Neste Oil Oyj Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous 13.4.2011
Ohjelma 14.00-14.15 14.15-15.00 15.00-15.15 15.15-15.45 15.45-16.00 NesteOil Oy: yritysesittely http://qsb.webcast.fi/n/nesteoil/#/4//1179 NesteOil Oy: sisäisen tarkastuksen esittely Juhani Laitinen, tarkastusjohtaja Riskinotto...halu...kyky...hallinta Jorma Haavisto, riskienhallintajohtaja Kahvit ja verkostoitumista Case palmuöljy Pekka Tuovinen, johtaja, Kestävä kehitys ja säädösasiat Yhdistysasiat
Neste Oilista
Neste Oilin historia 1948 Neste perustetaan Suomen öljynsaannin turvaamiseksi 1957 Naantalin jalostamo aloittaa toimintansa 1965 Porvoon jalostamo käynnistyy 1995 Neste listautuu Helsingin pörssiin 1998 Neste ja IVO yhdistyvät Fortumiksi 2005 Neste Oil irti Fortumista ja listautuu 2007 Investointihankkeita päätökseen Porvoossa ensimmäinen NExBTL-diesellaitos dieselin tuotantolinja 4 Päätös suuren NExBTL-diesellaitoksen rakentamisesta Singaporeen 2008 Päätös suuren NExBTL-diesellaitoksen rakentamisesta Rotterdamiin 2009 Toinen NExBTL-diesellaitos valmistuu Porvooseen 2010 Kolmas NExBTL-diesellaitos valmistuu Singaporeen
Neste Oil lyhyesti Korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö Jalostaa 15 miljoonaa tonnia öljytuotteita vuodessa Listattu NASDAQ OMX Helsingissä (tunnus NES1V) Liikevaihto 11,9 miljardia euroa vuonna 2010 Henkilöstömäärä noin 5 000 Pääomistaja Suomen valtio (50,1 %)
Neste Oilin liiketoiminta-alueet Öljy- ja uusiutuvat tuotteet Neste Oilin jalostaman raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden hankinta omaan tuotekehitykseen perustuvan NExBTL-dieselin myynti myynti ja trading kasvuhankkeet Öljyn vähittäismyynti johtava asemaketju Suomessa, kolmen suurimman joukossa Baltiassa, Puolassa ja Pietarin alueella tärkeimpien öljytuotteiden suoramyynti
Avainluvut vuosittain Liikevaihto MEUR 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 0 2006 2007 2008 2009 2010
Tuotevalikoima Myynti, 1 000 tonnia (31.12.2010) Lentopolttoaine 640 Lämmitysöljy 691 Perusöljy 307 Raskas polttoöljy 908 Uusiutuvat polttoaineet 270 Diesel 5 655 Bensiini 4 339 Muut 1 675
Markkina-alueet Myynti, 1 000 tonnia (31.12.2010) USA ja Kanada 1 081 Muut maat 179 Muu Eurooppa 2 659 Suomi 7 881 Muut Pohjoismaat 2 685
Neste Oil maailmankartalla Toiminnan painopiste on Pohjois-Euroopassa Tukholma Sundsvall Nynas Espoo Naantali Porvoo Viro Latvia Liettua Puola Moskova Pietari Edmonton Toronto Rotterdam Beringen Geneve Houston Bahrain Dubai Singapore
Sisäinen tarkastus
Asema ja toimintaperiaatteet Henkilövahvuus 3 Raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle Tarkastusvaliokunta hyväksyy vuosisuunnitelman ja toimintaohjeen IA läsnä kaikissa tarkastusvaliokunnan kokouksissa Omat asiat valiokunnassa 4 x vuodessa Kv. standardit ja eettiset periaatteet toiminnan pohjana Ulkoista arviointia ei ole tehty (vielä) Itsearviointi vuosittain ja asiakaspalaute joka toinen vuosi raportoidaan tarkastusvaliokunnalle Vuosittainen non-executive sessio tarkastusvaliokunnan kanssa
Tarkastukset ja muu osallistuminen Tarkastusavaruutena koko yhtiö ja kaikki sen toiminnot (ml. JV:t) Tarkastusaiheiden valinnassa ja rotaatiossa viiden vuoden perspektiivi Isot projektit, riskienhallinta yleisesti ja toiminta ulkomailla kestoaiheita IT-tarkastusten toteuttaminen pääsääntöisesti ulkoistetaan Johdon kanssa saatettu sopia tiukemmasta tarkastusvälistä CEO, CFO, lakiasiainjohtaja ja ulkoinen tarkastaja saavat kaikki tarkastusraportit; tarkastusvaliokunnalle lyhennelmät Tarkastussuositusten toteuttamisen seuranta 2 x vuodessa; raportointi tarkastusvaliokunnalle vuosittain IA käsittelee ilmoitukset väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta; tarkastusvaliokunnalle yhteenveto vuosittain IA:lla oikeus osallistua yhtiön johtoryhmien kokouksiin Jäsenyys yhtiön riskienhallintakomiteassa Valikoiden jäsenyydet keskeisten kehittämisprojektien ohjausryhmissä
Haasteet ja painopisteet jatkossa Toiminnon henkilöresurssit vs. riittävä tarkastuksen kattavuus Yhteistyökumppanuudet (sisäiset & ulkoiset) Yhtiön kansainvälistyminen, lähialueiden erityispiirteet kulttuuri, kieli, toimintatavat Tarkastustoiminnan tehokkuus ja mittaaminen yleensäkin It-järjestelmien laajempi hyödyntäminen tarkastuksissa Fraud risk assessment kehikon luominen ja käyttöönotto Control self-assessment tyyppinen lähestymistapa tarkastuksen työkalupakkiin Tarkastushavaintojen ja riskien muuttaminen rahaksi Yhteistyö ulkoisen tarkastuksen kanssa
refining the future