PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen Esa Markkanen Marja Liisa Pölönen Katri Reponen Aarno Parkkinen Nina, Katri Pölösen varaj. Korhonen Minna, Sari Hämäläisen varaj Kiljunen Ismo, Esa Karjalaisen varaj. Virta Jorma, Marja L Markkasen vj Puheenjoht. Kantola Pentti, kn varapuheenjohtaja Sihteeri Pasanen Unto, talouspäällikkö Muut saapuvilla olleet: Auvinen Marketta Luukkonen Asta Henttonen Raija kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja seurakuntapastori ALKUTOIMET Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarno Reponen ja Minna Korhonen. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 31.10. - 17.11.2014 viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 30.10. - 17.11.2014. Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista päätösehdotuksineen.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 2 KÄSITELLYT ASIAT 38 KANTTORIN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Kanttori Marja Ainali anoo sivutoimilupaa toimiakseen pianonsoiton opettajana syys- ja kevätkaudella (syys-huhtikuu) Puumalan kansalaisopistossa. Opetus tapahtuu tiistaisin klo 13 16.10 ja keskiviikkona 14.50-16.15. Tiistai on pääsääntöisesti kanttorin vapaapäivä. kirkkoneuvosto myöntää kanttorille sivutoimiluvan anomuksen mukaisesti. hyväksyi esityksen. 39 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaan henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti ja sen tulee kattaa koko henkilöstö. Kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet määritellään erikseen osana seurakunnan kolmivuotista toiminnan ja talouden suunnittelua. Talousarvioon sisällytetään henkilöstön kehittämissuunnitelma, josta varattavan määrärahan puitteissa riittävällä tarkkuudella käyvät ilmi käytettävät kehittämisen keinot sekä muu kehittämisen käytännön toteutus. Talouspäällikkö on koonnut henkilöstön esityksistä kehittämissuunnitelman, jota on käsitelty henkilöstön kanssa työkokouksessa. Kehittämissuunnitelmassa esitettyihin koulutuksiin ja neuvottelupäiviin on varattu talousarvioesityksessä määrärahat. Kehittämissuunnitelma on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan liitteenä. kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman. hyväksyi esityksen.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 3 40 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja työryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2017. Talousarvio on esityslistan liitteenä. Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 377.070 euroa, jossa on vähennystä 9,8 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat 993.420 euroa ( -1,9 %), verotulot 500.000 euroa (lisäys 8,7 %) ja vuosikate miinuksella -128.550 euroa. Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 730 euroa. Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan 300.000 euroa, maksutuottoja 46.570 ja vuokratuottoja 24.000 euroa. Suurin menoerä on henkilöstökulut, joita on budjetoitu 494.760 euroa (5,1 %:n vähennys). Palveluiden ostoon käytetään 281.920 euroa (-1,2 %) ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankitaan 165.190 eurolla (+6,8 %). Avustuksiin on varattu 17.100 euroa (+1,2 %). Investoinneissa tonttien myyntiin budjetoitu 120.000 euroa ja Pappilan myyntiin 250.000 euroa, investointimenoja ei ole budjetissa. kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2016-2017 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyi esityksen. 41 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa tuotot ovat 35.400 euroa (3 % vähemmän kuin 2014), kulut 33.500 euroa (-10,4 %) ja muut tuotot 1000 euroa. Ylijäämää tulee ehdotuksen mukaan 2900 euroa, jolla katetaan aikaisempien vuosien alijäämää. Hautojen hoidon tekevät seurakunnan palkkaamat kesätyöntekijät, joiden työajasta n. 60 % menee hautojen hoitoon. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2015 on liitteenä.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 4 kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2015 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyi esityksen. 42 ILMOITUSASIAT Talousraportti 30.09.2014. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen ja syyskuun lopun toteutumaraportit. Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat n. 2996 m3 ensiharvennus, harvennus ja avohakkuu leimikoista korkeimman tarjouksen tehneelle Versowood Oy:lle ja Harwestia Oy:lle, kaupan arvo on n. 115.465 euroa. Tilintarkastajan seloste tarkastuksesta 29.8.2014 Kirkkohallituksen täysistunto on myöntänyt 14.10.2014 verotulojen täydennysavustusta Puumalan seurakunnalle 23.240 euroa. Joulunajan Jumalanpalvelukset: 21.12.14 Sanajumalanpalvelus Koivurannassa, Tapaninpäivänä sanajumalanpalvelus klo 18, uudenvuodenaattona yömessu klo 23.00, uudenvuodenpäivänä ei ole Jumalanpalvelusta. kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyi esityksen. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.06. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Pentti Kantola puheenjohtaja Unto Pasanen sihteeri
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 5 Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan Puumalassa, 29 lokakuuta 2014 Aarno Reponen pöytäkirjantarkastaja Minna Korhonen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ja siihen liitetty valitusosoitus on pidetty yleisesti nähtävänä Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 31.10. - 17.11.2014 viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla 30.10. - 17.11.2014. Helena Castrén kirkkoherra