Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 23 Hallitus 26.02.2016 Aika Perjantai 26.2.2016 klo 09:35-12:53 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja Bertling Aili jäsen Huotari Eino jäsen Huttu Sari jäsen Jumisko Juha jäsen Löfgren Eero jäsen Packalén Paul jäsen Riihimaa Tuula jäsen Sinisalo Pekka varajäsen klo 9.35-10.12 Poissa Neuman Rafik Lemberg Monica Mäkipää Voitto varapuheenjohtaja jäsen jäsen Muut läsnäolleet Lindholm Jouko kuntayhtymän johtaja, esittelijä Lonka Anneli toimistosihteeri Hillman Eero rehtori, Aiko Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja Loiskekoski Markku rehtori, L-U ammattiopisto, Vihti Ojakkalantie Mäntyharju Kari talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO Henriksson Saija varapääluottamusmies JHL Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t 14-21 Allekirjoitukset Taina Lackman puheenjohtaja Kari Mäntyharju pöytäkirjanpitäjä Tuula Riihimaa pöytäkirjantarkastaja Eino Huotari pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan n toi mistossa Lohjalla 26.2.2016
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 24 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Tilinpäätös 2015 25 15 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 27 16 Luksian työvoima- ja henkilöstökoulutuksen yhtiöittäminen 30 17 Viranhaltijoiden päätökset 33 18 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat 34 19 Puu-Anttilan ostotarjous 35 20 Järjestämisluvan opiskelijapaikkojen tilapäinen siirto Kanneljärvelle 36 21 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 37
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 25 Hallitus 14 26.02.2016 Tilinpäätös 2015 57/20/2015 KYH 14 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Kuntalain 68.n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuu luvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot se kä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kun ta yhty mä muodostaa tytäryhtiönsä (Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot) kans sa kuntakonsernin, jolle tulee laa tia konsernitilinpäätös. Kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan toimintatuotot olivat 34 680 180 euroa, missä oli vähennystä 115 391 euroa (-0,3 %) vuoteen 2014 verrattuna. Toimintakulut (ilman valmistevaraston muutosta) olivat 31 323 369 euroa, mikä oli 390 943 euroa (-1,2 %) edellistä tilikautta vähem män. Vuosikatteeksi kirjattiin 3 454 093 euroa (10,0 % toi min ta tuo toista), mi kä riitti hyvin poistojen te ke mi seen. Vuosikate oli 1 229 843 euroa (55,3 %) talousarviota parempi ja 54 990 euroa (1,6 %) edellistä tilikautta pa rem pi. Vuosikate oli arvioitua parempi, koska toimintatuotot toteutuivat 1 569 829 euroa (4,7 %) talousarviota suurempana. Tilikauden tulos ennen poistoeroa ja investointivarauksen tekemistä oli 2 024 411 euroa, mikä ylitti 1 299 794 eurolla talousarvion mukaisen si tovuus ta son (724 617 euroa). Tilikauden ylijäämä poistoeron (94 331 euroa) ja in ves toin ti va rauk sen muutoksen (-1 000 000 euroa) jälkeen oli 1 118 742 euroa. Tilikauden 2015 tulos muodostui tulosalueiden tuloksista siten, että ammat ti opis to jen tulos yhteensä oli 1 342 547 euroa, oppisopimuskeskuksen tu los 102 399 euroa, aikuisopiston tulos 680 947 euroa ja yhteisten pal velui den tulos -101 483 euroa, minkä aiheutti Puu-Anttilan ja Palman kiin teistö jen ylläpitokulut. Investointeihin ja perushankintoihin oli varattu 5 715 000 euroa, mistä toteu tui 2 191 607 euroa (38,3 %). Kiinteiden rakenteiden korjaamiseen ja laitteiden hankintaan käytettiin 1 892 956 euroa ja ajoneuvojen han kintaan 63 690 euroa. Kuntayhtymän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne oli koko vuoden 2015 ajan erin omai sel la tasolla. Tulorahoitusta kertyi 3 454 093 euroa, mikä kattoi hy vin (157,6 %) vuoden 2015 investointimenojen rahoittamisen. Kuntayhtymän taseen (31.12.2015) loppusumma oli 38 525 292 euroa, mis sä oli kasvua 1 642 913 euroa (4,5 %) edellisen tilikauden taseeseen ver rat tu na. Oma va rai suus as te oli 88,9 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 11,9 %. Kuntayhtymän rahoitusasema on kokonaisuutena erittäin hyvä. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöksen mukaan kuntayhtymän toimintatuotot vuodelta 2015 olivat 35 088 778 euroa ja toimintakulut 31 623 774 euroa. Konsernin
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 26 vuo si ka te oli 3 531 862 euroa ja tilikauden ylijäämä 2 054 918 euroa. Konser ni ta seen loppusumma oli 39 847 635 euroa sisältäen pitkäaikaista vieras ta pääomaa 1 696 463 euroa, joka muodostui tytäryhtiön lainoista. Kuntayhtymän tuloskortti Kuntayhtymä saavutti tuloskortissa asetetut tavoitteet kannattavuuden, opis ke li ja pa laut teen, vaikuttavuuden, suoritettujen tutkintojen, ke hi tys keskus te lu jen, henkilöstön kehittämiseen käy te tyn resurssin ja opettajien muo dol li sen kelpoisuuden sekä toteutuneiden työelämäjaksojen osalta. Tavoitteita ei saavutettu keskeyttäneiden, ensisijaisten hakijoiden, ai kuiskou lu tuk ses sa aloittaneiden opiskelijoiden, investointien, työolobarometrin ja valmistuneiden osuu den aloittaneista osalta. Hallitus päättää 1. hyväksyä yhtymäkokoukselle esitettäväksi vuoden 2015 ti lin pää töksen ja siihen sisältyvän esityksen tilikauden 2015 tuloksen kä sit te lystä, 2. hyväksyä ja allekirjoittaa kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen, 3. jättää tilinpäätöksen vuodelta 2015 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tar kas tus lau ta kun nal le arvioinnin suorittamista varten. Hallitus päätti esityksen mukaisesti seuraavin tilinpäätösasiakirjaan tulevin li säyk sin ja muutoksin: 1. Kappaleeseen 2.2 lisätään työsuojelutoimikunnan toimintakatsaus vuo del ta 2015. 2. Kappaleeseen 2.5 muutetaan varauksen muutoksen (-1 000 000 ) jäl keen tilalle varauksen lisäyksen (1 000 000 ) jälkeen. 3. Sivulla 21 kohdassa opettajien muodollinen kelpoisuus poistettiin viimei ses tä lauseesta kohta "toistaiseksi virkasuhteessa olevista". 4. Sivulla 23 toteutunut opiskelijoiden toteuma 764, ei 763. Liitteet Kuntayhtymän tilinpäätös 2015 Koy Luksian Opiskelija-asunnot tilinpäätös 2015 Varajäsen Pekka Sinisalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aika na kello 10.12.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 27 Hallitus 52 29.08.2014 Hallitus 73 24.10.2014 Hallitus 15 26.02.2016 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 28/00.001/2014 KYH 52 Asian valmistelija: opiskelijapalvelupäällikkö Terttu Tapio. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Sen mukaan oppilaitoksen sijaintikunnat (Lohja ja Vihti) ovat vastuussa opiskelijahuoltopalveluiden (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut) järjestämisestä oppilaitoksissa. Tällä hetkellä Lohjan kaupunki on järjestänyt opiskelijaterveydenhuollon palvelut sekä Nummentien että Toivonkadun yksikköön. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on järjestänyt opiskeluterveydenhuollon palvelut Ojakkalantien yksikköön. Kuraattoripalvelut Luksia toteuttaa tällä hetkellä omana palveluna, Luksian palveluksessa on 3 opintokuraattoria. Psykologipalveluja Luksialla ei tällä hetkellä ole. Lain keskeiset sisällöt liittyvät yhteisöllisyyden ja koko oppilaitosyhteisön toimijoiden vastuuseen opiskelijahuoltotyöstä. Laissa korostetaan ennaltaehkäisevyyttä ja opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamisen tukemista oppilaitoksessa. Koulutuksen järjestäjänä Luksia vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu, opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskelijahuoltopalveluista vastuussa olevan viranomaisen kanssa. Lisäksi Luksia vastaa opiskelijahuollon tiedottamisesta opiskelijoille ja heidän huoltajilleen sekä opiskeluhuoltokertomuksille tarvittavan rekisterin ylläpidosta. Lain täytäntöönpano on Luksian osalta kesken siitä, miten palvelut järjestetään Lohjan kaupungin ja Vihdin kunnan kanssa. Asiasta pidettiin omistajakuntien edustajien kesken palaveri 15.8.2014. Lohjan kaupunki on ottanut valmisteluvastuun palveluiden järjestämisen osalta. Vt. kyj KYH 73 Hallitus päättää edellyttää, että oppilaitoksien sijaintikunnat (Lohja ja Vihti) järjestävät palvelut lain edellyttämällä tavalla välittömästi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Asian valmistelijat: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ja opiskelijapalvelupäällikkö Terttu Tapio. Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti esiopetuksen, lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Aikaisemmasta lainsäädännöstä poiketen
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 28 myös näille tulee järjestää lainmukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Edelleen sijaintikunnalla on lain mukaan oikeus laskuttaa opiskelijoiden kotikuntia niiden oppilaiden saamasta opiskelijahuoltopalvelusta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan. Karkkilan, Lohjan ja Vihdin hallitukset ovat käsitelleet oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen opiskelijahuollon järjestämistä Luksia, Länsi-Uudenmaan ssä. Hallitukset ovat päättäneet esittää periaatelinjauksena, että Luksia, Länsi-Uudenmaan n perussopimuksen 3 muutettaisiin seuraavasti: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja lain oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) mukaista opiskelijahuoltopalvelua sekä kehittää työelämän osaamista." Lisäksi hallitukset ovat valtuuttaneet ko. kunnan/kaupunginjohtajan ja sivistysjohtajan jatkamaan neuvotteluja asiasta Luksian jäsenkuntien ja Luksian johdon kanssa. Luksian hallitus on elokuun 2014 kokouksessa päättänyt edellyttää oppilaitoksien sijaintikuntien (Lohja ja Vihti) järjestävän palvelut lain edellyttämällä tavalla. Lohjan kaupunki on lähettänyt neuvottelupyynnön Luksian johdolle. Vt. kyj Hallitus päättää linjata Luksian opiskelijahuollon järjestämisen periaatteet 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain perusteella. Muutosesitys kokouksessa Vt. kyj Hallitus päättää esittää yhteistyösopimusta oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 mukaisista kuraattoripalveluista siten, että Luksia järjestää nämä palvelut ja laskuttaa niistä. Luksia edellyttää, että muut oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset palvelut järjestetään sijaintikuntien toimesta. Hallitus päättää valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä vt. kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan neuvottelemaan yhteistyösopimuksesta jäsenkuntien kanssa. Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti. Liitteet Lohjan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 362, 15.9.2014 Vihdin kunnanhallituksen pöytäkirjanote 177, 29.9.2014 Karkkilan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 238, 6.10.2014 KYH 15 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Koska omistajakuntien Luksian hallitukselle annettujen ohjeitten mu kai sesti opiskelijahuollon järjestämistä kokonaisuudessaan (terveydenhuoltolaki ja ase tus 338/2011) mukaisesti ei suoraan voinut siirtää kuntayhtymän hoidet ta vak si, kuntayhtymän johto kysyi soveltamisohjetta OKM:ltä sekä
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 29 STM:ltä. Saatujen tietojen mukaan lainsäädäntöä täsmennetään (muu tokset 1.1.2015 sekä 1.4.2015 ja 1.8.2015) ja koulutuksen järjestäjille an netaan soveltamisohjeet lain toteuttamiseksi. Soveltamisohjeet saapuivat vasta joulukuussa (18.12.2015 Kuntainfon 13a / 2015) ja Luksian johto on keskustellut palvelujen järjestämisestä sekä kustannusten jaosta Lohjan kaupungin sekä Vihdin kunnan edus ta jien kes ken. Palvelujen tämänhetkisestä järjestämisestä tiedotettiin yh tei ses sä ti lai suu des sa kaikkien omistajakuntien sivistysjohtajia 11.12.2015. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 18.12.2015 Kuntainfon 13a / 2015 "Uu si soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön to teut ta misen tueksi". Tämä ohje antaa toteuttamismalliksi seuraavia vaih to eh to ja: Lähtökohtaisesti vuoden 2015 alusta lukien oppilaitoksen sijaintikunta on vel vol li nen järjestämään psykologi- ja kuraattoripalvelut kaikille lain soveltamisalaan kuuluvien oppilaitosten opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen yhteisö tai säätiö taikka valtio. Kou lutuk sen järjestäjä voi kuitenkin päättää, että se järjestää nämä palvelut kokonaan tai osittain omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan. Kunta voi järjestää myös sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtä vät hoi ta mal la toiminnan itse, olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kun ta yh ty mäs sä tai hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kunta yh ty mäl tä tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kuntayhtymä voi järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut, mikäli se kun tayh ty män perussopimuksen mukaan kuuluu kuntayhtymän tehtäviin. Kun tayh ty mään kuuluvien kuntien on sitten erikseen sovittava siitä, miten las kutus kuntien välillä tapahtuu niiden opiskelijoiden osalta, jotka tulevat kun tayh ty mään kuuluvista kunnista. Muutettu päätösesitys Hallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan neu votte le maan erilaisista palvelujen järjestämismalleista ja niiden mukanaan tuo mis ta kustannuksista ja esittelemään vaihtoehdot kuntayhtymän hal lituk sel le. Hallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan sekä hal li tuk sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neu vot te le maan eri laisis ta palvelujen järjestämismalleista ja niiden mukanaan tuo mis ta kus tannuk sis ta ja esittelemään vaihtoehdot kuntayhtymän hal li tuk sel le. Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 30 Hallitus 83 28.11.2014 Yhtymäkokous 30 19.12.2014 Hallitus 16 26.02.2016 Luksian työvoima- ja henkilöstökoulutuksen yhtiöittäminen KYH 83 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntalain muutoksen (626/2013, HE 32/2013 vp) tultua voimaan 1.9.2013 kunnille ja kuntayhtymille asetettiin velvollisuus yhtiöittää toimintaansa, silloin kun toimitaan kilpailutilanteessa markkinoilla koskien mm. maksullista palvelutoimintaa ja ei lakisääteistä koulutustoimintaa. Kunnan tai kuntayhtymän on kilpailuilla markkinoilla järjestettävä toimintansa niin, ettei se vääristä kilpailua (EU:n kilpailuneutraliteetti). Luksian osalta yhtiöittämisvelvoite koskee työvoima- ja henkilöstökoulutusta. Luksian hoitaessa edellämainittuja koulutustehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Työvoimakouluksen yhtiöittäminen pitäisi tapahtua vuoden 2016 loppuun mennessä, mutta henkilöstökoulutuksen osalta vuoden 2015 alusta edellyttäen, että henkilöstökoulutus on riittävän laajaa. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto on osallistunut aktiivisesti työvoimakoulutusten tarjouskilpailuihin. Kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä työvoimakoulutuksen toteutuma on 1 831 561 euroa. Henkilöstökoulutusta, josta puolustusvoimille suunnattu kuljettajakoulutus muodostaa suurimman osan, oli toteutunut 347 091 euroa syyskuun loppuun mennessä. Henkilöstökoulutus pl. kuljettajakoulutus ei ole merkittävän suurta Luksiassa. Sen sijaan työvoimakoulutus tukee työllisyyden hoitoa ja yhteiskuntatakuun toteutumista. Koulutuksen painopistealueita ovat erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien työllisyys, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen sekä yrittäjyyden lisääminen. Työvoimakoulutuksella on alueellinen merkitys ja se tukee Luksian kehittämistehtävää. Työvoimakoulutus ei edellytä yhtiöittämistä vielä tässä vaiheessa, mutta henkilöstökoulutus sen ollessa riittävän laajaa edellyttäisi yhtiömuotoon siirtymistä vuoden 2015 alusta lukien. Yhtiöittämisvelvoitteen osalta on järjestetty useita tilaisuuksia AMKE:n, kuntaliiton ja muiden edunvalvojatahojen toimesta, joissa on käsitelty yhtiön muotoon ja toimintaan liittyviä vielä ratkaisemattomia kysymyksiä kuten voiko yhtiö olla pelkästään "paperiyhtiö", mitkä ovat veloitus- ja arvostuskysymykset, pitääkö yhtiöllä olla omaa henkilökuntaa vai voiko yhtiö ostaa koulutuspalvelut esim. kuntayhtymältä, pitääkö yhtiön olla aito toimija, jolla on oma henkilöstö, tilat, laitteet ja tarvikkeet. Eri yhtiöittämistilaisuuksien sanoma on ollut, ettei yhtiöittämisen kanssa pitäisi kiirehtiä. Eräät koulutuksen järjestäjät (Hyria Oy) ja aikuiskoulutuksen järjestäjät ovat osakeyhtiöitä. Omnia on perustanut Omnia koulutus Oy:n, mutta Keuda aikoo toteuttaa yhtiöittämisvelvoitteen aikaisintaan vuoden päästä.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 31 Luksian osalta olisi luontevaa käynnistää yhtiön perustamistoimenpiteet, vaikka ehdoton yhtiöittämisvelvoite ei toteutuisikaan vuoden 2015 alusta. Vuoden 2015 aikana yhtiön toiminnan voisi käynnistää markkintilanteen kehittymisen myötä. Vt.kyj Hallitus päättää 1. käynnistää yhtiön perustamistoimenpiteet 2. esittää 19.12.2014 pidettävälle yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Luksia koulutus Oy:n perustamisen ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Luksia koulutus Oy:n perustamissopimuksen ja merkitsemään yhtiön osakkeet Luksia, Länsi-Uudenmaan lle yhteismäärältään 1 000 kappaletta merkintähintaan 2,50 euroa/kpl (osakepääoma 2 500 euroa), 3. valtuuttaa talousjohtajan maksamaan osakkeiden merkintähinnan Luksia koulutus Oy:lle perustamisopimuksen mukaisesti. KYKOK 30 Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja lisäksi hallitus päätti, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Luksia, Länsi-Uudenmaan n yhtymäkokouksen työjärjestyksen 8 :n mukaisesti yhtymäkokous voi yksimielisellä päätöksellä ottaa ratkaistavakseen hallituksen valmisteleman kokouskutsussa mainitsemattoman asian, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, 1. että se hyväksyy Luksia koulutus Oy:n perustamisen ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Luksia koulutus Oy:n perustamissopimuksen ja merkitsemään yhtiön osakkeet Luksia, Länsi-Uudenmaan lle yhteismäärältään 1 000 kappaletta merkintähintaan 2,50 euroa/kpl (osakepääoma 2 500 euroa), 2. valtuuttaa talousjohtajan maksamaan osakkeiden merkintähinnan Luksia koulutus Oy:lle perustamisopimuksen mukaisesti. Yhtymäkokous päätti yksimielisesti ottaa tämän asian käsittelyyn. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. KYH 16 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Yhtiöittämisvelvoite ei ole monista asiaa koskevista valmisteluista huo limat ta muuttunut ja osa Luksian aikuiskoulutuksen tarjoamista kou lu tuk sista kuuluu EU:n kilpailuneutraliteettiohjeiden alaiseen toimintaan. Luksia varau tuu kevään aikana tuleviin kilpailutuksiin perustamalla osakeyhtiön lain
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 32 edel lyt tä mäl lä tavalla. Luksian yhtymäkokous onkin jo hyväksynyt 19.12.2014, 30, Luksia koulu tus Oy:n perustamisen ja valtuuttanut hallituksen puheenjohtajan ja kunta yh ty män johtajan allekirjoittamaan Luksia koulutus Oy:n pe rus ta mis so pimuk sen ja merkitsemään yhtiön osakkeet Luksia, Länsi-Uudenmaan koulu tus kun ta yh ty mäl le yhteismäärältään 1 000 kappaletta merkintähintaan 2,50 euroa / kpl (osakepääoma 2 500 euroa). Lisäksi yhtymäkokous valtuut ti talousjohtajan maksamaan osakkeiden merkintähinnan Luksia kou lutus Oy:lle perustamissopimuksen mukaisesti. Nyt hallituksen tehtävänä on päätöksen mukaisesti hyväksyä osakeyhtiölle yh tiö jär jes tys sekä nimittää Luksia koulutus Oy:lle hallitus ja toi mi tus joh taja. Yhtiöjärjestyksen mukaan Luksia kou lu tus Oy:s sä on hallitus, jossa on 3 13 kpl jäseniä ja toimitusjohtaja. Hallitus päättää 1. hyväksyä Luksia koulutus Oy:n yhtiöjärjestyksen 2. Luksia koulutus Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärän 3. valita Luksia koulutus Oy:n hallituksen jäsenet 4. valita yhtiölle toimitusjohtajan. Muutettu päätösesitys Hallitus päättää 1. hyväksyä Luksia koulutus Oy:n yhtiöjärjestyksen esitetyn mukaisesti (lii te) 2. esittää vahvistettavaksi yhtiökokoukselle Luksia koulutus Oy:n hal lituk sen jäsenten lukumääräksi 13. 3. esittää yhtiökokoukselle, että Luksian koulutus Oy:n hallituksen jä senik si valitaan Luksia, Länsi-Uudenmaan n hal lituk sen varsinaiset jäsenet sekä virkamiesjäseniksi talousjohtaja Kari Män ty har jun ja aikuiskoulutuksen rehtorin Eero Hillmanin. 4. esittää yhtiökokoukselle, että Luksia koulutus Oy valitsee yhtiön toimi tus joh ta jak si kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholmin. 5. valita yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän johtaja Jouko Lind holmin. Liite Hallitus päätti muutetun päätösesityksen mukaisesti: Yhtiöjärjestys
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 33 Hallitus 17 26.02.2016 Viranhaltijoiden päätökset KYH 17 Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot (2 kpl) on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ja keskeytyspäätökset henkilöstöwebiin ajalta 21.1. 16.2.2016. Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja, Taina Lackman kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm talousjohtaja, Kari Mäntyharju kiinteistöpäällikkö, Jouko Rapp tietohallintopäällikkö, Tiina Halkonen opiskelijapalvelupäällikkö, Terttu Tapio rehtori, Amo LT, Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo LN, vt. Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo VO, Markku Loiskekoski rehtori, Aiko, Eero Hillman koulutuspäällikkö 1, Amo LT, Tarja Leppänen koulutuspäällikkö 2, Amo LT, Katja Mattila-Laine koulutuspäällikkö 3, Amo LT, 1.1. 31.7.2016 vs. Ari Manninen koulutuspäällikkö 1, Amo LN, Anne Sinivuori koulutuspäällikkö 2, Amo LN, Outi Dorsén 31.7.2016 asti, 13.1. 31.7.2016 vs. Raija Virta koulutuspäällikkö 1, Amo VO koulutuspäällikkö 2, Amo VO, Hanna Salakari koulutuspäällikkö 3, Amo VO, Kari Saarelma koulutuspäällikkö, Aiko, työelämäpalvelut, Heini Löfberg koulutuspäällikkö, Aiko, maahanmuuttajapalvelut, Petteri Sarvala koulutuspäällikkö, Aiko, näyttötutkinnot, Sari Hertell oppisopimusjohtaja, Opso, Timo Lehtinen 2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Dynasty-päätösluettelo 21.1. 16.2.2016 Henkilöstöweb-keskeytyspäätösluettelo 21.1. 16.2.2016
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 34 Hallitus 18 26.02.2016 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat KYH 18 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. 1. Strategiaseminaari 17. 18.3.2016 2. Puu-Anttilan myynti laajenee, uusi välityssopimus allekirjoitettu 3. Yhteisten palvelujen auditointi. Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Muutettu päätösesitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi yllä mainittujen asioiden lisäksi Luksian ja Lau re an välillä 25.2.2016 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen. Hallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 35 Hallitus 19 26.02.2016 Puu-Anttilan ostotarjous KYH 19 Muutettu päätösesitys Puu-Anttilan myyntiä laajennettiin ottamalla toinen kiinteistönvälittäjä kiinteis töä markkinoimaan. Tähän asti myyntiä hoitanut Kiinteistömaailma sekä uusi välittäjä Tilana hoitavat yhdessä kiinteistön myyntiä. Luksia on saanut tähän mennessä kaksi ehdollista ostotarjousta. Esitetään ehdollisesti hyväksyttäväksi ehdollista ostotarjousta, jonka ovat teh neet perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Päivi Kuitunen ja Jukka Lauri la. Esitetään hyväksyttäväksi ehdollista ostotarjousta, jonka ovat tehneet perus tet ta van kiinteistöyhtiön lukuun Päivi Kuitunen ja Jukka Laurila. Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 36 Hallitus 20 26.02.2016 Järjestämisluvan opiskelijapaikkojen tilapäinen siirto Kanneljärvelle 11/40/400/2016 KYH 20 Kanneljärven opiston ja Luksian yhteistyönä on järjestetty koulutusta vuosi na 2015-2016. Koska Kanneljärvi ei saa järjestämislupansa yli meneviä (80) opiskelijapaikkoja korvattuna OKM:ltä, ministeriön ohjeen mukaisesti Luk sia voi anoa Kanneljärven kansanopiston kanssa opiskelijapaikkojen (12 paikkaa) tilapäistä siirtoa vuodeksi 2016. Luksia anoo OKM:ltä 12 opiskelijapaikan tilapäistä siirtoa vuodeksi 2016 Kan nel jär ven opistolle. Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 37 Hallitus 21 26.02.2016 Muut kokouksessa esille tulevat asiat KYH 21 Hallintosäännön 31 :n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ei tullut esille muita asioita.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 2/2016 38 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 16, 17 ja 20 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Luksia, Länsi-Uudenmaan n hallitus Toivonkatu 4, 08100 LOHJA Vaihde 019 36 961 Faksi 019 369 6540 Sähköposti kirjaamo@luksia.fi Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 14, 15, 18, 19 ja 21 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 16, 17 ja 20 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet