1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 5 OMN/80/00.01.00/2014 TALOUSARVION 2015 RAHOITUSOSAN SITOVAN MÄÄRÄRAHAN MUUTOS 6 ERON MYÖNTÄMINEN OMNIAN HALLITUKSEN VARAJÄSENELLE (RAIJA MERILÄINEN) SEKÄ UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA (MARIANNE LESKINEN) 1
1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määräyksiä yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinnasta. Kuntalain 20 :ssä todetaan toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista seuraavaa: "Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa." Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinta jää näin ollen yhtymäkokouksen itsensä päätettäväksi kussakin kokouksessa. valita keskuudestaan yhtymäkokouksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajat. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksessa todetaan seuraavaa: Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Espoon kaupunki Kirkkonummen kunta Kauniaisten kaupunki 86,89 osuutta 11,46 osuutta 1,65 osuutta Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan (4 ). Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa (5 ). Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa (6 ). Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta (7 ). 2
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina (9 ). Yhtymäkokouksen puheenjohtaja toteaa yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä. Yhtymäkokous valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Esityslistan liitteenä on esitys kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi. Esitys sisältää varsinaisen talousarvion ja - suunnitelman perusteet, tuloslaskelma-, rahoitus-, investointi-, käyttötalous- ja liiteosan sekä esityksen alussa kuntayhtymän strategian. Käyttötalousosan yhteydessä on esitetty talousarvio ja -suunnitelmavuosien toiminnalliset lähtökohdat, tulosyksiköiden ja yhtymäpalveluiden vuoden 2015 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä taloussuunnitelmavuodet 2016 ja 2017. Omnian talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma sisältää uusina yksiköinä Espoon suomenkielisen työväenopiston ja Espoon aikuislukion toiminnot. Omnian talousarvion käsittelyhetkellä uusien yksiköiden sitovia määrärahatietoja ei ollut vielä tiedossa, joten talousarviota tullaan täydentämään näiltä osin ennen Omnian yhtymäkokouksen talousarviokäsittelyä. KÄSITTELY: Omnian hallitus on kokouksessaan 23.10.2014 päättänyt valtuuttaa kuntayhtymän johtajan täydentämään Omnian talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa Espoon suomenkielisen työväenopiston ja Espoon 3
aikuislukion sitovien määrärahojen osalta siten, että molempien yksiköiden sitova määrärahatavoite toimintakatteen osalta on nolla euroa. hyväksyä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vuoden 2015 talousarvion sekä taloussuunnitelman esityslistan liitteen mukaisena. 5 OMN/80/00.01.00/2014 TALOUSARVION 2015 RAHOITUSOSAN SITOVAN MÄÄRÄRAHAN MUUTOS Omnian yhtymäkokous päätti kokouksessaan 29.4.2014 hyväksyä Omnia koulutus Oy:n perustamisen. Omnia koulutus Oy (Y-tunnus: 2642669-1) rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.9.2014. Omnia koulutus Oy:llä ei ole vielä varsinaista toimintaa, mutta työvoimakoulutusta ja muuta maksullista palvelutoimintaa voidaan jatkossa toteuttaa yhtiön toimesta. Työvoimakoulutuksen osalta kilpailuneutraliteettia koskeva lainsäädäntö edellyttää, että toiminta on yhtiömuotoista viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Yksityisellä rahoituksella toteutettavissa kansainvälisissä koulutushankkeissa rahoittajat edellyttävät, että koulutus- ja kehittämistoimintaa harjoitetaan yhtiömuotoisesti. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on lähestynyt Omniaa koulutusvientihankkeella, joka liittyisi Saudi-Arabian ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Saudi Arabiassa on parhaillaan käynnissä ammatillisen koulutuksen uudistus, jossa opiskelijamäärää kasvatetaan 100 000 opiskelijapaikasta (vuonna 2012) yhteensä 400 000 opiskelijapaikkaan vuoteen 2024 mennessä. Hankkeeseen liittyy vahvasti myös ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen. Tässä tarkoituksessa Saudi-Arabia on käynnistänyt kansainvälisen tarjouskilpailun. Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ovat jättäneet alustavan tarjouksen hankkeeseen osallistumiseksi. Molemmilla organisaatioilla on myös koulutusvientiin liittyvää yritystoimintaa entuudestaan. Jos Suomen tarjous pääsisi tarjouskilpailun eri vaiheissa etenemään lopulliseen tarjousvaiheeseensa, olisi mahdollista, että Omnia voisi osallistua hankkeeseen yhtenä toteuttajaorganisaationa. Tällöin tarkoituksenmukaisinta olisi osallistua hankkeeseen yhtiömuotoisesti. Jos Omnia osallistuisi hankkeeseen asiantuntijaroolissa, tämä ei mahdollistaisi osallistumista yhtiön toiminnan kautta hankkeeseen liittyvään päätöksentekoon tai liiketoiminnasta saatuun voitonjakoon. Omnia on tässä vaiheessa ilmoittanut olevansa mukana hankkeessa vähintäänkin asiantuntijaroolissa. 4
Operatiivisen toiminnan käynnistämiseksi esitetään, että Omnia antaisi 200.000 euron pitkäaikaisen korottoman lainan Omnia koulutus Oy:lle erillisen lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Antolainasaamisten lisäyksen johdosta tulee Omnian rahoitusosan sitovaa määrärahaa, rahoituksen rahavirta yhteensä (antolainasaamisten lisäys), muuttaa vastaavalla summalla. muuttaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vuoden 2015 talousarvion rahoitusosan sitovaa määrärahaa, rahoituksen rahavirta yhteensä (antolainasaamisten lisäys), yhteensä 200.000. Antolaina katetaan kertyneillä rahavaroilla. 6 ERON MYÖNTÄMINEN OMNIAN HALLITUKSEN VARAJÄSENELLE (RAIJA MERILÄINEN) SEKÄ UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA (MARIANNE LESKINEN) Kuntayhtymän perussopimuksen 10 :n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallitukseen valitaan Espoon kaupungista kuusi (6) jäsentä, Kirkkonummen kunnasta kaksi (2) jäsentä ja Kauniaisten kaupungista yksi (1) jäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kuntavaalikausi. Hallituksen varajäsen Raija Meriläinen on pyytänyt eroa hallituksen varajäsenen tehtävästä, koska opetusneuvoksen tehtävät opetus- ja kulttuuriministeriössä mahdollisesti aiheuttavat eturistiriitoja. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on 22.9.2014 Espoon Kokoomus ry:n esityksestä nimennyt Marianne Leskisen Omnian hallituksen varajäseneksi. Perussopimuksen 8 :n 4. kohdan mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. myöntää eron Omnian hallituksen varajäsen Raija Meriläiselle ja valitsee hänen tilalleen hallituksen jäsenen Kaisa Alaviirin varajäseneksi kunnallisvaalikauden loppuun saakka Marianne Leskisen Espoosta. 5