Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Aika 22.09.2016, klo 16:30-18:00 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan tarkastus 48 Ilmoitusasiat 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 50 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 2 (10) Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Korhonen, puheenjohtaja Helena Partanen, 1. varapuheenjohtaja Ari Kuikka Jorma Hartikainen Merja Toijonen Nina Kontulainen Timo Suomela Jouko Pöyry Muut saapuvilla olleet Helena K. Hänninen, taloussuunnittelija, sihteeri Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä Poissa Aija Himanen Kati Kähkönen Allekirjoitukset Tapani Korhonen Puheenjohtaja Helena K. Hänninen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 23.09.2016 23.09.2016 Nina Kontulainen Ari Kuikka Pöytäkirjan nähtävänäolo Vesiliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja nähtävänä vesilaitoksen toimistossa Mannerheimintie 1 (Matkakeskus, 2. kerros) 26.09.2016-26.09.2016 Taloussuunnittelija Helena Hänninen
Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 3 (10) 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 4 (10) 47 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Nina Kontulainen ja Ari Kuikka. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 5 (10) 48 Ilmoitusasiat Kaupunginhallituksen päätös 304/22.8.2016; Ero Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen. Kaupunginhallituksen päätös 311/5.9.2016; Otto-oikeus/lautakuntien/ viranhaltijoiden päätökset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 25.8.2016. Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Merkitään tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 6 (10) 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 MliDno-2016-1979 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 Vesiliikelaitoksen tulos_ralask 2017-2022 jtk.pdf 2 Poistosuunnitelma TA 2017 TS-2020 jtk.pdf 3 Vesiliikelaitoksen tuloskortti TA2017 jtk.pdf 4 Vesiliikelaitoksen vedenmyynnin kehitys jtk.pdf 5 Vesiliikelaitoksen TA2017 tulosyks ja kust.paikat jtk.pdf 6 Henkilöstösuunnitelmaa TA2017-2020 jtk.pdf 7 Vesiliikelaitoksen investoinnit TA2017 TS-2020 jtk.pdf 8 Tunnusluvut TA2017 TS-2020 jtk.pdf Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2020 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2017 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta. Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Suurin periaatteellinen lakimuutos koski hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinnin irrottamista vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon käsitteestä. Vesihuoltolain mukaisia päätöksiä taksoista ja maksuista, huleveden viemäröinnin alueesta tai sopimusta yleisten alueiden kuivatuksesta ei ole toistaiseksi tehty. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Tällä hetkellä vesiliikelaitoksen hulevesikustannukset katetaan perittävillä jätevesimaksuilla. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioida kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen 20.6.2016 246 hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 734 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 11 886 000 euroa ja kulut 5 152 000 euroa. Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 500 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 4 865 437 euroa ja netoksi 6 834 863 euroa.
Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 7 (10) Talousarvion 2017 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: Vedenmyynnin oletetaan lievästi alenevan vuoden 2016 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 11 886 000 euroa. Käyttökuluiksi muodostuu 5 152 000 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 6 734 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Kalevankankaan verkostolaajennuksiin, VT5 hankkeelle sekä Pankalamminkadun saneeraukseen. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 500 000 euroa. Puhdistamohankkeen kalliorakennusurakkaan ja siirtolinjaurakkaan varataan 9 300 000 euroa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 1,5 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,16 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 3 334 000 euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on 36. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä: (LIITE). Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 3 115 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 9 000 000 euroa. (LIITE) Laitosinvestointien loppusumma on 1 435 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Ristiina jätevesipuhdistamon tehostamiseen 550 000 euroa sekä verkostoautomaation uudistamiseen 200 000 euroa. Verkostoinvestointien loppusumma on 1 680 000 euroa. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 1 060 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. (LIITE). Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2017. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.
Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 8 (10) Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja
Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 9 (10) 50 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesiliikelaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen. Käyttöpäällikkö 12 Tikkalan UV-laitteiston laajentaminen ja osittainen korvaaminen, 14.09.2016 Vesilaitoksen johtaja 7 Reklamaatio koskien Petäjistönkatu 27-kiinteistön vesilaskua 21609356, 15.09.2016 Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Koska vesilaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 10 (10) Muutoksenhakukielto 48, 49, 46, 47, 50 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.