Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 28 ILMOITUSASIAT 3 29 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 3 30 VUODEN 2014 TALOUSARVION SEKÄ VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE 4 31 VARAJÄSENEN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS 8 32 --- 8
Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 Aika 4.6.2013 klo 17.30 19.40 Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Grönholm, Bo Kotiranta, Pirjo Kuokka, Anneli Luukkonen, Elsa Paimela, Helena Saloheimo, Raisa Suntio, Hannu Ahonen, Jan vara Ruuskanen, Jali vara Savola, Terttu vara Valkonen, Airi vara Nurmi, Mari sihteeri Poissa Aromaa, Kirsi Finskas, Matti Hiltunen, Leo Järvenpää, Pertti Mäki, Anneli Niinikoski, Markus Palosaari, Heikki Tallqvist, Tarja KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle 28.5.2013 ja että läsnä oli 8 vakinaista tä ja 4 varatä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Jäsenille oli lähetetty esityslista nro 5 / 2013 liitteineen.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys niin, että lisättiin esityslistalle pykälät 4 Varaen vaalikelpoisuuden menetys ja 5 --- -. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Tapanainen ja Bo Grönholm.
28 ILMOITUSASIAT 3 1. YKN päätti rahoittaa talousarviossa vuosille 2012-14 nuorten ja vanhusten syrjäytymisen ehkäisyä varten tarkoitetusta määrärahasta seuraavat Olarin hankkeet: Kielen avulla osallisuuteen hanke (Olarin ja Espoonlahden seurakunnat, yhteyshenkilö Markus Silvola) Luomus-ryhmä (yhteyshenkilö Veera Värtelä) Kannustusta kouluun ja työelämään (yhteyshenkilö Veera Värtelä, yhteistyössä Espoon eteläisen aikuissosiaalityön nuorten tiimin kanssa) Sotalapsesta digivanhukseksi (yhteyshenkilö Kristiina Huotari). 2. --- 3. Haukikappelin tilanne. 4. Testamenttilahjoituksen tilanne. 5. Yv-keräyksen tuotto oli 21695,92. Seurakunnan oma 10 % osuus vanhustyöhön oli 2136,02. LIITE 6. Luottamushenkilöiden terveiset. Jali Ruuskanen toi terveisiä Kuopion Kirkkopäiviltä. Kirkkopäivät.fisivuilta löytyy Kirkkopäivien esityksiä ja Vantaan Laurin wwwsivuilta Henry Morganin tekstejä. Raisa Saloheimo toivoi, että Matinkappeli olisi avoinna nykyistä useammin kesällä. Helena Paimela toivoi, että Olarin kirkon ulkohissi ei olisi lukossa jumalanpalvelusten aikana. Elsa Luukkonen toivoi vapaaehtoista henkilöä päivystämään hissille jumalanpalvelusten ajaksi. Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja 29 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Kirkkoherran päätökset 103-119/2013 ovat liitteenä. Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 4 Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja 30 VUODEN 2014 TALOUSARVION SEKÄ VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvion valmisteluohjeen ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen. Seurakuntatyön määräraha 128,20 on samansuuruinen kuin vuodelle 2013. Seurakunnille esitetty määräraha jaetaan kullekin seurakunnalle 1.1.2013 läsnä olleen väkiluvun suhteessa. Verotuloarvion ollessa selkeästi matalampi kuin vuoden 2013 talousarviossa ei määrärahaa ole taloudellisesti mahdollista korottaa. Tulevien vuosien investointitarpeet sekä verotulojen kasvun mahdollinen pysähtyminen tai jopa lasku vaativat käyttötalousmenojen hallintaa. Perusteluna määrärahan ennallaan pitämiseksi esitetään kirkollisverotulojen aleneminen toisaalta yhteisöverotuoton pienentyessä toisaalta kirkosta eroamisen vaikutuksesta. Kirkollisverotulon arvellaan laskevan 2,2 % verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Yhteisöverotulon kehittymisessä avoimena on valtion mahdollinen kompensointi yhteisöveroprosentin laskiessa. Olarin seurakunnalle vuodeksi 2014 esitetty määräraha 3 558 800 (vuonna 2013 3 559 644 ) merkitsee tosiasiallisesti toiminta- ja henkilöstömäärärahoihin usean prosenttiyksikön laskua, kun otetaan huomioon inflaation ja maltillistenkin palkankorotusten vaikutukset. Espoon seurakuntayhtymän kirkkoherrat ovat omassa kannanotossaan esittäneet, että määrärahoihin tehtäisiin 1,5% korotus esitetystä, jotta voitaisiin hallitusti valmistautua määrärahojen laskuun tulevina vuosina. Tätä esitystä ei ole otettu edes keskusteluun talousarvion valmisteluohjetta laadittaessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.5.2013, että seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunto talousarvion valmisteluohjeesta 10.6.2013 mennessä. Tämän lisäksi seurakuntaneuvoston tulee tehdä päätös vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman keskeisistä linjauksista. Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto a) tekee päätöksen vuosien 2014-2016 toiminta ja taloussuunnitelman keskeisistä linjauksista b) antaa lausunnon vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toimintaja taloussuunnitelman valmisteluohjeesta c) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto a) teki seuraavan päätöksen vuosien 2014-2016 toiminta ja taloussuunnitelman keskeisistä linjauksista: 5 OLARIN SEURAKUNTA VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Strategiasta nousevat suunnittelukauden 2014-2016 linjaukset: Toiminnan kehittämisessä painotetaan erityisesti seuraavia tavoitteita: - seurakuntalaisille merkityksellistä ja monipuolista kokoavaa toimintaa - huomiota vapaaehtoisten etsimiseen, valmentamiseen ja virkistämiseen - kohdataan jokainen seurakunnan vähintään kerran vuodessa - huomiota monikulttuurisuuden haasteeseen ja kirkon missioon kotikentällä - muuttajat ja maahanmuuttajat erityishuomion kohteeksi - yhteistyötä seurakuntien välillä ja muiden toimijoiden kanssa kehitetään - kiinnitetään huomiota eriarvoisuuden vähentämiseen Suunnittelukauden painopisteet: - Kasteen, kasteopetuksen ja kummiuden aseman vahvistaminen - Syrjäytymisen ehkäiseminen - Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Talousarviovuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet: - Aiempaa useamman seurakunnan en lapset kastetaan - Maahanmuuttajien aktiivinen kutsuminen seurakuntayhteyteen - Jumalanpalvelusyhteisöjen kehittäminen - Uusien vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittäminen Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen: - toimintatilastot, ryhmien määrä ja määrä (määrällinen arvio) - seurakuntalaisilta hankittava palaute (laatuarvio) Suunnittelukauden henkilöstösuunnitelma: Palvelussuhteiden määrä pidetään nykyisellään. Henkilöstörakenne ja työntekijöiden tehtävänkuvat saatetaan mahdollisimman hyvin toiminnan tarpeita vastaavaksi. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota resurssien vähentyessä. Työsuoritusten laadun arvioiminen HaVa-järjestelmän avulla.
Koulutussuunnitelma 2014-2016 painopisteet: 6 Henkilöstön ammattiosaamiseen liittyvä täydennyskoulutus. Lähiesimiesten johtamiskoulutus. Vapaaehtoistoiminnan ohjaamisen koulutus. Haastavat nuoret rippikoulussa koulutus kaikille rippikoulutyötä tekeville. Tiimikohtainen koulutustarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelmien laatiminen. Toimitilatarpeet 2014-2016 Toimitilat, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta 1. Olarin kirkko 2. Matinkappeli 3. Ison Omenan seurakuntatilat 4. Toimitila nuorisotyön ja nuorten aikuisten työn tarpeisiin (nyt Kulma, toinen tila myöhemmin) 5. Olarin kappeli Toimitilat, jotka ovat tarpeellisia toiminnan kannalta 1. Haukikappeli tai vaihtoehtoisesti kerhotila Haukilahdessa 2. Suurpellon toimitila (kerhotila) Toimitilat, joista voidaan luopua 1. Niittykummun kappeli 2. Sammalkallion kerhotila Talousarviovuoden ympäristötavoite: Ympäristökasvatussuunnitelman mukainen toiminta eri työmuodoissa. b) päätti antaa seuraavan lausunnon vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeesta: LAUSUNTO VUODEN 2014 TALOUSARVION VALMISTELUOHJEESTA Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvion valmisteluohjeen ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen. Seurakuntatyön määräraha 128,20 on samansuuruinen kuin vuodelle 2013. Seurakunnille esitetty määräraha jaetaan kullekin seurakunnalle 1.1.2013 läsnä olleen väkiluvun suhteessa. Perusteluna määrärahan ennallaan pitämiseksi esitetään kirkollisverotulojen aleneminen toisaalta yhteisöverotuoton pienentyessä toisaalta kirkosta eroamisen vaikutuksesta. Kirkollisverotulon arvellaan laskevan 2,2 % verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Yhteisöverotulon kehittymisessä avoimena on valtion mahdollinen kompensointi yhteisöveroprosentin laskiessa. Verotuloarvion ollessa selkeästi matalampi kuin vuoden 2013 talousarviossa ei määrärahaa ole taloudellisesti mahdollista korottaa. Tulevien vuosien investointitarpeet se-
kä verotulojen kasvun mahdollinen pysähtyminen tai jopa lasku vaativat käyttötalousmenojen hallintaa. Olarin seurakunnalle vuodeksi 2014 esitetty seurakuntatyön määräraha 3 558 800 (vuonna 2013 3 559 644 ) merkitsee tosiasiallisesti toiminta- ja henkilöstömäärärahoihin usean prosenttiyksikön laskua, kun otetaan huomioon inflaation ja maltillistenkin palkankorotusten vaikutukset. Verrattuna vuoden 2013 tasoon määrärahan 0- korotus vaikuttaa seuraavasti: 2013: 2014: määräraha 3 559 655 määräraha 3 558 800 tulot 190 000 tulot 150 000 henkilöstökulut 2 754 422 jos kulut + 2 % 2 809 510 toimintaan jää -9,6 % 899 000 toimintaan jää 995 000 jos kulut + 4 % 2 864 598 toimintaan jää -15,2 % 844 000 Meillä on siis tiedossa vähintään 10 % vähennys toimintarahoihin ensi vuodelle. Henkilöstön määrä Jos toimintamäärärahat säilytetään entisellään n. 1 000 000, se merkitsee 100 000 säästötavoitetta henkilökuluista (jos kulut nousevat 2 %). Se on esim. 2 x kappalaisen palkka, 2,4 x seurakuntapastori, 3-3,5 x diakoni tai nuorisotyönohjaja tai 4 x lastenohjaaja. Espoon seurakuntayhtymän kirkkoherrat ovat omassa kannanotossaan esittäneet, että seurakuntatyön määrärahoihin tehtäisiin 1,5% korotus esitetystä, jotta voitaisiin hallitusti valmistautua määrärahojen laskuun tulevina vuosina. Tätä kannanottoa ei talousarvioesitystä valmisteltaessa ole otettu huomioon eikä sen vaikutusta ole laskennallisesti selvitetty. Olarin seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan, että seurakuntatyön määrärahoihin tehtäisiin 1,5 % korotus nyt esityksessä olevaan verrattuna. Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää, että rakentamisohjelmasta poistetaan Olarin seurakunnan kohdalta Esbo svenskan urkujen peruskorjaus sekä Haukikappelin peruskorjaus. Rakentamisohjelma tulee muiltakin osin saattaa ajantasaiseksi. c) tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 7 Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
8 31 VARAJÄSENEN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS Seurakuntaneuvoston vara Joose Lassilalta on tullut ilmoitus, että hän on muuttanut pois Olarin seurakunnan alueelta. Näin ollen Joose Lassila menettää vaalikelpoisuutensa ja Olarin seurakuntaneuvoston varayyden (KJ 2 ). Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto a) merkitsee tiedoksi vara Joose Lassilan ilmoituksen b) päättää, että Joose Lassila ei ole enää vaalikelpoinen Olarin seurakunnassa c) kiittää vara Joose Lassilaa varaen tehtävän hoitamisesta d) toteaa, että Olarin seurakunnan nuorten listalla ei ole muita varaiä. Päätös: Seurakuntaneuvosto a) merkitsi tiedoksi vara Joose Lassilan ilmoituksen b) päätti, että Joose Lassila ei ole enää vaalikelpoinen Olarin seurakunnassa c) kiitti vara Joose Lassilaa varaen tehtävän hoitamisesta d) totesi, että Olarin seurakunnan nuorten listalla ei ole muita varaiä. Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja 32 --- ILTAHARTAUS Iltahartauden piti Pirjo Kotiranta.
9 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Salla-Maria Viitapohja puheenjohtaja Mari Nurmi sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty sekä todettu kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten mukaiseksi 7.6.2013. Riikka Tapanainen Bo Grönholm