8/2015 1 Aika/Tid 14.09.2015, Klo/Kl. 17:00-21:16 Paikka/Plats Kuntala KH 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-21:16 Puh.joht./Ordf. Hursti Jari 17:00-21:16 Varapuh.joht./Viceordf Jalas Jyri 17:00-21:16 Jäsen/Medlem Sandström Stefan 17:00-21:16 Jäsen/Medlem Holmberg Gunilla 17:00-21:16 Jäsen/Medlem Viita Mari 17:00-21:16 Jäsen/Medlem Björn Jani 17:00-21:16 Jäsen/Medlem Hämäläinen Monika 17:00-21:16 Jäsen/Medlem Muu/Övriga Sirén Lari 17:00-21:16 Pöytäkirjanpit. / för. Myllyvirta Ilari 17:00-21:16 Esitt./Föredr. Björkell Rolf 17:00-21:16 Kh edust./kst repr. Pohjonen Juha 17:00-21:16 Tilapalvelup. / Lokalservicechef Hautsalo Risto 17:00-21:16 Kuntatekn.p / Kommuntekn. c Huttunen Matti 17:00-21:16 Vesihuoltop. / Vatt.förs.chef Junkkarinen Kaisa 17:00-19:10 Controller Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande.. 90-104 Pöytäkirjantarkastaja/juste rare.. 30.09.2015 Pöytäkirjanpitäjä/förare.. Pöytäkirjantarkastaja/justera re..
8/2015 2 Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 91 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 92 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 93 Teknisen valiokunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018/Käyttötalousosa / Tekniska s budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018/Driftsekonomin 94 Teknisen valiokunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018/Investointiosa / Tekniska s budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018/Investeringsdel 95 Vesihuollon organisaatiomallin hyväksyminen / Godkännande av organisationsmodellen för vattentjänster 96 Kunta-asunnot Oy:n asuntojen asukasvalinnan järjestäminen Sipoossa / Arrangemang av val av boende för Kommunbostäder Ab:s bostäder i Sibbo 97 Pähkinälehdon kaava-alueiden T3 ja T7 osa A, Graniittitien ja Taasjärventien liittymät Uudelle Porvoontielle - katusuunnitelman hyväksyminen / Hasselbackens planområden T3 och T7 del A, Granitvägens och Tasträskvägens korsningen - godkännande av gatuplan 98 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvio v.2016 ja investointiohjelma 2016 2018/Lausunto / Samkommunen Tusbynejdens vattenverks budget år 2016 och investeringsprogram 2016 2018/Utlåtande 99 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016-2019/Lausunto / NTM-centralen i Nylands plan för väghållning och trafik 2016-2019/Utlåtande 100 Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018/lausunto / Östra Nylands räddningsverks förslag till budget och ekonomiplan för åren 2016-2018/utlåtande 101 Teknisen valiokunnan 9.11. kokouksen siirtäminen / Flyttande av tekniska s möte 9.11. 6 9 11 17 19 21 23 25 27 102 Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut 28 103 Ilmoitusasiat / Delgivningar 29 104 Muut asiat / Övriga ärenden 30
8/2015 3 90 14.09.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEKVLK 90 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.
8/2015 4 91 14.09.2015 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEKVLK 91 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin / Till protokolljusterare valdes Jari Hursti & Monika Hämäläinen
8/2015 5 92 14.09.2015 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEKVLK 92 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Esityslista hyväksyttiin. Föredragningslistan godkändes.
8/2015 6 93 14.09.2015 Teknisen valiokunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018/Käyttötalousosa / Tekniska s budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018/Driftsekonomin TEKVLK 93 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Valmistelija / Beredare: controller Kaisa Junkkarinen, kaisa.junkkarinen(at)sipoo.fi Kunnanhallitus vahvisti 16.6.2015 vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaa koskevat kehykset ja ohjeet. Kunnan antama Tekniikka- ja ympäristöosaston talousarviokehys vuodelle 2016 on toimintatuottojen osalta 14,0 miljoonaa euroa, toimintakulujen osalta 17,4 miljoonaa euroa ja toimintakatteen osalta vuodelle 2016 on 3,4 miljoonaa euroa. Tekniikka- ja ympäristöosasto on laatinut talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2016 että myös koko taloussuunnitelmakaudelle 2017 ja 2018. Toimintatulot ja -menot on arvioitu vuoden 2016 kustannustasossa. Toimintatuloihin ja -menoihin on sisällytetty osaston kattilankansisäästöt ja toiminnan tehostamistoimenpiteet Toimintamenot Vuoden 2016 toimintamenoehdotus pienenee vuoden 2015 talousarviosta yhteensä 251 000 eurolla ja on kunnan asettaman kehyksen mukainen. Pääsyy talousarvion toimintamenojen pienenemiseen vuonna 2016 on se, että TEKY tehostaa omaa toimintaansa palvelutasosta tinkimättä erityisesti kiinteistöpalveluissa ja katu- ja viheralueiden kunnossapidossa. Vuosien 2017 ja 2018 toimintamenot on esitetty vuoden 2016 kustannustasossa. Vuonna 2016 osaston toimintamenojen ennustetaan pienenevän 360 000 eurolla ja edelleen vuonna 2017 noin 360 000 eurolla verrattuna vuoden 2015 toimintamenoihin. Suurin osa toimintamenojen pienenemisestä on suunniteltu toteutettavaksi tehostamalla koko osaston toimintaa, lisäämällä kiinteistökannan tehokkuutta ja parantamalla kiinteistöjen käyttöastetta. Toimintamenot vähenevät siitä huolimatta, että ylläpidettävän infran määrän (kadut, puistot ja vesihuoltoverkosto) ennakoidaan kasvavan selvästi asukasmäärän kasvaessa. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2016 noin 500 asukkaalla, vuonna 2017 noin 700 asukkaalla ja vuonna 2017 noin 700 asukkaalla. Toimintatulot
8/2015 7 93 14.09.2015 Vuoden 2016 toimintatulojen ennustetaan kasvavan vuoden 2015 talousarviosta yli 600 000 euroa ja on hivenen suurempi kuin kunnan esittämä kehys. Vuosina 2017 toimintatulojen ennustetaan kasvavan reaalisesti edelleen yli 100 000 euroa verrattuna talousarviovuoteen 2016. Sen sijaan vuonna 2018 toimintatulot pienenevä realisesti noin 100 000 euroa. Vuosina 2016 ja 2017 toimintatulojen kasvu johtuu vesihuoltolaitoksen arvioitujen vesimaksutulojen kasvusta. Ko. vuoisina lisäksi lisääntyvä asutus lisää vesihuollon ja rakennusvalvonnan tuloja. Sen sijaan kiinteistöjen sisäinen vuokra ylläpitokustannusten osalta pidetään koko suunnittelukauden vuoden 2014 hintatasolla. Lisäksi vuonna 2017 on suunniteltu otettavaksi käyttöön hulevesiviemäröidyillä alueissa hulevesimaksu, joka lisää katu- ja viheralueiden tuloja. Vuonna 2018 toimintatulot pienenevät, koska kiinteistöjen sisäinen vuokra pidetään vuoden 2014 hintatasolla ja inflaatio pienentää maksuja. Tämä tapahtuu vaikka lisääntyvä asutus lisää vesihuollon maksuja. Toimintakate Toimintakate pienenee selvästi koko suunnittelujakson ajan ylläpitovuokran reaalisesta laskusta huolimatta. Vuonna 2016 toimintakate on noin 900 000 euroa parempi kuin vuoden 2015 talousarvio. Lisäksi vuonna 2017 toimintakatteen ennustetaan paranevan realisesti lähes 500 000 euroa ja vuonna 2018 yli 250 000 euroa. Talousarviokaudella 2016-2018 osaston henkilöstömäärän arvioidaan säilyvän ennallaan huolimatta siitä, että Sivistysosaston vahtimestaripalvelu noin 3 htv siirtyy TEKYlle. Talousarvio ja taloussuunnitelma Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosa (liite xx) sisältää koko osaston strategiset ja sitovat tavoitteet vuosille 2016-2018, tulosyksiköiden toiminta-ajatukset, tavoitteet ja tunnusluvut. Liitteet: Liite 1/ 93 tekvlk: Taloussuunnitelman tekstiosa sisältäen tulosyksikkökohtaiset tunnusluvut Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta hyväksyy laaditun talousarvioehdotuksen omaa toimintaansa koskien Kehittäminen ja tuki-, Katu- ja viheralueet-, Vesihuolto ja Toimitilat -yksiköiden osalta niin, että nettomenot
8/2015 8 93 14.09.2015 vuonna 2016 ovat -2 721 000 euroa ja koko osaston osalta -3 346 000 euroa. Lisäksi valiokunta hyväksyy omalta osaltaan liitteen 1 mukaisen ehdotuksen talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosaksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska godkänner det uppgjorda budgetförslaget för de egna verksamheterna gällande Enhaten för utveckling och förvaltningstjänster och enheterna för Gator och grönområden, Vattenförsörjning och Lokalitetsförvaltning så att nettoutgifterna år 2016 är -2 721 000 euro och för hela avdelningens del -3 346 000 euro. Därtill godkänner för egen del förslaget till textdel i budgeten och ekonomiplanen enligt bilaga 1. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2015 9 94 14.09.2015 Teknisen valiokunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018/Investointiosa / Tekniska s budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018/Investeringsdel TEKVLK 94 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringschef Ermo Mattila, ermo.mattila(at)sipoo.fi Tekniikka ja ympäristöosaston talousarvio investointiosan ehdotuksessa käsitellään vain bruttoinvestointeja ilman irtainta omaisuutta sekä osakkeita ja osuuksia. Kaikki investoinnit on käsitelty vuoden 2016 kustannustasossa. Talousarviovuoden 2016 ehdotuksessa bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 18 826 000 euroa. Talousarvion investointisuunnitelmakaudella bruttoinvestointiehdotukset vuodelle 2017 ovat 19 738 000 euroa ja 18 190 000 euroa vuodelle 2018. Investointisuunnitelman lähtökohtana on kuntastrategia ja sen mukaisen Sipoon kunnan kasvutavoitteiden toteuttaminen. Investoinnit on määritelty reaalisina vuoden 2016 kustannustasossa. Laajentumisen infra- investoinnit esitetään olevan vuonna 2016 noin 6 milj. euroa ja kasvavan koko suunnittelukauden seuraavasti; vuonna 2017 noin 9 milj. euroa ja vuonna 2018 noin 9 milj. euroa. Erityisesti vuoden 2018 invstointeja nostavat ns. kynnysinvestoinnit Talmassa. Vastaavasti rakennuksiin kohdistuvat investoinnit ovat vuonna 2016 noin 11 milj. euroa, vuonna 2017 noin 8 milj. euroa ja 2018 noin 8 milj. euroa. Vuonna 2018 on ajoitettu aloitettavaksi sekä Sipoonlahden koulun laajennus. Nikkilän Sydämen lisäsiiven ja liikuntasalin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 alussa. Rakennuksiin kohdistuvat investoinnit koskevat suurimmaksi osaksi sivistyksen kouluja ja päiväkoteja ja joitain sosiaali- ja terveystoimen palveluita keittiöinvestointi. Investoinnit perustuvat luottamushenkilöiden ohjaamaan sivistysvaliokunnassa keskusteltuun palveluverkkosuunnitelmaan. Kasvustrategian takia palveluverkkosuunnitelma ja sen jatkuva päivittäminen on välttämätöntä tarkoituksenmukaisten investointien määrittämiseksi. Liitteet: Liite 1/ 94 tekvlk: Investointiosa
8/2015 10 94 14.09.2015 Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen investointiosan siten että tekninen valiokunta pyytää lausuntoa sivistysvaliokunnalta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalta. Tekninen valiokunta käsittelee talousarvion 2016 2018 investointiosion uudelleen lokakuun kokouksessaan saatuaan lausunnot. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar godkänna investeringsdelen i enlighet med bilaga 1 så att tekniska begär om utlåtande av bildnings och social- och hälsovårds. Tekniska behandlar budgetens investeringsdel för år 2016 2018 på nytt i sitt möte i november efter att ha fått utlåtanden från bildnings och social- och hälsovårds. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2015 11 95 14.09.2015 Vesihuollon organisaatiomallin hyväksyminen / Godkännande av organisationsmodellen för vattentjänster TEKVLK 95 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Valmistelija / Beredare: vesihuoltopäällikkö / vattenförsörjningschef Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Tausta ja nykytila 1.9.2014 voimaan tulleen uuden vesihuoltolain 20 :n mukaan kunnan pitää kirjanpidossa eriyttää vesihuolto muista toiminnoista (muusta taloudesta). Tämän lisäksi vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä toimintakertomus, jossa tulee esittää ymmärrettävässä muodossa tilinpäätöstiedot sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista. Nykyisellään vesihuolto on Sipoossa organisoitu kunnan linjaorganisaatioon ja budjettitalouteen kuuluvaksi taseyksiköksi. Tulosyksikkö on kirjanpidollisesti eriytetty, mutta toimintaa ei harjoiteta liikelaitosmuodossa. Tukitoimintojen ja yhteisinvestointien kustannuksia ei nykyisellään pystytä kohdistamaan täysin oikein, mistä syystä vesihuoltolain edellyttämä kirjanpidollinen eriyttäminen ei täyty. Vesihuoltolaitoksen talous on viime vuosina ollut tappiollinen eikä laitoksen tuotot ole kattaneet käyttökustannusten, poistojen ja rahoituskustannusten yhteen laskettua summaa. Vesihuollon talouden tasapainottamiseksi tekninen valiokunta päätti lokakuussa 2014 nostaa vuosien 2015-2017 perus- ja käyttömaksuja. Liittymismaksuihin ei tehty korotuksia. Selvitys vesihuoltotoiminnan liikelaitostamisesta Uudistuneen vesihuoltolain vaatimusten, läpinäkyvyyden lisäämisen sekä toiminnan selkeyttämisen vuoksi laadittiin esiselvitys vesihuoltoliiketoiminnan mahdollisesta liikelaitostamisesta. Esiselvityksen laati Inspira Oy. Inspira Oy toimii kuntien neuvonantajana mm. yhtiöittämisasioissa ja on julkisen sektorin rahoitusjärjestelyihin erikoistunut asiantuntijayritys. Esiselvitystä ohjasi seuraava työryhmä: Pekka Laitasalo, Matti Huttunen ja Ilari Myllyvirta. Esiselvitys valmistui 6.8.2015.
8/2015 12 95 14.09.2015 Selvityksessä käytiin läpi vesihuoltolaitoksen nykytila sekä vertaitiin vesihuoltotoiminnan järjestämistä taseyksikkönä tai kunnallisena liikelaitoksena Toimintamallien erojen kuvaamisen lisäksi esiselvityksessä on mallinnettu vesihuoltoliiketoiminnan taloutta kahden vaihtoehtoisen volyymikasvuskenaarion kautta. Kunnan tavoitteena on selkeä käyttö-ja pääomakustannukset kattava malli, jossa kunta saa vesihuoltolain mukaisen kohtuullisen korvauksen toimintaan sitomalleen pääomalleen. Selvityksen perusteella konsultti ehdotti liikelaitoksen perustamista mm. seuraavin perusteluin: mikäli toimintaa halutaan kehittää läheisenä osana kunnan nykyistä organisaatiota, tarjoaa liikelaitosmuoto siihen parhaat edellytykset toiminnan kustannushallinta ja aidon tuottotason määrittäminen on mahdollista järjestää liikelaitoksessa. o Liikelaitostaminen on lisännyt kunnissa erityisesti kustannustietoisuutta-ja tehokkuutta. liikelaitos on kunnan tapa järjestää omaa toimintaansa siten, että toiminta on taloudellisesti tehokasta ja läpinäkyvää. o Liikelaitosmallissa on piirteitä omistajuudella johtamisesta. liikelaitosmuoto antaa mahdollisuuden viedä toiminnan eriyttämistä kunnan muusta toiminnasta pidemmälle kuin taseyksikkönä toimiessa Esiselvitys vesihuoltotoiminnan liikelaitostamisesta on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Liikelaitos ja talous Vesihuollon muuttuessa kunnalliseksi liikelaitokseksi vesihuollon toimintaan ja henkilöstöpolitiikkaan ei kohdistu juuri muutoksia vaan organisaation muoto muuttuu ja talouden läpinäkyvyys lisääntyy. Kuntien tulee liikelaitosta perustaessaan määritellä sen peruspääoma. Esiselvityksen yhteydessä tehdyn talouden mallinnuksen perusteella peruspääomaksi muodostuisi n. 6,6 M. Tällöin nykyinen negatiivinen kassa on muutettu peruspääomaksi. Nykyinen peruspääoma on 3,6 M ja negatiivinen kassa 3,0 M. Esityksenä olisi että perustettavan liikelaitoksen peruspääoman on nykyinen pääoma, jota korotetaan vesihuollon negatiivisen kassan suuruudella.
8/2015 13 95 14.09.2015 Kunnan tavoitteena on saada toimintaan sitoutuneelle pääomalle vesihuoltolaon mukaiset kohtuulliset pääomakustannukset. Esityksenä olisi, että kunta saa vuotuisena korvauksena toimintaan sitoutuneelle pääomalle 12 % koron (790 000 /v). Kunnan vesihuoltolaitoksen koko omaisuuden nykykäyttöarvo on varovaisuusperiaatetta noudattaen arvioitu olevan noin 63 M, jolloin korvaus peruspääomasta on vain 1,3 % omaisuuden käyvästä arvosta. Investointien toteuttamiseksi vesiliikelaitoksella saattaa tulla tarve lainoitukselle. Investointiohjelman ja talouden mallinnuksen perusteella ehdotetaan, että lainakatto olisi 20 miljoonaa euroa ja, että vesiliikelaitos maksaa nostamastaan lainasta 5 prosentin korkoa kunnalle. Liikelaitostumisen myötä vesihuoltolaitoksen talous muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi. Tämä lisää kustannustietoisuuden lisäksi myös mahdollisuuksia tehostaa toimintaa. Päätavoitteena organisaatiomuutoksessa onkin yhdyskunnan kehittymisen mahdollistavat, laadukkaat ja hinnaltaan edullisten palveluiden järjestäminen. Talouden mallinnuksen mukaisesti organisaatiomuutos ei tuo muita muutoksia talouteen. Organisaatiomuutoksen myötä myöskään taksan korotuksille ei ole tarvetta nykyisten jo tehtyjen korotuspäätösten lisäksi. Johtosääntö Liikelaitoksella tulee kuntalain mukaan olla kunnanvaltuuston hyväksymä johtosääntö, jossa liikelaitoksen tehtävistä ja toimivallan jaosta määrätään, kuten johtosäännöllä määrätään kunnan muidenkin elinten hallinnosta. Tavoitteena on toiminnan selkiyttäminen johtosäännön avulla. Johtosääntö on lainmukaisesti laadittu, kun siinä on mukana liikelaitoksen johtajan sekä johtokunnan tehtävät kuten ne on kuntalaissa määrätty. Johtosääntöön voidaan lisäksi ottaa mukaan eri viranhaltijoiden toimivallan jakoa sekä tehtäviä. Johtosäännössä on esitetty myös perustettavan liikelaitoksen nimi. Liikelaitoksen nimeksi ehdotetaan Sipoon vesihuoltoliikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä "Sipoon Vesi". Johtosääntö ei voi olla ristiriidassa jo olemassa olevan kunnan hallintosäännön kanssa tai ylemmällä tasolla olevan normien kuten lait ja asetukset kanssa. Liitteessä 2 on ehdotus perustettavan liikelaitoksen johtosäännöksi.
8/2015 14 95 14.09.2015 Johtokunta Kuntalain mukaan liikelaitoksella tulee olla oma johtokunta, joka käyttää liikelaitoksessa ylintä päätösvaltaa. Kuntalain mukaisesti johtokunnan tehtäviin kuuluu mm.: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta; 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma; 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin määrätä; 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; ja 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Sipoon Vesi-liikelaitoksen johtokunnaksi olisi käytännön järjestelyiden sekä taloudellisten syiden perusteella tarkoituksenmukaisinta valita tekninen valiokunta. Edellä esitetyllä järjestelyllä on mahdollista toteuttaa teknisen valiokunnan ja vesihuoltolaitoksen johtokunnan kokoukset samoina päivinä peräkkäin ja vain tarvittaessa erillisinä kokouksina. Liitteet: Liite 1/ 95 tekvlk: Esiselvitys vesihuoltotoiminnan liikelaitostamisesta Liite 2/ 95 tekvlk: Ehdotus johtosäännöksi Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää ehdottaa, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää: - muuttaa tekniikka- ja ympäristötoimialan vesihuoltoyksikkö liikelaitokseksi 1.1.2016 lukien - valita toimikaudeksi 1.1.2016 31.5.2017 vesihuoltolaitoksen johtokunnaksi teknisen valiokunnan eli yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja valituille henkilökohtaiset varajäsenet ja tämän jälkeen valita teknisen valiokunnan vesihuoltolaitoksen johtokunnaksi aina valtuustokausi kerrallaan
8/2015 15 95 14.09.2015 - hyväksyä liitteenä 2 olevan vesihuoltolaitoksen johtokunnan johtosäännön, jota noudatetaan 1.1.2016 lukien ja päivittää kunnan hallintosääntö liikelaitosta koskevilta osin - päättää, että liikelaitoksen peruspääoma on nykyinen vesihuoltoyksikön peruspääoma korotettuna vesihuoltoyksikön negatiivisen kassan suuruudella - että vesihuoltolaitos maksaa kunnalle vuotuisena korvauksena peruspääomalle 12 % koron. - että vesihuoltolaitoksen lainakatoksi määritetään 20 miljoonaa euroa ja, että vesihuoltolaitos maksaa 5 prosentin korkoa kunnalle nostamastaan lainasta. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att den beslutar att: - ändra Avdelningen för teknik och miljös enhet Vattentjänster till ett affärsverk fr.o.m. 1.1.2016. - för perioden 1.1.2016-31.5.2017 välja tekniska till Vattentjänstverkens styrelse, dvs. nio (9) ordinarie medlemmar samt personliga suppleanter för dem och efter detta välja tekniska till vattentjänstverkets styrelse för en fullmäktigeperiod åt gången. - godkänna den bifogade instruktionen för vattentjänstverkets styrelse (bilaga 2) som ska iakttas fr.o.m. 1.1.2016 och uppdatera kommunens förvaltningsstadga till de delar som gäller affärsverket. - besluta att affärsverkets grundkapital är nuvarande vattentjänstenhetens nuvarande grundkapital förhöjt med vattentjänstenhetens negativa kassa. - vattentjänstverket som årlig ersättning betalar en ränta på 12 % på grundkapitalet åt kommunen. - vattentjänstverkets lånetak fastställs till 20 miljoner euro och att vattentjänstverket betalar en ränta på 5 % åt kommunen för sitt lån.
8/2015 16 95 14.09.2015 Vastaehdotus (Gunilla Holmberg) Asia jätetään pöydälle. Ehdotusta ei kannatettu. Motförslag (Gunilla Holmberg) Ärendet bordläggs Förslaget understöddes inte. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2015 17 96 14.09.2015 Kunta-asunnot Oy:n asuntojen asukasvalinnan järjestäminen Sipoossa / Arrangemang av val av boende för Kommunbostäder Ab:s bostäder i Sibbo TEKVLK 96 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Valmistelija / Beredare: hallintosihteeri Lari Sirén Sipoon kunta päätti vuonna 2001 (KH 311 13.11.2001) myydä omistamiensa, kuntalaisille vuokrattavien taloyhtiöiden osakkeet KAS Kunta-asunnot Oy:lle. Myynti toteutettiin käytännössä siten, että asunto-osakkeet vaihdettiin omistusosuuteen Kunta-asunnot Oy:stä, jossa Sipoon kunta on nyt vähemmistöosakkaana n. 4 % omistusosuudella. Asukasvalinnan toteuttaminen jäi myynnin yhteydessä Sipoon kunnan vastuulle erityisellä sopimuksella (liite 1). Sipoossa sijaitsee tällä hetkellä 321 KAS:n vuokra-asuntoa. Kunta-asunnot Oy on v. 2001 perustettu valtakunnallinen vuokra-asuntoyhtiö, joka vuokraa asuntoja 30 eri paikkakunnalla. Asuntoja on yhteensä noin 8 400. Yrityksen omistajina on tällä hetkellä 39 kuntaa. Kunta-asunnot Oy:n tarkoituksena on hyödyntää ammattimaisena kiinteistön-omistajana asuntokannan suuruuden tuomia etuja. Yhtiö säilyttää sille siirretyt asunnot vuokra-asuntokäytössä kysyntää vastaavasti. Konsernin liikevaihto oli 58,6 M euroa vuonna 2012. Lähes kaikkien KAS:n asuntojen asukasvalinta tehdään keskitetysti KAS:n toimesta. Sipoo on omistajakunnista ylivoimaisesti suurin, joka vastaa itse asukasvalinnasta. Sipoon lisäksi asukasvalinnasta vastaavat itse Hausjärvi (25 kpl asuntoja), Hämeenkoski (6 kpl), Muhos (21 kpl) sekä Ylöjärvi (27 kpl). Asukasvalinnan järjestämisestä on sovittu Sipoon kunnan ja KAS:n välisellä sopimuksella, jonka nykyinen sopimuskausi päättyy 31.10.2015. Asukasvalinnasta vastaa yksi tekniikka- ja ympäristöosaston hallintoyksikön sihteereistä. Sipoon kunta saa KAS:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti asukasvalinnan suorittamisesta korvausta joka on 60 euroa/suoritettu toimeksianto. Asukasvalinnan suorittaminen ja asukasvalintaan liittyvistä järjestelyistä vaatii n. 85 % siitä vastaavan henkilön työajasta. KAS:n asukasvalinnan suorittamisesta maksama korvaus ei kata siitä vastaavan henkilön palkkakuluja kuin pieneltä osin. Sipoon kunta ei pysty vaikuttamaan asukasvalinnan kriteereihin tai asukasvalintaa ohjaaviin sääntöihin, vaan KAS laatii säännöt ja ohjeistaa kaikki asukasvalitsijat toimimaan niiden mukaisesti. Asukasvalinnasta vastaava sihteeri ei siis voi vaikuttaa asukkaan valinnan kriteereihin, vaan työ on luonteeltaan teknistä.
8/2015 18 96 14.09.2015 Asukasvalinnan siirtäminen KAS:n keskitetyn asukasvalinnan hoitoon olisi kustannustehokasta ja vapauttaisi hallintoyksikön resursseja toiseen käyttöön ilman mainittavaa vaikutusta asukasvalinnan kriteereihin tai lopputulokseen. Liitteet: Liite 1/ 96 tekvlk: Sopimus KAS:n asukasvalinnan järjestämisestä Sipoossa Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää, että Sipoon kunnan ja Kunta-asunnot Oy:n välistä sopimusta asukasvalinnan järjestämisestä ei jatketa nykyisen sopimuskauden jälkeen ja asukasvalinta siirtyy Kunta-asunnot Oy:n hoidettavaksi 1.11.2015 alkaen. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar att kontraktet mellan Sibbo kommun och Kommunbostäder Ab om arrangerande av val av boende inte fortsätts efter slutet på den nuvande avtalsperioden. Ansvaret för val av boende övergår till Kommunbostäder Ab fr.o.m. 1.11.2015. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2015 19 97 14.09.2015 Pähkinälehdon kaava-alueiden T3 ja T7 osa A, Graniittitien ja Taasjärventien liittymät Uudelle Porvoontielle - katusuunnitelman hyväksyminen / Hasselbackens planområden T3 och T7 del A, Granitvägens och Tasträskvägens korsningen - godkännande av gatuplan TEKVLK 97 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Valmistelija / Beredare: kuntatekniikan päällikkö / kommunteknisk chef Risto Hautsalo, risto.hautsalo(at)sipoo.fi Pähkinälehdon asemakaava T3 on saanut lainvoiman 3.11.2011 ja T7 osa A on saanut lainvoiman 13.8.2015. Kaava-alueille on suunniteltu Pähkinälehdon asuntoalueen liittymät Uudelle Porvoontielle. Liittymät on suunnitellut Finnmap Infra Oy Sipoon kunnan katu- ja viheralueet yksikön toimesta. Finnmap Infra Oy on 26.6.2015 laatinut Graniittitien plv 0-101 ja Taasjärventien plv 0-47 kunnallistekniikan suunnitelmat seuraavasti: suunnitelma piir. nro liite Suunnitelmakartta K1 1 Pituusleikkaus (plv 0 47) K2 - K1 2 Pituusleikkaus (plv 0 101) K2 - K2 3 Pituusleikkaus (Mt170) K2-M1 4 Suunnitelmapiirustukset on jaettu valiokunnalle liitteinä 1-4. Suunnitelmat on kuulutettu ja ne ovat olleet yleisesti nähtävillä 13.-27.8.2015 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana suunnitelmista ei ole jätetty muistutuksia. Liitteet: Liite 1/ 97 tekvlk: Suunnitelmakartta Liite 2/ 97 tekvlk: Pituusleikkaus K2 - K1, Taasjärventie Liite 3/ 97 tekvlk: Pituusleikkaus K2 K2, Graniittitie Liite 4/ 97 tekvlk: Pituusleikkaus K2-M1, Mt170 Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Finnmap Infra Oy:n 26.6.2015 laatimat Graniittitien ja Taasjärventien liittymien kunnallistekniset suunnitelmat. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar godkänna Finnmap Infra Oy:s planer från 26.6.2015 för kommunalteknik vid Granitvägens och Taasjärvivägens korsningar.
8/2015 20 97 14.09.2015 Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2015 21 98 14.09.2015 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvio v.2016 ja investointiohjelma 2016 2018/Lausunto / Samkommunen Tusbynejdens vattenverks budget år 2016 och investeringsprogram 2016 2018/Utlåtande TEKVLK 98 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Valmistelija / Beredare: vesihuoltopäällikkö/ vattenförsörjningschef Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän perussopimuksen 15 :n mukaan tulee jäsenkuntien antaa lausunto kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Kuntayhtymän yhtymähallitus pyytää Sipoon kunnan lausuntoa kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan 20.8.2015 hyväksymästä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016 ja investointiehdotuksesta vuosille 2016-2018, liite 1/ x. Talousarvioehdotus 2016 Talousarvioehdotus 2016 perustuu veden yksikköhintaan 0,36 /m3 + alv 24 %. Veden yksikköhintaan ei esitetä muutoksia vaan se pysyy samana kuin vuonna 2015. Sipoon kunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016. Investointiohjelma 2016 2018 Vuosien 2016 2018 merkittävimmät investoinnit ovat Jäniksenlinnan vedentuotantolaitoksen saneeraus sekä yhdysvesijohdon rakentaminen Talmasta Söderkullaan vuosien 2017 ja 2018 aikana. Yhdysvesijohdon investointimäärä on 4,3 milj. euroa, josta Sipoon kunta maksaa perussopimuksen mukaisesti 1.1 milj. euroa teollisuuden vesihuollon ja haja-asutuksen vesihuollon osuutena. Söderkullan taajaman vedenjakelu on nykyisin yhden yhdysvesijohdon varassa. Toisen yhdysvesijohdon rakentaminen turvaa vedenjakelun myös tilanteissa, joissa nykyistä yhdysvesijohtoa ei olisi mahdollista käyttää. Lisäksi Söderkullan kasvava asukasmäärä edellyttää väistämättä lisäkapasiteetin rakentamista lähitulevaisuudessa. Edellä mainittujen syiden lisäksi uusi yhdysvesijohto mahdollistaa Arla Foods Oy:n toiminnan jatkuvuuden sekä antaa mahdollisuuden kehittää ja kasvattaa tuotantoa. Sipoon kunta esittää lausuntonaan investointiohjelmaan, että uuden yhdysvesijohdon rakentaminen Talmasta Söderkullaan on edellä
8/2015 22 98 14.09.2015 esitetyn mukaisesti välttämätöntä yhdyskunnan vedenjakelun turvaamisen, lisäkapasiteetin tarpeen sekä elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien vuoksi. Liitteet: Liite 1/ 98 tekvlk: Lausuntopyyntö Liite 2/ 98 tekvlk: Investoinnit vuosille 2016-2018 Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymälle. Tekniska direktörens förslag Tekniska ger utlåtande åt samkommunen Tusbynejdens vattenverk i enlighet med beredningen. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2015 23 99 14.09.2015 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016-2019/Lausunto / NTM-centralen i Nylands plan för väghållning och trafik 2016-2019/Utlåtande TEKVLK 99 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Valmistelija / Beredare: kuntatekniikan päällikkö / kommunteknisk chef Risto Hautsalo, risto.hautsalo(at)sipoo.fi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on lähettänyt otsikossa mainitun suunnitelman, josta se pyytää lausuntoa Sipoon kunnalta (liitteet 1-4). Kunnan lausunnossaan esittämiä näkökohtia ELY-keskus voi ottaa huomioon laatiessaan seuraavien vuosien tienpidon suunnitelmia. Vuosien 2016 2019 suunnitelmassa on esitetty hankkeet, jotka sisältyvät ohjelmaan ilman, että niiden tarkkaa toteutusaikataulua on esitetty. Hankkeita on Sipoon alueella yhteensä kuusi, joista neljä sillan peruskorjauksia ja kaksi kevyen liikenteen väylän investointihanketta. Keskeisimpiä näistä ovat investointihankkeet, joita ovat: 1. Hangelby-Box kevyen liikenteen väylä ja 2. Korso-Nikkilä kevyen liikenteen väylä. Aikaisemmin suunnitelmissa olleista investointihankkeista tästä suunnitelmasta puuttuvat vuoden 2015 2018 suunnitelmassa numerolla 8 esiintynyt Martinkyläntien ja Nikkiläntien liittymän kiertoliittymä ja liityntäpysäköinti sekä jo aiemmin pois jääneet Brobölen liittymän parantaminen maantiellä 148 ja Mt 170 / Söderkullantien ja Eriksnäsintien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi. Näistä kohteista ennen kaikkea Martinkyläntien ja Nikkiläntien kiertoliittymä liityntäpysäköintialueineen tulisi ensi sijassa sisällyttää Ely-keskuksen tienpidon suunnitelmaan 2016-2019. Ehdotus lausunnoksi on esitetty liitteessä 5. Liitteet: Liite 1/1 99 tekvlk: ELY:n lausuntopyyntö Liite 2/1 99 tekvlk: Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016-2019 Liite 3/1 99 tekvlk: Liitekartta 1: Vuoden 2015 hankkeet Liite 4/1 99 tekvlk: Liitekartta 2: Ylläpidon hankkeet 2016-2019 Liite 5/1 99 tekvlk: Ehdotus lausunnoksi
8/2015 24 99 14.09.2015 Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää antaa Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 liitteen 5 mukaisen lausunnon. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar ge utlåtande om NMT-centralen i Nylands plan för väghållning och trafik 2016-2019 i enlighet med bilaga 5. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2015 25 100 14.09.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018/lausunto / Östra Nylands räddningsverks förslag till budget och ekonomiplan för åren 2016-2018/utlåtande TEKVLK 100 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Valmistelija / Beredare: hallintosihteeri / förvaltningssekreterare Lari Sirén Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta on kokouksessaan 17.8.2015 24 päättänyt pyytää pelastusalueen kuntien lausuntoa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2016-2018. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 15.9.2015 mennessä. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa (liite 2) esitellään pelastuslaitoksen käyttötalouden ja investointitalouden tunnusluvut perusteluineen, henkilöstösuunnitelma sekä kuntien ehdotetut maksuosuudet vuodelle 2016. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus nojaa pitkälti aiemmin hyväksyttyyn Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen, josta myös Sipoon tekninen valiokunta on antanut lausunnon. Kuntien maksuosuuksien nousu on kustannustason nähden melko vähäinen. Ehdotus Sipoon kunnan lausunnoksi: Sipoon tekninen valiokunta toteaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen olevan hyvin linjassa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen kanssa ja pitää Sipoon kunnan maksuosuuden nousua kustannustason nousuun nähden maltillisena. Sipoon teknisellä valiokunnalla ei huomautettavaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Liitteet: Liite 1/ 100 tekvlk: Lausuntopyyntö Liite 2/ 100 tekvlk: Talousarvioehdotus
8/2015 26 100 14.09.2015 Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää antaa Itä-Uudenmaan pelastuslautakunnalle valmistelun mukaisen lausunnon Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2016-2018. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar ge utlåtande enligt beredning åt Nämnden för det regionala räddningverket i Östra Nyland angående budget- och ekonomiplan för åren 2016-2018. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades på mötet.
8/2015 27 101 14.09.2015 Teknisen valiokunnan 9.11. kokouksen siirtäminen / Flyttande av tekniska s möte 9.11. TEKVLK 101 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Teknisen valiokunnan kokous 9.11.2015 joudutaan siirtämään. Syy on kunnanvaltuuston päätös siirtää oma kokouksensa samalle ajankohdalle. Teknisen johtajan ehdotus Teknisen valiokunnan kokous siirretään pidettäväksi 10.11.2015 klo 17.00 alkaen. Tekniska direktörens förslag Tekniska s möte ska flyttas till 10.11.2015 och börjar kl 17.00. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2015 28 102 14.09.2015 Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut TEKVLK 102 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Tekninen johtaja / Teknisk direktör - Hankintapäätös 5, Sipoon vesihuoltolaitoksen liikelaitostamisen esiselvityksen konsultin valinta Neuvottelun ja saadun tarjouksen perusteella päätän valita suorahankintana Inspira Oy:n vesihuoltolaitoksen liikelaitostamisen esiselvityksen konsultiksi kokonaishintaan 9950 euroa. - Henkilöstöpäätös 9, Lupa-arkkitehdin valinta (vakanssi 449205) Hakemusten, soveltuvuuden sekä haastatteluiden pohjalta suoritetun kokonaisarvion perusteella virkaan valitaan rakennusarkkitehti Tytti Mäntyoja. Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef - Hankintapäätös 18, Koulukeskus, C-rakennus, ilmanvaihtourakoitsijan valinta Koulukeskuksen C- rakennuksen ilmanvaihtourakoitsijaksi valitaan R.A. Wickholm Oy, urakan kokonaishintaan 49.900 euroa (alv 0%). - Hankintapäätös 19, Sipoon juhlatalon pääsalin esitystekniikan täydentäminen osoitteessa rakennus 29 Vanha vesitorninmäki 1, 04130 Sipoo Urakka tilataan edullisimman tarjouksen antaneelta Stuodiotec Oy:ltä hintaan 22 583 euroa. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 mukaista otto-oikeutta. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar besluten för kännedom och beslutar att inte använda sin upptagningsrätt i enlighet med 51 i kommunallagen. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2015 29 103 14.09.2015 Ilmoitusasiat / Delgivningar TEKVLK 103 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015 Ei ilmoitusasioita / Inga delgivningar
8/2015 30 104 14.09.2015 Muut asiat / Övriga ärenden TEKVLK 104 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.9.2015