TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU 9.11.2015 LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA YLEINEN OSA 1.2 SIPOO 2025 -STRATEGIA s. 3 nro 1 Timo Rope, ryhmäesitys Elinkeinoelämää koskevan kappaleen toinen kohta muutetaan muotoon: Sipoon kunnalla on vuoteen 2015 päättyvä elinkeino-ohjelma, joka tarvitsee vuosille 2016 2018 tarkennuksen. Talous- ja hallintojohtajan muutettu ehdotus Ehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti: Toinen kohta muutetaan muotoon: Laaditaan elinkeino-ohjelma vuosille 2016-2018. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen. 4.1 TULOSLASKELMA s. 12 ja muut valtionosuuksia koskevat kohdat nro 2 Timo Rope, ryhmäesitys Korjataan tuloslaskelmassa valtionosuuksien määrää 15,6 milj. eurosta 15,4 milj. euroon. Tehdään korjaus tarvittavilta osin talousarvioon. Perustelu: Kuntaliiton päivitetyn valtionosuuslaskelman mukaan Sipoon kunnan valtionosuus vuonna 2016 on 15,4 milj. euroa.
2 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS Koko keskusta koskevat strategiset tavoitteet vuosiksi 2016 2018 s. 37 nro 3 Tapio Virtanen, ryhmäesitys Uusi viimeinen kappale: Vuokra-asuntotuotantoa edistetään suunnitelmallisilla keinoilla ja tavoitteilla kaavoituksen ja tonttien markkinoinnin yhteydessä. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN HYVINVOINNIN JA ELÄMÄNLAADUN EDISTÄMINEN Toiminta-ajatus s. 45 nro 4 Monika Hämäläinen, Petri Haikosen kannattamana Toinen virke muutetaan muotoon: Palveluiden toimintaperiaatteina ovat ikäihmisen ja vammaisen henkilön osallisuus häntä itseään koskevissa asioissa sekä omien voimavarojen hyödyntäminen.
3 SIVISTYSVALIOKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2016 2018 s. 54 nro 5 Mandi Alaterä, ryhmäesitys Uusi virke lisätään toiseen kohtaan: Tavoitteena on saada päiväkotitoiminta käyntiin Talmassa syksyllä 2016. s. 54 nro 6 s. 54 nro 7 Eva Kuntsi, ryhmäesitys Sipoossa yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien välinen suhdeluku 1/7 säilyy. Marketta Mattila, ryhmäesitys Uusi kappale: Sipoossa ei muuteta päiväkotihoidossa yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien välistä suhdelukua 1/7 -> 1/8. Subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy Sipoossa rajoittamattomana. (koskee numeroita 6 ja 7) Ehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti: Sipoon päiväkotihoidossa ei talousarviovuonna pääsääntöisesti muuteta yli 3- vuotiaiden lasten ja kasvattajien välistä suhdelukua 1/7 1/8, mutta varhaiskasvatuspäällikön päätöksellä voidaan harkinnanvaraisissa tapauksissa kasvattaa ryhmäkokoa väliaikaisesti (esim. saman perheen sisarusten saamiseksi samaan päiväkotiin tai muualta muuttava lapsi sijoitettua Sipooseen). Subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy Sipoossa rajoittamattomana. Talous- ja hallintojohtajan muutettu ehdotus (koskee numeroita 6 ja 7) Ehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti: Sipoon päiväkotihoidossa ei talousarviovuonna pääsääntöisesti muuteta yli 3- vuotiaiden lasten ja kasvattajien välistä suhdelukua 1/7 1/8, mutta varhaiskasvatuspäällikön päätöksellä voidaan harkinnanvaraisissa tapauksissa kasvattaa ryhmäkokoa väliaikaisesti (esim. saman perheen sisarusten saamiseksi samaan päiväkotiin tai muualta muuttava lapsi sijoitettua Sipooseen).
4 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen. KOULUTUSPALVELUT Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut s. 55 nro 8 Juha Salo, Heikki Vestmanin kannattamana - Tunnusluvut valmistuneet yo:t ja opiskelijamäärät lukiot 4 poistetaan. - Palautetaan tunnusluku kurssia/opiskelija. - Tarkistetaan luvut kustannus/lukio-opiskelija ja perusopetuksen tunnusluku vuosiviikkotuntimäärä/oppilas. Tarkistetut toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut: TP2014 TA 2015 TPE 2015 TA 2016 koulujen lkm, peruskoulu + lukio* 15 + 2 15 + 2 15 + 2 15+2 oppilasmäärä, peruskoulu (20.9. tilasto)* 2 424 2 461 2 461 2 500 opiskelijamäärä, lukiot 330 334 334 334 kustannus /lukio-opiskelija* 9 512 9 471 9 471 9 216 kustannus /peruskouluoppilas* 10 090 9 735 9 735 9 793 kokonaisviikkotuntimäärä peruskoulu* 4 636 4 469 4 469 4 469 kokonaisviikkotuntimäärä lukiot* 635 615 615 605 kokonaisviikkotuntimäärä/oppilas (20.9.) 1,91 1,82 1,82 1,79 kurssia/opiskelija 1,60 1,61 1,53 1,53 opettajien sijaisten palkkakustannus t /kk* 941 469 469 363 aamu- ja iltapäivätoim. lasten lkm** 402 402 469 470 * vuositasolla ** 04/ ja 08/ arvio
5 TEKNINEN VALIOKUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA RAKENNUSVALVONTA Toimintaympäristöä, toimintaa, toiminnan tuottoja ja kuluja sekä henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2016 2018 s. 68 nro 9 Tim Kankfelt, Antti Skogsterin kannattamana Uusi kappale: Rakennusvalvonta valmistautuu yhdessä rakennus- ja ympäristövaliokunnan kanssa ottamaan vastuun kaikkien poikkeuslupien käsittelystä 1.4.2016 lähtien. INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT, YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Vuosien 2016 2018 investointisuunnitelman laatiminen s. 80 nro 10 Timo Rope, ryhmäesitys Uusi kappale: Kokonaisinvestointitasoa määritettäessä pidetään huolta siitä, ettei velkamäärä ylitä valtuuston määrittämää kattotasoa 3 000 euroa/asukas. Kunnanhallitus esittää, ettei ehdotusta hyväksytä. Varautumalla tuleviin investointeihin suunnitelmallisesti pyritään siihen, että investointien vuosittainen taso ja velkamäärä pysyvät alle 3 000 euroa/asukas. Investoinnit on eriteltävissä kolmeen eri kategoriaan: 1) Verorahoilla rahoitettaviin nykyisen omaisuuden peruskorjausinvestointeihin ja uudelleeninvestointeihin, joilla ei ole takaisinmaksuaikaa. 2) Tonttien myyntituloilla rahoitettaviin yhdyskunnan kehittymisen edellyttämiin laajennusinvestointeihin, joilla tyypillisesti on muutaman vuoden takaisinmaksuaika.
6 3) Vesihuollon taksalla pitkällä aikavälillä rahoitettaviin investointeihin. Näin ollen kunnan pitää olla erityisen valppaana kategoriaan 1 kuuluvissa investoinneissa. Kun taas rajoitukset kategorioihin 2 ja 3 liittyvissä investoinneissa saattavat heikentää kasvumahdollisuuksia. LAAJENNUSINVESTOINNIT, UUDET KAAVA-ALUEET Väylähankkeet s. 83 nro 11 Monika Hämäläinen, Timo Ropen ja Yhteisen Sipoomme kannattamana Uusi hanke lisätään: Maantien 1521 (Nikkilä Korso) kevyen liikenteen väylä; TA 2016: 400 000 euroa, TS 2017: 700 000 euroa, TS 2018: 700 000 euroa. Perustelut: - Hanke on Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa vuosille 2016 2019 määritelty toteutettavaksi ja ohjelmoitavaksi MAL-hankkeeksi. - Hanke on saanut MAL-statuksen, joten se on maakunnallisella tasolla merkittävä. - Suomen hallitus on myöntänyt hankerahaa väylien rakentamiseen, joten Sipoon on nyt oltava hereillä. - Hankkeen status saatetaan menettää, mikäli emme osoita kiinnostustamme väylän rakentamiseen. - Hankkeen kokonaiskustannus on arvioitu noin 3,6 milj. euroon, joten esitetty investointi vastaa noin 50 % kustannuksista. Ehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti: Nikinmäki-Nikkilä kevyen liikenteen väylähanke sisällytetään kunnan investointisuunnitelmaan. Kyseinen maantie on ELY:n hallinnoima valtion tie, jonka parantamiseksi on päätetty rakentaa kevyen liikenteen väylä tien yhteyteen. Hankkeen kustannusarvio on tiesuunnitelman mukaisesti 4,71 milj. euroa. Hanke on edennyt yhteistyössä Sipoon kunnan ja ELY-keskuksen kanssa ja hankkeesta on olemassa lopullista hyväksyntää vailla oleva elokuussa 2015 valmistunut tiesuunnitelma. Sipoon kunnan tavoitteena on, että hankeen rakennussuunnitelma käynnistetään saman tien tiesuunnitelman tultua hyväksytyksi. Hanke myös sisältyy MAL-hankkeena Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2016 2019. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen toteutus on tarkoitus aloittaa kyseisinä vuosina. ELY-keskuksen rahoittama
7 osuus hankkeesta on noin 50 %. Tällä hetkellä ei ELY-keskuksella ole osoittaa määrärahoja vuodelle 2016. Sipoon kunta varautuu hankkeen rakennussuunnittelukustannuksiin seuraavasti: Talousarvion investointiosaan lisätään vuodelle 2016 75 000 euroa suunnitteluun ja vuosille 2017 ja 2018 750 000 euroa/vuosi rakentamiseen. UUDELLEENINVESTOINNIT Sipoon pelastusasema s. 85, 87 nro 12 Timo Rope, ryhmäesitys Poistetaan investointiosiosta Sipoon pelastusasema ja kaikki maininnat siihen liittyen. Perustelut: - Pelastusasemainvestointi nostaa lainakannan/hlö yli valtuuston asettaman tavoitteen. Lisäksi pelastuslaitos tullee osaksi uusia itsehallintoalueita ja sitä kautta etääntyy kunnan päätöksenteosta yhä kauemmas. Ehdotus hyväksytään muuttettuna seuraavasti: Pelastuslaitokset tulevat osaksi uusia itsehallintoalueita, mikä voi muuttaa Sipoon pelastuslaitoksen investoinnin laajuutta ja toteuttamistapaa. Investointia siirretään eteenpäin, jotta voidaan varmistua pelastusaseman investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta. Pelastusaseman suunnittelu käynnistetään vuonna 2018 ja sen kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä noin 3,8 milj. euroa. Vuodelle 2016 varattu määräraha siirretään vuodelle 2018 ja vuodelle 2017 varattu määräraha 3,6 milj. euroa poistetaan.
8 PERUSKORJAUSINVESTOINNIT Rakennusten peruskorjaus s. 88 nro 13 Heikki Vestman, ryhmäesitys Seuraava teksti lisätään Kohdennettuja hankkeita vuonna 2016 -otsikon toisen kohdan alle: Peruskorjaustarpeen selvittyä valtuusto tekee tarvittaessa lisäbudjetin vuoden 2016 osalta. Jos tutkimukset osoittavat, että nykyinen rakennus on korjauskelvoton, uuden koulun ja väistötilaratkaisun suunnittelu ja toteutus Talmaan aloitetaan välittömästi. Kunnanhallitus esittää, ettei ehdotusta hyväksytä. Talman koulun peruskorjaus sisältyy investointiohjelmaan ja koulussa on tällä hetkellä käynnissä koulurakennuksen kuntotutkimukset. Kyseessä olevan hankkeen osalta menetellään vastaavasti kuin muiden hankkeiden osalta. Mikäli Talman koulun korjaukseen tarvitaan enemmän määrärahaa kuin mitä talousarviossa on määritetelty, tuodaan normaalimenettelyä käyttäen tarvittavat lisämäärärahaesitykset päätettäviksi. Talous- ja hallintojohtajan muutettu ehdotus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen. YLEISET INVESTOINNIT HSL:n julkisen liikenteen investoinnit s. 89 nro 14 Rolf Björkell, Peter Granqvistin kannattamana Aikataulun tasauspysäkin sijoituspaikkaan otetaan uudelleen kantaa, jotta se voidaan siirtää toiseen paikkaan. Tässä vaiheessa panostetaan sen sijaan liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen. s. 89 nro 15 Kicka Lindroos, Christer Silénin kannattamana HSL:n julkisen liikenteen investointimääräraha muutetaan seuraavasti: TA 2016: 100 000 euroa, TS 2017: 100 000 euroa, TS 2018: 400 000 euroa. Seuraava teksti lisätään: Nikkilän kokonaissuunnittelun yhteydessä otetaan kantaa linja-autoaseman sijoituspaikkaan ja aikataulun tasauspysäkin tarpeellisuuteen. Samanaikaisesti päätetään liityntäpysäköintipaikoista.
9 (koskee numeroita 14 ja 15) Kunnanhallitus esittää, ettei ehdotuksia hyväksytä. Aikataulun tasauspysäkin vaihtoehtoisista sijoituspaikoista on laadittu vuonna 2012 selvitys. Selvityksen perusteella esitetty sijainti on todettu soveltuvimmaksi aikataulun tasauspysäkin sijantipaikaksi. Se sijaitsee luontevalla ajoreitillä keskellä Nikkilää, koulujen ja terveyskeskuksen vieressä. Aikataulun tasauspysäkille ei tule varsinaisia rakennuksia, vaan ainoastaa linja-auton odotuskatos ja linja-autonkuljettajille odotustila, jossa on myös WC. Linja-autojen aikataulun tasauspysäkki suunnitellaan taajamakuva huomioon ottaen siten, että puistokäytävä säilyy katkeamattomana. Nykyinen linja-autoaseman alue kaavoitetaan ja alueelle tulee asutusta. Maanmyyntitulot ovat noin 800 000 euroa. Alueen asemakaava on kuulutettu vireille syyskuussa 2014 Jatkosuunnittelussa varmistetaan aikataulun tasauspysäköinnin todellinen tarve, ja sen kokoa pienennetään mahdollisuuksien mukaan. Kicka Lindroosin vastaehdotus Kicka Lindroos toisti valtuustossa esitetyn ehdotuksensa. Rolf Björkell kannatti Kicka Lindroosin ehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksen lisäksi oli tehty yksi kannatettu ehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: kädennostoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kicka Lindroosin vastaehdotusta kannattavat äänestävät ei. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestys Esittelijän ehdotus, jaa (0 kpl) Kicka Lindroosin vastaehdotus, ei (9 kpl): Stefan Sandström, Anders Backström, Rolf Björkell, Kjell Grönqvist, Jari Hursti, Clara Lindqvist, Kicka Lindroos, Marja Manninen-Ollberg, Maarit Rope Tyhjä (1 kpl) Kaj Lindqvist Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli äänin 9 0 (1 tyhjä ääni) päättänyt hyväksyä vastaehdotuksen. _
10 Hitån uimaranta s. 89 nro 16 Sami Virpiö, Timo Ropen kannattamana Hitån uimarannan rakentamiseen vuonna 2016 varatut rahat siirretään liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen. s. 89 nro 17 Thomas Elfgren, Kicka Lindroosin kannattamana Hitån uimarannan rakentamiseen varattu määräraha 300 000 euroa siirretään vuoden 2017 taloussuunnitelmaan. Uimarannalle johtavan tien linjauksesta päätetään kylien suunnittelun yhteydessä, esim. Gumbostrandin suunnittelussa. (koskee numeroita 16 ja 17) Ehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti: Hitån uimarannan rakentamiseen vuonna 2016 varatut rahat, 300 000 euroa, käytetään vuonna 2016 uimarannan sijasta Martinkyläntien ja Nikkiläntien risteyksen kiertoliittymän ja liityntäpysäköinnin rakentamisen aloittamiseen. Hitån uimarannan määräraha vuonna 2017 korotetaan 300 000 eurolla niin, että kokonaisinvestonti on 710 000 euroa. Uimarannalle johdettavan tien toinen linjausvaihtoehto suunnitellaan yhdessä kylän asukkaiden kanssa. Vaihtoehtoiset suunnitelmat laaditaan vuoden 2016 aikana ja päätetään sekä toteutetaan siten, että uimaranta voidaan ottaa käyttöön loppuvuonna 2017.