Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous PN III/2015 Aika 28.11. Paikka Partioasema Scoutstationen, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki Kokoustila Piennar Läsnä Partioneuvoston puheenjohtaja Valtteri Karhu Partioneuvoston varapuheenjohtaja Pauli Engblom Partioneuvoston varapuheenjohtaja Ilona Turunen Partioneuvoston jäsen Lotta Pellinen Malin Lindholm Erik Stenberg Riina Aspila Henna Heikkilä Kimi Uosukainen 40 Mika Kröger Kirsi Könönen Lasse Pikkarainen Anna-Emilia Mänttäri Sanna Salu Kai Ryynänen Maaret Arffman 47 Mari Kousa Mika Kuusisto Maarit Heikkinen Antti Kerola Satu Salo-Jouppila Elina Sangi Marjukka Borgman Anna Haavikko Henrik Vuornos Eeva Riivari Annika Stubbe Antti Reinikainen Hallituksen puheenjohtaja Anna Munsterhjelm 35 50, 52 54 Hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Virtanen 35 50, 52 54 Hallituksen jäsen Viljami Hätönen 35 50, 52 54 Ida Ringbom 35 50, 52 54 Irene Paajanen 35 50, 52 54 Saara Tamminen 47 Daniel Sazonov 47 Robert Sundman 35 50, 52 54 Karoliina Tikka 35 50, 52 54 Anniina Markkula 35 50, 52 54 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 1/12
Vt. toiminnanjohtaja Panu Räsänen 47 Kasvatusjohtaja Timo Sinivuori Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Kaisa Koistinen Hallintokoordinaattori Heikki Tolvanen 47 Hallintopäällikkö, sihteeri Mikko Lehtonen Roihun johtaja Roihun johtaja Jaakko Piitulainen 35 40 Kutsuttuna Heikki Otsolampi 35 40 Kutsuttuna Jakelu Suomen Partiolaisten partioneuvosto, hallitus, kansainväliset asiamiehet, Roihun johtajat, partiopiirit, Suomen Partiolaisten johtoryhmä ja henkilöstö, Teltta Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2/12
Kokouksen asiat 35 Kokouksen avaaminen 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 37 Kokouksen järjestäytyminen 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 39 A-jäsenaloitteet ja -kysymykset 40 Suomen Partiolaisten hallituksen raportti ja muut tiedoksi annettavat asiat 41 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n vuoden 2016 toimintasuunnitelman vahvistaminen 42 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n vuoden 2016 talousarvion vahvistaminen 43 Vaalitoimikunnan loppuraportti ja hallitusvaalin ehdokkaiden esittely 44 Tilintarkastajan valinta tilivuodeksi 2016 45 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 46 Hallitusvaalit 47 Suomen Partiolaisten Finlands Scouter ry:n säännöt 48 Partio-organisaation kehittäminen 49 PEFC ja FSC -metsäsertifiointiorganisaatioiden jäsenyys 50 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyys 51 Partioneuvoston arvio vuoden 2015 toiminnasta 52 Partioneuvoston kokouksen III/2015 arviointi 53 Seuraavan kokouksen asialistan valmistelu 54 Kokouksen päättäminen Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 3/12
35 Kokouksen avaaminen Partioneuvoston puheenjohtaja Valtteri Karhu avasi partioneuvoston sääntömääräisen syyskokouksen lauantaina 28.11.2015 klo 12.06 tervetulotoivotuksin. 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Suomen Partiolaisten hallitus päätti partioneuvoston koolle kutsumisesta kokouksessaan SPH X/2015 maanantaina 26.10.2015. Kokouskutsu lähetettiin partioneuvoston jäsenille 6.11.2015 sähköisesti. Kokouskutsu lähetettiin tiedoksi myös sekä partiopiirien johtajille ja toiminnanjohtajille että Suomen Partiolaisten hallitukselle ja johtoryhmälle. Kokous on laillinen, mikäli se on kutsuttu koolle 14 päivää ennen kokousta. Partioneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin myös kokouksen läsnäolijat. Paikalla oli Suomen Partiolaisten partioneuvoston puheenjohtajan lisäksi 20 / 21 jäsentä ja varajäsentä edustaen yhteensä 33 / 34 ääntä. Läsnä oli myös Suomen Partiolaisten hallitus ja kolme partiotoimihenkilöä. 37 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Henna Heikkilä ja Antti Reinikainen. Merkittiin tiedoksi, että partioneuvoston kokoussihteerinä toimii partioneuvoston loppukauden 2015 2016 ajan hallintopäällikkö Mikko Lehtonen. 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Valtteri Karhu esitteli kokouksen työskentelyohjelman menettelytapoineen. Käsittelyjärjestys ilmoitettiin etukäteen kokouskutsussa. Tiedoksi annettavaksi asiaksi 40 lisättiin katsaus Suomen Partiolaisten varainhankintastrategiaan. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin Valtteri Karhun esittelemässä muodossa ilman muita muutoksia. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 4/12
39 A-jäsenaloitteet ja -kysymykset Valtteri Karhu esitteli Suomen Partiolaisten menettelytapasääntöön 2015 kirjatun A-jäsenaloitetta ja -kysymystä käsittelevän asiakohdan 3.5: A-jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka tulee olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. Aloitteen tulee käsitellä jotakin asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai antavan ratkaisun. Hallitus raportoi aloitteiden pohjalta tekemistään päätöksistä partioneuvostolle. Partioneuvosto päättää toimenpiteistä raportin kuultuaan. Jotta hallitus ehtisi käsitellä aloitetta ennen partioneuvoston kokousta, tulee aloitteen olla hallituksen sihteerillä vähintään yhtä kuukautta ennen partioneuvoston kokouksen alkamista. A-jäsenet voivat esittää hallitukselle A-jäsenkysymyksen, johon hallitus antaa vastauksen partioneuvoston kokouksessa. Kirjallinen kysymys tulee olla hallituksen sihteerillä kahta viikkoa ennen partioneuvoston kokouksen alkamista. Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 28.10.2015 klo 12.00 mennessä toimitettu yhtään A-jäsenaloitetta. Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 14.11.2015 klo 12.00 mennessä toimitettu yhtään A-jäsenkysymystä. 40 Suomen Partiolaisten hallituksen raportti ja muut tiedoksi annettavat asiat Anna Munsterhjelm antoi Suomen Partiolaisten hallituksen raportin partioneuvostolle. Seuraavat katsaukset annettiin myös tiedoksi. Roihu Esittelivät Jaakko Piitulainen ja Heikki Otsolampi Liite 1 40 Roihu-katsaus Hallituksen raportti Esitteli Anna Munsterhjelm Liite 2 40 Hallituksen raportti Varainhankintastrategia Esitteli Saara Tamminen Liite 3 40 Varainhankintastrategia PartioIT Esitteli Mikko Lehtonen Liite 4 40 PartioIT Yhteisvastuuhanke Esitteli Anna Munsterhjelm Liite 5 40 Yhteisvastuuhanke Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 5/12
Suomen Partiolaisten hallituksen hyväksytyt pöytäkirjat 2015 Todettiin partioneuvoston arvio hallituksen raportista. Annetut katsaukset merkittiin tiedoksi. Esittelyt siirrettiin partion extranet Telttaan. Teltta > Suomen Partiolaiset > Hallinto > Partioneuvosto > t 2015 > Esittelyt PN III 2015 t julkaistiin partion extranet Teltassa Teltta > Suomen Partiolaiset > Hallinto > Hallituksen pöytäkirjat > 2015 pöytäkirjat 41 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n vuoden 2016 toimintasuunnitelman vahvistaminen Partioneuvosto sai vahvistettavakseen hallituksen esityksen Suomen Partiolaisten Finlands Scouter ry:n vuoden 2016 toimintasuunnitelmaksi ja tapahtumakalenteriksi. Strategian mukaan jäsennetyn toimintasuunnitelman esitteli koko Suomen Partiolaisten hallitus. Hallitus esitti esittelynsä yhteydessä tarpoja- ja samoajaikäisten Puolan leirimatkan poistamista toimintasuunnitelmasta. Suomen Partiolaisten Finlands Scouter ry:n toimintasuunnitelma 2016 vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Liite 1 41 Toimintasuunnitelma 2016 Liite 2 41 Toimintasuunnitelma 2016 -esitys 42 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n vuoden 2016 talousarvion vahvistaminen Partioneuvosto sai vahvistettavakseen hallituksen esityksen Suomen Partiolaisten Finlands Scouter ry:n vuoden 2016 talousarvioksi. Talousarvion esitteli Panu Räsänen. Suomen Partiolaisten Finlands Scouter ry:n talousarvio 2016 vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Liite 1 42 Talousarvio 2016 Liite 2 42 Toimintasuunnitelman 2016 budjettivaikutus Liite 3 42 Talousarvio 2016 -esitys Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 6/12
43 Vaalitoimikunnan loppuraportti ja hallitusvaalin ehdokkaiden esittely Partioneuvosto II/2015 päätti asettaa vaalitoimikunnan valmistelemaan partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa 28. käytäviä vaaleja. Partioneuvosto vahvisti vaalitoimikunnan tehtävänannoksi: A. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaita taloudesta, aluetyöstä, partiokasvatuksesta ja vapaaehtoistuesta vastaaviksi sekä mahdollisesti hallituksen muiksi jäseniksi. Suomen Partiolaisten säännöt 15: Partioneuvoston päätöksellä voidaan valita enintään kaksi muuta jäsentä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan hallitukseen. Tällä hetkellä toinen paikka on käytössä: Partioneuvosto PN III/2014 valitsi Daniel Sazonovin yhteiskuntasuhteista vastaavaksi hallituksen jäseneksi kaudeksi, joka kestää vuoden 2016 loppuun saakka. B. Vaalitoimikunta ei aseta ehdokkaita valintajärjestykseen. C. Vaalitoimikunta aktivoi neuvoston jäseniä ja piirejä ehdokkaiden etsintään sekä vastaanottaa ehdotuksia. D. Vaalitoimikunta antaa partioneuvoston ja hallituksen jäsenille loppuraportin partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa 2015, johon vaalitoimikunnan työ päättyy. E. Vaalitoimikunnan esittelemät ehdokkaat katsotaan vaaliin asetetuiksi ehdokkaiksi. F. Vaalitoimikunnan ehdokkaiden hakutyö päättyy kaksi (2) viikkoa ennen sääntömääräistä syyskokousta. Vaalitoimikunta raportoi partioneuvostolle työnsä tulokset sähköisesti. Vaalitoimikunta ei aseta lisää ehdokkaita enää kokouksessa. Jokainen yksittäinen partiojohtaja saa edelleen Suomen Partiolaisten sääntöjen mukaan asettua ehdolle myös vielä kokouksessa. Vaalitoimikuntaan valittiin Janne Haonperä, Heli Nygård ja Saara Heinänen. Valtteri Karhu esitteli vaalitoimikunnan loppuraportin sekä ehdokkaat avoinna oleviin hallituspesteihin vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti: Taloudesta vastaava hallituksen jäsen Saara Tamminen, Harjusiskot ry Aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen Irene Paajanen, Myyrpartio ry Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 7/12
Partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Ida Ringbom, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f. Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen Viljami Hätönen, Partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry, Helsingin Merilokit Helsinki Seagulls ry Vaalitoimikunnan loppuraportti merkittiin tiedoksi. Vaalitoimikuntaa kiitettiin huolellisesta työskentelystä ja kehittämisehdotuksista. Ehdokasasettelu todettiin avatuksi. Todetut ehdokkaat asetettiin ehdolle vaaliin. 44 Tilintarkastajan valinta tilivuodeksi 2016 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n sääntöjen 14 mukaisesti partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa Valitaan kalenterivuodeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Partioneuvoston valitsemana Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n tilintarkastajana on toiminut tilivuonna 2015 KHTyhteisö PwC Suomi eli PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen. Vastuuhenkilönä on toiminut Samuli Perälä, KHT. Riina Aspila esitti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Panu Räsäsen esittelyn perusteella. Tilivuoden 2016 tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy vastuuhenkilönään KHT Samuli Perälä. 45 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Suomen Partiolaisten sääntöjen 15 mukaisesti: Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa ovat joka toinen vuosi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viestinnästä ja kansainvälisistä yhteyksistä vastaavat hallituksen jäsenet ja joka toinen vuosi taloudesta, aluetyöstä, partiokasvatuksesta ja vapaaehtoistuesta vastaavat hallituksen jäsenet. Suomen Partiolaisten säännöt 14 kohta 3: Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi vuodeksi. Suomen Partiolaisten sääntöjen 14 kohta 4: Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja mahdolliset uudet jäsenet. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 8/12
Anna Munsterhjelm esitteli Suomen Partiolaisten hallituksen esityksen hallituksen jäsenten lukumääräksi. Hallitus esitti, ettei kokoonpanoa muuteta, vaan hallituksessa jatkaa vuonna 2016 yhdeksän jäsentä: Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kuusi toiminnanalastaan vastaavaa hallituksen jäsentä ja lisäjäsenenä yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti. 46 Hallitusvaalit Suomen Partiolaisten säännöt 13: Hallituksen jäsenen vaalissa kuhunkin tehtävään ehdolle asetetut ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla. Partiokasvatuksesta, taloudesta ja vapaaehtoistuesta vastaavan hallituksen jäsenen vaalit käytiin todetun ehdokasasettelun perusteella. Valtteri Karhu totesi tehdyt esitykset, eikä muita ehdokkaita asettunut ehdolle. Taloudesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi kaudeksi 1.1.2016 31.12.2017 valittiin yksimielisesti Saara Tamminen. Aluetyöstä vastaavaksi hallituksen jäseneksi kaudeksi 1.1.2016 31.12.2017 valittiin yksimielisesti Irene Paajanen. Partiokasvatuksesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi kaudeksi 1.1.2016 31.12.2017 valittiin yksimielisesti Ida Ringbom. Vapaaehtoistuesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi kaudeksi 1.1.2016 31.12.2017 valittiin yksimielisesti Viljami Hätönen. 47 Suomen Partiolaisten Finlands Scouter ry:n säännöt Partioneuvosto II/2015 kävi lähetekeskustelun Suomen Partiolaisten organisaatiomuutoksiin liittyvistä, vuoden 2016 jäsenkokouksessa XIV päätettävistä, hallituksen esittämistä sääntömuutoksista. Daniel Sazonov ja Pauli Engblom esittelivät sääntömuutosluonnoksen lauantaina 28.11.2015. Sääntömuutoksen käsittelyä jatkettiin sunnuntaina. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 9/12
Sääntömuutosluonnoksesta annettiin lausunto Suomen Partiolaisten hallitukselle käydyn keskustelun perusteella. Luonnos menettelytapasäännöksi merkittiin tiedoksi sääntömuutosluonnoksen liitteenä. Todettiin, että esitystä menettelytapasäännöksi päivitetään hallituksen sääntömuutosesityksen tarkentuessa. Liite 1 47 Partioneuvoston lausunto sääntömuutosluonnoksesta Liite 2 47 Sääntömuutosluonnos Liite 3 47 Luonnos menettelytapasäännöksi Liite 4 47 Sääntömuutokset -esittely 48 Partio-organisaation kehittäminen Suomen Partiolaisten hallitus nimesi tammikuussa keskuudestaan mahdollisia pitkän aikavälin organisaatiomuutoksia pohtivan työryhmän. Työryhmä kartoitti syksyn 2015 aikana partion organisaation, hallinnon ja toimintatapojen kokonaisuudistuksen aloittamistarpeen. Anna Munsterhjelm esitteli tehdyn kartoituksen. Päätettiin partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen kokonaisuudistuksen käynnistämisestä kartoituksen ja viiden tunnistetun näkökulman perusteella. Valtuutettiin hallitus perustamaan esityksen mukainen työryhmä, joka valmistelee jäsenkokoukselle XIV hyväksyttäväksi esitettävän kokonaisuudistussuunnitelman. Edellytettiin, että työryhmä esittelee suunnitelman partioneuvostolle syyskuun tulevaisuusseminaarissa, jotta partioneuvosto voi antaa siitä lausuntonsa hallitukselle ennen jäsenkokousta XIV. Liite 1 48 Partio-organisaation ja toimintatapojen uudistaminen Liite 2 48 Kartoitustiivistelmä 49 PEFC ja FSC -metsäsertifiointiorganisaatioiden jäsenyys Metsäsertifioinnin merkitys on kasvanut Suomessa uudistuneen metsälain vuoksi. Ida Ringbom esitteli PEFC ja FSC - metsäsertifiointiorganisaatioiden jäsenyyden parantavan Suomen Partiolaisten vaikutusmahdollisuuksia tukien Suomen Partiolaisten strategisten painopisteiden toteutumista. Päätettiin, että Suomen Partiolaiset liittyy sekä PEFC- että FSCmetsäsertifiointiorganisaation jäseneksi vuoden 2016 aikana. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 10/12
50 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyys Valtteri Karhu esitteli Suomalaisen Työn Liiton tehtävän edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Adventtikalenteri on Avainlippu-tuote. Avainlippu-merkin käyttäminen edellyttää Suomalaisen Työn Liiton jäsenyyttä, josta partioneuvosto keskusteli sääntömääräisessä kevätkokouksessaan PN II/2015 ja josta partioneuvosto sai viestin 28.4.2015. an kirjattiin huhtikuussa 2015 yksimielisesti tehty päätös liittyä Suomalaisen Työn Liiton jäseneksi. 51 Partioneuvoston arvio vuoden 2015 toiminnasta Partioneuvosto arvioi vuoden 2015 toimintaansa antaen palautteensa myös hallitukselle hallituksen puheenjohtajan pyynnöstä. Valtteri Karhu ja Ilona Turunen alustivat 28.11.2015 käydyn arviointikeskustelun. Evästykset merkittiin tiedoksi pöytäkirjan liitteenä vuoden 2016 hallinnon suunnittelua varten. Liite 51 Partioneuvoston arvio vuoden 2015 toiminnasta 52 Partioneuvoston kokouksen III/2015 arviointi Partioneuvosto arvioi sääntömääräisen syyskokouksen toteutumista, kokousjärjestelyjä ja kokouksen tunnelmaa. Suullisesti annetut arviot merkittiin tiedoksi. Päätettiin lähettää sähköinen palautekysely partioneuvoston sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistuneille kokouksen arvioimiseksi ja kokoustyöskentelyn kehittämiseksi. Palaute liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 53 Seuraavan kokouksen asialistan valmistelu Partioneuvoston kauden 2015 2016 seuraava kokous järjestetään Helsingissä 9. 10.4.2016. Partioneuvoston puheenjohtaja Valtteri Karhu esitteli kokouksen alustavan asialistan. Jäsenkokous XIV Partioneuvoston kevätkokouksen sääntömääräiset asiat Partio-organisaation kehittäminen Alustava asialista merkittiin tiedoksi. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 11/12
54 Kokouksen päättäminen Partioneuvoston puheenjohtaja Valtteri Karhu päätti kokouksen sunnuntaina klo 10.49 kiitoksin. n vakuudeksi Valtteri Karhu Mikko Lehtonen Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä. Henna Heikkilä Antti Reinikainen Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 12/12