Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet Kumpula, Anne (Viljanen, Pekka) Mähönen, Jukka (Korhonen, Outi) Tapani, Jussi (Tuomisto, Jarmo) Viljanen, Veli-Pekka (Koskinen, Seppo) Heikkonen, Johannes (Iire, Tero) Helminen, Anna-Maija Ojala, Aino Kainulainen, Heini (Viljanen, Mika) Salminen, Janne (Raitanen, Elina) Sjöblom, Jussi (Ridha, Sheima) Lustig, Mikael (Auressalmi, Teemu) Mikkola, Jaana (Nynäs, Niko) Mäkilä, Sanna (Luikku, Ella) Sihteeri Fager, Mia, poistui klo 11.10 opintopäällikön asialistan 6B asiakohdan 3. käsittelyn aikana. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Kutsu johtokunnan kokoukseen on Turun yliopiston johtosäännön mukaan lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille säädetyssä ajassa 4.6.2014. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä (Turun yliopiston johtosääntö 20.10.2009, 30 ). Johtokunta hyväksyy kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä toteaa olevansa päätösvaltainen. Johtokunta totesi olevansa laillisesti kokoon kutsuttu sekä päätösvaltainen.
Pöytäkirja 6 A/2014 2 (5) 2. Ilmoitusasiat Ohessa tiedoksi luettelo dekaanin tekemistä päätöksistä 21.5.- 3.6.2014 sekä muista ilmoitusasioista. Liite 1/2/6A/2014. ehdotus Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. 3. Lisäasiat Johtokunta voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Hallintopäällikkö esitti asialistalle 6A lisäasiana käsiteltäväksi rehtorin päätöksen OTT Tuomas Myllyn ottamisesta eurooppalaisen talousoikeuden professorin tehtävään. Johtokunta päätti yksimielisesti ottaa lisäasiana käsiteltäväkseen rehtorin päätöksen OTT Tuomas Myllyn ottamisesta eurooppalaisen talousoikeuden professorin tehtävään. 4. Esitys rehtorille oikeushistorian professorin tehtävän täyttämiseksi Tiedekunnan oikeushistorian professorin tehtävä avautui täytettäväksi, kun sen pitkäaikainen haltija jäi tehtävästä eläkkeelle 1.1.2013 alkaen. Yliopiston johdon kanssa käydyissä tavoite- ja budjettineuvotteluissa tiedekunnalle annettiin lupa täyttää oikeushistorian professorin tehtävä toistaiseksi voimassa olevana. Dekaani asetti oikeushistorian professorin tehtävän täyttämistä valmistelemaan valmisteluryhmän, johon nimitettiin puheenjohtajaksi professori Markku Helin ja jäseniksi professori Kevät Nousiainen, professori Outi Korhonen, tutkijatohtori Mika Viljanen ja opiskelija Juha Aarnio. Mika Viljasen ja Juha Aarnion pyydettyä eroa jäsenyydestä, dekaani nimitti uusiksi jäseniksi heidän tilalleen tutkijatohtori Antti Aineen ja opiskelija Asko Sinervon. Valmisteluryhmän sihteerinä toimi hallintopäällikkö Mia Fager. Valmisteluryhmän tehtävänä oli laatia perusteltu esitys siitä,
Pöytäkirja 6 A/2014 3 (5) ketkä hakijoista sen käsityksen mukaan tulevat kysymykseen tehtävään otettaessa sekä valmistella tehtävään ottamisesitys. Valmisteluryhmän esitys on seuraava: Liite 2/4/6A/2014. Tiedekunnan johtokunnan tehtävänä on tehdä perusteltu esitys tehtävään ottamisesta ja toimittaa esitys liitteineen rehtorille päätöksentekoa varten. ehdotus Johtokunta esittää rehtorille valmisteluryhmän esitykseen kirjatuilla perusteilla (liite 2), että oikeushistorian professorin toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään valitaan OTT Mia Korpiola. Johtokunta päätti esittää rehtorille valmisteluryhmän esitykseen kirjatuilla perusteilla (liite 2), että oikeushistorian professorin toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään valitaan OTT Mia Korpiola. Jakelu Rehtori Mia Korpiola Kaius Tuori 5. Lisärahoitus 2013-2014 Yliopiston rehtori Kalervo Väänänen on 21.3.2014 päättänyt tiedekunnille ja erillisille laitoksille jaettavasta lisärahoituksesta seuraavasti: Olen tänään päättänyt jakaa vuoden 2014 lisärahoituksena tiedekunnille ja erillisille laitoksille kolmen edellisen vuoden tuloksen keskiarvon. Vuosien 2011-2013 keskimääräinen tulos on 5,5 me (4,4 me), josta tiedekuntien osuus on 5,7 me (4 me) ja erillisten laitosten -0,2 me (0,4 me). Jotta lisärahoituksessa huomioidaan myös yksiköiden siirtyvät määrärahat 31.12.2009, kohdennetaan lisärahoitus yksiköille 50 % avaavan taseen 1.1.2010 ja 50 % vuosien 2011-2013 tuloksen keskiarvon perusteella. Alijäämäisille yksiköille ei kohdenneta lisärahoitusta, mutta niiltä ei myöskään peritä alijäämiä, jolloin jaettavan lisärahoituksen määrä nousee yhteensä 5,6 (4,6) miljoonaan euroon. Tiedekunnille ja erillisille laitoksille rahoitus näyttäytyy antovuoden rahoituksena eli tulona, jolloin yksiköt voivat käyttää edellisten vuosien ylijäämiä, kuten ko. vuoden perusrahoitusta. Yksiköillä on käytössään myös vuoden 2013 lisärahoitus, siltä osin kuin sitä ei ole jo käytetty vuoden 2013 aikana. Yksikkökohtaisille saldoille
Pöytäkirja 6 A/2014 4 (5) maksetaan vuosittain korkoa 31.12. päivän saldon mukaan. Korko on euribor 12 kk ja se lisätään vuosittain tilin pääomaan. Oikeustieteellinen tiedekunta ei ole käyttänyt lisärahoitusta vuoden 2013-2014 aikana. Tiedekunnalla on käytettävissään lisärahoitusta 366.367,19 euroa. Lisärahoituksen määrä kaikille tiedekunnille ja erillisille laitoksille on seuraava: Liite 3/5/6A/2014. Rehtori on 2.6.2014 antanut tiedekunnille ohjeet vuoden 2015 vuosisuunnitelman laatimiseksi. Vuosisuunnittelutyöryhmä on ryhtynyt järjestäytymään tiedekunnan toiminta-, budjetti- ja henkilöstösuunnitelman laatimiseksi vuodelle 2015. Perusrahoituksen budjetti tulee muodostaa vuoden 2014 tasolle. Perusrahoitukseen voidaan lisäksi budjetoida vuosille 2013-2014 myönnetty ja käytettävissä oleva lisärahoituksen määrä. ehdotus Johtokunta merkitsee lisärahoitusta 2014 koskevan rehtorin päätöksen ja tiedekunnan käytettävissä olevan lisärahoituksen tiedokseen. Jussi Sjöblom esitti pontena, että vuosisuunnittelutyöryhmä ottaisi budjettiesitystä laatiessaan pohdittavakseen opiskelijoiden harjoittelupaikkojen lisäämisen nykyisestä. Puheenjohtaja kertoi, että vuosisuunnittelutyöryhmän esitysluonnoksesta pyydetään lausunto Lex ry:ltä. Johtokunta merkitsi lisärahoitusta 2014 koskevan rehtorin päätöksen ja tiedekunnan käytettävissä olevan lisärahoituksen tiedokseen. Edelleen johtokunta päätti esittää pontena vuosisuunnittelutyöryhmälle, että se budjettiesitystä laatiessaan tarkastelee mahdollisuutta opiskelijoiden harjoittelupaikkojen lisäämiseen. Jakelu Vuosisuunnittelutyöryhmä 6. Dekaanin päätös oppiainetehtäväjaosta syksylle 2014 Valmistelija jakoi osallistujille kopion dekaanin päätöksestä oppiainetehtäväjaoksi syksyksi 2014.
Pöytäkirja 6 A/2014 5 (5) Johtokunta merkitsi dekaanin päätöksen oppiainetehtäväjaosta syksylle 2014 tiedokseen. 7. OTT Tuomas Myllyn ottaminen eurooppalaisen talousoikeuden professorin tehtävään Valmistelija kertoi, että yliopiston rehtori on nimittänyt OTT Tuomas Myllyn eurooppalaisen talousoikeuden professorin toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.6.2014 lukien. Johtokunta merkitsi asian tiedokseen. Puheenjohtaja Jukka Mähönen Hallintopäällikkö Mia Fager