Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1 budjetti 2016 2 henkilöstösuunnitelma 3 Investoinnit TA 2016 versio 2 4 Sivistyslautakunta tekstiosa 2016 Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.6.2015 antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan - koko kunnan tasolla toimintamenojen kasvu voi olla korkeintaan 1% vuoden 2015 talousarvioon nähden - investointimenoissa investoinnin alarajaa nostetaan 20 000 euroon - virka- ja työsuhteisten vakanssien tulee perustua henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvion määrärahavaraukseen. Johtoryhmätyöskentelyssä toimintamenoja on raamitettu lautakunnittain, joten ohjeistettu 1% toimintamenojen kasvu koskee vain kuntatasoa. Palkkoihin on laskettu 0,4% nousu. SivistyslautakunnanTA 2015 TA 2016 muutos% käyttötalous, sis. +ulk. Toimintatuotot 1 018 490 1 039 400 2,1 Toimintakulut -10 597 640-10 544 020-0,5 Kate -9 579 150-9 504 620-0,8 Sivistyslautakunnan hallinto Sivistysjohtajan työaikaa lisätty ja toimistopalvelujen työaikaa vähennetty hallinnon uudelleen organisoinnin takia. Varhaiskasvatus Erityispäivähoito siirtynyt erityisopetuksen resurssikeskukselle ja päivähoidonohjaajan toimi lakkautunut. Perusopetus Leppäniemen koulu lakkautunut 1.8.2015 alkaen. Erityisopetuksen resurssikeskukselle muodostettu oma talousarvio, joka sisältää mm.erityisopettajien, erityislastentarhanopettajan, koulukuraattorin ja koulukeskuksen koulunkäyntiavustajien palkat. Vastaavasti palkkakuluja
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 2 (5) siirtynyt pois varhaiskasvatukselta, Yhtenäiskoululta ja Koulut yhteisesti - kustannuspaikalta. Yhtenäiskoulun 1.luokat yhdistetään kolmesta kahdeksi syksyllä 2016. Ns. autismiluokan toiminta lakkaa syksyllä 2016 oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Jukolan opettajamäärä kasvanut. Kirkonkylän koulu ja Toivolan koulu jakavat yhden koulunkäyntiavustajan syksyllä 2016. Ipad-hankinnoille varattu rahoitusta 20 000 euroa. Kansalaisopisto Askeleen tilojen vuokrakulut huomioitu. Liikuntapalvelut Yksi ylimääräinen liikuntapaikkahoitaja kesäkuun alusta. Ensilumenladun sähkönkulutus huomioitu. Repoveden reitistön ylläpitoon varattu kuljetusmäärärahaa. Kirjasto Henkilöstömitoitus huomioitu sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisoinnin mukaisesti. Mitoitus edelleen 5,2 htv, jolla ylläpidetään nykyiset aukioloajat. Investoinnit Kulttuurisalin peruskorjaus 200 000 euroa vuonna 2016 (haetaan valtionavustusta) Lukion salin yo-valmius 30 000 euroa vuonna 2016 (myönnetty jo vuodelle 2015, mutta jäi käyttämättä) Lukion älytaulut 20 000 euroa vuonna 2016 (aiemmassa investointisuunnitelmassa 60 000 euroa, mutta saatiin hankerahoitus suurelle osalle hankinnasta) Tekojääradan suunnittelu 20 000 euroa vuodelle 2017 ja toteutus 350 000 euroa vuodelle 2018 (haetaan valtionavustusta). Lisäksi teknisen lautakunnan alaisuudessa on investointeina kirjastorakennuksen peruskorjaus vuosille 2018-2020 ja Kisalan peruskorjaus vuosille 2020-21. Ehdotus Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja Sivistyslautakunta esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi:
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 3 (5) 1. sivistyspalvelujen määrärahat, tuotekuvaukset, tavoitteet, tuotteet, tuotantomäärät ja yksikköhinnat liitteiden mukaisesti, 2. sivistyslautakunnalle merkityt investoinnit liitteiden mukaisesti sekä 3. sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti. Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi: 1. sivistyspalvelujen määrärahat, tuotekuvaukset, tavoitteet, tuotteet, tuotantomäärät, ja yksikköhinnat liitteen mukaisesti, 2. sivistyslautakunnalle merkityt investoinnit kokouksessa jaetun korjatun liitteen mukaisesti sekä Kisalan peruskorjauksen siirtämistä vuosille 2017-2020 - sivistyslautakunta näkee Kisalan peruskorjauksen tärkeysjärjestyksessä tärkeämpänä kuin tekojään - sekä 3. sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus. Kenttämestari Juhani Lyytikäinen oli läsnä tämän asian käsittelyn aikana ja poistui klo 18.50. Rehtori Kimmo Tanttu, rehtori Leena Huusari ja johtava erityisopettaja Pirkko Tervo olivat läsnä tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat klo 19.04. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Seppo Hujanen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.12.
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 4 (5) Pöytäkirja nähtävillä 9.11.2015 Mäntyharju 06.11.2015 Anja Oinonen kuljetussihteeri
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 5 (5) Muutoksenhakukielto 55 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).