LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

TALOUSARVION 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT KÄYTTÖTALOUSOSA 13.12.2010 Mk-hallitus LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO T O I M I N T A K U L U T PALKAT JA PALKKIOT 80.500 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO (kustannuspaikka = kp 110) 11.000 Muulle luottamushenkilöhallinnolle on varattu määrärahat maakuntahallituksen asettamien työjaoston (80,00 ) ja erilaisten työryhmien (80,00 ) kokousten järjestämisestä aiheutuviin kokouspalkkioihin. Työjaoston ja erilaisten työryhmien palkkioihin varataan 9.000 ja ansionmenetyskorvauksiin 2.000. MAAKUNTAHALLITUS (kp 120) 24.000 Maakuntahallituksen arvioidaan kokoontuvan vuoden aikana 11-12 kertaa. Maakuntahallituksen jäsenten kokouspalkkio on 100,00 /kokous. Maakuntahallituksen kokouspalkkioihin varataan 15.000 ja ansionmenetyskorvauksiin varataan 5.000. Maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 2.500,00 Maakuntahallituksen I varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1.500,00 MAAKUNTAVALTUUSTO (kp 130) 38.700 Maakuntavaltuuston arvioidaan kokoontuvan vuoden aikana 2-3 kertaa, joista yksi kokous varaudutaan pitämään kaksipäiväisenä seminaarina. Maakuntavaltuuston jäsenten kokouspalkkio on 100,00 /kokous. Maakuntavaltuuston kokouspalkkioihin varataan 28.000 ja ansionmenetyskorvauksiin varataan 9.000. Maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 1.700,00 TARKASTUSLAUTAKUNTA (kp 140) 5.700 Tarkastuslautakunnan arvioidaan kokoontuvan vuoden aikana 3-6 kertaa. Tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio on 100,00 / kokous. Tarkastuslautakunnan kokouspalkkioihin varataan 3.000 ja ansionmenetyskorvauksiin varataan 1.700. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 1.000,00 IKÄIHMISTEN VALTUUSKUNTA (kp. 150) 1.000 POHJOIS-SAVON VALTUUSKUNTA (kp.152) 100 HENKILÖSTÖ- 4.448 SIVUKULUT Sosiaaliturvamaksu 2,23 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,75 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,518%, ryhmähenkivakuutusmaksu 0,069 %, KuEL-maksu 16 % (em. sivukulut yhteensä 19,567 %). Pääsääntöisesti sivukuluja ei mene kokouspalkkioista, paitsi vuosipalkkioista ja ansionmenetyskorvauksista, joista peritään myös KueL-maksu. PALVELUJEN OSTOT 82.750 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO (kp. 110) 16.000 Luottamushenkilöhallinnon (pl. jäljempänä erikseen mainittujen) matkustus-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut. 1

MAAKUNTAHALLITUS (kp 120) 19.600 Maakuntahallituksen kokouksista aiheutuvat kustannukset, kuten matkustus- ja kuljetuspalvelut (13.000 ), majoitus- ja ravitsemispalvelut (6.000 ) sekä tapaturmavakuutus kokousmatkoilta (100 ). Koulutuskustannuksiin (matka- ja päivärahat kirjataan matkustus- ja kuljetuspalveluihin) varataan 500. MAAKUNTAVALTUUSTO (kp 130) 20.650 Maakuntavaltuuston kokouksista aiheutuviin kustannuksiin, kuten matkustus- ja kuljetuspalvelut (14.000 ), majoitus- ja ravitsemispalvelut (6.000 ) sekä tapaturmavakuutus kokousmatkoilta (150 ). Koulutuskustannuksiin (matka- ja päivärahat kirjataan matkustus- ja kuljetuspalveluihin) varataan 500. TARKASTUSLAUTAKUNTA (kp 140) 11.800 Tarkastuslautakunnan kokouksista aiheutuviin kustannuksiin, kuten matkustus- ja kuljetuspalvelut (3.000 ) sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelut (800 ). Koulutuspalveluihin varataan 4.000. Tilintarkastajan laskuttamat tilintarkastuspalkkiot 4.000. IKÄIHMISTEN VALTUUSKUNTA (kp. 150) 1.500 Matkustus- ja kuljetuspalveluihin 1.000 ja majoitus- ja ravitsemuspalveluihin 500. POHJOIS-SAVON VALTUUSKUNTA (kp. 152) 9.400 Matkustus- ja kuljetuspalveluihin 3.000 ja majoitus- ja ravitsemuspalveluihin 5.000. KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS (kp 153) 2.300 Matkustus- ja kuljetuspalveluihin 1.000 ja majoitus- ja ravitsemuspalveluihin 1.000. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 700 Luottamushenkilöille hankittava kirjallisuus ym. materiaali. TOIMISTO Aluekehitys, alueidenkäyttö, edunajaminen, hallinto- ja tukipalvelut (kp 210) T O I M I N T A T U O T O T MYYNTITUOTOT 2.173.794 Jäsenkuntien maksuosuudet 2.170.794, kasvu 2 % Julkaisujen ja karttojen yms. myyntitulot, 3.000 TUET JA AVUSTUKSET 64.300 Teknisen tuen ja projektien arvonlisäverot (28.000 ). Kansaneläkelaitoksen maksamat korvaukset työterveydenhuollon järjestämisestä (6.000 ). Valtiovarainministeriön maksama korvaus aluehallintouudistukseen liittyvien uusien tehtävien korvaamisesta (26.300 ). VUOKRATUOTOT 3.000 Maakuntasalin ja neuvotteluhuoneen vuokratuotot ulkopuolisilta (Vuokrat tarkistetaan 1.1.2011 lukien) MUUT TOIMINTA- 2.000 TUOTOT Muut mahdolliset toimintatuotot T O I M I N T A K U L U T HENKILÖSTÖKULUT 1.463.531 Vuoden 2011 palkkamäärärahat on arvioitu voimassa olevan KVTES:n mukaisina sisältäen lomarahan. Tulopoliittisen sopimuksen mukaisiin palkantarkistuksiin on varattu 1,5 %. 2

Kuukausipalkkaiset:: Teknisellä tuella palkatut: Maakuntajohtaja Jussi Huttunen Aluekehitysjohtaja Henrik Rissanen Hallintojohtaja Jarmo Muiniekka Suunnittelujohtaja Paula Quick Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen Ohjelmapäällikkö Satu Vehreävesa Aluekehityssuunnittelija Juuso Hieta Erityisasiantuntija, osa-aikainen (50%) Juhani Pirskanen Maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen Neljä maakuntasuunnittelijaa: Anneli Pehkonen, Aila Salminen, Marko Tanttu, Marja Turunen Maakuntainsinööri Jouko Kohvakka Kaavoituspäällikkö Seppo Laitila Suunnitteluteknikko Risto Tuhkanen Suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen Kaksi tutkimussihteeriä: Kaija Kämäräinen, Tuula Reinikainen Julkaisusihteeri Marja Partanen Taloussihteeri Sinikka Järvi Johdon sihteeri Tuija Raatikainen Toimistosihteeri Irma Kajan Toimistosihteeri Tuulikki Huttunen Palvelusihteeri Pirjo Väänänen YHTEENSÄ 25 EU-koordinaattori Mikko Härkönen EU-hankekoordinaattori Kari Tarkiainen EU-hankekoordinaattori Juha Minkkinen Tarkastaja Pirkko Markkanen Tarkastaja Eila Roivainen EU-sihteeri Merja Sihvola YHTEENSÄ 6 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 10.000 PALVELUJEN OSTOT 426.100 Asiantuntijapalkkioihin varattu määräraha 500 Mahdolliset kokouspalkkiot Sosiaaliturvamaksu 2,23 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,75 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,518 %, ryhmähenkivakuutusmaksu 0,069 %, KuEL-maksu 16 % (em. sivukulut yhteensä 19,567%) + KuEL eläkemenoperusteinen maksuosuus 64.500 ja VARHE maksusta (=varhaiseläkemenoperusteinen maksu, 16.300 ) osa (13.600, loppu kirjataan tekniseen tukeen). Mahdolliset sairausvakuutus- ja äitiyspäivärahat sekä tapaturmakorvaukset Omilla laitteilla tehdyt kopioinnit Lähettipalvelusopimus, rahdit, postin nouto ja tuonti Pankkien perimät palvelumaksut Ulkopuoliset käännöspalvelut Ulkopuoliset atk-palvelut Varaudutaan videoneuvottelulaitteiston leasingvuokraukseen. Asiantuntijapalvelut yhteensä 97.400 Määrärahasta suoritetaan: - ostettavat tiedotuspalvelut 11.000, - talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalvelu Pretax Kuopio Oy:ltä 56.400 (osa kirjataan tekniseen apuun) - alueiden käytön selvityksiin 20.000 (tuulivoima 15.000 ja paikkatietoportaali 5.000 ) - liiton omarahoitusosuus hankkeisiin 10.000 Painatukset yhteensä 17.000 3

Ulkopuolisilla teetettävät painatustyöt Tarvittavat ilmoitukset, maakuntavaltuuston kokoukset, rekrytointi-ilmoitukset Postimaksut Puhelinkulut Kone-, palo- ja murtovakuutukset, matkavakuutus sekä vastuuvakuutus Siivouspalvelu ja varaus pesulapalveluihin Toimistohuoneiston kunnossapito Koneiden ja kaluston kunnossapito Majoitus- ja ravitsemuspalvelut KVTES:n mukaiset kilometri-, päiväraha- yms. korvaukset, sisältää myös koulutuksesta aiheutuneet matkakulut Henkilöstön koulutuskulut sekä neuvottelupäivien osallistumismaksut (varaus yhteensä 10.000 ) Henkilökunnan virkistystoimintaan liittyvät palvelujen ostot, joulujuhla, retkeily- ja tutustumiskäynnit (5.500 ) Työterveyshuoltoon ja Tyhy (=työhyvinvointi)-toimintaan varataan 12.000. Työpaikkaruokailu/lounassetelit 9.000 Palvelumaksu Suomen Kuntaliitolle 23.000 Jäsenmaksuihin varattu 13.000. Vuonna 2010 maksettu jäsenmaksuja seuraaville: Kuopion kauppakamari 400,00 Suomen Vesitieyhdistys 500,00 Suomen Kotiseutuliitto 800,00 Snellman-instituutti 4.000,00 Suomen Tieyhdistys 310,00 Pohjois-Savon Kansanopistoseura 50,00 AER (Euroopan alueiden yhdistys) 3.885,00 9.945,00 Messut ym. näyttelyt Muut tutkimus- ja kehityskulut 14.000. AINEET, TARVIKKEET 81.000 JA TAVARAT Toimisto-, atk- yms. tarvikkeet, myös monistuspaperit Sanoma- ja aikakauslehdet sekä kirjallisuushankinnat Kokous- ja neuvottelukahvit Ostetut kartat ja karttakopiot Lääkkeet yms. ensiaputarvikkeet Talous- ja wc-paperit, puhdistusaineet Sähkö- ja vesilaskut kulutuksen mukaan Kaikki toimitiloihin hankittava kalusto ATK laitehankinnat 13.000 (uusitaan 6 tietokonetta, lisätään serverin tallennuskapasiteettia sekä uusitaan tulostimia ja oheislaitteita) ATK ohjelmat 8.000 (käytössä olevien ohjelmien päivitysten ja muiden ohjelmien hankintaan) Muu materiaali; edustuskäyttö, valokuvat, kukat, lahjat yms. AVUSTUKSET 4.000 Yleisluonteiset avustukset mm. Pohjois-Savon Kylät ry:lle VUOKRAT 150.000 Toimitilojen vuokrat (Sepänkatu 1) ja autopaikkamaksut. Laitteiden ja koneiden leasingvuokrat. Osa vuokrista kirjautuu henkilöstön lukumäärän suhteessa tekniseen tukeen. R A H O I T U S T U O T O T J A - K U L U T Rahoitustuotot 3.000 ja rahoituskulut 200. 4

TEKNINEN TUKI ( kp 260-290) menot=tulot T O I M I N T A T U O T O T TUET JA AVUSTUKSET 751.942 Ohjelmakauden 2007-2013 EU- ja sitä vastaava kansallinen tekninen tuki. T O I M I N T A K U L U T HENKILÖSTÖKULUT 316.032 Eu-koordinaattorin, 2 EU-hankekoordinaattorin, 2 tarkastajan ja EU-sihteerin palkkakustannukset Maakunnan yhteistyöryhmän kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset Henkilöstösivukulut (VARHE maksuista kirjataan tähän 2.700 ) PALVELUJEN OSTOT 391.410 Monistus omilla laitteilla Käännöspalvelut ATK-palvelut Asiantuntijapalvelut, jotka aiheutuvat ohjelman seurannasta, arvioinnista ja edistämisestä. EU ohjelmien tiedotuskulut, sekä hanketarkastusten tilintarkastusmaksut. Pretaxin laskusta tähän kirjataan n. 10.000. Ulkopuoliset painatus- ja monistustyöt Ilmoitukset Puhelinkulut Vastuuvakuutus Koneiden ja laitteiden kunnossapito KVTES:n mukaiset kilometri-, päiväraha- yms. korvaukset sisältäen myös koulutuksesta aiheutuneet matkakulut Osallistumismaksut koulutukseen ja neuvottelupäiville osallistumisesta Työpaikkaterveydenhuollon ja fysikaalisen hoidon aiheuttamat kustannukset sekä työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Työpaikkaruokailusta aiheutuneet kustannukset AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 15.900 Toimisto-, ATK- yms. tarvikkeet Sanoma- ja aikakauslehdet sekä alan kirjallisuus Kokous- ja neuvottelukahvit yms. Sähkömaksut Kone- ja kalustohankinnat Suunnittelutoimintaan liittyvät ATK-ohjelmat sekä suunnitteluaineisto VUOKRAT 28.600 Teknisellä tuella palkatun henkilöstön osuus toimitilojen vuokrakustannuksista Koneiden ja laitteiden vuokrat RAHASTOT POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO (kp 410) T O I M I N T A T U O T O T 525.809 Jäsenkuntien maksuosuudet (sama kuin edellisenä vuonna) T O I M I N T A K U L U T 525.809 Maksetut avustukset (525.309 ) ja pankkipalvelumaksut (500 ) R A H O I T U S T U O T O T Rahoitustuotot 10.000. 5

VUOKRANTASAUSRAHASTO (kp 420) R A H O I T U S T U O T O T J A - K U L U T Rahoitustuotot 3.000 ja rahoituskulut 100 PROJEKTIT (kp:t 300-399) T O I M I N T A T U O T O T 600.000 Projektitoiminnan tuotot T O I M I N T A K U L U T 600.000 Projektitoiminnan menot Projektitoiminnan tuotot kattavat projektitoiminnan menot, eli projektit ovat toimintaa, joka ei rasita kuntien jäsenmaksukatteista varsinaista toimintaa. Toimiston palvelujen ostoista on kuitenkin varattu määräraha liiton hallinnoimien hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseksi. Vuonna 2011 toteutuvat mm. seuraavat projektit: Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishanke (projektipäällikkönä Teemu Juntunen) Best Practices in the Baltic Sea Area hanke (projektipäällikkönä Seppo Tossavainen) Maakunnallisen turvallisuussuunnitelman laadinta hanke (projektipäällikkönä Soile Kosunen) Mahdollisesti Laajakaista-hankeen jatkoprojekti. J:\Talousarvio\Talousarvio 2011\Talousarvion ksuunn perustelut 2011.doc 6