Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen Piritta paikalla Meriheinä Lasse paikalla Reinikka Sami paikalla Stauffer Maija-Liisa paikalla Suhonen Virpi paikalla Varajäsen Pakkanen Lasse poissa Björkman Reijo poissa Arraste-Kihlakaski Mervi poissa Hertti Tuija poissa Sallmén Aimo poissa Rintala Tommi poissa Lehtonen Irma-Kaarina poissa Lampio Eila poissa Kirkkovalt. pj. Simo Kaukonen paikalla Kirkkovalt. varap. Harri Nieminen poissa Talouspäällikkö Takala Riitta paikalla Tiedottaja Markku Lehtinen paikalla 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Kirkkoneuvoston pöytäkirjojen tarkastustapa vuosina 2009-2010 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei kirkkoneuvosto ole jonkin asian osalta erikseen päättänyt, että sitä koskeva pöytäkirjan osa tarkastetaan heti. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kirkkoneuvosto valitsee Esko Kulosen ja Susanna Kämäräisen.
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. Tämän kokouksen sihteerinä toimii Markku Lehtinen. 5 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvostolle merkitään tiedoksi: Kirkkoherran virkamiespäätökset: Nro 43 17.12.2008 Palkallinen virkavapaus Nro 44 22.12.2008 Päätös sijaisuusajan palkkauksesta Talouspäällikön virkamiespäätökset: N:o 44 Villähteen srk-kodin siistijän palkkaus N:o 45, 47 Rakokiven srk-kodin siistijän palkkaus N:o 46 Uudenkylän srk-kodin, Missiokaupan sekä Bedan Pirtin siistijän palkkaus 6 Kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuosina 2009-2010 KL 25 3. mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirja tai pöytäkirjan osa siihen liittyvine valitusosoituksineen tulee pitää yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa. Kirkkoneuvosto päättää, että sen kokouksista vuosina 2009-2010 laaditut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa pöytäkirjan tarkastamisesta lukien 14 päivän ajan klo 8.30-15. 7 Kirkkoneuvoston varsinaiset kokoukset KJ 9 luku 1 1 momentin mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kirkkoneuvosto päättää että sen varsinaiset kokoukset pidetään seurakuntatalossa pääsääntöisesti torstaisin kello 18.00. Kirkkoneuvoston vuoden 2009 kevään kokousten alustava aikataulu on seuraava: 19.2., 19.3., 16.4. ja 4.6. 8 Kirkkoneuvoston kokousten kutsumistapa KJ 9 luku 1 2 momentin mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka. Mikäli muuta ei ole säädetty, kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kutsut kirkkoneuvoston kokoukseen lähetetään jäsenille kirkkoneuvoston vuoden ensimmäisessä kokouksessa päättämällä tavalla. Siitä on samalla tavalla annettava tieto kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvosto päättää, että kutsu sen kokouksiin vuosina 2009-2010 toimitetaan kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä annetaan siitä tieto kirkkovaltuuston puheenjohtajille postin välityksellä 1.
postina viimeistään neljä päivää ennen kokousta, jolloin sekä postitus että kokouspäivä otetaan aikaa laskettaessa huomioon. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että edellä olevasta huolimatta voidaan erittäin kiireellistä asiaa varten käyttää mutakin kutsumistapaa, kuten esimerkiksi lähetti ja puhelinkutsu. 9 Seurakunnan esitys listojen jakelu tiedotusvälineille vuosina 2009-2010 Kirkkoneuvoston esityslistat ja niiden liitteet tulee toimittaa joukkotiedotusvälineiden käyttöön hyvissä ajoin ennen kokousta. Kirkkoneuvosto päättää, että vuosina 2009-2010 kokousten esityslistat ja niiden liitteet lähetetään Etelä- Lahden Viikkouutiset -lehden sekä Oy Yleisradio Ab:n käyttöön Suomen Sanomien, Nastola-lehden samana päivänä kuin kokouskutsut lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille. 10 Johtokunnat vastu uryhmiksi 1.1.2009 Kirkkovaltuustossa kesäkuun 3. päivänä 2008 hyväksyttiin hallinnon uudistus. Tässä päätettiin johtokuntien muuttamisesta vastuuryhmiksi. Esityslistan liitteenä on toimintasääntö, jonka mukaisesti vastuuryhmien toiminta aloitetaan. Toimintasääntöä tarkennetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana, liite 1. Kirkkoneuvosto nimeää vuoden 2007 alussa valittujen johtokuntien jäsenet vastaavien työalojen vastuuryhmien jäseniksi diakoniatyön, julistustyön ja lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmiin. 11 Kirkkoneuvoston edustajat vastuuryhmissä Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa diakoniatyön, julistustyön sekä lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmiin sekä kiinteistö- ja tiedotustyöryhmään. Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden toimielimien kokouksissa. Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa diakoniatyön, julistustyön ja lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmiin sekä kiinteistö- ja tiedotustyöryhmiin. Kirkkoneuvosto valitsi edustajikseen vastuu- ja työryhmiin seuraavat henkilöt: - diakoniatyön vastuuryhmä Maija-Liisa Stauffer - julistustyön vastuuryhmä Susanna Kämäräinen - lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmä Virpi Suhonen - kiinteistötyöryhmä Harri Niemi - tiedotustyöryhmä Esko Kulonen
12 Sisäisen tarkastuksen valvojat 2009-2010 Vuosina 2007-2008 sisäisen tarkastuksen valvojina ovat toimineet Simo Kaukonen, Jani Munne ja Sami Reinikka. Kirkkoneuvosto valitsee yhden tai useampia sisäisen tarkastuksen valvojia toimikaudeksi 2009-2010 sekä määrää yhden heistä toimimaan puheenjohtajana. Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 13 Kiinteistötyöryhmän valinta Kirkkoneuvosto valitsee toistaiseksi ja enintään toimikaudekseen vuosiksi 2009-2010 kiinteistötyöryhmän, joka koostuu kiinteistöalasta kiinnostuneista ja sitä hallitsevista seurakuntalaisista. Entiset jäsenet: Kari Känkänen puheenjohtajana, Lasse Pakkanen, Reijo Björkman, Eila Lampio ja Outi Poutiainen sekä varajäsen Jukka Hertti. Kirkkoneuvosto valitsee kiinteistötyöryhmän puheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä sekä yhden (1) varajäsenen. Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistötyöryhmään vuosiksi 2009-2010 seuraavat henkilöt: Kari Känkänen puheenjohtaja, Lasse Pakkanen, Reijo Björkman, Eila Lampio ja Outi Poutiainen sekä varajäsen Jukka Hertti. 14 Tiedotustyöryhmän valinta Kirkkoneuvosto valitsee toistaiseksi ja enintään toimikaudekseen vuosiksi 2009-2010 tiedotustyöryhmän, joka koostuu tiedotuksesta kiinnostuneista ja sitä hallitsevista seurakuntalaisista. Entiset jäsenet: Eliisa Rajasaari puheenjohtaja, Janne Salonen, Marjo Jokinen, Kai Mäkelä ja Sirkka- Liisa Mäkinen sekä varajäsenenä Timo Lukkarinen. Kirkkoneuvosto valitsee tiedotustyöryhmän puheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä sekä yhden (1) varajäsenen. Kirkkoneuvosto valitsi tiedotustyöryhmään vuosiksi 2009-2010 seuraavat henkilöt: Eliisa Rajasaari puheenjohtaja, Janne Salonen, Marjo Jokinen, Kai Mäkelä ja Sirkka-Liisa Mäkinen sekä varajäsenenä Timo Lukkarinen. 15 Kiinteistö Oy Anttilanrinteen yhtiökokousedustajat Kiinteistö Oy Anttilanrinteen yhtiökokousedustajana toimi vuosina 2007-2008 talouspäällikkö Kirkkoneuvosto valitsee Kiinteistö Oy Anttilanrinteen yhtiökokousedustajan toimikaudeksi 2009-2010. Kirkkoneuvosto valitsi vuosiksi 2009-2010 kiinteistö Oy Anttilanrinteen yhtiökokousedustajaksi talouspäällikkö Riitta Takalan.
16 Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajat Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajana toimi vuosina 2007-2008 talouspäällikkö Kirkkoneuvosto valitsee Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajan toimikaudeksi 2009-2010. Kirkkoneuvosto valitsi vuosiksi 2009-2010 kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajaksi talouspäällikkö Riitta Takalan. 17 Nastolan Palvelusäätiön hallituksen seurakunnan edustajat Entiset edustajat: Susanna Kämäräinen, Virpi Suhonen ja Esko Kulonen Kirkkoneuvosto valitsee kolme seurakunnan edustajaa Nastolan Palvelusäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2009-2010. Kirkkoneuvosto valitsi vuosiksi 2009-2010 Nastolan Palvelusäätiön hallitukseen seurakunnan edustajiksi seuraavat henkilöt: Susanna Kämäräinen, Lasse Meriheinä ja Esko Kulonen. 18 Luomaniemen Wanha ry:n hallituksen seurakunnan edustajat vuosiksi 2009-2010 Luomaniemen vanhan päärakennuksen hallinnasta ja käytöstä on solmittu sopimus Luomaniemen Wanha ry:n ja seurakunnan kesken. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 7.6.2005. Sopimuksen mukaan seurakunta nimeää neljä (4) edustajaa Luomaniemen Wanha ry:n hallitukseen. Seurakunnan edustajina hallituksessa ovat toimineet Lasse Lahtinen, Lasse Pakkanen, Harri Nieminen ja Riitta Takala. Kirkkoneuvosto päättää valita Luomaniemen Wanha ry:n hallitukseen seurakunnan edustajat vuosiksi 2009-2010. Kirkkoneuvosto valitsi Luomaniemen Wanha ry:n hallitukseen vuosiksi 2009-2010 seurakunnan edustajiksi seuraavat henkilöt: Lasse Lahtinen, Lasse Pakkanen, Harri Nieminen ja Riitta Takala. 19 Seurakunnan edustajan valitseminen Lomakotiyhdistys Ilonpisaran hallintoon Kirkkoneuvosto valitsee yhden edustajan vuosiksi 2009-2010 Lomakotiyhdistys Ilonpisaran hallintoon. Vuosina 2007-2008 seurakunnan edustajana on toiminut Virpi Suhonen. Kirkkoneuvosto valitsee yhden edustajan vuosiksi 2009-2010 Lomakotiyhdistys Ilonpisaran hallintoon. Kirkkoneuvosto valitsi Virpi Suhosen seurakunnan edustajaksi Lomakotiyhdistys Ilonpisaran hallintoon vuosiksi 2009-2010. 20 Metsänvuokransopimus Ruuhijärven Metsäpojat ry on anonut metsästyslupaa kaikkea metsästystä varten Metsä- Mikkolan tilalle RN:o 22:18 viiden vuoden ajaksi 1.2. 2009 1.2.2014. Talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se myöntää metsästysluvan Ruuhijärven Metsäpojat ry:lle Metsä-Mikkolan tilalla RN:o 22:18 viiden vuoden ajaksi 1.2.2009 1.2.2014 ja vuokrahinta on 50 euroa.
21 Osa-aikaeläke 22 Muut asiat - Kirkkoherra kertoi luottamushenkilöiden koulutuspäivästä 25.4.2009. - Kirkkoherra kertoi Joutjärven kirkolla 4.2.2009 pidettävästä rovastikuntapäivästä. 23 Seuraava kokous Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 19.2.2009 klo 18.00, ellei kirkkoneuvoston puheenjohtaja viikkoa ennen sovittua aikaa muuta ilmoita. 24 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite 2. 25 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä ja tarkastettu pöytäkirja 1/2009 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 23.1.-6.2.2009. 26 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kirkkoneuvosto veisasi virren, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Herran siunauksen ja päätti kokouksen kello 20.00. Matti Piispanen, puheenjohtaja Markku Lehtinen, sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Nastolassa 22.1.2009 Susanna Kämäräinen Esko Kulonen Kirkkoneuvoston kokouksen 22.1.2009 tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Immiläntie 2, ajalla 23.1.-6. 2.2009 Todistan, että nähtävillä oloa koskeva ilmoitus on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 15.-22.1.2009 Markku Lehtinen, ilmoitustaulun hoitaja