Pöytäkirja 1/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.01.2016 kello 12:00-14:27 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs, kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka Kaverinen Maija Arovainio Erkki Moilanen Leena Tiittanen Soili puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Tanskanen Pentti tilintarkastaja Piipponen Anne pöytäkirjanpitäjä Mustonen Juha hallintoylilääkäri 4 Wilén Susanna ylilääkäri 5 Sivonen Heli ylihoitaja 5 Pennanen Jari toimistusjohtaja 6 Tornberg Juha tilajohtaja 7 Kastinen Janne controller 8
Pöytäkirja 1/2016 2 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 5 3 Asialistan hyväksyminen 6 4 Potilasvahingot 7 5 Sairaanhoidon toiminta-alue; Päivystyksen palvelualue 8 6 Tytäryhtiöt / Kiinteistö Oy Paiholankoski 9 7 Investoinnit ja niiden toteutus 2015 10 8 Kuukausiraportti joulukuu 2015 tarkastuslautakunnalle 12 9 Muut asiat 13 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset 1.3.2009 alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Kukkonen Anne Piipponen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Leena Moilanen Pöytäkirjan nähtävänäpito Keskussairaalan kirjaamo, talo A/1A (Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu) 28.1.2016 klo 9-14 Pöytäkirjanpitäjä Anne Piipponen
Pöytäkirja 1/2016 3 Tarkastuslautakunta 1 27.01.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 1 Hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään toimieli men jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt 21.4.2006/3, että kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tarkastussäännön 3 1 momentin mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain 58 :n mukaan muu kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Pöytäkirja 1/2016 4 Tarkastuslautakunta 2 27.01.2016 Pöytäkirjantarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 2 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.8.2013 40 päättänyt, että tämän tarkastuslautakunnan toimikautena valitaan yksi lautakunnan jäsen tarkastamaan kustakin lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana arkipäivänä. Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Leena Moilasen. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2016 5 Tarkastuslautakunta 3 27.01.2016 Asialistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 3 Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen asialistan. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2016 6 Tarkastuslautakunta 85 16.12.2015 Tarkastuslautakunta 4 27.01.2016 Potilasvahingot 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 16.12.2015 85 Hallintoylilääkäri Juha Mustonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään ä koskevia potilasvahinkoasioita. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn 27.1.2016 kokoukseen. Tarkastuslautakunta 4 Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2016 7 Tarkastuslautakunta 5 27.01.2016 Sairaanhoidon toiminta-alue; Päivystyksen palvelualue 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 5 Tarkastuslautakunnan 29.9.2015 päätöksen mukaisesti arvioidaan sairaanhoidon toiminta-alueelta päivystyksen palvelualue. Kokoukseen on kutsuttu ylilääkäri Susanna Wilén. Päivystyksen palvelualueeseen kuuluvat päivytyspoliklinikka, tarkkailuosasto, päivystyksen puhelinpalvelu, ulkoiset potilaskuljetukset sekä ensihoito. Ensihoito tuotetaan yhteistoimintasopimuksella Joensuun aluepelastuslaitoksen kanssa. Vuoden 2015 toteutuneet toimintatuotot ovat toteutuneet 18.251.613 eli 100,5 % ja toimintakulut 18.755.448 eli 104 % 12.1.2016 raportoinnin mukaan. Yhteispäivystyksessä käyntejä oli 61.922 (raportoinnin tilanne 12.1.2016). Sairauspoissaolojen kokonaismäärä on vuonna 2015 19,3 pv/henkilö. Päivystyksen klinikkaryhmässä vuonna 2014 oli 113 virkaa/tointa. Vuonna 2015 palvelualueen virkojen/toimien määrä on pudonnut 107,5. Luvusta puuttuvat ensihoidon virat/toimet. HTV1 (kaikki palvelussuhdepäivät) on 134,71. Luvusta puuttuvat päivällä Joensuun virkalääkäreiden sekä Niinivaaran lääkäreiden tekemät vuorot sekä iltaisin päivystyksessä lyhyillä määräyskirjoilla työskennelleiden lääkäreiden työpanos. Kehittämistoiminnoista/-hankkeista päivystyksen prosessien kehittäminen on tärkein maakunnallisesti. Hanke pitää sisällään väistötilojen ja uuden päivystyskeskuksen toimintamallit. Hankkeen kehittäminen tapahtuu n varoilla. Oheismateriaali 1: Esitietolomake Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin. Merkittiin, että ylihoitaja Heli Sivonen oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.
Pöytäkirja 1/2016 8 Tarkastuslautakunta 6 27.01.2016 Tytäryhtiöt / Kiinteistö Oy Paiholankoski 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 6 Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti arviointivuorossa on Kiinteistö Oy Paiholankoski. Kuntayhtymä omistaa yhtiöstä 57,1 % ja Kontiolahden kunta 42,9 %. Kiinteistö Oy Paiholankoski koostuu yhdestä kerrostalosta ja se hallinnoi 25 huoneistoa. Sairaalatie 3, Paiholaan rakennus valmistunut vuonna 1973. Vuokratulla määräalalla sijaitsee asuinrakennuksen lisäksi varastorakennus ja huvimaja. Vuokra-asuntoihin on helppo saada vuokralaisia kilpailukykyisillä vuokrahinnoilla ja kohde sijaitsee lyhyen matkan päässä kaupungista. Vuokrausaste oli vuonna 2015 korkea, 98,9 %. Vuokrauksesta on vastannut Ovenia Oy. Kiinteistö tarvitsee normaalien huollon ja kunnossapitokorjausten lisäksi varautumisen mahdolliseen käyttövesiputkiston korjauksiin.autopaikoista on pula ja pienissä asunnoissa ei ole parveketta. Vuonna 2015 tehdyllä kuntokartoituksella on käyttövesiputkiston uusimisen ehdoton takaraja vuosi 2017. Kartoituksen perusteella myös lämpöjohtojen uusiminen tulee ajankohtaiseksi 1-5 vuoden sisällä. Kiinteistön omistajat ovat ilmaisseet halunsa myydä kiinteistö. Tätä toimenpidettä varten on haettu päätös ARA:lta myyntiehtojen selvittämiseksi. Myynti on mahdollista ARA-lainoituksen maksamisen jälkeen päätösehtojen mukaisesti. Yhtiön talous on vakaa, mutta korjaukset ja päätös kiinteistön myyntivalmistelujen käynnistämisestä ovat aiheuttaneet ylimääräistä rasitetta. Toimitusjohtaja Jari Pennanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään yhtiötä. Oheismateriaali nro 2: Tietopaketti / Kiinteistö Oy Paiholankoski Tarkastuslautakun merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2016 9 Tarkastuslautakunta 7 27.01.2016 Investoinnit ja niiden toteutus 2015 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 7 Investointien rahoittaminen tapahtuu suunnittelukaudella vieraalla pääomalla. Irtaimen omaisuuden hankinnassa voidaan käyttää myös leasing -rahoitusta. Tällä hetkellä ydintoimintoihin kohdistuvat tilat rakennutetaan itse ja rahoitetaan omaan taseeseen ja tytäryhtiöt ovat rakennuttamassa tukipalveluihin liittyviä toimintoja. Taloussuunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit koko konsernissa ovat 74,7 miljoonaa euroa. Talousarviovuonna jatketaan psykiatriatalon 2. vaiheen rakentamista, johon valmistuu Paiholasta siirtyvät aikuispsykiatrian tilat vuoden 2016 alkupuolella. Konsernin osalta tytäryhtiö Tikkamäen Palvelut Oy:n toimesta toteutettava M-talon rakentaminen myös jatkuu, johon valmistuu mm. uusi ravintokeskus. Investointien painopiste on tulevalla suunnittelukaudella siirtymässä takaisin ydintoimintojen suuntaan, jolloin mm. tuottavuusohjelman mukaisia hankkeita on vietävä eteenpäin, jotta mahdollisuus potilaslähtöiseen ja entistä tuottavampaan toimintaan mahdollistuu. Vuonna 2015 on tarkoitus aloittaa uuden J2-rakennuksen suunnittelu, johon olisivat sijoittumassa mm. päivystyksen ja tehohoidon nykyaikaiset tilat. Tämä seuraavien vuosien merkittävimmän hankkeen pääasiallinen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2017-19 ja uusi laajennus olisi valmis vuonna 2020. Talousarviovuonna on tarkoitus aloittaa vatsa- ja sydänkeskuksien peruskorjausinvestoinnit, joiden tarkoitus on saattaa hajallaan olevia toimintoja lähelle toisiaan, mikä mahdollistaa kärkihankkeista esille nousseiden toimintojen kehittämisen strategian mukaisesti. Taloussuunnittelukauden ulkopuolelle kohdistuva investointisuunnitelma on ulotettu ohjeellisena vuoteen 2020 saakka keskipitkän ajan investointitarpeiden ja niiden rahoituksellisten vaikutusten arvioimiseksi. Tässä merkittävimmät vaiheet ovat J2 -laajennus, johon sijoittuisivat tulevaisuuden ratkaisut koskien päivystysaluetta, tehohoitoa ja lasten alueen palveluja. Muita merkittäviä investointitarpeita ei tällä hetkellä keskipitkällä aikavälillä ole, sillä uuden sote -lain voimaantulon myötä inves-tointeja on jatkossa tarkasteltava enenevässä määrin maakunnallisesti sekä asukaslähtöisesti, jolloin tulevat investointitarpeet hahmottuvat kokonaisuudessaan vasta tulevina vuosina. Valtuusto korotti lainamäärää säätelevää suhdelukua toimintamenoihin nähden 50 %:iin vuonna 2013. Nykyisellä investointisuunnitelmalla tämä mittari olisi toteutumassa sillä oletuksella, että konsernin toimintamenot nousevat noin kolmen prosenttia vuodessa. Korkeimmillaan suhdeluku on
Pöytäkirja 1/2016 10 Tarkastuslautakunta 7 27.01.2016 nykyisten suunnitelmien mukaan vuosina 2016-17, jonka jälkeen se kääntyisi melko nopeasti laskuun. Kokoukseen on kutsuttu tilajohtaja Juha Tornberg esittelemään investointien toteutumista vuonna 2015. Oheismateriaali nro 3: Investointisuunnitelma 2015-2017 Tarkastuslautakunta merkitsee tilajohtaja Juha Tornbergin esityksen tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2016 11 Tarkastuslautakunta 8 27.01.2016 Kuukausiraportti joulukuu 2015 tarkastuslautakunnalle 47/3.30.300/2015 Tarkastuslautakunta 8 Joulukuun toiminta- ja taloustiedot eivät ole valmistuneet esityslistan lähtöön mennessä. Controller Janne Kastinen on kokouksessa esittelemässä arviota joulukuun toiminta- ja taloustiedoista. Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2016 12 Tarkastuslautakunta 9 27.01.2016 Muut asiat Tarkastuslautakunta 9 Muita asioita ei ollut.
Pöytäkirja 1/2016 13 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 1-9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 1-9 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: - Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU