NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 18.00-19.25 Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 2 SIHTEERIN VALINTA 4 KV 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 KV 5 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 4 KV 6 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2015 5 KV 7 TALOUSKATSAUS 7 KV 8 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017 8 KV 9 ILMOITUSASIOITA 9 KV 10 MUUT ASIAT 11 KV 11 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 12 Koolle kutsuja Erjaleena Ojala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 2 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 18.00-19.25 Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 Alanen Erja Arpiainen Auli Asmala Erkki Avellan Hanna Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Marja-Leena Humaloja Hannu Järvinen Jussi Kortesmäki Jyrki Krannila Vuokko Kuhalainen Anni Kuoppala Jorma Laurila Seija Lehmussaari Nea Lehtinen Sirpa Lähde Leo Mattila Jari Morikka Aki Mäkinen Hannele Nieminen Jorma Ojala Erjaleena Ojala Sanna Pohjanen Virpi Puustinen Erkki Rinne Riku Räty Renata Sainio Urpo Sala-Kallio Kirsti Setälä Unto Tuisku Henri Vaittinen Hannele Pirkko Pihlajamaa Rautalin Marjatta Andrew Fischer Anna-Liisa Malmi OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Auli Arpiaisen varajäsen Jorma Kuoppalan varajäsen Jari Mattilan varajäsen Hannele Mäkisen varajäsen Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja Timo Uotila, vs. kirkkoherra
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 3 (12) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ojala Erjaleena Nokialla 15.6.2016 Virpi Jokela Allekirjoitukset Lehtinen Sirpa Lähde Leo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa 16.6.-15.7.2016 Todistaa Erjaleena Ojala
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 4 (12) KV 1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Erjaleena Ojala avasi kokouksen. Vs. kirkkoherra Timo Uotila piti alkuhartauden. KV 2 SIHTEERIN VALINTA Kokouksen sihteeriksi valittiin Virpi Jokela. KV 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille 3.6.2016. Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksessa oli läsnä 30 valtuutettua 33:sta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KV 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Lehtinen ja Leo Lähde. KV 5 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. Kokouksen käsittelyjärjestykseen lisättiin uusi asia: muut asiat 10. Lisäyksen jälkeen käsittelyjärjestys hyväksyttiin.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 5 (12) KV 6 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2015 Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (KJ 15:5 ) säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Nokian seurakunnan tilikauden 2015 ylijäämä on 166.557,03 euroa. Taseen loppusumma on 12.921.171,12 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 166.557,03 euroa siirretään omaan pääomaan. Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on 30.911,52 euroa ja taseen loppusumma 1.133.122,17 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 30.911,52 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi Nokian seurakunnan tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2015 ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille (KN 30.3.2016 35). Nokian seurakunnan tilintarkastuksen tilivuodelta 2015 on suorittanut KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Frans Kärki. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.5.2016 53. Liite 1 Tilinpäätös 2015 (tilintarkastuskertomus on viimeisellä sivulla)
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 6 (12) Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. seurakunnan vuoden 2015 ylijäämä 166.557,03 euroa siirretään yli- /alijäämätilille. 2. vuoden 2015 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2015. 3. hautainhoitorahaston vuoden 2015 ylijäämä 30.911,52 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. 4. hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2015. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Taloussihteeri
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 7 (12) KV 7 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2016 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammitoukokuulta 3.001.689 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2015 verotuloja kertyi 2.937.822 euroa. Vuoden 2016 kumulatiivinen kertymä on 2,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on 2.602.899 euroa, joka on lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (2.608.747 euroa). Veroa maksavien jäsenten menetys ja taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy Nokian seurakunnan ansio- ja pääomatuloveron kertymässä. Yhteisöveron tilalle tuli 1.1.2016 alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta tulee 53.527 euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä toukokuun loppuun mennessä on 267.635 euroa. Yhteisöverotuotto on 131.155 euroa (329.076 euroa). Ansio- ja pääomaverotuoton alenemaa on seurattava tarkasti. On mahdollista, että verotuotot vähenevät jatkossa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Liite 2 Verotulot ja valtion rahoitus 31.5.2016 Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.5.2016 55. Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - talouskatsaus merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 8 (12) KV 8 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017 Kirkkolain 15. luvun 2 1 mom. mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Kirkkolain 15. luvun 2 2 mom. mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkolain 15. luvun 2 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. Nokian seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,40 % vuosina 2002-2005, 1,35 % vuosina 2006-2007, 1,3 % vuonna 2008, 1,40 % vuosina 2009-2010 ja vuodesta 2011 lähtien veroprosentti on ollut 1,50 %. Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25-1,85 %. Veroprosentti vuonna 2015 on ollut Tampereella 1,25 %, Kangasalla 1,40 %, Pirkkalassa, 1,40 %, Lempäälässä 1,45 %, Hämeenkyrössä 1,50 %, Ylöjärvellä 1,70 %, Ikaalisissa 1,85 % ja Jämijärvellä 1,85 %. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 suunnittelulukujen pohjaksi on myös vuosille 2017-2018 käytetty verotulojen budjetoinnissa veroprosenttina 1,50 %. Veroprosentin säilyttäminen nykyisellä tasolla on perusteltua, jotta seurakunnan talous saadaan säilymään tasapainossa. Liite 3 Tuloslaskelma: toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 (Talousarvio 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018, sivu 55, KV 11.11.2015 44) Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.5.2016 57. Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2017 vahvistetaan 1,50 %. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 9 (12) KV 9 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2015-2016 - ke 28.9.2016 klo 15: budjetti I ja 26.10.2016 klo 15: budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2015-2016 - alustava suunnitelma: ke 9.11.2016 klo 18: budjetti (ja tarvittaessa vero%) - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Hautausmaan esittelykierros 16.6.2016 klo 17.30 Kirkkokierros luottamushenkilöille 31.8.2016 Ilmoitus päävastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta Nokian seurakunnan tilintarkastajaksi on valittu KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Frans Kärki (KV 15.4.2015 18). Kirkkolain tilintarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu 1.1.2016. Tilintarkastuslain uudistuksen myötä KPMG Oy Ab on rekisteröitynyt uuden lain mukaiseksi tilintarkastusyhteisöksi. Nokian seurakunnan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi on vaihdettu JHT, KHT Milja Leino. KHT Frans Kärki jatkaa Nokian seurakunnan tilintarkastuksessa asiakasvastuullisena tilintarkastajana. Muutos ei edellytä seurakunnalta toimenpiteitä. Ilmoitus haudan huoltopalvelujen aloittamisesta KL 17 luvun mukaan seurakunta voi korvausta vastaan ottaa haudan määräajaksi hoidettavakseen. Hautaoikeuden haltija voi tehdä haudan hoitamisesta sopimuksen myös kyseistä palvelua tarjoavan yrittäjän tai yrityksen kanssa. Hautoja hoitavan yrittäjän tulee tehdä ilmoitus asiasta seurakunnalle. Seurakunnan ja yrittäjän välisellä sopimuksella yrittäjä voi käyttää työssään seurakunnan tarvikkeita tai muita hautausmaan palveluja. Kiviliike Sairanen Oy on 5.4.2016 ilmoittanut aloittavansa haudan huoltopalveluiden markkinoimisen ja tarjoamisen Nokian 01-04 hautausmailla. Huoltosopimukset ovat kahden tai kolmen vuoden mittaisia. Yrittäjä on ilmoittanut, ettei käytä seurakunnan tarvikkeita tai muita palveluja esim. vettä tai jätehuoltoa. Yrittäjä on toimittanut seurakuntapuutarhurille myyntiesitteen asiasta.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 10 (12) Liite 4 Liite 5 Seurakuntalaisten aloite liikuntaesteisten kirkossakävijöiden huomioimiseksi Valtuutettu Kaija Hautakosken aloite hipaisupainikkeesta kirkon raskaiden ulko-ovien avaamiseksi Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 11 (12) KV 10 MUUT ASIAT Liite 6 Valtuutettu Erja Alasen aloite hautojen siistimisestä nurmikonajon jälkeen Tottijärven, Suoniemen ja Maurin hautausmailla Kirkkovaltuusto merkitsi aloitteen tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 12 (12) KV 11 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen.