LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila Kari Järvinen Onni Kallio Harri Kaunisto Toni Kauranen Kalle Lahtinen Satu Leino Emmi Lintonen Timo Nikkanen Pertti Nuutinen Matias Roto Lotta Saarenmaa Liisa Tonteri Simo Vehmaa kello 14.00-15.10 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, 30100 Forssa Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus, liite 1 3 Todetaan kokouksen laillisuus 4 Pöytäkirjan tarkastus 5 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali 6 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali sekä sihteerin valitseminen 7 Yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2013-2016 8 Tarkastuslautakunnan vaali 9 Tarkastussääntö, liite 2 10 Vuoden 2012 tilinpäätös, liite 3
11 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2012 tileistä ja hallinnosta, liite 4 12 Tilintarkastajan valinta, liite 5 13 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 14 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja
Valtuusto 1 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 1 Kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa kokouksessa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Yv 1 Päätös: Vanhin valtuutettu Matias Roto Somerolta avasi kokouksen.
Valtuusto 2 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 2 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2013-2016 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Yv 2 Päätös: Valtuuston 21 jäsenestä oli paikalla 18.
Valtuusto 3 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 3 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yv 3 Päätös: Kokouskutsu lähetettiin 7.5.2013. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto 4 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 4 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yv 4 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Nuutinen ja Christer Friskopf. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 27.5.2013. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana 9-15.
Valtuusto 5 6 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI Yv 5 Suhteellisten vaalien toimittamista varten valtuusto valitsee toimikaudekseen ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto määrää vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi noudattaen samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä. Yv 5 Päätös: Jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimikaudeksi 2013-2016 valittiin seuraavat henkilöt: Jäsen Kati Fonsell -Laurila (kok) Somero Pertti Nuutinen (ps) Urjala Liisa Tonteri (kesk) Forssa Christer Friskopf (sdp) Somero Toni Kauranen (vas) Jokioinen Varajäsen Lotta Saarenmaa (kok) Forssa Simo Vehmaa (kesk) Urjala Kalle Lahtinen (kok) Forssa Satu Leino (sdp) Jokioinen Onni Kallio (vas) Tammela
Valtuusto 6 7 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI SEKÄ SIHTEERIN VALITSEMINEN Yv 6 Kuntalain 12 :n nojalla valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Yv 6 Päätös: Valtuuston toimikaudeksi 2013-2016 puheenjohtajaksi valittiin Harri Kaunisto (kesk) Tammelasta. I varapuheenjohtajaksi valittiin Emmi Lintonen (sdp) Forssasta ja II varapuheenjohtajaksi Kati Fonsell -Laurila (kok) Somerolta.
Valtuusto Yhtymähallitus 7 55 8 5 YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2013-2016 Yh 55 Perussopimuksen mukaan kaikista jäsenkunnista tulee olla jäseniä hallituksessa ja kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri poliittisten ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. Yhtymähallituksessa on 11 jäsentä, joista toimikaudella 2009-2012 oli Forssasta 4, Somerolta 2 ja muista jäsenkunnista 1. Naisjäseniä näistä oli 5. Puheenjohtajana toimi Eino Järvinen ja varapuheenjohtajana Marjut Kallioinen. Yhtymähallituksen vaali voi tapahtua joko enemmistövaalilla, suhteellisella vaalilla tai ns. sopuvaalilla. Ky.joht./.reht..:. Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättäisi valita toimikaudeksi 2013-2016 yhtymähallituksen jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen määrätä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yh 55 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 7 Päätös: Jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimikaudeksi 2013-2016 valittiin seuraavat henkilöt:
Valtuusto Yhtymähallitus 7 55 8 5 Jäsen Ossi Stenholm (kok) Forssa Olla-Riitta Aarikka (kok) Somero Leena Vehmas (sdp) Tammela Jukka Perälä (sdp) Jokioinen Eino Järvinen (sdp) Forssa Simo Vehmaa (kesk) Urjala Juha Mäenpää (kesk) Ypäjä Jaana Kantee (kesk) Forssa Riitta Ryhtä (kesk) Somero Tapio Virtanen (vas) Forssa Tea Uusimäki (ps) Humppila Varajäsen Aki Leppälä (kok) Forssa Kati Fonsell -Laurila (kok) Somero Sari Kaakinen (sdp) Tammela Jyrki Kanerva (sdp) Jokioinen Jari Haake (sdp) Forssa Anne Liski (kesk) Urjala Kari Leppälahti (kesk) Ypäjä Rosali Kivitie (kesk) Forssa Riikka Gustafsson (kesk) Somero Veikko Mäntylä (vas) Forssa Disa Laine (ps) Humppila Hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2013-2016 valittiin Ossi Stenholm ja varapuheenjohtajaksi Eino Järvinen.
Valtuusto Yhtymähallitus 8 56 9 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI Yh 56 Kuntalain (395/95) 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole mm. hallituksen jäsen, kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö tai henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen hallitukseen. Tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Ky.joht./.reht..:.Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättäisi valita tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2013-2016 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yh 56 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 8 Päätös: Jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimikaudeksi 2013-2016 valittiin seuraavat henkilöt: Jäsen Sanni Junnila (kesk) Jokioinen Satu Koskinen (kok) Tammela Juha Rantanen (sdp) Humppila Antero Koskenoja (vas) Forssa Varajäsen Aino-Maria Mänki (kesk) Jokioinen Elina Himberg (kok) Tammela Timo Nikkanen (sdp) Humppila Janne Nieminen (vas) Forssa Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2013-2016 valittiin Sanni Junnila ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantanen.
Valtuusto Yhtymähallitus 9 98 23.10.2012 10 9 2 2 TARKASTUSSÄÄNTÖ Yh 98 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä on voimassa valtuuston 16.10.1996 hyväksymä Tarkastussääntö. Sen mukaan valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 15.6.2012 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa on tilintarkastajan valintaa koskevat säännökset ovat muuttuneet. Tilintarkastaja voidaan lain 72 :n mukaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Lainmuutoksesta johtuen tarkastussääntöä on syytä muuttaa vastaamaan nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä. Liitteenä voimassaoleva tarkastussääntö ja esitys uudeksi tarkastussäännöksi. Ky.joht./.reht.: Kuntayhtymän hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan tarkastussäännön muutosehdotuksen. Yh 98 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 9 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 10 11 3 Yhtymähallitus 29 12.3.2013 11 1 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Yh 29 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 liitteenä. Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 1 584 469,98 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitettiin yhtymähallituksen kokouksessa 12.3.2013. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous oli 2.5.2013. Ky.joht./.reht..:. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - tuloksesta kirjataan 1 500 000 euroa investointivaraukseksi päärakennuksen peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen - em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva 268 730,69 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yh 29 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 10 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto Tarkastuslautakunta 11 3-4 2.5.2013 12 4 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2012 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA Yv 11 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja ao. toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan/kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 on esitetty liitteenä. Tarklau: Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Yv 11 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto Tarkastuslautakunta 12 5 2.5.2013 13 5 TILINTARKASTAJAN VALINTA Yv 12 Tarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajan kuntalain säädösten mukaisesti. Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Lainmuutos tuli voimaan 1.7.2012. Toimikauden pituus voidaan viedä valtuustolle ratkaistavaksi erillisenä asiana tai tilintarkastajan valinnan yhteydessä. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.9.2012 hyväksynyt tilintarkastuksen alueellisen kilpailuttamisen periaatteet. Lounais-Hämeen kunnat ja kuntayhtymät ovat pyytäneet yhteisellä tarjouspyynnöllä tarjoukset vuosien 2013-2016 tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa. Tarjouksen jätti BDO Audiator Oy (Audiator) ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (KPMG). Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan sekä hinnan että kokemuksen perusteella. Tarjouspyynnön osiot a: Kuntaorganisaatioiden tarkastuspalvelut ja b: tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Vertailuperusteet ja tulokset ovat seuraavat 1.Lakisääteisen tilintarkastuksen kokonaishinta sopimuskaudella sisältää matka- ja muut kustannukset sekä kokousten sihteeritehtävät sekä erityistehtävien tai hankkeiden tarkastuspalvelut. Tämän kokonaishinnan painoarvo on 40 %. Vertailussa Audiator sai maksimipisteet 40,00 pistettä, kokonaishinta 397.832 euroa ja KPMG siihen suhteutettuna 33,61 pistettä, kokonaishinta 461 340 euroa 2. Muiden tarkastuspalvelujen hinnan painoarvo on 10 %. Vertailussa Audiator sai maksimipisteet 10 pistettä, hinta 30.000 euroa. KPMG sai siihen suhteutettuna 7,33 pistettä, hinta 38.000 euroa. 3.Tilintarkastajan ja /tai tilintarkastusyhteisön kokemus arvioitiin suoraan tarjouksen liitteenä täytettynä pyydetyn erillisen kokemuslomakkeen pohjalta. Sen painoarvo on 50 %.
Valtuusto Tarkastuslautakunta KPMG sai maksimipisteet 50,00 pistettä. Kokemuslomakkeen mukaan KPMG sai pisteitä kokemuksesta 95 ja Audiator 89. Audiatorin pisteet suhteutettuna maksimipisteisiin ovat 46,84. 12 5 2.5.2013 14 5 Yllä mainituin vertailuperustein tehdyssä tarjousvertailussa Audiator sai yhteensä 96,84 pistettä ja KPMG 90.95 pistettä. Tehdyn vertailun perusteella Audiatorin tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tarjouksista laadittu vertailu on liitteenä. Tarjousvertailuun sisältyy yksikköhintoja, joita pidettäneen sivullisia kohtaan salassa pidettävinä liikesalaisuuksina. Tarjoukset sisältävät muitakin liikesalaisuuksina salassa pidettäviä tietoja. Kaikki tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Tarklau: Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän tilintarkastajan toimikaudeksi vuodet 2013 2016. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimpana BDO Audiator Oy:n tarjouksen sekä esittää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Jorma Kesän. Yv 12 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 13 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 13 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 13 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen 49. :n ottamisen käsittelyyn. Pykälässä yhtymähallitus esittää valtuustolle, että ruokapalveluesimiehen virka muutetaan työsuhteeksi 1.8.2013 alkaen. Hyväksyttiin ruokapalveluesimiehen viran muuttaminen työsuhteeksi 1.8.2013 alkaen.
Valtuusto 14 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 14 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 15.10.