LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki-Ryhtä Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1. vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Järjestelyvaraerät 1.2.2013 lukien 5 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan monitoimilaitteiden ja tallennusjärjestelmien osalta 6 Tarkastuslautakunnan kokous 17.12.2012 7 Jätehuollon kilpailutus 8 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 1 22.1.2013 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 1 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 2 22.1.2013 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 11.2.2013 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Vehmaa ja Raili Saarenmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin 25.1.2013. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 3 22.1.2013 4 1 JÄRJESTELYVARAERÄT 1.2.2013 LUKIEN Yh 3 OVTES:n järjestelyvaraerän suuruus on 0,3 % ja sen jakamista on käsitelty 29.11.2012 järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Tuula Koivula, Marja-Leena Korpela, Merja Lyytikäinen, Toni Lääveri ja Tanja Paassilta. Järjestelyvaraerän osalta päädyttiin esittämään sen käyttämistä TVA-lisiin sekä erityisopettajan tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen. KVTES:n järjestelyvaraerän suuruus on 0,6 % ja sen jakamista on käsitelty 30.11.2012 järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Tuula Koivula, Marja-Leena Korpela, Toni Lääveri, Ulla Palsa, Satu Juvonen ja Tanja Paassilta. Järjestelyvaraerän osalta päädyttiin esittämään sen käyttämistä tehtäväkohtaisten palkkojen tason tarkistamiseen sekä henkilökohtaisiin lisiin, joiden määrä ei täyttänyt KVTES:n edellyttämää vähimmäistasoa. TS:n järjestelyvaraerän suuruus on 0,6 % ja sen jakamista on käsitelty 19.12.2012 järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Tuula Koivula, Marja-Leena Korpela, Ulla Palsa, Satu Juvonen ja Tanja Paassilta. Järjestelyvaraerän osalta päädyttiin esittämään sen käyttämistä henkilökohtaiseen lisään. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään työehtosopimusten mukaisen järjestelyvaraerän jakaminen paikallisissa neuvotteluissa sovittujen esitysten mukaisesti 1.2.2013 lukien. Yh 3 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 5 22.1.2013 6 3 LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAAN MONITOIMILAITTEIDEN JA TALLENNUSJÄRJESTELMIEN OSALTA Yh 5 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluita koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut sekä Tallennusjärjestelmät. Liittyminen em. puitesopimuksiin yksinkertaistaa laitteiden hankintaa sekä tuottaa säästöjä, kun monimutkaista kilpailutusta ei tarvitse tehdä itse. Sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tallennusjärjestelmien osalta ei sido tiettyyn tuotemerkkiin vaan ainoastaan toimittajaan, mikä on hankintojen kannalta eduksi. Puitesopimusten sisältöä kuvaavat dokumentit ovat liitteenä. Ky.joht./.reht.: Liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut 1.2.2013 alkaen puitejärjestelyn loppuun 31.5.2014 sekä palvelimet, verkon laitteet ja tallennusratkaisut tuotealue 3:n osalta (tallennusjärjestelmät) 1.2.2013 alkaen puitejärjestelyn loppuun 5/2016. Yh 5 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 6 22.1.2013 7 4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 17.12.2012 Yh 6 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tilintarkastuksen kilpailuttamista, päärakennuksen saneerausta sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 6 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 7 22.1.2013 8 5 JÄTEHUOLLON KILPAILUTUS Yh 7 Jätehuollon palvelut kilpailutettiin hankintalain mukaisesti julkaisemalla hankintailmoitus Hilmassa 20.12.2012. Tarjousten jättöaika oli 14.1.2013. Hankintailmoituksen liitteissä havaittiin virhe 7.1.2013, minkä jälkeen Hilmassa julkaistiin 8.1.2013 jätehuoltopalveluita koskeva korjausilmoitus ja samassa yhteydessä tarjousten jättöaikaa pidennettiin 18.1.2013 saakka. Jätehuollon osalta kilpailutettiin seuraavat palvelut (täsmällinen erittely on tarjousten vertailussa): sekajäte energiajae keräys- ja toimistopaperi pahvi keräyslasi keräysmetalli Tarjousten jättöaika päättyi 18.1.2013 klo 12. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista molemmat tarjoukset täyttivät asetetut vaatimukset. Edullisin tarjous oli Lassila&Tikanoja Oyj:n tarjous, jonka tarjouspyynnössä ilmoitettujen arvioitujen tyhjennyskertojen ja jätemäärien perusteella laskettu vuotuinen kokonaishinta oli 8 063,01 euroa (alv 0 %). Tarjouspyynnössä ilmoitettu sopimuskausi on 1.3.2013-28.2.2015. Liitteenä on tarjousten vertailu. Ky.joht./.reht.: Hankitaan tarjousten vertailussa yksilöidyt jätehuollon palvelut Lassila&Tikanoja Oyj:ltä ajalle 1.3.2013-28.2.2015. Yh 7 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 8 22.1.2013 9 6 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 8 - viranhaltijapäätökset 1.12.-31.12.2012 - Eino Järvisen osallistuminen Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumiseminaariin 13-15.2.2013 Ky.joht./.reht..:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 8 Päätös: Hyväksyttiin.