o O Y( T( KUNTA Hallituksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014 Aika: 23.1.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet: Vili Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liisa Pekkala Lotta Savola Ville Siikaluoma Sami Sovio Taru Torssonen (puheenjohtaja) Lisäksi: EPJ 1arin PS Manninen (sihteeri) OYLPT Koivunicmi KS Tikkinen 1 5-8 55 Lintula KVS Saarcla VS Karja laincn 1 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo 12.05. 2 Laittisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 5 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajal la. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ville Siikaluoma ja Sami Sovio. PJ Siht Pkt// Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJET:PL 2S0, 0014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, MMN.OYY.FI
O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Yliopiston päätökset: 15.1. Turvallisuusjohtoryhmän kokoonpanon muutos: tekn. yo Ilari Nisulan tilalle PS Manninen (rehtori Lauri Lajunen h hallintojohtaja Essi Kiuru) Muut: 8.1. SS Lintula tapasi YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäseniä 13.1. SS Lintula YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa 14.1. SS Lintula VR:n Eläköön juna! -keskustelutilaisuudessa 15.1. OYYH ja sihteeristö tapasivat yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitajan ja johtoryhmän 16. 17.1. EPJ Marin, OYYH ja sihteeristö suunnittelureissulla Muhoksen Koortilassa 20.1. Kunniatyöryhmän kokous (EPJ Marin, HPJ Koistinen, Milja Seppälä ftanne Ollikainen) 22.1. HPJ Koistinen Yrittäjyys 2035 -tapahtumassa Helsingissä (yrittäjyys nyt ja tulevaisuudessa, o p is ke lij ayri ttäjyys) 6 5 Hyvinvointityöryhmän opiskelijavarajäsenten (4) täydentäm inen OYY:n hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan, hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. OYYH on kokouksessaan 3/2013 päättänyt esittää opiskelijajäseniksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään (suluissa henkilökohtainen varajäsen): Anssi Tuohinoa (Ville Tyrväinen), Ilyana Beloninaa (Jaakko Mäki-Petäjä), SS Lintulaa (Ukko-Pekka Yliranta) ja KS Tikkistä (Jaana lsohätälä). Kokouksessaan 33/2013 OYYH korvasi eroa tehtävästä pyytäneen Tuohinon Laura Pistemaalla. lsohätälä, Mäki-Petäjä, Tyrväinen ja Yliranta ovat pyytäneet eroa varajäsenen tehtävistään. Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopisto yhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen, opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat yliopisto, YTHS, Oulun seurakuntayht ymä ja ylioppilaskunta. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään neljää opiskelijajäsenten henkilökohtaista varajäsentä. HJ Pekkala esitti KS Tikkisen varaksi Lotta Savolaa ja SS Lintulan varaksi Diana Jusolaa. HJ Sovio esitti Laura Pistemaan varaksi Liisa Pekkalaa ja Ilyana Beloninan varaksi Taru Torssosta. Päätös: Päätettiin esittää opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään neljää opiskelijajäsenten henkilökohtaista varajäsentä seuraavasti: KS Tikkisen varajäseneksi Lotta Savolaa, SS Lintulan varajäseneksi Diana Jusolaa, Laura Pistemaan varajäseneksi Liisa Pekka[aa ja I[yana Be[oninan varajäseneksi Taru Torssosta. Vastuuhenkilö: SS Lintula PJ Sihe) Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YI.IOPPILASKUNTA KIRJEEt: PU250, 90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: 35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, VVWW.O fl.fi
0 O f j( Hattituksen kokouks2 < 7 Esitys opettajankoulutuksen johtoryhmän opisketijajäsenistä Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus 4) valitsee muut iuottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Koulutusneuvosto on kokouksessaan 22.1. keskustellut opettajankoulutuksen johtoryhmän kokoonpanosta. Lopullisen päätöksen kokoonpanosta tekee koulut usrehtori. Koulutusrehtori on pyytänyt ylioppilaskuntaa esittämään johto ryhmään X opiskelijajäsentä. Haku opettajankoulutuksen johtoryhmään on ollut auki 8. 16.1.2014. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Kim Rantala (HuTK), Ville Tyrväinen (LuTK) ja Mikko Rahkola (KTK). Esittetijä: KS Tikkinen Päätösesitys: Valitaan opiskelijajäseniksi opettajakoulutuksen johtoryhmään Kim Rantala, Ville Tyrväinen ja Mikko Rahkola. VastuuhenkiLö: KS Tikkinen 8 5 TutkintoLautakunnan opiskelijajäsenen haun avaaminen Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottamushenkiiöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston vai ittavaksi määrätyt. Tanja Kähkönen on 17.1. pyytänyt sähkö postitse ylioppiiaskuntaa nimeämään yhden opiskelijan tutkintolautakunnan jäseneksi. Ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 5. luvun 31 ja 32 mukaan ylioppilaskunnan hallitus nimeää opiskelijajäsenet tutkinto lautakuntaan ja opintotukiiautakuntaan. Molempiin nimetään tarvittava määrä opiskelijaedustajia sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat. Hallitus antaa vaalikuulutuksen avoimina oleviin luottamustehtäviin. Vaalikuulutus tulee julkaista viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. Liite: Vaalikuulutus Esittetijä: KS Tikkinen Päätösesitys: Avataan tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen ja varajäsenen haku liitteen mukaisel[a vaali kuulutuksella. Haku päättyy 6.2. klo 10.00. Vastuuhenkitö: KS Tikkinen PJ 5iht\ 7 Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ei) P 25 ö 900]A OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN1TILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.On.FI
0 OY? T( KUNTA Hallituksen kokouks2k 9 Varahenkitön nimeäminen OuLun yliopiston koulutusvientitoimintaa vatmistel.evan työryhmään Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Yliopiston rehtori on 31.5.2013 nimennyt yliopiston koulutusvientito imintaa valmistelevan työryhmän 31.12.2014 päättyvälle toimikaudelle. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan työryhmään. Edustajalle voi nimetä varahenkilön. Työryhmän tehtävänä on laatia esitys yliopiston koulutusvientilinjauksista ja koulutusvientitoiminnasta. Linjauksissa tulee ottaa kantaa mm. koulutusvientitoiminnan muodoista, kumppanuuksista, sisäisestä organisoitumisesta sekä resurssien käytöstä koulutusvientiin siten, että yliopiston perustehtävät saavat lisäarvoa koulutusviennistä. Ylioppilaskunnan hallitus nimesi 15.8.2013 kokouksessaan 27/2013 edustajaksi KVS Saarelan. Edelleen hallitus nimesi 7.11.2013 kokouksessaan 37/2013 KVS Saarelan varahenkilöksi Juuli Junturan vuoden 2013 loppuun saakka. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään valita KVS Saarelan varaedustajaksi Marko Määttä vuoden 2014 loppuun asti. VastuuhenkiLö: KVS Saarela 10 5 Akateemiset kunniamerkit OYY:n juhlasäönnön 14 mukaan akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset jaetaan pääsääntöisesti ylioppilaskunnan vuosijuhlassa. Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Ylioppilaskunnan juhlasäännön 15 mukaan ylioppilaskunnassa toimii kunniatyöryhmä. Ylioppilaskunnan hallitus nimittää työryhmän aikaisintaan 15. marraskuuta ja viimeistään 15. joulukuuta. Kunniatyöryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, sihteerinä hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö sekä kolme muuta jäsentä, jotka koostuvat ylioppilaskunnan puheenjohtajasta sekä kahdesta Rauhala-klubi ry:n nimeämästä edustajasta. Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi. Kunniatyöryhmä valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä kunniarnerkeistä ja tunnuksista. Lisäksi kunniatyöryhmä valmistelee hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista. Ylioppilaskunnan hallitus on 12.12.2013 kokouksessaan 43/2013 nimennyt kunniatyö ryhmän vuodelle 2014: HPJ Koistinen (Pi), EPJ Marin sekä Rauhala-klubin esityksestä Milja Seppälä ja Anne Ollikainen. Sihteeriksi nimettiin PS Manninen. Kunniatyöryhmä on käsitellyt esityksiä kokouksessaan 20.1.2014. Ylioppilaskunnan vuosijuhla on 28.2.2014. EsitteLijä: HPJ Koistinen / PS Manninen Liite: Hallituksen esitys kunniamerkkien jaoksi (ei julkinen 28.2. klo 22 asti) Päätösesitys: Myönnetään ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit kunniatyöryhmän esityksen mukaisesti. Kutsutaan vuosijuhlaan maksutta 1 lk:n ansiomerkin (yksi) saaneet. Päätös: Päätettiin myöntää ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit liitteen mukaisesti. Kutsutaan vuosijuhlaan maksutta 1 lk:n ansiomerkin (yksi) saaneet. Päätös on julkinen 28.2.2014 klo 22.00. VastuuhenkiLöt: HPJ Koistinen & PS Manninen PJ Siht Pkt Pk tj OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNT4...-1iRJEET: PL2SO, 90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT; ERKKI KOISO KANfl1LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, 90570 OULU. PUH: +35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI
o OIf ( KUNTA HalLituksen kokouks 2i. 11 5 Ympäristöjaosto 2014 Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 23 mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii ESN-jaosto ja tarvittava määrä muita jaostoja. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 24 mukaan jaoston toimikausi on kalenterivuosi. Edelleen ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 25 :n mukaan jaoston puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämä henkilö. OYYH13 on 12.12.2013 kokouksessaan 43/2013 päättänyt perustaa vuodeksi 2014 kulttuuri- ja tapahtumajaoston, ympäristöjaoston ja jatko-opiskelijajaoston sekä avata haun näiden jaostojen puheenjohtajiksi. Haku päättyi 12.1.2014 klo 23.59. ESN-jaoston puheenjohtajana toimii Laura Riuttanen. Ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 1/2014 jatkaa ympäristöjaoston puheenjohtajan hakua maanantaihin 20.1. klo 12.00 asti. Hakuajan päättymiseen mennessä ylioppilaskuntaan ei saapunut yhtään hakemusta. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Määttä esitti, että jatketaan hakua. HJ Jusola kannatti esitystä. Päätös: Päätettiin jatkaa hakua sunnuntai-iltaan 26.1. klo 23.59 asti. 12 5 Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin alustavasti Kesän sauna-projektin mahdollisesta tukemisesta. Sovittiin, että palataan asiaan myöhemmin. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlat (päätetty 2/2014 lähettää edustus): sovittiin, että HJ Savola lähtee. PS Manninen välitti tiedoksi hallitukselle kutsun L2-salin muuttamista innovatiiviseksi opiskeluympäristöksi käsittelevään tilaisuuteen 29.1. 13 5 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo 14.01. PJ Siht Pktj kt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KT: PL\ 90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI
0 O tif T( KUNTA Hallituksen kokouks2i Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa 6. Z.2014 Oulussa..2014 Vili Koistinen HalUtuksen puheenjohtaja Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2014 Oulussa.2014. - Pöytäkirjantarkastaja ///. Pöytäkirjantarkastaja. / Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: VaaUkuulutus tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen vaatiin Liite 2: Kunniat- k n esitys kunniamerkkien jaoksi.1a.e4aawko.k..uks&a) (/1/ ;;;;:E:::::: Siht Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTFILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI
/ // OULUN Liite hattituksen kokouksen 3/2014 pöytäkirjaan ( (( YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.1.2014 VaaUkuu[utus Tutkintolautakunnan opiskelijajäsenten nimeäminen 2014-15 Menettetytapa Ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 5. luvun 31 mukaan ylioppilaskunnan hallitus nimeää opiskelijajäsenet tutkintolautakuntaan ja opintotukilautakuntaan. Molempiin nimetään tarvittava määrä opiskelijaedustajia sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat. HaIl.intovaalijohtosäännön 5. luvun 32 5 mukaan hallitus antaa vaalikuulutuksen avoimina oleviin luottamustehtäviin. Vaalikuulutus tulee julkaista viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaul.ulla. Haettavana olevat paikat Tutkintolautakunta: 1 varsinainen jäsen ja 1 henkilökohtainen varajäsen Nyt valittavien opiskelijaedustajien kausi päättyy 31.12.2015. H a kemin en Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo soveltuvin osin toimitetaan osoitteeseen hakemukset@oyy.fi torstaihin 6.2. klo 10.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida. Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen I.uottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 5:n mukaan opiskelija. TutkintoLautakunnan tehtävät Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt (Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 24 5 ja 27 5). Tutkintolautakunta kokoontuu tarvittaessa. Oulussa 23.1.2014 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@oyy.fi, 040 525 7821 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRiEEr: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@OY.FI, WW.N.OYY.FI