RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 1(12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/2016 Aika Keskiviikko 28.9.2016 kello 18:00-19:23 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Jukka Rantala Heikki Arikan varajäsen Ekman Timo Haikka Marja saapui 18:31, 30 käsittelyn aikana Kaamanen Mikko Koskensalo Timo Salonen Jussi Jenni Laaksosen varajäsen Lahti Aulis Lahti Leena Laukkanen Lauri Lehto-Laurila Hannele kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Martikainen Leena Myllymäki Kalle Nikkonen Risto Parantainen Vesa poistui 18:42, 32 käsittelyn aikana Liisa Mainela Vesa Parantaisen varajäsen, läsnä 18:42-19:23, 32 käsittelystä alkaen Rosama Jarmo Ruusuranta Anita Saarinen Ilkka Sukari Helena poistui 19:21, 37 käsittelyn aikana Sulonen Raimo Vainio Jukka Valtonen Marjo Nisunen Jasmin Pyry Winterin varajäsen Viranhaltijat: Ruotsalo Pertti Haakana Kari Poissa: Haavisto Emmi Lähteenmäki Inka 25 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila avasi kokouksen.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 2(12) 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21.-28.9.2016 ja kokouskutsu on lähetetty 21.9.2016. Todetaan läsnäolijat. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Rosama ja Leena Martikainen. 28 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 29 VASTAUS RAISIOMESSUJA KOSKEVAAN VALTUUSTOALOITTEESEEN Kirkkovaltuuston 25.5.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirjan pykälään 22.1. on kirjattu kokouksessa jätetty, Raisiomessuja koskeva valtuustoaloite: Vesa Parantainen esitti valtuustoaloitteen, jonka ensimmäinen allekirjoittaja on varavaltuutettu Liisa Mainela. Aloitteen on allekirjoittanut 9 valtuutettua. Aloite kuuluu seuraavasti: Ehdotamme, että jokin ensi syksynä järjestettävistä Raisiomessuista omistettaisiin erityisesti omaishoitajille. Ryhmä ehdottaa myös, että jatkossa Raisiomessujen suunnitteluun voisivat osallistua myös sellaiset maallikot, joilla olisi halua olla ideoimassa messujen ohjelmistoa. Kirkkoherra esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle seuraavan vastauksen: Raisiomessuja järjestetään syyskaudella kolme kertaa ja kevätkaudella kolme neljä kertaa. Messujen teemat sovitaan yleensä hyvissä ajoin, jotta aikataulun sopiminen erityisesti vierailijoille voidaan varmistaa. Tämän vuoksi syksyn 2016 Raisiomessujen teemat on jo lyöty lukkoon. Yhden Raisiomessun omistaminen omaishoitajille on erinomainen ehdotus, tekeehän seurakunta (erityisesti diakoniatyö myös rovastikunnallisesti) yhteistyötä omaishoitajien kanssa. Kyseinen Raisiomessu järjestetään alkuvuodesta 2017.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 3(12) Yksittäisiä messuja valmistelemaan kutsutaan seurakuntalaisia mm. sähköpostitse; nykyisellä postituslistalla on noin 100 nimeä. Kirkkoherra on saattanut messuista vastaaville tiedoksi, että: 1) tätä seurakuntalaisten kutsumista laajennetaan, ja 2) ulotetaan kattamaan myös kausisuunnittelu mukaan lukien Raisiomessujen teemojen pohtiminen. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 8.6.2016: Päätös [PRlo]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että: 1) kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan, kirkkoherran laatiman vastauksen; 2) kirkkovaltuusto toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin 3) kirkkovaltuusto toteaa näin aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. : Ehdotus: 1) kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan, kirkkoherran laatiman vastauksen; 2) kirkkovaltuusto toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin 3) kirkkovaltuusto toteaa näin aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Aloitteen tekijä Liisa Mainela kiitti vastauksesta. Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Aikuistyön työala 30 KIRKKOVALTUUTETTU PYRY WINTERIN ERONPYYNTÖ KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKO- NEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ SEKÄ JÄSENEN KUTSUMINEN HÄNEN TILALLEEN Kirkkovaltuutettu Pyry Winter pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Ehdokaslistan ensimmäisenä varajäsenenä on Jasmin Nisunen. Kirkkovaltuusto kutsunee hänet varsinaiseksi jäseneksi Pyry Winterin tilalle. Pyry Winter on myös kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkovaltuuston tulee toimittaa vaali jäsenen valitsemiseksi kirkkoneuvoston jäseneksi Pyry Winterin tilalle. Kirkkovaltuuston tulee myös tehdä muut asiassa mahdollisesti tarvittavat päätökset. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 8.6.2016: Päätös [PRlo]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto: 1) myöntää Pyry Winterille eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi ja esittää hänelle kiitokset hänen panoksestaan kirkkovaltuutettuna ja kirkkoneuvoston jäsenenä; 2) kutsuu Pyry Winterin tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi saman ehdokaslistan en-
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 4(12) ja simmäisen varavaltuutetun Jasmin Nisusen 28.9.2016 lukien; 3) toimittaa vaalin kirkkoneuvoston jäsenen valitsemiseksi Pyry Winterin tilalle 28.9.2016 lukien kirkkoneuvoston jäljellä olevan toimikauden ajaksi eli vuoden 2016 loppuun asti; 4) tekee muut asiassa mahdollisesti tarvittavat päätökset. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto 1) myöntää Pyry Winterille eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi esittää hänelle kiitokset hänen panoksestaan kirkkovaltuutettuna ja kirkkoneuvoston jäsenenä; 2) kutsuu Pyry Winterin tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi saman ehdokaslistan ensimmäisen varavaltuutetun Jasmin Nisusen 28.9.2016 lukien; 3) toimittaa vaalin kirkkoneuvoston jäsenen valitsemiseksi Pyry Winterin tilalle 28.9.2016 lukien kirkkoneuvoston jäljellä olevan toimikauden ajaksi eli vuoden 2016 loppuun asti; 4) tekee muut asiassa mahdollisesti tarvittavat päätökset. Päätös: 1) Hyväksyttiin päätösehdotus. 2) Hyväksyttiin päätösehdotus. 3) Ilkka Saarinen esitti Aulis Lahtea kirkkoneuvoston jäseneksi. Aulis Lahti valittiin yksimielisesti kirkkoneuvoston jäseneksi Pyry Winterin tilalle. 4) Ilkka Saarinen ehdotti Leena Lahtea Aulis Lahden varajäseneksi kirkkoneuvostoon. Leena Lahti valittiin yksimielisesti kirkkoneuvoston varajäseneksi (Aulis Lahden varajäsen). Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Pyry Winter, Jasmin Nisunen, Aulis Lahti, Leena Lahti 31 HAUTAUSMAAKATSELMUS Keskiviikkona 8.6.2016 kirkkoneuvoston kokouksen alussa suoritettiin hautausmaan katselmus. Katselmuksesta on laadittu muistio. Katselmuksessa kiinnitettiin huomiota kuluvan vuoden hankkeisiin: perenna-arkkualueen muutetaan nurmipohjaiseksi ja polkupyöräalueen toteuttaminen kirkon pääportin viereen kadunvarteen. Lisäksi katselmuksessa kiinnitettiin huomiota kirkkorakennuksen näkymiseen puuston sisällä. Vuonna 2020 Raision kirkko täyttää 715 vuotta. Tavoitteena on juhlavuoteen mennessä parantaa kirkkorakennuksen näkymistä. Vuodesta 2017 eteenpäin talousarvioon varataan suunnittelu- ja toteutusmääräraha kirkon näkymisen parantamiseksi. Suunnitelmasta pyydetään Museoviraston lausunto. Alustavasti puidenkaato toteutetaan useampana vuotena. Koska kyseessä on merkittävä muutos Raision kirkkomaalle, tuodaan hanke kirkkovaltuustolle tiedoksi. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 24.8.2016: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistion; 2) saattaa suunnitelman kirkon näkymisen parantamisesta tiedoksi kirkkovaltuustolle.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 5(12) : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi suunnitelman kirkon näkymisen parantamisesta. Puheenjohtaja esitti kiitokset hautausmaata hoitaville. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto. Lisätiedot: Talousjohtaja 32 RAISION SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 Talouden kasvu antaa odottaa Suomen talous on jo elänyt monta laihaa vuotta. Suomen kokonaistuotannon supistuminen alkoi vuoden 2012 toisesta neljänneksestä lähtien. Lähivuosien näkymät ovat edelleen huonot. Suomen markkinaosuus maailmankaupasta on pudonnut. Tämä johtuu lähinnä kahdesta syystä. Suomen tavaravienti keskittyy investointihyödykkeisiin ja raaka-aineisiin, jotka tällä hetkellä myyvät heikosti maailmanmarkkinoilla. Suomella on myös kilpailukykyongelmia, eikä kesän alussa solmittu kilpailukykysopimus tuo tähän nopeaa apua. Oman mausteensa toi Britannia, joka päätyi EU eroon eli Brexitin kannalle. Brexit aiheutti heti markkinoilla epävarmuutta ja johti hetkelliseen taantumaan. Epävarmuus markkinoilla leikkaa vientiä, investointeja ja kulutusta. Kotimaan ennusteet lupaavat vain prosentin kasvua tälle ja ensi vuodelle. Inflaatio pysyy maltillisena ja työttömyys lähtee hienoiseen laskuun. Kotimarkkinoiden merkitys korostuu. Suomen talous on nyt yksityisen kulutuksen ja rakentamisen varassa. Kasvua joudutaan odottamaan siihen asti, kunnes investoinnit Suomen isoissa vientimaissa lähtevät nousuun. Euroalueen inflaationäkymä on Euroopan keskuspankin (EKP) keskeisimpiä huolia. EKP:n tulisi keventää rahapolitiikkaansa entisestään, jos inflaatio ei korjaannu. Deflaatiopaineet ovat pysyneet vahvoina kuluttajahintojen laskun myötä. Viranomaiset ennustavat inflaation kiihtyvän ensi vuonna 1,8 prosenttiin kuluvan vuoden 0,2 prosentista. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa ensi vuoden kasvuksi 1,4 prosenttia. Kuluvalle vuodelle odotetaan 1,6 prosentin kasvua. Työttömyysaste seuraa talouden yleistä kehitystä. Kesäkuun 2016 lopussa koko maan työttömien osuus työvoimasta (ml. lomautetut) oli 13,9 % (14,0 %), Varsinais-Suomi 13,9 % (14,0 %) ja Raisio 13,7 % (13,3 %). Työttömien määrä on pysynyt lähes samana kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,7 % (16,2 %)) sekä Turun kaupungissa (17,9 % (18,1 %)). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan seutukunnassa (7,6 % (8,1 %)). Suluissa 6/2015 työttömyysaste. Vuoden 2016 alusta seurakuntien osuus yhteisöverotuksesta poistettiin ja se korvattiin valtion rahoituksella. Valtioavun määrä on 114 M, josta seurakunnat saavat valtionavustusta 107 M.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 6(12) Avustus jaetaan kunnan väkiluvun mukaan. Jokainen kunnan asukas kerryttää avustusta noin 20 vuodessa. Valtionavustuksen tarkoituksena on korvata seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Näitä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Uusi valtionapu on sidottu kuluttajaindeksiin. Alustavien laskelmien mukaan Raision seurakunnan valtioavun osuus on noin 480 t. Raision seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2005 lähtien 1,15. Kirkollisvero on maan alhaisimpia. Raision seurakunnan vuoden 2015 kirkollis- ja yhteisövero nousi hieman vuoteen 2014 verrattuna. 1000 2013 2014 2015 muutos ed. vuosi Kirkollisvero 3 708 3 496 3 485-11 (- 0,3 %) Yhteisövero 412 467 506 + 39 (+ 8,4 %) Yhteensä 4 120 3 963 3 991 + 28 (+ 0,7 %) Raision seurakunnan verotulokertymä 1-7/2016 verrattuna vastaaviin ajankohtiin vuosina 2014 ja 2015. 1000 1-7/2014 1-7/2015 1-7/2016 muutos ed. vuosi Kirkollisvero 2 395 2 292 2 286-6 (- 0,3 %) Yhteisövero 291 324 91-233 (- 71,2 %) Valtionapu 278 + 278 Yhteensä 2 686 2 616 2 655 + 39 (+ 1,5 %) Vuoden 2016 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 3 830 t. Raision seurakunnan vuoden 2015 tilikauden ylijäämä oli 796 t. Ennusteiden laadinta on pysynyt vaikeana heikon taloustilanteen vuoksi. Raision seurakunta on onnistunut kerryttämään aikaisemmilta vuosilta taseeseen ylijäämiä, joten talouden kehitystä voidaan edelleen seurata rauhassa. Seurakunnan kiinteistöt ovat kohtuullisessa kunnossa, eikä seurakunnalle ole muodostunut ns. korjausvelkaa. Sijoituskiinteistöjen osalta merkittävimmät investoinnit on tehty. Toiminnan suurin menoerä on henkilöstökulut. Joustavuuden ja talouden hallinnan kannalta on kuitenkin vältettävä työsuhteiden täyttämisiä. Sen sijaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään ostopalveluja. Sijoitus- ja vuokratuotoilla pystytään jonkin verran kattamaan toimintakuluja. Sijoitustoiminnan hyvät ja huonot syklit ovat nopeatempoisia, joten ennustaminen on vaikeaa. Raision seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2006 lähtien. Samalla viime vuonna ensimmäistä kertaa kuolleiden määrä oli suurempi kuin seurakuntaan kastettujen määrä. Vaikka
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 7(12) suhdanteet lähtisivät nousuun, niin laskeva jäsenmäärä ei kerrytä verotuloja kassaan samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Raision seurakunnan on erityisesti panostettava tuottavuuteen, jotta selvitään taloudellisesti tulevista vuosista. Koska talouden näkymät ovat edellä kuvatun kaltaiset, on seurakunnan talouden kehittymistä seurattava erityisen huolella. Kuitenkaan veroprosentin korottamiselle vuodelle 2017 ei ole välitöntä tarvetta. Talousjohtajan arvio kirkollisverotuloksi on noin 3.350.000 ja valtioavun määräksi noin 480.000 vuodelle 2017. Yhteensä noin 3.830.000. Lähteet: Turun Sanomat, pääkirjoitus 9.7.2016 Kirkkohallitus, ennusteita 29.6.2016 Työllisyyskatsaus, Työ- ja elinkeinoministeriö, 6/2016 ELY keskus, Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2016 Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 24.8.2016: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,15 %. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,15%. Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Verohallinto, srk-toimisto/kirjanpito 33 RAISION SEURAKUNNAN HAUTAPAIKKAMAKSUT JA HAUTAUSMAKSUT 2017 2018 LIITE Kirkkolain mukaan Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista (KL 17 luku, 9, 2 mom.). Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut. Kirkkoneuvoston vahvistettavia ovat siten hautauksesta aiheutuvat maksut ja hautainhoitomaksut. Vuoden 2007 alusta lukien seurakuntien on pitänyt osoittaa sitä haluaville hautasija ns. tunnustuksettomalta alueelta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on päättänyt, että sen tunnustukseton hauta-alue palvelee myös Naantalin ja Paimion rovastikuntien seurakuntia. Raision seurakunta siis hankkii kyseiset hautasijat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Hautapaikkahinnat ovat samat kuin vastaavan hautapaikan hinta Raision hautausmaalla. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 8(12) Kirkkoneuvosto 14.9.2016: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy Raision seurakunnan hautausmaksut vuosille 2017 2018 liitteen mukaisina; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Raision seurakunnan hautapaikkamaksut vuosille 2017 2018 liitteen mukaisina. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy Raision seurakunnan hautapaikkamaksut vuosille 2017-2018 liitteen mukaisina. Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Seurakuntatoimisto/hautaustoimisto 34 RAISION SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUKSEN OHJELMA LIITE Arkkipiispa Kari Mäkinen avustajinaan pappisasessori Tapani Erämaja ja notaari, pastori Annukka Lindberg toimittaa Raision seurakunnan piispantarkastuksen 20., 21. ja 23. 10. 2016. Arkkipiispa on hyväksynyt piispantarkastuksen ohjelman, joka toimitetaan kirkkovaltuuston jäsenille. Ohjelmaan on merkitty, mihin tarkastusohjelman eri osiin luottamushenkilöt ja työntekijät osallistuvat. Tarkastuksen ajan seurakunnasta mukana ovat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä kirkkoherra ja talousjohtaja. Ohjelman mukaan kirkkovaltuutetut osallistuvat torstaina 20.10.2016 kello 17 alkavaan seurakuntaneuvotteluun; ennen varsinaisen neuvottelun alkua on tarjoilu kello 16.30 alkaen. Tämän virallisen neuvottelun lisäksi luottamushenkilöiden toivotaan osallistuvan piispantarkastuksen messuun Raision kirkossa sunnuntaina 23.10.2016 kello 10; arkkipiispa Kari Mäkinen saarnaa. Välittömästi messun päätyttyä kirkossa kuullaan loppupuheenvuorot eli arkkipiispan ja asessorin yhteenvedot piispantarkastuksen aikana esille tulleesta. Tämän jälkeen kokoonnutaan vielä kirkkokahville seurakuntataloon. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 14.9.2016: Päätös [PRlo]: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee tiedoksi piispantarkastuksen ohjelman; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi piispantarkastuksen ohjelman.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 9(12) : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi piispantarkastuksen ohjelman. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua - tiedoksianto Lisätiedot: Kirkkoherra 35 TILIASEMA 30.6.2016 T U L O S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2016 01-06 2015 01-06 % eur TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 1 552 160 869,8 1 392 MYYNTITUOTOT 7 790 7 330 6,3 460 MAKSUTUOTOT 78 434 61 417 27,7 17 017 VUOKRATUOTOT 809 954 624 005 29,8 185 949 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 11 593 12 668-8,5-1 075 TUET JA AVUSTUKSET 16 243 16 303-0,4-59 MUUT TOIMINTATUOTOT 705 2 192-67,8-1 487 TOIMINTATUOTOT 926 271 724 074 27,9 202 197 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 178 217-1 199 201-1,7 20 983 PALVELUJEN OSTOT -423 933-350 218 21,0-73 716 VASTIKKEET -639 973-391 793 63,3-248 181 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -205 986-200 259 2,9-5 727 ANNETUT AVUSTUKSET -113 765-64 748 75,7-49 017 MUUT TOIMINTAKULUT -6 835-4 570 49,6-2 265 TOIMINTAKULUT -2 568 711-2 210 788 16,2-357 922 TOIMINTAKATE -1 642 440-1 486 714 10,5-155 725 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS 2 275 899 2 239 389 1,6 36 510 VEROTUSKULUT -33 682-47 942-29,7 14 260 KESKUSRAHASTOMAKSUT -187 695-114 100 64,5-73 595 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 35 704 380 103-90,6-344 399 VUOSIKATE 447 786 970 736-53,9-522 950 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -205 322-211 439-2,9 6 117 TILIKAUDEN TULOS 242 464 759 297-68,1-516 833 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 49 720 49 720 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 292 184 809 017-63,9-516 833 R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2016 01-06 2015 01-06 % eur Kassavirta/vars toiminta ja inv Tulorahoitus 447 786 970 736-53,9-522 950 Investoinnit -28 768-55 646-48,3 26 878
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 10(12) Kassavirta/vars toiminta ja inv 419 018 915 090-54,2-496 072 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset -24 000 100,0-24 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 6 950 5 695 22,0 1 255 Rahoitustoiminnan kassavirta -17 050 5 695-399,4-22 745 Kassavarat 30.6. 6 361 305 6 437 282-1,2-75 976 Kassavarat 1.1. 5 959 366 5 516 497 8,0 442 869 Kassavarojen muutos 401 940 920 785-56,3-518 845 T O T E U T U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin) Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2016 2016 2016 2016 01-06 KORVAUKSET 42 734 42 734 1 552 3,6 41 182 MYYNTITUOTOT 14 750 14 750 7 790 52,8 6 960 MAKSUTUOTOT 152 765 152 765 78 434 51,3 74 331 VUOKRATUOTOT 1 362 700 1 362 700 809 954 59,4 552 746 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU 19 200 19 200 11 593 60,4 7 607 TUET JA AVUSTUKSET 15 600 15 600 16 243 104,1-643 MUUT TOIMINTATUOTOT 600 600 705 117,5-105 TOIMINTATUOTOT 1 608 349 1 608 349 926 271 57,6 682 078 HENKILÖSTÖKULUT -2 363 016-2 363 016-1 178 217 49,9-1 184 799 PALVELUJEN OSTOT -935 645-935 645-423 933 45,3-511 712 VASTIKKEET -1 270 650-1 270 650-639 973 50,4-630 677 AINEET, TARVIKKEET JA TAV -449 535-449 535-205 986 45,8-243 549 ANNETUT AVUSTUKSET -156 630-156 630-113 765 72,6-42 865 MUUT TOIMINTAKULUT -124 630-124 630-6 835 5,5-117 795 TOIMINTAKULUT -5 300 106-5 300 106-2 568 711 48,5-2 731 395 TOIMINTAKATE -3 691 757 0-3 691 757-1 642 440 44,5-2 049 317 VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT 3 830 000 3 830 000 2 275 899 59,4 1 554 101 VEROTUSKULUT -70 000-70 000-33 682 48,1-36 318 KESKUSRAHASTOMAKSUT -360 000-360 000-187 695 52,1-172 305 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 84 950 84 950 35 704 42,0 49 246 VUOSIKATE -206 807 0-206 807 447 786-216,5-654 593 POISTOT JA ARVONALENTUMISE -381 660-381 660-205 322 53,8-176 338 TILIKAUDEN TULOS -588 467 0-588 467 242 464-41,2-830 931 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN 99 440 99 440 49 720 50,0 49 720 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -489 027 0-489 027 292 184-59,7-781 211 VEROTULOT
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 11(12) 2 500 000 6/2008 2 000 000 1 500 000 6/2009 6/2010 6/2011 1 000 000 500 000 6/2012 6/2013 6/2014 0 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah yht Yhteensä 6/2015 6/2016 Kk 1-6. 6/2008 6/2009 6/2010 6/2011 6/2012 6/2013 6/2014 6/2015 6/2016 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 2 001 176 2 010 536 1 937 576 2 056 971 2 088 145 2 002 903 2 037 803 1 949 263 1 950 606 1 342 0,1 % Yhteisövero 273 164 205 402 232 833 287 481 229 453 222 523 258 054 290 126 87 003-203 123-70,0 % Valtionrahoitus 238 290 238 290 Yvero+valt rah yht 273 164 205 402 232 833 287 481 229 453 222 523 258 054 290 126 325 293 35 167 12,1 % Yhteensä 2 274 340 2 215 937 2 170 409 2 344 452 2 317 598 2 225 426 2 295 857 2 239 389 2 275 899 36 510 1,6 % SIJOITUKSET MARKKINA-ARVOITTAIN Yhteensä 31.12.2015 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 Liedon Sp 1 068 764 1 068 764 1 108 779 1 261 778 1 261 778 1 335 778 1 389 478 Nordea 10/2015 500 001 489 452 493 633 504 310 507 933 518 615 516 038 Op 10.6.2014 1 000 000 1 035 794 1 024 287 1 041 102 1 045 183 1 074 636 1 078 792 Op HH 370 000 384 392 380 101 387 258 388 959 398 468 399 660 Taaleri 31.12.2015 1 304 116 1 294 103 1 282 851 1 309 654 1 319 995 1 332 886 1 330 313 Danske Bank 1 785 000 1 639 150 1 637 074 1 687 310 1 698 396 1 712 626 1 697 854 4 959 117 4 842 892 4 817 946 4 929 635 4 960 466 5 037 232 5 022 657-2,34 % -2,85 % -0,59 % 0,03 % 1,58 % 1,28 % Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 24.8.2016: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee tiliaseman 30.6.2016 osaltaan tiedoksi; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 12(12) 36 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Ei tiedoksi tulleita asioita. 37 MUUT ASIAT SUULLISIA KYSYMYKSIÄ Esitettiin kysymykset seuraavista asioista: - kappalaisen sijaisuuden täyttäminen - kanttorin sijaisuuden täyttäminen - messujen kaavat Kirkkoherra vastasi kysymyksiin. 38 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 39 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:23. Hannele Lehto-Laurila puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2016 Raisiossa 2016 Jarmo Rosama Leena Martikainen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 4.10.-3.11.2016 Pertti Ruotsalo kirkkoherra