Aika: 24.10.2014 klo 8.04-9.58 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti Sivunen Pentti kaupunginjohtaja Ylöjärvi, 2. vpj. Viitasaari Olli kunnanjohtaja Lempäälä, 1. vpj. tilalla: Rasimus Ilari kaavoituspäällikkö Lempäälä Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Paunonen Tuuli seutuassistentti sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Koponen Mikko 138 aluekehityssuunnittelija Pirkanmaan liitto Kurunmäki Kimmo 137-140 seutusuunnittelupäällikkö TKS 1/20
KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** 3 137 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 138 MAAKUNNALLINEN TYÖPAIKKA-ALUESELVITYS 4 139 KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET, ARA-TUOTANTO VUOTEEN 2040 5 140 RAKENNESUUNNITELMA 2040, EHDOTUKSEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS 8 141 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTOIMINTOJEN SEUDULLINEN KOKOAMINEN - SOPIMUS SEUDULLISESTA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN PALVELUSTA 10 142 KUNTAYHYTMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 13 143 KESKUSTELUASIAT 18 144 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET 19 145 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 20 2/20
****** 137 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Muistio 10.10., liitteenä. Keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Toisen asteen ja vapaan sivistystyön Jatkovalmistelussa kokoukseen 7.11. PN rakenneuudistus MAL-aiesopimusmenettelyn arviointi Tiedoksi seutuhallitukselle 29.10. PN Seutuviestinnän seuranta ja toimenpidesuositukset Seutuhallituksen käsittely on 29.10. PN Kuntayhtymän hankinta- ja tilausvaltuudet Seutuhallituksen käsittely on 29.10. PN Talouden ja toiminnan toteutuminen Seutuhallituksen käsittely on 29.10. PN 1.1. 31.8. Rakennusvalvonnan työryhmän asettaminen Seutuhallituksen käsittely on 29.10. PN 3/20
138 MAAKUNNALLINEN TYÖPAIKKA-ALUESELVITYS Aluekehityssuunnittelija Mikko Koponen, Pirkanmaan liitto 13.10.2014 Työpaikka-alueselvitys on yksi maakuntakaavan 2040 taustaselvityksistä. Selvityksen tavoitteena on luoda maakunnan työpaikka-alueiden tarkoituksenmukaista sijoittumista ja niiden mittakaavaa hahmottava tavoitekuva vuodelle 2040. Työpaikka-alueille on määritelty myös maakuntakaavan tavoitteita parhaiten tukevat ja niiden sijoittamista ohjaavat laadulliset ja määrälliset kriteerit. Selvityksessä on tunnistettu maakunnan ja kuntien merkittävimmät työpaikkakeskittymät, niiden sijainti ja suhde muuhun yhdyskuntarakenteeseen sekä voimassa olevan maakuntakaavan aluevarauksiin. Alueiden profiloinnin ja maankäytön suunnittelun kannalta on ollut keskeistä tunnistaa myös keskittymien toimialarakenne ja niiden käyttötarkoitus pitkällä aikavälillä. Selvityksessä on arvioitu myös laadullisesta näkökulmasta työelämän, työnteon tapojen ja tuotantorakenteiden muutoskehitystä sekä näiden mahdollisia vaikutuksia maakuntakaavamerkintöihin. Tarkastelujen lähtökohta on ensisijaisesti maakuntamittakaavaisuus, seudullinen merkittävyys sekä yhdyskuntarakenteen eheys. Selvityksen pohjalta maakuntakaavan luonnokseen laaditaan työpaikkaaluevaraukset ja kehittämismerkinnät. Maakuntakaavaluonnos valmistuu alkuvuodesta 2015. Mikko Koponen selostaa asiaa kokouksessa. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Liite: - Maakunnallinen työpaikka-alueselvitys Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 24.10.2014 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella työpaikka-alueselvityksen hyödyntämisestä rakennesuunnitelmaehdotuksessa Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 4/20
139 KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET, ARA-TUOTANTO VUOTEEN 2040 Seutujohtaja Nurminen 13.10.2014 Kaupunkiseudun kuntien valtuustot ovat hyväksyneet vuonna 2010 seudullisen asuntopoliittisen ohjelman vuoteen 2030, jota on toimeenpantu rakennesuunnitelman ja MAL-aiesopimusten kautta. Ohjelmalla on pyritty varautumaan kaupunkiseudun kasvuun asuntopoliittisen keinoin. Ohjelmassa on kuvattu muun muassa asuntotuotannon nykytilaa, yhteiskunnallisia haasteita sekä asuntotuotannon laadullisia ja määrillisiä tavoitteita. Kaupunkiseudun haasteeksi on tunnistettu mm. kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisääminen. Kokonaismäärän lisäksi vuokra-asumisen kysymykset liittyvät kuntien väliseen vastuunkantoon vuokraasuntotuotannossa. Lähtökohtana asuntopoliittisessa ohjelmassa on ollut tarve lisätä vuokra-asuntotuotannon yhteisvastuullisuutta. Asia on ollut myös MAL-aiesopimusten keskeisintä sisältöä. Asuntopoliittisen ohjelman 2030 mukaan kohtuuhintaisten vuokraasuntojen osuus kokonaistuotannosta tulee kaupunkiseudulla nostaa 22 prosenttiin. Tämän pohjalta Ara-tuotannon osuudet on sovittu ajanjaksolle 2008-2030 seuraavasti: Tampere 30 %, Nokia 15 %, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi ja Ylöjärvi kukin 10 % sekä Vesilahti 5 %. Vuokra-asuntotuotannon osuutta sovittiin lisättäväksi nykyisestä varsinkin kaupunkimaisissa kehyskunnissa. Em. tavoitteiden toteutumista on seurattu MAL-aiesopimusseurannan kautta. Kolmen vuoden seurannan perusteella kokonaistavoite, 22 %, on saavutettu, mutta seurantajakson aikana kuntakohtaisten tavoitteiden saavuttaminen on vaihdellut. ARA-asunnot, tuotanto 2011 2013 ARA-tuotannon osuus kokonaistuotannosta Kangasala 56 8,5 % Lempäälä 138 21,4 % Nokia 72 10,6 % Orivesi 0 0,00 % Pirkkala 82 13,8 % Tampere 1498 26,7 % Vesilahti 0 0,00 % Ylöjärvi 129 17,4 % Yhteensä 1975 21,7 % ARA-asuntojen rakentamisen määrään vaikuttavat yleisesti rahoituksen ehdot, asuntojen käyttö- ja luovutusperiaatteet sekä kuntien aratonttien määrä ja sijainti. Myös vuokra-asuntojen alueellisella kysynnällä ja toimijoiden määrällä on vaikutusta. ARA-tuotannon rinnalle on 5/20
mahdollista kehittää kuntien omaa kohtuuhintaista vuokratuotantoa, kuten Tampereen kaupungin oma kohtuuhintainen vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto on. Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelman uudistamisessa kaupunkiseutua on tarkasteltu yhdyskuntarakenteellisten ominaisuuksien ja kehittämistavoitteiden mukaan. Toteutusohjelmassa rakennesuunnitelman alueet on luokiteltu raitiotiehen tukeutuviin tiivistyviin alueisiin, lähi- ja taajamajunan asemanseutuihin, seudulliseen runkobussiin tukeutuviin täydentyviin alueisiin sekä muihin alueisiin. Toteutus on jaksotettu kolmelle aikajänteelle. Keskeisiä asuntopoliittisia ratkaisuja ovat asuntotuotannon mitoitus ja hallintamuodot yhdyskuntarakenteen ominaisuuksia mukaillen. Rakennesuunnitelman tulee tukea kohtuuhintaisten asuntojen riittävää tarjontaa hyvillä paikoilla. Hyviä paikkoja ovat palveluiltaan monipuoliset kaupunkimaiset alueet, joita syntyy keskuksia vahvistettaessa ja keskusten välistä joukkoliikennettä parannettaessa. Pohjaehdotuksena on, että kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon kokonaismäärää on mahdollista nostaa erityisesti vahvoilla joukkoliikenneväylillä, keskusten ja aluekeskusten tuntumassa. Kokonaismäärän nostolla vaikutetaan positiivisesti asuntomarkkinoiden toimivuuteen. Kohtuuhintaisen vuokratuotannon tavoitteellinen osuus kokonaistuotannosta kunnissa (%) Aspol.ohjelma 2030 ja MAL-aiesopimus 2013-2015 Uusi tavoite 2020 mennessä Uusi tavoite 2030 mennessä Uusi tavoite 2040 mennessä Kangasala 10 15 15 20 Huomioita, perusteita 2 aluekeskusta, raitiotien tulon ennakointi (2040+) Lempäälä 10 15 15 20 2 aluekeskusta, lähijunan 60 min. ja 30 min. ennakointi Nokia 15 15 20 20 1 aluekeskus (jo lähtötilanteessa monipuolinen), lähijunan 60 min. ja 30 min. ennakointi Orivesi 10 10 10 10 1 aluekeskus, taajamajuna Pirkkala 10 15 20 20 2 aluekeskusta, raitiotien tulon ennakointi Tampere 30 30 30 30 1 seutukeskus ja 5 aluekeskusta, ratikan 1. vaihe 2015-2020, laajentumisen ennakointi Vesilahti 5 5 5 5 Ylöjärvi 10 15 15 20 1 aluekeskus, ratikan ennakointi 6/20
Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 24.10.2014 Seutujohtaja Nurminen: Keskustelee asuntotuotantotavoitteiden päivittämisestä rakennesuunnitelmaan 2040 sekä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa edistävistä toimenpiteistä Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 7/20
140 RAKENNESUUNNITELMA 2040, EHDOTUKSEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki 14.10.2014 Rakennesuunnitelmaehdotuksesta on valmistunut ensimmäinen versio maankäyttö- ja asuminen työryhmän (MASTO) käsittelyyn 23.10. Tavoitteena on, että työryhmä hyväksyy tuolloin ehdotuksen, ja sen käsittely ja viimeistely tehdään kuntajohtajakokouksissa. Luonnosvaiheen jälkeen rakennesuunnitelmakarttaan on tehty seuraavat muutokset: - Alueet on numeroitu ja selostettu. - Nokian Harjuniityn rajausta on muutettu ja merkintä 2040+ on poistettu. - Ylöjärven Soppeenmäki ja Elovainio on liitetty Ylöjärven keskustan alueeseen ja kokonaisuus on merkitty asumisen ja työpaikkojen alueeksi. - Tampereen Nurmi-Sorilan mitoitusta on nostettu Kuntajohtajakokouksessa tulee selkeyttää vielä eräitä keskusverkon ratkaisuja sekä rakennesuunnitelman kokonaismitoitusta. Kokonaismitoitus on tällä hetkellä 209 000 asukasta, ja eräiltä kunnilta on tullut toiveita nostaa mitoitusta edelleen. Lisäksi kuntajohtajien tulee sopia rakennesuunnitelmassa esitettävistä kohtuuhintaista asuntotuotantoa koskevista tavoitteista. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisen tulee ajoittua samassa suhteessa ja samoille aikajaksoille kuin alueiden muu aktiivinen asuinrakentaminen. Kuntajohtajakokous keskustelee rakennesuunnitelmaehdotuksesta 24.10. ja päättää suunnitelman hyväksymisestä 7.11. Seutuhallitus käsittelee asiaa vastaavasti 29.10. ja 26.11.2014. Rakennesuunnitelmaehdotus esitellään myös seutufoorumissa 13.11. Lopullisesta päätöksenteosta vastaavat kunnallisvaltuustot vuoden vaihteessa. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Liitteet: - rakennesuunnitelmaehdotus 2040/raportti - rakennesuunnitelmaehdotus 2040/kartta - rakennesuunnitelmaehdotus 2040/toteutusohjelma - kaupunkiseudun liikennehankkeet Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 24.10.2014 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 8/20
Keskustella rakennesuunnitelman 2040 ehdotuksen valmisteluvaiheesta ja käsittelyaikataulusta. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 9/20
*** 141 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTOIMINTOJEN SEUDULLINEN KO- KOAMINEN - SOPIMUS SEUDULLISESTA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN PALVELUSTA Kehittämispäällikkö Laine 24.10.2014: Tampereen kaupunkiseudun sivistyspalveluiden kehittämisohjelmassa 2012 2016 on asetettu tavoitteeksi luoda seudullinen kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen ja johtamisen kokonaisuus (sis. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen). Asiaan liittyen kuntayhtymän talousarviossa 2014 on asetettu tavoitteeksi kasvatuksen ja opetuksen kehittämistoiminnan ja hanketoiminnan seudullinen kokoaminen. Tavoitteeseen liittyen Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat valmistelleet kasvatus- ja opetusalan henkilöstön osaamisen varmistamiseen liittyvän kokonaisuuden, missä osaamiseen vahvistamiseen liittyvät koulutus- ja materiaalipalveluja tuotetaan seudullisesti. Taustalla on erilaisten hankkeiden runsas määrä sekä niiden koordinoimattomuus, jolloin resursseja kuluu samojen kysymysten rinnakkaiseen ratkaisemiseen. Tavoitteena on hyödyntää koordinoidulla verkostoyhteistyöllä olemassa olevat resurssit entistä paremmin. Asian valmistelusta vastannut seutusivistystyöryhmä perustelee seudullisen toimintamallin tarjoavan mahdollisuuksia jatkossa myös laajempaan yhteistyöhön kehittämistoiminnoissa. Valmistelua on operatiivisesti toteuttanut Tampereen kaupunki. Esitettävän sopimuksen sisältönä on, että perustettava Tampereen kaupunkiseudun osaamisen kehittämispalvelu huolehtisi jatkossa kuntien opetusalan henkilöstön osaamisen strategisesta kehittämisestä. Palvelun kohderyhmiä ovat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstö. Toiminnan lähtökohtia ovat kustannustehokkuus, laatu, tasa-arvo sekä osaamisen hallinta ja ennakointi. Kehittämisen sisältöalueita on viisi (opetussuunnitelmatyön tuki, toimintaympäristön muutokset ja oppimisympäristöjen kehittäminen, oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen, osaamisen ennakointi, hallinta ja johtaminen sekä opetusalan johtamiskoulutukset). Toimintamalli jättää mahdollisuuden reagoida myös mahdollisiin akuutteihin kehittämistarpeisiin. Lisäksi malliin on myöhemmin mahdollisesti liitettävissä mm. esimerkiksi seudullisia yksityisen päivähoidon kehittämis- ja valvontatoimintoja. Taustalla olevia tekijöitä hankkeelle ovat mm. Tampereen seudun Osaava -hankkeen puitteissa luodun toimintamallin vakinaistaminen hankerahoituksen loppuessa. Samassa yhteydessä tarjoutuu mahdollisuus koota yhteen useita kehittämistoimintoja ja pyrkiä näin karsimaan päällekkäistä toimintaa sekä tukemaan eri kehittämishankkeiden synergiaa. Toiminta on tarvelähtöistä suunnittelua ja palvelua, eli vastaa nii- 10/20
hin strategisiin teemoihin, joihin kuntien olisi joka tapauksessa reagoitava. Aloitusvuodeksi on määritelty alustavasti vuoden 2015 alku. Valmistelussa on sovittu edettävän siten, että kunnat ottavat 2015 ensimmäiset askeleet ja osoitettavat pienet rahoitusosuudet nykyisen OSAAVA - rahoituksen lisäksi. Esitetyssä yhteistyömallissa Tampereen kaupunki tuottaa toimintamallin vaatiman henkilöstöresurssin sekä toiminnan vaatimat hallintopalvelut. Palvelua hallinnoidaan Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantoalueen organisaatiossa. Kunnat sitoutuisivat sopimuksen mukaisesti kuntakohtaiseen rahoitusosuuteen sekä mm. ohjaamaan palvelujen sisältöjä ja toteutustapoja vastaamaan omia tarpeitaan Toiminnan kustannukset ovat n. 200 000 euroa, josta henkilöstö- ja hallintokuluja on noin 55 000 ja toimintakuluja 145 000. Toimintakulut kohdistuvat prosesseihin jotka kuntien pitäisi tavalla tai toisella tuottaa joka tapauksessa. Henkilöstö- ja hallintokulut kohdistuvat täydentämään tai korvaamaan kuntien osaamisen kehittämisen suunnittelu-, järjestämis- ja hallinnointiresursseja. Budjetti ja tuotetut palvelut jyvitetään kunnille niiden alle 18 vuotiaan väestön mukaan. Toimintaan haetaan lisäksi kehittämistyötä tukevaa ulkopuolista rahoitusta (Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kehittämisrahoitukset), jonka jälkeen jäävä osuus jaetaan kuntien kesken. Vuonna 2015 kuntien maksama osuus on 23% kokonaisbudjetista eli 46 000. Ulkopuolinen rahoitus voi pienentää toteutuessaan kuntien osuuksia. Tampereen kaupunki laskuttaa toimintavuoden omarahoitusosuuden sopimuksessa mukana olevilta kunnilta. Ehdotus yhteistyömalliksi on käsitelty ja hyväksytty yksimielisesti seutusivistyksen kokouksessa 13.6.2014. Tampereen kaupungin suunnitelmissa on koota lisäksi v. 2015 alusta lähtien toimiva strateginen koulutuksen kehittämisen asiantuntijaverkosto, jonka keskeisinä tehtävinä nähdään kaupungin koulutuksen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön ja tutkimustoiminnan koordinointi, koulutusosaamisen viennin koordinointi ja edistäminen korkeakoulujen kumppanina sekä edellä mainittuihin teemoihin liittyvien laajojen hankkeiden koordinointi. Opetusalan seudullinen osaamisen kehittämispalvelu on tärkeä osa tätä verkostoa, sillä niin tutkimusyhteistyö kuin koulutusosaamisen vienti edellyttävät suunnitelmallista ja tarvelähtöistä osaamisen kehittämistä koko opetushenkilöstössä. Vuoden 2014 loppuun mennessä selvitetään myös Tampereen kaupunkiseudun kuntien halukkuus osallistua edellä kuvattuun koulutuksen kehittämisen asiantuntijaverkostoon. 11/20
Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite: - sopimus seudullisesta osaamisen kehittämisen palvelusta Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 24.10.2014 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä sopimuksen. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 12/20
142 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Seutujohtaja Nurminen 13.5.2014 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma ja MAL-aiesopimus. Strategian tuki on viime vuosina ohentunut, ja strategian uudistamisen tarpeesta on tarve keskustella. Kaupunkiseudun kunnat tunnustelivat seutuyhteistyön syventämistä seutukaupunkiselvityksessä 2013. Päätökset toteuttamisesta siirtyivät eteenpäin. Kuntien toimintaympäristössä on viimeaikoina vahvistunut talouden hallinnan haasteet sekä valmistautuminen sote-uudistukseen. Vuonna 2014 seutuyhteistyö on painottunut rakennesuunnitelman uudistamiseen ja siihen liittyvään liikennejärjestämätyöhön. Palveluyhteistyössä on edistetty kuntalaispalvelujen avautumista yli kuntarajojen (päivähoito ja terveyspalvelut). Uutta palveluvisiota on työstetty sotepalveluissa. Koulutusyhteistyössä on panostettu seudullisen opetussuunnitelmatyöhön, opetuksen kehittämiskeskuksen perustamiseen sekä alkavasti lukiokoulutuksen yhteistyön syventämiseen. Infrapalveluissa on käynnistetty mm. kunnallisteknisten palvelujen tuotteistusta. Myös seudullinen vesihuoltoyhteistyön odotetaan jälleen etenevän. Yhteistoiminta on toteutettu kuntayhtymän hieman pienenneillä voimavaroilla. Vuoden 2015 toimintaa on suunniteltu kuluvan vuoden jatkumona. Vahvana painopisteenä on maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelua. Siinä vuonna 2015 on ajankohtaista rakennesuunnitelman 2040 jalkauttaminen, MAL-hankkeiden toteutus ja MAL-sopimusmenettelyn ylläpito. Myös edunvalvontatoimiin mm. uuteen liikennepoliittiseen selontekoon tulee panostaa. Seudullisesti kiinnostavia teemoja ovat lentokenttäkonseptin jatkovalmistelu sekä seuturaitiotien suunnittelun eteneminen. Myös HHT-vyöhykkeen kehitys vaikuttaa kaupunkiseudun maankäytön suunnitelmiin. Yhteistyössä tulee edelleen huomioida myös maakuntakaavoitustyön tukeminen. Palveluyhteistyöhön (kuntalaispalvelut ja tukipalvelut) on mahdollista osoittaa 2015 ajankäyttöä kuntien tarpeiden mukaan. Palveluyhteistyöltä odotetaan ennen kaikkea taloudellisia vaikutuksia. Kuntayhtymän perussäännön mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30.9. mennessä. 13/20
Seutuyksikön talousarvioraami vuodelle 2015 on laadittu entisen suuruiselle jäsenkuntien maksuosuudelle ja kokonaiskulujen loppusumman nolla kasvulle. Tämä merkitsee, että ns. sitomaton toimintaraha, jolla on voitu toteuttaa seutuyhteistyön toimenpiteitä, vähenee entisestään. Talousraami 25.6.2014 SEUTUYKSIKKÖ TAE 2014 TAE 2015 TASU 2016 TASU 2017 Myyntitulot/kunnat 1042300,00 1042300,00 1073600,00 1105800,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht. 1042300,00 1042300,00 1073600,00 1105800,00 Palkat ja palkkiot 450200,00 461500,00 475300,00 489600,00 Sivukulut 90800,00 93100,00 95900,00 98800,00 Henk.kulut yht. 541000,00 554600,00 571200,00 588400,00 Palvelujen ostot 423400,00 408000,00 420200,00 432800,00 Vuokrat 54000,00 55400,00 57100,00 58800,00 Tarv., yms. 17900,00 18300,00 18800,00 19400,00 Kaluston hankinta 6000,00 6000,00 6200,00 6400,00 Menot yht. 1042300,00 1042300,00 1073500,00 1105800,00 Toimintakate 0 0 0 0 Jäsenkuntien maksuosuudet 25.6.2014: TAE 2015 TAE 2014 muutos muutos väestö 31.12.2013 % SY Yhteensä Yhteensä euroa % 369 Yhteensä 525 100 1 042 300 1 042 300 1 042 300 0 0,0 Kangasala 30 345 8,2 85 593 85 593 86 030-438 -0,5 Lempäälä 21 829 5,9 61 572 61 572 61 226 346 0,6 Nokia 32 690 8,8 92 207 92 207 92 393-186 -0,2 Orivesi 9 630 2,6 27 163 27 163 27 332-169 -0,6 Pirkkala 18 369 5,0 51 812 51 812 51 768 45 0,1 Tampere 220446 59,7 621 801 621 801 620 885 916 0,1 Vesilahti 4 473 1,2 12 617 12 617 12 671-54 -0,4 Ylöjärvi 31 743 8,6 89 536 89 536 89 997-461 -0,5 S Seutusihteeri Pohjonen 7.10.2014 Seutuhallituksen lähettämästä talousarvioraamista ja vuoden 2015 toiminnan painopisteistä ovat lausunnon antaneet Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi. Oriveden kaupunki toteaa lausunnossaan: Että talousarvion maksuosuus on linjassa Oriveden kaupungin tiukan talouden kanssa, että vuodelle 2015 suunnitellut painopistealueet tukevat osaltaan myös Oriveden kehittämistä ja että Oriveden kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että vaikutetaan liikennepoliittiseen selontekoon siten, että 9-tie saataisiin nelikaistaiseksi. 14/20
Pirkkalan kunta toteaa lausunnossaan: Raamiehdotuksesta voidaan todeta, että kuntayhtymä talousarvion valmistelussa on huomioitu kuntien taloudellisen liikkumavaran kaventuminen ja maksuosuuden korotus on myös Pirkkalan kunnan osalta erittäin maltillinen. Kuntayhtymän tulee suunnitella ja rahoittaa toimintansa jäsenkuntien maksuosuuksilla, jolloin ei synny tarvetta hankekohtaisille kuntien rahoitusosuuksille. Talousarvioon painopisteisiin sisältyvän rakennusvalvonnan yhteistyön syventämisen yhteydessä olisi syytä selvittää samalla ympäristönsuojelun yhteistyötä. Tampereen kaupunki toteaa lausunnossaan: Tampereen kaupungin näkökulmasta sote-uudistusta voidaan pitää niin merkittävänä myös seutuyhteistyöhön vaikuttavana uudistuksena, että ainakin vuoden 2015 alkupuoliskolla on tarvetta keskittyä tähän uudistukseen. Kun uudistuksen vaikutukset ovat selvillä, on syytä palata kysymykseen siitä, miten ja millä organisaatioratkaisuilla seudullista yhteistyötä tehdään kaupunkiseudulla. Tampereen kaupungin näkökulmasta MAL-kokonaisuuden tulee olla vahva yhteistyön painopiste. Kaupunkiseudun kuntien yhteinen vaikuttaminen sote- järjestämislakiin ja sen toimeenpanoon jatkuu vuonna 2015. Tämä yhteistyö konkretisoituu suoraan kuntien välisenä yhteistyönä, mutta kaupunkiseudun kuntayhtymän resursseja tulee voida tarvittaessa hyödyntää sote- palveluiden tuottamismallien pohdinnassa. Muilta osin palveluyhteistyökohteissa tulee keskittyä sellaisiin yhteistyökohteisiin, joista on kunnille selvää taloudellista hyötyä ja joiden selvitysvaihetta edeltää kaupunkiseudun kuntien yhteinen näkemys selvitystarpeesta. Tampereen kaupunginhallitus antoi talousarvion kehysvalmistelussa kaupungin yksiköille ohjeeksi valmistella vuoden 2015 talousarvio enintään vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion tasolle. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna kaupungin vuoden 2015 talousarvio joudutaan laatimaan menojen osalta miinuskasvuun, mikä edellyttää tehokkaita menojen sopeuttamistoimenpiteitä. Kuntatalouden ja kaupungin talouden näkymät vuodelle 2015 ovat hyvin kireät. Kaupunginhallitus edellyttää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio valmistellaan kaksi (2) prosenttia pienempänä vuoden 2014 talousarvion tasoon verrattuna. Ylöjärven kaupunki toteaa lausunnossaan: MAL-yhteistyön lisäksi kuntayhtymä esittää toiminnan painopistealueeksi vuodelle 2015 useita palveluyhteistyöhön liittyviä aihioita (esim. lukioyhteistyön syventäminen, rakennusvalvontayhteistyön syventäminen, ikäihmisten kotihoidon parhaat käytännöt jne.). Valitut painopisteet ovat sinänsä kannatettavia nostoja yhteistyökeskustelun pohjaksi. 15/20
Mahdollisesti kumpuavista konkreettisista toimista ja niiden jatkotyöstämisestä tulee kuitenkin päättää vielä tapauskohtaisesti erikseen. Raamissa esitetään, että kuntayhtymän menot pysyvät vuoden 2014 tasolla ja kuntien maksuosuuksiin ei esitetä muutoksia. Tämä on kannatettava linjaus. Kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja edessä olevat talouden tasapainotushaasteet tulee huomioida myös kuntien yhteisorganisaatioiden taloussuunnittelussa. Yläjärven maksuosuus on 89 536 euroa. Kuntien lausuntojen jälkeen seutuyksikön talousarvioesitys on valmisteltu siten, että se merkitsee yhden prosenttiyksikön (10 423 euron) vähennystä kokonaismenoissa ja kuntien maksuosuuksissa. Koska käyttömenoissa toteutuu korotuksia vuoden 2015 aikana, niin tämä vähennys merkitsee kaikkiaan 18 500 euron vähennystä sitomattomaan kehittämisrahaan, jota talousarvioon 2015 sisältyy 209 700 euroa (228 200 v. 2014). Sitomaton kehittämisraha on vuoden 2015 talousarviossa 0,57 euroa/asukas, kun tavoitteena on ollut säilyttää 1 euroa/asukas taso. Jäsenkuntien kokonaiskustannukset seutuyhteistyöstä ovat pysyneet vakaalla tasolla vaihdellen huippu vuoden 2008 tasosta 3,1 euroa/asukas vuoden 2015 talousarvioesityksen 2,8 euroa/asukas tasoon. Talousarvion laadinnassa on käytetty Tampereen kaupungin vuodelle 2015 antaman konserniohjeen mukaisia laskentaperusteita. Seutuyksikön talousarvioesitys vuodelle 2015 SEUTUYKSIKKÖ TAE 2014 TAE 2015 TASU 2016 TASU 2017 Myyntitulot/kunnat 1042300,00 1031800,00 1062800,00 1094700,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht. 1042300,00 1031800,00 1062800,00 1094700,00 Palkat ja palkkiot 450200,00 471500,00 485600,00 500200,00 Sivukulut 90800,00 88700,00 91400,00 94100,00 Henk.kulut yht. 541000,00 560200,00 577000,00 594300,00 Palvelujen ostot 423400,00 395100,00 407000,00 419200,00 Vuokrat 54000,00 63100,00 65000,00 67000,00 Tarv., yms. 17900,00 7400,00 7600,00 7800,00 Kaluston hankinta 6000,00 6000,00 6200,00 6400,00 Menot yht. 1042300,00 1031800,00 1062800,00 1094700,00 Toimintakate 0 0 0 0 Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2015 TAE 2015 TAE 2014 muutos muutos väestö 31.12.2013 % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä 369 525 100 1 031 877 1 031 877 1 042 300-10 423-1,0 Kangasala 30 345 8,2 84 737 84 737 86 030-1 294-1,5 Lempäälä 21 829 5,9 60 956 60 956 61 226-270 -0,4 Nokia 32 690 8,8 91 285 91 285 92 393-1 108-1,2 Orivesi 9 630 2,6 26 891 26 891 27 332-440 -1,6 Pirkkala 18 369 5,0 51 294 51 294 51 768-473 -0,9 Tampere 220 446 59,7 615 583 615 583 620 885-5 302-0,9 Vesilahti 4 473 1,2 12 491 12 491 12 671-180 -1,4 Ylöjärvi 31 743 8,6 88 640 88 640 89 997-1 356-1,5 16/20
MAL-verkostolle on laadittu vuodelle 2015 jäsenalueiden ja muiden rahoittajien kokonaisrahoituksen mukaisesti talousarvio, joka on tulojen ja menojen loppusumaltaan 181 000 euroa. Talousarvioesitys on laadittu samoin laskentaperustein kuin seutuyksikön talousarvioesitys. Valtuustojen hyväksymästä seutustrategiasta 2020, rakennesuunnitelmasta 2040, MAL-aiesopimuksesta 2013-2015 sekä kuntien antamista lausunnoista johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Seututyöryhmät ovat omalta osaltaan käsitelleet ja hyväksyneet vuoden 2015 tavoitteet. Tarkemmin tavoitteet on kuvattu liitteenä olevassa talousarviossa. Liitteet: - Talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelma 2015-2017 - Kuntien lausunnot talousarvioraamista Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 24.10.2014 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella liitteen mukaisesta talousarvioehdotuksesta Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 17/20
* 143 KESKUSTELUASIAT Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: - Kuntaprosessien tuottavuuden kehittäminen. - Ennakkotiedot elokuun 2014 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, 1.1.2014 Muutos, tammielo Muutos%, tammi-elo Väkiluku, 31.8.2014 Työttö tömyys% Työttömyys%, tammikuu Kangasala 30 345 39 0,1 % 30 384 11,3 11,8 Lempäälä 21 829 348 1,6 % 22 177 10,5 10,9 Nokia 32 690 105 0,3 % 32 795 13,3 14,6 Orivesi 9 630-15 -0,2 % 9 615 12,8 13,6 Pirkkala 18 369 153 0,8 % 18 522 10,8 10,5 Tampere 220 446 1 667 0,8 % 222 113 16,6 16,7 Vesilahti 4 473 19 0,4 % 4 492 9,6 10,2 Ylöjärvi 31 743 337 1,1 % 32 080 11,8 12,0 Kaupunkiseutu 369 525 2 653 0,7 % 372 178 14,7 14,9 Kehyskunnat 149 079 986 0,7 % 150 065 11,7 12,2 Pirkanmaa 500 166 2 158 0,4 % 502 324 14,1 14,5 Suomi 5 451 270 14 020 0,3 % 5 465 290 12,2 12,5 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Kokoustiedotteet: INFRA 1.10.2014 18/20
144 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit. 12.9.2014 Kaupunkiseudun joukkoliikenneuudistuksen toteuttaminen Infrapalvelujen tuotteistus Ilmastotyön raportointi vuodelta 2013 Vesihuoltoyhteistyön eteneminen Esitys työllisyysalueiksi TE-keskukselle RAVA jatkopolku 24.9.2014 YHTEISKOKOUS SEUTUHALLITUKSEN KANSSA, ehdotuksia yhteisiksi asioiksi: RAKENNESUUNNITELMA, VESIHUOLTO, TOISEN ASTEEN KEHITTÄMINEN, MAL-aiesopimusmenettelyn arviointi (MALverkoston selvitys) 26.9.2014 RASU 2040 vaikutusten arviointi, luonnos RASU 2040 toteuttamisohjelma, luonnos Rakennusvalvonnan jatkotoimenpiteet Seututietohankkeen työvaihe ja vuoden 2015 hankesuunnitelma 10.10.2014 Toinen aste Vesihuolto MAL-aiesopimusmenettelyn arviointi Seutuviestinnän kehittämistarpeet TOT 1-8/2014 24.10.2014 Maakunnallinen työpaikka-alueselvitys Aspol keskustelu RASU2040 ehdotus, keskustelu Sopimus seudullisesta osaamisen kehittämisen palvelusta Talousarvio 2015, keskustelu 7.11.2014 RASU2040, ehdotus, HYVÄKSYMINEN AiRRport 2. Vaihe, työn eteneminen Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen toinen aste keskustelu jatkuu Talousarvio 2015, hyväksyminen 21.11.2014 2.12.2014 (tiistai) 5.12.2014 19.12.2014 SH + KJK illanvietto 19/20
145 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.58. 20/20