Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014

SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2013 4 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 8 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta 11 1.5 Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta 13 2 Henkilöstö... 15 3 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset... 16 4 Talousarvion toteutuminen... 18 4.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 18 4.1.1 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa... 18 4.1.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät... 25 4.1.3 Hautaustoimi... 31 4.1.4 Kiinteistötoimi... 33 4.1.5 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 40 4.2 Käyttötalousosan toteutuminen 49 4.2.1 Kustannusten kohdentamisen periaatteet... 49 4.2.2 Talousarvion toteutumavertailut... 50 4.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 62 4.4 Verotulojen erittely 63 4.5 Investointiosan toteutuminen 64 4.6 Rahoitusosan toteutuminen 70 4.7 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 71 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 72 5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 72 5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 73 5.3 Tase ja sen tunnusluvut 74 6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 75 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 76 1 Tuloslaskelma... 77 2 Rahoituslaskelma... 78 3 Tase... 79 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 80 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 80 2 Tuloslaskelman liitetiedot... 80 3 Taseen liitetiedot... 83 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 87 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot... 88 6 Yhteistyösopimukset... 89 7 Hautainhoitorahasto... 90 IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 95 V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset... 96 LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio Seurakunnittaiset kaaviot: katteet työalaryhmittäin 2011-2013 2

I TOIMINTAKERTOMUS 1 Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Vuoden 2013 tärkeimmät tapahtumat yhtymän seurakunnissa olivat Mikkelin piispan Seppo Häkkisen tarkastukset yhtymän ja seurakuntien talouteen, hallintoon ja toimintaan. Uusimuotoinen piispantarkastus on prosessi, joka alkoi jo varsinaisesti ennen konkreettista piispantarkastusviikkoa 30.9. - 6.10.2013. Prosessi jatkuu edelleen ja toivottavasti tarkastuksessa esiin tulleet toimenpide-ehdotukset otetaan myös huomioon jatkotyöskentelyssä. Tarkastuksen yhteenvedossa kannettiin huolta siitä, että vuosikymmenessä jumalanpalveluksista on kadonnut 13 000 kirkossakävijää. Joka vuosi ei ole mahdollista järjestää kirkkoherranvaaleja, jotka nostavat kävijämäärää hetkellisesti. Siksi on syytä haastaa kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt yhdessä vapaaehtoisten kanssa kantamaan vastuuta jumalanpalveluksesta, esimerkiksi Fredrik Modéus teesien pohjalta (Mod att vara kyrka). Piispantarkastusviikko näkyi ja sai paljon positiivista näkyvyyttä paikallisessa mediassa. Yhteistyö Kouvolan kaupungin kanssa on ollut luontevaa ja sitä kannattaa edelleen vaalia ja vahvistaa. Suurena tulevaisuuden haasteena ja uhkana on jäsenmäärän lasku ja sen vaikutus toimintaedellytyksiin. Tämä on meille kaikille yhteinen haaste. Vuonna 2013 alkoivat myös alustavat Kirkkopäivät 2015 -valmistelut. Kirkkopäiväsihteeriksi valittiin Suvi Mononen, ja työskentely jatkuu todenteolla vuoden 2014 aikana. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia siitä panoksesta, jonka jokainen on antanut Kristuksen seurakunnan palvelemisessa kuluneena vuonna 2013 Kouvolassa! Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 2013 3

1.2 Talouden kehitys 2013 Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3,4 % vuonna 2013 (2 % vuonna 2012). Edellisen kerran teollisuustuotanto on vähentynyt kahtena peräkkäisenä vuonna vuosina 1990 ja 1991. Kuluttajahintojen muutos oli 1,6 %. Valtiovarainministeriön helmikuisen ennusteen mukaan Suomen taloustilanne jatkuu heikkona vuonna 2014. Kaakkois-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdanteet synkentyivät vuoden 2013 lopun ja vuodenvaihteen aikana. EK:n suhdannebarometrin mukaan suhdanneodotukset ovat edelleen laskussa alkuvuonna 2014. Kouvolan kaupungin väkiluku (86 961) väheni 362:lla (0,4 %; lähde VRK) vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli 15,2 % (koko maan vertailukelpoinen luku 12,6 %). Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku (68 862) pieneni 1 277:lla (1,8 %) vuonna 2013. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 79,2 (84,6 31.12.2008). Liittyneitä oli 202 ja eronneita 1 018. Yhtymän aikana (vuosina 2009-2013) väkiluku on vähentynyt 5 952:lla. Kirkkohallitus myönsi Kouvolan seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin 10.12.2013. Seurakuntayhtymä sai kiitosta muun muassa vastuullisesta sijoittamisesta, hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä energiatehokkuuden huomioimisesta korjauksissa ja rakentamisessa. Yhteistyössä Kotka-Kymin ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa valmisteltiin yhteisen krematorion rakentamista. Hanke kuitenkin kaatui. Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymille perustettiin yhteinen talouspäällikön virka 1.8.2013 alkaen. Käyttötalous Henkilöstökulut pienenivät 5 %, 607 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Ilman jaksotuskuluja henkilöstökulut pienenivät 1 %, 168 000 euroa. Palvelujen ostot pienenivät 6 %, 153 000 euroa. Suurimpia vähennyksiä oli rakennusten alueiden kunnossapitopalveluissa 104 000 euroa, asiantuntijapalveluksissa 63 000 euroa ja omavastuun korotuksista johtuen vakuutusmaksuissa 30 000 euroa. Aineet ja tarvikkeet pienenivät 3 %, 61 000 euroa. Toimintakulut yhteensä pienenivät 4 %, 808 000 euroa edellisvuodesta. Toimintatuotot kasvoivat 8 %, 234 000 euroa johtuen metsätaloustuottojen ajallisesta kohdentumisesta, vuokratuotoista ja hautaustoimen tuotoista. Vuosikate oli 2 807 000 euroa, poistot 2 372 000 euroa. Tiettyjen kohteiden poistosuunnitelmia lyhennettiin yhtymää perustettaessa. Yhtymää edeltävien vuosien hitaampia poistoja korjattiin tilikaudelta 2013 tehtävällä ylimääräisellä poistolla (933 000 euroa), jotta tasearvot vastaavat jatkossa kokonaispoistosuunnitelmaa. Ylimääräiset poistot on eritelty tuloslaskelman liitetiedoissa (luku III.2). Kiinteistöjen myynneistä saadut satunnaiset erät olivat 381 000 euroa nettona. Toimintakuluista 17 % (15 % v. 2012) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 68 %. 4

2013 2012 muutos % Toimintatuotot 3 078 055 2 843 902 234 153 8 % Toimintakulut Henkilöstökulut - 12 233 564-12 840 845 607 281-5 % Palvelujen ostot - 2 622 724-2 775 610 152 886-6 % Vuokrakulut - 255 274-250 151-5 123 2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat - 1 856 797-1 917 908 61 111-3 % Annetut avustukset - 646 760-654 866 8 106-1 % Muut toimintakulut - 307 990-291 787-16 203 6 % Toimintakulut yhteensä - 17 923 109-18 731 166 808 057-4 % TOIMINTAKATE - 14 845 054-15 887 264 1 042 210-7 % VUOSIKATE 2 807 465 1 179 440 1 628 025 138 % Poistot ja arvonalentumiset - 2 371 555-1 456 995-914 560 63 % Satunnaiset tuotot ja kulut 380 793 212 555 168 238 79 % TILIKAUDEN TULOS 816 703-65 000 881 703 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 836 572-45 131 881 703 Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut alittivat arvion 404 000 eurolla ja palvelujen ostot 420 000 eurolla. Toimintatuotot olivat 45 000 euroa talousarviota suuremmat ja toimintakulut yhteensä 869 000 euroa talousarviota pienemmät. Toimintakate alitti arvion 914 000 eurolla. 2013 TA muutos % Toimintatuotot 3 078 055 3 033 170 44 885 1 % Toimintakulut Henkilöstökulut - 12 233 564-12 637 330 403 766-3 % Palvelujen ostot - 2 622 724-3 043 180 420 456-14 % Vuokrakulut - 255 274-309 140 53 866-17 % Aineet, tarvikkeet, tavarat - 1 856 797-1 818 350-38 447 2 % Annetut avustukset - 646 760-694 600 47 840-7 % Muut toimintakulut - 307 990-289 710-18 280 6 % Toimintakulut yhteensä - 17 923 109-18 792 310 869 201-5 % TOIMINTAKATE - 14 845 054-15 759 140 914 086-6 % VUOSIKATE 2 807 465 1 699 750 1 107 715 65 % Poistot ja arvonalentumiset - 2 371 555-1 387 440-984 115 71 % Satunnaiset tuotot ja kulut 380 793 226 000 154 793 68 % TILIKAUDEN TULOS 816 703 538 310 278 393 52 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 836 572 558 110 278 462 50 % 5

Kaikki pääluokat ja seurakunnat alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion 914 000 eurolla. SEURAKUNTIEN JA PÄÄLUOKKIEN VASTUUKATTEET 2012 TA 2013 2013-TA 2013/TA 2013/2012 YHTEISTYÖ 19 016 16 870 14 764-2 106-12 % -22 % ANJALANKOSKI 1 597 461 1 551 860 1 418 774-133 086-9 % -11 % ELIMÄKI 707 469 745 580 698 916-46 664-6 % -1 % KOUVOLA 2 640 951 2 741 860 2 578 244-163 616-6 % -2 % KUUSANKOSKI 2 111 659 2 081 330 1 939 605-141 725-7 % -8 % VALKEALA 1 056 027 1 094 040 1 029 701-64 339-6 % -2 % SEURAKUNNAT YHT. 8 132 583 8 231 540 7 680 003-551 537-7 % -6 % YHTEINEN SRK-TYÖ 657 244 710 880 672 663-38 217-5 % 2 % HAUTAUSPALVELUT 1 339 446 1 313 450 1 248 574-64 876-5 % -7 % KIINTEISTÖPALVELUT 3 893 600 3 653 980 3 536 261-117 719-3 % -9 % HALLINTO 1 864 391 1 849 290 1 707 553-141 737-8 % -8 % YHTYMÄ 7 754 681 7 527 600 7 165 051-362 549-5 % -8 % YHTEENSÄ 15 887 264 15 759 140 14 845 054-914 086-6 % -7 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat 863 000 euroa edellisvuotta ja 214 000 euroa talousarviota suuremmat. Verotilityslain muutoksesta johtuen aikaisemmin tammikuulla maksettavia verotuloja tilitettiin jo joulukuussa. 1 000 2009 2010 2011 2012 TA 2013 2013 KIRKOLLISVERO 16 239 15 977 16 029 16 730 17 300 17 509 YHTEISÖVERO 1 407 1 627 1 933 1 421 1 500 1 505 YHTEENSÄ 17 646 17 603 17 962 18 151 18 800 19 014 KIRKOLLISVERO -1,6 % 0,3 % 4,4 % 1,2 % 4,7 % YHTEISÖVERO 15,6 % 18,8 % -26,5 % 0,3 % 5,9 % YHTEENSÄ -0,2 % 2,0 % 1,1 % 1,1 % 4,8 % Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti oli vuodet 2009 2011 1,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat 779 000 euroa edellisvuotta ja 209 000 euroa talousarviota suuremmat. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 254 euroa/jäsen (239 euroa v. 2012) Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2013 pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin 325 000 euroa. Yhteisöveron tuotto oli 5 000 euroa talousarviota ja 84 000 euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Yhteisöverokanta laski 24,5 prosentista 20:een vuoden 2014 alussa. Verovuonna 2014 valtion osuus yhteisöveron tuotosta on 61,63 prosenttia, kuntien 35,56 prosenttia ja seurakuntien 2,81 prosenttia. Vuodeksi 2014 jako-osuutta korotettiin vastaamaan yhteisöveron verokannan alenemisesta johtuvaa verotuoton alemaa. Yhteisöveron jako-osuus seurakunnille oli 2,35 prosenttia vuonna 2013. Yhteisöveron tuotoilla on katettu osa kirkon lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien 6

hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidon kustannuksista. Kirkkohallitus puoltaa valtion esitystä seurakuntien yhteisövero-osuuden korvaamisesta lakisääteisellä valtionavustuksella. Samalla kirkon valtiolle maksamia verotuskustannuksia alennettaisiin. Osalle isoista seurakuntayhtymistä uudistus merkitsisi käytettävissä olevien määrärahojen vähenemistä. Jos lakiehdotukset hyväksytään, ne tulisivat voimaan vuoden 2016 alusta. Määrärahojen jakoperusteena tulisi todennäköisesti olemaan kunnan asukasmäärä. Nykyjärjestelmässä seurakuntien verotuloihin on vaikuttanut kunnan asukasmäärän lisäksi kunnan alueella olevien yritysten toimipaikkojen ja metsien pinta-alat. Vuosikate ja tulos Vuosikate 2 807 000 euroa kattoi investoinnit ja lainojen lyhennykset 1 066 000 euroa. Yhtymän aikana tulos ennen tilinpäätöseriä on ollut alijäämäinen vuosina 2009, 2010 ja 2012 sekä ylijäämäinen vuosina 2011 ja 2013. Ainoastaan vuonna 2012 on tulos tilinpäätöserien jälkeen ollut alijäämäinen. Tilikauden 2013 ylijäämä on 837 000 euroa. Rahoitustilanne Rahoitustuotot ja kulut olivat 69 000 euroa. Yhtymän lainoja on jäljellä 183 000 euroa. Lainat maksetaan kokonaan vuoden 2014 aikana. Investoinnit olivat 883 000 euroa alittaen talousarvion 315 000 eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on tuloslaskelmassa 381 000 euroa. Rahavaroja on käytetty 2,2 milj. euroa vuosina 2009 2011 ja palautettu 3,3 milj. euroa vuosina 2012 2013. Vuoden 2012 tilinpäätökseen kirjattu tavoite palauttaa sijoitusvarallisuus on toteutettu. Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta (2011 2013) on 1 761 000 euroa. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat 866 000 euroa ja lainanlyhennykset 208 000 euroa vuositasolla. Vuonna 2013 myydyt kohteet on eritelty tuloslaskelman liitetiedoissa. Suurimmat toteutuneet investoinnit olivat uuden huoltorakennuksen rakentaminen Kouvolan vanhalle hautausmaalle (538 000 euroa), Kouvolan seurakuntakeskuksen diakonia- ja lapsityön toimistojen kosteusvaurioiden korjaustyöt (63 000 euroa), Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiön peruskorjaus (31 000 euroa) sekä taajuusmuutosten takia tehty kiinteistöjen kaikkien langattomien mikrofonien uusiminen. (24 000 euroa). Strategian toteutumisen mittaaminen Talousarvio 2013 mukaisesti voimavaroja tuli keskittää vuonna 2013 erityisesti jäsenyyden vahvistamiseen. Talousarviossa oli varattu 10 000 euroa jäsenyyden vahvistamisen tueksi. Seurakuntaan vuonna 2013 liittyneiden määrää verrattiin vuoden 2012 vastaavaan. Summa jaettiin heti tilastojen valmistuttua vuoden 2014 alussa Elimäen seurakunnalle, jolla oli vuonna 2013 eniten liittyneitä vuoteen 2012 verrattuna. Virpi Hernesaho talouspäällikkö 7

1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 51 varsinaista jäsentä, jotka on valittu seurakuntavaaleilla marraskuussa 2010. Nimi Seurakunta Rikala Tuula, puheenjohtaja Kuusankoski Viljakainen Hannele, varapuh.joht. Anjalankoski Aalto Kari Elimäki Ahola Pekka Anjalankoski Ainali Päivi Kouvola Forssell Aulis Kuusankoski Grönlund Reino Kuusankoski Halme Terttu Anjalankoski Hannula Ulla Elimäki Hartikainen Jutta Kuusankoski Hartikainen Toivo Kouvola Hinkkanen Tero Elimäki Huuskonen Urpo Kuusankoski Ikävalko Kari Kouvola Janhunen Ritva Kuusankoski Kaskiaho Keijo Kouvola Koivusaari Reino Elimäki Komppa Kalevi Kuusankoski Koskela Birgit Valkeala Kossila Päivi Valkeala Kujala Anton Valkeala Kärki Mia Kouvola Lavikkala Sirkka Kuusankoski Leppänen Jouko Kouvola Mustonen Joel Kouvola Mänttäri Leena Valkeala Nyberg Timo Kuusankoski Nykänen Marjatta Kouvola Paakala Matti Anjalankoski Parvinen Vesa Kuusankoski Pasi Kari Valkeala Pokki Teuvo Anjalankoski Punkkinen Kari Kouvola Pyötsiä Johanna Valkeala Rasimus Risto Valkeala Raskinen Marjatta Anjalankoski Raukko Jussi Anjalankoski Rossi Antero Kouvola Sahamies Arto Kouvola Siekkeli Arja Valkeala Smeds Sakari Valkeala Soininen Kari Kouvola Suutari Tero Anjalankoski Töyrylä Maria Kouvola Vainio Juha Kuusankoski Vainio Marja-Leena Anjalankoski Vainio Vesa Kouvola Viinikainen Sakari Kouvola Vuolasto Anna Kouvola Yli-Kankahila Matti Elimäki Ylimäki Kalle Kuusankoski Ylä-Outinen Mia Elimäki 8

Käki Weronika, Kouvola 15.11.2011 saakka (Ykv 15.11.2011 43)* Punkkinen Kari, Kouvola 15.11.2011 alkaen (Ykv 15.11.2011 43) Mynttinen Anne, Anjalankoski 11.10.2011 saakka (Ykv 11.10.2011 35) Raukko Jussi, Anjalankoski 11.10.2011 alkaen (Ykv 11.10.2011 35) Kossila Päivi, Valkeala 13.12.2012 saakka (Ykv 13.12.2012 65) Pasi Kari, Valkeala 13.12.2012 alkaen (Ykv 13.12.2012 65) Vänskä Tytti, Kouvola 11.4.2013 saakka (Ykv 11.4.2013, 23) Leppänen Jouko, Kouvola 11.4.2013 alkaen (Ykv 11.4.2013, 23) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2013 2014 (Ykv 10.1.2013 :t 7-9) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Gärdström Keijo, puheenjohtaja Kouvola Rasimus Risto, varapuheenjohtaja Koskela Birgit Valkeala Halme Terttu Nenonen-Mörsäri Sirkku Anjalankoski Heijala Marke Ylä-Outinen Mia Elimäki Janhunen Ritva Sorsa Mirja Kuusankoski Koivusaari Reino Yli-Kankahila Matti Elimäki Mänttäri Leena Pyötsiä Johanna Valkeala Nykänen Marjatta Kaskiaho Keijo Kouvola Parvinen Vesa Vainio Juha Kuusankoski Smeds Sakari Kujala Anton Valkeala Soininen Kari Hartikainen Toivo Kouvola Suutari Tero Ahola Pekka Anjalankoski JOHTOKUNNAT, VASTUURYHMÄT HENKILÖSTÖPALVELUN JOHTOKUNTA 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 11) * (ykn 24.1.2013 9, ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Marja-Leena, puheenjohtaja Paakala Matti Anjalankoski Ainali Päivi Vuolasto Anna Kouvola Huuskonen Urpo Grönlund Reino Kuusankoski Koivusaari Reino Ylä-Outinen Mia Elimäki Koskela Birgit Pasi Kari** Valkeala Peni Matti*** Raukko Jussi*** Kouvola/Anjalankoski Ylätalo Katja*** Hinkkanen Tero*** Kuusankoski/Elimäki Mänttäri Leena* ykn:n edustaja ** 13.12.2012 asti Päivi Kossila, ykv 65, 13.12.2012 alkaen Kari Pasi, ykv 65 *** 13.12.2012 alkaen, ykv 66 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSPALVELUN JOHTOKUNTA 2011-2014 (Ykv 13.1.2011 12) *(ykn 24.1.2013 9, ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Aalto Kari, puheenjohtaja Välimäki Seppo Elimäki Kenttälä Maarit** Pokki Teuvo** Kouvola/Anjalankoski Nyberg Timo Aaltonen Tiina Kuusankoski Pyötsiä Johanna Kujala Anton Valkeala Raskinen Marjatta Vainio Pentti Anjalankoski Rossi Antero Nuorivuori Marja-Terttu Kouvola Vainio Juha** Poteri Marjatta** Kuusankoski Koivusaari Reino* Ykn:n edustaja ** 13.12.2012 alkaen, ykv 67 9

IT ALUEKESKUKSEN JOHTOKUNTA 2011 2014, KOUVOLAN EDUSTAJA (Ykv 13.1.2011 15) Varsinainen jäsen Hinkkanen Tero Henkilökohtainen varajäsen Ylimäki Kalle VIESTINTÄPALVELUJEN VASTUURYHMÄ 2013 2014 (Ykn 24-1-2+13 10) Varsinaiset jäsenet Hinkkanen Tero Korjala Eila, puheenjohtaja Lindberg Jyrki, varapj. Majoranta Ritva Pyötsiä Johanna Mänttäri Leena Varajäsenet Nieminen Pertti Kivistö Martti Seurakunta Elimäki Anjalankoski Kuusankoski Kouvola Valkeala Ykn:n edustaja Kouvola Anjalankoski PERHENEUVONNAN JOHTOKUNTA 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 13) * (ykn 24.1.2013 9, ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Tenetz Merja, puheenjohtaja Ylätalo Katja Kuusankoski Grönlund Reino**** Puujalka Sirpa **** Kuusankoski/Valkeala Koivisto Päivi *** Pesonen Risto Anjalankoski Lehtinen Veikko Ainali Päivi ** Kouvola Larikka Merja **** Nenonen-Mörsäri Sirkku**** Kouvola/Anjalankoski Ollila Madleena Hinkkanen Tero Elimäki Rasimus Mikko Lehtinen Tapio Valkeala Parvinen Vesa * ykn:n edustaja ** ykv 15.11.2011 44, Weronika Käen tilalle, *** ykv 11.10.2012 35, Anne Mynttisen tilalle **** ykv 13.12.2012, 69 SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNTA 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 14) * (ykn 24.1.2013 9, ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Vesa, puheenjohtaja Jaakkola Maija Kouvola Halme Terttu** Aaltonen Tiina** Anjalankoski/Kuusankoski Hartikainen Jutta Lavikkala Sirkka Kuusankoski Koivusaari Reino Välimäki Seppo Elimäki Lavonen Marja-Liisa Heino Matti Anjalankoski Nurmi Liisa *** Siekkeli Arja Valkeala Ylönen Osmo** Pigg Martti** Kouvola/Valkeala Nykänen Marjatta * Ykn:n edustaja ** 13.12.2012 alkaen, ykv 68 ; *** 11.4.2013 asti Manelius Sinikka, ykv 22 KEHITYSVAMMAISTYÖN VASTUURYHMÄ 2013 2014 (Ykn 24.1.2013 11) Varsinaiset jäsenet Hakalainen Päivi Hammarberg Anne Seurakunta Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja Kotkan rovastikunnan edustaja 10

Helisten Nina Iljo Sirkka Puhakka Helena Nykänen Marjatta Kouvolan rovastikunnan edustaja Imatran rovastikunnan edustaja Lappeenrannan rovastikunnan edustaja Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston edustaja PALVELEVAN PUHELIMEN VASTUURYHMÄ 2013 2014 (Ykn 24.1.2013 12) Varsinaiset jäsenet Lallukka Maritta Ollila Madleena Pesonen Risto Punkkinen Kari Puujalka Sirpa Janhunen Ritva Varajäsenet Sorsa Mirja Heino Matti Seurakunta Kuusankoski Elimäki Anjalankoski Kouvola Valkeala Ykn:n edustaja Seurakunta Kuusankoski Anjalankoski SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 7) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Kaskiaho Keijo Rossi Antero Kouvola Komppa Kalevi Ylimäki Kalle Kuusankoski Siekkeli Arja* Pyötsiä Johanna Valkeala 13.12.2012 asti Kossila Päivi* 13.12.2012 alkaen Arja Siekkeli TILINTARKASTAJAT 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 17) KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Vastaava tilintarkastaja JHTT, KHT Kaija Pakkanen Varatilintarkastaja JHTT Esko Säilä 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi seurakuntaneuvos Tuula Rikala, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksistä: 10.1.2013 Suoritettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalit. 11.4.2013 Hyväksyttiin henkilöstöstrategian päivitys. Jaalan kesäkodin myynti Vahvistettiin Anjalankosken seurakuntarahaston sääntöesitys. Hyväksyttiin uuden krematorion rakentamishankkeeseen osallistuminen yhteistyössä Kotka-Kymin ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa. 11

Päätettiin, ettei yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaa täytetä. Päätettiin, että Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosääntöön lisätään johtavaksi viranhaltijaksi keskusrekisterin johtava sihteeri. Keskusrekisterin johtavan sihteerin tehtäviin sisällytetään viraston johtosäännön 14 :n tehtävät. Päätettiin, että Kouvolassa järjestetään Kirkkopäivät vuonna 2015 6.6.2013 yhdessä Kirkkopalvelujen kanssa edellyttäen, että seurakuntayhtymä ja paikallisseurakunnat ovat mukana järjestelyissä. Päätettiin perustaa Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen talouspäällikön virka 1.8.2013 alkaen. Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön tarkistaminen. Hyväksyttiin suositussopimus toimituspalkkioista. Hyväksyttiin Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2012. 14.11.2013 Ahvenisto -nimisen tilan maapalstan n:o 2 myynti Kappalaisen virkatalo -nimisen tilan myynti Alatalo -nimisen tilan myynti Vuoden 2014 kirkollinen tuloveroprosentti Hautapaikkamaksujen tarkistaminen 1.1.2014 alkaen Päätettiin, että Myllykosken seurakuntatalosta luovutaan kalliiden korjauskustannusten takia. Hyväksyttiin Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2013-2020 jatkotoimenpiteiden selvitys. Päätettiin palauttaa uudelleen valmistelua varten Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2013-2020 leirikeskustarpeiden jatkoselvitys. 12.12.2013 Aloitteet 15.12.2011 Hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Vuohijärven kirkon ja asunto/toimistosiiven myynti. Valtuutettu Marjatta Poterin aloite koskien Jaalan kappeliseurakunnan hautausmailla olevaa kahta hautaa Yhteinen kirkkoneuvosto antoi aloitteen hautaustoimen päällikkö Antti Kurjen valmisteltavaksi. Aloite on edelleen vireillä. 14.11.2012 Valtuutettu Vesa Parvinen jätti 23 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen koskien seurakuntayhtymän pyykinpesuun liittyvien ongelmien selvittämistä ja mahdollista uudelleen kilpailuttamista Pesulapalvelusopimus Puhteks Oü:n kanssa on purettu 1.1.2013 alkaen vedoten Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin 17.2 ja 17.3 palveluhankinnoista. Palvelu ei vastannut sovittuja vaatimuksia ja kuluvan sopimuskauden aikana on ilmennyt moninaisia virheitä ja puutteita niin laadun kuin toimitusten osalta. 12

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen 11.4.2013, 17, että pesulapalvelusopimus Puhteks Oü:n kanssa on purettu 1.1.2013 alkaen. Valtuutettu Marjatta Poterin jättämä aloite lisäselvitysten saamiseksi Puhjonrannan kuluista ja investointisuunnitelmista Valtuutettu Marjatta Poteri jätti yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 14.11.2012 valtuustoaloitteen lisäselvitysten saamiseksi Puhjonrannan kuluista ja investointisuunnitelmista. Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen kiinteistöpalveluiden valmisteltavaksi. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta merkitsi selvityksen tiedokseen ja lähetti sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi. Lisäksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esitti, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää työryhmän selvittämään seurakuntayhtymän leirikeskustarvetta. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi selvityksen tiedokseen ja lähetti sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi 6.6.2013, 36, selvityksen tiedoksi. 14.11.2013 Valtuutettu Arto Sahamiehen valtuustoaloite koskien siirtymistä jäsenmäärän mukaiseen vastuukatteeseen Valtuutettu Arto Sahamies jätti neljäntoista valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Valtuustoaloite 14.11.2013 Me allekirjoittaneet esitämme, että Kouvolan seurakuntayhtymässä siirrytään mahdollisimman pian eli vuoden 2015 alusta seurakuntien osalta jäsenmäärän mukaiseen vastuukatteeseen. Tämä pitää ottaa huomioon valmistelussa laadittaessa tulevien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmia mahdollisimman pian. Aloite lähetettiin yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Aloite on edelleen vireillä. 1.5 Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta 24.1.2013 Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana toimi Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström, varapuheenjohtajana seurakuntaneuvos Risto Rasimus, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: Johtoryhmän nimeäminen Edustajien nimeäminen johtokuntiin Jäsenten valinta viestintäpalvelujen vastuuryhmään Jäsenten valinta kehitysvammaistyön vastuuryhmään Jäsenten valinta palvelevan puhelimen vastuuryhmään 13

Seurakuntasuunnittelutoimikunnan nimeäminen 21.2.2013 Taloustyöryhmän tavoite, tehtävät ja kokoonpano Hankintasäännön päivittämien 27.3.2013 Työnjohtajan nimike 11.4.2013 Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallituksiin Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen tieosuuskuntiin ja vesiosuuskuntiin 22.5.2013 Ympäristöohjelman hyväksyminen Kouvolan seurakuntayhtymälle ja kirkon ympäristödiplomin hakeminen vuosille 2014 2017 Rakennuspaikan myynti Jaalan veteraanitalon tontiksi Työryhmän perustaminen selvittämään seurakuntayhtymän leirikeskustarvetta Kouvolan seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma 29.8.2013 Asiakirja-aineiston tallentaminen Mikkelin maakunta-arkistoon 31.10.2013 Tietoturvapolitiikan hyväksyminen ja käyttöönotto Jaalan kesäkodin vuokraus Jaalan Kotiseutusäätiöltä 21.11.2013 Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Kirkkopäivien 2015 johtoryhmään Kameravalvontajärjestelmän rekisteriseloste 14

2 Henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2013 oli 261, joista yhtymän toimintayksiköissä 127 ja paikallisseurakunnissa 134. Vakinaisesta henkilöstöstä viranhaltijoita oli 113, työsopimussuhteisia 107. Kertomusvuonna vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä henkilötyövuosittain laskettuna oli 257,2. Lisäksi kausityössä oli 43,2 henkilötyövuotta. Yhteensä Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksessa oli kertomusvuonna henkilöstöä 300,4 henkilötyövuotta. Vastaavat luvut vuonna 2012 olivat 258,9, 43,7, 302,6. Henkilötyövuodet ovat tilanteen 31.12.2013 mukaan pienentyneet 2,2 henkilötyövuotta vuodesta 2012 ja 9,7 henkilötyövuotta vuodesta 2011. Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Henkilöstöstä naisia oli 195 (75 %) ja miehiä 66 (25 %). Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 49,4 vuotta. Kymmenen vuoden aikana työntekijöistä 34 prosenttia on eläköitymässä. Lukumääräisesti eniten on yli 55-vuotiaita kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä ja lapsityössä. Henkilöstön näkökulmasta katsottuna toimintavuosi oli haasteellinen ja vireä. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto vaati esimiehiltä hyvää esimiestyötä mm. johdonmukaisuutta, tasapuolisuutta, rohkeutta sekä henkilöstöltä aktiivisuutta, osallistumista ja tukea. Olennaisia asioita kertomusvuonna oli edellisten vuosien tapaan henkilöstön työterveyteen ja -hyvinvointiin paneutuminen. Varhaisen välittämisen mallia tehostettiin edelleen pilotointihankkeella, jonka perusteella todettiin, että varhaisen välittämisen mallin ohjeistusta ja lomakkeistoa tulee edelleen kehittää sekä työterveysneuvotteluja tehostaa. Yksi vuoden kohokohta oli uusimuotoinen piispantarkastus lokakuun ensimmäisellä viikolla. Käynnillään piispa kiinnitti huomiota moniin hyviin asioihin kuin myös kehittämisen alueisiin: Hallinto on hoidettu hyvin, yhteistyö kaupungin kanssa on vireää, seurakuntayhtymän sekä seurakuntien henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta. Piispantarkastuksen myötä oli mahdollisuus osallistua työhyvinvoinnin kyselyyn, johon jotkut tiimit lähtivätkin mukaan. Seurakuntien ja yhtymän väliseen luottamuksen rakentamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Toimiva työilmapiiri, yhdessä tekeminen ja yhteinen tavoite auttaa jaksamaan myös tulevissa muutoksissa. Työilmapiiriä voimme kehittää monin työsuojelun työvälinein. Luottaminen on jaksamisen perusta. Yksi työhyvinvoinnin perusta on kehitys- ja tavoitekeskustelujen käyminen. Keskustelujen kautta voimme kirkastaa perustehtäväämme. Henkilöstökulut alittuivat toimintavuonna 3,2 prosenttia talousarvioon 2013 ja 4,7 prosenttia tilinpäätökseen 2012 verrattuna. Alitus pääosin johtui siitä, että virkoja ja tehtäviä jätettiin täyttämättä niin seurakunnissa kuin yhtymän toimintayksiköissä. Säästö palkoissa ja palkkioissa oli yhteensä 226 614 euroa sisältäen henkilösivukulut. Lisäksi henkilöstömenojen oikaisueriä sisältäen mm. Kelan sairauspäivärahoja ja kuntoutuskorvauksia kirjattiin 177 152 euroa enemmin kuin oli arvioitu. Yhteensä säästöt henkilöstökuluissa olivat 403 766 euroa. Henkilöstökulut 2013 TA 2013 TP Käyttö-% Rahapalkat ja -palkkiot -9 989 650-9 799 394 98,1 Henkilösivukulut -3 288 260-3 251 902 98,9 Henkilöstömenojen oikaisuerät 640 580 817 732 127,7 Henkilöstökulut -12 637 330-12 233 564 96,8 Vuodelta 2013 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Riitta Lonka, hallintojohtaja 15

3 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluvun määrä (= läsnä oleva jäsenmäärä) ja kirkkoon kuuluminen ovat kehittyneet vuosina 2009 2013 seuraavasti: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anjalankoski 13 974 13 633 13 258 12 992 12 733 12 452 Elimäki 7 331 7 269 7 171 7 030 6 888 6 805 Kouvola 24 822 24 638 24 030 23 598 23 306 22 906 Kuusankoski 18 397 18 160 17 842 17 488 17 238 16 880 Valkeala 10 290 10 210 10 127 10 011 9 974 9 819 YHTEENSÄ 74 814 73 910 72 428 71 119 70 139 68 862 Muutos -904-1 482-1 309-980 -1 277 Muutos, % -1,2 % -2,0 % -1,8 % -1,4 % -1,8 % Kouvolan kaupunki 88 436 88 191 88 089 87 567 87 323 86 961 Muutos -102-522 -244-362 Kirkkoon kuuluminen 84,6 % 83,8 % 82,2 % 81,2 % 80,3 % 79,2 % Ajanjaksolla 1.1.2009 31.12.2013 kirkkoon kuuluminen on laskenut Kouvolassa 5,4 prosenttiyksikköä. Vuonna 2013 kirkkoon kuului 79 prosenttia Kouvolan kaupungin väestöstä. Kouvolan seurakuntiin liittyi 202 henkilöä vuonna 2013. LIITTYNEIDEN MÄÄRÄ SEURAKUNNITTAIN ANJALANKOSKI ELIMÄKI KOUVOLA KUUSANKOSKI VALKEALA Yhteensä 2012 27 8 84 55 29 203 2013 31 18 69 55 29 202 15 % 125 % -18 % 0 % 0 % 0 % Seurakuntayhtymän väkiluku pieneni 1 277 henkilöllä vuonna 2013. Suurimmat negatiiviset muutokset väkilukuun johtuivat eronneiden ja kuolleiden sekä positiiviset kastettujen lukumääristä. Vuosi 2013 oli yhtymän ajan toiseksi suurin kirkosta eroamisen vuosi. Liittyneitä oli vuoden 2012 tasoa ennätysmäärä. SEURAKUNTIEN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 2009 2010 2011 2012 2013 Liittyneet 169 189 152 203 202 Eronneet 638 1323 894 694 1018 Kastetut 619 677 579 626 612 Kuolleet 869 872 852 907 915 Nettomuutto -168-146 -270-172 -137 Väkiluvun muutos -904-1 482-1 309-980 -1 256 Siirrot, poissaolevat -11-27 -29-34 -21 Korjaukset -6 20 5-2 0 MUUTOS YHTEENSÄ -904-1482 -1309-980 -1277 16

Kaupungin väkiluku on pienentynyt kuntayhtymän aikana 1 475 henkilöllä. Vastaavana ajankohtana Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku on pienentynyt 5 952 henkilöllä. Vuoden 2013 aikana kaupungin väkiluku pieneni 362:llä, yhtymän 1 277:lla. Yhtymän väkiluvun on yhtymän aikana pienentynyt yli nelinkertaisesti kaupungin väkilukuun verrattuna. Kaupungin ja seurakuntayhtymän väkiluvun kehitys 2009 2013 90 000 85 000 80 000 75 000 70 000 Seurakuntayhtymä Kaupunki 65 000 60 000 2009 2010 2011 2012 2013 17

4 Talousarvion toteutuminen 4.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 4.1.1 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät yhteiset projektit, lapsityön yhteiset koulutuskustannukset sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Jaalan kappeliseurakunnan luvut sisältyvät Kuusankosken seurakunnan lukuihin. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat 552 000 eurolla (7 %). Määrärahat sopeutetaan seurakunnittain yhteneviksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Sitova vastuukate TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % Toteutuma Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 2011 2011-2012 Yhteistyö -16 870-14 764 2 106-12,5-19 016-22,4-20 516-7,3 Anjalankosken srk. -1 551 860-1 418 774 133 086-8,6-1 597 461-11,2-1 495 033 4,3 Elimäen srk. -745 580-698 916 46 664-6,3-707 469-1,2-685 886 1,1 Kouvolan srk. -2 741 860-2 578 244 163 616-6,0-2 640 951-2,4-2 388 621 2,2 Kuusankosken srk. -2 081 330-1 939 605 141 725-6,8-2 111 659-8,1-1 958 580 4,5 Valkealan srk. -1 094 040-1 029 701 64 339-5,9-1 056 027-2,5-1 122 306-8,6 Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa -8 231 540-7 680 003 551 537-6,7-8 132 583-5,6-7 670 942 1,5 Eur/jäsen Eur/jäsen Eur/jäsen Akoski -114-122 -115 Elimäki -103-101 -98 Kouvola -113-105 -101 Kkoski -115-119 -112 Valkeala -105-103 -112 Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa -112-111 -108 4.1.1..1 Anjalankosken seurakunta Toiminta-ajatus Meillä eletään uskossa Jumalaa rakastaen ja julistaen evankeliumia. Yleiskatsaus Vuonna 2013 seurakuntatyötä tehtiin laaja-alaisesti ja tunnollisesti, vaikka talousja henkilöstöresurssien pieneneminen tuntui eri työaloilla. Helmikuun 10. päivä kirkkoherra Heikki Heinonen asetettiin virkaan Sippolan kirkossa piispa Seppo Häkkisen johtaessa virkaanasettamista. Juhlassa oli runsaasti väkeä paikalla. Vuoden aikana kiinteistöstrategia aiheutti paljon keskustelua. Seurakunnan työryhmä esitti aluksi Inkeroisten kirkon asettamista käytöstä toistaiseksi poistettavien rakennusten ryhmään. Päätös aiheutti runsasta kansalaiskeskustelua. Adressiin kirkon säilyttämisen puolesta kertyi paljon nimiä. Seurakunnan päättäjät kuulivat jäsenten huolen ja sen seurauksena seurakuntaneuvosto teki uuden esityksen, jon- 18

ka mukaan Inkeroisten kirkko säilytetään jumalanpalveluskäytössä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen. Ummeljoen kyläkirkko sekä Kaipiaisten Elomaan talo jäivät poistettavien kiinteistöjen listalle. Myllykosken seurakuntatalon osalta kuultiin murheellisia uutisia. Kuntotarkastus toi esiin vakavia kosteusongelmia. Erilaiset vesivahingot ovat vuosien mittaan aiheuttaneet vaurioita rakennuksen eri osiin. Korjaustöiden kalliin hinnan vuoksi rakennusta ei ehdotettu korjattavaksi. Korvaavien tilojen etsiminen Myllykoskelta käynnistyi jo syykaudella vuonna 2013. Toimistotilat siirtyivät jo hyvissä ajoin Paperitehtaantielle. Seurakuntatyössä toimittiin sekä alueellisesti että työmuotopohjaisesti. Vapaaehtoiset toimivat omalla alueellaan seurakuntaelämää rakentaen. Entisen neljän seurakunnan alueilla järjestettiin jumalanpalveluksia, joihin koulutettiin maallikkoja vastuutehtäviin. Oli myös kirkkopyhiä eri järjestöjen kanssa. Seurakunta-alueilla järjestettiin seuroja, kinkereitä, erilaisia juhlia ja pienpiiritoimintaa. Vuosi vuodelta on paremmin opittu liikkumaan ja osallistumaan tilaisuuksiin seurakunnan eri alueilla. Lapsityö, perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö muodostavat kirkollisten toimitusten lisäksi laajimman kosketuspinnan seurakuntalaisiin. Kaupungin päiväkodit ovat mm. avoimia arkipyhäkoulujen pitämiseen. Rippikoulun jälkeinen isoiskoulutus vetää erityisesti tämän ajan nuoria. Lapsityössä on toimittu yhteistyössä Valkealan seurakunnan kanssa. Uusi tilanne on merkinnyt totuttelua ja opettelua, mutta kokemukset ovat kuitenkin positiivisia. Musiikkityö on järjestänyt monipuolisesti yhteislaulu- ja konserttitilaisuuksia. Korvenkylän kesäteatterissa oli Suomalainen messu. Kauneimmat joululaulut vietiin ravintola Mari s Cofehen. Siellä tavoitettiin paljon nuorempaa kuulijajoukkoa. Diakoniatyössä kaupungin palvelurakenteen muutos ja Myllykosken tehtaan loppuminen toivat omia haasteita. Yhteisvastuukeräyksessä yllettiin hyvään tulokseen, vaikka listakerääjät ovat vähentyneet. Evankelioimistyössä järjestettiin tilaisuuksia eri alueilla. Lähetystyössä tuettiin uskollisesti seurakunnan nimikkolähettejä ja -kohteita. Ystävyysseurakuntien Sindin ja Volosovon kanssa järjestettiin vierailuja puolin ja toisin sekä tuettiin taloudellisesti niiden toimintaa. Joulunaika on erinomaisen aktiivista aikaa seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisessa. Kauneimmat joululaulut, joulukonsertit, joulunäytelmät ja joulujuhlat kokosivat tuhansittain seurakuntalaisia yhteen. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto sekä 5 työalavastuuryhmää ja 4 aluevastuuryhmää. Seurakuntaneuvostossa on 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 9 kertaa vuoden aikana. Henkilöstöä oli 28 työntekijää seurakuntatyössä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. 3. Ympäristökysymykset. 19

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 %:lla: Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan kokoontumisissa pidettiin kirkon sanomaa keskeisesti esillä eri ikäryhmien kohdalla. Erityyppiset palvelukset kokosivat ihmisiä, mutta kävijöiden määrä pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla. 2. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee 50 %:lla edellisvuoteen verrattuna: Kirkosta eroamisen rinnalle tuli myös enenevästi kirkkoon liittyvät. 3. Toimitaan niin, että saadaan ympäristödiplomi vuonna 2013: Tavoite saavutettiin. Kouvolan seurakuntayhtymälle luovutettiin ympäristödiplomi tammikuussa 2014. 4.1.1..2 Elimäen seurakunta Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Seurakunnassa on jatkettu seurakuntalaisten aktivointia vastuuseen lähimmäisistä mm. kinkereiden yhteydessä tapahtuvan informaation ja keskustelun avulla. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin seurakuntamme alueella olevien organisaatioiden kanssa on toteutettu ja yhteisiä tilaisuuksia eläkeläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanijärjestöjen kanssa on toteutettu. Kriisitilanteisiin on pyritty tarttumaan viivytyksettä ja järjestetty apua mahdollisuuksien mukaan. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta on vastannut kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä ja se kokoontui vuoden 2013 aikana 8 kertaa. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tero Hinkkanen. Vastuuryhmiä on 4: Lapsi- ja nuorisotyön-, Lähetystyön-, Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön sekä Diakoniatyön vastuuryhmät. Henkilöstössä 18 työntekijää: kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, 2 kanttoria (kevätkaudella 1), 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia, 1 toimistotyöntekijä, 2 vahtimestaria, puutarhuri, 2 keittiöhenkilöä. Seurakuntatyössä oli yhteensä 12 henkilöä. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nostamme sen toimintamme keskukseksi 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 20

3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Eri työalueet ovat suunnitelleet yhdessä jumalanpalveluksia ja seurakuntalaisia on kutsuttu aikaisempaa enemmän mukaan niiden toteutukseen. 2. Eri työmuodot ovat toiminnassaan pitäneet esillä lähimmäisvastuuta ja kannustaneet toimimaan eri tavoin lähellä ja kaukana olevien lähimmäisten hyväksi. 3. Työntekijät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota kohtaamisiin seurakuntalaisten kanssa eri yhteyksissä. 4.1.1..3 Kouvolan seurakunta Toiminta-ajatus Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat perustoimintojen turvaaminen ja maallikkotyön tukeminen. Yleiskatsaus Kouvolan seurakunnan toiminta perustui toiminta-ajatukseen. Edelleen heikentyvä taloudellinen tilanne on tuonut kuitenkin paljon haasteita niin toiminnallisesti, taloudellisesti kuin henkisestikin. Kesäkuussa järjestettiin valtakunnalliset lähetysjuhlat yhdessä ELY:n kanssa. Vieraina ja puhujina olivat mm. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi. Miesten vapaaehtoinen remontti- ja muuttopalvelu aloitti toimintansa. Miesten saunaillat ja Herrakammari ovat olleet miestyötä parhaimmillaan. Naisten aamukahvit muutaman kerran vuodessa ovat niin ikään säilyttäneet suosionsa. Kouvolan seurakunnan musiikkityö on ollut laadukasta ja kokoaa vuodesta toiseen tuhansia kuulijoita. Perinteinen Jouluvaellus järjestettiin myös vuonna 2013 Kouvolan keskustan alueella. Sateinen sää kuitenkin hieman verotti osanottajia. Lukuisat vapaaehtoiset mahdollistivat tämän tapahtuman. Kokonaisuutena voidaan todeta, että yhteistyö eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut mutkatonta. Seurakunnan työntekijöiden vierailut ovat myös lisääntyneet erilaisissa tilaisuuksissa. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakunta neuvosto, 16 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 50. Johtokuntia ovat aikuistyön, diakoniatyön, lapsi- ja perhetyön, lähetystyön sekä nuorisotyön johtokunnat. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Jumalanpalvelus 2. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa 21

3. Jouluvaellus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Jumalanpalvelusryhmien perustaminen aloitettiin. 2. Vierailut eri tilaisuuksissa lisääntyivät. 3. Jouluvaellus toteutetaan myös vuonna 2014. 4.1.1..4 Kuusankosken seurakunta Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Kasteen kautta Kuusankosken seurakuntaan liitettiin 140 uutta jäsentä, seurakuntaan liittyi 41 henkeä. Seurakunnan jäseniä kuoli 227. Seurakunnasta erosi 234 henkilöä. (Vuonna 2012, 165; vuonna 2011, 198; vuonna 2010, 330 ). Vuoden lopussa Kuusankosken seurakunnassa oli 16 879 jäsentä. Kuusankosken seurakunta jatkoi vuonna 2013 seurakunnan hengellisen luonteen ja tehtävän terävöittämistä. Seurakunnan eri työmuodoilla oli vilkasta toimintaa kuluneen vuoden aikana. Paljon kohtaamisia tapahtui myös ilman suurempaa julkisuutta kodeissa, kouluissa, laitoksissa, kaupoissa, kaduilla, työpaikoilla, missä seurakuntalaiset sanoin ja teoin toivat Jumalan armon ja rakkauden todelliseksi arjen keskellä. Työntekijöiden rinnalla myös vapaaehtoisen seurakuntalaisen merkitys oli huomattava seurakuntatyön toteutuksessa. Diakonia- ja lähetystyössä on perinteisesti vapaaehtoistoiminnan merkitys ollut merkittävä. Vuoden 2013 aikana vapaaehtoistoiminta lisääntyi erityisesti jumalanpalvelus- ja musiikkityössä. Kuluneen vuoden aikana Kuusankosken seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus. Vuonna 2013 keskusrekisteripalvelut keskitettiin Kouvolaan, näin olleen toimitusvarauksia ei voinut enää hoitaa Kuusankoskelta. Samoin virkatodistukset yms. oli noudettava 4.3. alkaen Kouvolasta. Vuoden aikana käytiin yhtymän kiinteistöstrategiaan liittyen keskustelua seurakunnan kiinteistöistä. Kuusankosken seurakunta toi voimakkaasti esille näkemyksensä siitä, että Pytynlahden kesäkoti on toiminnan kannalta välttämätön eikä siitä luopuminen ole mahdollista. Kiinteistöihin liittyen seurakunnassa tehtiin vuoden aikana päätös siitä, että seurakunta on valmis luopumaan Kymintehtaan seurakuntatalosta sekä Markankylän seurakuntakodista. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Pidämme esillä evankeliumia. 2. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 3. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 22

4. tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 5. Toimimme heikoimmassa asemassa olevien puolestapuhujana. 6. Tuemme seurakuntalaisen vastuuta siitä, että hengellinen elämä vahvistuu ja huolenpito toteutuu. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papisto 8 kpl, lastenohjaajat 8 kpl, diakoniaviranhaltijat 5 ½ kpl, kanttorit 4 kpl, nuorisotyönohjaajat 3 kpl, toimistosihteerit 2 kpl ja lähetyssihteeri 1 kpl Jaalan diakonian viranhaltian jäätyä eläkkeelle 31.3.2013 virkaa ei täytetty. Yhdessä diakonian virassa ei ollut työntekijää seitsemään kuukauteen, toinen virka oli täyttämättä neljä kuukautta. Nuorisotyönohjaajan jäätyä helmikuussa virkavapaalle ja elokuussa eläkkeelle, virkaa ei täytetty. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteita kohti kuljettiin vuoden 2012 aikana. Evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta pidettiin esillä sanoin ja teoin, monissa paikoissa ja monin tavoin. 4.1.1..5 Valkealan seurakunta Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on kertoa Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Valkealan alueen ihmisille julistuksen, viikkotoiminnan, tapahtumien ja diakonian keinoin. Yleiskatsaus Vuosi 2013 oli toiminnallisesti vireä vuosi, jota sävytti erityisesti Mikkelin hiippakunnan piispan Seppo Häkkisen avustajineen toimittama piispantarkastus. Kyseessä oli ensimmäinen ns. uusimuotoinen piispantarkastus Kouvolan seurakuntayhtymän alueella. Piispantarkastus alkoi seminaaripäivällä Mikkelissä toukokuussa 2013, siihen osallistuivat paikallisseurakuntien kirkkoherrat sekä yhtymän virkamiesjohtoa. Varsinainen tarkastusviikko oli viikko nro 40 lokakuun alussa. Valkealan seurakunnan työntekijöitä piispa kävi tapaamassa 3.10. Keskusteluissa nousivat esiin mm. jumalanpalveluselämän kehittäminen, vapaaehtoisten rekrytoiminen, työssä jaksaminen ja uusien seurakuntalaisten tavoittaminen. Piispantarkastukseen liittyvä yritysvierailu tehtiin heti työntekijöiden tapaamisen jälkeen Aholammen marjatilalle, jossa tilan omistajat Esa ja Tuula Vigrén kertoivat oman yritystoimintansa lisäksi myös kylien elämästä Valkealassa. Piispantarkastus huipentui juhlamessuun 6.10. Kouvolan Keskuskirkossa. Samaan aikaan yleisen piispantarkastuksen kanssa Valkealassa koettiin myös kenttäpiispan tarkastus, kun kenttäpiispa Pekka Särkiö kävi tarkastamassa Karjalan Prikaatin kirkollisen työn. Keväällä 2013 koettiin historiallinen hetki, kun keskusrekisterin palvelut Valkealan seurakuntatoimistolla päättyivät. Seurakuntayhtymässä oli päätetty siirtyä keskitetyn keskusrekisterin malliin, ja tämän johdosta kaikki keskusrekisterin työntekijät saivat toimitilansa Kouvolan seurakuntatoimistolta. Valkealan seurakuntatoimistosta vapautuneisiin tiloihin siirrettiin seurakunnan lähetystoimisto, lähetyspuoti sekä lähetyskirppis. Yhden papin ja kahden kanttorin työhuoneet siirrettiin aiempiin lähetystoimiston tiloihin. Uusien toimitilojen myötä seurakunnan lähetysharrastus koki uuden nousun. Kahdesti viikossa vapaaehtoisvoimin järjestetyt kahvit 23

lähetyksen hyväksi ovat keränneet hyvin seurakuntalaisia seurakuntatoimiston tiloihin. Valkealan seurakunta sai heinäkuussa 2013 vajaan viikon ajaksi 16 hengen vierailijaryhmän unkarilaisesta ystävyysseurakunnasta Bakonycsernyesta. Ryhmää johti Bakonycsernyen kirkkoherra István Szarka. Vieraat majoittuivat paikallisten ystävien luona, ja yhteisiä retkiä tehtiin mm. Repoveden kansallispuistoon. Vastavierailu koitti jo syyskuussa 2013, jolloin kirkkoherra Marko Marttilan ja kappalainen Merja Larvin johdolla 21 hengen kokoinen seurue vieraili Budapestissa, Bakonycsernyessa, Balatonfüredissa ja Wienissä. Kirkkoherra Marttila piti saarnan Bakonycsernyen kirkossa. Kouvolan seurakuntayhtymässä valmisteilla ollut kiinteistöstrategia eteni loppuvuodesta 2013 Valkealan osalta siten, että Taidekeskus Salmela teki ostotarjouksen Vuohijärven kyläkirkosta. Sekä yhteinen kirkkoneuvosto että yhteinen kirkkovaltuusto päättivät hyväksyä kyseisen tarjouksen. Asian käsittely etenee keväällä 2014 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin sekä Kirkkohallitukseen. Vuoden 2013 aikana Valkealan seurakunnan väkiluku pieneni 155 hengellä. Kasteen kautta seurakuntaan liitettiin 111 uutta jäsentä, hautaan siunattuja seurakunnan jäseniä oli 90. Seurakunnasta erosi 117 henkeä. Vastaavasti seurakuntaan liittyneitä oli 29 henkeä. Hallinto Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtaja, sihteeri ja 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 7 kertaa vuoden 2013 aikana. Henkilöstö Hengellisen työn viranhaltijoiden määrä vuonna 2013 on ollut 13 työntekijää. Toiminnallinen sihteeri Päivi Soini on siirtynyt seurakuntayhtymän työntekijästä Valkealan seurakunnan työntekijäksi. Lastenohjaajia on vuoden 2013 päättyessä 4, sekä yksi oppisopimuskoulutuksella lastenohjaajaksi opiskeleva henkilö. Nuorisodiakoni Antto Naukkarinen jäi virkavapaalle elokuussa 2013, ja hänen sijaisenaan aloitti 1.9.2013 lukien Johanna Helstelä. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 Yleisenä toiminnallisena tavoitteena on strategian mukaisesti hengellisen elämän vahvistaminen. Suurena haasteena on seurakunnan alueelle muuttavien uusien perheiden tavoittaminen ja innostaminen mukaan seurakunnan toimintaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuten työalakohtaiset yksityiskohtaisemmat toimintakertomukset osoittavat, seurakuntalaisia tavoitettiin vuoden 2013 aikana eri ikäryhmissä pinta-alaltaan laajan seurakunnan eri alueilla. Seurakuntalaisten rinnalla oltiin ilossa sekä surussa, arjessa sekä juhlassa. 24

4.1.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tehtäväalueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat 38 000 euroa, 5 prosentilla. Yhteisten seurakunnallisten TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % tehtävien vastuukate 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Viestintä ja tiedotus -210 790-192 630 18 160-8,6-165 098 16,7 Rovastikunnan tiedotus -69 290-59 884 9 406-13,6-79 445-24,6 Perheneuvonta -241 210-229 425 11 785-4,9-235 699-2,7 Sairaalasielunhoito -140 720-143 508-2 788 2,0-130 344 10,1 Kehitysvammaistyö -24 580-25 867-1 287 5,2-22 854 13,2 Palveleva puhelin -24 290-21 349 2 941-12,1-23 806-10,3 Yhtymän srk.työ yhteensä -710 880-672 663 38 217-5,4-657 244 2,3 Viestintäpalvelut ja rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Yhtymän viestinnän tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintäpalvelujen tulee osana kirkon yleistä tiedotusta palvella tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii edistämään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin syntymistä ja lujittamaan tiedotusmyönteisiä asenteita seurakunnissa. Yleiskatsaus Viestintäpalvelut toteutti vuonna 2013 laajasti yhtymän ja seurakuntien viestintää. Perustyön lisäksi viestintäpalvelut oli vuoden aikana mukana toteuttamassa Viranomaiset Manskilla tapahtumaa sekä seurakuntien omia tapahtumia. Vuonna 2013 viestintäpalvelut vastasi rovastikunnan yhteisen seurakuntalehti Risteyksen toimitustyöstä yhdessä toimitusneuvoston kanssa. Lehden kustantajana aloitti Suomen Lehtiyhtymä Oy / SLY-Kirkkolehdet Oy. Viestintää laajennettiin sosiaaliseen mediaan Risteyksen Facebook-sivun kautta. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalveluista vastaa viestintäpäällikkö. Viestinnän työalavastaavana toimi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Keijo Gärdström 1.1. 31.12.2013 ja viestintäpäällikkö Laura Blom 1.1. 3.2.2013 sekä vs. viestintäpäällikkö Ulla-Maija Hiltunen 4.2. -31.12.2013. Viestintäpalveluissa työskenteli kolme tiedottajaa. Viestintäpalveluiden vastuuryhmä tukee ja ohjaa viestintäpalvelujen viranhaltijoita ja työntekijöitä heidän tehtävissään yhteisen kirkkoneuvoston alaisena. Toiminnalliset tavoitteet 1. Viestinnän perustehtävän toteuttaminen 2. Sisäisen viestinnän kehittäminen 3. Henkilöstökoulutus 25

4. Sähköisen ja sosiaalisen median kehittäminen 5. Jouluradio 2013. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2013 1. Viestinnän perustehtävää toteutettiin paikallisissa lehdissä, Risteyslehdessä, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Seurakuntien ja yhtymän työalojen viestintää tuettiin. Ympäristöviestintää toteutettiin suunnitelman mukaisesti mm. Risteys-lehdessä ja kotisivujen ympäristövinkein. 2. Annettiin neuvontaa sekä avustettiin sisäisen viestinnän toteuttamisessa. 3. Järjestettiin henkilöstölle viestintäkoulutus 24.4.2013 sekä opastettiin kotisivujen päivittämisessä. Viestintäopas valmistui henkilöstön käyttöön. Tiedottajat osallistuivat valokuvauskurssille. Kirkon viestintäpäivillä paneuduttiin kriisiviestintään. 4. Seurakuntalehti Risteykselle luotiin oma Facebook-sivu. Henkilöstölle lähetettiin sähköpostitse Postia viestinnästä tiedotteita. 5. Jouluradio soi Kouvolassa vuonna 2013 neljättä kertaa. Jonkin verran tuli palautetta kuuluvuusongelmista muun muassa Sippolasta. Kouvolan radiotaajuus oli aiemmin ollut sijoitettuna Sippolaan, mutta nyt se oli sijoitettu Kouvolan kaupunkikeskustan tuntumaan - näin ollen taajuus kuului parhaimmin Kouvolan ympäristössä. Sippola oli kuuluvuusalueen reunamilla, joten kuuluvuudessa saattoi olla muita alueita heikompia kohtia. Seurakuntalehden toimitusneuvosto 2013 Martti Kivistö, Anjalankoski Marke Heijala, Elimäki Jyrki Nordlund, Iitti Maria Töyrylä, Kouvola Jyrki Lindberg, Kuusankoski Leena Mänttäri, Valkeala Viranhaltijat toimitusneuvostossa Laura Blom, päätoimittaja 1.1. 3.2.2013 (pj) Ulla-Maija Hiltunen, päätoimittaja 4.2. 31.12.2013 (pj) Anni Leskinen, toimitussihteeri, 1.1. 31.12.2013 Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa oikea-aikaisesti, kestoltaan riittävästi ja laadukkaasti valtakunnallisen perheneuvonnan strategian mukaisesti. Työntekijät antavat työnohjausta ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. 26

Yleiskatsaus Perheneuvonnassa on jouduttu suhteuttamaan käytettävissä olevat henkilöstöresurssit asiakasmääriin. Palveluja on tarjottu nimenomaan pari- ja perhesuhteitaan työstäville. Selkeästi yksilöproblematiikasta nousevat asiakkuudet on ohjattu muualle avun piiriin. Huomiota on kiinnitetty asiakkuuksien kestoon ja mahdollisuuksien mukaan on työskennelty viiden käyntikerran puitteissa. Asiakkaita ei ole priorisoitu vaan he ovat päässeet käsittelemään asiaansa tulojärjestyksessä. Akuutissa kriisissä olevia on hoidettu vain silloin, kun tapaamisaika on järjestynyt kohtuullisen odotusajan puitteissa. Muuten akuutissa kriisissä olevat on ohjattu kaupungin toimijoille tai yksityisten palvelujen piiriin. Työnohjausten määrä kasvoi edelleen. Johtajan työyhteisökonsultti valmennuksen puitteissa on tehty myös työyhteisön kehittämistä. Seurakuntien rakennemuutosvaiheessa konsultoinnin osuus tullee kasvamaan. Taloudellisten leikkausten takia on jouduttu entistä enemmän miettimään toiminnan tulopuolta. Tulopuolen tavoite ei vuonna 2013 täysin toteutunut. Iitin seurakunnan ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyshuoltopiirin kanssa solmittu ostopalvelusopimus takasi iittiläisille nopean asiakkaaksi pääsyn. Työnohjausten maksullisuus koski niitä ohjattavia, jotka eivät ole seurakuntien palveluksessa. Seurakuntayhtymän ulkopuolelta tulevien seurakuntien työntekijöiden työnohjaukseen ottamisesta päätettiin tapauskohtaisesti. Koulutuksista perittiin palkkiota, joka on eri seurakunnille ja muille yhteisöille. Perheneuvonta järjesti yhdessä Sateenkaariperheet ry:n kanssa koulutusiltapäivän, jonka aiheena oli sateenkaariperheiden kohtaaminen asiakastyössä. Luennoimassa käytiin aiheesta: vakavan sairastumisen vaikutus parisuhteeseen ja perheneuvoja oli mukana perheleirin aikuisille suunnatussa osiossa. Vapaaehtoiset Johanna ja Risto Pesonen vetivät parisuhdeviikonlopun. Työntekijät ovat kouluttautuneet ja heidän jaksamistaan on tuettu yksilö- ja ryhmätyönohjauksella. Yhtymän yhteisten työalojen johtajan virka on ollut täyttämättä ja tehtävää on hoitanut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Yhtymän työalajohtajien kokoontumisia on vaivannut yhteisen ajan löytymisen vaikeus ja osallistujapula. Näin kokousten merkitys yhteisten asioiden käsittelyssä ja eteenpäin viemisessä on ollut vähäinen. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: työalaa johtaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: Johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettyinä ja vastaanottosihteeri Toiminnalliset tavoitteet 1. Asiakastyö 2. Koko perheen huomioiminen ja tarvittaessa perhekäyntien järjestäminen. 3. Työntekijöiden ammattitaidon ja kehittäminen ja työkyvyn ylläpito 4. Yksilö- ja ryhmätyönohjauksen antaminen ja työyhteisöjen kehittämistoiminta 5. Toiminnan arvioinnin kehittäminen 27

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Asiakastyötä tehtiin työajan puitteissa. 2. Asiakkaaksi pääsy on toteutunut tulojärjestyksessä. Paritapaamisten määrä on lisääntynyt: v. 2012 549 työsuoritetta ja v. 2013 588 työsuoritetta. Vaikka perhetapaamisten määrä ei ole noussut, asiakkaat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä siihen miten koko perhettä keskusteluissa huomioitiin. Asiakaspalautekyselyn mukaan 90,32 % palautteen antajista oli sitä mieltä, että lasten asioista keskusteltiin riittävästi. 3. Työntekijät ovat kouluttautuneet suunnitellusti vaikka koulutusmäärärahoja onkin leikattu. He ovat osallistuneet työnohjaukseen yksin ja ryhmänä. Tosin taloudellisista syistä ryhmätyönohjausten määrää on jouduttu vähentämään. 4. Annettujen työnohjauksien määrä on kasvanut edelleen. v. 2012 yksilötyönohjauksia oli 189 työsuoritetta ja 2013 määrä oli 200. Vastaavasti ryhmätyönohjausten määrä kasvoi 22 työsuoritteesta 39:ään. Uutena on mukaan tullut työyhteisön kehittämistoiminta, jota on toteutettu konsulttivalmennukseen liittyvässä harjoitteluseurakunnassa. Seurakuntien rakenneuudistuksen myötä konsultoinnin tarve kasvaa jatkossa. 5. Perheneuvonnan valtakunnallisen asiakaspalautekyselyn keskuskohtaiset palautteet olivat myönteisiä. 45 vastaajasta 53,33 % antoi keskuksen toiminnasta arvosanan erinomainen ja 46,67 % hyvä. Kysymykseen kuinka käynnit ovat vaikuttaneet käsitykseen kirkosta vastasi 63,64 % myönteisesti. Kenelläkään vaikutus ei ollut negatiivinen. Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidossa tehdään erikoistumiskoulutuksen tasoista sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä avoterveydenhuollon kentällä. Yleiskatsaus Vuonna 2013 sairaalasielunhoitotyötä on tehty Pohjois-Kymen sairaalassa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, Kouvolan pääterveysaseman sairaalassa sekä avoterveydenhuollossa. Johtavan sairaalapastorin Petra Sainion virkavapaa jatkui ja sijaisena jatkoi Mia Kähärä. Kesätyöntekijänä oli teologiopiskelija Terhi Jalo 7 viikon ajan. Tämä helpotti kesän töitä. Sielunhoitokeskustelujen määrä on kasvanut. Erityisesti potilaiden kanssa käydyt keskustelut ovat lisääntyneet. Samoin yksityisehtoollisia oli enemmän. Sairaalapastori Kari Niemelän erikoistumiskoulutus päättyi helmikuussa. Molemmat viranhaltijat olivat mukana kaupungin kriisityön päivystysringissä, vs. johtava myös johtoryhmässä. Uutena työmuotokokeiluna alkoivat papin pysäkki-hetket POKSin osasto 2:lla. Koska vastaanotto oli hyvää, papin pysäkki toiminta laajennetaan myös muille osastoille. Kouvolan pääterveysasemalla uutena työmuotona alkoi henkilökunnalle suunnatut keidasvartti-hetket. Samoin näitä on tarkoitus jatkaa, koska henkilökunta sitä toivoo. Työnohjauksellisen toiminta oli aiempaa laajempaa. Vs. johtava sairaalapastorilla oli sekä yksilöettä ryhmätyönohjauksia ja työhyvinvointi teemalla pidettyjä työnohjauksellisia tilaisuuksia kaikille pääterveysaseman sairaalaosastoille. Perheasiain neuvottelukeskuksessa oli joitakin asiakaskontakteja. Sairaalapappeja pyydettiin erilaisiin seurakunnan, kaupungin ja järjestöjen tilaisuuksiin kertomaan työstään, pitämään hartaushetkeä tai luennoimaan. Molemmat viranhaltijat osallistuivat syksyllä 28

pidettyyn kotihoidon henkilökunnalle suunnattuun saattohoitokoulutukseen. Koulutuksen järjestäjätaho oli kaupunki ja muita asiantuntijoita tuli seurakuntien diakoniatyöstä, kaupungin kotiutustiimistä ja Kymenlaakson syöpäyhdistyksestä. Viranhaltijat ovat osallistuneet valtakunnallisille neuvottelupäiville ja työnohjaukseen jaksamisen tukemiseksi. Hallinto ja henkilöstö Työtä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Johtokunnan kokoonpanoa lisättiin kahdella henkilöllä ja jäseniä on nyt kahdeksan. Työalalla on kaksi sairaalapapin virkaa. Vs. johtavana viranhaltijana toimi Mia Kähärä ja sairaalapastorina toimi Kari Niemelä. Toiminnalliset tavoitteet 2012 2014 1. Perustehtävän hoitaminen laadukkaasti. 2. Työntekijöiden koulutustason saattaminen työn vaatimalle tasolle. 3. Työntekijöiden jaksamisen tukeminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Perustehtävän ydintä ovat sielunhoitokeskustelut. Sielunhoitokeskustelujen määrä on noussut. Koska saatu palaute työstä on ollut hyvää, voi sanoa myös laadullisten tavoitteiden toteutuneen. 2. Koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti. 3. Työnohjaus, työtekijöiden keskinäinen jakaminen, yhteistyö eri tahojen kanssa sekä saatu koulutus ovat tukeneet työssä jaksamista. Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä CAREA SOSPAn vastuualueen yksiköissä Kuusankoskella. Työn perustana on kristillinen käsitys ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Yleiskatsaus Keskeisintä pastorin työssä kuluvana vuonna olivat kehitysvammaisten, heidän omaistensa, ohjaajiensa, opettajiensa ja muiden alan työntekijöiden sielunhoito, jumalanpalvelukset, hartaustilaisuudet sekä yhden erityisrippikoulun toteuttaminen Imatran rovastikunnan alueella sekä päivärippikoulun opettajana ja kehitysvammaisen nuoren ohjaajana toimiminen Kouvolan rovastikunnan alueella. Pastori osallistui moniin työalueensa seurakuntien järjestämiin joulu- ja pääsiäisajan juhliin sekä leiritapahtumiin. CAREA SOSPAn vastuualueen yksiköissä tapahtui monenlaista yhteistoimintaa eri yksiköiden kanssa juhlien, hartaustilaisuuksien, kouluvierailujen ja musiikkitapahtumien puitteissa. Syksyllä 2013 CAREA SOSPA:lla tapahtui paljon muutoksia. Moni ihminen muutti uuteen kotiin ja osastoja järjesteltiin uudestaan. Tämä on luonut paljon työtä asukkaiden ja hoitajien keskuudessa. 29

Kehitysvammaistyön pastori on kuluvana vuonna jatkanut sielunhoidon erikoistumiskoulutusta, joka on vaatinut merkittävää panostusta. Vuoden 2013 aikana pastorin toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti pääosin seuraavasti: a. Avohuolto ja Carean sosiaalipalvelujen yksiköt Kuusankoskella ja toiminta rovastikunnissa 2 erityisrippikoulua ja 2 konfirmaatiomessua 16 jumalanpalvelusvierailua, 6 kodin siunaamista 64 hartaus- ja juhlatilaisuutta, 43 erityiskoulujen aamuhartautta n. 50 avohuollon ja palvelukotien sielunhoitotapaamista b. Yhteistoiminta n. 30 neuvottelua ja kokousta c. Koulutustarpeet 28 neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivää 2 hautaan siunaamista 2 muistotilaisuutta 3 kastetta (työalan ulkopuolelta) 4 vihkimistä (työalan ulkopuolelta) Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa kehitysvammaistyön vastuuryhmä ja esimiehenä toimii Kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Työalalla toimii kehitysvammaistyön pastori. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2015 Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa sekä CAREA SOSPAn yksiköissä Kuusankoskella että koko pastorin laajalla työkentällä 4 rovastikunnan alueella. Vuosina 2014 2015 on tarvetta n. 4 erityisrippikoulun toteuttamiseen eri puolilla pastorin työaluetta. Rippikoulutyö vaatii edelleen vuosittain huomattavan osan pastorin työajasta. Myös käynnissä oleva sielunhoidon erikoistumiskoulutus vaatii merkittävää työpanosta. Uutena työmuotona vuonna 2014 ovat alkaneet keskusteluryhmät työntekijöille (2 ryhmää), kehitysvammaisille nuorille (1 ryhmä) ja aikuisten kehitysvammaisten vanhemmille (1 ryhmä). Näiden toivotaan jatkuvan myös vuodelle 2015. Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palvelevan puhelimen päätehtävä on tarjota keskusteluapua tarvitseville välitön yhteys seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan ja käymään hänen kanssaan auttavaa keskustelua kunnioittaen avun tarvitsijan ratkaisuvaputta. Yleiskatsaus Soittojen määrä laski toimintavuonna hieman edellisestä vuodesta, mutta soittoja on yhä paljon. Soittojen kokonaismäärä oli 2670 (3161). Kun näistä vähennetään mykkäsoitot ja vikasoitot, niin vuoden aikana käytiin 2419 varsinasta puhelinkeskustelua. Ongelmaluokituksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen. Palveleva puhelin on monelle yksinäisyydessä ja psyykkisessä ahdingossa elävälle merkittävä tukipalvelu, mutta siihen otetaan yhteyttä myös akuuteissa kriisitilanteissa. Väkivaltaa käsitteleviä soittoja oli 85 (82), joista perheväkivalta oli 32 (36) puhelun takana. Erilaisista riippuvuuksista puhuttiin 201 kertaa. Alkoholi oli soiton 30

syynä 117 (185) kertaa, lääkkeet 29 ja huumeet 6. Uskonasiat ja perimmäisten kysymysten pohdinnan osuus 608 (729) puheluiden kokonaismäärään verrattuna on pysynyt suurena. Moni soitto päättyy rukoukseen ja rippiä pyysi 2 soittajaa. Itsemurha eri muodoissaan oli 105 (157) soiton aiheena. Puheluista suurin osa on pohdinta- ja rupattelupuheluita, kriisipuheluja oli 79. Hallinto ja henkilöstö Palvelevassa puhelimessa on työsopimussuhteinen, osa-aikainen sihteerin toimi (Tuula Orrela) sekä vapaaehtoisia päivystäjiä 50. Vastuuryhmän valitsee yhteinen kirkkoneuvosto kaksivuotiskausittain. Toiminnalliset tavoitteet 1. Turvata palvelevan puhelimen toiminta ja päivystäjien jaksaminen kiristyvästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. 2. Turvata riittävä vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointi eri seurakuntien alueelta päivystäjärenkaan jatkuvasti uusiutuessa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Päivystys on toiminut joka ilta. Päivystäjien sitoutuneisuus näkyy myös halukkuutena osallistua koulutukseen määrärahojen puitteissa. Työnohjausryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti päivystysvuorojen jälkeisellä viikolla. 2. Merkittävä rooli potentiaalisten päivystäjien rekrytoinnissa on aktiivisilla toimintaan sitoutuneilla päivystäjillä. Uusia päivystäjiä saatiin koulutettavaksi peräti 19. Ilmoitus päivystysajoista on edelleen Kouvolan Sanomissa ja nettisivuillamme. 4.1.3 Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluvat hautausmaakiinteistöjen, varsinaisen hautaustoimen sekä hautausmaahallinnon tehtäväalueet. Hautausmaakiinteistöjen ryhmästä on vuoden 2013 alusta lukien siirretty siunauskappeleiden tehtäväalueet vertailutietoineen kiinteistötoimeen ja siunauskappeleiden tehtäväalueilta vainajien säilytystilojen osuudet kuluista vuoden 2013 menojen osalta (ja siitä eteenpäin) muiden hautausmaarakennusten tehtäväalueille. Siirto on tehty kirkkohallituksen uuden ohjeistuksen mukaan. Talousarvion toteutuminen Hautaustoimen vastuukate alittui 65 000 euroa, lähes 5 prosenttia, edellisestä vuodesta nettomenot alenivat lähes 7 prosenttia. Hautaustoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Hautaustoimen hallinto -75 270-102 146-26 876 35,7-110 325-7,4 Hautausmaakiinteistöt -1 052 160-986 221 65 939-6,3-1 024 867-3,8 Varsinainen hautaustoimi -186 020-160 207 25 813-13,9-204 253-21,6 Hautaustoimi yhteensä -1 313 450-1 248 574 64 876-4,9-1 339 445-6,8 31

Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaus, järjestäminen ja valvonta kuuluvat hautauspalveluiden vastuulle. Tehtävänä on myös hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä tehtyjen metsätaloussuunnitelmien mukaisesti. Yleiskatsaus Vuoden 2013 aikana haudattiin seurakuntayhtymän 17 hautausmaalle 993 (974) vainajaa. Arkkuhautauksia oli 522 kpl 52,67 % (554 kpl 56,88 %) ja tuhkahautauksia 471 kpl 47,43 % (420 kpl 43,12 %), joista muistolehtoihin 120 kpl 12,08 % (103 kpl 10,57 %). Siunauksia kappeleissa ja kirkoissa oli 850 kpl (930) ja osallistujia 26 725 eli 31,44 henkilöä /siunaus (27 894 31,5 hlöä/siunaus). Uurnan hautaamisia oli 284 kpl ja niissä 1 766 henkilöä eli 6,2 henkilöä/uurnanhautaus (261 kpl 1 485 hlöä eli 5,7 hlöä/hautaus). Muita tilaisuuksia kappeleissa oli 33 kpl, joissa 2 535 henkilöä eli 76,81 henkilöä/tilaisuus (41 tilaisuutta, joissa 1 943 hlöä eli 47,39 hlöä/til.). Vuoden aikana oli paljon työ- ja virkavapaita, jotka vaikuttivat tehtävien hoitoon ja määriin. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallinto-osastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Vakituista henkilöstöä hautaustoimessa oli 18 kpl. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa oli 2 toimistosihteeriä ja määräaikainen toimistosihteeri 12 kk. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä oli lisäksi laitosmies-vahtimestari, kuusi erityisammattimiestä, hautausmaatyöntekijä ja kiinteistötyöntekijä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskenteli 93 (96) kausityöntekijää n. 35,7 (36,8) henkilötyövuoden ajan. Tästä noin puolet eli 18 (18,5) henkilötyövuotta on hautainhoitorahaston osuutta. Seurakuntayhtymällä on 21 hautausmaata ja niillä 10 siunauskappelia. Useimmilla hautausmailla on lisäksi tarvittavia huolto-, konehalli-, varasto- ja sosiaalitiloja. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta suoritti syksyllä määriteltyjen hautausmaiden katselmuksen. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Jätehuoltojärjestelmän päivittämisen aloittaminen hautausmailla 2. Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 3. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 4. Elimäen hautausmaiden tietojen tallentamisen aloittaminen Statukseen 5. Elimäen hautausmaiden mittaaminen ja karttojen piirtämisen aloittaminen 6. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien tarkistamisen loppuunsaattaminen 7. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen aloittaminen eri hautausmailla 32

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hautaustoimen jätehuoltojärjestelmää on kartoitettu ympäristödiplomin valmistelun yhteydessä 2. Valkealan alueelle on siirtynyt työnjohtajaksi Tuula Kattelus-Mattsson. Kouvolan seurakuntapuutarhurin viran hallinnolliseen vastuualueeseen liitetään Valkealan alue. Kouvolan ja Valkealan alueen seurakuntapuutarhurin virka lakkautetaan ja täytetään työsopimussuhteisena vuoden 2014 aikana. Tehtäviä hoidetaan väliaikaisjärjestelyin kunnes seurakuntapuutarhurin työsopimussuhteinen tehtävä saadaan täytetyksi. 3. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja listaus saatiin tehtyä, hallinnollinen menettely siirtyi keväälle 2014. 4. Elimäen hautausmaiden tietojen tallentamista ei saatu aloitettua. Erinäisiä selvittelyjä on tehty. Varsinaiseen työhön tarvitaan lisäresursseja. 5. Elimäen hautausmaiden mittaaminen ja karttojen piirtäminen ei toteutunut ollenkaan. Myös tähän työhön tarvitaan lisäresursseja. 6. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien uusiminen on edelleen kesken. 7. Karhunkankaan hautausmaalle otettiin käyttöön uusi uurnahautaosasto. Muiden alueiden suunnittelua jatkettiin. 4.1.4 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat leiri- ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen (1.1.2013 lukien ml. siunauskappelit) sekä keittiötoimen vastuualueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat 118 000 eurolla, 3 prosenttia. Edellisestä vuodesta menot alenivat 9 prosenttia. Vertailutiedoissa on tässä esitetty siunauskappelirakennusten bruttomenot, mutta vuodesta 2013 lähtien niistä on erotettu muuhun kuin siunaamiseen käytettyjen tilojen osuus menoista ja tuloista hautaustoimeen. Vuoden 2012 tasekirjassa siis myös siunauskappeleiden menot näkyvät hautaustoimessa, eivät tässä. Kiinteistötoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Kiinteistöhallinto -532 360-526 259 6 101-1,1-544 418-3,3 Keittiötoimi -242 920-177 478 65 442-26,9-237 411-25,2 Kirkot -1 030 400-1 025 872 4 528-0,4-1 059 669-3,2 Siunauskappelit -110 560-77 157 33 403-30,2-140 355-45,0 Seurakuntatalot -1 320 570-1 387 824-67 254 5,1-1 371 566 1,2 Leiri- ja toimintakeskukset -202 830-338 567-135 737 66,9-407 562-16,9 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet 0-47 234-100,0 Osake- ja vuokrahuoneistot -150 790-111 516 39 274-26,0-154 486-27,8 Muut rakennukset 0-796 -100,0 Maa- ja metsätalous 104 390 142 495 38 105 36,5 110 712 28,7 Muu kiinteistötoimi -151 940-22 677 129 263-85,1-26 309-13,8 Ympäristödiplomi -16 000-11 406 4 594-28,7-14 506-21,4 Kiinteistötoimi yhteensä -3 653 980-3 536 261 117 719-3,2-3 893 600-9,2 33

Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen, seurakuntatalojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestarija siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Yleiskatsaus Kiinteistöpalvelujen johtavat esimiehet kokoontuivat vuoden aikana noin kolmen viikon välein kokouksiin, joissa käsiteltiin mm. hankintoja, korjaus- ja kunnossapitotöitä, investointeja, henkilöstöasioita sekä kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistötietojärjestelmää täydennettiin energiakulutusten osalta sekä päivitettiin tehdyt peruskorjaus- ja investointihankkeet. Kaikkia talousarviossa olleita korjauskohteita ja investointeja ei toteutettu, vaan kohteet priorisoitiin. Kiinteistöjen sekä maaalueiden myyntiä jatkettiin. Jaalan Veteraanitalon tontti sekä Jaalan kesäkoti myytiin Jaalan Kotiseutusäätiölle. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin kanssa jatkettiin tilojen vuokraamisessa. Kouvolan kaupunki vuokrasi Tornionmäen seurakuntakodin tilat päiväkerhotoimintaan. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että kosteusvaurioituneesta Myllykosken seurakuntatalosta luovutaan kalliiden korjauskustannusten takia ja järjestetään Myllykosken alueelle vastaavat korvattavat vuokratilat. Kouvolan kaupungilta vuokrattiin Myllykosken entisen sosiaalitoimiston tilat, mutta varsinaisia toiminnan tiloja vielä etsitään Myllykosken alueelta. Alkuvuoden kylmä ja luminen talvi lisäsi kiinteistöjen energiankulutuksia sekä aiheutti lisäkustannuksia rakennusten ja ulkoalueiden kunnossapidossa. Vuodelle 2013 varatut määrärahat eivät ylittyneet. Kiinteistötoimen vastuukate oli 96,7 %. Tulevaisuudessa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava usean prosentin kustannusten nousuun nykyinen kiinteistökanta huomioiden. Uutta talousarviota laadittaessa nykyiselle rakennuskannalle ei voida lähtökohtatasona pitää edellisvuoden tilinpäätöstä tai kuluvan vuoden talousarviota ja jopa niiden alitusta, koska kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousevat valtakunnallisesti kiinteistötoimesta riippumattomista tekijöistä. Kiinteistöjen määrää tulee vähentää, jotta talous saadaan tasapainotettua. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalvelujen hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 59,5 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Kiinteistöstrategian täytäntöön panon 2. Jatkoselvittely tilojen käytön tehostamisesta 3. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 4. Koulutus: henkinen jaksaminen ja työn tarjoamat voimavarat elämässä 5. Taloautomaation kehittäminen ja keskittäminen yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa 6. Kirkon ympäristödiplomin hakeminen 34

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kiinteistöstrategia jalkautui seurakuntiin lisäselvityksiä varten. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2013 seurakunnilta saadut lisäselvitykset. 2. Leirikeskustarpeiden osalta työryhmä teki jatkoselvityksen. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 14.11.2013 ja palautti asian uudelleen valmisteluun. 3. Kiinteistötietojärjestelmään tallennettiin kiinteistöjen energiakulutuksia. Uuden huoltorakennuksen lämmitysjärjestelmä tehtiin maalämmölle. Havaittuja lämpövuotoja korjattiin eri kiinteistöissä. 4. Koulutusta järjestettiin sisäisesti vahtimestareille ja suntioille. 5. Taloautomaation kehittäminen ja keskittäminen jatkui yhteisellä projektityöntekijällä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Haminan seurakunnan kanssa. 6. Ympäristöohjelma saatiin valmiiksi kesään mennessä, auditointi suoritettiin lokakuussa ja joulukuussa kirkkohallitus myönsi Kouvolan seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin. Leiri- ja kurssikeskukset Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille. Yleiskatsaus Varaukset toimii keskitetysti yhdessä laskutuksen kanssa Isäntä-ohjelmalla. Kaupungin kanssa on jatkettu Niinirannan vuokraamista, omaa toimintaa on vain kesä-heinäkuussa. Niinirannassa kokeiltiin ruuan toimittamista Puhjonrannasta, tätä jatketaan pienin muutoksin. Sisäinen tuotto on suoraa siirtoa toiminnallisten suunnittelemista leireistä ja niiden laskutuksista. Mikäli leiri pienenee tai peruuntuu jäävät kaikki ne sisäiset siirrot toteutumatta. Vapaiden aikojen myyminen jopa sesonkiaikoina on haasteellista nopealla aikataululla, mikäli leiri peruuntuu. Yllättävät korjauskustannukset nousevat leirikeskusten vanhetessa, niin rakennusten kuin koneiden ja laitteidenkin osalta. Myös ilmoitukset sisäilmaongelmista aiheuttavat ylimääräisiä kuluja, koska niihin on reagoitava. Eri seurakuntien leirien suunnittelu yhteisesti olisi tärkeää, jotta leirikeskuksemme olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Leirikeskus: Kävijät yht. 2012 Kävijät yht. 2013 Tilaisuuksia Käv./til. 13 Käv./pv13 Tolkkila 6024 4581 66 69 12 / 365 pv käytössä Pytynlahti 4326 4168 38 109 12 / 240 Niiniranta 4450 2263 21 107 55 / 61 Puhjonranta 17486 18551 276 67 51 / 365 Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne luo epävarmuutta ja huolta henkilökunnassakin. 35

Hallinto ja henkilöstö Leiri- ja kurssikeskusten hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Ainoastaan Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta (kahdeksan työntekijää) läpi vuoden. Muissa paikoissa palvelua hoitavat seurakuntaemännät. Sesonkiaikoihin palkataan kausityöntekijöitä noin 20 henkilöä. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille 2. Vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota 3. Markkinoinnin kehittäminen 4. Ympäristöasiat 5. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen, koulutus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Vapaata kapasiteettia on myyty esim. eri yhdistyksille, puolustusvoimille, eri seurakunnille. Tehokkuutta voidaan lisätä. Hankalaa on saada asiakkaita meille hiljaiseen aikaan, sekä arkipäiviksi. 2. Henkilökunnan päivittäinen tarkkailu ja huolellisuus tilojen puhtaanapidossa ovat hyvää. Pienet korjaukset pyritään tekemään välittömästi omalla henkilökunnalla, mutta tarvittaessa soitetaan ammattihenkilöstöä paikalle. Puuttumalla epäkohtiin välittömästi saadaan vauriot pysymään pieninä. Terveystarkastaja on käynyt tilojamme läpi (Oiva-tarkastukset) ja todennut ne erittäin siisteiksi. 3. Markkinoinnissa on jatkuvasti kehitettävää ja parannettavaa. 4. Ympäristödiplomin myötä on kierrätystä ja biojätekeräystä lisätty, samoin siirrytty käsipyyherulliin paperien sijasta leirikeskuksissa. 5. Henkilökunta on osallistunut kiinteistöjen hoidon-, siisteyden- ja keittiöalankursseille, jotka Kirkon paikat on räätälöinyt ko. ammattiryhmille. Keittiötoimi Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Yleiskatsaus Keittiötoimea työllistävät työmuotojen/seurakuntien vuosittain järjestettävät tapahtumat, kirkkokahvit, päivärippikoulut, joulujuhlat, kokoukset, myyjäiset ja päiväkerhojen kevätjuhlat, viikkokerhot ym. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös ulkopuolisiin tilaisuuksiin tarjoilua, jota Kouvolassa onkin ollut paljon. Henkilökunnan kiertäminen koko yhtymän alueella on toiminut hyvin ja joustavasti. Taloudellinen tilanne ajaa työmuodot tarkentamaan toimintaansa ja niiden tarjoiluja. Elintarvikeostot ylittyivät. Kun määrärahoja on supistettu joka vuosi ja kuitenkin yleinen hintojen nousu on ollut 6 % vuodessa, tämä vaje on edessä. 36

Vertailulukuina vuonna 2012 keittiötoimi palveli 30863 henkilöä 897 tilaisuudessa eli ka. 34 hlöä/tilaisuus. Vuonna 2013 vastaavasti 32057 henkilöä 869 tilaisuudessa eli ka. 37 hlöä/tilaisuus. Suurin osa on kahvituksia, mutta mukana on myös isoja ruokatilaisuuksia. Anjalankosken osuus on hyvin pieni, noin 3 %. Eniten tarjoiluja hoitaa Kouvolan keittiötoimi: vuonna 2013 oli 308 tilaisuutta, joissa oli yhteensä 18555 henkilöä. Hallinto ja henkilöstö Keittiötoimen hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva keittiö- ja leirikeskuspalvelujen päällikkö. Seurakuntaemäntiä on neljä (Elimäki, Kuusankoski, Kouvola, Valkeala) ja yksi vakituinen ravitsemustyöntekijä (Kouvola) sekä kaksi tarvittaessa tulevan sopimuksella toimivaa työntekijää. Seurakuntaemännät vastaavat myös leirikeskusten palvelutoiminnasta kesäisin ja tarvittaessa ympäri vuoden. Työaikapankki mahdollistaa pyhätöiden pitämisen vapaana, mikäli mahdollista eikä korvauksia näistä makseta silloin. Toiminnalliset tavoitteet 2013-2015 1. Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. Yhteistyö vahtimestareiden kanssa 3. Aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi 4. Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetointia suunnitellessa 5. Ympäristöasioiden parantaminen ja kierrätyksen järjestäminen 6. Henkilöstön koulutus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kunkin seurakunnan emäntä on omalla itsenäisellä toiminnallaan huolehtinut keittiöiden siisteydestä ja mahdollisiin epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Korjauksia ovat tehneet eri ammattihenkilöt. 2. Yhteistyössä vahtimestareiden kanssa myös muissa tiloissa on siisteydestä huolehdittu kiitettävästi ja korjaustoimenpiteisiin ryhdytty tarvittaessa. 3. Inventointi tehdään kerran vuodessa. Hävikkiin tämä ei toistaiseksi ole vaikuttanut, mutta pystymme ennakoimaan isojen yksittäisten tilaisuuksien astialisäykset eri toimipisteisiin. 4. Budjetin suunnitteluun osallistuminen oli vielä hyvin vähäistä. Budjetin toteutumisen lukemista ja seuraamista kuitenkin opeteltiin. 5. Keittiö- ja leirikeskuspalveluiden ympäristövastaava on Sanna Ahtiainen. Hänen ollessaan vanhempainvapaalla ympäristövastaavana toimii hänen sijaisensa Marja-Leena Okka. Ympäristöasiat ovat hyvin hoidossa jo nyt keittiö- ja leirikeskuspalveluissa. Olemme pystyneet lisäämään kierrätystä ja biojätekeräilyä. 6. Seurakuntaemännät ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet Kirkon Paikkojen järjestämiin keittiöhenkilökunnalle suunnattuihin koulutuksiin. 37

Ympäristödiplomin haun valmistelutyöryhmä Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 30.9.2010, 162, alkaa valmistella Kirkon ympäristödiplomin hakua. Tuolloin asetettiin diplomin valmistelun edellyttämä työryhmä, johon valittiin kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, hautaustoimen päällikkö Antti Kurki, pääemäntä Soile Laine, hankinta-asiamies Juhani Sipponen, myöhemmin taloussihteeri Ulla Tylli. Kirkkoherrat valitsivat myöhemmin keskuudestaan edustajakseen Valkealan kirkkoherra Marko Marttilan. Luottamushenkilöistä valittiin työryhmään Tuula Rikala ja Arto Sahamies. Puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo ja sihteeriksi hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro. Työryhmä laajeni 10.5.2012, pitäen sisällään myös valitut työalojen ympäristövastaavat. DI, maiseman suunnitteluhortonomi (AMK) Eija Leskinen toimi v. 2012 2013 projektityöntekijänä kirkon ympäristödiplomin hakuprosessissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomin auditointi suoritettiin 14. 15.10.2013, auditoijina olivat diakonissa Mari Ylönen ja hiippakuntadekaani Ouri Mattila. Yleiskatsaus 16.1.2013 työntekijöiden yhteisessä Yhtymä-päivässä olivat ympäristöasiat kattavasti esillä, mm. tietokilpailu, jossa yksi ryhmä vastasi 12 kysymykseen kolmestatoista oikein sekä spontaanisesti ryhmissä syntynyt ympäristöräppi. 13.2.2013 ja 20.2.2013 toteutettiin vierailut Keltakankaan Jäteasemalla Earth hour 23.3.2013 osallistuminen Risteyslehden kevätnumeron teemana 28.5.2013 Eija Leskisen vierailut asian tiimoilta paikallisseurakunnissa huhti-toukokuussa/2013 ympäristödiplomin auditointi 15. 16.10.2013 29.10.2013 Mikkeliin hiippakunnan tuomiokapitulin puoltolauseke Kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämisestä 10.12.2013 Kirkkohallituksen päätös ympäristödiplomin myöntämisestä Kouvolan seurakuntayhtymälle vuosiksi 2014 2017. Ympäristövastaavien osuudet: Ympäristöviestintää toteutettiin toimintavuonna pääasiassa kotisivujen www.kouvolanseurakunnat.fi, kotisivuilla oli kuukausittain ympäristövinkki. Risteys seurakuntalehden sekä mediatiedotteiden kautta; Risteys 1/2013: Iloista paastoa!, Risteys 2/2013: Maapallo pimenee tunniksi, Risteys 3/2013: Haudat kesäkuntoon, Risteys 4/2013: Muistolehto Elimäelle. Risteyksen Facebook-sivulla toteutettiin joulukuun aikana joulukalenteri, jossa joka päivä annettiin vinkkejä ekologisemman joulun viettoon. Yleishallinto lähetti kolme sähköpostia: 9.5.2013 Oletko muistanut sammuttaa valot, 25.6.2013 Viilennä viisaasti kesällä energiavinkkejä Motivan sivuilta, 20.12.2013 Kierrätä joulunakin. Tulostinympäristön vaihtuminen säästää tulevaisuudessa paperia ja on kaiken kaikkiaan ympäristönäkökulmat huomioiva. 38

Jumalanpalveluselämässä huomioitiin ympäristöasiat Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa: luomakunnan sunnuntaita on vietetty on toteutettu kylvöjen ja sadon siunaamisia eri yhteistyötahojen kanssa joulurauhan julistus metsän keskellä Latu-yhdistyksen kanssa metsäkirkkojen viettoa jumalanpalveluksissa käytetty psalmitekstejä, joissa Jumalan luomistekojen ylistystä jumalanpalvelustilojen koristelussa kesäaikaan myös luonnonkukkia mahdollisuuksien mukaan kertakäyttöisten monisteiden määrää vähennetty. Musiikkityön ympäristöteot: luontoaiheisten laulujen laulaminen ja asioista keskustelu samassa yhteydessä yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen luonnossa kesäaikaan, mikäli mahdollista sähkölaitteiden (myös tietokoneen) ja valojen sammuttaminen entistä aktiivisemmin sähkösoittimen korvaaminen harmonikalla mm. hartauksissa ja ulkoilmatapahtumissa urkujen (sähkön) sammuttaminen pidempien soittotaukojen (esim. jumalanpalveluksissa saarnan) ajaksi polkupyörän käyttö auton sijasta käsiohjelmien (esim. lasten kirkkohetkissä) käyttö useampaan kertaan; silloin, kun käsiohjelma kertakäyttöluonteinen, siihen on liitetty värityskuva, josta voi tehdä vaikka taulun (tämä ehkä liittyy myös jumalanpalvelustyöhön) roskien lajittelu rippikoululaisten innostaminen ekotekojen keksimiseen ja toteuttamiseen leireillä Lapsityössä lajittelua toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Askartelu- ja piirustusmateriaalit käytetään taloudellisesti, niin ettei jätettä synny. Askarteluissa käytetään mahdollisimman paljon kierrätys- ja luonnonmateriaalia. Diakoniatyön ekoteot avustustyössä Kouvolan ruokapankki ruokakaupat ja leipomot lahjoittavat ylijäämätuotteitaan jaettavaksi vähävaraisille (päätyisivät muutoin biojätteeksi) toteutus yhteistyössä Kouvolan kaupungin, Työttömien yhdistysten ja Korttelikotiyhdistyksen kanssa vaatteiden, astioiden ja muiden kodintarvikkeiden kierrätys otetaan lahjoituksina vastaan ja annetaan tarvitseville maksusitoumukset kirpputorille vaatteiden ja kodinhankintojen ostamiseen opastusta ja kannustusta ympäristöystävälliseen liikkumiseen, ruuanvalmistukseen, siivoukseen ja muihin kotitöihin sekä vapaa-ajan viettoon. Leirit, retket, tilaisuudet ja ryhmätoiminta leirejä on järjestetty ympäristöteemalla vapaaehtoistyön tilaisuuksia ja retkiä on järjestetty yhteistyössä eri työalojen kanssa, eli selvitty vähemmillä kuljetuksilla eli päästöillä somistukseen ja alttarikoristeluihin on käytetty luonnosta kerättyä materiaalia luontopolkuja. Hautaustoimessa tarjotaan haudanhoitovaihtoehtona perennahoitoja. Keittiötoimen ympäristöteot: tarjotaan vain Reilun kaupan kahvia ja teetä koristelussa käytetty luonnonvaraisia koristeita sekä kierrätysmateriaaleja kertakäyttöastioiden käyttö vähennetty minimiin lopetettu pienten annosmargariinien käyttö sekä vähennetty annosjugurttien käyttöä 39

suositaan ympäristöystävällisiä kynttilöitä, serviettejä, kaitaliinoja käytetään mahdollisuuksien mukaan omaa tuotantoa: omenoita, raparpereja. Ympäristöteot kiinteistötoimessa: Kouvolan Vanhan hautausmaan huoltorakennus valmistui. Rakennus on energiataloudellisesti parasta A-luokkaa, tähän päästiin mm. maalämmön, energiataloudellisten valaisinten ja huolellisen eristämisen ja tiivistyksen ansiosta. 2014 budjettiin on saatu energiaa parantavia määrärahoja. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristövastaavaksi valittiin 23.5.2013 ylipuutarhuri Janne Saarinen ja ympäristötyöryhmän jäseniksi 2013-2017 eri työaloilta: Jumalanpalveluelämä: Eija Murto Musiikkityö: Terhi Paukku Aikuis-, evankelioimis- ja lähetystyö: Susanna Roitto Lapsityö: Eila Katajisto Nuorisotyö: Ari Roiha Diakoniatyö: Stiina Porvali Viestintä: Laura Blom, sij. Ulla-Maija Hiltunen Hautaustoimi: Janne Saarinen Kiinteistöt: Jari Kokkonen Keittiötoimi: Sanna Ahtiainen, sij. Marja-Leena Okka Yleishallinto: Kirsi Valapuro lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Marke Heijala ja työryhmän jäsen Matti Mustikkamaa. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Ympäristödiplomin hakeminen ja tavoitteissa pysyminen 2. Ympäristötietouden edelleen lisääminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kirkkohallitus myönsi 10.12.2013 Kouvolan seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomin vuosille 2014-2017 2. Työntekijöiden asenteissa ympäristöasioita on tapahtunut muutos ympäristöasioita kohtaan 4.1.5 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät luottamushenkilöhallinnon (hallintoelimet: kirkolliset vaalit, yhteinen kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkovaltuusto ja niiden asettamat työryhmät), yhtymän hallinnon, henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, IT-aluekeskuksen, keskusrekisterin, arkistotoimen, toimitusvarausten teon ja muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat 142 000 euroa, vajaat 8 prosenttia, ja alenivat myös edellisestä vuodesta runsaat 8 prosenttia. 40

Yleishallinnon sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Kirkolliset vaalit 0-5 361-100,0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto -26 400-26 793-393 1,5-24 809 8,0 Hallintopalvelut -153 660-152 535 1 125-0,7-153 576-0,7 Tarkastustoimi -10 440-12 440-2 000 19,2-10 711 16,1 Monistamot -15 890 0 15 890-100,0 0 Henkilöstöpalvelut -260 490-253 102 7 388-2,8-256 596-1,4 Työhyvinvointi -112 650-119 428-6 778 6,0-126 093-5,3 Taloushallinto -391 570-361 364 30 206-7,7-387 899-6,8 Tietohallinto -336 740-308 393 28 347-8,4-293 141 5,2 IT-aluekeskus Kouvola 39 800 38 838-962 -2,4 36 703 5,8 Keskusrekisteri -255 470-279 822-24 352 9,5-292 369-4,3 Arkistotoimi -15 570-11 266 4 304-27,6-2 993 276,4 Toimitusvarausten teko ja srk.toimistot -243 320-197 052 46 268-19,0-277 835-29,1 Muu yleishallinto -66 890-24 197 42 693-63,8-69 712-65,3 Yleishallinto yhteensä -1 849 290-1 707 553 141 737-7,7-1 864 391-8,4 Yleishallinnosta on vuoden 2013 alusta lukien siirretty perussäännön muutoksen myötä seurakuntien toiminnalliset sihteerit henkilöstömenoineen paikallisseurakuntien alaisuuteen. Talousarvion toteutumavertailulaskennassa myös vastaavat toimistopalveluiden tehtäväalueet vuodelta 2012 on siirretty yleishallinnosta seurakuntatyön alle vertailun helpottamiseksi. Hallinto- ja henkilöstöpalvelut sekä työhyvinvointi Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallinto-osaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Hallinto- ja henkilöstöpalveluja johtaa hallintojohtaja. Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin tukena on henkilöstöpalvelun johtokunta ja yhteistyötoimikunta. Hallintopalveluissa työskentelee hallintosihteeri (52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Henkilöstöpalveluissa työskentelevät henkilöstösihteeri, kolme toimistosihteeriä sekä toimistosihteeri (määräaikainen 40 %). Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 2. kerroksessa. Hallintopalvelut Yleiskatsaus Seurakuntayhtymän hallinto-osaston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston esityslistalle tulevien asioiden kokoaminen ja koko seurakuntayhtymää koskevien suurten asioiden valmistelu. 41

Hallintopalveluiden toimiston tehtäviin kuuluu koko yhtymän puhelinliittymä- ja laitehankinnat. 29.1.2013 seurakuntayhtymä siirtyi DNA:n asiakkaaksi, vaihto toi tullessaan erilaisia haasteita ja selvittelytöitä, sillä operaattoreiden välillä käytännöissä oli paljonkin eroavuuksia. Uuden operaattorin kanssa käytiin neuvotteluja asioiden kuntoon saattamiseksi ja vuoden lopussa voidaankin olla melko tyytyväisiä tilanteeseen, puhelinkulut ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tulostuspalvelun ulkoistamisessa, joka toteutettiin 2013, luovuttiin henkilökohtaisista tulostimista mahdollisuuksien mukaan. Tämä merkitsi siirtymistä ympäristöystävällisempään työympäristöön. 1.3.2013 alkaen tulostusmenot on pystytty kohdentamaan aiheutusperiaatteella oikeille kustannuspaikoille. Laskutuksessa muutos on suuri, sillä aiemmin tulostus- ja kopiokoneiden laitevuokrat ja huoltokustannukset vyörytettiin palkkojen suhteessa työmuodoille. Tämänhetkisessä mallissa tulostuksilla on tietty hinta, josta käytön mukaan kustannukset syntyvät. Jatkossa pystymme miettimään ja kehittämään kustannuspaikoittain tulostuksien määrää ja tarpeellisuutta. Hallintopalveluista hoidettiin mm. ympäristötyöryhmän, valmiustyöryhmän, seurakuntasuunnittelutoimikunnan ja taloustyöryhmän sihteerin tehtävät. Hallintopalvelut järjesti 28.5.2013 seurakuntien toiminnallisille sihteereille ja muille sihteereille, jotka toimivat mm. johtokuntien sihteereinä, koulutustilaisuuden kokouskäytäntöihin liittyvistä asioista. Muutoinkin hallintopalvelut neuvoivat ja toimivat yhteistyössä tarvittaessa seurakuntien toiminnallisten ja johtokuntien sihteerien kanssa hallinnollisissa asioissa. Yhtymän henkilöstön kahteen yhteiseen tapaamiseen hallintopalvelut laati kutsut. Kirkkoherrat ja yhtymän palveluyksiköiden päälliköt pitivät kerran kuussa tiimikokouksia, joissa hallintojohtaja toimi puheenjohtajana ja hallintopalvelut on laatinut palavereista muistiot. Yhtymän johtoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa pääsääntöisesti edellisellä viikolla ennen yhteisen kirkkoneuvoston kokousta. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan edelleen kehittäminen. seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteisten toimintatapojen syventäminen. Yhteyksien pitäminen kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa. Ympäristökysymyksien ja -arvojen huomioiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. tiedonkulun parantaminen sekä johto- ja esimiestaitojen kehittäminen, 2. yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, 3. järjestetään seurakuntayhtymän ja henkilöstön yhteisiä tapaamisia, joissa myös luottamushenkilöedustus on paikalla, 4. kirkon ympäristödiplomihankkeen toteuttaminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Viranhaltijapäätökset lähetetään sähköpostitse vähintään kaksi kertaa viikossa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Lisäksi tiedonkulkua päätöksistä on kehitetty siten, että myös henkilöstöä koskevat päätökset toimitetaan henkilöstöpalveluihin sähköpostitse. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivänä oli laajennettu johtotiimi, johon osal- 42

listuivat hallintojohtaja, kirkkoherrat ja yhteisten työalojen vastaavat päälliköt sekä yhtymän päälliköt. 2. Toimintavuonna Kouvolan kaupungin edustajien kanssa oli tapaaminen kaupungin kutsusta toukokuussa, piispantarkastuksen yhteydessä lokakuussa ja joululounastapaaminen joulukuussa. Yhtymästä osallistuttiin viranomaispäivään Kouvolan keskustassa Manskilla. Tiedotusvälineiden edustajille järjestettiin kaksi media-aamiaista. 3. Toimintavuonna järjestettiin kaksi työyhteisöpäivää koko henkilöstölle tammikuussa ja syyskuussa. Piispantarkastus syksyllä kokosi yhteen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä useampaankin tapaamiseen. 4. Kirkon ympäristödiplomi 2014 2017 Kouvolan seurakuntayhtymälle myönnettiin 10.12.2013. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi Yleiskatsaus Toimintavuonna seurakuntayhtymässä otettiin käyttöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen harkinnanvarainen palkanosa takautuvasti 1.4.2013 alkaen, johon käytettiin KirVESTES:n 2012-2013 allekirjoituspöytäkirjan 10 :ssä tarkoitettua 0,5 %:n järjestelyerää. Kirkon alan palkkausjärjestelmän mukaisen harkinnanvarainen palkanosa Havan käyttöönottoa ja soveltamista oli valmistelu jo kaksi vuotta. Tammikuussa käytiin kehitys- ja tavoitekeskustelut. Suoritusten arviointijakso oli seitsemän kuukautta elokuun loppuun. Syyskuun alussa oli työsuoritusten arviointi ja lokakuussa tehtiin päätökset palkanosan maksusta. Palkanosan käyttöönotto on haastavaa ja vaatii esimiehiltä hyvää esimiestyötä: johdonmukaisuutta, tasapuolisuutta, rohkeutta ja henkilöstöltä aktiivisuutta, osallistumista ja tukea. Henkilöstöpalvelun johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Henkilöstöpalvelun johtokunta teki päätöksen lokakuussa harkinnanvaraisen palkanosan maksuunpanosta. Johtokunnassa käsiteltiin lisäksi yhtymän henkilöstökertomus, henkilöstöpalvelujen ja työhyvinvoinnin toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat. Lisäksi toimintavuoden keväällä valmisteltiin yhdessä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän henkilöstöjaoston kanssa seurakuntayhtymien yhteisen talouspäällikön viran tehtävänkuvaus, johtosääntö ja soveltamisohjeet. Johtokunnassa käsiteltiin lisäksi palkantarkistuksia, nimiketarkistuksia, ansio- ja kunniamerkkianomuksia. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan paneuduttiin yhdessä työterveyshuollon edustajien kanssa. Yhteistyötoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. Toimikunta paneutui työntekijöiden työturvallisuuteen ja terveyteen sekä henkilöstön tilaan liittyviin asioihin, sopi yhtymän yhteisistä liikunnallisista tapahtumista, antoi lausuntoja henkilöstökertomuksesta, henkilöstön kehittämissuunnitelmista sekä keskusteli talouden ja toiminnan tilasta. Asioita tuotiin esille sekä työnantajan että työntekijöiden edustajien toimesta. Kiinteistöstrategiasta nousevasta ennakoidusta henkilöstösuunnittelun tarpeesta ja eläköitymisten hyödyntämisestä sekä muutosten hallinnasta keskusteltiin edellisten vuosien tapaan vilkkaasti. 43

Tarkempien henkilöstösuunnitelmien tekeminen pidemmälle aikavälille katsottiin välttämättömäksi niin yhtymän toimintayksiköissä kuin paikallisseurakunnissa henkilöstöstrategian mukaisesti. Henkilöstöpalvelujen yksi tärkeä tehtäväalue on yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Toimintavuoden aikana tavoitteena oli ennaltaehkäisevä toiminta, työstä ja työpaikasta johtuvien sairausriskien hallinta, työkyvyn sekä terveyden edistäminen työpaikkaselvitysten ja sairauspoissaolojen seurannan avulla. Sairauspoissaolojen hallinta tulee olemaan yksi suuri haaste tulevina vuosina. Toimintavuonna oli pilotointihanke varhaisen välittämisen mallin tehostamisessa seurakuntayhtymässä. Keskeiset strategian mukaiset painopisteet suunnittelukaudella 2013 2015 1. Henkilöstöpalvelujen toimintojen kehittäminen 2. Kirkon palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto 3. Yhteistoiminta-asioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön 4. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen 5. Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen 6. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushankkeeseen valmistautuminen 7. Ympäristöohjelman huomioiminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Henkilöstöpalvelujen tiimipalavereja pidettiin säännöllisin välein, joissa keskusteltiin sopimuksissa, lainsäädännössä ym. ohjeistuksissa tapahtuvista muutoksista, sovittiin yhteisesti tiedotettavista asioista ja kehittämisen kohteista sekä johtokuntiin/toimikuntiin valmisteltavista asioista. 2. Luottamusmiesneuvotteluja oli vuoden aikana kuusi, joissa neuvoteltiin mm. harkinnanvaraisen palkanosan paikallisista periaatteista ja soveltamisesta, työaikapankin käyttöönotosta toistaiseksi koskien kiinteistö- ja hautaustoimen työntekijöitä ja lastenohjaajia, toimituspalkkioiden suositussopimuksesta ja henkilöstöön kohdistuvista muista ratkaisuista. Pääluottamusmiesten kanssa keskusteltiin myös uudesta Kirkon virkamiesoikeudellisista säädöksistä ja vaikutuksesta käytäntöön. 3. Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin työpaikkojen olosuhteita ja muita työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi liittyviä asioita, annettiin lausuntoja henkilöstöön olennaisesti vaikuttavista hankkeista ja henkilöstöstrategiasta. Työsuojelupäällikkö käynnisti yhteistoimintahenkilöstöä koskevat vaalit, joissa toimikaudeksi 2014 2017 valittiin kolme työsuojeluvaltuutettua ja kullekin heistä kaksi varavaltuutettua. 4. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa syvennettiin mm. varhaisen välittämisen mallia ja työterveysneuvotteluja tehostamalla työkyvyn tukemiseksi. Varhaisen välittämisen mallin tehostamiseen oli pilotointihanke. Kevan päätöksillä työurien jatkamiseksi pitkien poissaolojen jälkeen kokeiltiin myös työssäjaksamista työkokeilun avulla. 5. Osa esimiehistä suoritti loppuun Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ja Tekniikan erikoisammattitutkinnon (TET) toimintavuoden aikana. Tut- 44

kinnot kaiken kaikkiaan suoritti 20 johdon edustajaa ja esimiestä. Lisäksi yhtymässä on osallistuttu Kirkon johtamiskoulutukseen. 6. Kirkon palveluskeskus (Kipa) -hankkeen alkutaivalta seurattiin mielenkiinnolla ja maltillisesti. Varsinaisesti ensimmäiset seurakunnat/seurakuntataloudet liittyivät palvelukeskukseen 1.9.2012 alkaen. Kouvolan seurakuntayhtymä liittyy Kipaan viimeistään 2017. Siirtymisen aientamista vuonna 2016 koskeva päätös tulee tehdä kevään 2014 aikana. 7. Otettiin huomioon ympäristöasiat säästämällä luontoa mm. toimistoissa paperin kulutuksen ja tulostamisen vähentämistä. Talouspalvelut Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. Yleiskatsaus Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus, taloudellinen suunnittelu ja vakuutukset sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto sekä johtoryhmä). Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Talouspäällikön virka on yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa 1.8.2013 alkaen niin, että 60 % työajasta ja henkilöstökuluista kuuluu Kouvolan seurakuntayhtymälle. Henkilöstösäästö näkyy toimintatuottojen kasvuna. Myyntireskontran toimistosihteerin jääminen virkavapaalle ja 1.1.2014 alkaen eläkkeelle on hoidettu tällä hetkellä jakamalla tehtäviä ja vastuita uudelleen tiimin sisällä ja täyttämällä tehtävä määräaikaisella, osa-aikaisella toimistosihteerillä. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä sekä neljä toimistosihteeriä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Panostamme viestintään, työmuotojen palvelemiseen, kirkon uudistumiseen. Yhtymän vuoden 2013 erityispainopisteenä oli jäsenyyden vahvistaminen. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Viemme viestiä: verkkosivujen uudistaminen 2. Viemme viestiä: koko tiimin osallistuminen viestintäpalveluiden maaliskuussa järjestämään perusviestintäkoulutukseen 3. Rakenteet ja talous palvelevat toimintaa: yhteistyön edelleen kehittäminen, vuonna 2013 erityisesti kolehdeista vastaavien ja hautaustoimen kanssa 4. Kirkon uudistuminen jatkuu: laskuntarkastajien ja -hyväksyjien tiliöintivalmiuksien lisääminen ennakoiden Kirkon Palvelukeskuksen asiakkuutta 5. Kirkon uudistuminen jatkuu: arkistoinnin dokumentointi ja päätearkistointi 45

6. Ympäristödiplomi: reilunkaupan kahvin ja teen tarjoaminen vieraillemme ympäristödiplomin mukaisesti Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2013 2015 1. Talouspalveluiden kotisivut uudistettiin: kolmiosainen sisältö (taloustietoa, talousarvio, tilinpäätös), lisättiin grafiikka verotulojen käyttö euroa/ jäsen 2. Kuusi tiimin jäsentä osallistui viestintäkoulutukseen 3. Järjestettiin tapaamiset kolehdeista vastaavien ja hautaustoimen kanssa. Kolehtien ja lähetystyön kirjaus- ja tilityskäytäntöä kehitettiin. 4. Tiliöintivalmiudet ovat hyvällä tasolla. 5. Talouspalveluiden arkistot tarkastettiin ja tehtiin arkistonmuodostussuunnitelman mukainen vanhojen tositteiden hävittäminen. Päätearkistointi tehtiin. 6. Ympäristödiplomin mukainen käytäntö vakiinnutettiin. Tietohallinto, IT-aluekeskus Tietohallinto (10500) Tietohallinto on hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän omien yhteisten IT-palveluiden kustannuksia. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti ITaluekeskus. Hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT-aluekeskus (10520) Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan lisätoimintoja aika- ja osaamisresurssin puitteissa. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Yleiskatsaus 2013 budjetti toteutui kustannusten osalta lähes tarkalleen (99,4 %). Toteumaa voidaan pitää hyvänä, koska lisenssimaksujen osalta hinnat kohosivat budjetoituun nähden n. 70 000 euroa. IT-alueella pidettiin hyvää kulukuria, mistä kiitokset ITalueen henkilöstölle vastuullisesta toiminnasta kuluneen vuoden aikana. Suurimmat säästöt saatiin aikaan koulutuspalveluiden ja laitteiden hankinnoissa. Näiden osalta hankintoja siirrettiin vuoden 2014 puolelle. IT-alueelle hankittiin vuoden 2013 aikana 145 työasemaa ja 70 kannettavaa tietokonetta. Vuoden 2013 loppupuolella päivitettiin vanhoja XP-käyttöjärjestelmällä varustettuja laitteita. XP:n tuki loppuu huhtikuussa 2014. Tätä kirjoitettaessa XPlaitteiden määrä on 109 ja loput koneet ehditään vaihtaa huhtikuuhun 2014 mennessä. 2013 marraskuussa alkoi uusi työasemien hankintasopimus ja uuden sopimuksen odottelu aiheutti hankintapiikin, minkä takia tilattujen laitteiden toimitus- 46

ajat olivat poikkeuksellisen pitkiä ja lähes kaikki vuoden 2013 joulukuussa tilatut laitteet tulivat vasta seuraavan vuoden puolella. Vuonna 2013 järjestettiin Kouvolan seurakuntayhtymässä PowerPoint 2010 alkeis- ja jatkokurssi Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksella. Kumpikin kurssi kesti 4 oppituntia. Osallistujia oli 24. Mikkelin tuomikirkkoseurakunnassa järjestettiin Office 2010 koulutus, jonka kesto oli 9 kokoontumista (yht. 28 oppituntia) aiheena oli Word, Excel, PowerPoint ja ohjelmien yhteiskäyttö. Osallistujia oli 20. Lappeenrannan seurakuntayhtymässä järjestettiin Excelin jatkokurssi, kesto 8 h, osallistujia 18 ja tietokoneen peruskäyttö, kesto 4 h, osallistujia 15. Jatkossakin pyrimme auttamaan osakasseurakuntia järjestämään haluamiaan koulutuksia. Koulutusten vaikuttavuus on parempi silloin, kun seurakunnat kysyvät juuri omaan tarpeeseensa sopivia koulutuksia ja IT-alueelta voidaan auttaa koulutusresurssien kartoituksessa jolloin koulutukset saadaan toteutettua myös kustannustehokkaammin. Peruspalveluiden lisäksi tulevaisuutta täyttävät osakasseurakuntien Kipaan siirtymiset ja näihin liittyvät sopimus- ja järjestelmäasiat. Kipaan siirtyivät 1.1.2014 alkaen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Kangasniemen, Lemin, Mäntyharjun ja Taipalsaaren seurakunnat. Kipa tulee käyttämään omassa toiminnassaan uutta Henkilö- ja palvelussuhderekisteriä, jonka integrointimahdollisuus mm. käyttölupajärjestelmään tutkitaan tarkasti. Tästä on tarkoitus aloittaa projekti vuoden 2014 alussa. Myös helpdeskin palvelutasoa ja resurssin riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Vuoden 2013 aikana Helpdeskin tikettijärjestelmään kirjattiin lähes 3900 tukipyyntöä. Vuoden 2012 tarkistettuihin tikettimääriin on tullut vähennystä n. 1150 tikettiä. Vähennyksen on aiheuttanut se, että nyt IT-alueen kaikki käyttölupaasiat menevät PPM-järjestelmän kautta, kun vuonna 2012 niitä tuli vielä helpdeskiin suoraan. Käyttölupa-tapahtumien lisäys vuoden 2012 tasosta (1654 tapahtumaa) on 43 %. Vuonna 2013 PPM järjestelmän kautta käsiteltiin 2922 käyttölupatapahtumaa. Myös vanhojen laitteiden uusiminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on vähentänyt erilaisia vikoja ja virhetilanteita. Toisaalta Kipan ja Kirjurin käyttölupien hallintaan liittyvä työ tuntuu koko ajan lisääntyvän. Hallinto ja henkilöstö IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella oli vuoden 2013 lopussa 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueita olivat IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Joltain osin samoja teemoja tullaan edistämään vuoden 2013 aikana. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. IT-infrastruktuurin kehittäminen 2. Käyttäjätuen kehittäminen 3. Tietoturvallisuuden parantaminen 4. Kirkkohallituksen ja muiden IT-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. 47

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. IT-infran merkittävin uudistus oli Direct Access-etäkäytön toteutus. Tällä palvelulla saadaan tietyt yhteiset palvelut tietoturvallisesti käyttöön myös kirkkoverkon ulkopuolella. Kannettavien tietokoneiden osuus hankittavista koneista on edelleen nousussa ja näin liikkuvan työn tukeminen ja siihen liittyvät tietoturvaratkaisut ovat entistä vahvemmin kehityksen kohteena. Vanhoja kytkinlaitteita uusittiin ja näin verkon valvontaa ja hallintaa saadaan parannettua. 2. Helpdeskin tikettimääriä ja resurssin riittävyyttä seurataan tarkasti. ITalueen intran ja ohjeistuksen uusiminen jäi suunnittelun asteelle, mutta vuoden 2014 aikana em. uudistukset pyritään toteuttamaan. 3. IT-alueella edistettiin tietoturvatyötä ja kirkkohallituksen tietoturvamääräysten toteutumista. Alkuvuodesta päivitettiin tietoturvaryhmän kokoonpano ja toimintavuoden aikana tehtiin IT-alueelle yhteinen tietoturvapolitiikka, jonka käyttöönotto seurakunnissa on edennyt hyvin. Vuoden 2013 lopulla saavutettiin tietoturvan siirtymätaso ja vuonna 2014 keskitytään perustason vaatimusten täyttämiseen. 4. Merkittävin yhteisiin palveluihin liittyvä asia oli viestintäjärjestelmän uusiminen. Alkuperäisen aikataulun mukaan Kouvolan IT-alueen piti siirtyä uuteen järjestelmään marraskuun 2013 puolessa välissä, mutta teknisten ongelmien takia lopullinen siirto tapahtui vasta vuoden 2014 tammikuussa. Keskusrekisteri, arkistot, kustannuspaikat 10700 10960 Toiminta-ajatus Keskusrekisteri palvelee seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Arkistotoimi koordinoi seurakuntien lakisääteistä arkistointia ja avustaa käytännön kysymyksissä. Yleiskatsaus Työmuotoon kuuluvien kustannuspaikkojen vastuukate vuonna 2013 oli 94,8 %. Paikallisista seurakuntatoimistoista Keskusrekisterin palvelut siirrettiin uuteen, keskitettyyn Keskusrekisteriin, Kouvolan seurakuntakeskukseen 4.3.2013. Työmuoto toimii kahdessa pisteessä; asiakaspalvelu katutasossa ja sukuselvityspalvelu toisessa kerroksessa. Seurakuntalaisille ja työntekijöille järjestettiin avoimet ovet Keskusrekisterissä 24.4.2013. Noin 70 henkilöä kävi tutustumassa tiloihimme ja palveluihimme. Kirkonkirjojen mikrofilmaus ja digitointi jatkui koko vuoden; työ valmistuu vuoden 2014 aikana. Digitoidun aineiston tarkistustyö aiheuttaa lisätyötä vielä useaksi vuodeksi. Arkistotoimeen palkattiin arkistotyöntekijä ajalle 21.5. 30.6. sekä 1.8. 15.9.2013. Hän päivitti yhtymän arkistonmuodostussuunnitelman, opasti seurakuntien toiminnallisia sihteereitä sekä yhtymän hallinnon työntekijöitä arkiston hoidossa sekä kävi päätearkistoissa säilytyksessä olevan aineiston läpi. Materiaalia toimitettiin niistä myös Mikkelin maakunta-arkistoon säilytykseen. 48

Hallinto ja henkilöstö Keskusrekisteristä vastaa johtava toimistosihteeri. Yksikössä työskentelee kymmenen toimistosihteeriä, joista yksi on osa-aikaeläkeläinen. Yksi toimistosihteeri jäi eläkkeelle vuoden 2013 alusta. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Valtakunnallisen Kirjuri-järjestelmän käyttöönotto 2. Keskitetty Keskusrekisteri; toimintojen/henkilöstön keskittäminen yhteen toimitilaan 3. Seurakuntien kirkollisten toimitusten varaukset keskitetysti: Keskusrekisteri hoitaa 4. Yhtymän arkistotoimen neuvontapalvelut: toteutusaikataulu v. 2013 2014 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kirjuri-järjestelmä toimii hyvin rekisteröintien osalta mutta historiatiedot ovat joiltain osin edelleen puutteellisia; myös seurakuntia palvelevien raportointien suhteen kehitystyö jatkuu edelleen Kirkkohallituksessa. 2. Keskitetty Keskusrekisteri on ollut yksikön toiminnan kannalta onnistunut muutos. Kaksi yksikköämme toimivat saumattomasti ja työtehtäviä on pyritty jakamaan tasapuolisesti, jolloin työjonot ovat vähentyneet. Sukuselvityspalvelu ja asiakaspalvelu toimivat laadukkaasti ja tehokkaasti. Työyhteisön tuki on koettu hyväksi ja tiimityöskentely yksikössä sujuu hyvin. 3. Keskusrekisteri hoitaa kaikki kirkollisten toimitusten varaukset. Varaukset hoidetaan pääosin puhelimitse mutta myös henkilökohtaisesti asioimalla asiakaspalvelussamme. Muutoksia varauskäytäntöihin liittyen on jo tehty mutta jatkossa pyrimme vielä yhtenäistämään ja järkeistämään niitä. Tämä vaatii tarkkaa suunnittelua ja yhteistyötä seurakuntien ja Keskusrekisterin välillä. 4. Arkistotoimi päätettiin siirtää hallinnon työmuodolle, jonne se luontevammin kuuluu. 4.2 Käyttötalousosan toteutuminen 4.2.1 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä) 49

Sisäiset sitovat toimintakulut Erä sisältää leirikeskusten käytön, sisäiset tarjoilukulut, alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin omilla kiinteistöillään epäsäännöllisesti tekemät työt, yhtymän noin 20 prosentin osuuden (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista sekä käytön mukaan jaetut kopiointikulut. Sisäiset ei-sitovat toimintakulut = käyttöosuus kiinteistökuluista Kiinteistötoimen nettomenot kirjataan sisäisinä vuokramenoina perustehtäväalueille ja yhteisen hallinnon tehtäväalueille tilojen käytön mukaisessa suhteessa (5 898 000 euroa, ml. poistot ja sisäiset korot). Kiinteistötoimen tehtäväalueille jää sijoituskiinteistöjen (25 % Valkealan seurakuntakeskuksen kuluista käsittäen asunnot) ja metsätalouden kulut, yhteensä 35 000 euroa nettotuloja (työalakate). Sisäiset korkokulut Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,6 % /31.12.2013) mukaisesti laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Vyörytyserät = hallinto- ja rahoituskuluosuus Yhteisen hallinnon kulut vyörytetään nettomenojen (ennen vyörytystä laskettujen työalakatteiden) mukaisessa suhteessa seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja hautaustoimen eri tehtäväalueille. Vyöryttämättä jäävät keskusrekisterin kulut (356 000 euroa). Kirkonkirjojen pidosta aiheutuneita menoja ei jaeta perustehtäväalueille, koska se on oma itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu. Verotuskustannukset sekä keskusrahastolle maksettavat seurakunta- ja eläkerahastomaksut (yhteensä 1 430 000 euroa) vyörytetään perustehtäväalueille samoin perustein. 4.2.2 Talousarvion toteutumavertailut Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Yhteistyö paikallisseurakunnissa TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 800 678-122 -15,3 1 381-50,9 Henkilöstömenot -1 200 1 200-100,0-603 -100,0 Muut toimintamenot -12 320-12 019 301-2,4-17 355-30,7 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -13 520-12 019 1 501-11,1-17 959-33,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -12 720-11 341 1 379-10,8-16 578-31,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 150-3 423 727-17,5-2 438 40,4 VASTUUKATE -16 870-14 764 2 106-12,5-19 016-22,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista -9 073-9 073 100,0 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -16 870-23 836-6 966 41,3-19 016 25,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -2 620-4 847-2 227 85,0-4 385 10,5 Laskennalliset erät -2 620-4 847-2 227 85,0-4 385 10,5 TYÖALAKATE -19 490-28 683-9 193 47,2-23 401 22,6 50

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Anjalankosken seurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 177 290 203 572 26 282 14,8 159 791 27,4 Henkilöstömenot -1 327 210-1 227 857 99 353-7,5-1 382 658-11,2 Muut toimintamenot -336 000-344 396-8 396 2,5-310 377 11,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 663 210-1 572 253 90 957-5,5-1 693 035-7,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 485 920-1 368 680 117 240-7,9-1 533 244-10,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 2 050 2 050 100,0 3 682-44,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -65 940-52 144 13 796-20,9-67 899-23,2 VASTUUKATE -1 551 860-1 418 774 133 086-8,6-1 597 461-11,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista -958 790-995 905-37 115 3,9-1 012 924-1,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -2 510 650-2 414 679 95 971-3,8-2 610 385-7,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -504 340-460 736 43 604-8,6-536 880-14,2 Laskennalliset erät -504 340-460 736 43 604-8,6-536 880-14,2 TYÖALAKATE -3 014 990-2 875 415 139 575-4,6-3 147 265-8,6 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Elimäen seurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 56 850 60 968 4 118 7,2 56 799 7,3 Henkilöstömenot -548 770-545 386 3 384-0,6-553 523-1,5 Muut toimintamenot -156 680-143 577 13 103-8,4-135 595 5,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -705 450-688 963 16 487-2,3-689 118 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -648 600-627 995 20 605-3,2-632 319-0,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 715-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -96 980-70 921 26 059-26,9-75 865-6,5 VASTUUKATE -745 580-698 916 46 664-6,3-707 469-1,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista -525 210-1 095 653-570 443 108,6-503 773 117,5 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 270 790-1 794 569-523 779 41,2-1 211 241 48,2 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -243 750-347 747-103 997 42,7-251 446 38,3 Laskennalliset erät -243 750-347 747-103 997 42,7-251 446 38,3 TYÖALAKATE -1 514 540-2 142 316-627 776 41,4-1 462 687 46,5 51

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Kouvolan seurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 368 710 331 995-36 715-10,0 375 192-11,5 Henkilöstömenot -2 214 000-2 173 789 40 211-1,8-2 253 957-3,6 Muut toimintamenot -678 890-555 674 123 216-18,1-581 343-4,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 892 890-2 729 463 163 427-5,6-2 835 300-3,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -2 524 180-2 397 468 126 712-5,0-2 460 108-2,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -217 680-180 777 36 903-17,0-180 843 VASTUUKATE -2 741 860-2 578 244 163 616-6,0-2 640 951-2,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 765 810-1 583 673 182 137-10,3-1 601 701-1,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -4 507 670-4 161 918 345 752-7,7-4 242 652-1,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -761 710-812 725-51 015 6,7-707 258 14,9 Laskennalliset erät -761 710-812 725-51 015 6,7-707 258 14,9 TYÖALAKATE -5 269 380-4 974 642 294 738-5,6-4 949 910 0,5 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Kuusankosken seurakunta ml. Jaalan kappeliseurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 187 340 198 733 11 393 6,1 164 708 20,7 Henkilöstömenot -1 610 240-1 540 366 69 874-4,3-1 657 829-7,1 Muut toimintamenot -544 630-488 669 55 961-10,3-515 348-5,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 154 870-2 029 035 125 835-5,8-2 173 177-6,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 967 530-1 830 302 137 228-7,0-2 008 469-8,9 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 30 30 100,0 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -113 800-109 332 4 468-3,9-103 191 6,0 VASTUUKATE -2 081 330-1 939 605 141 725-6,8-2 111 659-8,1 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 307 160-1 407 197-100 037 7,7-1 324 166 6,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -3 388 490-3 346 802 41 688-1,2-3 435 826-2,6 Poistot ja arvonalentumiset -260-499 -239 91,8-632 -21,0 Sisäiset korkomenot -8-8 100,0-11 -22,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -652 570-634 304 18 266-2,8-681 292-6,9 Laskennalliset erät -652 570-634 313 18 257-2,8-681 303-6,9 TYÖALAKATE -4 041 320-3 981 613 59 707-1,5-4 117 760-3,3 52

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Valkealan seurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 103 920 62 214-41 706-40,1 85 616-27,3 Henkilöstömenot -840 540-783 097 57 443-6,8-819 027-4,4 Muut toimintamenot -278 980-223 169 55 811-20,0-259 310-13,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 119 520-1 006 266 113 254-10,1-1 078 336-6,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 015 600-944 052 71 548-7,0-992 720-4,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -78 440-85 649-7 209 9,2-63 307 35,3 VASTUUKATE -1 094 040-1 029 701 64 339-5,9-1 056 027-2,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista -463 080-479 251-16 171 3,5-500 488-4,2 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 557 120-1 508 952 48 168-3,1-1 556 515-3,1 Poistot ja arvonalentumiset -100-94 6-6,4-125 -25,1 Sisäiset korkomenot -2-2 100,0-2 -23,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -339 940-288 375 51 565-15,2-310 208-7,0 Laskennalliset erät -339 940-288 377 51 563-15,2-310 210-7,0 TYÖALAKATE -1 897 160-1 797 422 99 738-5,3-1 866 850-3,7 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Seurakuntatyö yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 894 910 858 161-36 749-4,1 843 486 1,7 Henkilöstömenot -6 541 960-6 270 495 271 465-4,1-6 667 597-6,0 Muut toimintamenot -2 007 500-1 767 504 239 996-12,0-1 819 328-2,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -8 549 460-8 037 998 511 462-6,0-8 486 924-5,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -7 654 550-7 179 838 474 712-6,2-7 643 438-6,1 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 2 080 2 080 100,0 4 397-52,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -576 990-502 245 74 745-13,0-493 542 1,8 VASTUUKATE -8 231 540-7 680 003 551 537-6,7-8 132 583-5,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista -5 020 050-5 570 752-550 702 11,0-4 943 052 12,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -13 251 590-13 250 756 834-13 075 635 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -360-592 -232 64,5-756 -21,7 Sisäiset korkomenot -10-10 100,0-13 -22,6 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -2 504 930-2 548 733-43 803 1,7-2 491 469 2,3 Laskennalliset erät -2 504 930-2 548 743-43 813 1,7-2 491 481 2,3 TYÖALAKATE -15 756 880-15 800 091-43 211 0,3-15 567 872 1,5 53

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Yhtymän seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 59 280 56 296-2 984-5,0 53 980 4,3 Henkilöstömenot -593 440-595 548-2 108 0,4-529 905 12,4 Muut toimintamenot -172 210-128 780 43 430-25,2-142 765-9,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -765 650-724 328 41 322-5,4-672 670 7,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -706 370-668 032 38 338-5,4-618 690 8,0 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 140 120-20 -14,3 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 650-4 751-101 2,2-38 554-87,7 VASTUUKATE -710 880-672 663 38 217-5,4-657 244 2,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista -45 290-54 729-9 439 20,8-22 219 146,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -756 170-727 391 28 779-3,8-679 464 7,1 Poistot ja arvonalentumiset -445-445 100,0-356 25,0 Sisäiset korkomenot -30-30 100,0-31 -5,7 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -157 290-143 885 13 405-8,5-154 164-6,7 Laskennalliset erät -157 290-143 915 13 375-8,5-154 195-6,7 TYÖALAKATE -913 460-871 751 41 709-4,6-834 014 4,5 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Hautaustoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 378 150 418 646 40 496 10,7 357 556 17,1 Henkilöstömenot -1 183 730-1 162 259 21 471-1,8-1 186 818-2,1 Muut toimintamenot -552 230-538 009 14 221-2,6-539 027-0,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 735 960-1 700 268 35 692-2,1-1 725 845-1,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 357 810-1 281 622 76 188-5,6-1 368 289-6,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 63 200 47 159-16 041-25,4 47 111 0,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -18 840-14 111 4 729-25,1-18 268-22,8 VASTUUKATE -1 313 450-1 248 574 64 876-4,9-1 339 446-6,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista 19 150 16 375-2 775-14,5 17 488-6,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -38 250-35 290 2 960-7,7-33 312 5,9 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 332 550-1 267 489 65 061-4,9-1 355 270-6,5 Poistot ja arvonalentumiset -182 740-231 954-49 214 26,9-206 880 12,1 Sisäiset korkomenot -45 080-12 801 32 279-71,6-10 398 23,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -397 370-299 887 97 483-24,5-359 259-16,5 Laskennalliset erät -442 450-312 688 129 762-29,3-369 657-15,4 TYÖALAKATE -1 957 740-1 812 131 145 609-7,4-1 931 806-6,2 54

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Kiinteistötoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 666 510 734 278 67 768 10,2 609 997 20,4 Henkilöstömenot -2 450 870-2 406 584 44 286-1,8-2 506 087-4,0 Muut toimintamenot -2 359 750-2 268 530 91 220-3,9-2 454 528-7,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -4 810 620-4 675 114 135 506-2,8-4 960 615-5,8 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -4 144 110-3 940 836 203 274-4,9-4 350 617-9,4 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 560 310 455 922-104 388-18,6 512 553-11,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -70 180-51 348 18 832-26,8-55 535-7,5 VASTUUKATE -3 653 980-3 536 261 117 719-3,2-3 893 600-9,2 Käyttöosuusvuokratulot 5 346 590 5 882 021 535 431 10,0 5 236 915 12,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista -7 280-6 222 1 058-14,5-6 645-6,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 685 330 2 339 537 654 207 38,8 1 336 670 75,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 188 490-2 122 521-934 031 78,6-1 216 595 74,5 Sisäiset korkomenot -496 130-145 094 351 036-70,8-151 978-4,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 20 980-36 654-57 634-274,7-20 587 78,0 Laskennalliset erät -475 150-181 748 293 402-61,7-172 565 5,3 TYÖALAKATE 21 690 35 268 13 578 62,6-52 491-167,2 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 1 034 320 1 010 674-23 646-2,3 978 881 3,2 Henkilöstömenot -1 867 330-1 798 678 68 652-3,7-1 950 438-7,8 Muut toimintamenot -1 063 290-986 722 76 568-7,2-934 673 5,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 930 620-2 785 400 145 220-5,0-2 885 111-3,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 896 300-1 774 726 121 574-6,4-1 906 230-6,9 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 281 570 309 992 28 422 10,1 272 035 14,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -234 560-242 818-8 258 3,5-230 197 5,5 VASTUUKATE -1 849 290-1 707 553 141 737-7,7-1 864 391-8,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista -254 870-231 402 23 468-9,2-249 174-7,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -2 104 160-1 938 955 165 205-7,9-2 113 566-8,3 Poistot ja arvonalentumiset -15 850-16 042-192 1,2-32 408-50,5 Sisäiset korkomenot -3 500-4 3 496-99,9-91 -96,0 Hallintokulujen vyörytystulot 1 817 310 1 598 725-218 585-12,0 1 811 056-11,7 Laskennalliset erät 1 813 810 1 598 721-215 089-11,9 1 810 965-11,7 TYÖALAKATE -306 200-356 276-50 076 16,4-335 008 6,3 55

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % Yhtymän seurakuntatyö 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Viestintä ja tiedotus Henkilöstömenot -161 090-154 225 6 865-4,3-126 134 22,3 Muut toimintamenot -48 190-37 056 11 134-23,1-37 281-0,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -209 280-191 281 17 999-8,6-163 415 17,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -209 280-191 281 17 999-8,6-163 415 17,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 510-1 348 162-10,7-1 683-19,9 VASTUUKATE -210 790-192 630 18 160-8,6-165 098 16,7 Käyttöosuus kiinteistökuluista -12 930-13 318-388 3,0-13 020 2,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -223 720-205 948 17 772-7,9-178 118 15,6 Poistot ja arvonalentumiset -445-445 100,0-356 25,0 Sisäiset korkomenot -7-7 100,0-10 -22,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -47 530-40 894 6 636-14,0-40 480 1,0 Laskennalliset erät -47 530-40 901 6 629-13,9-40 490 1,0 TYÖALAKATE -271 250-247 293 23 957-8,8-218 964 12,9 Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 6 240 4 996-1 244-19,9 6 628-24,6 Henkilöstömenot -10 996-10 996 100,0-16 256-32,4 Muut toimintamenot -75 290-53 840 21 450-28,5-69 787-22,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -75 290-64 836 10 454-13,9-86 043-24,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -69 050-59 840 9 210-13,3-79 416-24,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -240-43 197-82,0-29 47,9 VASTUUKATE -69 290-59 884 9 406-13,6-79 445-24,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista -442-442 100,0 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -69 290-60 326 8 964-12,9-79 445-24,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -16 260-11 814 4 446-27,3-17 879-33,9 Laskennalliset erät -16 260-11 814 4 446-27,3-17 879-33,9 TYÖALAKATE -85 550-72 140 13 410-15,7-97 324-25,9 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 13 000 9 934-3 066-23,6 10 168-2,3 Henkilöstömenot -226 300-220 038 6 262-2,8-193 221 13,9 Muut toimintamenot -26 310-17 799 8 511-32,3-19 390-8,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -252 610-237 837 14 773-5,8-212 611 11,9 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -239 610-227 903 11 707-4,9-202 443 12,6 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 120 120 100,0 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 600-1 641-41 2,6-33 255-95,1 VASTUUKATE -241 210-229 425 11 785-4,9-235 699-2,7 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 670-28 878-27 208 1629,2-1 687 1611,8 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -242 880-258 303-15 423 6,3-237 386 8,8 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -48 140-51 193-3 053 6,3-53 974-5,2 Laskennalliset erät -48 140-51 193-3 053 6,3-53 974-5,2 TYÖALAKATE -291 020-309 495-18 475 6,3-291 360 6,2 56

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 300-100,0 Henkilöstömenot -133 580-136 465-2 885 2,2-125 936 8,4 Muut toimintamenot -6 740-6 707 33-0,5-4 075 64,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -140 320-143 172-2 852 2,0-130 011 10,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -140 320-143 172-2 852 2,0-129 711 10,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -400-335 65-16,2-633 -47,1 VASTUUKATE -140 720-143 508-2 788 2,0-130 344 10,1 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 490-2 070-580 38,9-3 738-44,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -142 210-145 577-3 367 2,4-134 082 8,6 Sisäiset korkomenot -14-14 100,0-13 2,7 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -28 900-28 777 123-0,4-30 361-5,2 Laskennalliset erät -28 900-28 791 109-0,4-30 374-5,2 TYÖALAKATE -171 110-174 368-3 258 1,9-164 456 6,0 Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 40 040 41 367 1 327 3,3 36 885 12,1 Henkilöstömenot -56 860-58 879-2 019 3,6-53 173 10,7 Muut toimintamenot -7 530-8 355-825 11,0-6 257 33,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -64 390-67 234-2 844 4,4-59 430 13,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -24 350-25 867-1 517 6,2-22 545 14,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 140-140 -100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -370 0 370-99,9-309 -99,9 VASTUUKATE -24 580-25 867-1 287 5,2-22 854 13,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista -27 210-92 27 118-99,7-2 738-96,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -51 790-25 959 25 831-49,9-25 591 1,4 Sisäiset korkomenot -9-9 100,0-9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -11 070-5 150 5 920-53,5-5 735-10,2 Laskennalliset erät -11 070-5 158 5 912-53,4-5 743-10,2 TYÖALAKATE -62 860-31 118 31 742-50,5-31 335-0,7 Palveleva puhelin Henkilöstömenot -15 610-14 944 666-4,3-15 185-1,6 Muut toimintamenot -8 150-5 022 3 128-38,4-5 976-15,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -23 760-19 967 3 793-16,0-21 161-5,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -23 760-19 967 3 793-16,0-21 161-5,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -530-1 383-853 160,9-2 645-47,7 VASTUUKATE -24 290-21 349 2 941-12,1-23 806-10,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 990-9 929-7 939 398,9-1 037 857,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -26 280-31 278-4 998 19,0-24 842 25,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -5 390-6 058-668 12,4-5 735 5,6 Laskennalliset erät -5 390-6 058-668 12,4-5 735 5,6 TYÖALAKATE -31 670-37 336-5 666 17,9-30 577 22,1 57

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % Yleishallinto vastuualueittain 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Kirkolliset vaalit Henkilöstömenot -1 211-100,0 Muut toimintamenot -2 831-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -4 042-100,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 0-4 042-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 318-100,0 VASTUUKATE 0-5 361-100,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 400 1 400-100,0-2 186-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 400 0 1 400-100,0-7 546-100,0 Hallintokulujen vyörytystulo 1 400-1 400-100,0 7 546-100,0 Laskennalliset erät 1 400-1 400-100,0 7 546-100,0 TYÖALAKATE 0 0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto Henkilöstömenot -11 280-9 673 1 607-14,2-9 747-0,8 Muut toimintamenot -13 020-14 106-1 086 8,3-12 858 9,7 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -24 300-23 779 521-2,1-22 605 5,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -24 300-23 779 521-2,1-22 605 5,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 100-3 014-914 43,5-2 204 36,7 VASTUUKATE -26 400-26 793-393 1,5-24 809 8,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista -12 460-12 540-80 0,6-19 303-35,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -38 860-39 333-473 1,2-44 112-10,8 Hallintokulujen vyörytystulo 38 860 39 333 473 1,2 44 112-10,8 Laskennalliset erät 38 860 39 333 473 1,2 44 112-10,8 TYÖALAKATE 0 0 Hallintopalvelut ml. tarkastustoimi ja monistamot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 103 103 100,0 319-67,7 Henkilöstömenot -127 440-130 135-2 695 2,1-116 391 11,8 Muut toimintamenot -115 350-129 147-13 797 12,0-106 867 20,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -242 790-259 281-16 491 6,8-223 259 16,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -242 790-259 178-16 388 6,8-222 939 16,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 63 800 94 218 30 418 47,7 61 800 52,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 000-14 986-98,6-3 148-99,6 VASTUUKATE -179 990-164 975 15 015-8,3-164 287 0,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista -18 160-27 270-9 110 50,2-17 499 55,8 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -198 150-192 245 5 905-3,0-181 787 5,8 Hallintokulujen vyörytystulo 198 150 192 245-5 905-3,0 181 787 5,8 Laskennalliset erät 198 150 192 245-5 905-3,0 181 787 5,8 TYÖALAKATE 0 0 58

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 134 000 116 131-17 869-13,3 113 980 1,9 Henkilöstömenot -230 370-224 906 5 464-2,4-231 175-2,7 Muut toimintamenot -271 530-253 839 17 691-6,5-259 869-2,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -501 900-478 745 23 155-4,6-491 044-2,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -367 900-362 614 5 286-1,4-377 064-3,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -5 240-9 916-4 676 89,2-5 624 76,3 VASTUUKATE -373 140-372 530 610-0,2-382 689-2,7 Käyttöosuus kiinteistökuluista -48 200-33 706 14 495-30,1-44 704-24,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -421 340-406 235 15 105-3,6-427 393-5,0 Hallintokulujen vyörytystulo 421 340 406 235-15 105-3,6 427 393-5,0 Laskennalliset erät 421 340 406 235-15 105-3,6 427 393-5,0 TYÖALAKATE 0 0 Talouspalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 19 500 13 354-6 146-31,5 547 2342,3 Henkilöstömenot -334 540-324 297 10 243-3,1-338 665-4,2 Muut toimintamenot -74 170-45 367 28 803-38,8-47 690-4,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -408 710-369 663 39 047-9,6-386 355-4,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -389 210-356 309 32 901-8,5-385 808-7,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 360-5 055-2 695 114,2-2 091 141,8 VASTUUKATE -391 570-361 364 30 206-7,7-387 899-6,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista -38 550-33 878 4 672-12,1-33 200 2,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -430 120-395 241 34 879-8,1-421 099-6,1 Poistot ja arvonalentumiset -52-52 100,0-312 -83,2 Sisäiset korkomenot -1-1 100,0-2 -18,0 Hallintokulujen vyörytystulo 430 120 395 295-34 825-8,1 421 412-6,2 Laskennalliset erät 430 120 395 294-34 826-8,1 421 410-6,2 TYÖALAKATE 0 0 Tietohallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 389-100,0 Henkilöstömenot 139-100,0 Muut toimintamenot -118 970-92 619 26 351-22,1-83 316 11,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -118 970-92 619 26 351-22,1-83 177 11,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -118 970-92 619 26 351-22,1-82 788 11,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -217 770-215 774 1 996-0,9-210 352 2,6 VASTUUKATE -336 740-308 393 28 347-8,4-293 141 5,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista -920 920-100,0-8 703-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -337 660-308 393 29 267-8,7-301 844 2,2 Poistot ja arvonalentumiset -15 850-15 851-1 -31 931-50,4 Sisäiset korkomenot -86-100,0 Hallintokulujen vyörytystulo 353 510 324 244-29 266-8,3 333 861-2,9 Laskennalliset erät 353 510 324 244-29 266-8,3 333 775-2,9 TYÖALAKATE 0 0 59

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 IT-aluekeskus Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 861 920 855 980-5 940-0,7 835 475 2,5 Henkilöstömenot -600 740-598 047 2 694-0,4-618 701-3,3 Muut toimintamenot -437 450-434 311 3 139-0,7-389 313 11,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 038 190-1 032 358 5 832-0,6-1 008 014 2,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -176 270-176 377-107 0,1-172 539 2,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 217 770 215 774-1 996-0,9 210 235 2,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 700-559 1 141-67,1-994 -43,8 VASTUUKATE 39 800 38 838-962 -2,4 36 703 5,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista -5 452-5 452 100,0 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 39 800 33 386-6 414-16,1 36 703-9,0 Hallintokuluosuus -39 800-33 386 6 414-16,1-36 703-9,0 Laskennalliset erät -39 800-33 386 6 414-16,1-36 703-9,0 TYÖALAKATE 0 0 Keskusrekisteri/Kirkonkirjojen pito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 18 770 25 100 6 330 33,7 19 426 29,2 Henkilöstömenot -250 540-289 032-38 492 15,4-286 476 0,9 Muut toimintamenot -22 490-13 546 8 944-39,8-23 785-43,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -273 030-302 578-29 548 10,8-310 261-2,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -254 260-277 478-23 218 9,1-290 835-4,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 210-2 344-1 134 93,7-1 534 52,9 VASTUUKATE -255 470-279 822-24 352 9,5-292 369-4,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista -47 230-76 312-29 082 61,6-42 471 79,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -302 700-356 135-53 435 17,7-334 840 6,4 Poistot ja arvonalentumiset -139-139 100,0-165 -15,9 Sisäiset korkomenot -3 500-2 3 498-99,9-3 -23,2 Laskennalliset erät -3 500-2 3 498-99,9-3 -23,2 TYÖALAKATE -306 200-356 276-50 076 16,4-335 008 6,3 Arkistotoimi Henkilöstömenot -13 300-10 706 2 594-19,5-2 716 294,1 Muut toimintamenot -2 080-502 1 578-75,9-92 448,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -15 380-11 208 4 172-27,1-2 808 299,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -15 380-11 208 4 172-27,1-2 808 299,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -190-58 132-69,4-185 -68,6 VASTUUKATE -15 570-11 266 4 304-27,6-2 993 276,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista -10 690 10 690-100,0-8 796-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -26 260-11 266 14 994-57,1-11 789-4,4 Hallintokulujen vyörytystulo 26 260 11 266-14 994-57,1 11 789-4,4 Laskennalliset erät 26 260 11 266-14 994-57,1 11 789-4,4 TYÖALAKATE 0 0 60

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Toimitusvarausten teko ja seurakuntatoimistot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 8 367-100,0 Henkilöstömenot -236 180-192 094 44 086-18,7-278 875-31,1 Muut toimintamenot -5 770-1 656 4 114-71,3-6 153-73,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -241 950-193 751 48 199-19,9-285 028-32,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -241 950-193 751 48 199-19,9-285 028-30,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 370-3 301-1 931 141,0-1 174 181,2 VASTUUKATE -243 320-197 052 46 268-19,0-277 835-29,1 Käyttöosuus kiinteistökuluista -44 070-23 613 20 458-46,4-44 609-47,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -287 390-220 664 66 726-23,2-322 444-31,6 Hallintokulujen vyörytystulo 287 390 220 664-66 726-23,2 322 444-31,6 Laskennalliset erät 287 390 220 664-66 726-23,2 322 444-31,6 TYÖALAKATE 0 0 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 130 6-124 -95,4 379-98,4 Henkilöstömenot -62 940-19 790 43 150-68,6-66 619-70,3 Muut toimintamenot -2 460-1 629 831-33,8-1 900-14,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -65 400-21 419 43 981-67,2-68 518-68,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -65 270-21 413 43 857-67,2-68 139-68,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 620-2 784-1 164 71,8-1 573 77,0 VASTUUKATE -66 890-24 197 42 693-63,8-69 712-65,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista -33 190-18 632 14 558-43,9-27 703-32,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -100 080-42 828 57 252-57,2-97 415-56,0 Hallintokulujen vyörytystulo 100 080 42 828-57 252-57,2 97 415-56,0 Laskennalliset erät 100 080 42 828-57 252-57,2 97 415-56,0 TYÖALAKATE 0 0 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Seurakuntayhtymä yhteensä käyttötalouden pääluokat TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 3 033 170 3 078 055 44 885 1,5 2 843 902 8,2 Henkilöstömenot -12 637 330-12 233 564 403 766-3,2-12 840 845-4,7 Muut toimintamenot -6 154 980-5 689 545 465 435-7,6-5 890 321-3,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -18 792 310-17 923 109 869 201-4,6-18 731 166-4,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -15 759 140-14 845 054 914 086-5,8-15 887 264-6,6 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 905 220 815 272-89 948-9,9 836 096-2,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -905 220-815 272 89 948-9,9-836 096-2,5 VASTUUKATE -15 759 140-14 845 054 914 086-5,8-15 887 264-6,6 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) 5 365 740 5 898 395 532 655 9,9 5 254 402 12,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -5 365 740-5 898 395-532 655 9,9-5 254 402 12,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -15 759 140-14 845 054 914 086-5,8-15 887 264-6,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 387 440-2 371 555-984 115 70,9-1 456 995 62,8 Sisäiset korkomenot -544 710-157 938 386 772-71,0-162 511-2,8 Vyörytystulot/-menot* -1 221 300-1 430 435-209 135 17,1-1 214 422 17,8 Laskennalliset erät -1 766 010-1 588 373 177 637-10,1-1 376 933 15,4 TYÖALAKATE -18 912 590-18 804 982 107 608-0,6-18 721 192 0,4 * ilman rahoitustoimen osuutta vyörytystuotoista 61

4.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % toteutuma sisäisin erin 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Korvaukset 1 140 390 1 121 032-19 358-1,7 1 097 486 2,1 Myyntituotot 169 020 195 454 26 434 15,6 183 666 6,4 Virkatodistustuotot 18 770 25 012 6 242 33,3 19 326 29,4 Seurakuntatyön maksut 428 270 328 905-99 365-23,2 338 346-2,8 Hautaustoimen maksut 355 580 386 783 31 203 8,8 328 921 17,6 Muut maksutuotot 730 594-136 -18,7 726-18,3 Maksutuotot 803 350 741 293-62 057-7,7 687 319 7,9 Vuokratuotot 368 900 353 190-15 710-4,3 279 856 26,2 Metsätalouden tuotot 150 000 204 320 54 320 36,2 128 107 59,5 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 253 570 295 371 41 801 16,5 240 197 23,0 Tuet ja avustukset 147 940 166 888 18 948 12,8 197 918-15,7 Muut toimintatuotot 508 508 100,0 29 352-98,3 Sisäiset tuotot 904 020 815 224-88 796-9,8 800 689 1,8 Sisäiset vuokratuotot 5 366 940 5 898 443 531 503 9,9 5 289 809 11,5 TOIMINTATUOTOT 9 304 130 9 791 723 487 593 5,2 8 934 400 9,6 Palkat ja palkkiot -9 989 650-9 799 394 190 256-1,9-10 202 391-4,0 Luontoisedut -3 650-4 364-714 19,6-4 204 3,8 Henkilösivukulut -3 288 260-3 251 902 36 358-1,1-3 382 921-3,9 Henkilöstömenojen oikaisuerät 640 580 817 732 177 152 27,7 744 468 9,8 Henkilöstökulut -12 640 980-12 237 929 403 051-3,2-12 845 049-4,7 Palvelujen ostot -3 043 180-2 622 724 420 456-13,8-2 775 610-5,5 Sisäiset palveluostot -900 370-810 860 89 510-9,9-796 485 1,8 Vuokrakulut -309 140-255 274 53 866-17,4-250 151 2,0 Sisäiset vuokrakulut -5 366 940-5 898 443-531 503 9,9-5 289 809 11,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 818 350-1 856 797-38 447 2,1-1 917 908-3,2 Annetut avustukset -694 600-646 760 47 840-6,9-654 866-1,2 Muut toimintakulut -289 710-307 990-18 280 6,3-291 787 5,6 TOIMINTAKULUT -25 063 270-24 636 776 426 494-1,7-24 821 665-0,7 TOIMINTAKATE -15 759 140-14 845 054 914 086-5,8-15 887 264-6,6 Kirkollisvero 17 300 000 17 509 015 209 015 1,2 16 730 106 4,7 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 500 000 1 504 979 4 979 0,3 1 421 047 5,9 VEROTULOT 18 800 000 19 013 994 213 994 1,1 18 151 153 4,8 VEROTUSKULUT -364 210-366 933-2 723 0,7-348 084 5,4 KESKUSRAHASTOMAKSUT -1 078 400-1 063 502 14 898-1,4-866 338 22,8 Korkotuotot 76 000 61 653-14 347-18,9 50 804 21,4 Muut rahoitustuotot 50 000 39 062-10 938-21,9 96 242-59,4 Sisäiset korkotuotot 544 710 157 938-386 772-71,0 162 511-2,8 Arvonalentumiset sijoituksista 4 885-100,0 Korkokulut -14 500-8 191 6 309-43,5-11 200-26,9 Muut rahoituskulut -10 000-23 564-13 564 135,6-10 757 119,1 Sisäiset korkokulut -544 710-157 938 386 772-71,0-162 511-2,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 101 500 68 960-32 540-32,1 129 973-46,9 VUOSIKATE 1 699 750 2 807 465 1 107 715 65,2 1 179 440 138,0 Suunnitelman mukaiset poistot -1 387 440-2 371 555-984 115 70,9-1 456 995 62,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 387 440-2 371 555-984 115 70,9-1 456 995 62,8 Satunnaiset tuotot 226 000 389 441 163 441 72,3 214 381 81,7 Satunnaiset kulut -8 648-8 648 100,0-1 826 373,6 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 226 000 380 793 154 793 68,5 212 555 79,2 Sisäiset vyörytystuotot 4 560 140 4 013 506-546 634-12,0 4 468 296-10,2 Sisäiset vyörytyskulut -4 560 140-4 013 506 546 634-12,0-4 468 296-10,2 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - - - - ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot/Hautainhoitorahasto 628 200 664 971 36 771 5,9 548 867 21,2 Kulut/Hautainhoitorahasto -714 420-687 658 26 762-3,7-667 560 3,0 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus 86 220 22 687-63 533-73,7 118 692-80,9 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT- - - - TILIKAUDEN TULOS 538 310 816 703 278 393 51,7-65 000-1356,5 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 19 800 19 868 68 0,3 19 868 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 558 110 836 572 278 462 49,9-45 131-1953,6 62

4.4 Verotulojen erittely Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,60.vuodesta 2012 alkaen. Kirkollisverotuloa kertyi 209 000 euroa (1,2 %) yli arvion ja 779 000 euroa edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto oli 5.000 euroa talousarviota ja 84 000 euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Verotulojen toteutuma TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % Tp Muutos % 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 2011 2011-2012 Kirkollisvero 17 300 000 17 509 015 209 015 1,2 16 730 106 4,7 16 028 764 4,4 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 500 000 1 504 979 4 979 0,3 1 421 047 5,9 1 932 822-26,5 VEROTULOT 18 800 000 19 013 994 213 994 1,1 18 151 153 4,8 17 961 586 1,1 Kirkollisvero on seurakuntalaisten ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, joka lasketaan yhteisen kirkkovaltuuston määräämän tuloveroprosentin mukaan kunnallisverotuksen perusteena olevan verotettavan tulon määrästä. Kirkollisverotuloja kertyi 254 euroa/jäsen (239 euroa v. 2012, 225 euroa v. 2011). 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0-500 000-1 000 000 Verotulot kuukausittain 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Kaaviossa kaikki yhtymän verotulot yhteensä kuukausittain neljän vuoden ajalta. 63

4.5 Investointiosan toteutuminen Yleiskatsaus 2013 Investointiosaan kirjattavan ja aktivoitavan menon alaraja on kirkkovaltuuston päätöksen mukaan 1.1.2009 alkaen 10 000 euroa. Nämä investoinnit sisällytetään taseen arvoon ja ne vaikuttavat tuloslaskelman mukaiseen tulokseen poistojen kautta. Yllättävinä korjauskohteina investointiosaan on tullut vuoden aikana Kouvolan seurakuntakeskuksen diakonia- ja lapsityön toimistojen kosteusvaurioiden korjaukset (63 000 euroa). Tähän kohteeseen ei etukäteen ollut varauduttu laadittaessa vuoden 2013 investointiohjelmaa. Investointikohteita priorisoitiin ja osa jätettiin toteuttamatta johtuen em. yllättävästä isosta korjauskohteesta jotta kokonaisrahoitusta ei ylitetä. Kirkot Seurakuntatalot Anjalan kirkkoon asennettiin kameravalvonta Elimäen kirkkoon asennettiin kameravalvonta Jaalan kirkkoon hankittiin säilytystilat kirkkotekstiileille Myllykosken seurakuntataloon oli tehty vuonna 2012 kuntoarvio kosteusvaurioista johtuen. Kuntoarvioon perustuen kiinteistöön haluttiin tehdä vielä tarkempi rakenteiden tutkimus mahdollista korjaussuunnittelua varten. Saatujen tulosten perusteella selvitettiin korjaustöistä syntyvät kustannukset. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2013, että Myllykosken seurakuntatalosta luovutaan kalliiden korjaustöiden takia ja järjestetään Myllykosken alueelle vastaavat korvaavat vuokratilat. Elimäen seurakuntakeskuksen seurakuntasalin äänentoisto uusittiin Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiö peruskorjattiin Valkealan seurakuntakeskuksen keittiöön hankittiin uusi uuni Leiri- ja kurssikeskukset Puhjonrannan kurssikeskuksessa päärakennus Tammen keittiöön hankittiin uusi tunneliastianpesukone. Rakennuskunnossapito yhteiset Kiinteistöihin uusittiin kaikki langattomat mikrofonit taajuusmuutosten takia. Kiinteistövalvomo siirrettiin Kuusankoskelle. Kalustohankintoja tehtiin työntekijöille eri toimipisteisiin työterveyshuollon antamien suositusten mukaan Hautausmaiden rakennukset Kouvolan vanhalle hautausmaalle rakennettiin uusi huoltorakennus, jossa lämmitysjärjestelmänä on maalämpö. Vanha huoltorakennus purettiin. Hautaus- ja puistopalvelujen investoinnit hautausmailla Elimäen Kirkkotarhan hautausmaalle rakennettiin muistolehto hautaus- ja puistopalvelujen omana työnä sekä omavalvontaisesti ostopalveluna. Muistolehtokivien hankkiminen ja asennustyö jäi vielä tehtäväksi keväällä 2014. Valkealan kirkkomaan hautausmaalle hankittiin uudet kasteluvesiputket. Kouvolan vanhan hautausmaan uusien tuhkahautausalueiden rakentaminen siirtyi seuraaville vuosille. Kouvolan vanhan hautausmaan muistolehdon nimikiviä ei hankittu, hanke siirtyy tuleville vuosille Hautausmaille hankittiin pieni monitoimikuormaaja Kuusankosken alueelle 64

Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke 2009-2012 2013 2013 alitus yhteensä k-arvioon ANJALANKOSKI 1104 Sippolan kirkon paloilmoitinjärjestelmän -22 000-8 628 0 0 0-8 628 13 372 1106 U-joen ulkop. huoltomaalaus -22 000-15 182 0 0 0-15 182 6 817 1107 Sipp. kirkon pilasterit, ikk. ja ulko-ov -85 000 0 0 0 0 0 85 000 1110 Anjalan kirkon kameravalvonta -35 000 0-35 000-16 040 18 960-16 040 18 959 1111 Anj. kirkon lahovaurioiden korjaus 0-40 232 0-5 731-5 731-45 962-45 962 1112 Anjalan tapulin katon tervaus -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1120 Ink. kirkon et. ja sakastin huoltomaal -10 000 0 0 0 0 0 10 000 1121 Ink. kirkon kaiutinjärjestelmän uusim. -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1122 Ink.kirkon torni ja ulko-ov.puuos.maal. -10 000 0 0 0 0 0 10 000 1130 Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän uusim -16 500 0 0 0 0 0 16 500 1140 Sippolan kirkon urkujen korjaus -11 000-10 000 0 0 0-10 000 1 000 1141 Sipp. kirkon äänentoistojärj. uusim -30 000 0 0 0 0 0 30 000 1203 Reginakapp. kylmätilajärjestelyt -10 000-8 061 0 0 0-8 061 1 939 1220 Karhunkankaan kappelin vesikatteen uusim-35 000-29 745 0 0 0-29 745 5 255 1230 Välikankaan kappelin vesikatteen uusim -35 000-27 956 0 0 0-27 956 7 043 1231 Välik. siun.kapp. kylmiön perusk. -75 000 0 0 0 0 0 75 000 1233 Välik.ikk.uusinta lämpöelementeiksi -12 000 0 0 0 0 0 12 000 1234 Välik.huoltorak. ulkos.maal. -11 000 0 0 0 0 0 11 000 1240 Hirvelän kappelin vesikatteen uusim -35 000-29 541 0 0 0-29 541 5 458 1302 Anj. srk.talon kellarin vesieristys -11 000 0 0 0 0 0 11 000 1307 Anjalan srk.talon sisäp. huoltomaalaus -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1310 Anjalan srk.talon ulkop. huoltomaalaus -30 000 0 0 0 0 0 30 000 1312 Ink. srk.talon ulkop. huoltomaalaus -40 000-13 560 0 0 0-13 560 26 439 1316 Elomaan talon vesikattoremontti 0-56 766 0 0 0-56 766-56 766 1320 Inkeroisten srk.talo maakaasuun -19 000-15 517 0 0 0-15 517 3 483 1321 Ink. srk.talon vesikatteen huoltomaalaus -15 500 0 0 0 0 0 15 500 1322 Ink. srk.talon lämm. säätölaitteiden uus -20 000-20 870 0 0 0-20 870-869 1324 Ink.srktalon sadevesien poist. ja kasvi. -10 000 0 0 0 0 0 10 000 1325 Ink. srk.talon lämmityskattilan uusim -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1330 Myll. srk.talon peruskorjaus 2014- -1 035 000-7 675-35 000-11 369 23 631-19 045 1 015 955 1340 Sipp. srk.talon ulko-osien huoltomaalaus -35 000 0 0 0 0 0 35 000 1341 Sipp. srk.talon äänentoistojärj. -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1342 Sipp. srk.talo maalämpöön -100 000 0 0 0 0 0 100 000 1343 Sipp. srk.talon sisäp. maal.+keittiön pk -65 000 0 0 0 0 0 65 000 1345 Sipp. srk.talon vesikatteen uusiminen -45 000 0 0 0 0 0 45 000 1350 Elomaan homekorjaukset 0-46 724 0 0 0-46 724-46 723 1360 Anjalan srk.talon piha-aidan uusiminen -10 000 0 0 0 0 0 10 000 1401 Anjalan hautausmaan uusi huoltorakennus 0 3 253 0 0 0 3 253 3 253 1403 Karhunkankaan uusi konevarasto -30 000 0 0 0 0 0 30 000 1405 Muhniemen korv. huoltorak. 0-2 460 0 0 0-2 460-2 460 1420 Karhunk. kylmiön peruskorjaus -75 000 0 0 0 0 0 75 000 1421 Karhunk. huoltorak. ulkomaalaus -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1431 Välik. vanha ruumishuone varastoksi -25 000 0 0 0 0 0 25 000 1440 Hirvelän huoltorakennuksen ulkomaalaus -17 000-6 027 0 0 0-6 027 10 973 1441 Hirvelän kylmiön peruskorjaus -75 000 0 0 0 0 0 75 000 1610 Anjala-varastokontti ja kuivavessa 0-1 011 0 0 0-1 011-1 010 1641 Hirvelän palkit/uusi hautarivi -10000 0-10 000 0 10 000 0 10 000 1699 Vesiosuuskunnat 0-1 400 0 0 0-1 400-1 400 ANJALANKOSKI YHTEENSÄ -2 212 000-338 101-80 000-33 140 46 860-371 241 1 840 756 65

Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke 2009-2012 2013 2013 alitus yhteensä arvioon ELIMÄKI 2103 Elimäen kirkon ja kellotornin ulkomaal. -145 000-74 825 0 0 0-74 825 70 175 2104 Korian kirkon keittiön pk -55 000-63 538 0 0 0-63 538-8 537 2110 Elimäen kirkon eteistilojen huoltomaal -11 000 0 0 0 0 0 11 000 2111 Elimäen kirkko kameravalvontaan -35 000 0-35 000-16 451 18 549-16 451 18 549 2112 Elimäen kirkon kaiutinjärj uusiminen -20 000 0 0 0 0 0 20 000 2113 Elim. kirkon ja tapulin katt. huoltoterv -60 000 0 0 0 0 0 60 000 2114 Elim.kirkon salin ja takatil. sein.puhd. -20 000 0 0 0 0 0 20 000 2116 Elim.kirkon urkujen korj. tai dig.uusint -15 000 0 0 0 0 0 15 000 2120 Korian kirkon LVI-remontti -30 000-40 724 0 0 0-40 724-10 723 2121 Korian kirkon äänentoistol. uusiminen -35 000-9 277 0 0 0-9 277 25 722 2122 Korian kirkon piha-aidan uusiminen -13 000 0 0 0 0 0 13 000 2220 Korian siunauskapp. kylmiötilojen pk. -25 000 0 0 0 0 0 25 000 2301 Elimäen srk.salin jäähdytys -100 000 0 0 0 0 0 100 000 2302 Elim.srk-kesk pimennysverh.uusim -20 000-15 481 0 0 0-15 481 4 519 2310 Elim. takkah:n lisälämmitys IV-järj. kt -15 000-16 595 0 0 0-16 595-1 595 2311 Elim. srk.keskus salin äänentoiston uus 0 0-15 000-15 673-673 -15 673-15 673 2312 Elim.srkkesk.salin huoltomaal. ja lakk.' -35 000 0 0 0 0 0 35 000 2401 Elimäen hmaan uusi varasto -80 000 0 0 0 0 0 80 000 2502 Tolkkilan tulotien sillan korjaus -15 000-24 855 0 0 0-24 855-9 855 2503 Tolkkilan vesi- ja jätevesiosk:aan liitt -17 000-15 982 0 0 0-15 982 1 018 2504 Tolkkilan sivurak. ulkos verhous/maalaus -35 000-12 237 0 0 0-12 237 22 763 2505 Tolkkilan sivurak. varastotila lämpimäks -15 000 0 0 0 0 0 15 000 2506 Tolkkilan päärak. maalauskäsittelyt -12 000 0 0 0 0 0 12 000 2507 Tolkkilan uusi varasto -45 000 0 0 0 0 0 45 000 2508 tolkkilan kivilattian hionta -13 000 0 0 0 0 0 13 000 2601 Elimäen muisto-/uurnalahto -60 000-119 -30 000-30 019-19 -30 138 29 861 2801 Elimäen kirkon käytävämattojen uusiminen -12 000-6 027 0 0 0-6 027 5 973 ELIMÄKI YHTEENSÄ -938 000-279 660-80 000-62 143 17 857-341 803 596 197 KOUVOLA 4101 Keskuskirkon+aidan teräsos. huoltomaalau -11 000 0 0 0 0 0 11 000 4102 Keskuskirkon ulkop. käytävälaat. uusinta -10 000 0 0 0 0 0 10 000 4103 Keskuskirkon kameravalvonnan uusiminen -25 000-9 452 0 0 0-9 452 15 547 4104 Keskuskirkon paloilmoittimen uusinta -25 000-28 787 0 0 0-28 787-3 786 4105 Keskuskirkon lattiamaton uusiminen -65 000 0 0 0 0 0 65 000 4106 Keskuskirkon valaistuksen uusinta -35 000 0 0 0 0 0 35 000 4107 Keskuskirkon elementtisaumojen ym. korj. -10 000 0 0 0 0 0 10 000 4108 Keskuskirkon lämmitysjärj. saneeraus -65 000 0 0 0 0 0 65 000 4113 Keskusk. kellotornin maalaus -11 000 0 0 0 0 0 11 000 4115 Keskuskirkon kirkkotekstiilit -11 000-8 400 0 0 0-8 400 2 600 4116 Keskuskirkon tuolien päällystys -80 000 0 0 0 0 0 80 000 4130 Käpylän kirkon sisäosien kost.vauriokor. -11 000 0 0 0 0 0 11 000 4131 Käpylän kirkon julkisivumaalaus -120 000 0 0 0 0 0 120 000 4161 Käpylän ulkoalueiden kunnostus -32 000-25 960 0 0 0-25 960 6 040 4162 Käpylän peltikaton huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 25 000 4163 Käpylän kirkkosalin seinien huoltom.+kat -70 000 0 0 0 0 0 70 000 4164 Käpylän paloilmoitinjärj.asennus -25 000 0-25 000 0 25 000 0 25 000 4165 Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus -11 000 0 0 0 0 0 11 000 4166 Käpylän kirkon digitaaliurut -40 000 0 0 0 0 0 40 000 4167 Käpylän kirkon äänentoistolaitteiden uus -20 000 0 0 0 0 0 20 000 4201 Lepolan kapp. harkkoseinien korjaus -70 000 0 0 0 0 0 70 000 4202 Lepolan kapp. LVI-laiteautomatiikan uus. -20 000-35 942 0 0 0-35 942-15 941 4211 Vanhan kappelin sisäosien huoltomaalaus -35 000-11 324 0 0 0-11 324 23 675 4212 Kvlan vanhanhm.tukimuuri,sisäänkäynti -15 000-11 433 0 0 0-11 433 3 566 4213 Kvlan vanhanhm.kylmiökapsit.lis. -40 000 0 0 0 0 0 40 000 4214 Vanhan kapp. vesikatt.uusim.+sokkelin ma -65 000-75 620 0 0 0-75 620-10 619 4301 Kouvolan srk.keskus/yhtymän tilajärj. -130 000-100 339 0 0 0-100 339 29 660 4302 Kla srk.keskuksen jäähdytyslaitt. uusint -10 000-6 765 0 0 0-6 765 3 235 4303 Kla srk.keskus/diakoniat. lattiapinnat 0-851 0-63 163-63 163-64 014-64 013 4304 Kla srk.keskus/lämmön talteenotto -150 000 0 0 0 0 0 150 000 4305 Kla srk.keskus/julkis. puuosien maalaus -50 000 0 0 0 0 0 50 000 4322 Sarkola salin tuolien uusiminen -20 000 0 0 0 0 0 20 000 4323 Sarkolan käsik. pimennysverhot -12 000 0 0 0 0 0 12 000 4324 Sarkolan piha-aita metallirakenteiseksi -12 000 0 0 0 0 0 12 000 4332 Srk-kesk.Maria-salin ulkoseinien maalaus -18 000-18 830 0 0 0-18 830-830 66

Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke 2009-2012 2013 2013 alitus yhteensä arvioon 4333 Srk-kes k.pankin tilojen muutos 0-24 730 0 0 0-24 730-24 729 4340 Nuoris otalo,perus korjaus -980 000-972 488 0 0 0-972 488 7 511 4360 Lehdokin parkettilattian uus iminen -18 000-16 964 0 0 0-16 964 1 036 4361 Lehdokin s is äp. huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 25 000 4362 Lehdokin keittiökalus teiden uus iminen -12 000 0 0 0 0 0 12 000 4371 Rekolan keittiö-ja pintaremontti -25 000 0 0 0 0 0 25 000 4374 Kaunis nurmen kerhoh.s is äs einien maalaus -12 000 0 0 0 0 0 12 000 4401 Lepolan päätyovien lis äeris tys -10 000-9 632 0 0 0-9 632 368 4402 Lepolan öljys äiliö -12 000-33 183 0 0 0-33 183-21 183 4410 Vanhan haut.m.uus i huoltorak. -582 000-10 524-572 000-537 978 34 022-548 501 33 498 4411 Vanhan haut.m.huoltorak.ves ikatteen uus. -22 000-6 937 0 0 0-6 937 15 063 4412 Vanhan hm talous rak. ulkop.maalaus +s adev-35 000-7 787 0 0 0-7 787 27 212 4461 Lepolan varas torak.ulkos einien huoltomaa -20 000-17 333 0 0 0-17 333 2 667 4463 Lepolan huoltorak.ulkos einien maal. -25 000-27 932 0 0 0-27 932-2 931 4464 Lepolan huoltorak.keittiön kalus t.+maal. -15 000 0 0 0 0 0 15 000 4500 Kouvolan leiri- ja toimintak. hankkeet 0-16 787 0 0 0-16 787-16 787 4501 Puhjo Tammen ulkop. puuos ien maalaus -25 000-29 097 0 0 0-29 097-4 096 4515 Puhjo lvi-automatiikan uus.+kaukovalv. -70 000 0 0 0 0 0 70 000 4516 Puhjo keittiön lattian uus +s einien maala -105 000 0 0 0 0 0 105 000 4517 Puhjo tavaran vas t.otto- ja jätekatos -40 000-2 213 0 0 0-2 213 37 787 4518 Puhjo alatalojen ulkos einien maalaus -140 000 0 0 0 0 0 140 000 4519 Puhjo maj.rak.näreen ja Kuus en perus kor. -250 000 0 0 0 0 0 250 000 4520 Puhjo maj.rak.hongan ja Männyn perus korj -250 000 0 0 0 0 0 250 000 4521 Puhjo huoltorak.kelon routavaurion korj -15 000 0-15 000 0 15 000 0 15 000 4523 Puhjo maj.rak.koivun käyttöves iverk.uus i -37 000-23 516 0 0 0-23 516 13 484 4524 Hongan ja Kuus en käyttöves ijärj. uus im. -20 000-18 448 0 0 0-18 448 1 551 4525 Puhjo Kelon huoltomaalaus -15 000 0 0 0 0 0 15 000 4526 Puhjo ylätalojen huoltomaalaus q -25 000 0 0 0 0 0 25 000 4528 Puhjo ylätalojen kaapis tojen muutos -10 000 0 0 0 0 0 10 000 4530 Puhjon rantas aunan panel.+ ulkop.maalau -35 000 0 0 0 0 0 35 000 4531 Puhjon pieni rantas.ulk.huoltom.ja lait. -20 000 0 0 0 0 0 20 000 4540 Puhjon tulotien päällys tys -20 000-19 749 0 0 0-19 749 251 4561 Lappalan raja-aidan uus inta -15 000 0 0 0 0 0 15 000 4580 Puhjon kylmiölaitteiden uus innat -30 000-10 590 0 0 0-10 590 19 410 4581 Puhjon ikkunoiden huoltolakkaus -12 000 0 0 0 0 0 12 000 4582 Puhjon puuos ien korj./huoltomaalaus -15 000-14 064 0 0 0-14 064 935 4584 Puhjon monitoimiuuni -44 000 0 0 0 0 0 44 000 4585 Puhjon tunneli as tianpes ukone -20 000 0-40 000-16 705 23 295-16 705 3 295 4586 Puhjon kokoontumis tilan muutos -49 000-75 236 0 0 0-75 236-26 236 4591 Puhjo painekeittokaappi -25 000-16 421 0 0 0-16 421 8 579 4592 Puhjo auditorion penkit + ruokas a.pöydät -60 000 0 0 0 0 0 60 000 4595 Puhjon käyttöves iputk. ja viem. kunn.ja -65 000 0 0 0 0 0 65 000 4596 Puhjon yläpohj. ja iv-kanav.lis äeris tys -50 000 0 0 0 0 0 50 000 4597 Puhjon s alaojituks en uus inta -25 000 0 0 0 0 0 25 000 4613 Vanhan hmaan muis tol. nimikivien lis ärakent. -16 000 0-10 000 0 10 000 0 16 000 4614 Vanhan hmaan uurnaos as ton lis ärakent. -17 000 0-17 000 0 17 000 0 17 000 4696 Lepolan kuorma-auton vaihto pakettiautoo 0-20 650 0 0 0-20 650-20 650 4801 Kiinteis tötoimis to/pakettiauto -49 000-49 285 0 0 0-49 285-285 4802 Tornionmäen parveke 0-49 424 0 0 0-49 424-49 424 KOUVOLA YHTEENSÄ -4 711 000-1 806 692-679 000-617 846 61 154-2 424 538 2 286 460 67

Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke 2009-2012 2013 2013 alitus yhteensä k-arvioon KUUSANKOSKI 5102 Kuus ank. kirkon kellotornin rappaus korj -15 500 0 0 0 0 0 15 500 5103 Kuus ank. kirkon kiviaidan tuenta -15 000-5 735 0 5 735 5 735 0 15 000 5104 Ks nk pääkirkon lämmitys putkien uus inta -45 000 0 0 0 0 0 45 000 5105 Ks nk kirkkos alin s is äs einien huoltomaal -50 000 0 0 0 0 0 50 000 5106 Ks nk kirkon pintave. hall. pois joht. -11 000 0 0 0 0 0 11 000 5107 Ks nk kirkon flyygelin täys huolto -12 000 0 0 0 0 0 12 000 5110 Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus -50 000 0 0 0 0 0 50 000 5111 Voikkaan kirkon ikkunoiden huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 25 000 5120 Jaalan kirkon invaluis ka, port.s aumaus -25 000-17 001 0 0 0-17 001 7 999 5121 Jaalan kirkon kellarik. lattian bet.+l äm -15 000-15 674 0 0 0-15 674-674 5122 Jaalan kirkon äänentois tojärj. uus iminen -15 000 0 0 0 0 0 15 000 5123 Jaalan kirkon valais tuks en korjaus -40 000-3 773 0 0 0-3 773 36 227 5124 Jaalan kirkkoteks tiilien s äilytys tilat -12 000 0-13 000-10 313 2 687-10 313 1 687 5125 Jaalan kirkon eteläs ivun pihatyöt -10 000 0 0 0 0 0 10 000 5127 Jaalan kirkon penkkien korjaus maalaus -85 000 0 0 0 0 0 85 000 5128 Jaalan kirkko lämmitys järj. muutos -50 000 0 0 0 0 0 50 000 5140 Jaalan kirkon kiviaidan korotus ja portt -150 000 0 0 0 0 0 150 000 5160 Ks nk:n kirkon urkujen 3. s ormion s oittok -13 800-13 800 0 0 0-13 800 0 5301 Kuusank. srk.keskuksen hissin korjaus -35 000-29 658 0 0 0-29 658 5 341 5302 Kuus ank. s rk.kes kuks en pk/yhtymän ts tot -1 060 000-874 854 0 0 0-874 854 185 145 5303 Kuus ank. s rk.kes kuks en pys äköintialue -48 800-13 881 0 0 0-13 881 34 918 5304 Kuus ank. s rk.talon perus korjaus -700 000-575 583 0 0 0-575 583 124 417 5305 Kuus ank. s rk.talon pääkäyt. laatoit. uus -17 000-36 298 0 0 0-36 298-19 298 5306 Ks nk. s rk.kes k. ulkop. puu+peltios. maal -25 000 0 0 0 0 0 25 000 5307 Ks nk. hälytys järjes telmien kes kitt. -17 000-11 886 0 0 0-11 886 5 113 5308 Kymintehtaan s alaojitus -15 000-19 333 0 0 0-19 333-4 333 5310 Ks nk. jätekatos -12 000-10 256 0 0 0-10 256 1 744 5311 Ks nk s rk.kes k. keittiön perus korjaus 0 0-55 000-31 366 23 634-31 366-31 365 5312 Ksnk srk.kesk. 1. krs käyt.+keittiön maa -25 000 0 0 0 0 0 25 000 5313 Ks nk-s rk.kes k. ves ikatteen uus iminen 0-18 824 0 0 0-18 824-18 824 5314 Ksnk srk.kesk. elementtisaumojen korj. -18 000 0 0 0 0 0 18 000 5320 Kuus ank. s rk.talon ulkop. puuos ien maal -28 000-1 303 0 0 0-1 303 26 697 5321 Ks nk s rk-talopihan pinnan muotoilu,s ivup -20 000 0 0 0 0 0 20 000 5323 Ks nk s rk.talon ulko-ovi alumiiinioveks i -10 000 0 0 0 0 0 10 000 5324 Ks nk s rk.talon ikkunoiden uus iminen -85 000 0 0 0 0 0 85 000 5325 Ks nk s rk.talon parvekkeiden korj. 0-28 872 0 0 0-28 872-28 871 5330 Kymintehtaan s rkt ulkop puuos ien maalaus -10 000-10 317 0 0 0-10 317-317 5331 Kyminteht.s rk.talon takap. as f.korj. -11 000-2 590 0 0 0-2 590 8 409 5332 Kyminteht. s rk.talon ilmas toinnin pk. -190 000 0 0 0 0 0 190 000 5350 Tähteen ulkos einien ja ves ik. huoltomaal -25 000 0 0 0 0 0 25 000 5360 Jaalan pappilan ulko-os ien korjaus maal. -75 000 0 0 0 0 0 75 000 5361 Jaalan pappilan paloilmoitus järjes telmä -13 000 0 0 0 0 0 13 000 5362 Jaalan pappilan lämmitys järj. uus iminen -120 000 0 0 0 0 0 120 000 5370 Jaalan navetan nuoris otilan korjaus -20 000 0 0 0 0 0 20 000 5371 Jaalan navetan ulkomaalaus -15 000 0 0 0 0 0 15 000 5390 Ksnk srk.keskus/pys.alueen laaj. 2014- -25 000 0 0 0 0 0 25 000 5410 Ks nk. uuden hm konehallin ulkop. maalaus -16 000 0 0 0 0 0 16 000 5411 Ks nk konehallin lämm.järj. muutos -38 000 0 0 0 0 0 38 000 5501 Jaalan kes äkodin viemäröinti -15 000-22 480 0 0 0-22 480-7 479 5510 Pytynlahden s aunojen panelointi -11 000-11 472 0 0 0-11 472-472 5511 Pytynl. rantas aunan pes utilojen pk -35 000-26 102 0 0 0-26 102 8 897 5512 Pytynl. alatalon ulkop. huoltomaalaus -22 000 0 0 0 0 0 22 000 5513 Pytynl. päärak. ulkop. maalaus -22 000 0 0 0 0 0 22 000 5514 Pytynl. rantas aunan ulkop. huoltomaalaus -10 000 0 0 0 0 0 10 000 5520 Jaalan kes äk. ulkop. maalaus +l attian lak -13 000-10 970 0 0 0-10 970 2 030 5521 Jaalan kesäk. saunan suihkut ja lämminv -18 000 0 0 0 0 0 18 000 5560 Pytynlahti jäte- ja ves ios uus kuntaan -25 000 0 0 0 0 0 25 000 5561 Pytynl. jv-puhdis tamon imeytys kentän uus -10 000 0 0 0 0 0 10 000 5661 Ks nk pienen monitoimikoneen vaihto -28 000 0-30 000-29 853 147-29 853 147 5802 Os uus kuntien maks ut 0 0 0-60 -60-60 -60 KUUSANKOSKI YHTEENSÄ -3 522 100-1 760 663-98 000-65 856 32 144-1 826 519 1 697 578 68

Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke 2009-2012 2013 2013 alitus yhteensä k-arvioon VALKEALA 6000 Kiint. Oy Kukkuramäen purku 0-275 627 0 0 0-275 627-275 626 6101 Valkealan kirkon murtohälytys järj. -15 000 0 0 0 0 0 15 000 6102 Valkealan tapulin ulkop. puuos ien maalau -13 500-13 530 0 0 0-13 530-30 6103 Valkealan kirkon äänentois tolaitt. uus im -15 000 0 0 0 0 0 15 000 6104 Valk. kirkon s is äp. maalaus +kupolin pes u -75 000 0 0 0 0 0 75 000 6105 Valkealan kirkon alttaritaulun kons erv. -17 000 0 0 0 0 0 17 000 6106 Valkealan kko s ivus alin lattiamaton uus -24 000 0 0 0 0 0 24 000 6108 Valkealan kirkon ikkunoiden kunnos tus -35 000 0 0 0 0 0 35 000 6109 Valkealan kirkon penkkien kangas os. uus. -55 000 0 0 0 0 0 55 000 6120 Tuohikotin kirkon ulkop. huoltomaalaus -45 000 0 0 0 0 0 45 000 6121 Tuohikotin kirkon paloilmoitus järjes telm -20 000 0 0 0 0 0 20 000 6122 Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus -35 000 0 0 0 0 0 35 000 6130 Vuohijärven kirkon lämpökanaalin uus im. -17 000-8 121 0 0 0-8 121 8 879 6134 Vuohijärven kirkon lämmitys järj. muutos 0-8 635 0 8 635 8 635 0 0 6140 Tirvan kirkon alapohjan pk ja s is ämaalau -70 000-32 322 0 0 0-32 322 37 678 6141 Tirvan kirkon alapohjan perus korjaus -110 000 0 0 0 0 0 110 000 6142 Tirvan kirkon ulkop. huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 25 000 6210 Mäntys aaren kapp. ulkop. huoltomaalaus -22 000 0 0 0 0 0 22 000 6301 Valkealan s rk.kes kuks en pk 2007-2008 0-16 183 0 0 0-16 183-16 183 6302 Valkealan s rk.kes kuks en pk:n jälkityöt -10 000-1 939 0 0 0-1 939 8 061 6303 Valkealan las tentalon pk:n jälkityöt -10 000-1 171 0 0 0-1 171 8 829 6304 Valkealan nuortentalon pk:n jälkityöt -10 000-928 0 0 0-928 9 072 6305 Valk.s rk-kes kus Kalevantien piha-alueet -24 000-11 886 0 0 0-11 886 12 114 6306 Valkealan s rk.kes kuks en keittiön uuni 0 0-20 000-9 074 10 926-9 074-9 073 6307 Valkealan srk.keskuksen as.osan vesikate -27 000 0 0 0 0 0 27 000 6308 Valkealan las tentalon julkis ivupinn. uus -22 000 0 0 0 0 0 22 000 6309 Keittiön lattiapintojen uus inta -15 000 0 0 0 0 0 15 000 6401 Hukalan huoltorak. ves ikatteen maalaus -12 000 0 0 0 0 0 12 000 6420 Tuohikotin hm huoltorak. ves ikatteen uus -25 000 0 0 0 0 0 25 000 6501 Niinirannan rantas aunan pukuh. lattia -18 000-5 108 0 0 0-5 108 12 892 6502 Niinirannan ulkop. huoltom. -45 000-29 676 0 0 0-29 676 15 324 6503 Niinir. päärak. s is äos. huoltomaalaus -12 000 0 0 0 0 0 12 000 6504 Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uus.+s iir -45 000 0 0 0 0 0 45 000 6510 Niinirannan jätekatos -11 500 0 0 0 0 0 11 500 6520 Niinir. rantas aunan ulkop. huoltomaalaus -19 000 0 0 0 0 0 19 000 6601 Valkealan kirkkomaan kas teluves iputket -13 000 0-13 000-11 574 1 426-11 574 1 426 VALKEALA -912 000-405 124-33 000-12 012 20 988-417 137 494 863 MUUT INVESTOINNIT 6901 Kalus tohankinnat 2011-15 000-1 625 0 0 0-1 625 13 375 6902 Kalus tohankinnat 2012-15 000-6 546 0 0 0-6 546 8 454 6903 Kalus tohankinnat 2013-15 000 0-15 000-9 395 5 605-9 395 5 605 6904 Kalus tohankinnat 2014-15 000 0 0 0 0 0 15 000 6905 Kalus tohankinnat 2015-15 000 0 0 0 0 0 15 000 6906 Kalus tohankinnat 2016-15 000 0 0 0 0 0 15 000 6907 Kalus tohankinnat 2017-15 000 0 0 0 0 0 15 000 6908 Kalus tohankinnat 2018-15 000 0 0 0 0 0 15 000 6950 Langattomien mikrof. uus iminen 0 0-24 000-23 891 109-23 891-23 891 7000 Perhelehtien digitointi -250 000-138 685-180 000-58 983 121 017-197 668 52 331 7009 Atk-hankinnat 2009-82 000-60 062 0 0 0-60 062 21 937 7010 Atk-hankinnat 2010-60 000-56 811 0 0 0-56 811 3 188 7011 Atk-hankinnat 2011-60 000 0 0 0 0 0 60 000 7012 Atk-hankinnat 2012-60 000 0 0 0 0 0 60 000 7101 Lukitus turvallis uus -15 000-9 308 0 0 0-9 308 5 692 7110 Kiinteis törekis teriohjelma -25 000 0 0 0 0 0 25 000 7120 Rakennus automaatiojärj. -20 000-28 044-11 000 0 11 000-28 044-8 044 MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ -692 000-301 081-230 000-92 269 137 731-393 350 298 647 INVESTOINTIMENOT YHTEEENSÄ -12 987 100-4 891 321-1 200 000-883 266 316 734-5 774 587 7 214 501 69

4.6 Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuma TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % luvut 1000 euroina 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 1 700 2 807 1 108 65,2 1 179 138,0 Satunnaiset erät 226 381 155 68,5 213 79,2 Tulorahoituksen korjauserät -226-386 -160 70,7-213 81,5 ** Tulorahoitus yhteensä 1 700 2 803 1 103 64,9 1 179 137,6 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 200-883 317-26,4-619 42,6 Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien vars.myyntitulo 38 38 100,0 273-86,0 Pysyvien vastaavien myyntivoitot/ -tappiot 226 386 160 70,7 213 81,5 Pysyvien vastaavien myyntitulot yhteensä 226 424 198 87,6 486-12,7 ** Investoinnit yhteensä -974-459 515-52,8-134 243,7 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 726 2 343 1 618 222,9 1 046 124,1 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -183-183 -183 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 100,0-260 -100,0 ** Lainakannan muutokset -183-183 0-443 -58,7 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -19-19 100,0 26 Pitkäaikaisten saamisten muutos 50 50 100,0-50 Lyhytaikaisten saamisten muutos -139-139 100,0 577 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muutos -618-618 100,0 746 ** Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -727-727 100,0 1 299 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -183-910 -727 396,4 855 Rahavarojen muutos 542 1 433 891 164,2 1 901-24,6 Rahavarat 31.12. 6 203 4 770 30,0 Rahavarat 1.1. 4 770 2 869 66,3 Rahavarojen muutos (tarkiste) 1 433 1 901-24,6 70

4.7 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Käyttötalous Toimintakate (nettokulut) -14 845 000 euroa oli 5,8 prosenttia pienempi kuin talousarviossa ja 6,6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012. Kirkkovaltuuston asettaman TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % sitovuustason toteutuminen 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Seurakuntatyö -8 231 540-7 680 003 551 537-6,7-8 132 583-5,6 Seurakuntatyö, yhtymän -710 880-672 663 38 217-5,4-657 244 2,3 Hautaustoimi -1 313 450-1 248 574 64 876-4,9-1 339 446-6,8 Kiinteistötoimi -3 653 980-3 536 261 117 719-3,2-3 893 600-9,2 Yleishallinto -1 849 290-1 707 553 141 737-7,7-1 864 391-8,4 Käyttötalous yhteensä -15 759 140-14 845 054 914 086-5,8-15 887 264-6,6 Tuloslaskelma Talouden tasapainon mittana voidaan käyttää vuosikatteen riittävyyttä korvausinvestointeihin ja lainanlyhennyksiin. Kouvolan seurakuntayhtymän talouden voidaan katsoa olevan tasapainossa sekä vuonna 2013 että kolmen vuoden keskiarvona. Investoinnit Investointimenot 883.000 euroa alittivat talousarvion 317.000 eurolla. Perhelehtien digitointi siirtyi vieläkin osittain vuoden 2014 puolelle, vaikkei sitä ole talousarvioon enää merkittykään (kustannusarvio ei ylity). Rahoituslaskelma Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate 2 807 000 euroa riitti investointimenojen kattamiseen. Investointimenot olivat 883 000 euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä kertyi tuloa 424 000 euroa, josta myyntivoiton osuus oli 386 000 euroa. Pitkäaikaisia pankkilainoja lyhennettiin 183 000 euroa. Pankkilainoja oli 31.12.2013 jäljellä 183 000 euroa. Rahavarat kasvoivat 1 433 000 euroa tilivuoden loppuun mennessä. 71

5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, toiminta-avustuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista -tunnusluku osoittaa, miten paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Tuloslaskelma TP TP TP Muutos % 1000 euroa 2013 2012 2011 2012-2013 Toimintatuotot 3 078 2 844 2 779 8 % Toimintakulut -17 923-18 731-18 362-4 % TOIMINTAKATE -14 845-15 887-15 583-7 % Verotulot 19 014 18 151 17 962 5 % Verotuskulut -367-348 -341 5 % Keskusrahastomaksut -1 064-866 -870 23 % Toiminta-avustukset - - 29 Rahoitustuotot ja -kulut 69 130 100-47 % VUOSIKATE 2 807 1 179 1 297 138 % Poistot ja arvonalentumiset -2 372-1 457-1 426 63 % Satunnaiset tuotot ja kulut 381 213 334 79 % TILIKAUDEN TULOS 817-65 204 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 20 20 20 0 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) - - - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 837-45 224 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2013 2012 2011 Toimintatuotot toimintakuluista 17 % 15 % 15 % Vuosikatteen osuus poistoista 118 % 81 % 91 % Vuosikate, euroa/jäsen 41 17 18 Toimintatuotoilla katettiin 17 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate oli 18 prosenttiyksikköä poistoja suurempi. 72

5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti (100 x vuosikate/investointien omahankintameno) kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Omahankintameno: bruttoinvestointimenot, joista on vähennetty investointeihin saadut rahoitusosuudet. Rahavarojen riittävyys, päivää (365 pv x rahavarat/kassasta maksut). Tunnusluku kertoo, miten pitkään rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen. Kassasta maksut (toimintakulut + verotuskulut + keskusrahastomaksut + korkokulut + muut rahoituskulut + bruttoinvestoinnit + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset) Lainanhoitokate (vuosikate + korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset). Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Rahoituslaskelma TP TP TP Muutos % 1000 euroa 2013 2012 2011 2012-2013 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 2 807 1 179 1 297 138 % Satunnaiset erät 381 213 334 79 % Tulorahoituksen korjauserät -381-213 -290 79 % Tulorahoitus 2 807 1 179 1 340 138 % Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -883-619 -1 107 43 % Rahoitusosuudet investointimenoihin - - 10 Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien myyntitulot 38 273 25-86 % Pys. vastaavien myyntivoitot/-tappiot 386 213 290 81 % Pysyvien vastaavien myyntitulot yhteensä 424 486 315-13 % Investoinnit yhteensä -459-134 -782 243 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 2 343 1 046 558 124 % Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -183-183 -259 0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos - -260-277 -100 % Lainakannan muutokset -183-443 -536-59 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -19 26-35 Pitkäaikaisten saamisten muutos 50-50 - Lyhytaikaisten saamisten muutos -139 577-576 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muutos -618 746 50 Muut maksuvalmiuden muutokset -727 1299-561 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -910 855-1 096 Rahavarojen muutos 1 433 1 901-538 -25 % RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2013 2012 2011 Investointien tulorahoitus % 318 190 116 Kassasta maksut (1000 ) -20 452-20 770-20 988 Rahavarojen riittävyys, päivää 111 84 50 Lainanhoitokate (arvo > 1) 14,7 6,1 4,7 73

Vuosikate kattoi investointimenot. Rahavarojen riittävyys toiminnan ylläpitämiseen on runsas kolme kuukautta. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon. 5.3 Tase ja sen tunnusluvut Omavaraisuusaste (oma pääoma + poistoero)/(koko pääoma toimeksiantojen pääomat saadut ennakot). Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Yhtymän omavaraisuusaste on hyvä. Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) vieras pääoma saadut ennakot )) / väkiluku) Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus tulisi olla positiivinen, ellei hiljattain ole tehty suurta investointia lainarahalla. Suhteellinen velkaantuneisuus, % ((vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot) kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (toimintatuotot, verotuotot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakanta, euroa/jäsen (korollinen vieras pääoma / väkiluku). Jäljellä on Valkealan seurakunnan lainaa vuodelta 2008. Tase TP TP TP Muutos % TP TP TP Muutos % 1000 euroa 2013 2012 2011 2012-2013 2013 2012 2011 2012-2013 V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 74 38 46 95 % Peruspääoma 25 000 25 000 25 000 0 % AINEELLISET HYÖDYKKEET 28 293 29 856 30 855-5 % Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 181 5 226 5 002-1 % SIJOITUKSET 320 319 423 0 % Tilikauden yli-/alijäämä 837-45 224-1960 % PYSYVÄT VASTAAVAT 28 687 30 214 31 324-5 % OMA PÄÄOMA 31 017 30 181 30 226 3 % Poistoero 294 314 334-6 % TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 796 1 710 1 837 5 % Lahjoitusrahastojen pääomat 878 891 878-1 % Saamiset Muut toimeksiantojen pääomat 1 845 1 765 1 878 5 % Pitkäaikaiset saamiset - 50 - -100 % TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 722 2 656 2 756 2 % Lyhytaikaiset saamiset 333 194 771 72 % Rahoitusarvopaperit 3 348 1 816 2 453 84 % Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - 183 367-100 % Rahat ja pankkisaamiset 2 855 2 954 416-3 % Pitkäaikainen vieras pääoma 183 367-100 % VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 536 5 014 3 640 30 % Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 183 183 259 0 % Lainat muilta luotonantajilta - - 185 Saadut ennakot - - 8 Ostovelat 325 502 637-35 % Muut lyhytaikaiset velat 426 786 425-46 % Siirtovelat 2 051 2 133 1 605-4 % Lyhytaikainen vieras pääoma 2 985 3 604 3 118-17 % VIERAS PÄÄOMA 2 985 3 787 3 485-21 % V A S T A A V A A 37 019 36 938 36 801 0 % V A S T A T T A V A A 37 019 36 938 36 801 0 % TASEEN TUNNUSLUVUT 2013 2012 2011 Omavaraisuusaste, % 91 % 89 % 90 % Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen 52 17 2 Suhteellinen velkaantuneisuus 14 % 18 % 17 % Lainakanta euroa/jäsen 3 5 11 Väkiluku 68 862 70 139 71 119 74

6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on +816 703,46 euroa. Poistoeroa on tuloutettu 19.868,15 euroa. Tilikauden ylijäämä on 836 571,61 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden yli-/alijäämä -tilille. 75

II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöksen laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja asetusta, kirkkolakia ja järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia ohjeita ja laskelmakaavoja. 76

1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma 2013 2012 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Korvaukset 1 121 032,28 1 097 486,06 Myyntituotot 195 453,58 183 666,43 Virkatodistustuotot 25 012,00 19 325,60 Seurakuntatyön maksut 328 904,78 338 346,09 Hautaustoimen maksut 386 782,50 328 921,15 Muut maksutuotot 593,62 726,21 Maksutuotot 741 292,90 687 319,05 Vuokratuotot 353 189,58 279 855,69 Metsätalouden tuotot 204 320,14 128 106,94 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 295 371,41 240 197,25 Tuet ja avustukset 166 887,55 197 918,36 Muut toimintatuotot 507,6 29 352,00 TOIMINTATUOTOT 3 078 055,04 2 843 901,78 Palkat ja palkkiot -9 799 393,91-10 202 390,93 Henkilösivukulut -3 251 902,18-3 382 921,21 Henkilöstömenojen oikaisuerät 817 731,84 744 467,57 Henkilöstökulut -12 233 564,25-12 840 844,57 Palvelujen ostot -2 622 723,87-2 775 609,81 Vuokrat -255 274,01-250 151,14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 856 796,85-1 917 907,95 Annetut avustukset -646 759,62-654 865,55 Muut toimintakulut -307 990,40-291 786,94 TOIMINTAKULUT -17 923 109,00-18 731 165,96 TOIMINTAKATE -14 845 053,96-15 887 264,18 Kirkollisvero 17 509 015,30 16 730 106,46 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 504 979,18 1 421 046,67 VEROTULOT 19 013 994,48 18 151 153,13 VEROTUSKULUT -366 933,23-348 083,84 KESKUSRAHASTOMAKSUT -1 063 501,62-866 337,78 Korkotuotot 61 653,00 50 803,86 Muut rahoitustuotot 39 061,66 96 241,64 Arvonalentumiset sijoituksista 4 884,93 Korkokulut -8 191,22-11 200,33 Muut rahoituskulut -23 563,92-10 757,16 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 68 959,52 129 972,94 VUOSIKATE 2 807 465,19 1 179 440,27 Suunnitelman mukaiset poistot -2 371 554,64-1 456 994,91 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 371 554,64-1 456 994,91 Satunnaiset tuotot 389 440,62 214 381,01 Satunnaiset kulut -8 647,71-1 825,99 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 380 792,91 212 555,02 Tuotot/hautainhoitorahasto 664 971,12 548 867,45 Kulut/Hautainhoitorahasto -687 657,97-667 559,90 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus 22 686,85 118 692,45 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT - - TILIKAUDEN TULOS 816 703,46-64 999,62 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 19 868,15 19 868,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 836 571,61-45 131,47 77

2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 2013 2012 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate 2 807 465,19 1 179 440,27 Satunnaiset erät 380 792,91 212 555,02 Tulorahoituksen korjauserät -385 740,62-212 555,02 ** 2 802 517,48 1 179 440,27 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -883 266,25-619 306,19 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo 38 259,38 273 112,50 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 385 740,62 212 555,02 * 424 000,00 485 667,52 ** -459 266,25-133 638,67 Nettorahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit 2 343 251,23 1 045 801,60 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -183 330,00-183 334,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -4,00-260 070,06 ** -183 334,00-443 404,06 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -19 125,58 26 439,98 Pitkäaikaisten saamisten muutos 50 000,00-50 000,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos -139 137,65 576 639,21 Korottomien pitkä-/lyhytaik. velkojen muutos -618 494,36 745 557,05 ** -726 757,59 1 298 636,24 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -910 091,59 855 232,18 Rahavarojen muutos 1 433 159,64 1 901 033,78 Rahavarat 31.12. 6 203 240,99 4 770 081,35 Rahavarat 1.1. 4 770 081,35 2 869 047,57 Rahavarojen muutos (tarkiste) 1 433 159,64 1 901 033,78 78

3 Tase Tase 31.12.2013 31.12.2012 V A S T A A V A A Aineettomat oikeudet 30 149,61 30 149,61 Muut pitkävaikutteiset menot 44 233,94 8 222,49 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 74 383,55 38 372,10 Maa- ja vesialueet 1 686 737,26 1 689 192,80 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 2 171 062,58 3 005 079,13 Rakennukset 22 735 981,66 23 513 819,55 Kiinteät rakenteet ja laitteet 998 264,54 960 740,52 Koneet ja kalusto 198 335,51 234 451,38 Muut aineelliset hyödykkeet 220 527,97 221 344,57 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 282 331,93 231 232,72 AINEELLISET HYÖDYKKEET 28 293 241,45 29 855 860,67 Osakkeet ja osuudet 315 389,04 315 329,04 Saamiset 4 120,00 4 120,00 SIJOITUKSET 319 509,04 319 449,04 PYSYVÄT VASTAAVAT 28 687 134,04 30 213 681,81 Muut toimeksiantojen varat 1 795 784,02 1 710 042,98 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 795 784,02 1 710 042,98 Muut saamiset 50 000,00 Pitkäaikaiset saamiset 50 000,00 Myyntisaamiset 249 244,52 98 954,61 Muut saamiset 61,03 23,67 Siirtosaamiset 83 760,10 94 949,72 Lyhytaikaiset saamiset 333 065,65 193 928,00 Osakkeet ja osuudet 3 348 392,69 1 816 444,31 Rahoitusarvopaperit 3 348 392,69 1 816 444,31 Rahat ja pankkisaamiset 2 854 848,30 2 953 637,04 Saamiset 6 536 306,64 5 014 009,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 536 306,64 5 014 009,35 V A S T A A V A A 37 019 224,70 36 937 734,14 V A S T A T T A V A A Peruspääoma 25 000 000,00 25 000 000,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 180 661,50 5 225 792,97 Tilikauden yli-/alijäämä 836 571,61-45 131,47 OMA PÄÄOMA 31 017 233,11 30 180 661,50 Poistoero 294 119,79 313 987,94 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 294 119,79 313 987,94 Lahjoitusrahastojen pääomat 877 924,98 891 096,73 Muut toimeksiantojen pääomat 1 844 501,41 1 764 714,20 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 722 426,39 2 655 810,93 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 183 330,00 Pitkäaikainen vieras pääoma 183 330,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 183 330,00 183 334,00 Ostovelat 324 812,33 501 591,56 Muut lyhytaikaiset velat 426 459,11 786 309,79 Siirtovelat 2 050 843,97 2 132 708,42 Lyhytaikainen vieras pääoma 2 985 445,41 3 603 943,77 VIERAS PÄÄOMA 2 985 445,41 3 787 273,77 V A S T A T T A V A A 37 019 224,70 36 937 734,14 79

III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta oikaistu ja täydennetty suoriteperusteisiksi. Suoriteperusteisuudesta on eräitä poikkeuksia. Verotulot kirjataan verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 1 959 061,29 euroa. Lomapalkkavelan laskutapaan tuli lainsäädännöstä aiheutuva muutos vuonna 2012. Tästä seurasi jaksotuserän ja velkaerän poikkeuksellisen suuri kasvu vuoden 2012 tilinpäätöksessä. 2 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstö ja henkilöstökulut Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa oli 31.12. henkilöstöä yhteensä 261 (275 v. 2012). Suurimmat työntekijäryhmät: kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä 60 (63), hallinto- ja toimistotyössä (ml. IT-aluekeskus) 52 (54), lapsityössä 46 (48), seurakuntapapistoa 29 (30) sekä erilaisissa diakoniatyön palvelutehtävissä 25 (26) henkeä. Tilikauden menoiksi kirjatut rahapalkat ja henkilösivukulut oikaisuineen: 2013 2012 Palkat ja palkkiot 9 799 393,91 10 202 390,93 Eläkevakuutusmaksut 2 718 622,19 2 776 690,93 Sosiaalivakuutusmaksut 533 279,99 572 198,28 Omavastuuosuus työkyvyttömyyseläkkeistä - 34 032,00 Henkilösivukulut yhteensä 3 251 902,18 3 382 921,21 Korvaukset hautainhoitorahastolta -574 152,54-560 420,56 Henkilöstökorvaukset -243 579 30-184 047,01 Henkilöstömenojen oikaisuerät yht. -817 731,84-744 467,57 Henkilöstökulut yhteensä 12 233 564,25 12 840 844,57 Edellisiin sisältyvät: Jaksotetut palkat Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 2013 2012 Muutos 11 488,36 307 946,18-296 457,82 3 255,46 93 067,46-89 812,00-1 293,73 17 619,93-18 913,66 80

Yhteensä 13 450,09 418 633,57-405 183,48 Taseinvestointeihin aktivoituja henkilöstömenoja ei ollut tilikautena. Muut tilikauden menoiksi kirjatut henkilöstökulut (ei sisällä sisäisiä veloituksia): Matkakorvaukset sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut (ei sis. lounasseteleitä) Henkilöstökoulutukseen liittyvät matkustus-, majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut Kuljetuspalvelut henkilökunnalle sikäli kun eivät sisälly edellisiin 2013 2012 230 840,53 235 905,51 18 916,85 19 594,82 2 729,61 5 580,93 Koulutuspalvelut henkilökunnalle 36 951,15 32 194,21 Työterveyshuolto 147 665,47 147 675,28 Kelan korvaus työterveyshuollosta -62 222,40-57 289,04 Lounassetelit 65 664,00 67 190,00 Työnohjauspalvelut 2 360,00 2 726,49 Henkilökunnan muistamiset 6 342,21 9 967,72 Muut työssä jaksamiseen liittyvät kulut 16 770,42 16 544,50 Henkilöstöltä saadut korvaukset -53 055,72-56 515,88 Yhteensä 412 962,12 423 574,54 Tarkempaa tietoa henkilöstöstä on henkilöstökertomuksessa. Seurakuntayhtymän vakuutukset Vakuutukset on otettu Pohjola Vakuutus Oy:stä ja matkustajavakuutus Vakuutus Oy Eurooppalaisesta. Yhtymällä on seuraavat vakuutukset: - metsävakuutus (täysarvo, metsää 887 ha) - omaisuusriskiturva: rakennukset ja irtaimisto (täysarvo) - julkisyhteisön vastuuturva - henkilöstön oikeusturva - ajoneuvoilla on lisäksi liikennevakuutukset ja vapaaehtoiset auto- tai työkonevakuutukset - henkilöstön lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus - diakoniatyöntekijöillä on potilasvakuutus - säännöllisesti Inkerissä vierailevilla työntekijöillä (2) on matkustajavakuutus - toimintaan osallistuvat seurakuntalaiset on tapaturmavakuutettu. Satunnaiset tuotot (kiinteistöjen myyntivoitot) Lappalan kesäkoti tontteineen 221 544,46 Jaalan kesäkoti tontteineen 164 196,16 Jaalan veteraanitalon tontti 3 700,00 Yhteensä 389 440,62 Satunnaiset kulut koostuvat edellisiin myyntituottoihin liittyvistä kulueristä (mm. välityspalkkiot) 81

Yhteensä 8 647,71 Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa): Tasapoisto Menojäännöspoisto Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmistojen käyttöoikeudet 3 v Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 2 v Atk-ohjelmat 3 v Muut 5 v Hautausmaat Hautausmaiden huoltorakennukset 15 v Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v Hautausmaiden maarakenteet 20 v Hautaustoimen koneet ja laitteet 25 % Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan Rakennukset ja rakennelmat Kirkot ja kappelit 50 v Siunauskappelit 40 v Seurakuntatalot 40 v Hallinto- ja laitosrakennukset 30 v Huolto- ja talousrakennukset 15 v Leiri- ja kurssikeskukset 20 v Osia leirikeskuksista 30 v Asuinrakennukset 30 v Muut rakennukset 15 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 20 v Urut 30 v Siunauskappeleiden urut 20 v Irtaimisto Kuljetusvälineet 25 % Muut liikkuvat työkoneet 25 % Muut koneet ja kalusto 25 % Atk-laitteet 3 v Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukaan (substanssipoisto) Maa- ja vesialueista (ml. hautausmaat), sakraali-, arvo- ja taide-esineistä, sijoituksista (kuten asunto-osakkeet), ja keskeneräisistä hankkeista ei tehdä poistoja. Edellä olevat poistoajat koskevat uudishankintoja, peruskunnostusten ja pienempien aktivoitavien remonttien osalta käytetään lyhyempiä poistoaikoja. 82

TILIKAUDEN LISÄPOISTOJEN ERITTELY poistojen v.2013 Poistot poistoaika päättymis- hankinta- Saldo Yhtymän ylimäär. yhteensä Saldo Hank.pvm. a.p. yhtymä vuosi hinta 31.12.2012 poistoa/v. kertapoisto v.2013 31.12.2013 Korian siunauskappeli 1.1.1974 50 40 2013 137790 60015 3445 56570 60015 - Korian seurakuntatalo 1.1.1976 50 40 2015 153714 108572 3843 97044 100886 7686 Tolkkilan kartanorakennus 17.6.1994 50 20 2014 804154 473110 40208 409503 449710 23400 Tolkkilan sivurakennus 17.6.1994 50 20 2014 58856 38995 2943 34252 37195 1800 Elimäen kirkon huolto- ja talousrakennus 1.10.1994 30 20 2014 22033 7161 1102 4958 6060 1101 Korian kirkon huolto- ja talousrakennus 1.1.1995 30 20 2015 13203 4731 660 2751 3411 1320 Tolkkilan grillikatos 30.6.2000 30 15 2015 18501 8274 1233 5092 6325 1949 Pytynlahden kesäkoti 1.5.1996 30 20 2016 678544 256339 33927 135595 169522 86817 Puhjonranta Tammirakennus 1.1.1984 30 30 2013 320266 128107 10676 117431 128107 - Puhjonranta Koivu- ja Haapa rakennukset 1.1.1984 30 30 2013 149792 49931 4993 44938 49931 - Leirikeskus Niiniranta 2.1.1998 30 20 2017 138778 60137 6939 25043 31982 28156 109968 933175 1043143 152228 Muut tuloslaskelman liitetiedot Seurakuntayhtymän liikevaihto oli 22 092 049,52 euroa (ed. v. 20 995 054,91). Siihen lasketaan toimintatuotot ja verotulot. 3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Erä Kirjanpitoarvo 1.1.2013 Lisäykset Vähennykset Poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2013 * Aineetomat oikeudet 30 149,61 0,00 0,00 0,00 30 149,61 * Muut pitkävaikutteiset menot 8 222,49 49 218,29 0,00-13 206,84 44 233,94 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 38 372,10 49 218,29 0,00-13 206,84 74 383,55 * Maa- ja vesialueet 1 689 192,80 0,00-2 455,54 0,00 1 686 737,26 * Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 1 765 460,98 589 928,27 0,00-184 326,67 2 171 062,58 * Rakennukset 24 701 603,17 141 342,02-85 022,13-2 021 941,40 22 735 981,66 * Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 012 575,05 67 551,07 0,00-81 861,58 998 264,54 * Koneet ja kalusto 234 451,38 61 585,68-28 300,00-69 401,55 198 335,51 * Muut aineelliset hyödykkeet 221 344,57 0,00 0,00-816,60 220 527,97 * Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 231 232,72 874 842,72-823 743,51 0,00 282 331,93 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 29 855 860,67 1 735 249,76-939 521,18-2 358 347,80 28 293 241,45 * Osakkeet ja osuudet 315 329,04 60,00 0,00 0,00 315 389,04 * Saamiset 4 120,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 Sijoitukset yhteensä 319 449,04 60,00 0,00 0,00 319 509,04 Pysyvät vastaavat yhteensä 30 213 681,81 1 784 528,05-939 521,18-2 371 554,64 28 687 134,04 Tilinavauksen yhteydessä on 1.1.13 lukien hautaustoimen aineellisista hyödykkeistä siirretty siunauskappelit (arvo 1 187 783,62) ryhmään rakennukset ja siunauskappeleiden urut (arvo 51 834,53) ryhmään kiinteät rakenteet ja laitteet. Muutos 83

aiheutuu kirkkohallituksen uudesta ohjeistuksesta hautaustoimeen kirjattavien erien osalta. Arvonkorotuksia ei ole tehty. Tilikautena valmistuneet työt on merkitty keskeneräisten vähennykseksi ja asianomaisen erän lisäykseksi. Toimeksiantojen varat 31.12.2013 31.12.2012 Kolehtivarat 2 859,74 2.269,22 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 1 792 924,28 1 707 773,76 Yhteensä 1 795 784,02 1 710 042,98 Saamiset Pitkäaikaisissa saamisissa ollut Kouvolan seurakunnan diakoniarahaston sijoitus Kouvolan kaupungin ylläpitämään Sosiaalisen luototuksen rahastoon 50.000,00 euroa, siirrettiin rahaston pääoman vähennykseksi. Siirtosaamiset 31.12.2013 31.12.2012 Kaupungin maanvaihtokirjan lopputyöt 21 000,00 21 000,00 Työttömyysvakuutusmaksut 26 500,00 6 200,00 KELA-korvaukset 5 318,82 9 874,45 M&V Software/Katrinan lisenssi- ja ylläpito 1.1. 3.5. ennakko 5 206,59 4 940,40 Kuusankosken nuorten joululevytuloja 3 720,50 ELY-tuet 3 343,39 9 939,28 Aholansaarisäätiö/laskettelurippileirin ennakkovarausmaksu 3 150,00 3 150,00 Kuusankosken joulukonserttitulot 1 750,00 Palkoista perittävät lounas- ja kulttuurisetelit 1 605,00 2 139,40 Yhteistyöseurakunnilta kehitysvammaistyöstä 1 931,61 Puhjonrannan kuukausitilitys joulukuulta 1 101,50 Jaksotetut korkotulot 81,51 2 016,02 Opus Capitan vuosilisenssi 6 kk, ennakko - 13 068,75 Muut saatavat 9 051,18 22 621,42 Yhteensä 83 760,10 94 949,72 Rahoitusarvopaperit Hankintameno Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Rahoitusarvopaperit Merkintäpv. euroa 31.12.2013 Erotus 31.12.2013 SEB Gyllenberg varainhoito 2001-2010 1 848 392,69 1 936 767,68 88 374,99 1 848 392,69 Ålandsbanken/Euro Bond B 24.1.2013 1 000 000,00 1 027 355,62 27 355,62 1 000 000,00 Ålandsbanken/Cash Manager 16.6.2011 500 000,00 523 117,84 23 117,84 500 000,00 Sijoitusrahasto-osuudet yht. 3 348 392,69 3 487 241,14 138 848,45 3 348 392,69 84

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Erittely oman pääoman muutoksista Oman pääoman taseerät Kirjanpitoarvo 1.1.2013 Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Peruspääoma 25 000 000,00 25 000 000,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/ alijäämä 5 225 792,97-45 131,47 5 180 661,50-45 131,47 836 571,61 45 131,47 836 571,61 Yhteensä 30 180 661,50 791 440,14 45 131,47 31 017 233,11 Poistoero Poistoeroa kirjataan, kun hankkeen rahoitukseen käytetään investointivarausta tai oman pääoman rahastoa. Poistoeroa vähennetään investoinnin poistoaikaa vastaava aika. Kohderyhmä Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet (Anjalan parkkialue v. 1999) Kirkot (Inkeroinen peruskorj. v. 1999) Leiri- ja kurssikeskukset (Niiniranta v. 2003) Investointivarausta käytetty/ Poistoeroa kirjattu Poistoeroa tuloutettu 1.1.2013 mennessä Tuloutettu 31.12.2013 Jäljellä 31.12.2013 27 036,50 23 431,23 1 802,43 1 802,84 285 919,47 126 285,31 9 530,65 150 103,51 256 052,01 105 303,50 8 535,07 142 213,44 Yhteensä 569 007,98 255 020,04 19 868,15 294 119,79 Taseeseen merkittäviä pakollisia varauksia ei ole. 85

Toimeksiantojen pääomat Nettomuutos Saldo 31.12.2013 Erityiskatteiset rahastot Saldo 1.1.2013 An Anjalankosken seurakuntarahasto 41 247,25 41 247,25 An Aallon-Setälän testamenttirahasto/anj 62 171,83 772,93 62 944,76 An Anttalaisen-Luukan test.rahasto Anj 48 405,22 506,58 48 911,80 An Sanin testamenttirahasto Ink 2 382,60 29,62 2 412,22 An Hyytiäisen test.rahasto Myl 24 835,77 308,76 25 144,53 An Diakoniarahasto 48 671,72 605,10 49 276,82 An Kirkkomusiikkirahasto 10 255,54 127,50 10 383,04 An Myllyk. kaatuneitten muistorahasto 561,88-53,76 508,12 El Diakoniarahasto 8 652,43-904,86 7 747,57 Ja Diakoniarahasto 420,75-420,75 0,00 Diakoniarahasto/Kouvola 262 836,19-42 394,82 220 441,37 Ko Elma Katajan rahasto 154 166,49-9 533,80 144 632,69 Ko Aino Martikaisen rahasto 47 485,16-422,09 47 063,08 Ko V. Oksan rahasto 4 789,97-4 789,97 0,00 Ko Rovasti Rikalan muistorahasto 108,29-108,29 0,00 Ko Lähetyksen ja kansainvälisen työn rah 183 438,73 2 280,55 185 719,28 Ku Tapani Rautasuon musiikkitili 2 836,40-175,12 2 661,28 Ku P O Salokanteleen rahasto 110,18-110,18 0,00 Ja Lapsi- ja nuorisotyön rahasto 949,90-279,50 670,40 Va Diakoniarahasto 28 017,68 143,10 28 160,78 Erityiskatteiset rahastot yhteensä 891 096,75-13 171,75 877 924,98 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 1 707 773,76 85 150,52 1 792 924,28 Muut toimeksiantojen pääomat (ulostilitettävät kolehdit) 56 940,44-5 363,31 51 577,13 Toimeksiantojen pääomat yhteensä 2 655 810,93 66 615,46 2 722 426,39 Erityiskatteisten rahastojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän muun kirjanpidon yhteydessä tuloslaskelmatilien kautta. Niiden rahavarat sijoitetaan osana yhtymän rahoitusvaroja. Poikkeuksena on hautainhoitorahasto, joka hoidetaan erillisenä. Rahastoille kirjattiin vuonna 2013 pääomien suhteessa osuutta seurakuntayhtymän rahoitustuotoista 10 921,12 euroa. Tilivuoden lopulla Kouvolan seurakuntaneuvosto päätti yhdistää V. Oksan rahaston ja rovasti Rikalan muistorahaston Diakoniarahastoon ja Kuusankosken seurakuntaneuvosto P. O. Salokanteleen rahaston Tapani Rautasuon musiikkitiliin. Taseeseen on tehty päätösten mukaiset muutokset tilinpäätöksessä. Lisäksi Jaalan diakoniarahasto käytettiin loppuun ja on katsottava lakanneeksi sillä perusteella. Siirtovelat 2013 2012 Lomapalkkajaksotus (ml. sosiaalikulut) 1959 061,29 1 936 156,03 Joulukuulta maksamatta palkkiot, erilliskorvaukset 28 061,25 ja tuntipalkat 37 055,30 Sosiaalikulut 7 863,94 11 225,99 Yhteistyöseurakunnille palautettavia ennakkomaksuja, IT-alue (kehitysvammaistyö v. -12)) 5 619,77 77 183,17 Matkakorvaukset 14 489,62 17 769,83 Sosiaalivakuutusmaksut/Pohjola 11 980,00 Sähkölaskut /KSS Energia 2 794,81 Lainakorkot 812,87 1 612,47 Käyttämättä olevat keräysvarat 23 437,84 34 036,19 86

Muut 11 497,39 2 894,63 Yhteensä 31.12. 2 050 843,97 2 132 708,42 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätykset 159 857,45 155 550,39 Sosiaaliturvamaksut 14 331,77 15 367,45 Eläkevakuutusmaksut 236 259,33 236 962,14 Arvonlisäverovelka 8 548,70 8 396,41 Ay-jäsenmaksuvelka 6 613,34 6 911,89 Takuuajan vakuudet 848,52 848,52 Tilivelka hautainhoitorahastolle - 362 272,99 Yhteensä 31.12. 426 459,11 786 309,79 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2014 Lainanantaja alkup. lainamäärä jäljellä 31.12.13 lyhennys 2014 Kouvolan Seudun Op v. 2008 1 100 000 183 330,00 183 330,00 Yhteensä 183 330,00 183 330,00 Lyhytaikaiset velat konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Elimäen Neloset Oy:n lämpölasku (ostovelka) 6 946,76 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Eläkevastuuvajauksen laskeminen Seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 62,0 milj. euroa. Osuus saadaan jakamalla seurakuntayhtymän maksamat palkat koko kirkon palkkasummalla ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella. Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen Hautainhoitovastuita selvitetään hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedoissa. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Kiinnitykset Puhjonranta Rnro 2:995: Panttikirjat 9.11.98 nrot 4947, 4949, 4950, 4951, 4952, à 168 187,93 euroa 840 939,63 Panttikirjat 9.11.98 nrot 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4959, à 84 093,96 euroa 504 563,78 Panttikirjat yhteensä 31.12.2013 1 345 503,41 Kaikki panttikirjat ovat seurakuntayhtymän hallussa. 87

Leasingvuokrasopimukset Seurakuntayhtymällä on leasingvuokrasopimuksia tai vastaavia IT-laitteista, tulostuspalveluista sekä matkapuhelimista ja postimaksukoneista. Kokonaissummat eivät ole merkittäviä IT-laitteita ja tulostuspalvelua lukuun ottamatta. Tulostuspalvelusta maksetaan sopimuksen perusteella kopiokoneiden ja muiden tulostinten käytön mukaan kuukausittain, joten siitä ei ole tässä esitetty vastuulaskelmaa. IT-laitteiden vuokravastuut 31.12.2013 (alv 0%) 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä Pohjola-Pankki Oy 38 024,17 23 807,81 15 703,21 3 552,18 150,28 81 237,65 Kiinteistöinvestointien arvonlisävero 10 vuoden tarkistuskausi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kiinteistöinvestointimenot (0 % alv Yhtymän väh.oik.) 619 421,51 680 941,49 643 260,09 643 260,09 643 260,09 643 260,09 Kiinteistöinvestoinnin alv 113 396,66 125 509,75 118 355,24 118 355,24 118 355,24 118 355,24 Vähennetty alv 9 394,36 15 046,96 13 056,30 13 056,30 13 056,30 13 056,30 Vuotuinen osuus vähennetystä alv:sta 1 264,63 1 829,89 1 305,63 1 305,63 1 305,63 1 305,63 Jäljellä tarkastuskauteen sisältyviä vuosia 5,50 6,00 7,67 6,67 5,67 4,67 Palautuksen alainen määrä vähennyksestä 31.12. 6 828,95 10 651,66 9 830,80 8 566,65 7 361,56 5 859,04 Uudet lisäykset tarkistukseen 5 528,17 5 087,34 1 009,03 0,00 0,00 0 Vanhat tarkistuksen alaiset 1 300,78 5 564,32 8 821,77 8 525,17 7 219,54 5 913,91 Ed.v. pal.al.määrä-vuotuinen os.+uudet lisäyk.väh.ed.tark. 6 828,95 10 651,66 9 830,80 8 525,17 7 219,54 5 913,91 Tarkistuksen perusteella palautettava (+) /perittävä (-) määrä 0,00 0,00 0,00 41,48 142,02-54,87 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Tytäryhteisöt, joissa seurakuntayhtymällä on määräysvalta: Nimi Kotipaikka Omistus Osuus tilikauden osuus tuloksesta Elimäen Neloset Oy Kouvola 51 % 629,31 Elimäen Neloset myy lämpöä mm. Elimäen kirkkoon ja seurakuntakeskukseen. Nelosten taseen loppusumma on 76 216,46 euroa, josta seurakuntayhtymän osuus on 38 870,39 euroa. Yhtiö teki voittoa 1 233,94 euroa. Seurakuntayhtymä on vähemmistöosakkaana seuraavissa yhtiöissä: 88

Asuinhuoneisto-osakkeet omistusosuus käyttötarkoitus Asunto Oy Sammuttajantie 10 kerhotila Asunto-Oy Kouvonkangas Tornionmäen srk.koti (myynnissä) Asunto-Oy Kouvonkangas lisähuone (myynnissä) Asunto-osakeyhtiö Kouvonkulma (hhr:n) asunto Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistö Oy Jaalanharju 9,34 % vuokra-asuntoja Kiinteistö Oy Madekuja 1 seurakuntakoti Osuudet Etelä-Elimäen vesihuolto-osuuskunta Muhniemen hautausmaa Hirvelän vesihuolto-osuuskunta Hirvelän hautausmaa Itä-Myllykosken vesihuolto-osuuskunta Välikankaan hmaa/viemäri Välikankaan Vesi ay 8/21 Välikankaan hmaa vesihuolto Kustaa III vesi- ja viemäriosuuskunta Tolkkilan kartano Niemenmaan vesihuolto-osuuskunta Lappalan kesäkoti Veskansan vesihuolto-osuuskunta Jaalan pappilan vesi Väliväylän vesihuolto-osuuskunta Puhjonranta/pieni rantasauna Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta Lepolan hautausmaan jätevesi Lisäksi seurakuntayhtymä on osakkaana 20 tienhoitokunnassa. 6 Yhteistyösopimukset Yhtymä vastaa Pohjois-Kymenlaakson sairaaloiden sielunhoidosta sekä entisen Kymen erityishuoltopiirin alueen kehitysvammaistyöstä ja valtakunnallisen Palvelevan Puhelimen toimipisteestä alueellaan. Yhtymä vastaa Mikkelin hiippakunnan alueen yhteisestä tietohallinnosta IT-aluekeskuksena 1.1.2010 alkaen. Kotka- Kymin seurakuntayhtymän kanssa oli vuosina 2012 2013 yhteinen kiinteistötyöntekijä. 1.8.2013 lukien on Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa ollut yhteinen talouspäällikön virka. Seurakuntayhtymän seurakunnilla on Kirkon ulkomaanavun välityksellä solmittuja ystävyysseurakuntasopimuksia mm. Unkarin, Viron ja Inkerin eri seurakuntien kanssa sekä lähetystyössä kannatussopimuksia Suomen Lähetysseuran ja muutaman muun lähetysjärjestön kanssa. 89

7 Hautainhoitorahasto Toimintakertomus 2013 Toiminta-ajatus Hautainhoitorahaston tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Yleiskatsaus Hautainhoitorahaston hoidettavat haudat (kpl) 2013 2012 ainaishoitosopimushaudat 844 844 määräaikaiset hoitosopimukset 5 538 5 913 vuosihoidot 2 316 2 314 kastelupalvelu 1 371 1 349 Yhteensä 10 069 10 420 Hoitosopimusten määrä väheni aiempia vuosia enemmän. Kukat hoitohaudoille hankittiin kaikille hautausmaille samalta toimittajalta. Kukkien laatu ja toimitus olivat hankintakilpailutuksen mukaiset. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Talous on osa seurakuntayhtymän taloutta, vaikka taseessa rahasto käsitellään erillään. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan. Varojen sijoittamisesta on saatu tuloutettua vuonna 2013 aiempaa suurempi summa. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hoitohautojen hoidossa oli n. 18 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Hautainhoitorahaston toimintaan käytetään samoja tiloja, mitä hautaustoimella on käytössään. Tilojen käytöstä maksetaan vuokraa käytön suhteessa hautaustoimen kustannuspaikoille. Toiminnalliset tavoitteet 2013-2015 1. Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Ympäristöohjelmaan liittyen perennahoitojen käyttöönotto ja hinnoittelu 3. Loppujen ainaishoitojen päättäminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hoitohautojen osalta palautteet hoidon laadusta pysyivät hyvinä. Kastelupalvelun osalta ohjeistusta on kehitettävä asiakkaiden suuntaan. 2. Perennahoito otettiin käyttöön vuoden 2013 hoitokaudella. Eripituisia perennahoitoja oli v. 2013 otettu 13 haudalle. 3. Ainaishoitojen päättäminen on siirtynyt resurssipulan vuoksi. 90

Hautainhoitorahaston TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % talousarvion toteutuma 2013 2013 ylitys/alitus ta:oon 2012 2012-2013 Hautojen hoito Maksutuotot 578 000 566 007-11 993-2,1 529 485 6,9 Tuet ja avustukset 4 000 12 566 8 566 214,2 6 655 88,8 TOIMINTATUOTOT 582 000 578 573-3 427-0,6 536 140 7,9 Palkat ja palkkiot -445 050-431 508 13 542-3 -425 121 1,5 Henkilösivukulut -146 150-144 767 1 383-0,9-140 392 3,1 Henkilöstömenojen oikaisuerät 2 123 2 123 100 5 092-58,3 Henkilöstökulut -591 200-574 153 17 047-2,9-560 421 2,5 Palvelujen ostot -13 720-12 477 1 243-9,1-13 894-10,2 Vuokrat -28 150-27 950 200-0,7-29 331-4,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -78 450-69 131 9 319-11,9-73 837-6,4 TOIMINTAKULUT -711 520-683 711 27 809-3,9-677 483 0,9 TOIMINTAKATE -129 520-105 138 24 382-18,8-141 343-25,6 Muut rahoituskulut -10-100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -10-100 VUOSIKATE -129 520-105 138 24 382-18,8-141 352-25,6 TILIKAUDEN TULOS -129 520-105 138 24 382-18,8-141 352-25,6 Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot 5 700 5 915 215 3,8 5 682 4,1 TOIMINTATUOTOT 5 700 5 915 215 3,8 5 682 4,1 Palvelujen ostot -200-33 167-83,4-400 -91,7 Vuokrat -2 700-2 419 281-10,4-2 266 6,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 144-100 TOIMINTAKULUT -2 900-2 452 448-15,4-2 521-2,7 TOIMINTAKATE 2 800 3 463 663 23,7 3 160 9,6 Korkotuotot 8 000 791-7 209-90,1 2 215-64,3 Muut rahoitustuotot 32 500 79 692 47 192 145,2 4 830 1549,8 Arvonalentumiset sijoituksista -213-213 100 12 554-101,7 Muut rahoituskulut -1 282-1 282 100-100 1179,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 40 500 78 988 38 488 95 19 499 305,1 VUOSIKATE 43 300 82 451 39 151 90,4 22 660 263,9 TILIKAUDEN TULOS 43 300 82 451 39 151 90,4 22 660 263,9 Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot 578 000 566 007-11 993-2,1 529 485 6,9 Vuokratuotot 5 700 5 915 215 3,8 5 682 4,1 Tuet ja avustukset 4 000 12 566 8 566 214,2 6 655 88,8 TOIMINTATUOTOT 587 700 584 488-3 212-0,5 541 822 7,9 Henkilöstökulut -591 200-574 153 17 047-2,9-560 421 2,5 Palvelujen ostot -13 920-12 510 1 410-10,1-14 294-12,5 Vuokrat -30 850-30 369 481-1,6-31 597-3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -78 450-69 131 9 319-11,9-73 693-6,2 TOIMINTAKULUT -714 420-686 163 28 257-4 -680 004 0,9 TOIMINTAKATE -126 720-101 675 25 045-19,8-138 182-26,4 Korkotuotot 8 000 791-7 209-90,1 2 215-64,3 Muut rahoitustuotot 32 500 79 692 47 192 145,2 4 830 1549,8 Arvonalentumiset sijoituksista -213-213 100 12 554-101,7 Muut rahoituskulut -1 282-1 282 100-110 1068,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 40 500 78 988 38 488 95 19 490 305,3 VUOSIKATE -86 220-22 687 63 533-73,7-118 692-80,9 TILIKAUDEN TULOS -86 220-22 687 63 533-73,7-118 692-80,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -86 220-22 687 63 533-73,7-118 692-80,9 91

Hautainhoitorahaston tilinpäätös Hautainhoitorahaston 2013 2012 tuloslaskelma 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Maksutuotot 566 006,54 529 485,17 Vuokratuotot 5 915,24 5 681,52 Tuet ja avustukset 12 566,21 6 654,95 TOIMINTATUOTOT 584 487,99 541 821,64 Palkat ja palkkiot -431 508,32-425 121,33 Henkilösivukulut -144 767,25-140 391,69 Henkilöstömenojen oikaisuerät 2 123,03 5 092,46 Henkilöstökulut -574 152,54-560 420,56 Palvelujen ostot -12 510,00-14 293,79 Vuokrat -30 369,20-31 596,56 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 131,29-73 693,08 TOIMINTAKULUT -686 163,03-680 003,99 TOIMINTAKATE -101 675,04-138 182,35 Korkotuotot 790,89 2 215,37 Muut rahoitustuotot 79 692,24 4 830,44 Arvonalentumiset sijoituksista -212,58 12 553,85 Muut rahoituskulut -1 282,36-109,76 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 78 988,19 19 489,90 VUOSIKATE -22 686,85-118 692,45 TILIKAUDEN TULOS -22 686,85-118 692,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -22 686,85-118 692,45 Hautainhoitorahaston 2013 2012 rahoituslaskelma 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate -22 686,85-118 692,45 Tulorahoitus -22 686,85-118 692,45 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -22 686,85-118 692,45 Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainasaamisten vähennys 184 603,44 Antolainauksen muutokset 184 603,44 Lyhytaikaisten saamisten muutos 362 261,51-362 222,86 Korottomien pitkä-/lyhytaik. velkojen muutos 107 837,37-9 579,97 Muut maksuvalmiuden muutokset 470 098,88-371 802,83 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 470 098,88-187 199,39 Rahavarojen muutos 447 412,03-305 891,84 Rahavarat 31.12. 1 778 445,27 1 331 033,24 Rahavarat 1.1. 1 331 033,24 1 636 925,08 Rahavarojen muutos (tarkiste) 447 412,03-305 891,84 92

Hautainhoitorahaston tase 31.12.2013 31.12.2012 V A S T A A V A A Osakkeet ja osuudet 14 467,53 14 467,53 SIJOITUKSET 14 467,53 14 467,53 PYSYVÄT VASTAAVAT 14 467,53 14 467,53 Muut saamiset 360 628,00 Siirtosaamiset 11,48 1 644,99 Lyhytaikaiset saamiset 11,48 362 272,99 Osakkeet ja osuudet 1 768 681,00 1 275 867,11 Rahoitusarvopaperit 1 768 681,00 1 275 867,11 Rahat ja pankkisaamiset 9 764,27 55 166,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 778 456,75 1 693 306,23 V A S T A A V A A 1 792 924,28 1 707 773,76 V A S T A T T A V A A Ainaishoitosopimusten pääomat 52 757,57 52 757,57 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 344 709,51 463 401,96 Tilikauden yli-/alijäämä -22 686,85-118 692,45 OMA PÄÄOMA 374 780,23 397 467,08 Saadut ennakot 1 016 381,24 1 046 377,46 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 016 381,24 1 046 377,46 Saadut ennakot 265 521,43 263 829,22 Ostovelat 136 117,38 Siirtovelat 124,00 100,00 Lyhytaikainen vieras pääoma 401 762,81 263 929,22 VIERAS PÄÄOMA 1 418 144,05 1 310 306,68 V A S T A T T A V A A 1 792 924,28 1 707 773,76 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Hautainhoitorahaston tilinpäätös on tehty samoin periaattein kuin seurakuntayhtymän tilinpäätös ja on osa yhtymän tilinpäätöksen liiteaineistoa. Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen taseen loppusumma on kirjattu yhtymän tilinpäätöksen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Tuloslaskelman tuotot, kulut ja tulos esitetään yhtymän tuloslaskelman kohdassa Erilliskirjanpitona hoidetut erityiskatteiset rahastot. Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli- ja alijäämät ja ainaishoitosopimusten pääoma. Määräaikaishoitojen pääomat ovat vieraan pääoman saatujen ennakkojen tilillä. Tuloslaskelman liitetiedot Hautainhoitorahaston tuotot koostuvat hoitosopimuksista saaduista maksuista ja rahaston sijoituksista ja talletuksista saaduista korkotuotoista. Kulut koostuvat sopimushautojen hoitokuluista ja rahaston hallinnoinnin kuluista. Hautainhoitorahastolle ei ole palkattu omia työntekijöitä. Henkilöstötiedot sisältyvät seurakuntayhtymän toimintakertomukseen ja tilinpäätöksen liitetietoihin. 93

Hautainhoitorahaston henkilöstökulut kirjataan seurakuntayhtymän tuloslaskelman henkilöstökulujen oikaisueräksi. Määräaikaissopimusten pääomista on rahaston tuloslaskelmaan tuloutettu osuus vuotuisten hoitokulujen katteeksi. Muut rahoitustuotot koostuvat rahaston omistamien sijoitusrahastojen myyntivoitoista sekä osinkotuloista. Hautainhoitorahaston tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat 31.12.2013 koostuvat Asunto Oy Kouvonkulman osakehuoneistosta, joka on vuokrattu asuinkäyttöön. Huoneiston tasearvo on 14 467,53 euroa. Siirtosaamisiin on kirjattu korkojaksotuksia 11,48 euroa. Hautainhoitorahaston rahoitusarvopaperit Hankintaaika Hankintameno Markkina-arvo 31.12.2013 Erotus Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Osakesijoitukset Nordeaan yhteensä (myyty v. 2013) 31 713,95 0,00-31 713,95 0,00 Op:n sij.rahastot 2006-2008 30 361,44 27 945,43-2 416,01 27 945,43 Seligson & Co varainhoito 2009-2010 819 368,86 1 009 602,32 190 233,46 819 368,86 SEB Gyllenberg varainhoito 2010-2013 921 366,71 954 848,84 33 482,13 921 366,71 Rahastosijoitukset yhteensä 1 771 097,01 1 992 396,59 1 768 681,00 Yhteensä 1 802 810,96 1 992 396,59 1 768 681,00 Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli-/alijäämien ohella vain ainaishoitojen pääoma. Määräaikaissopimusten pääoma merkitään pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakoiksi. Vuoden 2014 osuus ennakoista on siirretty kirjanpitolain mukaisesti lyhyen pääoman saaduiksi ennakoiksi. Siirtovelkoihin on kirjattu omaisuudenhoitoyhtiön hoitopalkkio loka-joulukuulta 124 euroa. Laskelma rahaston hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä Rahaston bruttomenot olivat 687 657,97 euroa. Hoidettavia hautoja oli yhteensä 10 069. Yhden haudan laskennallinen hoitokustannus oli 68,29 euroa. Jäljellä olevista määräaikaisista hoitosopimuksista 31.12.2013 kertyy 25 279 hoitohautaa vuositasolla laskettuna yhteensä (vuosilta 2014-2063). Laskennalliset haudanhoitovastuut 31.12.2013 olivat siten 68,29 euroa/hauta * 25 279 hautaa = 1 726 302,91 euroa. Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 31.12.2013 oli 1 792 924,28 euroa. Kun tästä vähennetään laskennalliset hoitovastuut, saadaan määräaikaissopimusten laskennalliseksi ylikatteeksi 66 621,37 euroa. 94

IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 95

V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytyslapa ja -aika Päiväkirja ja pääkirja Ostoreskontra Myyntireskontra Palkkakirjanpito Pysyvien vastaavien osakirjanpito (käyttöomaisuus) Tasekirja tilikaudelta Tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tilipuitteet, kustannusten kohdentamisen perusteet atk-tiedostoina vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tulosteena 50 v atk-tiedostona vähintään 6 v sidottuna kirjana pysyvästi paperitulosteina vähintään 6 v Asiakirjojen säilytyspaikkana ovat seurakuntayhtymän arkistotilat. Luettelo tositteiden lajeista tositenumerosarjoineen Tositelaji Alaraja Yläraja Käytetty 00 Kirjaustositteet 1 49999 262 09 Hh-rahaston kirjaustositteet 90001 99999 90059 10 Tiliotteet Opuksesta 100001 149999 102499 16 Kolehtitositteet 160000 169999 160749 20 Ostolaskut sähköiset 200001 249999 210196 21 Ostolaskut muut 250001 252689 250314 26 Kolehtitilitilitykset 255001 259999 256250 29 Hhr:n ostolaskut 299001 299999 299004 30 Ostolaskujen maksut 300001 389999 300273 39 Hhr:n ostolaskujen maksut 399001 399999 399002 40 Hautalaskutus 400001 409999 400577 42 Laskutus yleiset 420001 429999 421984 43 Laskutus virkatodistukset 430001 449999 431482 46 Laskutus toistuvaisvuokrat 460001 469999 460020 49 Hhr:n myyntilaskut 490001 499999 490012 50 Puhjonrannan ulkoiset 500001 519999 503727 55 Puhjonrannan sisäiset 520001 539999 522678 56 Puhjonrannan kassatositteet 540001 549999 546102 57 Suoritukset (MYRE) 550001 579999 550424 58 Suoritukset (myre, tarjoukset) 580001 589999 580002 59 Hhr:n suoritukset (hhr-myre) 590001 599999 590153 60 Palkkatositteet 600001 649999 600128 65 YV-keräys 650001 699999 650240 70 Käyttöomaisuus 700001 799999 700010 75 Avaus-/Tilinpäätöstositteet 750001 759999 750109 80 Vyörytyserät 800001 899999 800090 90 Tilinavauksen korjaukset 900001 900999 900002 Sähköiset tositesarjat säilytetään tietolevyillä atk-tiedostoina, muut tositesarjoittain paperitulosteina vähintään 6 vuotta. 96

PYSYVÄT TOIMIKUNNAT: Yhteistyötoimikunta, Seurakuntasuunnittelutoimikunta MIKKELIN HIIPPAKUNTA PIISPA JA MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI LÄÄNINROVASTI KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Elimäen seurakunta Anjalankosken seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Jaalan kappeli Valkealan seurakunta PAIKALLISSEURAKUNTIEN KIRKKOHERRAT (5) Seurakuntien JOHTOKUNNAT/ TOIMIKUNNAT Jaalan KAPPELINEUVOSTO SEURAKUNTANEUVOSTOT (5) SEURAKUNTAVAALIT Seurakuntien työalojen VASTUURYHMÄT Tilintarkastus JOHTORYHMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO (YKV) 51 jäsentä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO (YKN) Tuomiokapitulin kirkkoherroista valitsema pj, varapj + 10 jäsentä Yhteisen kirkkoneuvoston pj HALLINTO-OSASTO Hallintojohtaja YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN OSASTO Tukipalveluyksikköjen vastaavat johtajat - Hallinto- ja henkilöstöpalvelut - Talouspalvelut - Kiinteistöpalvelut ja hautaus- ja puistopalvelut - Tietohallintopalvelut Keskusrekisteri Yhteisten työmuotojen vastaavat johtajat - Perheasiain neuvottelukeskus - Sairaalasielunhoito ja kehitysvammaistyö - Palveleva puhelin - Viestintäpalvelut JOHTOKUNNAT / TOIMIKUNNAT - Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta - Henkilöstöpalvelun johtokunta - IT-aluekeskuksen johtokunta - Taloustyöryhmä JOHTOKUNNAT / VASTUURYHMÄT - Viestintäpalvelun - Perheneuvontatyön vastuuryhmä johtokunta - Muut vastuuryhmät - Sairaalasielunhoidon johtokunta 97

Anjalankosken vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö 89 86 84 2013 2012 2011 ** Lähetys- ja kans.väl.työ 111 117 116 ** Palvelu ja sielunh. 198 231 228 ** Lapsi- ja nuorisotyö 560 615 666 ** Musiikki 74 74 70 ** Tiedotus ja viestintä 28 29 34 ** Yleinen seurakuntatyö 359 383 394 Elimäen vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö 39 41 40 2013 2012 2011 ** Lähetys- ja kans.väl.työ 59 57 54 ** Palvelu ja sielunh. 100 111 116 ** Lapsi- ja nuorisotyö 240 243 253 ** Musiikki 46 50 59 ** Tiedotus ja viestintä 13 12 12 ** Yleinen seurakuntatyö 191 188 181 98

Kouvolan vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö 68 256 243 2013 2012 2011 ** Lähetys- ja kans.väl.työ 222 230 235 ** Palvelu ja sielunh. 406 380 354 ** Lapsi- ja nuorisotyö 1 118 1 114 1 222 ** Musiikki 90 95 89 ** Tiedotus ja viestintä 18 19 20 ** Yleinen seurakuntatyö 551 543 510 Kuusankosken vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö 201 221 210 2013 2012 2011 ** Lähetys- ja kans.väl.työ 131 120 148 ** Palvelu ja sielunh. 258 313 299 ** Lapsi- ja nuorisotyö 681 726 757 ** Musiikki 170 166 166 ** Tiedotus ja viestintä 21 21 22 ** Yleinen seurakuntatyö 464 477 513 99

Valkealan vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö 58 59 64 2013 2012 2011 ** Lähetys- ja kans.väl.työ 100 91 99 ** Palvelu ja sielunh. 120 127 117 ** Lapsi- ja nuorisotyö 421 436 528 ** Musiikki 29 32 33 ** Tiedotus ja viestintä 29 34 40 ** Yleinen seurakuntatyö 272 276 267 100

101

- Evankeliumista elävä - - Luomakuntaa varjeleva - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL 41 45701 Kuusankoski 102