HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 08.12.2008 klo 17.00 - klo 16.45 kirkkovaltuuston ja -neuvoston valokuvaus seurakuntatalossa - klo 17.00 kirkkovaltuuston kokous seurakuntatalossa - klo 18.00 jouluruokailu seurakuntatalossa KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 43 Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 44 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito 3. 45 Kokouksen työjärjestys 4. 46 Liite 1 Osavuosikatsaus 1-9/2008 5. 47 Liite 2 Talousarvio vuodelle 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 6. 48 Muut asiat 7. 49 Kokouksen päätös PUHEENJOHTAJA Haapajärvi 25.11.2008 JULKIPANOTODISTUS Esko Hirviniemi
HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/08 Kirkkovaltuusto Sivu 50-57 KOKOUSAIKA Maanantai 08.12.2008 klo 17.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet Varsinainen jäsen läsnä varajäsen läsnä Puheenjohtaja Esko Hirviniemi Varapuheenjohtaja Kyösti Niinikoski Veikko Ekman Anna-Liisa Finnilä Simo Huhta Marja Kantola Timo Karvonen Pirkko Kettunen Maija Laurila Mari-Liisa Kumpulainen Sirkka Lahtinen Esko Lapinoja Teija Myllylä Markku Mäkelä Sirkka Nivala Tarja Olkkonen Esko Peltoniemi Nina Pulkkinen Jaana Rajala Eila Ranua Eija Rönkkö Jorma Hiltunen Marja Syrjäniemi Raija Vähätiitto Muut saapuvilla olleet Kari Tiirola, kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj. Pekka Laajalahti, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Asiat 43-49 Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkistettu Esko Hirviniemi Pekka Laajalahti Aika ja paikka 09.12.2008 Haapajärvi Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävillä pito Eila Ranua Marja Syrjäniemi Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.12.2008-11.01.2009 klo 9.30-13.00. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 11.12.2008-11.01.2009. Todistaa Aika ja paikka Haapajärvi Virka-asema Allekirjoitus
50 43 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 08.12.2008 43 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 28.11.2008, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 28.11.2008. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 01.12.2008 sekä seurakunnan internet-sivuilla. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoherra Kari Tiirola piti alkuhartauden.
51 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkovaltuusto 08.12.2008 44 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eila Ranua ja Marja Syrjäniemi. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 11.12.2008-11.01.2009 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 11.12.2008-11.01.2009. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Eila Ranua ja Marja Syrjäniemi, jotka voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 11.12.2008-11.01.2009 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 11.12.2008-11.01.2009.
52 45 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Kirkkovaltuusto 08.12.2008 45 Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan. Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.
53 46 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2008 Kirkkoneuvosto 24.11.2008 95 Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 37 päätöksen toimenpidesuosituksista talouden tasapainottamiseksi. Yhtenä suosituksena on ollut entistä tarkempi talousarvion toteutumisen seuranta. Kirkkovaltuuston kokouksessa 30.5.2005 23 kirkkovaltuusto pyysi kirkkoneuvostoa seuraamaan aktiivisesti talousarvion toteutumista ja sen puitteissa pysymistä. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1. mukaisen osavuosikatsauksen 1.1.-30.09.2008 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto 08.12.2008 46 Kirkkovaltuusto totesi tyytyväisenä talousarvion toteutumisen seurannan tehokkuuden, mutta toivoi seurantaa kaksi-kolme kertaa vuodessa.
54 47 TALOUSARVIO VUODELLE 2009 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011 Kirkkoneuvosto 24.11.2008 96 Vuoden 2009 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on edelleen ollut vuosikatteen pysyminen positiivisena ja tilikauden tuloksen muodostuminen ylijäämäiseksi. Seurakuntien menojen kasvu on todennäköisesti tulojen kasvua suurempaa vuonna 2009. Maan yleinen taloudellinen tilanne on muuttunut ratkaisevasti vuoden 2008 aikana. Tuotannon määrän ennustetaan jäävän kuluvana vuonna alle kolmeen prosenttiin, mikä on huomattavasti vaatimattomampi kuin parina edellisenä vuotena. Ennusteet talouden kehityksestä vuodelle 2009 ovat heikentyneet hiljalleen koko kalenterivuoden 2008 ajan, bruttokansantuote kasvaa vuonna 2009 noin 1-1,5 % ja inflaatio noin 2,5 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Ongelmamme ovat edelleen eri syistä johtuen vaatimattomasti kasvavat tulot. Henkilöstömenojen nousuun vuodelle 2009 on varauduttu noin 3,5 %. Palkoista maksettavat sivukulut (sotu-maksut, KiEL jne.) pysyvät tämänhetkisten tietojen mukaan kuluvan vuoden suuruisina. Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2009. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2009 noin 4 %. Oleellisia verovähennysten muutoksia tulevina vuosina ei ole tiedossa. Investointien osalta vuonna 2009 varataan rahaa kirkon ulkopuoliseen kameravalvontaan, pienen leikkimökinkokoisen ns. lasten kirkon rakentamiseen, Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjaukseen, sankarihautojen hautakivien nimilaattojen kunnostamiseen sekä mönkijän hankkimiseen hautausmaita, kiinteistöjä ja metsänhoitoa varten. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjauksen kustannusarvio on 650.000 euroa. Peruskorjausta varten varaudutaan ottamaan vierasta pääomaa, pankkilainaa 400.000 euroa vuodelle 2009. Korjattu leirikeskus on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuussa 2009. Urkuviikon järjestämiseen on varattu määräraha, joka katetaan pääosin sponsorituella (noin 78 %) sekä seurakunnan osuudella ja pääsymaksutuloilla. Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointiin ja mikrokuvaukseen on määrärahavaraus vuodelle 2009. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta vuoden 2009 talousarviossa tullaan henkilöstön ja toiminnan osalta jatkamaan entisillä linjoilla.
55 Ehdotus vuoden 2009 talousarvioksi ja vuosien 2009-2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 2. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 2. mukaisen talousarvion vuodelle 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2009-2011. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Teija Myllylä, Veikko Ekman ja Esko Lapinoja poistuivat kokouksesta klo 19.30, 96 käsittelyn aikana. Kirkkovaltuusto 08.12.2008 47 Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen vuoden 2009 talousarvioksi, sekä vuosien 2009-2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Kirkkovaltuusto edellyttää kuitenkin selviä ja käytännöllisiä säästötoimenpiteitä viimeistään vuodesta 2010 lähtien seurakunnan vaikeutuvan taloustilanteen johdosta. Mahdollisesti toimenpiteet voisi aloittaa jo ensi vuonna.
56 48 MUUT ASIAT Kirkkovaltuusto 08.12.2008 48 Seuraava kirkkovaltuuston kokous on seurakuntatalossa maanantaina 19.1.2009 klo 18.00. Pääasiana ovat henkilövalinnat.
57 49 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkovaltuusto 08.12.2008 49 Puheenjohtaja kiitti asiallisesta ja rakentavasta kokouksesta. Puheenjohtaja loi lyhyen katsauksen seurakunnan toimintaan kuluneen vuoden osalta. Leimaa antavia ovat olleet seurakunnan päätehtävien ohella monet muut tapahtumat, joita seurakunta on järjestänyt tai joihin se on osallistunut, esim. urkuviikko ja erilaiset konsertit. Omat ponnistelunsa on vaatinut ja tulee edelleen vaatimaan Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjaus. Puheenjohtaja antoi lämpimän tunnustuksen jaksamisesta ja hyvästä työstä kirkkoherralle, talouspäällikölle, kaikille työntekijöille sekä kaikille luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoisille. Raija Vähätiitto luki jouluevankeliumin. Veisattiin virsi 21:1-3,10. Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.