Yhdyskuntalautakunta 98 21.08.2012 Kaupunginhallitus 216 29.08.2012 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2013-2015 190/114/2010 YLK 98 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen 23 :n mukaan kuntayhtymällä on oltava taloussuunnitelma, joka ajoittuu kolmelle seuraavalle vuodelle. Taloussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Hallituksen laatimasta ehdotuksesta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen. Taloussuunnitelman tulee sisältää mm. strategiasuunnitelma sekä tariffien ja palveluverkon muutoksia koskevat suunnitelmat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 12.6.2012 päättänyt pyytää alustavasta taloussuunnitelmasta 2013-2015 jäsenkuntien lausunnot 31.8.2012 mennessä. Lausuntoa pyydetään lisäksi: strategiasuunnitelmasta liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista kuntaosuuksien tasosta tarkastusmaksun korottamisesta 80 eurosta 100 euroon yölipun poistamisesta kausilipulla matkustavilta kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella Alustavan talousarvion perusteena ovat: HSL:n strategia voimassa oleva toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2012 2013 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat vuoden 2011 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutumatiedot vuodelta 2012 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2015 on laadittu vuoden 2013 kustannustasoon. Alustava taloussuunnitelma 2013 2015 Alkuvuoden 2012 talousseurannan ja sen pohjalta tehtyjen ennusteiden mukaan kuluva vuosi tulee olemaan alijäämäinen noin 5,9 milj.. Vuoden 2011 tilinpäätöksen (ylijäämä 1,6 milj. ) ja muutetussa talousarviossa 2012 arvioidun alijäämän käytön jälkeen arvioidaan kumulatiivista ylijäämää olevan käytettävissä yhteensä 10,7 milj., joka vuosille 2013-2015 jaettuna on 3,6 milj. vuosittain. Yhteenveto vuoden 2013 menoista
HSL:n toimintamenojen vuonna 2013 arvioidaan olevan yhteensä 590,4 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2012 muutetusta talousarviosta 29,5 milj. euroa (5,3 %). Operointikustannukset Toimintamenoista valtaosa eli 470,6 milj. (79,7 %) on joukkoliikenteen operointikustannuksia. Menojen kasvu vuodelle 2013 on tämän vuoden ennusteeseen verrattuna kokonaisuutena 29 milj. eli noin 6,6 %. Dieselöljyn valmisteveron korotus 1.1.2012 on nostanut bussiliikenteen operointikustannuksia. Kauniaisten osuus operointikustannuksista 2013 olisi n. 2 milj. (enn. 2012 on 1,9 milj. ). Infrakorvaukset Joukkoliikenteen infrakorvausten vuonna 2013 arvioidaan olevan 69,5 milj. euroa (enn. 2012 on 68,2 milj. ). Taloussuunnitelman infrakustannukset on arvioitu voimassa olevan sopimuksen mukaisesti, koskien ainoastaan ennen v. 2010 käyttöön otettua infraa. Jatkosopimuksesta vuodesta 2012 eteenpäin neuvotellaan. Kauniaisten infrakorvausten arvio vuodelle 2013 on n. 0,11 milj. (ei muutosta v. 2012 ennusteeseen nähden). Yleiskustannukset Yleiskustannukset sisältävät operointikustannuksia ja infrakustannuksia lukuun ottamatta kaikki muut HSL:n organisaation kustannukset, kuten henkilöstömenot, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, vuokrakulut, rahoituskustannukset ja suunnitelmapoistot. Yleiskustannukset ovat vuonna 2013 58,4 milj., mikä on 9,8 % HSL:n toimintamenoista. Yleiskustannukset kasvavat vuodesta 2012 6,4%. HSL rahoittaa investointinsa lainanotolla rahoituslaitoksilta. Uusiin investointeihin arvioidaan loppuvuodesta 2012 tarvittavan lainaa 12 milj.. Edelleen vuonna 2013 arvioidaan lainatarpeen olevan 17 milj., vuonna 2014 17 milj. ja vuonna 2015 30 milj.. Lainakanta olisi näin vuoden 2015 lopussa n. 65,4 milj.. Lainakorkona laskennoissa on käytetty 3 %. Suurin yleiskustannusten kustannuserä, 25,7 milj., on palveluiden ostot, mistä 6,5 milj. käytetään IT-palveluihin. Henkilöstökulut ovat 16,9 milj., mikä on 2,9 % toimintamenoista. Kauniaisten osuus yleiskustannuksista on arvioitu olevan vuonna 2013 n. 0,16 milj. (enn. 2012 vastaavasti 0,16 milj. ). Yhteenveto vuoden 2013 tuloista: HSL:n toimintatuloiksi vuonna 2013 arvioidaan yhteensä 594,5 milj.. Kasvu edellisvuoden muutettuun talousarvioon verrattuna on 33,4 milj. (5,9 %). Lipputulot
Lipputulojen arvioidaan olevan vuonna 2013 yhteensä 280,9 milj. euroa. Kasvu edellisvuoden muutettuun talousarvioon olisi 4,6 %. Lipputulot muodostavat 47,3 % HSL:n toimintatuloista. Lippujen hinnat nousevat keskimäärin 3,4 % vuoden 2012 hintoihin verrattuna. Espoon ja Kauniaisten sisäiset liput Espoon ja Kauniaisten sisäisten lipputulojen ennuste vuonna 2012 on 14,2 milj. euroa. Myytävien lippujen määrään on arvioitu 2,0 % kasvu vuonna 2013. Keskimäärin Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat nousevat 4,1 % vuoden 2012 hintoihin verrattuna. Lipputuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän 14,8 milj. euroa. Kuntaosuudet Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja joukkoliikenneinfran kuntaosuuksista. Kuntaosuudet talousarviossa 2013 ovat yhteensä 296,0 milj., mikä sisältää arvioidun 1,6 milj. kuntaosuuden Metropol- liikenteeseen. Kuntaosuudet muodostavat 49,8 % HSL:n tuloista. Kauniaisten kuntaosuus vuonna 2013 tulisi olemaan 0,663 milj. (76 euroa / asukas). Viime vuonna kuntaosuus oli muutetun TA 2012 mukaan 0,630 milj. (73 euroa / asukas). Suurten kaupungien joukkoliikennetuki Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi on arvioitu 5,6 milj. vuosina 2013-2015. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 0,7 milj.. Muut toimintatulot, tarkastusmaksutulot Muut toimintatulot muodostuvat pääosin tarkastusmaksutuloista, VR:ltä laskutettavasta tarkastustoiminnan korvauksesta ja liikennöitsijöiltä laskutettavista laite- ja taukotilavuokrista. Tarkastusmaksutuottoja arvioidaan vuonna 2013 saatavan 6,2 milj., tarkastusmaksutoiminnan korvauksia VR:ltä 1,3 milj. ja vuokratuloja 2,2 milj.. HSL:n investointimenot taloussuunnitelmakaudella HSL:n investointimenot vuonna 2013 on arvioitu olevan 16,8 milj., vuonna 2014 17,3 milj. ja vuonna 2015 30,2 milj.. Investoinnit rahoitetaan lainanotolla. Suunnitelmakauden merkittävin investointi on LIJ-2014- hanke (lippu- ja informaatiojärjestelmä) ja nykyisen matkakorttijärjestelmän kehittäminen, joihin suunnitelmakauden 2013-2015 aikana käytetään yhteensä noin 55,3 milj.. Matkustajainformaatiolaitteisiin ja -järjestelmiin on varattu suunnitelmakaudelle 4,2 milj., Toimiala-IT:n kehityshankkeisiin 2,2 milj. ja asiakassovellusten kehittämiseen yhteensä 1,0 milj., joka pitää sisällään reittioppaan ja kevyen liikenteen reittioppaan kehittämiseen
varatut määrärahat. Talous-, hallinto- ja viestintäyksikön IT-hankintoihin on varattu suunnitelmakaudelle 1,4 milj. euroa. Muissa yhteisissä hankinnoissa on varauduttu suunnitelmakaudella 0,3 milj. euroa HSL:n toimitilojen remontointiin. Poistot Investoinnit realisoituvat kuntaosuuksiin suunnitelman mukaisten poistojen kautta. Talousarviossa poistot ovat vuonna 2013 yhteensä 7,5 milj., vuonna 2014 8,9 milj. ja vuonna 2015 12,8 milj.. Poistot sisältyvät kuntaosuuslaskennassa yleiskustannuksiin. Peruspääoma HSL:n peruspääoma on 1.1.2012 yhteensä 9,230 milj. euroa, joka jakaantuu jäsenkunnille seuraavasti: Helsinki 4,798 milj. euroa, Espoo 2,010 milj. euroa, Vantaa 1,625 milj. euroa, Kirkkonummi 0,300 milj. euroa, Kerava 0,278 milj. euroa, Sipoo 0,148 milj. euroa ja Kauniainen 0,071 milj. euroa. Peruspääomalle ei esitetä maksettavaksi korkoa. Strategiasuunnitelma HSL:n yhtymäkokous hyväksyi vuoteen 2018 ulottuvan strategiapohjan vuoden 2009 lopulla ja siihen perustuvat strategiset tavoitteet vuonna 2010. Strategiaa päivitetään vuoden 2013 aikana uuden hallituksen aloitettua toimintansa. HSL:n strategiset tavoitteet ovat: 1) Helsingin seudulla on hyvin toimiva liikennejärjestelmä 2) HSL tarjoaa asiakkailleen laadukkaat, kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut 3) HSL edistää vähäpäästöistä liikennettä 4) HSL on aktiivinen liikennepolitiikan vaikuttaja 5) HSL:n toiminta tukee omistajakuntien ja metropolialueen kehittämistavoitteita 6) HSL:ssä työskentelee innostunut ja asiantunteva henkilöstö Liikenteen palvelutaso ja sen muutokset Muutokset liikenteessä ja palvelutasossa ovat alustavan taloussuunnitelman 2013-2015liitteenä 5. Liitteessä esitetyt Espoon ja Kauniaisten sisäisten linjojen muutokset kohdistuvat vuoroväli-, ajoaika- ja reittitarkistuksiin sekä ilta- ja viikonloppuliikenteeseen. Seutulinjoihin ei esitetä Kauniaisten osalta merkittäviä muutoksia. Linjat 35 ja 43 korvataan vuonna 2013 uusilla linjoilla 553 ja 533. Linjastomuutos perustuu aiemmin hyväksyttyyn seudun joukkoliikennesuunnitelmaan. Asian käsittely HSL:n hallituksen kokouksessa 12.6.2012 on esityslistan oheismateriaalina. Linjan 51 vuoroväliä tihennetään ruuhka-aikoina ja reittiä muutetaan niin, että kaikki lähdöt ajavat Karakallion kautta. Muutoksella kompensoidaan linjan 35 reittiosuuden Leppävaara Kauniainen poistuminen. Linjan 15 vuoroväli harvenee arjen aamuruuhkassa nykyisestä 10 minuutista 15 minuuttiin ja iltaruuhkassa nykyisestä 15 minuutista noin 17
minuuttiin, Tapiolan metrotyömaasta aiheutuvan Merituulentien liikenteeltä sulkemisen vuoksi. Poikkeusreitti pidentää reittiä ja ajoaikaa. Poikkeusreitit ovat käytössä todennäköisesti Länsimetron liikennöinnin aloittamiseen asti. Myös sunnuntain 40 minuutin vuoroväli harvenee 45 minuuttiin. Linjan 18 vuoroväli harvenee niinikään Tapiolan metrotyömaan vuoksi nykyisestä 20 minuutista noin 22 minuuttiin. Lauantain vuoroväli harvenee nykyisestä 30 minuutista 35 minuuttiin ja sunnuntain vuoroväli nykyisestä 40 minuutista 45 minuuttiin. Suhteellisen vähän käytetyt Z-lähdöt lakkautetaan vuoden 2013 alusta. Linjojen 26 ja 27 ajoajat ovat kasvaneet ja niille varaudutaan lisäämään talviliikenteeseen yksi autopäivä. Kuntaosuuksien taso Kokonaisuutena kuntaosuudet ovat kasvamassa alustavassa taloussuunnitelmassa ensi vuonna 18,2 milj. euroa eli 6,6% verrattuna muutettuun talousarvioon 2012. Kauniaisten kuntaosuus on kehittynyt seuraavasti: Vuosi Kuntaosuus ilman vähennyksiä Ed. vuosien ylijäämä ja tariffituki vähennettynä YTV 2007 907 669 YTV 2008 936 826 YTV 2009 907 625 HSY 2010 803 687 HSY 2011 574 574 HSY m.ta2012 751 630 HSY TA 2013 776 663 HSY TA 2014 801 688 HSY TA 2015 969 856 Kauniaisten kuntaosuus nousisi ensi vuonna vähennykset huomioiden 5,2 %. Tarkastusmaksu HSL:n hallituksen taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetään tarkastusmaksun korottamista 100 euroon. Nykyinen tarkastusmaksu on vuodesta 2007 alkaen 80. Määrä voi olla 40 kertaa alin yleinen kertamaksun hinta. Tarkastusmaksutuottoja arvioidaan vuonna 2013 kertyvän 6,2 milj. euroa, joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia 2,5 milj. euroa. Yölippu HSL-alueen joukkoliikenteessä on voimassa yötaksa maanantaista sunnuntaihin klo 2.00-4.30. Yötaksan aikana kaikilta matkustajilta peritään lipun kelpoisuusalueen mukaan samansuuruinen maksu. Kausiliput eivät ole voimassa yötaksan aikana. Yölippu esitetään nyt taloussuunnitelmaehdotuksessa poistettavaksi kausilipulla matkustavilta.
Lipputulojen vuosittainen menetys yökertalipun osalta on noin 540 000 euroa. Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL maksaa tai perii jäsenkunnalta kumulatiiviselle yli-/alajäämälle 12 kk euriborkorkoa. HSL:n tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli-/alijäämä esitetään otettavaksi huomioon seuraavien vuosien talousarvioissa. Vuoden 2011 tilinpäätöksen ja muutetussa talousarviossa 2012 yli-/alijäämän käytön jälkeen arvioidaan kumulatiivista yli-/alijäämää olevan käytettävissä 31.12.2012 yhteensä 10,7 milj. euroa, joka on alustavassa taloussuunnitelmassa jaettu tasaisesti kolmelle tulevalle vuodelle 2013-2015. Kauniaisten kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2011 oli 0,461 milj., josta käytetään vuonna 2012 0,121 milj.. Kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2012 olisi silloin 0,340 milj., josta käytetään 0,113 milj. vuosittain 2013-2015. Oheismateriaali: - HSL hallitus 12.6.2012, lausuntopyyntö - HSL hallitus 12.6.2012, Helsingin Seudun Liikenne- kuntayhtymän alustava taloussuunnitelma 2013-2015 - HSL hallitus 12.6.2012, Espoon sisäisten linjojen 35 ja 43 korvaaminen linjoilla 533 ja 553 Lausuntoehdotus HSL on onnistunut profiloitumaan luotettavana seudullisena joukkoliikenneorganisaationa ja liikenneasiantuntijana. Yhteistyö jäsenkuntien kanssa on jatkunut hyvänä. Maankäytön ja liikenteen seudullisten tavoitteiden yhteensovitus on edistynyt ja HSL on osaltaan tukenut seudun yhteistä kehittämistä. Informaatio ajankohtaisista asioista on välittynyt hyvin. Matkustajien tyytyväisyys HSL:n toimintaan on edelleen korkealla tasolla, lähijunaliikenteen luotettavuutta lukuun ottamatta. Viimeksi mainitusta johtuen asiakastyytyväisyyden tavoitetasoa on jouduttu alentamaan, mutta tavoitteena tulisi kuitenkin olla kaikkien kulkumuotojen asiakastyytyväisyyden paraneminen. Joukkoliikenteen kilpailukyky suhteessa henkilöautoon on parantunut ja sen oletetaan paranevan tavoitteiden mukaisesti edelleen vuosina 2013-2018. Odotukset kohdistuvat edelleen myös laaditun tuottavuusohjelman toteuttamisen kautta talouden synergiahyötyjen saavuttamiseen ja toiminnan tehostamiseen sekä ennen kaikkea joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen. 1. Alustava taloussuunnitelma vuosille 2013 2015 Alustavan taloussuunnitelman mukaan HSL:n menojen kasvu ylittää taloussuunnitelmakaudella arvioidun yleisen kustannustason nousun. Menojen kasvu saisi olla enintään yleisen kustannustason nousun suuruinen, jolloin palveluiden laajentaminen ja parantaminen tulee kattaa toiminnan tehostamisen kautta ja synergiahyödyillä. Toki on selvää, että jatkossakin todennäköiset öljytuotteiden hinnankorotukset
vaikeuttavat kustannusten kasvun hillintää. Lipputulojen kasvu enemmän julkisen liikenteen kulkumuoto-osuutta kasvattamalla kuin lipunhintojen korotuksilla olisi tavoiteltavaa sekä myös yleisten ja ympäristötavoitteiden kannalta tärkeää. Investointi uuteen lippujärjestelmään on huomattava ja vielä tulee selvittää sen toteutusmahdollisuudet vähemmin kustannuksin. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta tulee raportoida jäsenkunnille. 2. Strategiasuunnitelma Tavoitteissa ja niiden viemisessä käytäntöön tulee korostaa matkustajamäärien, asiakastyytyväisyyden ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista sekä menojen kasvun hillitsemistä. Erityisesti joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet tulee selvittää ja analysoida huolellisesti tarvittavien ja oikeiden toimenpiteiden varmistamiseksi. Liityntäpysäköinnin merkitys osana seudullista joukkoliikennejärjestelmää ja sen houkuttelevuutta on keskeinen kysymys, jonka periaatteet ovat vielä ratkaisematta. HSL:n tulisi toimia aktiivisesti asian edistämiseksi. 3. Liikenteen palvelutaso ja sen muutokset Esitetyt muutokset liikenteen palvelutasossa ovat Kauniaisten osalta suhteellisen pieniä ja perustuvat pääosin aiemmin hyväksyttyihin suunnitelmiin. Tapiolan metrotyömaasta johtuvat palvelutason heikentymiset voidaan tilapäisinä hyväksyä. 4. Kuntaosuuksien taso Esitetty kuntaosuuksien taso vuodelle 2012 on, operointikustannusten nousu huomioon ottaen, hyväksyttävissä. Lipputulojen ja kuntaosuuksien suhde menojen kattamisessa tulee jatkossakin voida säilyttää nykyisellä tasolla. Uudistetun vyöhykejärjestelmän käyttöönottoa tulee vielä harkita myös tästä näkökulmasta. 5. Lipun hintojen keskimääräiset muutokset Esitetyt lippujen hintojen korotukset ovat likipitäen saman suuruisia kuin operointikustannusten nousu, ja sellaisina hyväksyttävissä. Lipun hintaa on korotettu perinteisesti joka vuosi. Tällä ei kuitenkaan ole saavutettu matkalipputulojen oleellista kasvua tai julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden lisäystä huolimatta siitä, että Helsingin seudun väestömäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Tämän tavoitteen edistämiseen tulee edelleen kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Uudistetun vyöhykejärjestelmän vaikutukset lippujen hintatasoon, joukkoliikenteen houkuttelevuuteen myös lyhyillä matkoilla ja uusille potentiaalisille matkustajille kertalippujen kysynnän kautta sekä matkustajamääriin kokonaisuutena tulee selvittää huolellisesti. 6. Tarkastusmaksu Matkalippujen tarkastustoiminnan ainoa tavoite tulisi olla liputta matkustamisen väheneminen. Tavoitteeseen pääsyä pitää helpottaa
satunnaisellekin matkustajalle selkeällä informaatiolla ja helppokäyttöisellä lipunmyyntijärjestelmällä varsinkin lähijunissa, missä asiakastyytyväisyys on huonointa ja liputta matkustaminen yleisintä. Tarkastusmaksutuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2013 6,2 milj., mikä on runsaat 2 % lipunmyyntituloista. Tarkastusmaksun tason on oltava myös kohtuullinen suhteessa muihin, esim. rikesakkorangaistuksiin. Nykyinen tarkastusmaksu 80 on näin ollen suuruudeltaan riittävä, eikä ole luultavaa, että liputta matkustettaisiin liian alhaisen tarkastusmaksun takia. 7. Yölipun poistaminen kausilipulla matkustavilta Yölipun poistaminen voimassa olevalla kausilipulla matkustavilta on perusteltu, selkeyttä ja matkustajatyytyväisyyttä lisäävä toimenpide, jonka vaikutukset lipunmyyntituloihin ovat marginaaliset. 8 Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL:n tilinpäätöksen osoittaman kuntakohtaisen yli-/alijäämän hyödyntäminen seuraavien vuosien talousarvioissa on oikeudenmukainen ja kannatettava järjestely. YTJ: Lautakunta päättää esittää KH:lle, että se antaisi HSL:n hallitukselle esityksen mukaisen lausunnon HSL- kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta vuosille 2013-2015. ---------- Jäsen Björnman esitti lausuntoesityksen kohdan nro 1 viimeistä lausetta täydennettävän seuraavasti: "Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta tulee raportoida jäsenkunnille ennen lopullista investointipäätöstä." Vpj Aspelin esitti lausuntoesityksen kohtaan nro kohtaan nro 6 lisättävän maininta, jossa todetaan, että asemilla sijaitsevia lippuautomaatteja kannattaisi lisätä, esim. Kauniaisten asemalla ei tällä hetkellä ole mahdollista ostaa lippua. Molemmat esitykset saivat lautakunnan yksimielisen kannatuksen. Jäsen Sederholm esitti lausuntoesityksen kohtaa nro 5 muokattavan seuraavasti: 1. lause poistetaan ja kappaleen keskiosa muutetaan kuulumaan seuraavasti: Lipun hintaa on korotettu perinteisesti joka vuosi. Tällä ei kuitenkaan ole saavutettu matkalipputulojen oleellista kasvua tai julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden lisäystä huolimatta siitä, että Helsingin seudun väestömäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden edistämiseen tulee matkalippuhinnottelussa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Nykyinen lipunhintakehitys, ja suhteessa nykyisen käyttäjäosuuden kehitykseen, ei ole hyväksyttävissä. Uudistetun vyöhykejärjestelmän vaikutukset lippujen hintatasoon, joukkoliikenteen houkuttelevuuteen myös lyhyillä matkoilla ja uusille potentiaalisille matkustajille kertalippujen kysynnän kautta sekä matkustajamääriin kokonaisuutena tulee selvittää huolellisesti. Päätös: Sederholmin esitys sai lautakunnan yksimielisen kannatuksen lukuunottamatta 1. lauseen poistamista, jota ei kannatettu.
Lautakunta päättää esittää KH:lle, että se antaisi HSL:n hallitukselle esityksen mukaisen lausunnon HSL- kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta vuosille 2013-2015 seuraavilla lisäyksillä ja muokkauksilla täydennettynä: Kohta 1 (alustava taloussuunnitelma) viimeinen lause: Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta tulee raportoida jäsenkunnille ennen lopullista investointipäätöstä. Kohta 6 (tarkastusmaksu) uusi lause 2. lauseen perään: Asemilla sijaitsevia lippuatomaatteja kannattaisi lisätä, esim. Kauniaisten asemalla ei tällä hetkellä ole mahdollista ostaa lippua. Kohta 5 (Lipun hintojen keskimääräiset korotukset) : Esitetyt lippujen hintojen korotukset ovat likipitäen saman suuruisia kuin operointikustannusten nousu, ja sellaisina hyväksyttävissä. Lipun hintaa on korotettu perinteisesti joka vuosi. Tällä ei kuitenkaan ole saavutettu matkalipputulojen oleellista kasvua tai julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden lisäystä huolimatta siitä, että Helsingin seudun väestömäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden edistämiseen tulee matkalippuhinnottelussa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Nykyinen lipunhintakehitys, ja suhteessa nykyisen käyttäjäosuuden kehitykseen, ei ole hyväksyttävissä. Uudistetun vyöhykejärjestelmän vaikutukset lippujen hintatasoon, joukkoliikenteen houkuttelevuuteen myös lyhyillä matkoilla ja uusille potentiaalisille matkustajille kertalippujen kysynnän kautta sekä matkustajamääriin kokonaisuutena tulee selvittää huolellisesti. KH 216KH Oheismateriaali jaetaan vain KH:n jäsenille KJ: KH päättää antaa seuraavan lausunnon HSL:n hallitukselle HSL-kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta vuosille 2013-2015: HSL on onnistunut profiloitumaan luotettavana seudullisena joukkoliikenneorganisaationa ja liikenneasiantuntijana. Yhteistyö jäsenkuntien kanssa on jatkunut hyvänä. Maankäytön ja liikenteen seudullisten tavoitteiden yhteensovitus on edistynyt ja HSL on osaltaan tukenut seudun yhteistä kehittämistä. Informaatio ajankohtaisista asioista on välittynyt hyvin. Matkustajien tyytyväisyys HSL:n toimintaan on edelleen korkealla tasolla, lähijunaliikenteen luotettavuutta lukuun ottamatta. Viimeksi mainitusta johtuen asiakastyytyväisyyden tavoitetasoa on jouduttu alentamaan, mutta tavoitteena tulisi kuitenkin olla kaikkien kulkumuotojen asiakastyytyväisyyden paraneminen. Joukkoliikenteen kilpailukyky suhteessa henkilöautoon on parantunut ja sen oletetaan paranevan tavoitteiden mukaisesti edelleen vuosina 2013 2018. Odotukset kohdistuvat edelleen myös laaditun tuottavuusohjelman toteuttamisen kautta talouden synergiahyötyjen saavuttamiseen ja toiminnan tehostamiseen sekä ennen kaikkea joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen. 1. Alustava taloussuunnitelma vuosille 2013 2015 Alustavan taloussuunnitelman mukaan HSL:n menojen kasvu ylittää taloussuunnitelmakaudella arvioidun yleisen kustannustason nousun. Menojen kasvu saisi olla enintään yleisen kustannustason nousun suuruinen, jolloin palveluiden laajentaminen ja parantaminen tulee kattaa toiminnan tehostamisen kautta ja synergiahyödyillä. Toki on selvää, että
jatkossakin todennäköiset öljytuotteiden hinnankorotukset vaikeuttavat kustannusten kasvun hillintää. Lipputulojen kasvu enemmän julkisen liikenteen kulkumuoto-osuutta kasvattamalla kuin lipunhintojen korotuksilla olisi tavoiteltavaa sekä myös yleisten ja ympäristötavoitteiden kannalta tärkeää. Investointi uuteen lippujärjestelmään on huomattava ja vielä tulee selvittää sen toteutusmahdollisuudet vähemmin kustannuksin. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta tulee raportoida jäsenkunnille ennen lopullista investointipäätöstä. 2. Strategiasuunnitelma Tavoitteissa ja niiden viemisessä käytäntöön tulee korostaa matkustajamäärien, asiakastyytyväisyyden ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista sekä menojen kasvun hillitsemistä. Erityisesti joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet tulee selvittää ja analysoida huolellisesti tarvittavien ja oikeiden toimenpiteiden varmistamiseksi. Liityntäpysäköinnin merkitys osana seudullista joukkoliikennejärjestelmää ja sen houkuttelevuutta on keskeinen kysymys, jonka periaatteet ovat vielä ratkaisematta. HSL:n tulisi toimia aktiivisesti asian edistämiseksi. 3. Liikenteen palvelutaso ja sen muutokset Esitetyt muutokset liikenteen palvelutasossa ovat Kauniaisten osalta suhteellisen pieniä ja perustuvat pääosin aiemmin hyväksyttyihin suunnitelmiin. Tapiolan metrotyömaasta johtuvat palvelutason heikentymiset voidaan tilapäisinä hyväksyä. 4. Kuntaosuuksien taso Esitetty kuntaosuuksien taso vuodelle 2012 on, operointikustannusten nousu huomioon ottaen, hyväksyttävissä. Lipputulojen ja kuntaosuuksien suhde menojen kattamisessa tulee jatkossakin voida säilyttää nykyisellä tasolla. Uudistetun vyöhykejärjestelmän käyttöönottoa tulee vielä harkita myös tästä näkökulmasta. 5. Lipun hintojen keskimääräiset muutokset Esitetyt lippujen hintojen korotukset ovat likipitäen saman suuruisia kuin operointikustannusten nousu, ja sellaisina hyväksyttävissä. Lipun hintaa on korotettu perinteisesti joka vuosi. Tällä ei kuitenkaan ole saavutettu matkalipputulojen oleellista kasvua tai julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden lisäystä huolimatta siitä, että Helsingin seudun väestömäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Tämän tavoitteen edistämiseen tulee edelleen kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Uudistetun vyöhykejärjestelmän vaikutukset lippujen hintatasoon, joukkoliikenteen houkuttelevuuteen myös lyhyillä matkoilla ja uusille potentiaalisille matkustajille kertalippujen kysynnän kautta sekä matkustajamääriin kokonaisuutena tulee selvittää huolellisesti.
6. Tarkastusmaksu Matkalippujen tarkastustoiminnan ainoa tavoite tulisi olla liputta matkustamisen väheneminen. Tavoitteeseen pääsyä pitää helpottaa satunnaisellekin matkustajalle selkeällä informaatiolla ja helppokäyttöisellä lipunmyyntijärjestelmällä varsinkin lähijunissa, missä asiakastyytyväisyys on huonointa ja liputta matkustaminen yleisintä. Tarkastusmaksutuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2013 6,2 milj., mikä on runsaat 2 % lipunmyyntituloista. Tarkastusmaksun tason on oltava myös kohtuullinen suhteessa muihin, esim. rikesakkorangaistuksiin. Nykyinen tarkastusmaksu 80 on näin ollen suuruudeltaan riittävä, eikä ole luultavaa, että liputta matkustettaisiin liian alhaisen tarkastusmaksun takia. Asemilla sijaitsevia lippuautomaatteja kannattaisi lisätä, esim. Kauniaisten asemalla ei tällä hetkellä ole mahdollista ostaa lippua. 7. Yölipun poistaminen kausilipulla matkustavilta Yölipun poistaminen voimassa olevalla kausilipulla matkustavilta on perusteltu, selkeyttä ja matkustajatyytyväisyyttä lisäävä toimenpide, jonka vaikutukset lipunmyyntituloihin ovat marginaaliset. 8 Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL:n tilinpäätöksen osoittaman kuntakohtaisen yli-/alijäämän hyödyntäminen seuraavien vuosien talousarvioissa on oikeudenmukainen ja kannatettava järjestely.... Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lausuntoehdotuksen kohdasta neljä (4), kunta osuuk sien taso, poistettiin viimeinen lause. Päätös: KH päätti antaa seuraavan lausunnon HSL:n hallitukselle HSL:n kuntayhtymän alustavasta talous suunnitelmasta vuosille 2013-2015: "HSL on onnistunut profiloitumaan luotettavana seudullisena joukkoliikenneorganisaationa ja liikenne asiantuntijana. Yhteistyö jäsenkuntien kanssa on jatkunut hyvänä. Maan käytön ja liikenteen seudullisten tavoitteiden yhteen sovitus on edistynyt ja HSL on osaltaan tukenut seudun yhteistä kehittämistä. Informaatio ajan kohtaisista asioista on välittynyt hyvin. Matkustajien tyytyväisyys HSL:n toimintaan on edelleen korkealla tasolla, lähijunaliikenteen luotetta vuutta lukuun ottamatta. Viimeksi mainitusta johtuen asia kastyytyväisyy den tavoitetasoa on jouduttu alentamaan, mutta tavoitteena tulisi kuitenkin olla kaikkien kulkumuotojen asiakastyytyväi syyden paraneminen. Joukko liikenteen kilpailukyky suhteessa henki löautoon on parantunut ja sen olete taan paranevan tavoitteiden mu kaisesti edelleen vuosina 2013-2018. Odotukset kohdistuvat edel leen myös laaditun tuottavuusohjelman toteut tamisen kautta talou den synergiahyötyjen saavuttamiseen ja toiminnan te hostamiseen sekä ennen kaikkea joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvatta miseen. 1. Alustava taloussuunnitelma vuosille 2013 2015 Alustavan taloussuunnitelman mukaan HSL:n menojen kasvu ylittää taloussuunnitelmakaudella arvioidun yleisen kustannustason nousun. Menojen kasvu saisi olla enintään yleisen kustannustason nousun suuruinen, jolloin palveluiden laajentaminen ja parantaminen tulee kattaa toiminnan tehostamisen kautta ja synergiahyödyillä. Toki on selvää, että
jatkossakin todennäköiset öljytuotteiden hinnankorotukset vaikeuttavat kustannusten kasvun hillintää. Lipputulojen kasvu enemmän julkisen liikenteen kulkumuoto-osuutta kasvattamalla kuin lipunhintojen korotuksilla olisi tavoiteltavaa sekä myös yleisten ja ympäristötavoitteiden kannalta tärkeää. Investointi uuteen lippujärjestelmään on huomattava ja vielä tulee selvittää sen toteutusmahdollisuudet vähemmin kustannuksin. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta tulee raportoida jäsenkunnille ennen lopullista investointipäätöstä. 2. Strategiasuunnitelma Tavoitteissa ja niiden viemisessä käytäntöön tulee korostaa matkustajamäärien, asiakastyytyväisyyden ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista sekä menojen kasvun hillitsemistä. Erityisesti joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet tulee selvittää ja analysoida huolellisesti tarvittavien ja oikeiden toimenpiteiden varmistamiseksi. Liityntäpysäköinnin merkitys osana seudullista joukkoliikennejärjestelmää ja sen houkuttelevuutta on keskeinen kysymys, jonka periaatteet ovat vielä ratkaisematta. HSL:n tulisi toimia aktiivisesti asian edistämiseksi. 3. Liikenteen palvelutaso ja sen muutokset Esitetyt muutokset liikenteen palvelutasossa ovat Kauniaisten osalta suhteellisen pieniä ja perustuvat pääosin aiemmin hyväksyttyihin suunnitelmiin. Tapiolan metrotyömaasta johtuvat palvelutason heikentymiset voidaan tilapäisinä hyväksyä. 4. Kuntaosuuksien taso Esitetty kuntaosuuksien taso vuodelle 2012 on, operointikustannusten nousu huomioon ottaen, hyväksyttävissä. Lipputulojen ja kuntaosuuksien suhde menojen kattamisessa tulee jatkossakin voida säilyttää nykyisellä tasolla. 5. Lipun hintojen keskimääräiset muutokset Esitetyt lippujen hintojen korotukset ovat likipitäen saman suuruisia kuin operointikustannusten nousu, ja sellaisina hyväksyttävissä. Lipun hintaa on korotettu perinteisesti joka vuosi. Tällä ei kuitenkaan ole saavutettu matkalipputulojen oleellista kasvua tai julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden lisäystä huolimatta siitä, että Helsingin seudun väestömäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Tämän tavoitteen edistämiseen tulee edelleen kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Uudistetun vyöhykejärjestelmän vaikutukset lippujen hintatasoon, joukkoliikenteen houkuttelevuuteen myös lyhyillä matkoilla ja uusille potentiaalisille matkustajille kertalippujen kysynnän kautta sekä matkustajamääriin kokonaisuutena tulee selvittää huolellisesti.
6. Tarkastusmaksu Matkalippujen tarkastustoiminnan ainoa tavoite tulisi olla liputta matkustamisen väheneminen. Tavoitteeseen pääsyä pitää helpottaa satunnaisellekin matkustajalle selkeällä informaatiolla ja helppokäyttöisellä lipunmyyntijärjestelmällä varsinkin lähijunissa, missä asiakastyytyväisyys on huonointa ja liputta matkustaminen yleisintä. Tarkastusmaksutuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2013 6,2 milj., mikä on runsaat 2 % lipunmyyntituloista. Tarkastusmaksun tason on oltava myös kohtuullinen suhteessa muihin, esim. rikesakkorangaistuksiin. Nykyinen tarkastusmaksu 80 on näin ollen suuruudeltaan riittävä, eikä ole luultavaa, että liputta matkustettaisiin liian alhaisen tarkastusmaksun takia. Asemilla sijaitsevia lippuautomaatteja kannattaisi lisätä, esim. Kauniaisten asemalla ei tällä hetkellä ole mahdollista ostaa lippua. 7. Yölipun poistaminen kausilipulla matkustavilta Yölipun poistaminen voimassa olevalla kausilipulla matkustavilta on perusteltu, selkeyttä ja matkustajatyytyväisyyttä lisäävä toimenpide, jonka vaikutukset lipunmyyntituloihin ovat marginaaliset. 8 Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL:n tilinpäätöksen osoittaman kuntakohtaisen yli-/alijäämän hyödyntäminen seuraavien vuosien talousarvioissa on oikeudenmukainen ja kannatettava järjestely.