PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila Esko Ristinen Päivi Karikumpu Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Mauno Ranto Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Esko Kangas, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen varajäsen Matti Puranen, vt. toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Juha Uusivirta Päivi Karikumpu Mirja Jaakola Puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri :t 36-39 :t 40-46
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 36 Kokouksen avaus 37 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 38 Seutuvaltuuston kevätkokous 2016 39 Seutuhallituksen järjestäytyminen 40 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 41 Kokousaikataulu syyskaudelle 2016 42 Toimitusjohtajan paikan auki julistaminen 43 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous 44 Tiedoksiantoasiat 45 Muut esille tulevat asiat 46 Kokouksen päättäminen
36. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 37. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 38. Seutuvaltuuston kevätkokous 2016 Seutuvaltuuston kevätkokous pidettiin Haapajärvellä 31.5.2016. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajaksi valittiin Ernest & Young Oy. Vastuullisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Tuomas Koivumäki sekä varatilintarkastajana KHT Kari Spårman.
Seutuvaltuusto valitsi seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: hallituksen jäsen: Juha Uusivirta, Haapajärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Mauno Ranto, Reisjärveltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Esko Kangas, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015. Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. 39. Seutuhallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyinen tilanne: - puheenjohtaja Juha Uusivirta Haapajärveltä - varapuheenjohtaja Päivi Karikumpu, Nivalasta Valitaan seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu Nivalasta ja varapuheenjohtajaksi kunnanjohtaja Esa Jussila Kärsämäeltä. Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti Jukka Tikanmäen esityksestä.
40. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 24.5.2016 Pyhäjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2. 41. Kokousaikataulu syyskaudelle 2016 Kokoukset järjestetään yleensä tiistaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Haapajärvi 22.8.2016 klo 9.00 Syyskuu Reisjärvi 21.9.2016 klo 9.00 Lokakuu Pyhäjärvi 17.10.2016 klo 9.00 Marraskuu Kärsämäki 21.11.2016 klo 9.00 Joulukuu Nivala 13.12.2016 klo 9.00 Seutuvaltuusto Marraskuu Kärsämäki 30.11.2016 10.00 Varaudutaan kokoussuunnitelmaan. Maakuntahallinnon kokousajat syksylle ovat: Maakuntavaltuuston kokous 5.12.2016 Maakuntahallitus (aamupäivät) 22.8., 19.9., 24.10., 14.11., 12.12.
42. Toimitusjohtajan paikan auki julistaminen Toimitusjohtaja Esa Jussila on valittu Kärsämäen kunnanjohtajaksi 1.1.2017 lukien. Työ alkaa kevään kuluessa kunnanjohtajan viransijaisuudella, joka kestää vuoden loppuun saakka. Työsuhteen alussa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Jussila on pyytänyt kuuden (6) kuukauden toimivapaata toimitusjohtajan tehtävästä viransijaisuuden alusta lukien. Seutuhallitus on myöntänyt 22.3.2016 toimitusjohtaja Esa Jussilalle toimivapaata 6 kuukauden ajaksi 11.4. 10.10.2016. Käynnistetään uuden toimitusjohtajan hakuprosessi elokuun alussa. Liitteenä nro 4 hakuilmoitus Laitetaan Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n toimitusjohtajan paikka haettavaksi 19.8.2016 mennessä. Hakuilmoitukset julkaistaan NIHAKin omalla sivulla ja mol:in sivulla, Kuntalehden nettiversiossa, Kauppalehdessä, Kalevassa ja Kalajokilaaksolehdessä pienet ilmoitukset. 43. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous Käsitellään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asiat erillisen asialistan mukaisesti. Liite nro 3. Pidetään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n varsinainen yhtiökokous liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Päätöksiin liittyvään keskusteluun voivat osallistua kaikki hallituksen jäsenet. Keskustelun perusteella seutukunnan kannan yhtiökokouksen pöytäkirjaan ilmaisee seutuhallituksen puheenjohtaja. Seutuhallituksen kokous keskeytettiin ja pidettiin Nihak Oy:n varsinainen yhtiökokous. Seutukunnan kannan yhtiökokouksen pöytäkirjaan kertoi seutuhallituksen puheenjohtaja Päivi Karikumpu.
44. Tiedoksiantoasiat Tiedoksiantoasioita ei ollut. 45. Muut esille tulevat asiat Seutuhallituksen kokouksen jälkeen on ELY-keskuksen seutufoorumi, johon hallituksen jäsenet mahdollisuuksien mukaan osallistuvat. Merkittiin tiedoksi. 46. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.