Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 1 / 11) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 4 2013 Aika: Keskiviikkona 20.03.2013 klo 17.30-19.05 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: puheenjohtaja khra Esa Mierlahti varapuheenjohtaja Lasse Virtanen poissa varapuheenjohtaja Jussi Ahtiainen jäsenet: Riitta Hirvonen Sinikka Kallio poistui 56 käsittelyn ajaksi Jari Nevavuori Satu Pietilä poissa Juha Salaterä Mika Sjöblom Pirkko Vapola Muut kutsuttavat: kirkkovaltuuston pj. Ilpo Valtonen poistui klo 18.40 ( 55) kirkkovaltuuston vpj. Leena Anto saapui klo 17.30 ( 54) kappalainen Jarkko Juuti poissa kappalainen Esko Halivaara kappalainen Arja Kalliopaasi kappalainen Juhani Kapiainen poissa vs. talouspäällikkö Ilkka Huhtala
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 2 / 11) ASIALISTA: 49 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 50 Kokouksen laillisuus. 51 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 52 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 53 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 54 Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 55 Taloustyöryhmän valitseminen vuosiksi 2013-2014 56 Hakametsän koululaisten iltapäiväkerhon jatkaminen Sinikka Kallio poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi 57 Lapsityöstä ja leireistä perittävät maksut 58 Viranhaltijapäätökset 59 Muut mahdolliset asiat 60 Ilmoitusasiat 61 Muutoksenhaku. 62 Kokouksen päättäminen ja päätöshartaus.
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 3 / 11) 49 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kappalainen Jarkko Juuti. Jarkko Juuti oli estynyt saapumasta kokoukseen. Alkuhartauden (Pyhä Franciscus ja rva Köyhyys) piti kirkkoherra Esa Mierlahti. 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokous todetaan lailliseksi. Kokous todettiin lailliseksi. 51 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 52 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 4 / 11) 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pirkko Vapola ja Jussi Ahtiainen Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Vapola ja Jussi Ahtiainen. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunnan taloustoimistossa keskiviikkona 27.3.2013. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Vapola ja Jussi Ahtiainen. 54 SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Liitteenä 1 54 (tasekirja vuodelta 2012) on seurakunnan käyttötalouden tuloslaskelma ja tase, talousarviovertailu, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot. Taloudellisen toiminnan tavoitteena on valtuuston ohjeen mukaisesti talouden tasapainottaminen valtuustokauden aikana. Vuonna 2011 taloustyöryhmä on vielä asettanut tavoitteeksi toimintakatteen parantamisen. Tavoite on kolmen vuoden ajanjaksolla (2012-2014) parantaa katetta 400 000 eurolla. Toimintakate parani vuonna 2012 merkittävästi, 199.364 euroa. Tämä johtuu pääosin saavutetuista säästöistä toimintakuluissa. Vuosikate oli kolmen vuoden tappiokierteen (-672.376 ) jälkeen positiivinen 35.974,94. Henkilöstökulut olivat 2.216.595 (v. 2011 2.279.740 ). Verotulokertymä jäi alle arvioidun -294.391 euroa ja toteutumisaste oli 91,3 %. Poistokertymä kasvoi hieman ja näin ollen lopullinen tulos jäi aivan edellisvuoden tasolle ja oli alijäämäinen 486.515,86 euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 140.909 euroa kun vuonna 2011 investoitiin 232.339 eurolla.
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 5 / 11) Tase on vahvalla pohjalla ja seurakunnalla ei ole pitkäaikaista lainaa. Omavaraisuusaste on 97 % ja rahavarojen riittävyys 610 pv. Taseen loppusumma on 21.512.244,90 euroa. Tilinpäätös sisältää erillisenä haudanhoitorahastojen tuloslaskelman ja taseen. Tilintarkastaja on tarkastanut tilinpäätöksen alustavasti 5.-6. 3. 2013. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tasekirjan vuodelta 2012 ja jättää sen lopulliseen tilintarkastukseen joka pidetään 9.4.2013 ja edelleen valtuuston käsittelyä varten. Tilinpäätöksen alijäämä päätettäneen jättää edellisten vuosien alijäämä/ylijäämä tilille ja alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto allekirjoitti tasekirjan vuodelta 2012 ja jättää sen lopulliseen tilintarkastukseen, joka pidetään 9.4.2013 ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen alijäämä päätettiin jättää edellisten vuosien alijäämä/ylijäämä tilille ja alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä. 55 TALOUSTYÖRYHMÄN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014 Kirkkoneuvosto nimesi 16.2.2011 (45 / 2011)kiinteän- ja irtaimen työryhmän jäseniksi vuosiksi 2011-2012 kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilpo Valtosen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Leena Anton, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lasse Virtasen ja luottamushenkilöedustaja Aila Lindströmin, ja viran puolesta kirkkoherra Esa Mierlahden, kiinteistöpäällikkö Matti Talvisen ja talouspäällikkö Merja Hannulan. Rakennus/kiinteistö asioiden asiantuntijaksi valittiin kiinteistöinsinööri Olle Kari. Kirkkoneuvosto nimesi 13.4.2011 ( 74 / 2011) taloustyöryhmän jäseniksi vuosiksi 2011-2012 kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilpo Valtosen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Leena Anton, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lasse Virtasen, ja viran puolesta kirkkoherra Esa Mierlahden ja talouspäällikkö Merja Hannulan. Työryhmä voi kutsua tarvittaessa kokouksiinsa vastaavia viranhaltijoita asiantuntijoina.
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 6 / 11) Seurakunnan organisaatioon on vuoden 2009 alusta kuulunut johtoryhmä, johon kuuluu kirkkoherra, talouspäällikkö, yksi kappalaisista ja yksi toiminnallisen puolen työalavastaava sekä tiedottaja. Johtoryhmä ei kuitenkaan ole löytänyt luontevaa roolia organisaatiossa. Tämä on ehkä korostanut taloustyöryhmän työskentelyn osuutta. Kirkkoneuvosto päätti 30.5.2012 (79 /2012) kutsua taloustyöryhmän työskentelyyn mukaan sekä kappalaisten että työalavastaavien keskuudestaan valitsemat jäsenet. Seurakunnan talouden seuranta ja tulevaisuuden suunnittelu edellyttää jatkuvaa asioiden valmistelua. Taloustyöryhmä pienenä, mutta riittävän laajana on osoittautunut toimivaksi tähän tehtävään. Koska talouspäällikkö hoitaa myös kiinteistöasiat, on luontevaa, että taloustyöryhmä valmistelee myöskin kiinteistöasiat. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto nimeää vuosiksi 2013-2014 taloustyöryhmän, johon kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja (Ilpo Valtonen), kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (Leena Anto), kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja (Lasse Virtanen) ja viran puolesta kirkkoherra, talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä, kappalaisten edustaja ja toiminnallisen puolen työalavastaavien edustaja. Ei muutoksenhakua, koska valmistelua. Esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että kiinteän- ja irtaimen omaisuuden työryhmä jatkaa aiemmassa kokoonpanossa vuodet 2013-2014
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 7 / 11) 56 HAKAMETSÄN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHON JATKAMINEN Kaupungilta on tullut pyyntö seurakunnan toimesta jatkaa iltapäivänkerhon järjestämistä Hakametsän alueella. Kirkkoneuvosto päätti jatkaa iltapäivätoimintaa lukuvuodelle 2012-2013 Uudenkaupungin seurakunnassa (37 / 2011). Lapsityönohjaaja Minna Rautanen kertoi viime kokouksessa koululaisten iltapäiväkerhon toiminnasta, toiminnan tarpeellisuudesta lapsityön näkökulmasta ja sen henkilökustannuksista seurakunnalle. Lapsityönohjaaja ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja ovat neuvotelleet asiasta kaupungin kanssa. Kirkkoherran esitys: 1) Kirkkoneuvosto päättää jatkaa iltapäivätoimintaa lukuvuodelle 2013-2014 Uudenkaupungin seurakunnassa ja 2) seurakunta tekee avustussopimuksen iltapäivätoiminnan järjestämisestä lukuvuonna 2013-2014 Uudenkaupungin kaupungin kanssa 22 000 euron avustussummasta. On muutoksenhakuoikeus. 1) Kirkkoneuvosto päättää jatkaa iltapäivätoimintaa lukuvuodelle 2013-2014 Uudenkaupungin seurakunnassa ja 2) seurakunta tekee avustussopimuksen iltapäivätoiminnan järjestämisestä lukuvuonna 2013-2014 Uudenkaupungin kaupungin kanssa 22 000 euron avustussummasta.
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 8 / 11) 57 LAPSI- JS NUORISOTYÖSSÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Seurakunnan lapsityössä peritään osallistujilta seuraavia maksuja: - Päiväkerhomaksu 30 / lukukausi - Kesäkerhomaksu 20 / viikko, sisältäen lämpimän ruuan ja välipalan Seurakunnan leiritoiminnassa perittävät maksut: - tyttöjen ja poikien leirit 10 / leirivuorokausi - nuorten leirit 10 e / leirivuorokausi (käytännössä ei peritty) Leirimaksujen tarkoitus on kattaa osa ruokailujen kuluista. Lapsityöstä ja leireistä perittävistä maksuista on mahdollista tehdä maksuvapautusanomus, joka käsitellään erillisessä maksuvapautustyöryhmässä. Näin lapsen tai nuoren osallistuminen ei ole kiinni huoltajan/huoltajien taloudellisesta tilanteesta. Kaikilla on mahdollista olla mukana. Tätä menettelyä pidetään toimivana. Kirkkoherran esitys: Seurakunnan lapsityössä peritään osallistujilta 1.6.2013 alkaen seuraavia maksuja: Päiväkerhomaksu 40 / lukukausi Kesäkerhomaksu 40 / viikko, sisältäen lämpimän ruuan ja välipalan. Seurakunnan leiritoiminnassa perittävät maksut: Tyttöjen ja poikien leirit 1.6.2013 alkaen 10 / leirivuorokausi Nuortenleirit 1.6.2013 alkaen 10 / leirivuorokausi On muutoksenhakuoikeus.
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 9 / 11) Seurakunnan lapsityössä peritään osallistujilta 1.6.2013 alkaen seuraavia maksuja: Päiväkerhomaksu 40 / lukukausi Kesäkerhomaksu 40 / viikko, sisältäen lämpimän ruuan ja välipalan. Seurakunnan leiritoiminnassa perittävät maksut: Tyttöjen ja poikien leirit 1.6.2013 alkaen 10 / leirivuorokausi Nuortenleirit 1.6.2013 alkaen 10 / leirivuorokausi 58 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Viranhaltijapäätökset Kirkkoherra: 4/2013 Vuosisidonnainen palkanosa Liite 1 5/2013 Määräaikainen työsopimus ajalle 15.4.-8.6.2013 Liite 2 Lapsityönohjaaja 9/2013 Työvapaa 27.2.-3.3.2013 Liite 3 10/2013 Määräaikainen työsopimus ajalle 4.3.-31.3.2013 Liite 4 Talouspäällikkö: 9/2013 Sairausloma 28.2.-1.3.2013 Liite 5 10/2013 Sairausloma 27.2.-1.3.2013 Liite 6 11/2013 Isyysloma 1.5.-22.5.2013 Liite 7
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 10 / 11) 59 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 1) SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA Kirkkoneuvosto hyväksyi Uudenkaupungin seurakunnassa noudatettavaksi suositussopimuksen mukaiset ehdot ulkopuolisen työvoiman toimituspalkkioista (Liite 1) 60 ILMOITUSASIAT 1) Partiolippukunta Merihaiden puheenjohtaja on lähettänyt kirkkoneuvostolle kirjeen, jossa ilmaistaan huoli partion käyttämien tilojen tulevaisuudesta sekä toivotaan taustayhteisösopimuksen hyväksymistä (Liite 1) 2) Kirkolliskokous on 23.10.12 hyväksynyt Tytöt ja pojat seurakuntalaisina kehittämisasiakirjan. Asiakirja löytyy ainakin seuraavalta nettisivulta: http://www.pojatjatytot.fi/wp-content/uploads/2012/09/tyt%c3%b6t-japojat-seurakuntalaisina.pdf 3) Kokouskalenteri syksy 2013 (Liite 2) 4) Jussi Ahtiainen kertoi kokouksen osanottajille terveiset luottamusmiesten koulutustilaisuudesta Säkylän Pihlavasta.
Kirkkoneuvosto 20.03.2013 sivu ( 11 / 11) 61 MUUTOKSENHAKU Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan. 62 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSHARTAUS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen hartaushetkeen klo 19.05. Esa Mierlahti puheenjohtaja Ilkka Huhtala sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pikko Vapola Jussi Ahtiainen