1 (7) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: keskiviikko 30.11.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Kärsämäki, Frosteruksen koulu Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä Ulla Savola Esko Isoniemi Matti Olkkonen Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm Terttu Reponen Anne Ruha Ari Mikkola Mika Pietikäinen Raija Aulis Esko Kangas Jukka Korkiakoski Markus Ahokangas Juhani Pitkänen Leena Vähäsöyrinki Eeva-Leena Ainasoja Eero Erkkilä Jukka Kukkola Jani Ahlholm Eero Raudaskoski Laila Malila Jukka Tikanmäki Kalevi Lehtomäki Katja Erkkilä Taimi Piippo Mirja Hynninen Jyrki Halonen Tapio Kokkoniemi Katri Parkkila Helena Kinnunen Seutuhallituksen jäsenet: Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila Esko Ristinen Päivi Karikumpu Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Mauno Ranto Teuvo Nyman Matti Puranen Sami Kaarto varajäsenet: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Esko Kangas, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Tnni Krankkala Mirja Jaakola Jyrki Halonen puheenjohtaja Mirja Jaakola Sihteeri Juhani Pitkänen Taimi Piippo Puh. 08 450 602 Fax. 08 450 645 Y-tunnus 1057822-8 pankki 122530-203712
2 (7) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävät asiat 15 Kokouksen avaus 16 Nimenhuuto 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 20 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.:n jäsenmaksu 2017 ja yrityspalvelujen talousarvio 21 Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2017 22 Vahvistetaan seudun kehittämisohjelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 23 Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot 24 Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt. 25 Tiedoksiantoasiat 26 Muut esille tulevat asiat 27 Kokouksen päättäminen
3 (7) 15. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. 16. Nimenhuuto Suoritetaan nimenhuuto. Paikalla oli 12 varsinaista valtuuston jäsentä, 2 varajäsentä, 4 hallituksen edustajaa ja 3 NIHAKin toimihenkilöä sekä uusi toimitusjohtaja Toni Krankkala. Uusi toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli lyhyesti itsensä. 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty 14.11.2016 sähköisesti ja esityslista 21.11.2016 postissa. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 18. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4 (7) 19. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Esko Kangas esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Juhani Pitkästä ja Mauri Tenkula toiseksi tarkastajaksi Taimi Piippoa. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 20. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.:n jäsenmaksu 2017 ja yrityspalvelujen talousarvio Jäsenmaksua ei koroteta ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 euroa/kunta/asukas jäsenmaksun mukaisesti. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2017 ovat (29 050 asukasta) 450.275 (454.150 v.2016, 461.125 v. 2015 ja 466.550 v. 2014). seutuhallitus 17.10.2016 62: Kuntien ja NIHAKin vuoden 2017 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu 2017. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 /asukas/kunta. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas. Lisäksi (sk-hall 66/14.9.2009) aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2010 palvelutason mukaisesti. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2017 on 430.000 (433.348 ). seutuvaltuusto 30.11.2016 20 Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas/kunta. Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti. Arvio kertyvistä kustannuksista vuonna 2017 on 430.000.
5 (7) 21. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2017 seutuhallitus 17.10.2016 62 Kuntien ja NIHAKin vuoden 2017 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu 2017. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 /asukas/kunta. Budjetti on valmisteltu siten, ettei jäsenmaksua koroteta vuodelle 2017 ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 euroa/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2017 ovat (29 050 asukasta) 450.275 (454.150 v.2016, 461.125 v. 2015 ja 466.550 v. 2014). NIHAK ry talousarvio ja sen käyttösuunnitelma 2017 asukasluku 31.12.2016 29050 jäsenmaksu/as 15,5 jäsenmaksut yht 450.275 MENOT: 2015 2016 2017 sitomatta Elinkeinot 111125 108000 112000 3570 Maaseutu 50000 25500 25500 8860 Osaaminen 75000 95000 78775 33241 Kuntapalvelut 10000 7000 10000 37 Vetovoima 40000 46500 47500 784 Hallinto ja valmistelu 175000 172150 176500 Yhdistystoiminta yhteensä 461125 454150 450275 Yrityspalvelujen järjestäminen 433348 430000 430000 Menot yhteensä 894473 884150 880275 TUOTOT: Jäsenmaksut 461125 454150 450275 Yrityspalvelujen myynti 433348 430000 430000 Tuotot yhteensä 894473 884150 880275 Esitetään vuoden 2017 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti.
6 (7) Arvio kustannuksista v 2017 on 430.000 (433.348 ). Toimitusjohtaja esitteli tarkemmin talousarviota hallitukselle. seutuvaltuusto 30.11.2016 21 Hyväksytään vuoden 2017 talousarvio ja käyttösuunnitelma seutuhallituksen esityksen mukaisesti. 22. Vahvistetaan seudun kehittämisohjelma seuraavaksi kalenterivuodeksi Seutuhallitus 21.11.2016 : Esitykset seutuvaltuustolle 30.11.2016 1. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2017 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020... Seutuvaltuusto 30.11.2016 21 Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2017 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020, johon liitetään 2015 tarkistettu NIHAK ry:n elinkeinopalvelujen strategia. Liitteenä nro 1 kasvuohjelma 2020. Seutuhallitus esittää seudun kehittämisohjelmaksi vuodelle 2017 NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020. Päivitetään ohjelman vastuuhenkilöt ja muut henkilö muutokset. Matti Puranen esitteli tarkemmin kasvuohjelmaa.
7 (7) 23. Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot Seutuhallitus 21.11.2016. Esitykset seutuvaltuustolle 30.11.2016: Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2017 50 /kokous (2016 50 ). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuvaltuusto 30.11.2016 22 Hyväksytään seutuvaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot. 24. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt. Asioita ei ollut. 25. Tiedoksiantoasiat Tiedoksiantoasioita ei ollut. 26. Muut esille tulevat asiat Muita asioita ei ollut. 27. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05 ja toivotti kokouksen edustajille rauhallista adventinaikaa.