikorkeakoulun talous ja rahoitus oli vuoden 2012 osalta terve ja hyvässä kunnossa. Tilikauden tulos oli hyvä ja parani vuoden 2011 notkahduksesta. Kannattavuutta kuvaava tilikauden tulos ylittyi vuoden 2012 budjetoidusta tavoitteesta. Vuosikate oli positiivinen 5,0 milj. euroa ja tilikauden tulos +3,2 miljoonaa euroa. Tarvittaviin toimitilamuutoksiin tehtävän 2, 0 miljoonan euron varauksen jälkeinen tilikauden ylijäämä on +1,2 miljoonaa euroa. Kannattavuus on edelleen hyvä, rahoitusrakenne hyvin vahva ja maksuvalmius erinomainen. Investointien toteutunut määrä vuonna 2012 oli maltillinen 1,5 milj. euroa. Tilikauden positiivisen tuloksen avulla valmistaudutaan Savoniaa koskevaan ja OKM:n ohjaamaan ammattikorkeakouluille suunnattuun toimilupaprosessiin. Kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat tulee hakea syksyllä 2013 ja uudet toimiluvat astuvat voimaan 1.1.2014. Toimilupaprosessiin liittyy vahvasti ammattikorkeakoulun elinvoimaisuuden säilyttäminen. Tarkasteltavia talouden tunnuslukuja tulevat olemaan muun muassa kannattavuus, rahoitusrakenne ja maksuvalmius. Terveen talouden varmistaminen ja osoittaminen on tärkeää. Toimintatuotot olivat 56,7 milj. euroa, toimintakulut 51,6 milj. euroa. Vuonna 2012 Savonia sai OKM:stä yksikköhintarahoitusta enemmän kuin oli ennakoitu (budjetissa ennakoitu 44,0 milj. euroa, toteuma 45,4 milj. euroa). Läsnä olevia opiskelijoita oli hieman vähemmän kuin oli ennakoitu, mutta kuitenkin enemmän kuin on rahoituksen pohjana oleva sovittu opiskelijamäärä. Kokonaistasolla toimintatuotot ylittivät hieman budjetoidut tuotot, myös ilman sisäisiä vuokratuottoja, ja opetuksen tuottoja oli budjetoitua enemmän ja TKI-kokonaisuuden tuottoja budjetoitu määrä. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelmassa (vuodelle 2012) ja esitetty myös toimintakertomus-tilinpäätöksessä 2012. Kuntayhtymän hallitus: Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja tilikauden ylijäämä sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli 200.000 euron investoinnit. Ammattikorkeakoulun hallitus: Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Sivu 17
Tilivelvollinen virkamiesjohto: tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Sitovuustasojen toteumat on raportoitu yksityiskohtaisesti oheisessa vuoden 2012 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä, joten niitä ei tässä toisteta. Kannattavuus oli vuoden 2012 osalta hyvässä kunnossa ja talouden kannattavuustavoitteet kokonaistasolla saavutettiin. hyvä vuosikate ja tilikauden tulos täyttivät selvästi asetetut tavoitteet. Vaikka TKI-toimintojen kokonaisuus jäi alle tavoitteen ja oli alijäämäinen Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen maksullisen palvelutoiminnan alijäämäisyyden vuoksi, niin kokonaisuuden talous oli hyvä. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen osalta on sen mapa-toimintojen talouden vahva tervehdyttäminen aloitettu vuoden 2012 aikana. Kumulatiivinen tavoitetulospoikkeama Voimassa oleva periaate on edelleen, että yksiköiden ja samalla osaamisalueiden on kompensoitava negatiiviset tulokset kolmen seuraavan vuoden aikana. Yksiköiden ja koko ammattikorkeakoulun tuloskehityksestä on pidetty erillisseurantaa. Tulos on kaikkien osaamisalueiden ja Kepan osalta selvästi ylijäämäinen, mutta Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen osalta vain niukasti. Kaikilta muilta osin myös osaamisalueen tulostavoite on saavutettu, paitsi Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen osalta, joka jäi tavoitteestaan - 211.000 euroa. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen tavoitejättämä johtuu täysin sen TKI:n jättämästä ja siinä Mapan alijäämästä ja jättämästä. Tältä osin on tehty voimakkaita taloudellista tilannetta parantavia toimenpiteitä. Tavoite on saavutettu opetuksen O&O osalta kaikilla osaamisalueilla eikä oleellista tulosongelmaa ole tällä hetkellä millään koulutusyksiköllä. Vuoden 2012 tuloksen käyttö Yhtymähallituksen ehdotus tuloksenkäsittelyksi sisältyy vuoden 2012 tilinpäätöksen kohtaan 3.7. Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2012 tilikauden tuloksen +3.227.473,89 euron käsittelystä seuraavaa: Tehdään 2.000.000 euron vapaaehtoinen investointivaraus tilikauden tuloksesta Kuopion Opistotie 2:n korjauksiin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tuloutetaan Kuopion Microkadun kampuksen toimitilainvestointeihin, tilojen muutostöihin ja varustamiseen varattua vapaaehtoista investointivarausta kampukselle toteutetusta keittiöinvestoinnista poistoeroa suunnitelman mukaan poistoeron vähennyksen määrä 15.318,51 euroa; Siirretään tilikauden ylijäämä 1.242.792,40 euroa tilikauden ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. Investointien toteutunut määrä Ylläpitäjän päätettävissä olevien investointien toteutuma oli maltillinen, 1,5 milj. euroa (bruttona ennen rahoitusosuuksia) ja rahoitusosuuksien jälkeen Sivu 18
1,0 miljoonaa euroa, joka oli selvästi alle talousarviossa suunnitellun määrän 4,3 milj. euroa. Säästöjä budjettiin verrattuna oli lähes kaikissa investointikohdissa, erityisesti kampuksen toimitiloihin tehdyissä varauksissa. Saatavien poistaminen Saatavien poistamisesta (luottotappioista) päättää yhtymähallitus. Tilikaudelta 2012 tilinpäätöksessä oli luottotappioita normaalia enemmän yhden isohkon luottotappion vuoksi (TKI-kehityshankkeen yrityssaatava, yrityskonkurssi) ja tulosvaikutteisesti tulosta heikentäen on kirjattu pois (alas) saatavia yhteensä 4.399,03 euroa (16 kpl). ******************* Kuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajille ja jäsenkunnille viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 28. päivään mennessä. Kuntayhtymän taloussäännön 20 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallitus 1. hyväksyy vuodelta 2012 laaditun tilinpäätöksen yhteydessä ja osana sitä tehdyt luottotappiokirjaukset (saatavien poistot) määrältään 4.399,03 euroa. 2. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 3.7 Kuntayhtymän hallituksen tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti yhtymävaltuustolle vuoden 2012 tilikauden tuloksen +3.227.473,89 euron käsittelystä seuraavaa: Tehdään 2.000.000 euron vapaaehtoinen investointivaraus tilikauden tuloksesta Kuopion Opistotie 2:n korjauksiin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tuloutetaan Kuopion Microkadun kampuksen toimitilainvestointeihin, tilojen muutostöihin ja varustamiseen varattua vapaaehtoista investointivarausta kampukselle toteutetusta keittiöinvestoinnista poistoeroa suunnitelman mukaan poistoeron vähennyksen määrä 15.318,51 euroa; Siirretään tilikauden ylijäämä 1.242.792,40 euroa tilikauden ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. 3. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 4. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 5. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 6. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja korjasi kokouksessa esittelytekstin sivulla 19 olevan virheen saatavien poistamisesta seuraavasti: Sivu 19
Saatavien poistamisesta (luottotappioista) päättää yhtymähallitus. Tilikaudelta 2012 tilinpäätöksessä oli luottotappioita normaalia vähemmän ja tulosvaikutteisesti tulosta heikentäen on kirjattu pois (alas) saatavia yhteensä 4.399,03 euroa (16 kpl). Esitys hyväksyttiin kokouksessa korjatun mukaisena. Sivu 20
12 VUOSIEN 2010 2012 STRATEGIAKAUDEN ARVIOINTIA Vuosien 2010 2012 strategiakaudelle oli asetettu seitsemän strategista tavoitetta. Tavoitteiden toteutumiseksi oli laadittu strategiakauden mittaisia ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittainen toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi tavoitteiden toteutumiseksi oli tehty osaamisalueittain sisäiset tulossopimukset ja tukipalveluittain palvelusopimukset. Strategian onnistumista on seurattu ja arvioitu tuloskortin mittareiden avulla sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa sovituilla tavoitesopimusmittareilla. Lisäksi apuna on käytetty muita seurantamittareita. Savonian toimintaa ja tuloksia on seurattu ja arvioitu myös ulkoisin ja sisäisin arvioinnein. Savonian toiminnasta ja sen tuloksista on laadittu strategiakauden arviointiraportti 2010 2012. Arviointiraportti esitellään hallitukselle. Strategisten tulosten osalta strategiakausi eteni sekä suotuisasti että toi esille uusia haasteita. Moniammatillinen Savonia on onnistunut koulutusalojen toimintojen yhtenäistämisessä. Kuitenkin tavoitteisiin pääsyn osalta on edelleen osin suuriakin eroavaisuuksia tuloksissa, joka kertoo yhtenäistämistarpeista edelleen. Strategiakauden tuloskorttien 2010 2012 tulosten perusteella voidaan ammattikorkeakoulun strategisista tuloksista todeta seuraavaa: Asiakastulokset Koko strategiakauden ajan Savonian vetovoima oli erinomainen. Tavoite ylittyi hieman vuosittain. Tavoitteen vaihteluun vaikutti pääosin eri vuosille sijoittuvien ja erittäin vetovoimaisten koulutusohjelmien sisäänotot. Vetovoimatavoitetta ei ole syytä jatkossa laskea. Opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluun kokonaisuutena ja opiskeluilmapiiriä pidettiin hyvänä. Tulokset olivat pääosin yli asetetun tavoitteen. Vain vuonna 2010 opiskeluilmapiirin osalta jäätiin hieman tavoitteesta. Opetusjärjestelyjen kohdalla voidaan todeta olevan selkeitä kehitystarpeita, joihin ei ole löydetty vielä toimivia ratkaisuja opiskelijoiden antaman palautteen perusteella. Palautteeseen on ollut vaikuttamassa päivittäisen opiskelujärjestelyjen lisäksi osaltaan tilaratkaisut sekä tilojen kuntoon liittyvät kysymykset. Sidosryhmien kanssa käytävään vuoropuheluun on panostettu koko strategiakauden ajan. Sidosryhmille suunnatun kyselyn perusteella tässä onkin onnistuttu. Aluekehittämisen näkökulmasta katsottuna suuret yritykset ja julkinen sektori ovat vahvasti mukana Savonian toiminnassa. Pienten yritysten osalta kehittämistarpeita on selkeästi olemassa. Tähän on syytä panostaa tulevana strategiakautena. Prosessitulokset Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osalta tilanne on ollut haasteellinen koko strategiakauden. Tavoite on osin ylimitoitettu. Tavoite on OKM:n kanssa sovitun tuloksellisuusmittarin mukainen. Strategiakaudelle oli asetettu tavoitteeksi yhteensä 1 350 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Tuloksena oli yhteensä 1 007 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Savonian Sivu 21
näkökulmasta katsottuna tulosta voidaan pitää hyvänä, vaikkei OKM:n kanssa sovittuun tavoitteeseen päästykään. Kehityssuunta on ollut koko strategiakauden ajan kuitenkin positiivinen. Nuorten tutkinto-opiskelijoiden opiskelun tehokkuus on ollut vuosittain hyvä. 45 opintopistettä vuodessa tulos on ollut selkeästi yli asetetun tavoitteen. Huolestuttavaa on se, että kehityssuunta on negatiivinen. Kehitystoimia on suunnattava jatkossa vahvasti opiskelijan opiskelun tehostamiseen. Jatkossa vuosittainen seurantamittari on 55 opintopistettä vuodessa suorittaneet opiskelijat. Mittari on samalla tulevan rahoituksen perustana rahoitusmallin uudistuttua 2014. TK-opintopisteet (tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla saadut opintopisteet) on puolestaan ollut positiivisesti kehittyvä. Ensimmäisen strategiavuoden 2010 jälkeen tuloksissa on selkeästi päästy yli tavoitteen. TK-toiminnan integroimisessa opetukseen on jatkossa tehtävä määrätietoista työtä. Tavoitteet seuraavalla strategiakaudella ovat yli kaksinkertaiset. Maksullisen palvelutoiminnan osalta Savonia on jatkanut hyvää ja vahvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan suuntaa. Rahoituslähteiden monipuolistamiseen on panostettu ja samalla on tehostettu projektitoimintaa. Toiminta on ollut koko strategiakauden tavoitteen mukaista, hieman vaihdellen eri toimintavuosina. ISAT-strateginen kumppanuus perustui koko strategiakauden ISATstrategiseen kumppanuussopimukseen ja erilliseen ISAT-projektiin, jota OKM rahoitti. Kumppanuutta viestittiin eteenpäin vuosittaisen toimintasuunnitelman avulla. Kumppanuudessa tuli haasteita vuoden 2012 aikana aloituspaikkaleikkauksiin ja yhteisiin rakenteellisiin ratkaisuihin liittyen. Vuoden 2012 lopulla laadittiin ISAT-kumppanuussopimus tulevalle strategiakaudelle. Yhteistyötä jatketaan yhteistyösuunnitelman avulla. Tavoite toteutui pääosiltaan eli yhteisillä painoaloilla yhteistyö syveni entisestään. Savilahden kampushanke eteni eri vaiheissa. Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus siirtyi Microkadun kampukselle syksyllä 2011. Microkadun kampushanke pysähtyi syksyllä 2012 valituksen johdosta. Tavoite ei toteutunut. Henkilöstötulokset Henkilöstön kehittämisen osalta panostukset koulutukseen ovat olleet varsin maltilliset. Asetettuun tavoitteeseen strategiakautena ei päästy. Haasteena on kaikkien kustannustietojen kirjautuminen koulutuskuluihin. Muun muassa sisäiset koulutukset eivät kaikilta osin ole mukana koulutuskustannuksissa. Vuoden 2012 aikana käynnistyneet varautumiset tuleviin ammattikorkeakouluja koskeviin rakenteellisiin uudistuksiin ja rahoituksen vähenemiseen vaikuttivat osaltaan henkilöstön kouluttamiseen käytettäviin panostuksiin. Henkilöstön pitkäkestoisiin koulutuksiin (sisäiset ja ulkoiset) on syytä tulevaisuudessa panostaa huomioiden tuleva koulutusvastuumalli ja perustehtävien integroitumisen haasteet työelämälähtöisen opiskelun mahdollistajana. Sivu 22
Henkilöstön kielitaidon kehittämiseen panostettiin strategiakaudella ja tuloksia seurattiin kielitutkinnoittain. Kokonaistavoitteeseen ei päästy, mutta tulokseen voidaan olla tyytyväisiä. Kielikoulutuksessa siirryttiin yhä enemmän verkkopohjaiseen opiskeluun, jonka myötä erilliset kielitutkintoopiskelut jäivät vähemmälle. Tämä näkyy tuloksissa vuoden 2012 osalta. Kansainvälistyvä toiminta edellyttää monipuolista kielitaitoa ja jatkossakin henkilöstön kielitaitoon tulee panostaa. Talouden tulokset Kansainvälisen T&K-rahoituksen määrä on alhainen, mutta Savonian tavoitteiden suuntainen, vaikkakaan tavoitteeseen ei ylletty strategiakautena. Rahoitusinstrumentit ammattikorkeakouluille ovat haasteelliset kilpaillussa rahoituskentässä. Savonia on ollut mukana strategiakauden ajan valtakunnallisessa kehitystyössä, jonka puitteissa on kiinnitetty huomiota nimenomaan kansainvälisen kilpaillun rahoituksen tulkitsemiseen ja sen mittaamiseen. Kehitystyöstä on laadittu erilliset valtakunnalliset raportit. Tutkintojen tuottavuus on ollut haasteellinen koko strategiakauden ajan. Tavoitteeseen ei ole päästy. Tutkintojen määrä on ollut alle tavoitteiden ja samalla kustannukset ovat kasvaneet. Haasteena on opiskelun läpiaikojen tehostaminen, opintopisteiden kertymien kasvattaminen, keskeyttämisten hallinnassa pitäminen sekä normaalissa ajassa tutkinnon suorittamisen ohjaaminen. Lisäksi tuottavuuden kasvattaminen (tutkinnot per opettaja) ja kustannusten hallinta ovat avainkysymyksiä tulevalla strategiakaudella. Tuleva koulutusvastuumalli ja rahoitusrakenne edellyttävät toiminnalta laatua ja vaikuttavuutta sekä erityisesti kustannusten osalta tehokkuutta. Savonian kannattavuus on ollut hyvä koko strategiakauden ajan. Käyttötalouden tulos on ollut hyvä. Strategiakauden talouden hoitoa leimasit kampushanke ja vuonna 2012 erityisesti valmistautuminen Savoniaa koskevaan ja OKM:n ohjaamaan ammattikorkeakouluille suunnattuun toimilupaprosessiin. Kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat tulee hakea syksyllä 2013 ja uudet toimiluvat astuvat voimaan 1.1.2014. Toimilupaprosessiin liittyy vahvasti ammattikorkeakoulun elinvoimaisuuden säilyttäminen. Tarkasteltavia talouden tunnuslukuja tulevat olemaan muun muassa kannattavuus, rahoitusrakenne ja maksuvalmius. Terveen talouden varmistaminen ja osoittaminen on tärkeää. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Merkittiin tiedoksi, että yhtymähallituksen jäsenille toimitettiin liite, Strategiakauden 2010 2012 arviointiraportti, sähköpostitse 21.2.2012. Esitys hyväksyttiin. Sivu 23
13 N HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Kuntayhtymän hallintosäännön 7 säätää läsnäolosta toimielimen kokouksessa. Yhtymävaltuuston 23.3.2010 ( 6) hyväksymän hallintosäännön 7 kuuluu seuraavasti: Läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa on: ammattikorkeakoulun rehtorilla, joka toimii kuntayhtymän johtajana, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa yhtymävaltuuston puheenjohtajalla yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus kutsua asioita valmistelleita henkilöitä yhtymähallituksen kokoukseen. Hallintosääntöä esitetään muutettavaksi niin, että sen 7 pykälään lisätään läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksissa yhtymävaltuuston puheenjohtajan lisäksi myös yhtymävaltuuston varapuheenjohtajille. - Hallintosääntö 19.3.2013 alkaen Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle uudistetun hallintosäännön hyväksymistä siten, että se astuu voimaan 19.3.2013 alkaen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 24
14 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö on ollut voimassa 16.6.2009 alkaen. Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritettavia palkkioita on tarpeen tarkistaa vastaamaan paremmin nykyistä ansio- ja kustannustasoa. Esityksen valmistelussa on otettu huomioon omistajakaupunkien luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännöt sekä vastaavansuuruisten koulutuskuntayhtymien asianomaiset säännöt. Palkkioita koskevia muutoksia lukuun ottamatta liitteenä olevaan sääntöön ei ole tehty muita oleellisia asia- tai sisältömuutoksia. - Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 19.3.2013 alkaen Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä koskevan esityksen hyväksymistä siten, että se astuu voimaan 19.3.2013. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa tään seuraavasti: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä koskevan esityksen hyväksymistä lukuun ottamatta yhtymähallituksen jäsenille suoritettavaa vuosipalkkiota siten, että se astuu voimaan 19.3.2013. Esitys hyväksyttiin kokouksessa muutetun mukaisena. Sivu 25
15 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON, KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JA SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN KUMPPANUUSSOPIMUS VUOSILLE 2013 2016 Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun (ylläpitäjä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy) ja Savonia-ammattikorkeakoulun (ylläpitäjä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä) välille on laadittu kumppanuussopimus vuosille 2013 2016. Kumppanuussopimus on jatkoa vuosien 2010 2012 kumppanuussopimusta. Kumppanuuden tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Itä-Suomen Yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. - Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savoniaammattikorkeakoulun kumppanuussopimus vuosille 2013 2016 Päämääränä on nostaa korkeakoulujen välisen yhteistyön avulla toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä edistää alueen korkeakoulutuksen tunnettuutta ja vetovoimaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi päämääränä on lisätä toimintaympäristön hyvinvointia ja elinkeino- ja työelämän kilpailukykyä. Kumppanuussopimus kohdistuu erityisesti yhteisiin strategisiin valintoihin, painoaloihin. Kumppanuussopimus kohdistuu myös muuhun erikseen sovittavaan yhteistyöhön. Yhteistyön kohteet ovat: Energia, ympäristö sekä luonnonvarat Venäjä-osaaminen Terveys ja hyvinvointi Muu erikseen sovittava yhteistyö Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitussa tavoitesopimuksessa vuosille 2013 2016 on sovittu ja hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun sekä myös Karelia-ammattikorkeakoulun tekemä alueellinen strateginen yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan Itä-Suomen yliopiston, Kareliaammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kumppanuussopimuksen ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolpin allekirjoittamaan sopimuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 26
16 VARKAUDEN ENERGIATEKNIIKAN TUTKIMUSHALLIN RAKENTAMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampukselle, teknologian ja ympäristöalan yksikölle on suunniteltu rakentaa energiatekniikan tutkimushalli kevään-kesän 2013 aikana. Tarjouspyyntöasiakirjoissa rakennusajaksi on määritetty 15.4. 15.9.2013. Kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2013 on tutkimushallin rakentamiselle varattu 550.000 investointimääräraha (proj. 8905). Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu HILMA:ssa 22.1.2013. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kirjeitse tai sähköpostilla kuntayhtymän kirjaamoon 13.2.2013 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta. Tarjoukset todettiin tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisiksi. Halvimman tarjouksen antoi MIJORAK Oy, jonka kokonaisurakan tarjoushinta on 646.620,00 (ALV 0 %). - Tarjousten avauspöytäkirja MIJORAK Oy:n kanssa on pidetty selonottoneuvottelu 18.2.2013 klo 14.00. Neuvottelussa ei tullut esille tulkintaepäselvyyksiä tarjouspyyntömateriaalin sisällöstä. Urakkatarjouksen, suunnittelu-, rakennuslupa-, valvonta- sekä mahdollisten lisä- ja muutostöiden kokonaissumma-arvio on yhteensä noin 790.000 (ALV 0 %). Summa ylittää talousarviossa vuodelle 2013 varatun investointimäärärahan 240.000 eurolla. Vuodelle 2012 investointiin varattiin 350 000 euroa. Yhtymähallitus päättää, että liian suurten kustannusten vuoksi asia jätetään pöydälle. Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja valtuutetaan käymään keskustelut kuntayhtymälle edullisempien investointikustannusten aikaansaamiseksi. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa tään niin, että asia poistetaan listalta. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttamassa muodossa. Sivu 27
17 SAVONIAN KAUPALLISEN JULKAISUTOIMINNAN ALASAJOSTA JOHTUVA VARASTON TYHJENTÄMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisutoiminta oli vuonna 2012 toteutettujen yhteistoimintaneuvotteluiden kohteena. Tämän seurauksena Savonian julkaisutoiminnan kaupallinen toiminta päätettiin ajaa alas. Muutoksen tulee astua voimaan vuoden 2013 alkupuolella. Uusia kaupallisia julkaisuja ei tämän päätöksen mukaisesti lähdetä kustantamaan, ja aiemmin toteutettujen kaupallisten julkaisujen myynti lopetetaan. Myynnin lopetuksen seurauksena julkaisutoiminnan varasto tulee tyhjentää huhtikuun 2013 loppuun mennessä, jolloin vastuu julkaisutoiminnan toteuttamisesta siirretään kirjasto- ja tietopalveluille. Julkaisutoiminnan sihteeri, kustannustoimittaja ja julkaisutoiminnan esimiehenä toimiva viestintäpäällikkö ovat tehneet suunnitelman varaston tyhjentämiseksi. Ennen varaston tyhjentämiseen liittyviä toimenpiteitä julkaisutoiminnan henkilöstö suorittaa tehostettua myyntiä varastossa olevien julkaisujen määrän pienentämiseksi. Myynnin tehostaminen ja siihen liittyvien hinnan alennuksien antaminen on osa julkaisutoiminnan itsenäistä toimintaa, johon kustantajalla on oikeus ilman erillistä päätöstä. Alle toteutuneiden tuotantokustannusten julkaisuja ei tulla myymään. Ne julkaisut, jotka jäävät myymättä, esitetään lahjoitettavaksi ja hävitettäväksi liitteenä olevan listauksen mukaisesti. Tavoitteena on saada julkaisut hyötykäyttöön, ja toisaalta vapauttaa julkaisutoiminnan käytössä oleva varastotila. Tämä koskee kehittämis- ja palvelukeskuksen omistamia julkaisuja. Osaamisalueiden omistamat julkaisut, jotka ovat olleet myynnissä ja varastoinnissa julkaisutoiminnalla, palautetaan osaamisalueille. - Kirjaluettelo (salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 24 17. kohta) Yhtymähallitus päättää lahjoittaa ja hävittää julkaisutoiminnan omistamat julkaisut edellä kuvatun mukaisesti. Mahdollisesta tuhoamisesta aiheutuvat kustannukset tiliöidään julkaisutoiminnan kustannuspaikalle 1350. Esitys hyväksyttiin. Sivu 28
18 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön 13 14 :ssä määrätään yhtymähallituksen otto-oikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Alemman viranomaisen ja ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän ylläpitäjän delegoimaan toimivaltaan kuuluvan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden ja toimielinten on pöytäkirjan tarkastamista tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamista lähinnä seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä tai sen sattuessa arkipyhäksi ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen ilmoitettava yhtymähallitukselle ja sen puheenjohtajalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioista tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Kuntayhtymän johtaja / rehtori Veli-Matti Tolppi 2622 / 20 / 21.12.2012: Reportronicprojektinhallintajärjestelmän lisätöiden hankinta Vararehtori Riitta Rissanen: 0714 / 24 / 30.11.2012: CSI-ohjelmiston päivityksen ja lisenssin hankinta 0714 / 27 / 30.11.2012: Videoneuvottelu tallennus- ja etähallintajärjestelmän hankinta 0714 / 28 / 5.12.2012: WLAN-tukiasemien ja tarvittavien lisenssien hankinta 0714 / 29 / 21.12.2012: Untis MultiUser-version hankinta 0714/ 1 / 21.1.2013: Monitoimilaitteiden leasing-hankinta Varkauden kampukselle Osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki H23 / 29.11.2012: Teollisuusrobotin hankinta H25 / 21.12.2012: Microbiologisen suunnittelu- ja testausosaamisen hankinta Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 29
19 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (listassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii. 19.1 TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Yhtymävaltuuston 23.4.1997, 15 hyväksymässä kuntayhtymän tarkastussäännön 2 luvun 2 :ssä todetaan tarkastuslautakunnan kokoonpanosta seuraavaa: Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Kuntalain 71.1 :n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Muiden tarkastuslautakunnan jäsenten osalta kuntalaissa ei ole vastaavaa määräystä. Kuntalain 18. 1:n mukaisesti johtosäännössä voidaan yhteyttä valtuustoon vielä vahvistaa niin, että tarkastuslautakuntaan valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastussäännössä tämä on toteutettu niin, että kelpoisuus tarkastuslautakunnan jäseniksi on rajattu vain valtuutettuihin. Tarkastussäännön määräystä sananmukaisesti tulkiten tarkastuslautakunnan jäseniksi ei siten voitaisi valita varavaltuutettuja. Tämä ei kuitenkaan ole ollut kuntalain 18 :n tarkoitus. Tarkastussäännön määräyksen soveltaminen voi myös aiheuttaa käytännössä vaikeuksia muun muassa tasa-arvolain vaatimuksista johtuen. Edellä esitettyyn perustuen tarkastussääntöä esitetään muutettavaksi liitteestä ilmenevällä tavalla niin, että tarkastuslautakunnan jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muilta osin tarkastussääntöön ei esitetä tehtäväksi muita muutoksia. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän tarkastussäännön 2 luvun 2 :n muuttamista liitteenä olevan tarkastussäännön mukaisesti seuraavasti: Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaikki jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 30