Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla.

Transkriptio

1 Piirihallitus Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 9/2016 Aik a: klo Kokouksen aluksi klo Partiosäätiön edustajat Seppo Lahtinen ja Kalle Virtanen kertoivat piirihallitukselle pesteistään säätiön hallituksessa, sekä ajankohtaisista asioista. Paik k a: Turun Partiotoimisto Läsnä: Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen kehitysministeri Ida Arminen jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä Eeva Kivilä viestintäryhmä Helena Siivonen koulutusryhmä Miikka Sipilä talousryhmä Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri Pöytäkirja 9/16 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus : Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on piirinjohtaja tai piirin varajohtaja sekä yhteensä enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) : 4. Kokouksen esityslista (liite 2) : Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla. Puheenjohtaja esittelee kokouksen ohjelman ja esityslistan. Liite 2. : Hyväk syttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi niin, että 7. Piirin toiminnanalojen kuulumiset (liite 4) käsitellään viimeiseksi. 5. Saapunut posti (liite 3) : Käsitellään piirin saapunut posti. Liite 3 kokouksessa : Päätettiin merkitä saapunut posti esityslistan liitteen mukaan tiedoksi.

2 Piirihallitus Pöytäkirja 2 (5) 6. Ryhmien jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat Nimitetään ryhmien jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat Alueohjaajaksi Huittisiin on pestattu Jenni Pohjonen/Euran Peurat. Repolaisen vastaavaksi päätoimittajaksi vuoden 2016 loppuun Niko Sjöholm/Turun Metsänkävijät 7. Piirin toiminnanalojen kuulumiset (liite 4) Kuullaan toiminannanalojen kuulumiset ja todetaan piirin kokoontuneiden ryhmien muistiot. Toiminnanalojen dl:t: piirihallitus torstaina klo ja toimisto täydentää perjantaina 19.8.klo mennessä. Liitteet Todettiin liitteet ja päätettiin merkitä liitteiden mukaan tiedoksi. 8. Piirin projektit 1 Partioon -hanke Ida Arminen esittelee Merkittiin hankkeen tilanne tiedoksi 2 Kirkkopäivät Turussa Sanna Ahtiainen Kahden vuoden välein vietettävät Kirkkopäivät on valtakunnallinen, vahvasti paikallisväritteinen kaiken kansan kaupunkifestivaali. Turun 2017 Kirkkopäivät suuntaavat katseen kohti kirkon tulevaisuutta. Kirkkopäivät Turussa on yksi Reformaation merkkivuoden 2017 päätapahtumista. Kirkkopäivät on hyväksytty myös osaksi Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kirkkopäivien pääjärjestäjät ovat Kirkkopalvelut ry sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Päätettiin olla mukana Kirkkopäivien järjestelyissä ja todettiin koordinointivastuun olevan jäsenhankinta ja markkinointiryhmällä, y-ryhmä tukee järjestelyissä omalta osaltaan. Merkittiin tiedoksi Kirkkopäivien valmistelutilanne piirin osalta. 9. Lippukuntapäivä 2016 Kuullaan Lippukuntapäivän valmistelusta 10. Talousasiat 1 Päätetiin merkitä tiedoksi lippukuntapäivän valmistelun tilanne Adventtikalenterien myyntikampanjan esittely. Talousryhmän puheenjohtaja Miikka Sipilä esittelee. Piirihallitus päätti kokouksessa PH 7/ : 6

3 Piirihallitus Pöytäkirja 3 (5) 3 Adventtikalenteripalkinnot, liite 5 Talousryhmän esitys palkinnoista ja tilausmääristä Ruokailuväline palkintoa jaettiin 497 kpl ja jokainen Kalenterikettu (114kpl) sai palkinnon myöhemmin 2016 vuoden palkinnon hinta per kpl pitäisi olla noin 5 sis. ALV Palkinnon saannin raja nostetaan takaisin 25 kalenteriin Palkintoja tilataan n.700 kappaletta jolloin pystymme jakamaan kalenteriketuille palkinnon, jos menekki jää alle 580kpl : Päätetään talousryhmän esityksen mukaisesti: Adventtikalenteri myyntipalkinnon myyntimääräksi päätetään 25 kpl ja palkinnon arvo on max 5 /kpl sis. alv. Palkintoja tilataan 700 kpl. Saadun palautteen pohjalta piirinjohtaja esitti hallitukselle, että myyntipalkinnon myyntimääräksi muutettaisi 20 kpl. Päätetiin adventtikalentereiden myyntipalkinnon myyntimääräksi 20 kpl. Päätettiin myös merkitä tiedoksi adventtikalenterien myyntikampanja. 2 Talousarvio 2017 Talousryhmän puheenjohtaja Miikka Sipilä ja toiminnanjohtaja Kalle- Pekka Mannila esittelevät. Päätetiin merkitä tiedoksi talousarviosuunnittelun vuodelle 2017 tilanne. 11. Syyskokous Vaalit syksyllä Lounais-Suomen partiopiirin syyskokouksen järjestelyt ja koollekutsuminen. Päätettiin koollekutsua piirin syyskokous Poriin sunnuntaina ja sen järjestelyistä. Kokouskutsu on Repolaisessa, jonka ilmestymispäivä on 9.9. Lounais-Suomen partiopiirin vaalitoimikunnan kuulumiset syyskokouksen 2016 ehdokastilanteesta. Merkittiin tiedoksi, että nettisivut on auenneet ja mainostuksessa panostetaan lippukuntapäivään. 13. Piirivaate Piirivaatteen hankinta, Eeva Kivilä Päätetään hankkia piirivaatteet Spreadshirt nettikaupasta. Piirivaatteiden logoa varten perustetaan kilpailu, jonka viestintäministeri lanseeraa. Kilpailu päättyy lippukuntapäivään ja voittaja saa 50 suuruisen palkinnon Spreadshirt nettikaupasta.

4 Piirihallitus Pöytäkirja 4 (5) 14. Piirin toiminta vuonna Piirin toimintasuunnitelma vuodelle Varajohtaja Mika Kuusisto esittelee Todetaan valmistelun tilanne. 2 ILMO vuodelle Viestintäministeri Eeva Kivilä esittelee Todettiin valmistelun tilanne. 15. Piirihallitukselle tiedoksi 1. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt myöntää Lounais -Suomen Partiopiirille avustuksen 2. Viestintäsuunnittelija Satu-Maija Kaunisto on ilmoittanut jäävänsä äitiyslomalle Toiminnanjohtaja hoitaa sijaisjärjestelyt. 3. SP:n toimintasuunnitelman kommentit on piirinvarajohtaja kerännyt ja toimittanut ne SP:lle. 4. Piirinjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat molemmat vastanneet Polkuvartion kyselyyn koskien Partion organisaation, hallinnon ja toimintatapojen muutosta Merkitään tiedoksi 16. Lounais-Suomen Partiopiirin sääntömuutos (liite 5) Partiopiirin säännöt on hyväksytty Lounais-Suomen Partiopiirin kokouksessa ja ne on lisätty yhdistysrekisteriin Säännöissä mainitaan mm: 5 PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄV ÄT Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana, ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana, sekä alueryhmän, koulutusryhmän, ohjelmaryhmän, talousryhmän ja viestintäryhmän puheenjohtajat. Hallituksessa voi lisäksi olla 1-3 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Erovuorossa on joka toinen vuosi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viestintäryhmän puheenjohtaja ja joka toinen vuosi alueryhmän, koulutusryhmän, ohjelmaryhmän ja talousryhmän puheenjohtajat sekä vuosittain puolet tai lähinnä puolet muista jäsenistä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen tehtävään voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Hallitus on päätösvaltainen jos hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Piirinjohtaja Mari Kousa esittelee.

5 Piirihallitus Pöytäkirja 5 (5) 17. Suurjuhla Seuraavan kokouksen aiheita 19. Kokouksen päättäminen Eeva Kivilä päättää kokouksen Päätettiin esittää Piirin ylimääräiselle kokoukselle liitteenä olevat sääntömuutokset. Muutosehdotukset on merkitty punaisella korostusvärillä ja poistoehdotukset yliviivauksin. Muutokset pääpiirteittäin ovat: Kunniajäsen maininta pois säännöistä. Hallituksen erovuoroisuus, sekä hallitusten jäsenten nimitykset. Kevätkokouksen asioihin esitetään siirrettävän syyskokoukselta edustajien valinta Suomen Partiolaisten seuraaviin kokouksiin. Porin kaupunki esitti piirinjohtajalle ja toiminnanjohtajalle kutsun tapaamiseen kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan sekä Porin Seudun Matkailu Oy:n markkinointijohtajan kanssa. Porin kaupunki haluaisin Piirin järjestävän Porissa ison partiotapahtuman, kuten SP:n seuraavan suurjuhlan vuonna Päätettiin hakea Suomen Partiolaisten vuoden 2018 Suurjuhlaa Poriin Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa. Talousarvio Toimintasuunnitelma Tilastot, Mari ja Sanna Helena Siivosen päätös- ja tarjoiluvuoro Mari Kousa-Kuusisto puheenjohtaja Kalle-Pekka Mannila sihteeri