4 5 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia

Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008

4 5 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Sisältö Yritysrakenne...5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet... 8 Organisaatio...9 Hallituksen toimintakertomus...10 13 Hallinto...13 Sähkökauppa...14 Energiantuotanto...16 Tuloslaskelma...18 Tase...19 Rahoituslaskelma...20 Tilintarkastuskertomus...21 Tunnuslukuja...21 Kuopion Energia Johtokunnan jäsenet...22 Organisaatio...23 Sähköverkko...24 Kaukolämpö...26 Tuloslaskelma...28 Tase...29 Rahoituslaskelma...30 Sähköverkon tuloslaskelma...31 Sähköverkon tase...32 Tunnuslukuja...33 Energiatase...33

Yritysrakenne 1.1.2007 alkaen Kuopion Energian johtokunta Kuopion Energia Oy:n hallitus TOIMITUSJOHTAJA Kuopion Energia Kuopion Energia Oy Sähköverkko Kaukolämpö Sähkökauppa Energiantuotanto Hallinto Suunnittelu Rakennuttaminen Siirto Tekniset palvelut Urakointi Huolto ja kunnossapito Materiaalipalvelut Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja kunnossapito Lämmönmyynti Sähkön hankinta Tase- ja riskienhallinta Myynti ja markkinointi Datasähkö Voimalaitos Voimalaitoksen polttoaineet Turvetuotanto Kalliovarasto Voimalaitosprojektit Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto

6 7 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Toimitusjohtajan katsaus Turvepula ja lämmin vuosi veivät sekä liikelaitoksen että osakeyhtiön kannattavuuden Vuosi 2008 oli Kuopion Energialle toinen yhtiörakennemallissa, jossa osa toiminnoista on järjestetty osakeyhtiöön ja osa kunnalliseen liikelaitokseen. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, mihin suurimpia syitä olivat polttoaineiden hintojen nousu, lämpimästä säästä johtunut kaukolämmön myynnin aleneminen, polttoöljyn osuuden kasvu, sähkömarkkinoiden aluehintaero sekä optimista poikkeava voimalaitoksen ajomalli kesällä. Osakeyhtiön liikevaihto nousi edellisvuoden 47,2 miljoonasta eurosta 61,4 miljoonaan. Liikevoitto -2,7 miljoonaa oli 5,4 miljoonaa edelliskautta heikompi. Tulos jäi 5,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi kun edellisvuoden tappio oli 300 tuhatta euroa. Liikelaitoksen liikevaihto oli 40,9 miljoonaa euroa, missä kasvua edelliskauteen verrattuna oli 3,4 miljoonaa. Liikevoitto pieneni 6,7 miljoonasta 4,6 miljoonaan euroon. Liikelaitoksen tulos oli omistajalle tehdyn 6,4 miljoonan euron tuloutuksen jälkeen 1,4 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edelliskauden tulos oli 900 tuhatta euroa voitollinen. Kuopion Energian omistaja, Kuopion kaupunki, sai asettamansa 9,3 miljoonan euron tavoitteen mukaisen tuloutuksen tappiollisesta tuloksesta huolimatta. Kustannusnousun ja muiden muutosten vaikutusta tulokseen pyrittiin lieventämään korottamalla sähkön hintaa lokakuun puolivälistä alkaen 13 prosentilla sekä kaukolämmön asiakashintaa marraskuun alusta 25 prosentilla. Sähkön hintaa korotettiin myös vuoden 2008 alussa 13 prosentilla. Korjausliikkeillä pyrittiin ennen kaikkea hakemaan tasapaino vuoden 2009 talousarvioon. Erityisesti polttoainekustannusten nousu oli niin nopea ja suuri, että hinnankorotukset eivät vuoden 2008 osalta riittäneet kattamaan kustannusnousua. Voimalaitosinvestoinnista päätettiin Osakeyhtiön hallitus teki investointipäätöksen Haapaniemi 1-yksikön korvaavasta voimalaitoksesta. Kuopion kaupunginvaltuusto päätti taata 135 miljoonan euron investoinnin. Uuden voimalaitosyksikön ympäristö- ja rakennusluvat saivat vuoden aikana lainvoiman. Lupapäätöksistä ei tehty valituksia. Voimalaitosinvestoinnin rahoitus päätettiin hoitaa ainakin vuosien 2008 ja 2009 osalta Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalla lainalla. Kuntarahoitus on sitoutunut hoitamaan tarvittaessa koko hankkeen rahoituksen. Toiminnallisesta eriyttämisestä selvitys Nykyinen yhtiörakennemalli ei täytä sähkömarkkinalain edellyttämän toiminnallisen eriyttämisen määräyksiä 50 000 sähkön siirtoasiakkaan lukumäärän ylittyessä vuoden 2009 aikana. Kuopion kaupungin toimeksian-

Kuopion Energian omistaja, Kuopion kaupunki, sai asettamansa 9,3 miljoonan euron tavoitteen mukaisen tuloutuksen tappiollisesta tuloksesta huolimatta. nosta tehtiin päätöksenteon tueksi tarvittavat laskelmat ja vaihtoehtojen vertailu vuoden 2008 aikana. Liikelaitos perustettiin uudelleen kuntalain muutosten vuoksi Kuntalakiin tehtyjen muutosten vuoksi Kuopion kunnalliset liikelaitokset perustettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä uudelleen. Viralliseksi nimeksi päätettiin Kuopion Energia Liikelaitos, joka harjoittaa toimintaa toiminimellä Kuopion Energia. Uuden johtosäännön mukainen toiminta alkoi 1.1.2009. Johtosääntöön ei tullut olennaisia operatiiviseen toimintaan vaikuttavia muutoksia. Henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa liikelaitoksessa 87. Palkkoja maksettiin 3,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä osakeyhtiössä oli 122 ja palkkoja siellä maksettiin 5,1 miljoonaa euroa. Kuopion kaupunki asetti taloudellisen tilanteensa vuoksi liikelaitokselle 130 000 euron henkilöstömenosäästötavoitteen. Kuopion Energia saavuttaa tavoitteen mukaiset säästöt luopumalla vuoden 2009 osalta tulospalkkioista sekä vapaaehtoisin palkattomin vapain. Toimenpiteistä sovittiin yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa Osakeyhtiön tuotantojohtajaksi valittiin DI Peter Seppälä. Hän aloitti toimessaan 1.10.2008. Tulevaisuuden näkymiä Koko Haapaniemen voimalaitoksen henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut aloitettiin 19.1.2009 ja ne saadaan loppuun kevättalven aikana. Neuvottelujen tarkoituksena on löytää malli voimalaitoksen organisaation uudistamiseen siten, että laitoksen miehitystarve on jatkossa 55 henkilöä. Henkilöstön määrää on tarkoitus vähentää 19 henkilöllä nykyisestä. Toiminnallisen eriyttämisen toteutusmallista tulisi saada omistajan päätös vuoden 2009 aikana riittävän ajoissa niin, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Haapaniemi 3-voimalaitosyksikön rakennustyöt jatkuvat uuden laitoksen alle jäävien rakennusten purkutöillä. Kesällä aloitetaan maanrakennus ja syksyllä perustustyöt. Turpeen loppuminen talven 2009 aikana saattaa heijastua vajaina turvevarastoina useammaksi vuodeksi eteenpäin. Ainoastaan poikkeuksellisen suuri turvetuotantomäärä kesällä 2009 voi korjata varastotilanteen lähelle normaalitasoa seuraavaksi talveksi. Esa Lindholm toimitusjohtaja

8 9 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet Kuopion Energia Oy varsinainen jäsen (ei varajäseniä) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (puheenjohtaja) Yrittäjä Aarno Miettinen Toiminnanjohtaja Pirjo Lind Lääketieteen opiskelija Elisa Jokelin Yrittäjä Veijo Martikainen Erityisopettaja Riitta Paajanen Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen Talousjohtaja Heikki Nuutinen (omistajan edustaja)

Organisaatio Kuopion Energia Oy HALLITUS Puheenjohtaja ja 6 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm JOHDON ASSISTENTTI Kirsi Hartikainen KEHITYSJOHTAJA Eljas Koskela Hallinto HALLINTOJOHTAJA Merja Ruuskanen Sähkökauppa MYYNTIJOHTAJA Ari Sormunen Energiantuotanto TUOTANTOJOHTAJA Peter Seppälä Kirjanpito ja kassa Laskutus, perintä, mittarinluku Palkkalaskenta Tietohallinto Sisäinen valvonta Energian hankinta ja yleissuunnittelu Myynti ja markkinointi Energiakaupan riskienhallinta Datasähkö Käyttö ja kunnossapito Polttoaineiden hankinta Oma turvetuotanto Kumpusaaren öljyvarasto Tuotantoinvestoinnit

10 11 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Hallituksen toimintakertomus Kuopion Energia Oy on Kuopion kaupungin omistama, energiatoimialalla toimiva yhtiö. Tilikausi 1.1. 31.12.2008 Yhtiön toinen yhtiöjärjestyksen mukainen täysi tilikausi oli 1.1. 31.12.2008. Kuopion Energia Oy:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma sisältää 1 000 osaketta. Kaikki osakkeet omistaa Kuopion kaupunki. Yleiskatsaus Vuosi 2008 oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti vaikea. Yhtiön liikevaihto nousi edellisvuoden 47,2 miljoonasta eurosta 61,4 miljoonaan. Liiketappio on -2,7 miljoonaa, mikä oli 5,4 miljoonaa edelliskautta heikompi. Tulos jäi 5,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun edellisvuoden tappio oli 300 tuhatta euroa. Huonon tuloksen pääasialliset syyt olivat polttoaineiden hintojen nousu, lämpimästä säästä johtunut kaukolämmön myynnin aleneminen, polttoöljyn osuuden kasvu, sähkömarkkinoiden aluehintaero sekä optimista poikkeava voimalaitoksen ajomalli kesällä. Toimintaympäristömuutosten vaikutusta tulokseen pyrittiin lieventämään korottamalla sähkön hintaa lokakuun puolivälistä alkaen 13 prosentilla sekä kaukolämmön myyntihintaa marraskuun alusta 46 prosentilla. Sähkön hintaa korotettiin myös vuoden 2008 alussa 13 prosentilla. Korjausliikkeillä pyrittiin ennen kaikkea hakemaan tasapaino vuoden 2009 talousarvioon. Erityisesti polttoainekustannusten nousu oli niin nopea ja suuri, että hinnankorotukset eivät vuoden 2008 osalta riittäneet kattamaan kustannusnousua. Kaksi peräkkäistä sadekesää hankaloittivat turvetuotantoa. Turvetta saatiin korjattua vain noin puolet siitä, mikä oli asetettu tavoitteeksi. Turpeen kuljetusmatkat pitenivät ja turvetta tuotiin jopa Virosta saakka. Laadultaan turve oli kesän 2008 jälkeen normaalia huonompaa. Osa turpeesta jouduttiin korvaamaan kalliimmilla öljyllä ja biopolttoaineilla. Näistä syistä Kuopion Energia Oy:n polttoainekustannukset ylittivät talousarvion kolmella miljoonalla eurolla, vaikka polttoaineiden käyttömäärä alitti talousarvion noin seitsemällä prosentilla. Sähkön hankintakustannuksia Suomessa ja Ruotsissa nosti merikaapelin vioittuminen Etelä-Norjan ja Etelä- Ruotsin välillä. Norjassa olisi ollut runsaasti edullista vesivoimaa, mutta sitä ei pystytty tuomaan Ruotsiin. Korvaava sähkö tuotettiin pääasiassa hiililauhteena. Vuoden keskilämpötila oli 1,8 astetta normaalia korkeampi, mikä leikkasi Kuopion Energia Oy:n lämmön myynnistä kymmenen prosenttia talousarvioon verrattuna. Haapaniemen voimalaitostontille sijoittuvan uuden voimalaitosyksikön rakentamisen valmistelutyöt edellyttivät kesän aikana ajomallia, joka kasvatti polttoöljyn energiaosuutta ja vähensi oman vastapainesähköntuotannon määrää. Hallinto Osakeyhtiön hallinto on palvelusopimusten mukaisesti huolehtinut myös Kuopion Energia -liikelaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnosta. Energiateollisuus ry:n työehtosopimukset otettiin käyttöön lukuun ottamatta kolmivuoromääräyksiä, joiden osalta menossa on sopimusten mukainen siirtymäaika. Toimihenkilösopimuksen palkkamääräysten käyttöönotto on kesken. Vakinaisia henkilöitä oli osakeyhtiön palveluksessa 122 ja tilapäisiä 5. Henkilöstökulut olivat 6,6 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 5,9 miljoonaa. Kustannusten nousuun vaikuttivat yleiskorotukset, työehtosopimusmuutoksesta seurannut työajan piteneminen sekä omistajan yhtiön maksettavaksi asettama eläkemenoperusteinen maksu. Osakeyhtiölle ja liikelaitokselle valittiin yhteinen työsuojelutoimikunta. Koska osakeyhtiötä koskee eri yhteistoimintalaki kuin liikelaitosta, järjestettiin muu johdon ja henkilöstön välinen yhteistoiminta yhtiössä omaan yt-toimielimeen. Sähkön myynti Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 41,6 M (31,5 M vuonna 2007). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myyntivolyymin kasvusta ja sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia Oy myi sähköä vuonna 2008 yhteensä 820,5 gigawattituntia (GWh), mikä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön myynti oli toimintavuonna tappiollista. Sähkökaupan liiketappio oli 0,98 miljoonaa euroa (liikevoitto oli 0,4 M vuonna 2007). Pääsyynä tappioon oli Suomen aluehintojen poikkeuksellisen korkea taso suhteessa systeemihintaan. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa 49 677 asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 900 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti kasvoi noin 40 %. Kokonaismyynnistä 49 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Energian tuotanto Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 392,6 GWh, josta vastapainesähkön tuotanto oli 389,8 GWh ja lauhdesähkön 2,8 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 873,8 GWh, joka myytiin liikelaitokselle. Polttoaineita laitoksilla käytettiin yhteensä 1 535 GWh, josta turpeen osuus oli 88 %, öljyn 10 % ja biopolttoaineiden 2 %.

(*) Tunnuslukujen laskentakaavat sivulla 34. Haapaniemen voimalaitoksien käytettävyys oli normaalilla tasolla. Haapaniemi 1 -laitoksella oli kaksi kattilavuodosta johtuvaa noin vuorokauden mittaista katkosta ja Haapaniemi 2 -laitoksella yksi vuorokauden mittainen laiteviasta johtunut keskeytys. Merkittävin vuosihuoltotyö oli Haapaniemen 1 -yksikön turbiinin täysrevisio. Revisiossa turbiini huollettiin siten, että sen käyttö pitkälle tulevaisuuteen on mahdollista tarvittaessa uuden voimalaitoksen käyttöönoton jälkeenkin. Kuopion Energia Oy:n hallitus teki myönteisen investointipäätöksen Haapaniemen 1 -yksikköä korvaavan voimalaitoksen toteutuksesta. Rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat on saatu vuoden 2008 aikana. Suurimmat päälaitehankinnat tulevaan voimalaitokseen on tehty. Kattilatoimittajaksi valittiin Metso Power Oy, höyryturbiinin toimittajaksi Skoda Power a.s. ja biopolttoaineen käsittelyn osalta BMH Technology Oy. Investointi etenee aikataulun mukaisesti ja uusi voimalaitos tullaan ottamaan tuotannolliseen käyttöön vuoden 2012 alussa. Valittu kiertoleijutekniikka mahdollistaa joustavan, erilaatuisten polttoaineiden hyödyntämisen laitoksella ja näin ollen merkittävän biopolttoaineiden käytön lisäämisen sekä öljyn osuuden vähentämisen energiantuotannossa. Ympäristöasiat Vuonna 2007 saadussa voimalaitoksen ympäristöluvassa vaaditut selvitykset tehtiin ja raportoitiin viranomaisille. Tehdyt selvitykset eivät aiheuttaneet jatkotoimenpiteitä. Ympäristöluvassa vaadittu meluselvitys tehdään vuoden 2009 kuluessa. Laitosten rikkidioksidipäästöt olivat 1370 t, typen oksidien 826 t ja hiukkaspäästöt 37 t. Hiukkasten osalta vuoden 2008 päästöt olivat noin puolet edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoin päästöt olivat entisellä tasolla. Toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä Vuonna 2008 toteutui turpeen saatavuus- ja hintariski. Turvepulaa paikattiin tuomalla turvetta Virosta ja lisäämällä öljyn polttoa voimalaitoksilla. Ruotsin ja Norjan välisen merikaapelin vioittuminen realisoitui aluehintariskinä, josta aiheutui merkittäviä lisäkuluja sähkön hankintaan. Turpeen loppuminen talven 2009 aikana saattaa heijastua vajaina turvevarastoina useammaksi vuodeksi eteenpäin. Ainoastaan poikkeuksellisen suuri turvetuotantomäärä kesällä 2009 voi korjata varastotilanteen lähelle normaalitasoa seuraavaksi talveksi. Sähkökauppaan liittyy markkinahintariski. Sähkökauppaliiketoiminnan riskienhallinta keskittyy Haapaniemen voimalaitoksen sähköntuotannon hinnanvarmistukseen ja hinnan osalta kiinnittämättömän ostosähkön mahdollisimman oikea-aikaiseen hintasuojaukseen. Voimalaitostoiminnan suurimmat taloudelliset riskit liittyvät laitoksen mahdollisiin konerikkoihin, tulipaloihin, ympäristövahinkoihin sekä käyttökeskeytysten aiheuttamiin tuotannon menetyksiin. Kaikkia edellä mainittuja hallitaan riskianalyysein ja niistä johdettavin kehittämistoimenpitein. Voimalaitos on vakuutettu edellä mainittujen riskien varalta. Vakuutukset kilpailutettiin ja uusittiin vuoden aikana. Voimalaitoksen korvausinvestointiprojektin suurimmat riskit ovat riskianalyysin mukaan rakennustöiden viivästymisen aiheuttamat tuotannon menetykset ja lisäkustannukset. Kansainvälisen taloustilanteen heikkeneminen kasvattaa vapaata kapasiteettia rakennusmarkkinoilla ja siten alentanee viivästysriskiä. Rakennustöiden aikatauluriskin aiheuttaa myös mahdolliset ympäristöviranomaisen rajoitukset rakennustöiden suorittamisajoille. Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (*) Toisen toimintavuoden tulos oli noin 6 miljoonaa euroa huonompi kuin talousarviota tehtäessä oletettiin. 2008 2007 Liikevaihto, M 61,4 47,2 Liikevoitto/-tappio, M 2,7 2,6 Liikevoitto, % -4,4 5,6 Oman pääoman tuotto-% 36,7 0,4 Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,5 4,5 Omavaraisuusaste, % 15,8 23,9 Maksuvalmius, quick ratio 2,3 2,7 Muita tunnuslukuja Henkilöstön määrä keskimäärin 133 133 Palkkasumma, M 5,1 4,5 Maksetut tulospalkkiot edeltäneeltä vuodelta, 83 000 76 000 Koulutuspäivät 273 328 Vuonna 2008 tutkimus- ja kehitysmenoja on 94 036 euroa. Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Kuopion Energia Oy:lle ja Kuopion Energia liikelaitokselle on 50 000 siirtoasiakkaan ylittyessä vuonna 2009 toteutettava sähkömarkkinalain edellyttämä toiminnallinen eriyttäminen. Päätöksenteon tueksi tarvittavat laskelmat ja vaihtoehtojen vertailu on tehty vuoden 2008 aikana kaupungin toimeksiannosta. Tavoitteena on saada päätös toiminnallisen eriyttämisen toteutusmallista vuoden 2009 aikana riittävän ajoissa niin, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Kuopion kaupunki myönsi Kuopion Energia Oy:lle takauksen voimalaitosinvestoinnin rahoituksen vakuudeksi. Takaus on enintään 135 miljoonaa euroa ja se on voimassa enintään 25 vuotta. Takaus voi olla täytetakaus tai omavelkainen takaus riippuen lopullisista rahoitusratkaisuista.

12 13 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy

Investointihankkeen rahoitus päätettiin vuosien 2008 2009 rahantarpeen osalta toteuttaa Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavana lainana, joka korkorakenteeltaan vastaa kiinteää korkoa enintään viiden vuoden ajalle. Kuntarahoitus myös antoi lainasitoumuksen koko lainasummalle. Vuoden 2009 loppupuolella päätetään miten loppusumma rahoitetaan, vaihtoehtona kysymykseen tulee leasingrahoitus. Euroopan Investointipankki on ilmaissut kiinnostuksensa hankkeeseen ja voi rahoittaa korkeintaan puolet hankkeesta. EIP:n mukanaolo ratkeaa kevättalvella 2009. Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2009 kustannuspaineita helpottaa se, että vaikeasta polttoainetilanteesta johtuvia vuodelle 2009 budjetoituja lisäkustannuksia toteutui jo loppuvuonna 2008. Lisäksi raskaan polttoöljyn hinta on alentunut talousarvion laadinta-ajan tasolta. Toisaalta teollisuuden supistaessa toimintojaan alenee myös energian kysyntä, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön sähkön myyntimäärään. Turvetuotannon onnistuminen kesällä 2009 on myös ratkaisevan tärkeää yhtiön taloudelle. Taloudellisen tuloksen ennakoiminen on edellä mainituista epävarmuustekijöistä johtuen vaikeaa. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan vuosi 2009 tulee olemaan selvästi voitollinen. Kuopion Energia Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja vuonna 2008 Jukka Pulkkinen, apulaiskaupunginjohtaja, puheenjohtaja Elisa Jokelin, lääketieteen opiskelija Pirjo Lind, toiminnanjohtaja Veijo Martikainen, yrittäjä Aarno Miettinen, yrittäjä Jouko Nuutinen, toiminnanjohtaja Riitta Paajanen, erityisopettaja Toimitusjohtajana toimi Esa Lindholm. Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 79. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT, JHTT Aimo Hukkamäki. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Hallitus esittää tilikauden tappion -5 221 458,42 euroa siirtämistä taseen voitto/tappiotilille. Hallinto Osakeyhtiön hallinto on palvelusopimusten mukaisesti huolehtinut myös liikelaitoksen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta, laskutuksesta, mittarinluvusta ja toimistopalveluista. Nykyistä toimintamallia tarkastellaan uudelleen, kun vuoden 2009 aikana päätetään liiketoimintojen eriyttämisen jatkosta. Kuhilas Oy:n tarjoamat talous- ja palkkahallinnon palvelut ovat varteenotettava vaihtoehto liikelaitoksen osalta. Energiateollisuus ry:n työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset otettiin käyttöön osakeyhtiössä. Kolmivuorotyötä koskevat määräykset tulevat voimaan 2009. Toimihenkilösopimuksen käyttöönotto on vielä kesken, koska voimalaitoksen organisaatiouudistus muuttaa monia tehtävänkuvauksia. Kaikki liikelaitoksen aikana ns. lyhyttä toimistotyöaikaa tehneet toimihenkilöt siirtyivät toukokuun alussa 7,5 tunnin työpäivään. Heillä on puolen tunnin ruokatauko, joka on omaa aikaa. Pidempään työaikaan siirtyminen korvattiin rahallisesti. Vakituisia henkilöitä oli osakeyhtiön palveluksessa 122, jossa on lisäystä kaksi. Tuotantojohtaja Eljas Koskela siirtyi kehitysjohtajaksi ja uutena tuotantojohtajana aloitti Peter Seppälä. Lisäksi voimalaitosprojektiin palkattiin oma assistentti. Henkilöstökulut olivat 6,6 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 5,9 miljoonaa. Kustannusten nousuun vaikuttivat yleiskorotukset, työehtosopimusmuutoksesta seurannut työajan piteneminen sekä omistajan yhtiön maksettavaksi asettama eläkemenoperusteinen maksu. Liikelaitoksen vakinainen henkilöstö oli vuoden lopussa 87 eli kaksi henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut olivat 4,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa suunnilleen budjetoitua summaa. Kasvu edellisestä vuodesta on vain yksi prosentti. Osakeyhtiölle ja liikelaitokselle valittiin yhteinen työsuojelutoimikunta. Koska osakeyhtiötä koskee eri yhteistoimintalaki kuin liikelaitosta, järjestettiin muu johdon ja henkilöstön välinen yhteistoiminta yhtiössä omaan yt-toimielimeen. Molempien yritysten rahoitustilanne on ollut aika ajoin heikko, koska odottamattoman suuri menojen kasvu on pystytty siirtämään tuotteiden hintoihin viiveellä. Tappiollinen vuosi tuo lisäpaineita jo ennestäänkin vanhan ja uuden lainan rasittaman talouden tasapainottamiseen.

14 15 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Sähkökauppa Vuosi 2008 oli sähkömarkkinoilla poikkeuksellinen. Alkuvuonna energian kysyntä vielä kasvoi maailmantalouden siivittämänä. Öljyn, maakaasun ja kivihiilen hinnat nousivat ennätystasolle. Hyvä vesitilanne piti sähkön markkinahinnat vakaina alkuvuonna, mutta huhtikuussa hinnat kääntyivät jyrkkään nousuun polttoaineiden kallistuessa. Korkeimmillaan sähkön hinta oli elokuussa lähes 80 euroa megawattitunnilta (MWh). Polttoaineiden ja päästöoikeuksien kallistumisen ohella sähkön hintaa Suomessa ja Ruotsissa korotti merikaapelin vioittuminen Etelä-Norjan ja Etelä-Ruotsin välillä. Norjassa olisi ollut runsaasti edullista vesivoimaa, mutta sitä ei pystytty tuomaan Ruotsiin. Korvaava sähkö tuotettiin pääasiassa hiililauhteena. Kaapelin korjauksen viivästyminen nosti Suomen aluehinnat kesäaikana korkeimmillaan lähes 20 euroa /MWh systeemihinnan yläpuolelle. Kesän aluehinnat nostivat koko vuoden toteutuneen aluehintaeron 6,29 euroon/mwh. Talouden käännekohta oli heinäkuussa, minkä jälkeen raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat alkoivat laskea. Finanssikriisi, energian kysynnän pieneneminen ja polttoaineiden hintojen lasku alkoivat vaikuttaa sähkön hintaan loppusyksyllä. Vuoden lopussa sähkön markkinahinnat olivat laskeneet noin 40 euroon/mwh. Suomessa kesä oli erittäin sateinen, mikä hankaloitti turvetuotantoa. Turvetta saatiin korjattua vain noin puolet tavoitteesta. Tämä aiheutti suuria haasteita Kuopion Energia Oy:n polttoaineiden hankinnalle syksyn ja talven 2009 aikana. Turpeen kuljetusmatkat pitenivät ja sitä tuotiin jopa Virosta saakka. Osa turpeesta jouduttiin korvaamaan kalliimmilla öljyllä ja biopolttoaineilla. Näistä syistä Kuopion Energia Oy:n polttoainekustannukset nousivat syksyllä lähes kaksinkertaisiksi. Vaikka Suomessa satoikin runsaasti, olivat sademäärät muissa Pohjoismaissa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla normaalia pienemmät. Pohjoismaiset vesivarastot olivat vuoden lopussa kymmenen terawattituntia normaalia pienemmät. Kioto-kausi alkoi vuoden 2008 alussa. Kuopion Energia Oy:lle myönnettyjä päästöoikeuksia leikattiin lähes 20 prosenttia, mikä määrä joudutaan ostamaan markkinoilta. Päästöoikeuksien hinnat olivat alkuvuonna nousussa ja ne kohosivat korkeimmillaan 29 euroon hiilidioksiditonnilta. Syksyllä hinnat kääntyivät laskuun ja vuoden loppuun mennessä ne olivat pudonneet 15 euroon hiilidioksiditonnilta. Nordpoolin fyysisen sähkön spot-hinta oli vuonna 2008 Suomen hinta-alueella keskimäärin 51,02 euroa/mwh (30,01 euroa vuonna 2007), jossa nousua edellisvuodesta on peräti 70 prosenttia. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi kolmanneksella Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 41,6 miljoonaa euroa. (31,5 miljoonaa euroa vuonna 2007). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myyntivolyymin kasvusta ja sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia Oy myi sähköä vuonna 2008 yhteensä 820,5 gigawattituntia (GWh), mikä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kokonaisuudessaan vuosi 2008 oli Kuopion seudulla 1,8 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Erityisesti tal-

Suomessa kesä oli erittäin sateinen, mikä hankaloitti turvetuotantoa. Turvetta saatiin korjattua vain noin puolet tavoitteesta. Tämä aiheutti suuria haasteita Kuopion Energia Oy:n polttoaineiden hankinnalle syksyn ja talven 2009 aikana. vikuukaudet olivat huomattavasti normaalia lämpimämpiä. Sähkön myynti oli toimintavuonna tappiollista. Sähkökaupan liiketappio oli 0,98 miljoonaa euroa (liikevoitto oli 0,4 M vuonna 2007). Pääsyynä tappioon oli Suomen aluehintojen poikkeuksellisen korkea taso suhteessa systeemihintaan, mikä johtui Ruotsin ja Norjan välisen merikaapelin vaurioitumisesta. Korkea aluehintaero aiheutti sähkön hankintaan huomattavasti lisäkustannuksia, sillä pääosa suojauksista oli tehty tietoisesti systeemihintaisena. Korkea päivä- ja yöhintojen ero nosti myös asiakkaiden profiilikustannuksia suuremmiksi kuin osaan myyntisopimuksista oli hinnoiteltu. Profiiliriskiä ei ollut mahdollista suojata markkinoiden standardituotteilla. Liiketappioon vaikuttivat myös muut tekijät. Sähkön hankintakustannusten nousu pystyttiin siirtämään vähittäismyyntihintoihin usean kuukauden viiveellä, oman tuotannon määrä pieneni sunnitellusta tasosta polttoainepulan vuoksi ja henkilöstökulut nousivat budjetoitua enemmän työehtosopimuksen muutoksen seurauksena. Päästökauppaa käytiin aktiivisesti ja varsin hyvällä menestyksellä. Vuotuinen kaupankäyntivolyymi oli noin 2,5 kertainen ilmaisjaossa saatuun määrään verrattuna. Vähittäismyyntihinnat nousivat Kuopion Energia Oy:n julkisia vähittäismyyntihintoja korotettiin kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Ensimmäinen, jo edellisen vuoden syksyllä päätetty korotus tuli voimaan heti vuoden alussa. Toinen korotus tapahtui lokakuun puolessa välissä. Kumpikin korotus oli suuruudeltaan 13 prosenttia ja ne perustuivat sähkön hankintakustannusten nousuun. Kotitalouksien ja yritysasiakkaiden määräaikaiset sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti. Koska lähes kaikki energiayhtiöt joutuivat korottamaan julkisia myyntihintojaan suunnilleen vastaavalla tavalla, säilyi Kuopion Energia Oy:n kilpailukyky varsin hyvänä. Kuopion Energia Oy luopui S-bonus-yhteistyöstä kustannussäästöjen vuoksi vuoden lopussa. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa 49 677 asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 900 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 prosenttia. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti kasvoi noin 40 prosenttia. Kokonaismyynnistä 49 prosenttia kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Datasähkön asiakasmäärän kasvu hiipui Kuopion Energia Oy:n laajakaistatuotteen, Datasähkön, asiakasmäärän kasvu pieneni edellisvuoteen verrattuna. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa noin 1 250 datasähköasiakasta. Laajakaistatuotteiden hintoja korotettiin elokuussa kustannustason nousun vuoksi. Datasähkön liikevaihto oli 284 500 euroa (210 500 euroa vuonna 2007). Asiakasmäärän vähäisyyden vuoksi toiminta oli edelleen tappiollista.

16 17 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Energiantuotanto Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 392,9 gigawattituntia (GWh), josta vastapainesähkön tuotanto oli 390,1 GWh ja lauhdesähkön 2,8 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 873,8 GWh, joka myytiin liikelaitokselle. Polttoaineita laitoksilla käytettiin yhteensä 1535 GWh, josta turpeen osuus oli 88 prosenttia, öljyn kymmenen prosenttia ja biopolttoaineiden kaksi prosenttia. Kahden peräkkäisen sateisen kesän seurauksena turvetuotanto on jäänyt selvästi kulutusta vähäisemmäksi, mikä on aiheuttanut turvevarastojen ehtymisen Suomessa. Turvepula aiheutti odottamattoman turpeen hinnan nousun ja kalliimpien, korvaavien polttoaineiden käytön lisääntymisen Haapaniemen voimalaitoksilla. Tämä lisäsi polttoainekustannuksia noin 3,5 miljoonaa euroa. Haapaniemen voimalaitosten käytettävyys oli normaalilla tasolla. Haapaniemi 1 -laitoksella oli kaksi kattilavuodosta johtuvaa noin vuorokauden mittaista katkosta ja Haapaniemi 2 -laitoksella yksi laiteviasta johtunut vuorokauden mittainen keskeytys. Vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Merkittävin yksittäinen työ oli Haapaniemi 1 -yksikön turbiinin täysrevisio. Revisiossa turbiini huollettiin siten, että sen käyttö pitkälle tulevaisuuteen on mahdollista tarvittaessa uuden voimalaitoksen käyttöönoton jälkeenkin. Laitosten rikkidioksidipäästöt olivat 1370 t/a, typen oksidien 826 t/a ja hiukkaset 37 t/a. Hiukkasten osalta vuoden 2008 päästöt olivat noin puolet edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoin päästöt olivat entisellä tasolla. Haapaniemi 3 -laitosinvestointi Kuopion Energia Oy:n hallitus päätti Haapaniemen 1 -yksikköä korvaavan voimalaitoksen investoinnin toteuttamisesta. Rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat on saatu vuoden 2008 aikana. Suurimmat päälaitehankinnat on tehty. Kattilatoimittajaksi valittiin Metso Power Oy, höyryturbiinin toimittajaksi Skoda Power a.s. ja biopolttoaineen käsittelyn osalta BMH Technology Oy. Investointi etenee aikataulun mukaisesti ja uusi voimalaitos otetaan tuotannolliseen käyttöön vuoden 2012 alussa. Valittu kiertoleijutekniikka mahdollistaa joustavan, erilaatuisten polttoaineiden hyödyntämisen laitoksella ja näin ollen merkittävän biopolttoaineiden käytön lisäämisen sekä öljyn osuuden vähentämisen energiantuotannossa. Biopolttoaineiden osuus uudella laitoksella voidaan nostaa 70 prosenttiin, mikä tarkoittaa noin 35 prosenttia Haapaniemellä käytetyistä polttoaineista. Alkuvuosina biopolttoaineiden osuus uudella laitoksella jäänee logistisista ja saatavuussyistä 25 prosenttiin. Ympäristöasiat Ympäristöluvassa vaaditut selvitykset tehtiin ja raportoitiin viranomaisille. Tehdyt selvitykset eivät aiheuttaneet jatkotoimia. Ympäristöluvassa vaadittu meluselvitys tehdään vuoden 2009 kuluessa.

18 19 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2008 (1000 ) 2008 2007 Myyntituotot Sähkön myynti 41 627 31 473 Lämmön myynti 19 274 15 277 Datasähkön myynti 284 211 Muut myyntitulot 261 248 LIIKEVAIHTO 61 446 47 209 Liiketoiminnan muut tuotot 3 636 3 114 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot 25 969 14 476 Polttoaineiden ostot 20 696 15 807 Muut aineet ja tarvikkeet 631 749 Varaston lisäys(-)/vähennys(+) 361-114 Ulkopuoliset palvelut 1 918 49 575 759 31 677 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 5 101 4 530 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 151 978 Muut henkilösivukulut 302 6 554 358 5 866 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6 157 6 183 Liiketoiminnan muut kulut 5 520 3 957 LIIKEVOITTO / TAPPIO -2 724 2 639 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot 428 327 Korko- ja muut rahoituskulut 2 959 2 904 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -5 255 62 Satunnaiset tuotot 34 5 Satunnaiset kulut 0 1 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ja VEROJA -5 221 66 Poistoeron muutos 0-367 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -5 221-301

Tase 31.12.2008 (1000 ) 2008 2007 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 32 120 36 134 Atk-ohjelmat 41 62 32 161 36 196 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 5 750 6 107 Tuotannolliset koneet ja laitteet 7 081 8 056 Muut koneet ja kalustot 750 933 Muut aineelliset hyödykkeet 735 750 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 9 308 736 23 624 16 582 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 215 125 Muut saamiset/liittymismaksut 33 53 Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 34 5 282 183 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 56 067 52 961 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Öljyvarasto 2 149 2 362 Turvevarasto 253 401 2 402 2 763 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 384 4 078 Saamiset saman konsernin yhtiöiltä 4 757 3 078 Muut saamiset 49 160 Siirtosaamiset 192 183 9 382 7 499 Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset 3 463 3 020 Pitkäaikaiset pankkisaamiset 3 330 5 181 6 793 8 201 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 577 18 462 74 644 71 423 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 2 Ylikurssirahasto 0 0 Käyvän arvon rahasto 0 0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 16 960 16 960 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -304-2 Tilikauden voitto (tappio) -5 221-35 OMA PÄÄOMA yhteensä 11 437 16 925 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero 367 367 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen velka kaupungille 48 311 48 311 Muut velat 7 000 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 55 311 48 311 Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut 389 213 Ostovelat 4 381 3 595 Velat saman konsernin yritykselle 377 186 Muut lyhytaikaiset velat 1 355 954 Siirtovelat 1 026 1 138 Lyhytaikainen yhteensä 7 528 6 086 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 62 839 54 397 74 644 71 423

20 21 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Oy Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2008 (1000 ) 2008 2007 Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä -5 255 61 Suunnitelman muk.poistot 6 158 6 183 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot- ja kulut 2 531 2 578 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 434 8 822 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos -1 869-2 723 Vaihto-omaisuuden muutos 361-114 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 442 2 015-66 -822 Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista -2 960-2 904 Saadut korot liiketoiminnasta 414 294 Maksetut välittömät verot 0-110 Satunnaiset erät 34 4 Liiketoiminnan rahavirta (A) 856 5 284 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyöd. -9 165-1 921 Investoinnit muihin sijoituksiin -99-145 Investointien rahavirta (B) -9 264-2 066 Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta (C) 7 000 0 Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+)/vähennys(-) -1 408 3 218 Kassavarat 31.12. 6 793 8 201 Kassavarat 1.1 8 201 4 984

Tilintarkastuskertomus Kuopion Energia Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Kuopion Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. 31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suun- nittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Puollamme tilinpäätöksen, joka osoittaa tappiota 5.221.458,42 euroa, vahvistamista. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Kuopiossa 25. helmikuuta 2009 Oy Audiator Ab Aimo Hukkamäki KHT, JHTT Tunnusluvut 2008 Tunnusluvut 2008 2007 (laskentakaavat sivulla 34) Liikevoittoprosentti (%) -4,4 5,6 Oman pääoman tuottoprosentti (%) -36,7 0,4 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (%) -3,5 4,5 Omavaraisuusaste 15,8 23,9 Maksuvalmius (quick ratio) 2,3 2,7

22 23 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Johtokunnan jäsenet Kuopion Energia varsinainen jäsen varajäsen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (puheenjohtaja) Yrittäjä Aarno Miettinen (varapuheenjohtaja) Toiminnanjohtaja Pirjo Lind Toimitusjohtaja Airi Michael Yrittäjä Veijo Martikainen Erityisopettaja Riitta Paajanen Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen Myyntineuvottelija Rieti Jauhiainen (kh:n edustaja) Ohjaaja Martti Roine Eläkeläinen Vesa Siira Insinööri Kirsi Korhonen Opiskelija Janne Mertanen Assistentti Tarja Laatikainen Suunnittelija Elvi Rissanen Eduskunta-avustaja Jari Hoffren Rakennusmestari Reijo Martikainen

Organisaatio Kuopion Energia JOHTOKUNTA Puheenjohtaja ja 6 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm Sähköverkko VERKKOJOHTAJA Kari Väänänen Kaukolämpö KAUKOLÄMPÖJOHTAJA Seppo Partanen Suunnittelu Rakentaminen Materiaalipalvelut Siirto Tekniset palvelut Suunnittelu Rakentaminen Käyttö Kunnossapito Lämmön myynti

24 25 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Sähköverkko Sähköä siirrettiin asiakkaille 576 GWh. Sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 49 944 ja liittymissopimuksia 9 956. Siirtotulot kasvoivat 10,7 miljoonasta eurosta 11,2 miljoonaan euroon. Toiminnan tulos oli 3,2 miljoonaa euroa. Vuosi 2008 oli sähkökatkojen suhteen keskimääräinen. Sähköhäiriöiden yhteispituus asiakasta kohden oli 30 minuuttia, kun se oli edellisenä vuonna 27 minuuttia. Vuoden viimeisen päivän myrskyn takia keskeytysaika kasvoi 10 minuuttia. Kuopion Energia paransi häiriötilanteisiin varautumista sekä pitämällä omia valmiusharjoituksia että osallistumalla Pohjois-Savon yhteiseen kuntien yhteistoimintaa parantavaan valmiusharjoitukseen. Investointien osalta vuosi oli merkittävä ja verkon investoinnit olivatkin ennätyksellisellä tasolla. Verkon käyttövarmuutta parannettiin kaapeloimalla Haapaniemen ja Iloharjun välisen 110 kv ilmajohto maahan yhteensä kolmen kilometrin matkalta. Maakaapelivaihtoehdolla parannettiin myös Kuopion kaupungin maankäytön suunnittelua, mahdollistettiin uusien katulinjausten toteuttamista sekä poistettiin ilmajohtorasite uuden Haapaniemi 3 voimalaitosyksikön alta. Savilahden sähköaseman uudistaminen aloitettiin rakennuksen osalta jo edellisenä vuonna, mutta laitteistotoimitukset ajoittuivat kesälle 2008. Uusi kolmikääminen päämuuntaja ja kaksi keskijännitekojeistoa saatiin käyttöön syyskuussa. Projekti onnistui suunnitellusti. Uudistus mahdollistaa Savilahden alueen sähkönkäytön kasvun verkon toimivuudesta tinkimättä. Saaristokadun valmistuminen oli myös Sähköverkolle merkittävä virstanpylväs. Useana vuotena alueelle painottuneet investoinnit saatiin päätökseen ja sähköinen yhteys Lehtoniemen ja Kumpusaaren välille avattua. Sähkömittareiden etäluennan kehittäminen jatkui. Neulamäen alueella vaihdettiin 3 000 uutta etäluettavaa sähkömittaria ja tällä hetkellä etäluennan piirissä on lähes 6 000 asiakasta. Tavoitteena on saada 80 % asiakkaista etäluentaan vuoteen 2014 mennessä. Mittareiden etäluenta mahdollistaa asiakkaille entistä tarkemman sähkönkulutuksen seurannan ja sen ansiosta energian käytön tehostamisen. Keskeytykset (minuuttia / vuosi) 40 30 20 10 Minuuttia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0

Saaristokadun valmistuminen oli myös Sähköverkolle merkittävä virstanpylväs. Useana vuotena alueelle painottuneet investoinnit saatiin päätökseen ja sähköinen yhteys Lehtoniemen ja Kumpusaaren välille avattua.

26 27 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia

Uusien asiakkaiden liittämisessä tehtiin kaikkien aikojen ennätys, 238 kappaletta. Pientaloja näistä oli 186, joista vanhoja 114. Uudisrakennuksia liitettiin lähinnä Saaristokaupungissa. Kaukolämpö Vuosi oli lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja huomattavasti lämpimämpi kuin normaalivuosi. Vuoden keskilämpötila oli 4,7 astetta, kun normaalivuosi on 2,9 astetta ja edellinen vuosi oli 4,5 astetta. Lämmön myynti laski hieman edellisestä vuodesta, vaikka uusia asiakkaita liitettiin verkkoon huomattavan paljon. Lämpöä myytiin 810 GWh, mikä alittaa budjetoidun määrän kymmenellä prosentilla. Myyntitulot 28 miljoonaa euroa jäivät kahdesta hinnankorotuksesta huolimatta miljoonan alle budjetoidusta. Lämmön hankinnan menot ylittivät talousarvion 700 000 eurolla johtuen Kuopion Energia Oy:n marraskuun alussa voimaan astuneesta kaukolämpöenergian hinnan korotuksesta. Kaukolämmön tulos oli 2,2 miljoonaa. Lämpöenergian hankinta oli yhteensä 898 GWh, josta noin 97 prosenttia ostettiin Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitokselta ja loput tuotettiin omilla öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla ja kaatopaikkakaasulla. Uusien asiakkaiden liittämisessä tehtiin kaikkien aikojen ennätys, 238 kappaletta. Pientaloja näistä oli 186, joista vanhoja 114. Uudisrakennuksia liitettiin lähinnä Saaristokaupungissa. Vanhoja omakotitaloja liitettiin Rypysuolla, Kettulanlahdessa ja Niiralassa. Vuoden lopussa asiakkaita oli 4876, joista pientaloja 2948 ja rakennustilavuus noin 22,3 miljoonaa kuutiometriä. Keskimääräinen asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 70 minuuttia, josta lämmityskaudella toteutui noin 33 minuuttia. Kaukolämmön suurimmat kohteet olivat Rautaniemen lämpökeskus, joka valmistuu 2009, Saaristokatu ja varsinainen lämpöverkko, jonka kokonaispituus on nyt 382 km. Kaukolämpöinvestoinnit olivat yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Keskeytykset vuodessa yhteensä kesä lämmityskausi 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 tuntia/asiakas/vuosi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0,0

28 29 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2008 (1000 ) 2008 2007 Myyntituotot Sähkön siirto 11 050 10 680 Lämmön myynti 28 052 24 807 Muut myyntitulot 1 840 2 085 LIIKEVAIHTO 40 942 37 572 Liiketoiminnan muut tuotot 674 539 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot 1 186 879 Lämmön osto KEOY 19 274 15 277 Kantaverkkomaksut 1 136 1 042 Polttoaineiden ostot 614 626 Muut aineet ja tarvikkeet 1 194 864 Palvelujen ostot 527 367 23 930 19 055 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 156 3 187 Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut 938 826 Muut henkilösivukulut 242 279 4 292 4 336 4 292 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 5 108 4 811 Liiketoiminnan muut kulut 3 633 3 227 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 608 6 726 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 328 375 Korkokulut 0,2 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 4 936 7 102 Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko 6 350 6 200 TILIKAUDEN TAPPIO -1 414 902

Tase 31.12.2008 (1000 ) 2008 2007 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 67 101 67 101 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 4 909 4 446 Sähköverkosto 15 152 11 671 Lämpöverkosto 16 994 12 198 Tuotannolliset koneet ja laitteet 4 125 4 274 Muut koneet ja kalustot 615 564 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 2 184 2 330 43 979 35 483 Sijoitukset Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 997 947 Öljyvarasto 3 759 3 552 4 756 4 499 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 6 337 4 928 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 072 1 020 Saamiset kunnalta 1 108 10 349 Muut saamiset 466 4 Siirtosaamiset 19 26 9 002 16 327 Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset 3 422 3 143 Pitkäaikaiset pankkisaamiset 5 12 3 427 3 155 61 233 59 565 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 10 951 10 951 Edellisten tilikausien ylijäämä 17 511 16 620 Tilikauden tappio -1 414 902 27 048 28 473 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 146 176 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut 27 783 25 985 Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut 101 89 Ostovelat 682 530 Ostovelat saman konsernin yrityksille 4 258 2 606 Muut lyhytaik. velat saman konsernin yrityksille 6 80 Muut lyhytaikaiset velat 6 171 Velat valtiolle 410 683 Siirtovelat 793 772 6 256 4 931 61 233 59 565

30 31 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2008 (1000 ) 2008 2007 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä 4 608 6 726 Poistot ja arvonalentumiset 5 109 4 811 Rahoitustuotot ja -kulut -6 022-5 825 Satunnaiset erät 0 0 Muut tulorahoituksen korjauserät -31-31 3 664 5 681 Investoinnit Investointimenot 13 570 7 349 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0-4 -13 570-7 345 Toiminnan ja investointien rahavirta -9 906-1 663 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0 Edellisten tilikausien virheen oikaisu -11 0 Muun oman pääoman muutokset 0 0 Vieraan pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos 1 798 1 417 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -257-216 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta -2 Saamisten muutokset kunnalta 9 241-2 249 Saamisten muutokset kuntayhtymältä -52-110 Saamisten muutokset muilta -1 865 2 654 Korottomien velkojen muutos kuntayhtymältä 1 578 Korottomien velkojen muutos -252 888 Rahoituksen rahavirta 10 178 2 383 Rahavarojen muutos 272 720 Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12.2008/31.12.2007 3 427 3 155 Kassavarat 1.1-3 155-2 435 272 720

Sähköverkon tuloslaskelma 1.1. 31.12.2008 (1000 ) 2008 2007 LIIKEVAIHTO Sähkön siirto 11 050 10 681 Muut myyntitulot 195 375 11 245 11 056 Sisäinen myynti 104 92 LIIKEVAIHTO 11 349 11 148 Liiketoiminnan muut tuotot 260 201 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Häviösähkö 1 099 811 Muut ostot tilikauden aikana 115 100 Alueverkko- ja kantaverkkopalvelumaksut 1 108 1 024 Muut ulkopuoliset palvelut 70 82 2 392 2 017 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 158 1 239 Eläkekulut 311 352 Henkilösivukulut 87 109 1 556 1 700 Suunnitelman mukaiset poistot 2 534 2 291 Liiketoiminnan muut kulut 1 824 1 731 Vuokrakulut 64 70 Sisäiset kulut 226 186 LIIKEVOITTO 3 013 3 353 Rahoitustuotot ja -kulut Korko ja muut rahoitustuotot Kunnalta 95 121 Muilta 58 57 Korko ja muut rahoituskulut Peruspääoman korko -3 777-3 019 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -610 512

32 33 Vuosikertomus 2008 Kuopion Energia Sähköverkon tase 31.12.2008 (1000 ) 2008 2007 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0 Aineettomat oikeudet/atk-ohjelmat 65 80 Aineettomat hyödykkeet yht. 65 80 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 18 612 14 084 Muut aineelliset hyödykkeet 69 98 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 0 1 385 Aineelliset hyödykkeet yht. 18 681 15 567 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0 0 Polttoaineet 0 0 Vaihto-omaisuus yht. 0 0 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset muilta 3 6 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 313 414 Saamiset kunnalta 3 068 5 432 Saamiset muilta 1 299 2 061 Rahat ja pankkisaamiset 987 1 280 Muut rahoitusvarat 0 0 Saamiset yht. 5 670 9 193 VASTAAVAA YHTEENSÄ 24 416 24 840 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 4 776 4 776 Edellisten tilikausien ylijäämä 9 254 8 742 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -611 512 13 419 14 030 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 146 176 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut 9 411 8 919 0 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille 321 362 Velat kunnalle 0 Sisäiset velat 0 Velat muille 1 119 1 353 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 24 416 24 840

Tunnuslukuja 2008 Tunnusluvut 2008 2007 (laskentakaavat sivulla 34) Käyttökate (%) 23,7 30,7 Investointien omarahoitus (%) 87,3 181 Käyttöomaisuuden poistoaika (v) 8,6 7,4 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 9,0 13,3 Oman pääoman tuotto (%) 18,3 25,3 Energiatase 2008 GWh Biokaasu 6,4 Sähkön osto 427,6 Puu 26,3 Öljy 175,7 Turve 1352,8 energian kokonaishinta 1988,5 Vesikattilat/ öljy 19,9 Puu 26,3 Turve 1352,8 Öljy 155,8 Haapaniemen voimalaitos: käytetyt polttoaineet 1534,8 Sähkön tuotantohäviöt 100,3 Sähkönkokonaistuotanto 430,3 Kaukolämmön kokonaistuotanto 900,2 Kaukolämmön tuotantohäviöt/ voimalaitos 127,6 Tuotanto 392,9 Voimalaitos 876,3 Vesikattilat 23,9 Kaukolämmön tuotantohäviöt/ vesikattilat 2,2 Omakäyttö 37,4 Sähkön hankinta 820,5 Kaukolämmön hankinta 897,6 (100%) Tukkumyynti 13,3 Vähittäismyynti 807,2 Kulutus 813,4 (90,6%) Myynti 811,0 (90,4%) Omakäyttö 2,6 Verkostohäviöt 84,2 (9,4%) Asuinrakennukset 486,3 (60,0%) Julkiset- ja liikerakennukset 278,1 (34,3%) Käyttö omaan toimintaan 2,4 Teollisuusrakennukset 46,0 (5,7%)

Tunnuslukujen laskentakaavat Osakeyhtiön tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoittoprosentti = liikevoitto / liikevaihto x 100% Oman pääoman tuottoprosentti = voitto ennen satunnaisiaeriä / (omapääoma 1.1. + tilinpäätössiirrot 1.1. + omapääoma 31.12.+ tilinpäätössiirrot 31.12.) / 2 x 100% Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = (voitto ennen satunnaiseriä + rahoituskulut) / (omapääoma 1.1. + tilinpäätössiirrot 1.1. + korollinen vieraspääoma 1.1. + omapääoma 31.12. + tilinpäätössiirrot 31.12. + korollinen vieraspääoma 31.12.) / 2 x 100% Omavaraisuusaste = (omapääoma + tilinpäätössiirrot) / (taseen loppusumma saadut ennakkomaksut) x 100% Maksuvalmius, quick ratio = (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset) / (lyhytaikainen vieraspääoma saadut ennakkomaksut) Liikelaitoksen tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökateprosentti = 100 x (liikevoitto + poistot) / liikevaihto Investointien omarahoitus = 100 x (ylijäämä + peruspääoman korko + poistot + liitt.maksut) / tilikauden investoinnit Käyttöomaisuuden poistoaika = käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden lopussa / tilivuoden poistot Sijoitetun pääoman tuotto = 100 x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko + korkokulut) / koroll. Velat + oma pääoma + liitt. maksut Oman pääoman tuotto = 100 x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko) / oma pääoma