KIRKKOVALTUUSTO 3/2016

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 21.9.2016 5. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 31.8.2016... 2 6. Tuloveroprosentti 2017... 4 7. Kirkkoherranvaali... 5 8. Luottamushenkilökoulutus... 7 9. Muut asiat... 8 1. Hanna-Kaisa Taanilan terveiset Székesfehérvárista... 8 2. Lasten ja nuorten leirien ilmoittautuminen/kati Tervon aloite... 8

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 2 (9) 5. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 31.8.2016 Kirkkoneuvosto 8.9.2016 Elokuun lopun laskennallinen talousarvion toteutumisen vertailuprosentti on 67 %. Kirkollisveron tilitykset ovat toteutuneet hieman edellisvuotta pienempinä (3.392 ). Yhteisöveron ja valtiokorvauksen tuotot ovat 17.465 euroa suuremmat vuoden 2016 aikana kuin elokuussa vuonna 2015. Kokonaisuudessaan verotulot ovat toteutuneet verotuloarvioon verrattuna 74,9 %:sti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 14.920 euroa pienempinä kuin vuonna 2015. Syynä eroon on vuokratuottojen pieneminen sekä ateria- ja majoituspalvelumyynnin lasku. Toimintatuottojen määrää korjaa puun myynnistä saadut tuotot 11.833 euroa. Kahdeksan kuukauden aikana palkkakulut ovat 80.678 euroa pienemmät kuin vuonna 2015. Eläkemaksun pienentymisen ja palkkasumman pienentymisen vuoksi myös henkilöstösivukulut ovat 78.542 euroa pienemmät kuin viime vuonna. Palvelujen ostot ovat 41.766 ja maksetut vuokrat 10.471 euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Ostot tilikauden aikana ovat pysyneet nekin talousarvion raamissa ja ovat vain 1.786 euroa suuremmat kuin viime vuonna. Ulkoiset toimintakulut yhteensä ovat 214.345 euroa pienemmät kuin vuonna 2015. Toimintakulujen toteutumisaste talousarvioon verrattuna on 59,3 % eli käyttö on pysynyt talousarvion raamissa. Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna 199.425 euroa parempi ja toteutunut laskennallisen toteutumisprosentin alittaen (59,3 %). Pitkäaikaisten lainojen korkokulut, lainapääomien pienentyessä ja korkojen pysyessä alhaalla, olivat 2.636 euroa pienemmät kuin vuonna 2015 alkuvuoden aikana. Elokuun lopun vuosikate on 178.748 euroa edellisvuotta parempi ja kahdeksan kuukauden poistojen jälkeen elokuun lopun ylijäämä on 559.841 euroa eli 183.733 euroa parempi kuin vuonna 2015. Rahoituslaskelma kahdeksan kuukauden ajalta osoittaa, että Kemin seurakunnan pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 120.000 euroa ja samaan aikaan on rahavaroja pystytty lisäämään vuoden alusta lukien 481.470 euroa. Käyttötalouden talousarvio vertailu on tulostettu tehtäväalueittain tiliryhmätasolla. Elokuun lopun ulkoisen toimintakatteen laskennallinen toteutumisaste on 67 %. Pääluokkatasolla tämä käyttötalouden toteutunut ulkoinen toimintakate talousarvioon verrattuna on yleishallinnon pääluokassa 51,6 %, seurakuntatyön pääluokassa 57,6 %, hautaustoimen pääluokassa 60,8 % ja kiinteistötoimen pääluokassa 62,9 %. Koko käyttötalouden ulkoisen toimintakatteen toteutumisprosentti on 59,3 %. Käyttötalous on pysynyt talousarvion raamissa. Esityslistan liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.8.2016. Liitteenä myös vuoden 2016 tuloslaskelma tilanteesta 31.8.2016 sekä rinnalla vuodet 2015 2010 tilanteesta 31.8. eri vuosina.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 3 (9) Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tuloslaskelman, rahoituslaskelman, ja tehtäväaluekohtaisen käyttötalouden talousarviovertailun 1.1. 31.8.2016 sekä tuloslaskelmavertailun vuosilta 2010 2016 elokuun lopun tilanteesta. Kirkkovaltuusto 21.9.2016 Esityslistan liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu Esitys kn: Merkitään tiedoksi.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 4 (9) 6. Tuloveroprosentti 2017 Kirkkoneuvosto 8.9.2016 Kirkkolaki 15 luku 2 (21.12.2012/1011): Kirkollisvero Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkontehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää vapautuksen kirkollisverosta siten kuin siitä erikseen lailla säädetään. Kemin seurakunnan kirkkovaltuusto on päättäessään toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017 2018 linjannut, että kirkollisveroprosentti on 1,40 % myös suunnitelmavuosina 2017-2018. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tuloveroprosentiksi vahvistetaan entinen 1,40 %. Kirkkovaltuusto 21.9.2016 Esitys kn: Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,40 %.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 5 (9) 7. Kirkkoherranvaali Kirkkoneuvosto 8.9.2016 Oulussa 2. elokuuta 2016 Diaarinro 2016-00243 Kirjenro 286/2016 Kemin seurakunnan kirkkovaltuusto Kirkkoherran virka Kemin seurakunnan kirkkoherra Markku Korpela on irtisanoutunut virastaan 1.9.2017 alkaen ja virantäyttöprosessi on mahdollista käynnistää. Virantäytön käynnistäminen Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 :n mukaan tuomiokapitulin on julistettava avoimeksi tullut kirkkoherran virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi, jos: 1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan; 2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi; 3) siihen on muu erityinen syy. Vaalitapa Kirkkolain 23 luvun 11 kuuluu seuraavasti: Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali). Tuomoiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali). --- Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista. Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaaleissa. Lopullisen päätöksen vaalitavasta tekee tuomiokapituli. Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä, pyynnön perustelut on syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä. Kirkkoherran viran erityiset tarpeet Ennen viran haettavaksi julistamista on tarkoituksenmukaista selvittää ne kriteerit, joiden perusteella hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimeen virkaan. Peruslähtökohtana ovat kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :ssä määritellyt kirkkoherran tehtävät. Lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet. Seurakunnan esittämät näkökohdat voivat olla osa niitä seikkoja, joihin tuomiokapituli perustaa näkemyksensä kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 6 (9) Kirkkovaltuuston toimenpiteet Lainsäädännön sekä ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Kemin seurakunnan kirkkovaltuustoa a. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko Kemin seurakunnassa vireillä hankkeita tai järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi. b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä mahdollisessa virantäyttöprosessissa, sekä c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten lyhyesti Kemin seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole. Kunnioittavasti Outi Äärelä hiippakuntapastori Esitys khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää ilmoittaa tuomiokapitulille: a. Kemin seurakunnalla ei ole vireillä hankkeita tai järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei tulisi julistaa haettavaksi. b. kirkkovaltuusto ei pyydä välillisen vaalitavan käyttämistä c. kirkkoherran viran erityisiksi tarpeiksi kirkkovaltuusto esittää henkilöstöhallinnolliset taidot ja kokemuksen, kyvyn hallita kokonaisuuksia ja toimia muutostilanteiden johtajana sekä yhteistyökyvyn. Lisäksi viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta ja kykyä toimia suunnannäyttäjänä tasapuolisesti ja kuuntelevasti, ekumeenista ja kansainvälistä suuntautuneisuutta ja hyviä viestinnällisiä taitoja. Jaakko Alamommon esityksestä kirkkoneuvosto päätti pitää neuvottelutauon klo 18.39. Kokousta jatkettiin klo 18.44. Kirkkovaltuusto 21.9.2016 Esityslistan liitteenä otteita kirkkohallituksen julkaisusta Kirkkoherranvaalin hallintomenettely Esitys kn: Kirkkovaltuusto päättää ilmoittaa tuomiokapitulille: a. Kemin seurakunnalla ei ole vireillä hankkeita tai järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei tulisi julistaa haettavaksi. b. kirkkovaltuusto ei pyydä välillisen vaalitavan käyttämistä c. kirkkoherran viran erityisiksi tarpeiksi kirkkovaltuusto esittää henkilöstöhallinnolliset taidot ja kokemuksen, kyvyn hallita kokonaisuuksia ja toimia muutostilanteiden johtajana sekä yhteistyökyvyn. Lisäksi viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta ja kykyä toimia suunnannäyttäjänä tasapuolisesti ja kuuntelevasti, ekumeenista ja kansainvälistä suuntautuneisuutta ja hyviä viestinnällisiä taitoja. Jouko Juntunen esitti Anne Vilmin kannattamana, että kirkkovaltuusto pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä. Kirkkovaltuusto piti neuvottelutauon klo 18.31-18.50. Tauon jälkeen Jouko Juntunen veti vastaesityksensä pois. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösesityksen.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 7 (9) 8. Luottamushenkilökoulutus Kirkkoneuvosto 8.9.2016 Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä järjestetään tänä vuonna Kemissä. Kemin seurakunnan luottamushenkilöt ilmoittavat osallistumisen kirkkovaltuuston sihteerille viimeistään valtuuston kokouspäivänä 21.9.2016. OULUN HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ 15.10.2016 Seurakuntakeskus, Kirkkopuistokatu 11, KEMI Tavoite: Osallistuja perehtyy seurakuntien rooliin maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä. perehtyy seurakuntien toiminnalliseen yhteistyöhön. tutustuu ajankohtaisiin kysymyksiin kirkossa ja hiippakunnassa. verkostoituu muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa. Kenelle: Kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen, kappeli-, seurakunta- ja alueneuvostojen jäsenet sekä kirkkoherrat ja talouspäälliköt Osallistumismaksu: Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien edustajat 60 Ilmoittautumisajan jälkeen 80, jos vielä tilaa. Muut 75 / 95. Tiedustelut: Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola/Seurakuntaopisto, tytti.pietila@seurakuntaopisto.fi, p. 0400 874 514 tai hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen, Oulun hiippakunta, kari.ruotsalainen@evl.fi Ilmoittautuminen: 3.10.2016 mennessä www.seurakuntaopisto.fi/agricola/ilmoittautuminen Järjestäjät: Agricola/Seurakuntaopisto, Oulun hiippakunta ja Kemin seurakunta Peruutusehdot: Osallistumisen voi perua kuluitta viimeistään kaksi viikkoa ennen neuvottelupäivän alkua. 7-13 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista, myös sairastapauksissa, perimme toimistokuluja 25. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutusta tai jätetään tekemättä, veloitamme koko osallistumismaksun. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa perimme 25 toimistokuluja ja muut mahdolliset kulut. Esteen sattuessa toinen henkilö voi osallistua neuvottelupäivään, jolloin peruutusmaksua ei peritä. Esitys khra: Merkitään neuvottelupäivä tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto 21.9.2016 Esityslistan liitteenä koulutuspäivän ohjelma Esitys kn: Merkitään tiedoksi. Luottamushenkilöt ilmoittautuvat koulutukseen kirkkovaltuustoon sihteerille viimeistään valtuuston kokouksessa 21.9.2016.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 8 (9) 9. Muut asiat 1. Hanna-Kaisa Taanilan terveiset Székesfehérvárista Hanna-Kaisa Taanila on ollut seurakunnan edustajana ystävyysseurakunta Unkarin Székesfehérvárissa yhdessä seurakuntapastori Tuomas Töllin kanssa 15.-20.9.2016. Taanila toi terveiset vierailulta. 2. Lasten ja nuorten leirien ilmoittautuminen/kati Tervon aloite Merkittiin aloite vastaanotetuksi.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 9 (9) Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen pannaan nähtäville taloustoimistoon 26.9.-25.10.2016 toimiston aukioloaikoina. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan ilmoitustaululle 23.9.2016. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Veisattiin virsi 563. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.